ジョイフル本田【3191】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/312018/1/102018/9/202018/10/52019/2/12019/6/212019/9/202020/3/232020/4/62020/6/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人9人11人11人10人10人6人6人6人6人
社外役員数2人1人3人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)17人17人17人17人17人17人17人17人17人17人
役員任期2年2年2年2年2年2年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.14%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

矢口  幸夫

昭和27年7月19日

昭和51年4月

㈱常陽銀行入行

注4

180,700

昭和55年4月

(資)茨城県ビジネスセンター入社

昭和61年3月
 

日本メモレックス㈱(現兼松エレクトロニクス㈱)入社

平成元年3月

当社入社

平成15年7月

㈱ジョイフル本田  総務部長

平成19年9月

同上  執行役員

平成22年9月

同上  取締役

平成23年6月

当社  取締役総務部長

平成24年9月

当社 常務取締役

平成25年9月

当社 管理本部長兼総務部長

平成27年9月

当社 専務取締役管理本部長兼経営企画部長

平成28年2月

㈱ホンダ産業 取締役(現任)

平成29年3月

当社 代表取締役社長(現任)

専務取締役

営業本部長

中澤  正美

昭和35年7月17日

昭和59年3月

当社入社

注4

180,500

平成18年9月
 

㈱ジョイフル本田  執行役員ペットセンター事業部長

平成19年8月

同上  取締役

平成21年7月

同上  商品本部ソフトライン部長

平成23年6月
 
 

当社  取締役

当社 商品本部ソフトライン部長 担当:業務提携

平成24年6月
 
 

当社 担当:エクステリアセンター事業部、ペットセンター事業部、ガーデンセンター事業部、業務提携

平成25年9月

当社 ホームセンター事業部長

平成27年9月
 
 

当社 常務取締役営業副本部長兼ホームセンター事業部長 担当:エクステリアセンター事業部、ペットセンター事業部、業務提携

 

㈱ジョイフル車検・タイヤセンター 取締役

平成28年2月

㈱ホンダ産業 取締役

平成28年3月

当社 担当:ガーデンセンター事業部

平成28年3月

㈱ホンダ産業 代表取締役社長(現任)

平成29年4月
 
 

当社 専務取締役営業本部長 担当:エクステリアセンター事業部、ペットセンター事業部、ガーデンセンター事業部、業務提携

平成29年5月

株式会社ジョイフルエーケー 取締役(現任)

平成29年6月
 

当社 担当:ペットセンター事業部、ガーデンセンター事業部、業務提携

平成29年7月

当社 専務取締役営業本部長兼店舗運営部長、EC部長 担当:業務提携

平成29年9月

当社 専務取締役営業本部長(現任)

常務取締役

経営企画本部長

平山 育夫

昭和40年2月6日

昭和62年3月

当社入社

注4

2,200

平成24年9月
 

当社 執行役員

商品部長兼商品開発室長

平成27年9月
 

当社 取締役商品部長兼商品開発室長 担当:物流推進室、業務室

平成28年2月

当社 取締役

平成28年2月

㈱ホンダ産業 取締役

平成28年3月

㈱ホンダ産業 常務取締役

平成29年4月
 

当社 常務取締役管理本部長兼経営企画部長、総務部長

平成29年7月

当社 常務取締役経営企画本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

管理本部長兼総務部長 

吉原  悟郎

昭和30年5月12日

昭和53年4月

㈱常陽銀行入行

注4

4,400

平成19年6月

同行  法人事業部担当部長

平成22年6月

同行  法人事業部参事役

平成23年4月

㈱ジョイフル本田  出向  経理部長

平成23年8月

㈱常陽銀行  退行

平成23年9月

当社  取締役経理部長

平成25年1月
 

御厩自動車㈱(現㈱ジョイフル車検・タイヤセンター) 取締役(現任)

平成27年9月
 

当社  常務取締役管理副本部長兼経理部長 担当:情報システム部

平成28年2月

㈱ホンダ産業 取締役

平成28年9月
 

当社  常務取締役管理副本部長 担当:経理部、情報システム部

平成29年7月

当社 常務取締役管理本部長兼総務部長(現任)

