ANAP【3189】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/72018/12/72019/12/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人5人
社外役員数1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

中島 篤三

昭和29年10月30日生

昭和58年3月 株式会社イケガミ入社

平成4年9月 当社設立代表取締役社長就任

平成18年8月 代表取締役会長就任

平成28年4月 取締役会長就任(現任)

(注)3

1,146,600

代表取締役

社長

営業本部長

家髙 利康

昭和35年4月3日生

昭和58年4月 株式会社ナルミヤ(現株式会社ナルミヤインターナショナル)入社

昭和60年12月 株式会社ハーレムストア(平成16年12月株式会社ヤタカ・インコーポレーテッドに社名変更)設立代表取締役社長就任

平成11年10月 当社専務取締役就任

平成18年8月 代表取締役社長就任(現任)

平成28年4月 当社営業本部長(現任)

(注)3

872,000

専務取締役

管理本部長

竹内 博

昭和38年10月24日生

昭和59年4月 東京リコー株式会社(現リコージャパン株式会社)入社

昭和63年2月 日本エタニットパイプ株式会社(現リゾートソリューション株式会社)入社

平成8年1月 株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社

平成15年10月 有限会社ケイ・オフィスプランニング代表取締役就任

平成16年4月 株式会社オプトロム取締役就任 財務経理統括

平成18年10月 当社入社総務部長兼経営企画室長

平成19年11月 取締役就任 経営管理部長

平成26年4月 専務取締役就任(現任)

平成28年4月 当社管理本部長(現任)

(注)3

22,000

取締役

 

松山 麻佐美

昭和43年4月2日生

平成4年9月 当社取締役就任

平成19年11月 取締役ANAP営業本部長

平成23年11月 取締役ANAP統括本部長

平成24年5月 取締役ANAP営業本部長

平成26年4月 取締役商品企画部長

平成28年4月 取締役(現任)

(注)3

41,000

取締役

執行役員デジタル営業部長

門倉 清隆

昭和53年8月24日生

平成15年3月 当社入社

平成21年8月 当社インターネット営業部長

平成28年9月 当社執行役員デジタル営業部長

平成29年9月 株式会社ATLAB取締役(現任)

平成29年11月 当社取締役執行役員デジタル営業部長就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

西堀 敬

昭和35年4月1日生

昭和58年4月 日立造船株式会社入社

昭和62年3月 和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

平成2年11月 和光バンクスイス シニアバイスプレジデント

平成8年10月 ウェザーニューズ株式会社入社 社長室国際部門担当副部長

平成10年6月 ウェザーニューズ株式会社財務部長

平成12年10月 株式会社フィナンテック入社

平成12年11月 株式会社フィナンテック・コミュニケーションズ取締役就任

平成13年10月 株式会社フィナンテック・コミュニケーションズ代表取締役就任

平成13年10月 株式会社フィナンテック取締役就任

平成14年10月 東京IPO編集長

平成18年3月 株式会社ベストブライダル(現株式会社ツカダ・グローバルホールディング)社外取締役就任(現任)

平成19年11月 当社社外取締役就任(現任)

平成23年3月 株式会社シノケングループ社外取締役就任(現任)

平成23年9月 株式会社日本ビジネスイノベーション代表取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

 

今長 雅毅

昭和28年5月18日生

昭和47年4月 東京国税局採用

平成3年7月 豊島税務署 総務課 課長補佐

平成6年7月 館山税務署 統括国税調査官

平成8年7月 東京国税局 調査部門 主査

平成10年7月 渋谷税務署 統括国税調査官

平成13年7月 山梨税務署 総務課長

平成16年7月 京橋税務署 特別国税調査官

平成18年7月 豊島税務署 副署長

平成20年7月 東京国税局 総務部 主任税務相談官

平成22年7月 江東西税務署 特別国税調査官

平成26年8月 今長税理士事務所・開業 同所所長(現任)

平成28年11月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

 

水分 博之

昭和39年2月11日生

昭和61年9月 萩生田税務会計事務所入所

平成元年2月 税理士登録

平成4年4月 水分税務会計事務所・開業同所代表就任(現任)

