ICDAホールディングス【3184】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/272019/6/272020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

向井 弘光

昭和18年3月23日生

昭和42年5月

向井自動車商会 創業

(現㈱オートモール) 代表

昭和47年9月

向井自動車販売㈲

(現㈱オートモール)設立

代表取締役

昭和52年12月

向井自動車販売㈱

(現㈱ホンダ四輪販売三重北)設立

代表取締役

昭和53年9月

㈱ホンダベルノ三重北

(現㈱ホンダ四輪販売三重北)

代表取締役

平成13年10月

㈱オートモール

代表取締役会長兼社長(現任)

平成19年6月

㈱ホンダ四輪販売三重北

代表取締役会長(現任)

平成21年4月

㈱マーク・コーポレーション

代表取締役社長(現任)

平成21年10月

㈱鈴鹿メディアパーク

代表取締役社長

平成21年10月

当社 設立

代表取締役社長(現任)

平成22年7月

㈱鈴鹿メディアパーク 取締役

(注)2

272,510

代表取締役 副社長

向井 俊樹

昭和48年6月2日生

平成9年4月

㈱ホンダクリオ三重北

(現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社

平成19年6月

㈱ホンダ四輪販売三重北

取締役新車本部長

平成21年6月

同社 常務取締役

平成21年10月

当社 取締役

平成24年1月

㈱ホンダ四輪販売三重北

代表取締役副社長(現任)

平成26年4月

当社 取締役副社長

平成26年6月

㈱オートモール 代表取締役

平成26年6月

当社 代表取締役副社長(現任)

平成28年1月

㈱オートモール

代表取締役副社長(現任)

(注)2

281,430

取締役

江藤 隆仁

昭和31年5月2日生

昭和50年4月

日曹油化工業㈱

(現丸善石油化学㈱) 入社

昭和53年10月

㈱名古屋梱包運搬社

(現㈱メイコン) 入社

昭和54年3月

向井自動車販売㈱

(現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社

平成17年1月

㈱ホンダ四輪販売三重北

執行役員営業本部長

平成17年5月

同社 取締役

平成18年6月

同社 代表取締役専務

平成19年6月

同社 代表取締役社長(現任)

平成21年10月

当社 取締役(現任)

平成29年6月

㈱マーク・コーポレーション

取締役(現任)

(注)2

24,570

取締役

管理部長

黒田 悟郎

昭和49年5月23日生

平成11年4月

㈱ホンダクリオ三重北

(現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社

平成18年4月

㈱ホンダ四輸販売三重北 業務課長

平成21年4月

同社 管理部長

平成23年6月

当社 取締役管理部長(現任)

平成28年6月

㈱ケーブルネット鈴鹿

社外監査役(現任)

平成29年6月

㈱オートモール 取締役(現任)

(注)2

5,850

取締役

髙木 純一

昭和24年9月26日生

昭和48年4月

髙木工業㈱ 入社

昭和52年12月

同社 専務取締役

平成5年5月

学校法人鈴鹿医療科学大学

評議員(現任)

平成11年4月

同大学 法人事務局長

平成13年4月

同大学 理事

平成19年3月

同大学 理事長(現任)

平成28年6月

当社 取締役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

桶本 進

昭和22年2月20日生

昭和40年3月

㈱小林商会 入社

昭和41年9月

本田技研工業㈱ 入社

平成3年6月

㈱ホンダクリオ三重北

(現㈱ホンダ四輪販売三重北) 出向 取締役サービス部長

平成6年6月

同社 常務取締役サービス部長

平成7年6月

㈱ホンダベルノ愛知

(現㈱ホンダカーズ愛知) 出向

常務取締役サービス部長

平成12年6月

㈱ホンダワールド福井

(現㈱ホンダ四輪販売北陸) 出向

代表取締役社長

平成14年2月

同社 転籍 代表取締役社長

平成21年1月

同社 相談役

平成21年3月

㈱ホンダ四輪販売三重北

サービス部長

平成23年6月

同社 監査役(現任)

