ネクステージ【3186】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/2/222018/2/222018/12/262019/2/222020/2/252020/4/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人9人8人7人
社外役員数2人2人2人2人2人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5  【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

広田 靖治

昭和48年7月31日生

平成10年12月

有限会社オートステージヒロタ
(現当社)設立
当社代表取締役社長就任

(注)3

1,234,800

平成22年2月

当社代表取締役社長兼CEO就任(現任)

平成23年12月

株式会社ASAP代表取締役社長就任

平成27年10月

株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任(現任)

平成29年2月

株式会社ASAP代表取締役会長就任(現任)

平成29年3月

株式会社NEW代表取締役会長就任(現任)

取締役
副社長

 

浜脇 浩次

昭和44年9月18 日生

平成5年4月

株式会社ビッグモーター入社

(注)3

150,000

平成16年6月

同社常務取締役就任

平成16年12月

株式会社ビッグ周南代表取締役社長就任

平成17年6月

株式会社ハナテン取締役就任

平成20年6月

同社専務取締役営業本部長就任

平成28年2月

当社取締役副社長就任(現任)

平成29年3月

株式会社NEW取締役社長就任(現任)

常務取締役

事業本部長
兼COO

田中 一栄

昭和47年10月26日生

平成10年9月

株式会社オーディオテクニカ入社

(注)3

110,000

平成15年4月

当社入社

平成18年7月

当社取締役事業本部長就任

平成22年2月

当社常務取締役事業本部長兼COO就任(現任)

平成23年12月

株式会社ASAP取締役就任(現任)

平成29年12月

株式会社フォルトゥナ取締役就任(現任)

取締役

管理本部長
兼CFO

安藤 弘志

昭和51年7月28日生

平成16年6月

NBCコンサルタンツ株式会社入社

(注)3

161,700

平成17年7月

当社入社

平成18年12月

当社管理本部経理財務部長就任

平成22年2月

当社取締役管理本部長就任

平成23年12月

株式会社ASAP取締役就任(現任)

平成24年2月

当社取締役管理本部長兼CFO就任(現任)

平成29年3月

株式会社NEW取締役就任(現任)

取締役

執行役員
営業本部長

西脇 裕史

昭和56年7月10日生

平成14年10月

株式会社ホンダベルノ愛知入社

(注)3

49,330

平成15年12月

当社入社

平成24年6月

当社事業本部NEXTAGE事業部ミニバン部門担当部長就任

平成24年12月

当社執行役員第二営業本部長就任

平成26年2月

当社取締役第二事業本部長就任

平成26年12月

当社取締役営業本部長就任

平成28年2月

当社取締役執行役員営業本部長就任(現任)

取締役

執行役員
事業本部
人財開発部長

安藤 滋一

昭和55年7月9日生

平成16年2月

当社入社

(注)3

36,200

平成24年6月

当社事業本部NEXTAGE事業部SUV部門担当部長就任

平成26年12月

当社営業企画本部長就任

平成27年2月

当社取締役営業企画本部長就任

平成28年2月

当社取締役執行役員営業企画本部長就任

平成28年12月

当社取締役執行役員事業本部人財開発部長(現任)

取締役

 

藤巻 正司

昭和30年4月3日生

昭和55年4月

トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

(注)3

169,508

平成15年9月

有限会社藤巻アソシエーツ代表取締役就任(現任)

平成17年9月

ティー・ハンズオンインベストメント株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成17年12月

当社取締役就任(現任)

平成24年3月

日本モーゲージサービス株式会社社外監査役就任

平成25年6月

同社社外取締役就任

取締役

 

松井 忠三

昭和24年5月13日生

昭和48年6月

株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社

(注)3 

4,000

平成13年1月

株式会社良品計画代表取締役社長就任

平成22年4月

株式会社T&T(現株式会社松井オフィス)代表取締役社長就任(現任)

平成25年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現株式会社アダストリア)社外取締役就任(現任)