平成18年8月 当社会計参与就任

平成18年11月 当社監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

小山 武久

昭和17年12月17日生

昭和43年4月 全国石油工業協同組合事務局入職

昭和53年9月 社団法人潤滑油協会 事務局長

昭和58年4月 全国石油工業協同組合 企画部長

平成3年4月 日本ケミカルズ販売株式会社入社 総務部長

平成7年5月 渋谷間税会 事務局長

平成13年12月 特定非営利活動法人NPO渋谷センター 事務局長

平成15年1月 日本ケミカルズ販売株式会社 顧問

平成19年9月 当社 顧問

平成19年11月 当社監査役就任(現任)

(注)4

  

2,081,600

(注)1.取締役西堀敬は、社外取締役であります。

2.監査役小山武久、今長雅毅の2名は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成28年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役小山武久、水分博之、今長雅毅の任期は、平成28年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより、取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、商品管理部長 鈴木敏和、卸売営業部長 鈴木忠昭、総務人事部長 卜部哲哉、営業統括部長 川窪一平、財務経理部長 大矢正幸、デジタル営業部長 門倉清隆で構成されております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

三木 哲郎

昭和29年3月7日生

昭和51年4月 日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

平成元年4月 オランダ日興銀行常務取締役

平成2年3月 同社取締役社長

平成6年3月 日興証券株式会社欧州株式部長兼日興ヨーロッパ常務取締役

平成11年4月 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社(現明治安田アセット・マネジメント株式会社)入社

平成14年5月 株式会社ワンステップ・ワークショップ入社 取締役

平成17年4月 シティ銀行プライベートバンク入社

平成17年9月 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社(現損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社)入社

平成19年6月 インベスター・セレクト・アドバイザーズ株式会社入社

平成19年9月 プレアデス・アセット・マネジメント設立代表取締役(現任)

平成22年3月 株式会社トラストワン マネージングディレクター

平成23年8月 グローバル・リーチ・アドバイザーズ株式会社 コンプライアンスオフィサー

平成25年3月 株式会社アークコア 社外取締役

平成26年12月 合同会社マジェスティアセットマネージメント 代表社員(現任)

平成27年3月 株式会社未来社 代表取締役

平成27年8月 株式会社シーパス 代表取締役(現任)

平成27年10月 株式会社GCM 代表取締役社長兼戦略事業部長(現任)

5【役員の状況】

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

家髙 利康

昭和35年4月3日生

昭和58年4月 株式会社ナルミヤ(現株式会社ナルミヤインターナショナル)入社

昭和60年12月 株式会社ハーレムストア(平成16年12月株式会社ヤタカ・インコーポレーテッドに社名変更)設立代表取締役社長就任

平成11年10月 当社専務取締役就任

平成18年8月 代表取締役社長就任(現任)

平成28年4月 当社営業本部長

平成29年9月 株式会社ATLAB設立代表取締役

平成30年5月 株式会社ATLAB取締役会長(現任)

(注)3

903,000

専務取締役

管理本部長

竹内 博

昭和38年10月24日生

昭和59年4月 東京リコー株式会社(現リコージャパン株式会社)入社

昭和63年2月 日本エタニットパイプ株式会社(現リゾートソリューション株式会社)入社

平成8年1月 株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社

平成15年10月 有限会社ケイ・オフィスプランニング代表取締役就任

平成16年4月 株式会社オプトロム取締役就任 財務経理統括

平成18年10月 当社入社総務部長兼経営企画室長

平成19年11月 取締役就任 経営管理部長

平成26年4月 専務取締役就任(現任)

平成28年4月 当社管理本部長(現任)

平成29年9月 株式会社ATLAB設立取締役

(注)3

40,000

取締役

営業本部長

松山 麻佐美

昭和43年4月2日生

平成4年9月 当社取締役就任

平成19年11月 取締役ANAP営業本部長

平成23年11月 取締役ANAP統括本部長

平成24年5月 取締役ANAP営業本部長

平成26年4月 取締役商品企画部長

平成28年4月 取締役

平成30年11月 取締役営業本部長就任(現任)

(注)3

33,000

取締役

執行役員

デジタル

営業部門長

門倉 清隆

昭和53年8月24日生

平成15年3月 当社入社

平成21年8月 当社インターネット営業部長

平成28年9月 当社執行役員デジタル営業部長

平成29年9月 株式会社ATLAB取締役

平成29年11月 当社取締役執行役員デジタル営業部長

平成30年4月 当社取締役執行役員デジタル営業部門長(現任)