取締役

営業本部 店舗運営部長、EC部長

担当:業務提携

稲葉 隆

昭和35年12月18日

昭和54年3月

当社入社

注4

700

平成24年9月

当社 執行役員

平成25年9月
 
 

当社 担当:エクステリアセンター事業部、ペットセンター事業部、ガーデンセンター事業部、業務提携

平成27年9月

当社 取締役開発部長

平成29年4月

当社 取締役開発本部長兼開発部長

平成29年7月

当社 取締役開発本部長

平成29年9月

当社 取締役営業本部店舗運営部長、EC部長 担当:業務提携(現任)

取締役

開発本部長

鹿野 浩史

昭和36年7月4日

昭和60年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行

注4

平成9年5月
 

同行 海外統括部 業務推進役 安田信託オーストラリア・リミテッド出向

平成20年4月

同行 ポートフォリオ戦略部 参事役

平成26年4月

同行 業務監査部 参事役

平成26年10月
 

㈱みずほ銀行 新橋支店新橋二部付ケネディクス不動産投資顧問㈱出向 シニアマネージャー

平成28年8月
 

みずほ信託銀行㈱ 信託総合営業第七部付 当社出向

平成28年9月

当社 監査役

平成29年9月

当社 取締役開発本部長(現任)

取締役

本田 理

昭和34年2月14日

昭和61年3月

㈱ホンダ産業入社

注4

1,517,780

平成4年10月

同社 取締役

平成10年10月

同社 専務取締役

平成13年1月

㈱ジョイフル本田 取締役

平成15年10月

㈱ホンダ産業 代表取締役社長

平成17年8月

当社 取締役

平成28年9月

当社 顧問

平成29年9月

当社 取締役(現任)

取締役

細谷 武俊

昭和39年12月1日

昭和63年4月

伊藤忠商事㈱入社

注4

平成12年5月

アスクル㈱ 執行役員

平成21年4月

㈱カクヤス 代表取締役副社長

平成25年3月

㈱ミクリード 取締役

平成26年1月

㈱スペースアート十番 代表取締役会長

平成26年4月

オフィス・デポ・ジャパン㈱ 代表取締役会長

平成28年4月

大東㈱ 代表取締役会長

平成28年6月

㈱リンクフローリスト 代表取締役会長

平成28年6月
 

SKYグループホールディングス 代表取締役社長

平成28年9月

当社 社外取締役(現任)

取締役

釘崎 広光

昭和30年12月3日

昭和54年4月
 

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

注4

昭和63年1月

同社 人事部長

平成3年6月
 

㈱人事測定研究所(現㈱リクルートマネジメントソリューションズ) 取締役

平成9年6月

同社 代表取締役社長

平成17年6月
 

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役

平成26年2月

グリー㈱ 特別顧問(現任)

平成29年6月

(公財)江副記念財団 評議員会長(現任)

平成29年9月

当社  社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

(常勤)

鶴岡 義宣

昭和29年10月9日

昭和52年4月

大和製罐㈱入社

注5

900

平成2年9月

アディロン㈱入社

平成5年8月

日本ユーロテック㈱入社

平成10年7月

㈱誠和入社

平成15年10月

㈱ユニマットリバティ入社

平成17年7月
 

㈱バイオマトリックス研究所入社

管理本部総務部次長

平成20年10月

同社退社

平成21年8月

㈱ジョイフル本田入社

平成22年6月

当社 内部監査室責任者

平成24年9月

当社 監査役(現任)

平成28年2月

㈱ホンダ産業 監査役(現任)

監査役

秋山  正明

昭和20年1月4日

昭和43年10月
 

監査法人富島会計事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

注5

平成2年6月
 

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

平成4年10月

アーンストアンドヤング  北米総括代表社員

平成8年6月
 

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人) 理事

平成22年6月

新日本有限責任監査法人  退所

平成22年9月

㈱ジョイフル本田  常勤監査役

平成23年4月
 

ユナイテッド・アーバン投資法人  監督役員就任(現任)

平成23年6月

当社  社外監査役(現任)

(社)経営・労働協会  理事

三菱化工機㈱  社外監査役

平成28年6月

京セラ㈱ 社外監査役(現任)

監査役

小林  保弘

昭和28年8月16日

昭和51年10月
 

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

注5

昭和62年8月
 
 