平成26年6月

株式会社りそなホールディングス社外取締役就任(現任)

平成26年6月

株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任

平成27年5月

当社取締役就任(現任)

平成28年11月

株式会社サダマツ社外取締役就任(現任)

監査役
(常勤)

 

江藤 良次

昭和32年1月30日生

昭和50年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

(注)4

8,000

平成16年7月

株式会社ウィル入社

平成17年1月

当社入社

平成17年12月

当社退社

平成18年2月

当社監査役就任(現任)

平成29年12月

株式会社フォルトゥナ監査役就任(現任)

監査役

 

春馬  学

昭和48年11月4日生

平成13年10月

石原総合法律事務所入所

(注)4

平成18年10月

春馬・野口法律事務所開設(現任)

平成22年4月

当社監査役就任(現任)

平成25年6月

ポバール興業株式会社社外監査役(現任)

監査役

 

村田 育生

昭和33年6月5日生

平成7年12月

株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)取締役就任

(注)4

平成9年4月

同社常務取締役就任

平成12年4月

株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任

平成13年4月

株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)代表取締役副社長就任

平成19年4月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任

平成21年10月

村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任(現任)

平成24年9月

当社監査役就任(現任)

平成25年3月

株式会社スノーピーク社外取締役就任

平成28年3月

株式会社スノーピーク社外取締役(監査等委員)就任

平成29年3月

株式会社スノーピークグランピング代表取締役社長就任(現任)

 

 

 

 

 

 

1,923,538

 

(注) 1.取締役藤巻正司及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。

   2.監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。

3.平成30年2月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年2月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5  【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

広田 靖治

昭和48年7月31日生

平成10年12月

有限会社オートステージヒロタ
(現当社)設立
当社代表取締役社長就任

平成22年2月

当社代表取締役社長兼CEO就任(現任)

平成23年12月

株式会社ASAP代表取締役社長就任

平成27年10月

株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任

平成29年2月

株式会社ASAP代表取締役会長就任(現任)

平成29年3月

株式会社NEW代表取締役会長就任(現任)

平成30年6月

ウエインズインポート株式会社(現株式会社Ai)代表取締役会長就任(現任)

(注)3

3,904,800

取締役
副社長

 

浜脇 浩次

昭和44年9月18 日生

平成5年4月

株式会社ビッグモーター入社

平成16年6月

同社常務取締役就任

平成16年12月

株式会社ビッグ周南代表取締役社長就任

平成17年6月

株式会社ハナテン取締役就任

平成20年6月

同社専務取締役営業本部長就任

平成28年2月

当社取締役副社長就任(現任)

平成29年3月

株式会社NEW取締役社長就任

平成30年6月

株式会社NEW取締役就任(現任)

平成30年6月

ウエインズインポート株式会社(現株式会社Ai)取締役就任(現任)

(注)3

480,000

取締役

執行役員
営業本部長

西脇 裕史

昭和56年7月10日生

平成14年10月

株式会社ホンダベルノ愛知入社

平成15年12月

当社入社

平成24年6月

当社事業本部NEXTAGE事業部ミニバン部門担当部長就任

平成24年12月

当社執行役員第二営業本部長就任

平成26年2月

当社取締役第二事業本部長就任

平成26年12月

当社取締役営業本部長就任

平成28年2月

当社取締役執行役員営業本部長就任(現任)

(注)3

221,990

取締役

執行役員
事業本部

安藤 滋一

昭和55年7月9日生

平成16年2月

当社入社

平成24年6月

当社事業本部NEXTAGE事業部SUV部門担当部長就任

平成26年12月

当社営業企画本部長就任

平成27年2月

当社取締役営業企画本部長就任

平成28年2月

当社取締役執行役員営業企画本部長就任

平成28年12月

当社取締役執行役員事業本部人財開発部長

平成31年2月

当社取締役執行役員事業本部長就任(現任)