(注)3

3,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

西堀 敬

昭和35年4月1日生

昭和58年4月 日立造船株式会社入社

昭和62年3月 和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

平成2年11月 和光バンクスイス シニアバイスプレジデント

平成8年10月 ウェザーニューズ株式会社入社 社長室国際部門担当副部長

平成10年6月 ウェザーニューズ株式会社財務部長

平成12年10月 株式会社フィナンテック入社

平成12年11月 株式会社フィナンテック・コミュニケーションズ取締役就任

平成13年10月 株式会社フィナンテック・コミュニケーションズ代表取締役就任

平成13年10月 株式会社フィナンテック取締役就任

平成14年10月 東京IPO編集長

平成18年3月 株式会社ベストブライダル(現株式会社ツカダ・グローバルホールディング)社外取締役就任(現任)

平成19年11月 当社社外取締役就任(現任)

平成23年3月 株式会社シノケングループ社外取締役就任(現任)

平成23年9月 株式会社日本ビジネスイノベーション代表取締役就任(現任)

平成30年4月 株式会社遺伝子治療研究所社外取締役就任(現任)

平成30年6月 株式会社ビティー社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

 

山口 真由

昭和58年7月6日生

平成18年4月 財務省入省

平成21年9月 長島・大野・常松法律事務所入所

平成28年5月 ハーバード・ロースクール卒業

平成29年6月 ニューヨーク州弁護士(現任)

平成30年11月 当社社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

今長 雅毅

昭和28年5月18日生

昭和47年4月 東京国税局採用

平成3年7月 豊島税務署 総務課 課長補佐

平成6年7月 館山税務署 統括国税調査官

平成8年7月 東京国税局 調査部門 主査

平成10年7月 渋谷税務署 統括国税調査官

平成13年7月 山梨税務署 総務課長

平成16年7月 京橋税務署 特別国税調査官

平成18年7月 豊島税務署 副署長

平成20年7月 東京国税局 総務部 主任税務相談官

平成22年7月 江東西税務署 特別国税調査官

平成26年8月 今長税理士事務所・開業 同所所長(現任)

平成28年11月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

 

水分 博之

昭和39年2月11日生

昭和61年9月 萩生田税務会計事務所入所

平成元年2月 税理士登録

平成4年4月 水分税務会計事務所・開業同所代表就任(現任)

平成18年8月 当社会計参与就任

平成18年11月 当社監査役就任(現任)

平成24年5月 ミサワ医科工業株式会社取締役就任

(注)4

監査役

 

小山 武久

昭和17年12月17日生

昭和43年4月 全国石油工業協同組合事務局入職

昭和53年9月 社団法人潤滑油協会 事務局長

昭和58年4月 全国石油工業協同組合 企画部長

平成3年4月 日本ケミカルズ販売株式会社入社 総務部長

平成7年5月 渋谷間税会 事務局長

平成13年12月 特定非営利活動法人NPO渋谷センター 事務局長

平成15年1月 日本ケミカルズ販売株式会社 顧問

平成19年9月 当社 顧問

平成19年11月 当社監査役就任(現任)

(注)4

979,000

 

(注)1.取締役西堀敬、山口真由の2名は、社外取締役であります。

2.監査役今長雅毅、小山武久の2名は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役今長雅毅、小山武久、水分博之の任期は、平成28年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、総務人事部長 卜部哲哉、アパレル部門長 川窪一平、財務経理部長 豊田陽介、経営企画部長 大矢正幸、デジタル営業部門長 門倉清隆で構成されております

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

尾崎 行正

昭和34年9月2日生

平成元年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)尾崎法律事務所入所

平成4年12月 ウイスコンシン大学ロー・スクール、マスタ・オブ・ア-ツ・イン・リーガル・インスティテュ-ト授位

平成5年1月 ウイスコンシン州、ゴッドフリー アンド カーン法律事務所及びニューヨーク州、ニューヨーク市、ケイ・ショーラ・フィアマン・ヘイズ アンドハンドラー法律事務所勤務

平成5年8月 尾崎法律事務所弁護士(現任)

平成27年3月 オエノンホールディングス株式会社社外取締役(現任)