朝日新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所

小林公認会計士事務所(現任)

平成22年6月

㈱ジョイフル本田  監査役

平成22年8月

当社  社外監査役(現任)

平成25年4月

国立研究開発法人国立環境研究所 監事

監査役

広瀬 史乃

昭和42年3月8日

平成12年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

注5

平成12年4月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

平成18年10月

中国・北京対外経済貿易大学留学

平成20年4月

在中国日本国大使館勤務

平成22年4月

阿部・井窪・片山法律事務所勤務(現任)

平成26年9月

当社 社外監査役(現任)

平成28年6月

日本水産㈱ 社外監査役(現任)

平成29年6月

(一財)全日本野球協会 理事(現任)

監査役

(常勤)

岡田 周悟

昭和32年8月6日

昭和55年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

注5

平成12年5月

同行 錦糸町支店 支店長

平成14年4月

株式会社みずほ銀行 錦糸町支店 支店長

平成14年7月

同行 山本支店 支店長

平成17年5月

同行 浅草橋支店 支店長

平成19年5月
 

㈱みずほフィナンシャルグループ
経営企画部付 参事役 みずほ総合研究所㈱出向

平成19年9月

みずほ総合研究所㈱ 上席執行役員相談部長

平成29年7月

同社 上席執行役員事業本部相談部長

平成29年9月

当社 社外監査役(現任)

1,887,180

 

(注) 1.略歴中に記載されている㈱ジョイフル本田は、平成23年6月に当社と合併し、消滅した会社です。第一部  企業情報  第1  企業の概況  2  沿革をご参照下さい。

2.取締役 細谷武俊、釘崎広光は、社外取締役であります。

3.監査役 秋山正明、小林保弘、広瀬史乃および岡田周悟は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.執行役員は5名で、営業本部店舗運営部第1統括エリア長の大野春雄、営業本部第1商品部長の山本直樹、営業本部店舗運営部第2統括エリア長の荒井克也、営業本部第2商品部長の大畑雄一、経営企画本部経営企画部長の榮谷慶造であります。

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

矢口  幸夫

1952年7月19日

1976年4月

㈱常陽銀行入行

1980年4月

(資)茨城県ビジネスセンター入社

1986年3月
 

日本メモレックス㈱(現兼松エレクトロニクス㈱)入社

1989年3月

当社入社

2003年7月

㈱ジョイフル本田  総務部長

2007年9月

同上  執行役員

2010年9月

同上  取締役

2011年6月

当社  取締役総務部長

2012年9月

当社 常務取締役

2013年9月

当社 管理本部長兼総務部長

2015年9月

当社 専務取締役管理本部長兼経営企画部長

2016年2月

㈱ホンダ産業 取締役(現任)

2017年3月

当社 代表取締役社長(現任)

注4

361,800

代表取締役副社長

細谷 武俊

1964年12月1日

1988年4月

伊藤忠商事㈱入社

2000年5月

アスクル㈱ 執行役員

2009年4月

㈱カクヤス 代表取締役副社長

2013年3月

㈱ミクリード 取締役

2014年1月

㈱スペースアート十番 代表取締役会長

2014年4月

オフィス・デポ・ジャパン㈱ 代表取締役会長

2016年4月

大東㈱ 代表取締役会長

2016年6月

㈱リンクフローリスト 代表取締役会長

2016年6月
 

SKYグループホールディングス 代表取締役社長

2016年9月

当社 社外取締役

2018年1月

当社 取締役

2018年1月

㈱ホンダ産業 代表取締役社長(現任)

2018年7月

当社 代表取締役専務

2018年9月

当社 代表取締役副社長(現任)

注4

専務取締役

営業本部長

中澤  正美

1960年7月17日

1984年3月

当社入社

2006年9月
 

㈱ジョイフル本田  執行役員ペットセンター事業部長

2007年8月

同上  取締役

2009年7月

同上  商品本部ソフトライン部長

2011年6月
 
 

当社  取締役

当社 商品本部ソフトライン部長 担当:業務提携

2012年6月
 
 

当社 担当:エクステリアセンター事業部、ペットセンター事業部、ガーデンセンター事業部、業務提携

2013年9月

当社 ホームセンター事業部長

2015年9月
 
 