(注)3

45,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員
店舗開発本部

山下 雄貴

昭和58年11月1日生

平成17年4月

株式会社ホンダプリモ光ヶ丘入社

平成17年11月

当社入社

平成25年12月

当社事業本部営業企画部長就任

平成26年12月

当社事業本部店舗開発部長就任

平成28年2月

当社執行役員店舗開発本部長就任

平成29年2月

当社執行役員管理本部店舗開発部長就任

平成31年2月

当社取締役執行役員店舗開発本部長就任(現任)

(注)3

120,500

取締役


 

田中 一栄

昭和47年10月26日生

平成10年9月

株式会社オーディオテクニカ入社

平成15年4月

当社入社

平成18年7月

当社取締役事業本部長就任

平成22年2月

当社常務取締役事業本部長兼COO就任

平成23年12月

株式会社ASAP取締役就任(現任)

平成29年12月

株式会社フォルトゥナ取締役就任

平成30年6月

株式会社NEW取締役就任(現任)

平成30年6月

ウエインズインポート株式会社(現株式会社Ai)取締役就任(現任)

平成31年2月

当社取締役就任(現任)

(注)3

424,000

取締役


 

安藤 弘志

昭和51年7月28日生

平成16年6月

NBCコンサルタンツ株式会社入社

平成17年7月

当社入社

平成18年12月

当社管理本部経理財務部長就任

平成22年2月

当社取締役管理本部長就任

平成23年12月

株式会社ASAP取締役就任(現任)

平成24年2月

当社取締役管理本部長兼CFO就任

平成29年3月

株式会社NEW取締役就任

平成30年2月

当社取締役就任(現任)

平成30年2月

株式会社プロジェクト・エー代表取締役就任(現任)

(注)3

261,100

取締役

 

藤巻 正司

昭和30年4月3日生

昭和55年4月

トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

平成15年9月

有限会社藤巻アソシエーツ代表取締役就任

平成17年9月

ティー・ハンズオンインベストメント株式会社代表取締役就任(現任)

平成17年12月

当社取締役就任(現任)

平成24年3月

日本モーゲージサービス株式会社社外監査役就任

平成25年6月

同社社外取締役就任

(注)3

528,524

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

松井 忠三

昭和24年5月13日生

昭和48年6月

株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社

平成13年1月

株式会社良品計画代表取締役社長就任

平成22年4月

株式会社T&T(現株式会社松井オフィス)代表取締役社長就任(現任)

平成25年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現株式会社アダストリア)社外取締役就任(現任)

平成26年6月

株式会社りそなホールディングス社外取締役就任(現任)

平成26年6月

株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任

平成27年5月

当社取締役就任(現任)

平成28年11月

株式会社サダマツ(現フェスタリアホールディングス株式会社)社外取締役就任(現任)

(注)3 

12,000

 

監査役
(常勤)

 

江藤 良次

昭和32年1月30日生

昭和50年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成16年7月

株式会社ウィル入社

平成17年1月

当社入社

平成17年12月

当社退社

平成18年2月

当社監査役就任(現任)

平成29年12月

株式会社フォルトゥナ監査役就任

(注)4

40,000

 

監査役

 

春馬 学

昭和48年11月4日生

平成13年10月

石原総合法律事務所入所

平成18年10月

春馬・野口法律事務所開設(現任)

平成22年4月

当社監査役就任(現任)

平成25年6月

ポバール興業株式会社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

村田 育生

昭和33年6月5日生

平成7年12月

株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)取締役就任

平成9年4月

同社常務取締役就任

平成12年4月

株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任

平成13年4月

株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)代表取締役副社長就任

平成19年4月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任

平成21年10月

村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任(現任)

平成24年9月

当社監査役就任(現任)

平成25年3月

株式会社スノーピーク社外取締役就任

平成28年3月

株式会社スノーピーク社外取締役(監査等委員)就任

平成29年3月

株式会社スノーピークグランピング代表取締役社長就任

(注)4

 

 

 

 

 

6,038,514

 