 

(2) 【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

家髙 利康

1960年4月3日生

1983年4月

株式会社ナルミヤ(現株式会社ナルミヤインターナショナル)入社

1985年12月

株式会社ハーレムストア(2004年12月株式会社ヤタカ・インコーポレーテッドに社名変更)設立代表取締役社長就任

1999年10月

当社専務取締役就任

2006年8月

代表取締役社長就任(現任)

2016年4月

当社営業本部長

2017年9月

株式会社ATLAB(現株式会社ANAPラボ)設立代表取締役

2018年5月

株式会社ATLAB(現株式会社ANAPラボ)取締役会長(現任)

(注)3

903,000

専務取締役
管理本部長

竹内 博

1963年10月24日生

1984年4月

東京リコー株式会社(現リコージャパン株式会社)入社

1988年2月

日本エタニットパイプ株式会社(現リソルホールディングス株式会社)入社

1996年1月

株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社

2003年10月

有限会社ケイ・オフィスプランニング代表取締役就任

2004年4月

株式会社オプトロム取締役就任 財務経理統括

2006年10月

当社入社総務部長兼経営企画室長

2007年11月

取締役就任 経営管理部長

2014年4月

専務取締役就任(現任)

2016年4月

当社管理本部長(現任)

2017年9月

株式会社ATLAB(現株式会社ANAPラボ)設立取締役

(注)3

40,000

取締役
営業本部長

松山 麻佐美

1968年4月2日生

1992年9月

当社取締役就任

2007年11月

取締役ANAP営業本部長

2011年11月

取締役ANAP統括本部長

2012年5月

取締役ANAP営業本部長

2014年4月

取締役商品企画部長

2016年4月

取締役

2018年11月

取締役営業本部長就任(現任)

(注)3

30,000

取締役
執行役員
デジタル
営業部門長

門倉 清隆

1978年8月24日生

2003年3月

当社入社

2009年8月

当社インターネット営業部長

2016年9月

当社執行役員デジタル営業部長

2017年9月

株式会社ATLAB(現株式会社ANAPラボ)取締役

2017年11月

当社取締役執行役員デジタル営業部長

2018年4月

当社取締役執行役員デジタル営業部門長(現任)

(注)3

3,000

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

西堀 敬

1960年4月1日生

1983年4月

日立造船株式会社入社

1987年3月

和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

1990年11月

和光バンクスイス シニアバイスプレジデント

1996年10月

ウェザーニューズ株式会社入社 社長室国際部門担当副部長

1998年6月

ウェザーニューズ株式会社財務部長

2000年10月

株式会社フィナンテック入社

2000年11月

株式会社フィナンテック・コミュニケーションズ取締役就任

2001年10月

株式会社フィナンテック・コミュニケーションズ代表取締役就任

2001年10月

株式会社フィナンテック取締役就任

2002年10月

東京IPO編集長

2006年3月

株式会社ベストブライダル(現株式会社ツカダ・グローバルホールディング)社外取締役就任(現任)

2007年11月

当社社外取締役就任(現任)

2011年3月

株式会社シノケングループ社外取締役就任(現任)

2011年9月

株式会社日本ビジネスイノベーション代表取締役就任(現任)

2018年4月

株式会社遺伝子治療研究所社外取締役就任(現任)

2018年6月

株式会社ビティー社外取締役就任

2018年11月

株式会社吉村監査役就任(現任)

(注)3

取締役

山口 真由

1983年7月6日生

2006年4月

財務省入省

2009年9月

長島・大野・常松法律事務所入所

2016年5月

ハーバード・ロースクール卒業

2017年6月

ニューヨーク州弁護士(現任)

2018年11月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

今長 雅毅

1953年5月18日生

1972年4月

東京国税局採用

1991年7月

豊島税務署 総務課 課長補佐

1994年7月

館山税務署 統括国税調査官

1996年7月

東京国税局 調査部門 主査

1998年7月

渋谷税務署 統括国税調査官

2001年7月

山梨税務署 総務課長

2004年7月

京橋税務署 特別国税調査官

2006年7月

豊島税務署 副署長

2008年7月

東京国税局 総務部 主任税務相談官

2012年7月

神田税務署 特別国税調査官

2014年8月

今長税理士事務所・開業 同所所長(現任)