当社 常務取締役営業副本部長兼ホームセンター事業部長 担当:エクステリアセンター事業部、ペットセンター事業部、業務提携

 

㈱ジョイフル車検・タイヤセンター 取締役

2016年2月

㈱ホンダ産業 取締役

2016年3月

当社 担当:ガーデンセンター事業部

2016年3月

㈱ホンダ産業 代表取締役社長

2017年4月
 
 

当社 専務取締役営業本部長 担当:エクステリアセンター事業部、ペットセンター事業部、ガーデンセンター事業部、業務提携

2017年5月

㈱ジョイフルエーケー 取締役(現任)

2017年6月
 

当社 担当:ペットセンター事業部、ガーデンセンター事業部、業務提携

2017年7月

当社 専務取締役営業本部長兼店舗運営部長、EC部長 担当:業務提携

2017年9月

当社 専務取締役営業本部長(現任)

注4

361,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

担当:経営企画室、

広報・IR室、

プロジェクト推進室

平山 育夫

1965年2月6日

1987年3月

当社入社

2012年9月
 

当社 執行役員

商品部長兼商品開発室長

2015年9月
 

当社 取締役商品部長兼商品開発室長 担当:物流推進室、業務室

2016年2月

当社 取締役

2016年2月

㈱ホンダ産業 取締役

2016年3月

㈱ホンダ産業 常務取締役

2017年4月
 

当社 常務取締役管理本部長兼経営企画部長、総務部長

2017年7月

当社 常務取締役経営企画本部長

2018年7月

当社 常務取締役 担当:経営企画室、広報・IR室、プロジェクト推進室(現任)

注4

4,800

常務取締役

管理本部長

吉原  悟郎

1955年5月12日

1978年4月

㈱常陽銀行入行

2007年6月

同行  法人事業部担当部長

2010年6月

同行  法人事業部参事役

2011年4月

㈱ジョイフル本田  出向  経理部長

2011年8月

㈱常陽銀行  退行

2011年9月

当社  取締役経理部長

2013年1月
 

御厩自動車㈱(現㈱ジョイフル車検・タイヤセンター) 取締役(現任)

2015年9月
 

当社  常務取締役管理副本部長兼経理部長 担当:情報システム部

2016年2月

㈱ホンダ産業 取締役

2016年9月
 

当社  常務取締役管理副本部長 担当:経理部、情報システム部

2017年7月

当社 常務取締役管理本部長兼総務部長

2018年7月

当社 常務取締役管理本部長(現任)

注4

9,000

取締役

商品本部 長

担当:業務提携

稲葉 隆

1960年12月18日

1979年3月

当社入社

2012年9月

当社 執行役員

2013年9月
 
 

当社 担当:エクステリアセンター事業部、ペットセンター事業部、ガーデンセンター事業部、業務提携

2015年9月

当社 取締役開発部長

2017年4月

当社 取締役開発本部長兼開発部長

2017年7月

当社 取締役開発本部長

2017年9月

当社 取締役営業本部店舗運営部長、EC部長 担当:業務提携

2018年7月

当社 取締役商品本部長 担当:業務提携(現任)

注4

1,400

取締役

開発本部長

鹿野 浩史

1961年7月4日

1985年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行

1997年5月
 

同行 海外統括部 業務推進役 安田信託オーストラリア・リミテッド出向

2008年4月

同行 ポートフォリオ戦略部 参事役

2014年4月

同行 業務監査部 参事役

2014年10月
 

㈱みずほ銀行 新橋支店新橋二部付ケネディクス不動産投資顧問㈱出向 シニアマネージャー

2016年8月
 

みずほ信託銀行㈱ 信託総合営業第七部付 当社出向

2016年9月

当社 監査役

2017年9月

当社 取締役開発本部長(現任)

注4

取締役

本田 理

1959年2月14日

1986年3月

㈱ホンダ産業入社

1992年10月

同社 取締役

1998年10月

同社 専務取締役

2001年1月

㈱ジョイフル本田 取締役

2003年10月

㈱ホンダ産業 代表取締役社長

2005年8月

当社 取締役

2016年9月

当社 顧問

2017年9月

当社 取締役(現任)

2018年4月

㈱ホンダ産業 取締役会長(現任)