(注) 1.取締役藤巻正司及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。

   2.監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。

3.平成31年2月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年2月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長
CEO

広田 靖治

1973年7月31日

1998年12月

有限会社オートステージヒロタ
(現当社)設立
当社代表取締役社長就任

2010年2月

当社代表取締役社長兼CEO就任(現任)

2011年12月

株式会社ASAP代表取締役社長就任

2015年10月

株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任

2017年2月

株式会社ASAP代表取締役会長就任(現任)

2017年3月

株式会社NEW代表取締役会長就任(現任)

2018年6月

ウエインズインポート株式会社(現株式会社Ai)代表取締役会長就任(現任)

2019年12月

株式会社アドバンス代表取締役社長就任(現任)

(注)3

3,904,800

取締役
副社長

浜脇 浩次

1969年9月18 日生

1993年4月

株式会社ビッグモーター入社

2004年6月

同社常務取締役就任

2004年12月

株式会社ビッグ周南代表取締役社長就任

2005年6月

株式会社ハナテン取締役就任

2008年6月

同社専務取締役営業本部長就任

2016年2月

当社取締役副社長就任(現任)

2017年3月

株式会社NEW取締役社長就任

2018年6月

株式会社NEW取締役就任(現任)

2018年6月

ウエインズインポート株式会社(現株式会社Ai)取締役就任(現任)

(注)3

300,000

取締役
執行役員
営業本部長

西脇 裕史

1981年7月10日

2002年10月

株式会社ホンダベルノ愛知入社

2003年12月

当社入社

2012年6月

当社事業本部NEXTAGE事業部ミニバン部門担当部長就任

2012年12月

当社執行役員第二営業本部長就任

2014年2月

当社取締役第二事業本部長就任

2014年12月

当社取締役営業本部長就任

2016年2月

当社取締役執行役員営業本部長就任(現任)

(注)3

212,990

取締役
執行役員
事業本部長

安藤 滋一

1980年7月9日

2004年2月

当社入社

2012年6月

当社事業本部NEXTAGE事業部SUV部門担当部長就任

2014年12月

当社営業企画本部長就任

2015年2月

当社取締役営業企画本部長就任

2016年2月

当社取締役執行役員営業企画本部長就任

2016年12月

当社取締役執行役員事業本部人財開発部長就任

2019年2月

当社取締役執行役員事業本部長就任(現任)

(注)3

99,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
執行役員
店舗開発本部長

山下 雄貴

1983年11月1日

2005年4月

株式会社ホンダプリモ光ヶ丘入社

2005年11月

当社入社

2013年12月

当社事業本部営業企画部長就任

2014年12月

当社事業本部店舗開発部長就任

2016年2月

当社執行役員店舗開発本部長就任

2017年2月

当社執行役員管理本部店舗開発部長就任

2019年2月

当社取締役執行役員店舗開発本部長就任(現任)

(注)3

120,700

取締役

田中 一栄

1972年10月26日

1998年9月

株式会社オーディオテクニカ入社

2003年4月

当社入社

2006年7月

当社取締役事業本部長就任

2010年2月

当社常務取締役事業本部長兼COO就任

2011年12月

株式会社ASAP取締役就任(現任)

2017年12月

株式会社フォルトゥナ取締役就任

2018年6月

株式会社NEW取締役就任(現任)

2018年6月

ウエインズインポート株式会社(現株式会社Ai)取締役就任(現任)

2019年2月

当社取締役就任(現任)

2019年3月

株式会社アラカン代表取締役社長就任(現任)

(注)3

122,000

取締役

松井 忠三

1949年5月13日生

1973年6月

株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社

2001年1月

株式会社良品計画代表取締役社長就任

2010年4月

株式会社T&T(現株式会社松井オフィス)代表取締役社長就任(現任)

2013年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現株式会社アダストリア)社外取締役就任(現任)

2014年6月

株式会社りそなホールディングス社外取締役就任(現任)

2014年6月

株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任

2015年5月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任(現任)

