夢展望【3185】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/232019/7/252020/7/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人6人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

営業本部長

濱中 眞紀夫

1962年7月26日

1987年4月

株式会社タカキュー入社

1998年5月

中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社入社

2000年5月

株式会社ジーンズメイト入社

2006年2月

株式会社リヴァンプ入社

2006年9月

株式会社トークツ・グループ代表取締役社長

2013年4月

株式会社リヴァンプ 執行役員

2014年11月

株式会社アマナ入社

2015年7月

RIZAPグループ株式会社(旧健康コーポレーション株式会社)入社

2015年7月

同社アパレル統括室 室長

2015年9月

当社営業本部長

2016年6月

当社取締役兼営業本部長

2016年12月

当社代表取締役社長兼営業本部長(現任)

2017年4月

株式会社トレセンテ代表取締役社長(現任)

(注)2

取締役

管理本部長

田上 昌義

1970年7月1日

1993年4月

雪印食品株式会社

2002年6月

エコートレーディング株式会社入社

2010年11月

ココロ株式会社取締役管理部長兼カタログ通販事業担当部長

2012年7月

株式会社マーク産業常務執行役員管理本部長

2016年2月

株式会社あきんどスシロー入社

2017年5月

当社入社

2017年7月

当社管理本部財務経理部長

2017年10月

当社管理本部経営管理部長

2018年4月

当社管理本部長兼経営管理部長

2018年6月

当社取締役管理本部長兼経営管理部長(現任)

(注)2

取締役

商品部長

林 繁輝

1972年10月20日

1995年4月

株式会社クラヴィス入社

2008年6月

株式会社レッセパッセ入社

2012年3月

株式会社マッシュスタイルラボ入社

2012年10月

株式会社ララプラン営業部長

2014年10月

当社入社

2017年10月

当社営業本部商品部長

2018年6月

当社取締役商品部長(現任)

(注)2

取締役

事業基盤

本部長

加藤 正臣

1973年6月20日

1997年4月

サッポロビール株式会社入社

2001年4月

株式会社トータルマネジメントビジネス入社

2007年5月

エンプレックス株式会社入社

2007年8月

株式会社CCCコミュニケーションズ入社

2009年5月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社

2011年2月

株式会社リヴァンプ入社

2012年10月

株式会社JIMOS入社

2015年4月

同社執行役員

2016年9月

オイシックス株式会社(現オイシックスドット大地株式会社)入社

2017年2月

ECマーケティング株式会社執行役員経営企画部長

2017年4月

RIZAPグループ株式会社入社

2017年4月

株式会社トレセンテ取締役副社長(現任)

2018年6月

当社取締役事業基盤本部長(現任)

(注)2

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

岡田 章二

1965年10月9日

1986年1月

ユニバース情報システム株式会社入社

1993年3月

株式会社ファーストリテイリング入社

2002年9月

同社執行役員CIO

2016年11月

RIZAPグループ株式会社入社

2017年1月

RIZAP株式会社取締役(現任)

2017年1月

健康コーポレーション株式会社取締役(現任)

2017年1月

健康コミュニケーションズ株式会社取締役

2017年5月

RIZAPグループ株式会社事業基盤本部長

2017年6月

同社取締役事業基盤本部長(現任)

2018年6月

健康コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

八島 隆雄

1974年5月7日

2001年10月

中央青山監査法人入所

2005年5月

公認会計士登録

2006年9月

あらた監査法人入所

2010年7月

健康ホールディングス株式会社(現RIZAPグループ株式会社)入社

2010年11月

健康ホールディングス株式会社(現RIZAPグループ株式会社)経理財務部長就任(現任)

2015年3月

当社取締役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

石原  康成

1967年11月4日

1991年4月

吉野公認会計士事務所入所

2002年9月

当社監査役就任

2013年1月

石原康成税理士事務所開業
同所代表就任  (現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

古川 純平

1983年6月14日

2007年9月

弁護士登録

2007年9月

弁護士法人中央総合法律事務所

入所

2015年1月

同所パートナー(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

就任(現任)

(注)3

 

(注) 1  取締役石原康成氏、古川純平氏は、社外取締役であります。

   2  2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3  2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4  所有株式数は、2018年3月31日現在のものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長
事業基盤本部長

濱中 眞紀夫

1962年7月26日

1987年4月

株式会社タカキュー入社

1998年5月

中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社入社

2000年5月

株式会社ジーンズメイト入社

2006年2月

株式会社リヴァンプ入社

2006年9月

株式会社トークツ・グループ代表取締役社長

2013年4月

株式会社リヴァンプ 執行役員

2014年11月

株式会社アマナ入社

2015年7月

RIZAPグループ株式会社(旧健康コーポレーション株式会社)入社

2015年7月

同社アパレル統括室 室長

2015年9月

当社営業本部長

2016年6月

当社取締役兼営業本部長

2016年12月

当社代表取締役社長(現任)

2017年4月

株式会社トレセンテ代表取締役社長

2018年11月

ナラカミーチェジャパン株式会社代表取締役社長

2019年3月

当社事業基盤本部長(現任)