注4

3,033,560

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

釘崎 広光

1955年12月3日

1979年4月
 

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1988年1月

同社 人事部長

1991年6月
 

㈱人事測定研究所(現㈱リクルートマネジメントソリューションズ) 取締役

1997年6月

同社 代表取締役社長

2005年6月
 

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役

2014年2月

グリー㈱ 特別顧問(現任)

2017年6月

(公財)江副記念財団 評議員会長(現任)

2017年9月

当社  社外取締役(現任)

注4

取締役

榎本 知佐

1961年8月12日

1984年4月

 

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

2005年11月

 

㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン(現㈱フィリップス・ジャパン) 広報部長

2012年7月
 

ヤンセンファーマ㈱ コミュニケーション&パブリックアフェアーズ部門長

2014年1月

 

 

東京電力㈱(現東京電力ホールディングス㈱) 執行役員

ソーシャル・コミュニケーション室 室長

2018年4月
 

㈱日立製作所 エグゼクティブコミュニケーションストラテジスト(現任)

2018年6月

 

パーソルホールディングス㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年9月

当社  社外取締役(現任)

注4

取締役

諸江 幸祐

1955年7月18日

1985年11月

野村證券㈱入社

1988年7月

ゴールドマン・サックス証券㈱入社

1998年11月

同社 マネージングディレクター

2008年7月

㈱いとはんジャパン 代表取締役(現任)

2008年8月

㈱YUMEキャピタル 代表取締役(現任)

2009年6月

 

オイシックス㈱(現オイシックス・ラ・大地㈱) 社外監査役(現任)

2011年4月

㈱ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 取締役

2011年6月

アイエムエムフードサービス㈱ 取締役(現任)

2014年3月

スミダコーポレーション㈱ 社外取締役(現任)

2018年9月

当社  社外取締役(現任)

注4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

(常勤)

鶴岡 義宣

1954年10月9日

1977年4月

大和製罐㈱入社

1990年9月

アディロン㈱入社

1993年8月

日本ユーロテック㈱入社

1998年7月

㈱誠和入社

2003年10月

㈱ユニマットリバティ入社

2005年7月
 

㈱バイオマトリックス研究所入社

管理本部総務部次長

2008年10月

同社退社

2009年8月

㈱ジョイフル本田入社

2010年6月

当社 内部監査室責任者

2012年9月

当社 監査役(現任)

2016年2月

㈱ホンダ産業 監査役(現任)

注5

2,200

監査役

(常勤)

岡田 周悟

1957年8月6日

1980年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2000年5月

同行 錦糸町支店 支店長

2002年4月

㈱みずほ銀行 錦糸町支店 支店長

2002年7月

同行 山本支店 支店長

2005年5月

同行 浅草橋支店 支店長

2007年5月
 

㈱みずほフィナンシャルグループ
経営企画部付 参事役 みずほ総合研究所㈱出向

2007年9月

みずほ総合研究所㈱ 上席執行役員相談部長

2017年7月

同社 上席執行役員事業本部相談部長

2017年9月

当社 社外監査役(現任)

注5

監査役

秋山  正明

1945年1月4日

1968年10月
 

監査法人富島会計事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1990年6月
 

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

1992年10月

アーンストアンドヤング  北米総括代表社員

1996年6月
 

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 理事

2010年6月

 

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所

2010年9月

㈱ジョイフル本田  常勤監査役

2011年4月
 

ユナイテッド・アーバン投資法人  監督役員就任(現任)

2011年6月

 

 

当社  社外監査役(現任)

(社)経営・労働協会  理事

三菱化工機㈱  社外監査役

2016年6月

京セラ㈱ 社外監査役(現任)

注5

監査役

小林  保弘

1953年8月16日

1976年10月
 

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

1987年8月
 
 

朝日新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所

小林公認会計士事務所(現任)

2010年6月

㈱ジョイフル本田  監査役

2010年8月

当社  社外監査役(現任)

2013年4月

国立研究開発法人国立環境研究所 監事

注5

監査役

広瀬 史乃

1967年3月8日

2000年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2000年4月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2006年10月

中国・北京対外経済貿易大学留学

2008年4月

在中国日本国大使館勤務

2010年4月

阿部・井窪・片山法律事務所勤務(現任)

