ホットマン【3190】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272019/6/262020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

伊藤 信幸

昭和25年1月1日生

昭和50年1月 当社設立、代表取締役(現任)

平成27年12月 ㈱多賀城蔦屋書店

       代表取締役社長

(注)3

1,128,030

専務取締役

営業本部長

柳田 聡

昭和34年3月20日生

平成8年9月 当社入社

平成12年2月 営業本部営業部長

平成17年4月 取締役営業本部営業部長

平成18年4月 常務取締役営業本部長

平成18年6月 常務取締役第1営業本部長

平成19年10月 常務取締役管理本部長

平成24年1月 専務取締役管理本部長

平成27年6月 専務取締役営業本部長

平成28年6月 専務取締役兼管理本部長

平成29年1月 専務取締役

平成30年1月 専務取締役兼営業本部長(現任)

(注)3

17,731

取締役

商品本部長

山﨑 克宏

昭和37年1月19日生

平成8年9月 当社入社

平成19年4月 第1営業本部営業部長

平成22年7月 営業本部営業部長

平成28年6月 取締役営業本部長

平成30年1月 取締役商品本部長(現任)

(注)3

16,400

取締役

管理本部長

伊藤 忠行

昭和49年3月10日生

平成10年10月 当社入社

平成19年4月 管理本部課長

平成21年12月 第2営業本部部長

平成22年7月 営業本部営業部長

平成25年2月 管理本部統括部長

平成27年11月 営業本部営業部長

平成29年1月 管理本部長

平成30年6月 取締役管理本部長(現任)

(注)3

12,260

取締役

 

千葉 勇

昭和19年3月7日生

昭和37年3月 仙台信用金庫(現・杜の都信用金庫)入庫

平成26年1月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

野村 守正

昭和22年2月21日生

昭和40年4月 仙台信用金庫(現・杜の都信用金庫)入庫

平成16年9月 当社常勤監査役

平成19年4月 当社入社 内部監査室長

平成19年10月 内部監査室調査役

平成21年7月 内部監査室長

平成23年6月 常勤監査役(現任)

平成27年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 監査役

(注)4

監査役

 

鈴木 秀総

昭和55年10月11日生

平成20年12月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

平成28年11月 おおさき総合法律会計事務所開設(現任)

平成29年6月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

 

永山 雅敏

昭和26年3月15日生

昭和44年4月 山形ヨコハマタイヤ㈱入社

平成11年4月 ヨコハマタイヤ東北販売㈱(合併)

平成21年7月 ㈱ヨコハマタイヤジャパン(合併)

平成29年6月 当社監査役(現任)

(注)5

1,174,421

 

(注)1.取締役 千葉勇は、社外取締役であります。

2.監査役 鈴木秀総及び永山雅敏は、社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成29年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。

7.代表取締役 伊藤信幸と取締役 伊藤忠行は、親子関係にあります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

伊藤 信幸

1950年1月1日

1975年1月 当社設立、代表取締役(現任)

2015年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長

(注)3

1,128,030

専務取締役

営業本部長

柳田 聡

1959年3月20日

1996年9月 当社入社

2000年2月 営業本部営業部長

2005年4月 取締役営業本部営業部長

2006年4月 常務取締役営業本部長

2006年6月 常務取締役第1営業本部長

2007年10月 常務取締役管理本部長

2012年1月 専務取締役管理本部長

2015年6月 専務取締役営業本部長

2016年6月 専務取締役兼管理本部長

2017年1月 専務取締役

2018年1月 専務取締役兼営業本部長(現任)

(注)3

17,731

取締役

商品本部長

山﨑 克宏

1962年1月19日

1996年9月 当社入社

2007年4月 第1営業本部営業部長

2010年7月 営業本部営業部長

2016年6月 取締役営業本部長

2018年1月 取締役商品本部長(現任)

(注)3

16,400

取締役

管理本部長

伊藤 忠行

1974年3月10日

1998年10月 当社入社

2007年4月 管理本部課長

2009年12月 第2営業本部部長

2010年7月 営業本部営業部長

2013年2月 管理本部統括部長

2015年11月 営業本部営業部長

2017年1月 管理本部長

2018年6月 取締役管理本部長(現任)

(注)3

12,260

取締役

金濱 明雄

1964年1月28日

1986年4月 仙台信用金庫(現、杜の都信用金庫)入庫

2000年9月 エフピーステージ㈱入社

2002年8月 ㈱エフピーライン設立 代表取締役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

100

常勤監査役

野村 守正

1947年2月21日

1965年4月 仙台信用金庫(現・杜の都信用金庫)入庫

2004年9月 当社常勤監査役

2007年4月 当社入社 内部監査室長

2007年10月 内部監査室調査役

2009年7月 内部監査室長

2011年6月 常勤監査役(現任)

2015年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 監査役

(注)4

監査役

鈴木 秀総

1980年10月11日

2008年12月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

2016年11月 おおさき総合法律会計事務所開設(現任)

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

永山 雅敏

1951年3月15日

1969年4月 山形ヨコハマタイヤ㈱入社

1999年4月 ヨコハマタイヤ東北販売㈱(合併)

2009年7月 ㈱ヨコハマタイヤジャパン(合併)

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)5

1,174,521

 

(注)1.取締役金濱明雄は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木秀総及び永山雅敏は、社外監査役であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。