2016年11月

株式会社サダマツ(現フェスタリアホールディングス株式会社)社外取締役就任(現任)

(注)3

12,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

松本 晃

1947年7月20日生

1972年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1986年11月

センチュリーメディカル株式会社出向 取締役営業本部長就任

1993年1月

ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長就任

1999年1月

同社代表取締役社長就任

2008年6月

カルビー株式会社取締役就任

2009年6月

同社代表取締役会長兼CEO就任

2014年12月

前田工繊株式会社社外取締役就任

2017年12月

株式会社スシローグローバルホールディングス社外取締役就任(現任)

2018年6月

RIZAPグループ株式会社代表取締役COO就任

2018年10月

同社代表取締役構造改革担当就任

2019年1月

同社取締役構造改革担当就任

2019年2月

ラディクールジャパン株式会社代表取締役会長CEO就任(現任)

2019年6月

当社顧問就任

2019年6月

株式会社ノジマ社外取締役就任(現任)

2019年11月

株式会社SHIFT社外取締役就任(現任)

2019年12月

前田工繊株式会社取締役副会長就任(現任)

2020年2月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

監査役
(常勤)

江藤 良次

1957年1月30日

1975年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2004年7月

株式会社ウィル入社

2005年1月

当社入社

2005年12月

当社退社

2006年2月

当社監査役就任(現任)

2017年12月

株式会社フォルトゥナ監査役就任

(注)4

34,000

 

監査役

春馬 学

1973年11月4日

2001年10月

石原総合法律事務所入所

2006年10月

春馬・野口法律事務所開設(現任)

2010年4月

当社監査役就任(現任)

2013年6月

ポバール興業株式会社社外監査役(現任)

2017年3月

株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

村田 育生

1958年6月5日

1995年12月

株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)取締役就任

1997年4月

同社常務取締役就任

2000年4月

株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任

2001年4月

株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)代表取締役副社長就任

2007年4月

株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任

2009年10月

村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任(現任)

2012年9月

当社監査役就任(現任)

2013年3月

株式会社スノーピーク社外取締役就任

2016年3月

株式会社スノーピーク社外取締役(監査等委員)就任

2017年3月

株式会社スノーピークグランピング代表取締役社長就任

(注)4

 

 

 

 

4,806,090

 

(注) 1.取締役松井忠三及び取締役松本晃は、社外取締役であります。

   2.監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。

3.2020年2月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年2月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

① 会社と社外取締役及び社外監査役の人的・資本的・取引その他の関係

当社の社外取締役及び社外監査役はそれぞれ2名であります。社外取締役である松井忠三、松本晃及び社外監査役である春馬学、村田育生と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

② 社外取締役及び社外監査役

a.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役である松井忠三は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、当社グループの企業価値向上に向けた組織基盤や店舗営業における管理体制の構築、内部統制やコンプライアンス体制の強化に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。社外取締役である松本晃は長年にわたる経営者としての豊富な経験と実績を有し、当社グループの持続的な企業価値向上に向け、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。社外監査役である春馬学は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。

 

b.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

 

c.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。

 

d.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/2/222018/2/222018/12/262019/2/222020/2/252020/4/24選任の理由
松井 忠三松井氏は、企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、当社グループの店舗営業における管理体制や仕組みの構築、人材教育や内部統制、コンプライアンス体制の強化に対し、十分な役割を果たしていただけるものと判断したためです。また、当社と松井氏との間に特別な利害関はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
松本 晃-----松本晃氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と実績を有し、当社グループの持続的な企業価値向上に向け、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと判断したためです。また、当社と松本氏との間に特別な利害関はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
藤巻 正司--藤巻氏は、事業会社と投資会社においての業務経験があり、当社がIPOの準備をするにあたって適切なアドバイスを頂くことを期待し選任いたしました。なお、IPO後においても同氏には、幅広い活動経験と豊富な専門知識を当社の経営に活かし、取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言、提案をいただいております。