 

㈱オートモール 監査役(現任)

 

㈱マーク・コーポレーション

監査役(現任)

 

当社 常勤監査役

平成28年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

伊藤 保元

昭和24年10月24日生

昭和43年4月

本田技研工業㈱ 入社

平成8年4月

ホンダ・オブ・アメリカ・マニュファクチュアリング駐在

平成12年4月

同社 四輪AL鋳造機械課課長

平成17年4月

柳河精機㈱ 取締役

平成19年6月

同社 常務取締役

平成23年6月

当社 監査役

平成28年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

山川 明伸

昭和24年2月8日生

昭和46年4月

㈱百五銀行 入行

平成13年6月

同行 名古屋支店長

平成14年4月

同行 東京営業部長兼東京事務所長

平成16年6月

同行 常勤監査役

平成23年6月

当社 監査役

平成28年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

584,360

 

(注)1.髙木純一氏、伊藤保元氏、山川明伸氏は、社外取締役であります。

2.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。 

3.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 桶本 進 委員 伊藤保元 委員 山川明伸

5.代表取締役副社長向井俊樹は、代表取締役社長向井弘光の長男であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

向井 弘光

1943年3月23日生

1967年5月

向井自動車商会 創業

(現㈱オートモール) 代表

1972年9月

向井自動車販売㈲

(現㈱オートモール)設立

代表取締役

1977年12月

向井自動車販売㈱

(現㈱ホンダ四輪販売三重北)設立

代表取締役

1978年9月

㈱ホンダベルノ三重北

(現㈱ホンダ四輪販売三重北)

代表取締役

2001年10月

㈱オートモール

代表取締役会長兼社長(現任)

2007年6月

㈱ホンダ四輪販売三重北

代表取締役会長(現任)

2009年4月

㈱マーク・コーポレーション

代表取締役社長(現任)

2009年10月

㈱鈴鹿メディアパーク

代表取締役社長

2009年10月

当社 設立

代表取締役社長(現任)

2010年7月

㈱鈴鹿メディアパーク 取締役

(注)2

272,510

代表取締役
副社長

向井 俊樹

1973年6月2日生

1997年4月

㈱ホンダクリオ三重北

(現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社

2007年6月

㈱ホンダ四輪販売三重北

取締役新車本部長

2009年6月

同社 常務取締役

2009年10月

当社 取締役

2012年1月

㈱ホンダ四輪販売三重北

代表取締役副社長

2014年4月

当社 取締役副社長

2014年6月

㈱オートモール 代表取締役

2014年6月

当社 代表取締役副社長(現任)

2016年1月

㈱オートモール

代表取締役副社長(現任)

2019年4月

㈱ホンダ四輪販売三重北
代表取締役社長(現任)

(注)2

281,430

取締役

江藤 隆仁

1956年5月2日生

1975年4月

日曹油化工業㈱

(現丸善石油化学㈱) 入社

1978年10月

㈱名古屋梱包運搬社

(現㈱メイコン) 入社

1979年3月

向井自動車販売㈱

(現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社

2005年1月

㈱ホンダ四輪販売三重北

執行役員営業本部長

2005年5月

同社 取締役

2006年6月

同社 代表取締役専務

2007年6月

同社 代表取締役社長

2009年10月

当社 取締役(現任)

2017年6月

㈱マーク・コーポレーション

取締役(現任)

2019年4月

㈱ホンダ四輪販売三重北
代表取締役

2019年6月

同社 代表取締役副会長(現任)

(注)2

24,570

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

大洞 和也

1978年10月23日生

1997年4月

㈱ホンダクリオ三重北

(現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社

2010年4月

㈱ホンダ四輸販売三重北 中古車部長

2018年6月

同社 取締役(現任)

2018年6月

㈱オートモール 取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)2

7,140

取締役

髙木 純一

1949年9月26日生

1973年4月

髙木工業㈱ 入社

1977年12月

同社 専務取締役

1993年5月

学校法人鈴鹿医療科学大学

評議員(現任)