2014年9月

当社 社外監査役(現任)

2016年6月

日本水産㈱ 社外監査役(現任)

2017年6月

(一財)全日本野球協会 理事

2018年5月

(一財)全日本野球協会 常務理事(現任)

注5

3,774,160

 

(注) 1.略歴中に記載されている㈱ジョイフル本田は、2011年6月に当社と合併し、消滅した会社です。第一部  企業情報  第1  企業の概況  2  沿革をご参照下さい。

2.取締役 釘崎広光、榎本知佐、諸江幸祐は、社外取締役であります。

3.監査役 岡田周悟、秋山正明、小林保弘、広瀬史乃は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.執行役員は5名で、営業本部第1統括エリア長の大野春雄、商品本部第1商品部長の山本直樹、営業本部第3統括エリア長の荒井克也、商品本部第2商品部長の大畑雄一、経営企画室長の榮谷慶造であります。

7.当社は2018年6月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。所有株式は当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.18%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

細谷 武俊

1964年12月1日

1988年4月

伊藤忠商事㈱入社

2000年5月

アスクル㈱ 執行役員

2009年4月

㈱カクヤス 代表取締役副社長

2013年3月

㈱ミクリード 取締役

2014年1月

㈱スペースアート十番 代表取締役会長

2014年4月

オフィス・デポ・ジャパン㈱ 代表取締役会長

2016年4月

大東㈱ 代表取締役会長

2016年6月

㈱リンクフローリスト 代表取締役会長

2016年6月
 

SKYグループホールディングス
代表取締役社長

2016年9月

当社 社外取締役

2018年1月

当社 取締役

2018年1月

㈱ホンダ産業 代表取締役社長

2018年7月

当社 代表取締役専務

2018年9月

当社 代表取締役副社長

2019年6月

当社 代表取締役社長執行役員(現任)

注4

500

取締役
専務執行役員
管理本部長

平山 育夫

1965年2月6日

1987年3月

当社入社

2015年9月
 

当社 取締役商品部長兼商品開発室長 担当:物流推進室、業務室

2016年2月

当社 取締役

2016年2月

㈱ホンダ産業 取締役

2016年3月

㈱ホンダ産業 常務取締役

2017年4月
 

当社 常務取締役管理本部長兼経営企画部長、総務部長

2017年7月

当社 常務取締役経営企画本部長

2018年7月

当社 常務取締役 担当:経営企画室、広報・IR室、プロジェクト推進室

2018年11月

当社 担当:経営企画室、広報・IR室

2018年11月

当社 担当:経営企画室、広報・IR室、業務提携

2019年2月

当社 担当:経営企画室、広報・IR室、プロジェクト推進室、新規事業開発、業務提携

2019年2月

㈱ジョイフルエーケー 取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役専務執行役員管理本部長(現任)

注4

5,300

取締役

本田 理

1959年2月14日

1986年3月

㈱ホンダ産業入社

1992年10月

同社 取締役

1998年10月

同社 専務取締役

2001年1月

㈱ジョイフル本田 取締役

2003年10月

㈱ホンダ産業 代表取締役社長

2005年8月

当社 取締役

2016年9月

当社 顧問

2017年9月

当社 取締役(現任)

2018年4月

㈱ホンダ産業 取締役会長(現任)

注4

3,033,560

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

釘崎 広光

1955年12月3日

1979年4月
 

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1988年1月

同社 人事部長

1991年6月
 

㈱人事測定研究所(現㈱リクルートマネジメントソリューションズ) 取締役

1997年6月

同社 代表取締役社長

2005年6月
 

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役

2014年2月

グリー㈱ 特別顧問(現任)

2017年6月

(公財)江副記念財団(現(公財)江副記念リクルート財団) 評議員会長(現任)

2017年9月

当社  社外取締役(現任)

2018年1月

国際空港上屋㈱  顧問(現任)

注4

取締役

榎本 知佐

1961年8月12日

1984年4月

 

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

2005年11月

 

㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン(現㈱フィリップス・ジャパン) 広報部長

2012年7月
 

ヤンセンファーマ㈱ コミュニケーション&パブリックアフェアーズ部門長

2014年1月

 

 