7.代表取締役伊藤信幸と取締役伊藤忠行は、親子関係にあります。

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。

 社外取締役金濱明雄は、金融機関である杜の都信用金庫、コンサルティング業のエフピーステージ㈱を経て、現在㈱エフピーラインを設立しており、当社株式100株並びに当社役員持株会を通じて当社株式を保有しております。同氏と当社の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役金濱明雄は、金融機関並びに経営コンサルティング業における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。

 社外監査役鈴木秀総は、有限責任監査法人トーマツを経て、現在おおさき総合法律会計事務所を開設しており、当社役員持株会を通じて当社株式を保有しております。社外監査役永山雅敏は、㈱ヨコハマタイヤジャパンの出身者であり、当社役員持株会を通じて当社株式を保有しております。当社と各社外監査役との間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役鈴木秀総は、監査法人における長期の職務経験と、法律及び会計事務等の様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。

 社外監査役永山雅敏は、当社の主たる事業であるイエローハットが属するカー用品業界における長期の職務経験と様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを基本的な考え方として選任しております。

 監査役は、社内・社外監査役の区分を問わずそれぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。また、内部監査室、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携をはかり監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 当社の企業統治において社外取締役又は社外監査役が果たす役割は、経営の意思決定機関及び業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役5名中1名を社外取締役並びに監査役3名中2名を社外監査役とすることで、外部からの客観的、中立的な経営監督及び経営監視の機能を構築しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

伊藤 信幸

1950年1月1日

1975年1月 当社設立、代表取締役(現任)

2015年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長

(注)3

1,128,030

専務取締役

営業本部長

柳田 聡

1959年3月20日

1996年9月 当社入社

2000年2月 営業本部営業部長

2005年4月 取締役営業本部営業部長

2006年4月 常務取締役営業本部長

2006年6月 常務取締役第1営業本部長

2007年10月 常務取締役管理本部長

2012年1月 専務取締役管理本部長

2015年6月 専務取締役営業本部長

2016年6月 専務取締役兼管理本部長

2017年1月 専務取締役

2018年1月 専務取締役兼営業本部長(現任)

(注)3

17,731

取締役

商品本部長

山﨑 克宏

1962年1月19日

1996年9月 当社入社

2007年4月 第1営業本部営業部長

2010年7月 営業本部営業部長

2016年6月 取締役営業本部長

2018年1月 取締役商品本部長(現任)

(注)3

16,400

取締役

管理本部長

伊藤 忠行

1974年3月10日

1998年10月 当社入社

2007年4月 管理本部課長

2009年12月 第2営業本部部長

2010年7月 営業本部営業部長

2013年2月 管理本部統括部長

2015年11月 営業本部営業部長

2017年1月 管理本部長

2018年6月 取締役管理本部長(現任)

(注)3

12,260

取締役

金濱 明雄

1964年1月28日

1986年4月 仙台信用金庫(現、杜の都信用金庫)入庫

2000年9月 エフピーステージ㈱入社

2002年8月 ㈱エフピーライン設立 代表取締役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

100

常勤監査役

早坂 英男

1960年12月25日

1984年8月 当社入社

2011年7月 内部監査室調査役

2012年7月 内部監査室長

2019年10月 ㈱北日本車検整備工場 監査役(現任)

2020年6月 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

鈴木 秀総

1980年10月11日

2008年12月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所

2016年11月 おおさき総合法律会計事務所開設(現任)

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

永山 雅敏

1951年3月15日

1969年4月 山形ヨコハマタイヤ㈱入社

1999年4月 ヨコハマタイヤ東北販売㈱(合併)

2009年7月 ㈱ヨコハマタイヤジャパン(合併)

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)4

1,174,521

 

(注)1.取締役金濱明雄は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木秀総及び永山雅敏は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社役員持株会を通して所有する株式は含めておりません。

6.代表取締役伊藤信幸と取締役伊藤忠行は、親子関係にあります。

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。

 社外取締役金濱明雄は、金融機関である杜の都信用金庫、コンサルティング業のエフピーステージ㈱を経て、現在㈱エフピーラインを設立しており、当社株式100株並びに当社役員持株会を通じて当社株式を保有しております。同氏と当社の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役金濱明雄は、金融機関並びに経営コンサルティング業における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。

 社外監査役鈴木秀総は、有限責任監査法人トーマツを経て、現在おおさき総合法律会計事務所を開設しており、当社役員持株会を通じて当社株式を保有しております。社外監査役永山雅敏は、㈱ヨコハマタイヤジャパンの出身者であり、当社役員持株会を通じて当社株式を保有しております。当社と各社外監査役との間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役鈴木秀総は、監査法人における長期の職務経験と、法律及び会計事務等の様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。

 社外監査役永山雅敏は、当社の主たる事業であるイエローハットが属するカー用品業界における長期の職務経験と様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを基本的な考え方として選任しております。

 監査役は、社内・社外監査役の区分を問わずそれぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。また、内部監査室、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携をはかり監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 当社の企業統治において社外取締役又は社外監査役が果たす役割は、経営の意思決定機関及び業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役5名中1名を社外取締役並びに監査役3名中2名を社外監査役とすることで、外部からの客観的、中立的な経営監督及び経営監視の機能を構築しております。

 

社外役員の選任

2018/6/272019/6/262020/6/26選任の理由
金濱明雄-金融機関並びに経営コンサルティング業における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
千葉勇--金融機関における長期の職務経験と様々な役 職を歴任し、豊富な経験を有していることから、 社外取締役として中立な立場から有益な監督 を適切に遂行していただけるものと判断し、選 任しております。