1999年4月

同大学 法人事務局長

2001年4月

同大学 理事

2007年3月

同大学 理事長(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

桶本 進

1947年2月20日生

1965年3月

㈱小林商会 入社

1966年9月

本田技研工業㈱ 入社

1991年6月

㈱ホンダクリオ三重北

(現㈱ホンダ四輪販売三重北) 出向 取締役サービス部長

1994年6月

同社 常務取締役サービス部長

1995年6月

㈱ホンダベルノ愛知

(現㈱ホンダカーズ愛知) 出向

常務取締役サービス部長

2000年6月

㈱ホンダワールド福井

(現㈱ホンダ四輪販売北陸) 出向

代表取締役社長

2002年2月

同社 転籍 代表取締役社長

2009年1月

同社 相談役

2009年3月

㈱ホンダ四輪販売三重北

サービス部長

2011年6月

同社 監査役(現任)

 

㈱オートモール 監査役(現任)

 

㈱マーク・コーポレーション

監査役(現任)

 

当社 常勤監査役

2016年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

中西 貞徳

1959年1月14日生

1977年4月

鈴鹿市消防本部 入署

2010年4月

同本部 消防総務課長

2012年4月

同本部 中央消防署長

2014年4月

鈴鹿市 防災危機担当理事

2016年4月

鈴鹿市 消防長

2019年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

渡辺 義彦

1954年2月7日生

1976年4月

㈱百五銀行 入行

2005年6月

同行 取締役

2009年1月

同行 常務取締役

2011年8月

同行 専務取締役

2013年10月

同行 代表取締役 専務取締役

2014年6月

同行 代表取締役 取締役副頭取

2019年6月

同行 顧問(現任)

2019年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

585,650

 

(注)1.髙木純一氏、中西貞徳氏、渡辺義彦氏は、社外取締役であります。

2.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。 

3.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の中西貞徳氏、渡辺義彦氏は、2019年6月26日開催の定時取締役会終結の時をもって辞任した監査等委員である取締役の伊藤保元氏、山川明伸氏の補欠として選任されました。なお、当社定款の定めにより、その任期は前任の監査等委員である取締役の残任期間(2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時)となっております。

5.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 桶本 進 委員 中西貞徳 委員 渡辺義彦

6.代表取締役副社長向井俊樹は、代表取締役社長向井弘光の長男であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は髙木純一氏の1名、社外取締役(監査等委員)は中西貞徳氏、渡辺義彦氏の2名で社外取締役は3名となります。3名はいずれも当社の間において、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役髙木純一氏は、長きにわたり会社経営及び学校経営に携わり、豊富なマネジメント経験と識見を有しており、これらの実績と経験に基づき、取締役会の意思決定及び監督機能の強化が期待されるため選任いたしました。また、社外取締役(監査等委員)中西貞徳氏は、鈴鹿市消防長、鈴鹿市防災危機担当理事など、防災・環境等に豊富な経験と高度な知識を有しております。また、社外取締役(監査等委員)渡辺義彦氏は、㈱百五銀行の代表取締役を務め、金融機関に在籍していたことから、金融、財務及び会計に関して豊富な知識と識見を有しております。これらの実績と経験に基づき社外取締役(監査等委員)の適任であると判断し選任いたしました。

当社には、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、髙木純一氏、中西貞徳氏を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届けております。

 

③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役1名に加え、監査等委員3名中の2名を社外取締役とすることで経営監視機能を強化しております。社外取締役(監査等委員)2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。また、社外取締役(監査等委員)においては、代表取締役社長及び内部監査室との意見交換会を行っており、常に情報共有を行い監査機能の向上を図る体制となっております。

さらに、監査等委員である取締役(社外取締役を含む)及び内部監査室は、会計監査人と会計監査報告の他、監査往査時等に積極的なコミュニケーションを取ることで、連携を図る体制となっております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