東京電力㈱(現東京電力ホールディングス㈱) 執行役員

ソーシャル・コミュニケーション室 室長

2018年4月
 

㈱日立製作所 エグゼクティブコミュニケーションストラテジスト(現任)

2018年6月

 

パーソルホールディングス㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年9月

当社  社外取締役(現任)

注4

100

取締役

諸江 幸祐

1955年7月18日

1985年11月

野村證券㈱入社

1988年7月

ゴールドマン・サックス証券㈱入社

1998年11月

同社 マネージングディレクター

2008年7月

㈱いとはんジャパン 代表取締役(現任)

2008年8月

㈱YUMEキャピタル 代表取締役(現任)

2009年6月

 

オイシックス㈱(現オイシックス・ラ・大地㈱) 社外監査役(現任)

2011年4月

㈱ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 取締役

2011年6月

アイエムエムフードサービス㈱ 取締役(現任)

2014年3月

スミダコーポレーション㈱ 社外取締役(現任)

2018年9月

当社  社外取締役(現任)

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

鶴岡 義宣

1954年10月9日

1977年4月

大和製罐㈱入社

1990年9月

アディロン㈱入社

1993年8月

日本ユーロテック㈱入社

1998年7月

㈱誠和入社

2003年10月

㈱ユニマットリバティ入社

2005年7月
 

㈱バイオマトリックス研究所入社

管理本部総務部次長

2008年10月

同社退社

2009年8月

㈱ジョイフル本田入社

2010年6月

当社 内部監査室責任者

2012年9月

当社 監査役(現任)

2016年2月

㈱ホンダ産業 監査役

2019年3月

㈱ジョイフル車検・タイヤセンター 監査役(現任)

注5

2,800

監査役
(常勤)

岡田 周悟

1957年8月6日

1980年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2000年5月

同行 錦糸町支店 支店長

2002年4月

㈱みずほ銀行 錦糸町支店 支店長

2002年7月

同行 山本支店 支店長

2005年5月

同行 浅草橋支店 支店長

2007年5月
 

㈱みずほフィナンシャルグループ
経営企画部付 参事役 みずほ総合研究所㈱出向

2007年9月

みずほ総合研究所㈱ 上席執行役員相談部長

2017年7月

同社 上席執行役員事業本部相談部長

2017年9月

当社 社外監査役(現任)

注5

監査役

秋山  正明

1945年1月4日

1968年10月
 

監査法人富島会計事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1990年6月
 

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

1992年10月

アーンストアンドヤング  北米総括代表社員

1996年6月
 

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 理事

2010年6月

 

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所

2010年9月

㈱ジョイフル本田  常勤監査役

2011年4月
 

ユナイテッド・アーバン投資法人  監督役員就任(現任)

2011年6月

 

 

当社  社外監査役(現任)

(社)経営・労働協会  理事

三菱化工機㈱  社外監査役

2016年6月

京セラ㈱ 社外監査役(現任)

注5

監査役

小林  保弘

1953年8月16日

1976年10月
 

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

1987年8月
 
 

朝日新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所

小林公認会計士事務所(現任)

2010年6月

㈱ジョイフル本田  監査役

2010年8月

当社  社外監査役(現任)

2013年4月

国立研究開発法人国立環境研究所 監事

注5

監査役

広瀬 史乃

1967年3月8日

2000年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2000年4月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2006年10月

中国・北京対外経済貿易大学留学

2008年4月

在中国日本国大使館勤務

2010年4月

阿部・井窪・片山法律事務所勤務(現任)

2014年9月

当社 社外監査役(現任)

2016年6月

日本水産㈱ 社外監査役(現任)

2017年6月

(一財)全日本野球協会 理事

2018年5月

(一財)全日本野球協会 常務理事(現任)

注5

3,042,260

 

(注) 1.略歴中に記載されている㈱ジョイフル本田は、2011年6月に当社と合併し、消滅した会社です。第一部  企業情報  第1  企業の概況  2  沿革をご参照下さい。