2019年4月

RIZAPグループ株式会社執行役員(現任)

2019年4月

ナラカミーチェジャパン株式会社取締役会長(現任)

2019年5月

株式会社トレセンテ取締役会長(現任)

(注)2

取締役
管理本部長

田上 昌義

1970年7月1日

1993年4月

雪印食品株式会社

2002年6月

エコートレーディング株式会社入社

2010年11月

ココロ株式会社取締役管理部長兼カタログ通販事業担当部長

2012年7月

株式会社マーク産業常務執行役員管理本部長

2016年2月

株式会社あきんどスシロー入社

2017年5月

当社入社

2017年7月

当社管理本部財務経理部長

2017年10月

当社管理本部経営管理部長

2018年4月

当社管理本部長兼経営管理部長

2018年6月

当社取締役管理本部長兼経営管理部長(現任)

2019年6月

株式会社トレセンテ管理部長(現任)

2019年6月

当社東京管理部長(現任)

(注)2

取締役
商品本部長

林 繁輝

1972年10月20日

1995年4月

株式会社クラヴィス入社

2008年6月

株式会社レッセパッセ入社

2012年3月

株式会社マッシュスタイルラボ入社

2012年10月

株式会社ララプラン営業部長

2014年10月

当社入社

2017年10月

当社営業本部商品部長

2018年6月

当社取締役商品部長

2018年6月

当社取締役商品本部長兼商品部長(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

八島 隆雄

1974年5月7日

2001年10月

中央青山監査法人入所

2005年5月

公認会計士登録

2006年9月

あらた監査法人入所

2010年7月

健康ホールディングス株式会社(現RIZAPグループ株式会社)入社

2010年11月

健康ホールディングス株式会社(現RIZAPグループ株式会社)経理部長就任(現任)

2015年3月

当社取締役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

石原  康成

1967年11月4日

1991年4月

吉野公認会計士事務所入所

2002年9月

当社監査役就任

2013年1月

石原康成税理士事務所開業
同所代表就任  (現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

古川 純平

1983年6月14日

2007年9月

弁護士登録

2007年9月

弁護士法人中央総合法律事務所

入所

2015年1月

同所パートナー(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

就任(現任)

(注)3

 

(注) 1  取締役石原康成氏、古川純平氏は、社外取締役であります。

   2  2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3  2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4  所有株式数は、2019年3月31日現在のものであります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。補欠の監査等委員である取締役三浦善弘は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)の要件を満たしております。

氏   名

(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する

当社株式の数

みうら  よしひろ

三 浦 善 弘

(1965年12月31日)

1991年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1994年10月

公認会計士登録

2008年10月

デロイトトーマツFA株式会社(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)入社

2015年5月

公認会計士三浦善弘事務所開設

代表就任(現任)

2015年6月

公認不正検査士登録

2015年8月

MYKアドバイザリー株式会社設立

代表取締役就任(現任)

2016年6月

OKK株式会社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。社外取締役石原康成氏及び古川純平氏は、当社との特別な資本的、人的及び取引関係はありません。

石原康成氏は、当社社外監査役としての経験に加え、税理士の資格を有し、財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。

古川純平氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通し、幅広い企業法務の経験も有していることから、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。

なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会監査、会計監査人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査人が適宜、監査等委員会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に1回以上の頻度で内部監査人と監査等委員会との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査人と会計監査人との連携につきましては、会計監査人の期中の報告会に出席することとしております。監査等委員会と会計監査人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

青木 陽介

1968年8月4日

 

1995年5月

株式会社リラックス設立(2008年10月売却)

1998年6月

有限会社トランスワーク(現株式会社アンティローザ)入社

2014年8月

株式会社シビア設立 代表取締役(現任)

2015年4月

株式会社ファインドスター入社

2017年12月

株式会社ファインドスター監査役(現任)

2015年9月

スターアセットコンサルティング株式会社入社

2017年10月

スターアセットコンサルティング株式会社代表取締役(現任)

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

取締役会長

藤田 祐嗣

1960年9月3日

 

1979年4月

株式会社ギルドハウス入社

1981年5月

株式会社ジュアン入社

1982年6月

フェイズ株式会社入社

1998年6月

有限会社トランスワーク(現株式会社アンティローザ)設立 代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社取締役会長(現任)

 

(注)2

常務取締役

平岩 誠

1973年7月20日

 

1997年4月

明和地所株式会社入社

1999年2月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

2006年11月

株式会社ドン・キホーテ入社

2014年3月

MARUKAI CORPORATION Senior Vice President(上級副社長)

2018年6月

RIZAPグループ株式会社入社

2018年10月

株式会社ご馳走屋惣兵衛取締役

2019年4月

株式会社ご馳走屋惣兵衛代表取締役社長(現任)

2020年5月

株式会社トレセンテ代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社常務取締役(現任)

 

(注)2

取締役

管理本部長

田上 昌義

1970年7月1日

 