2016年11月

当社監査役就任(現任)

2017年9月

株式会社ATLAB(現株式会社ANAPラボ)監査役(現任)

(注)4

監査役

水分 博之

1964年2月11日生

1986年9月

萩生田税務会計事務所入所

1989年2月

税理士登録

1992年4月

水分税務会計事務所・開業同所代表就任(現任)

2006年8月

当社会計参与就任

2006年11月

当社監査役就任(現任)

2012年5月

ミサワ医科工業株式会社取締役就任

(注)4

監査役

小山 武久

1942年12月17日生

1968年4月

全国石油工業協同組合事務局入職

1978年9月

社団法人潤滑油協会 事務局長

1983年4月

全国石油工業協同組合 企画部長

1991年4月

日本ケミカルズ販売株式会社入社 総務部長

1995年5月

渋谷間税会 事務局長

2001年12月

特定非営利活動法人NPO渋谷センター 事務局長

2003年1月

日本ケミカルズ販売株式会社 顧問

2007年9月

当社 顧問

2007年11月

当社監査役就任(現任)

(注)4

976,000

 

(注) 1.取締役西堀敬、山口真由の2名は、社外取締役であります。

2.監査役今長雅毅、小山武久の2名は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役今長雅毅、小山武久、水分博之の任期は、2016年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、総務人事部長 卜部哲哉、経営企画部長 豊田陽介、デジタル営業部門長 門倉清隆で構成されております。

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

尾崎 行正

1959年9月2日生

1989年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)尾崎法律事務所入所

1992年12月

ウイスコンシン大学ロー・スクール、マスタ・オブ・ア-ツ・イン・リーガル・インスティテュ-ト授位

1993年1月

ウイスコンシン州、ゴッドフリー アンド カーン法律事務所及びニューヨーク州、ニューヨーク市、ケイ・ショーラ・フィアマン・ヘイズ アンドハンドラー法律事務所勤務

1993年8月

尾崎法律事務所弁護士(現任)

2015年3月

オエノンホールディングス株式会社社外取締役(現任)

 

 

社外取締役及び社外監査役との関係

当社は、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

社外取締役の役割及び機能につきましては、企業経営あるいは弁護士といった豊富な経験と見識に基づき、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることを期待しております。

社外取締役西堀敬は、コンサルティング会社の経営者のみならず社外取締役としての豊富な経験と幅広い知見があり、当社においても経営全般に助言をいただくことでコーポレートガバナンスの強化にその経験を活かすことができると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。

社外取締役山口真由は、弁護士の資格を有しており、独立性をもって経営を監督していただくことで、経営体制の一層の強化を図るとともにコンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスの充実を図ることができると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。

次に、社外監査役の役割及び機能につきましては、税理士等の専門的見地並びに財務及び会計に関する高い見識に基づき当社の監査機能の充実をはかっていくことを期待しております。

常勤社外監査役今長雅毅は、税務における豊富な知識と経験、幅広い見識を有し、独立の第三者の立場から公正かつ適正に社外監査役の職務を遂行されると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。

社外監査役小山武久は、全国団体、税務関係団体並びにNPO法人の事務局長を歴任し、また事業会社の総務部長を経験している等、法令遵守や情報収集に高度な知識を有する人材であり、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行されると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。

なお、社外取締役は、監査役・内部監査室及び会計監査人との定期的な連絡会を開催すること等により、情報交換・意見交換等を行っております。

 

社外役員の選任

2017/12/72018/12/72019/12/6選任の理由
西堀 敬 IR関連の事業会社の代表取締役であり、ま た、複数の上場会社の社外取締役を兼務して いることから、上場会社としての内部管理体制 等について、適切なアドバイスを受けることを目的として、社外取締役に選任しております。  また、幅広い経験と豊富な専門知識を経営に活かし、取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言、提案を社外の第三者の立場から受けることも目的としております。  当社の一般株主と利益相反の生じる恐れの ないことから独立役員に選任しております。
山口 真由-弁護士の資格を有しており、独立性をもって経営を監督していただくことで、経営体制の一層の強化を図るとともにコンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスの充実を図ることができると判断し、社外取締役として選任をしております。 なお、同氏は、過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できると判断しております。 当社の一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから独立役員に指定しております。