2.取締役 釘崎広光、榎本知佐、諸江幸祐は、社外取締役であります。

3.監査役 岡田周悟、秋山正明、小林保弘、広瀬史乃は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.執行役員は7名で、株式会社ジョイフル本田リフォーム代表取締役社長の稲葉隆(常務執行役員)、開発本部長の鹿野浩史、経営企画本部長の榮谷慶造、商品本部長の石橋一通、店舗運営本部長の岡島正和、店舗運営部長の大畑雄一、株式会社ホンダ産業代表取締役社長の飯島仁であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。

社外取締役が企業統治において果たす役割と機能は取締役の独立性の立場において、社外取締役が持つ知見などに基づき、外部的視点から、如何に企業価値を高めていくかといった経営アドバイスを行うことであると考えております。社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役からの独立性の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。

当社の取締役会は、東京証券取引所が定める独立性基準に合理性を認め、当社の独立性判断基準として採用しており、現任の社外取締役3名のうち3名および社外監査役4名のうち4名が、当該独立性判断基準を充足しております。

社外取締役の釘崎広光氏は、リクルートグループにおいて企業経営全般に携わり、人事、マーケティング、コンプライアンス等マネジメントの各分野及びコーポレートガバナンスに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任しております。

社外取締役の榎本知佐氏は、長年にわたり国内外の企業において広報責任者を歴任し、ブランド価値とレピュテーション向上を図る戦略的な活動を行うなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任しております。

社外取締役の諸江幸祐氏は、長年にわたり金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で取締役および社外監査役として経営に携わっており、それらの経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任しております。

社外監査役の岡田周悟氏は、大手金融機関に長年勤務し、金融・財務の分野において豊富な経験と経営分野に関する知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。

社外監査役の秋山正明氏は、公認会計士として監査法人勤務を通した幅広い財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。

社外監査役の小林保弘氏も、公認会計士として監査法人勤務を通した幅広い財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。

社外監査役の広瀬史乃氏は、弁護士資格を有し幅広い知識と法務に関する知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。

なお、社外取締役の榎本知佐氏は、当社株式100株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 

当社とその他の社外取締役2名と社外監査役4名との間にも、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役に対してのサポート体制は、経営企画部より取締役会の招集時に議案及び参考資料等の情報を適宜提供しております。また、監査役会事務局は設置しておりませんが、内部監査室、内部統制推進部が必要に応じ事務局機能を担い、社外監査役に資料の提供・作成を行っております。

内部監査室、監査役および会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から、適宜情報の交換を行うとともに相互に連携し、財務報告に係る内部統制の内部監査及び会計監査と監査役監査との緊密な連携を図り、監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2017/7/312018/1/102018/9/202018/10/52019/2/12019/6/212019/9/202020/3/232020/4/62020/6/22選任の理由
釘崎 広光-リクルートグループにおいて企業経営全般に携わり、人事、マーケティング、コンプライアンス等マネジメントの各分野及びコーポレートガバナンスについて豊富な経験と幅広い見識を有しており、事業戦略及び人事戦略並びに経営監督機能の一層の強化を図るうえで適任であり、社外取締役として選任しております。 現在及び最近において、同氏と当社の間には特別な関係は無く、また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準)等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定しております。
榎本 知佐--長年国内外の企業において広報責任者を歴任し、ブランド価値とレピュテーション向上を図る戦略的な活動を行うなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社内外広報、ブランドマネジメントなどの一層の強化を図るうえで適任であり、社外取締役として選任しております。 同氏と当社の間には特別な関係は無く、また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準)等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定しております。 なお、榎本知佐氏の戸籍上の氏名は、浅野知佐であります。
諸江 幸祐--長年にわたり金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で取締役及び社外監査役として経営に携わり、それらの経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のIR戦略及び経営監督機能の一層の強化を図るうえで適任であり、社外取締役として選任しております。 現在及び最近において、同氏と当社の間には特別な関係は無く、また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準)等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定するものです。
細谷 武俊---------流通業界における企業経営に携わり、店舗小売、卸売、及び通販事業分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性・客観性を高めるため、社外取締役として当社の経営に貴重なご意見をいただけるものと判断し、選任しております。また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準)等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定するものです。
野宮 博---------総合商社での勤務、特に国内外での子会社関連会社の経営管理、また投資ファンド運営会社で企業経営、社外取締役に従事するなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性・客観性を高めるため、社外取締役として当社の経営に貴重なご意見をいただけるものと判断し、選任しております。