1993年4月

雪印食品株式会社

2002年6月

エコートレーディング株式会社入社

2006年3月

エコートレーディング株式会社管理本部経理部長

2010年11月

ココロ株式会社取締役管理部長兼カタログ通販事業担当部長

2012年7月

株式会社マーク産業常務執行役員管理本部長

2015年7月

エコートレーディング株式会社営業本部営業管理部長

2016年2月

株式会社あきんどスシロー入社

2017年5月

当社入社

2017年7月

当社管理本部財務経理部長

2017年10月

当社管理本部経営管理部長

2018年4月

当社管理本部長兼経営管理部長

2018年6月

当社取締役管理本部長兼経営管理部長

2019年6月

当社取締役管理本部長兼経営管理部長兼東京管理部長

2020年2月

当社取締役管理本部長兼東京管理部長

2020年5月

株式会社トレセンテ取締役管理部管掌(現任)

2020年6月

当社取締役管理本部長兼財務経理部長兼東京管理部長(現任)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

長谷川 亨

1958年11月1日

 

1981年4月

日産自動車株式会社入社

2001年4月

インドネシア日産自動車会社社長

2006年1月

中東日産自動車会社社長

2009年2月

タイ日産自動車会社社長

2010年4月

タイ日産自動車会社社長兼アジアパシフィック日産自動車会社社長

2012年4月

日産自動車株式会社アフリカ・中東・インド地域統括執行役員

2014年4月

日産自動車株式会社アジア・オセアニア地域統括常務執行役員

2016年1月

横浜マリノス株式会社代表取締役社長

2018年5月

RIZAPグループ株式会社入社 新領域事業カンパニーカンパニー長

2018年12月

株式会社湘南ベルマーレ取締役(現任)

2019年1月

株式会社タツミプランニング代表取締役社長

2019年4月

RIZAPグループ株式会社執行役員(現任)

2019年4月

RIZAPトレーディング株式会社代表取締役社長(現任)

2019年5月

タツミマネジメント株式会社代表取締役社長(現任)

2019年7月

RIZAPロジスティクス株式会社代表取締役社長(現任)

2020年4月

RIZAPインベストメント株式会社代表取締役社長(現任)

2020年4月

株式会社五輪パッキング取締役(現任)

2020年5月

株式会社サンケイリビング新聞社取締役会長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

八島 隆雄

1974年5月7日

 

2001年10月

中央青山監査法人入所

2005年5月

公認会計士登録

2006年9月

あらた監査法人入所

2010年7月

健康ホールディングス株式会社(現RIZAPグループ株式会社)入社

2010年11月

健康ホールディングス株式会社(現RIZAPグループ株式会社)経理部長就任

2015年3月

当社取締役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

就任(現任)

2017年5月

RIZAPグループ株式会社経理部長(現任)

2018年4月

株式会社シカタ監査役(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

石原 康成

1967年11月4日

 

1991年4月

吉野公認会計士事務所入所

2002年9月

当社監査役就任

2013年1月

石原康成税理士事務所開業

同所代表就任(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

就任(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

古川 純平

1983年6月14日

 

2007年9月

弁護士登録

2007年9月

弁護士法人中央総合法律事務所

入所

2015年1月

同所パートナー(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

就任(現任)

 

(注)3

 

(注)1 取締役石原康成氏、古川純平氏は、社外取締役であります。

2 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 所有株式数は、2020年3月31日現在のものであります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。補欠の監査等委員である取締役三浦善弘は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)の要件を満たしております。

氏   名

(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する

当社株式の数

みうら よしひろ

三 浦 善 弘

(1965年12月31日)

1991年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1994年10月

公認会計士登録

2008年10月

デロイトトーマツFA株式会社(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)入社

2015年5月

公認会計士三浦善弘事務所開設

代表就任(現任)

2015年6月

公認不正検査士登録

2015年8月

MYKアドバイザリー株式会社設立

代表取締役就任(現任)

2016年6月

OKK株式会社取締役(監査等委員)(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。社外取締役石原康成氏及び古川純平氏は、当社との特別な資本的、人的及び取引関係はありません。

 石原康成氏は、当社社外監査役としての経験に加え、税理士の資格を有し、財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。

 古川純平氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通し、幅広い企業法務の経験も有していることから、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。

 なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会監査、会計監査人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査人が適宜、監査等委員会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に1回以上の頻度で内部監査人と監査等委員会との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査人と会計監査人との連携につきましては、会計監査人の期中の報告会に出席することとしております。監査等委員会と会計監査人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。

 

社外役員の選任

2018/7/232019/7/252020/7/20選任の理由
石原 康成当社の企業価値向上に資する人物、経験、知見及び専門知識等を総合的に勘案した結果、同氏は税理士としての幅広い見識と知識を有しており、監督機能を強化することが可能であると考えております。また、当社との特別な資本的、人的および取引関係がないことから独立かつ公正な立場より客観的な意見を期待し選任しております。
古川 純平当社の企業価値向上に資する人物、経験、知見及び専門知識等を総合的に勘案した結果、同氏は弁護士としての幅広い見識と知識を有しており、監督機能を強化することが可能であると考えております。また、当社との特別な資本的、人的および取引関係がないことから独立かつ公正な立場より客観的な意見を期待し選任しております。