向井 弘光

1943年3月23日生

1967年5月

向井自動車商会 創業

(現㈱オートモール) 代表

1972年9月

向井自動車販売㈲

(現㈱オートモール)設立

代表取締役

1977年12月

向井自動車販売㈱

(現㈱ホンダ四輪販売三重北)設立

代表取締役

1978年9月

㈱ホンダベルノ三重北

(現㈱ホンダ四輪販売三重北)

代表取締役

2001年10月

㈱オートモール

代表取締役会長兼社長(現任)

2007年6月

㈱ホンダ四輪販売三重北

代表取締役会長(現任)

2009年4月

㈱マーク・コーポレーション

代表取締役社長(現任)

2009年10月

㈱鈴鹿メディアパーク

代表取締役社長

2009年10月

当社 設立

代表取締役社長(現任)

2010年7月

㈱鈴鹿メディアパーク 取締役

(注)2

272,510

代表取締役
副社長

向井 俊樹

1973年6月2日生

1997年4月

㈱ホンダクリオ三重北

(現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社

2007年6月

㈱ホンダ四輪販売三重北

取締役新車本部長

2009年6月

同社 常務取締役

2009年10月

当社 取締役

2012年1月

㈱ホンダ四輪販売三重北

代表取締役副社長

2014年4月

当社 取締役副社長

2014年6月

㈱オートモール 代表取締役

2014年6月

当社 代表取締役副社長(現任)

2016年1月

㈱オートモール

代表取締役副社長(現任)

2019年4月

㈱ホンダ四輪販売三重北
代表取締役社長(現任)

(注)2

281,430

取締役

大洞 和也

1978年10月23日生

1997年4月

㈱ホンダクリオ三重北

(現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社

2010年4月

㈱ホンダ四輸販売三重北 中古車部長

2018年6月

同社 取締役

2018年6月

㈱オートモール 取締役

2019年6月

当社 取締役(現任)

2020年6月

㈱ホンダ四輪販売三重北

常務取締役執行役員(現任)

2020年6月

㈱オートモール

常務取締役執行役員(現任)

(注)2

7,140

取締役

松原 佳代

1974年9月23日生

1997年4月

ミサワホーム東海㈱

(現ミサワホーム㈱) 入社

2005年9月

協同組合三重オートリサイクルセンター(現㈱マーク・コーポレーション) 入社

2009年4月

同社 管理部部長

2017年4月

同社 センター長

2018年6月

同社 取締役

2020年6月

同社 常務取締役執行役員(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)2

2,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

髙木 純一

1949年9月26日生

1973年4月

髙木工業㈱ 入社

1977年12月

同社 専務取締役

1993年5月

学校法人鈴鹿医療科学大学

評議員(現任)

1999年4月

同大学 法人事務局長

2001年4月

同大学 理事

2007年3月

同大学 理事長(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

(注)2

取締役
 (常勤監査等委員)

江藤 隆仁

1956年5月2日生

1975年4月

日曹油化工業㈱

(現丸善石油化学㈱) 入社

1978年10月

㈱名古屋梱包運搬社

(現㈱メイコン) 入社

1979年3月

向井自動車販売㈱

(現㈱ホンダ四輪販売三重北) 入社

2005年1月

㈱ホンダ四輪販売三重北

執行役員営業本部長

2005年5月

同社 取締役

2006年6月

同社 代表取締役専務

2007年6月

同社 代表取締役社長

2009年10月

当社 取締役

2017年6月

㈱マーク・コーポレーション

取締役

2019年4月

㈱ホンダ四輪販売三重北
代表取締役

2019年6月

同社 代表取締役副会長

2020年6月

㈱ホンダ四輪販売三重北

監査役(現任)

2020年6月

㈱オートモール 監査役(現任)

2020年6月

㈱マーク・コーポレーション

監査役(現任)

2020年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

24,570

取締役
(監査等委員)

中西 貞徳

1959年1月14日生

1977年4月

鈴鹿市消防本部 入署

2010年4月

同本部 消防総務課長

2012年4月

同本部 中央消防署長

2014年4月

鈴鹿市 防災危機担当理事

2016年4月

鈴鹿市 消防長

2019年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

渡辺 義彦

1954年2月7日生

1976年4月

㈱百五銀行 入行

2005年6月

同行 取締役

2009年1月

同行 常務取締役

2011年8月

同行 専務取締役

2013年10月

同行 代表取締役 専務取締役

2014年6月

同行 代表取締役 取締役副頭取

2019年6月

同行 顧問(現任)

2019年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

588,150

 

(注)1.髙木純一氏、中西貞徳氏、渡辺義彦氏は、社外取締役であります。

2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。 

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 江藤隆仁 委員 中西貞徳 委員 渡辺義彦

5.代表取締役副社長向井俊樹は、代表取締役社長向井弘光の長男であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は髙木純一氏の1名、社外取締役(監査等委員)は中西貞徳氏、渡辺義彦氏の2名で社外取締役は3名となります。3名はいずれも当社の間において、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役髙木純一氏は、長きにわたり会社経営及び学校経営に携わり、豊富なマネジメント経験と識見を有しており、これらの実績と経験に基づき、取締役会の意思決定及び監督機能の強化が期待されるため選任いたしました。また、社外取締役(監査等委員)中西貞徳氏は、鈴鹿市消防長、鈴鹿市防災危機担当理事など、防災・環境等に豊富な経験と高度な知識を有しております。また、社外取締役(監査等委員)渡辺義彦氏は、㈱百五銀行の代表取締役を務め、金融機関に在籍していたことから、金融、財務及び会計に関して豊富な知識と識見を有しております。これらの実績と経験に基づき社外取締役(監査等委員)の適任であると判断し選任いたしました。

当社には、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、髙木純一氏、中西貞徳氏を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届けております。

 

③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役1名に加え、監査等委員3名中の2名を社外取締役とすることで経営監視機能を強化しております。社外取締役(監査等委員)2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。また、社外取締役(監査等委員)においては、代表取締役社長及び内部監査室との意見交換会を行っており、常に情報共有を行い監査機能の向上を図る体制となっております。

さらに、監査等委員である取締役(社外取締役を含む)及び内部監査室は、会計監査人と会計監査報告の他、監査往査時等に積極的なコミュニケーションを取ることで、連携を図る体制となっております。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/272019/6/272020/6/25選任の理由
高木 純一社外取締役の髙木純一氏は、長きにわたり会社経営および学校経営に携わり、豊富なマネジメント経験を有しており、これらの実績と経験に基づき、取締役会の意思決定および監督機能の強化に活かして頂けると考えております。同氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれのある事項がないと判断し、独立役員として指定しています。
中西 貞徳--社外取締役(監査等委員)の中西貞徳氏は、長きにわたり消防関連業務に携わり、防災・環境等に豊富な経験と高度な知識を有しており、これらの実績と経験に基づき、当社経営の意思決定および監督機能の強化に活かしていただけると考えております。同氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれのある事項がないと判断し、独立役員として指定しています。
渡辺 義彦--社外取締役(監査等委員)の渡辺義彦氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、金融、財務及び会計に関する、豊富な知識と識見を有しており、これらの実績と経験に基づき、当社経営の意思決定および監督機能の強化に活かしていただけると考えております。
伊藤 保元--社外取締役(監査等委員)候補者の伊藤保元氏は、長きにわたり会社経営に携わり、豊富なマネジメント経験を有しており、これらの実績と経験に基づき、当社経営の監査・監督にあたって頂いています。同氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれのある事項がないと判断し、独立役員として指定しています。
山川 明伸--社外取締役(監査等委員)候補者の山川明伸氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する、豊富な知見を有しており、これらの実績と経験に基づき、当社経営の監査・監督にあたって頂いています。同氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれのある事項がないと判断し、独立役員として指定しています。