ジョイフル本田【3191】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/312018/1/102018/9/202018/10/52019/2/12019/6/212019/9/202020/3/232020/4/62020/6/222020/9/182020/11/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人9人11人11人10人10人6人6人6人6人6人6人
社外役員数2人1人3人3人3人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)17人17人17人17人17人17人17人17人17人17人17人17人
役員任期2年2年2年2年2年2年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

矢口  幸夫

1952年7月19日

1976年4月

㈱常陽銀行入行

1980年4月

(資)茨城県ビジネスセンター入社

1986年3月
 

日本メモレックス㈱(現兼松エレクトロニクス㈱)入社

1989年3月

当社入社

2003年7月

㈱ジョイフル本田  総務部長

2007年9月

同上  執行役員

2010年9月

同上  取締役

2011年6月

当社  取締役総務部長

2012年9月

当社 常務取締役

2013年9月

当社 管理本部長兼総務部長

2015年9月

当社 専務取締役管理本部長兼経営企画部長

2016年2月

㈱ホンダ産業 取締役(現任)

2017年3月

当社 代表取締役社長(現任)

注4

361,800

代表取締役副社長

細谷 武俊

1964年12月1日

1988年4月

伊藤忠商事㈱入社

2000年5月

アスクル㈱ 執行役員

2009年4月

㈱カクヤス 代表取締役副社長

2013年3月

㈱ミクリード 取締役

2014年1月

㈱スペースアート十番 代表取締役会長

2014年4月

オフィス・デポ・ジャパン㈱ 代表取締役会長

2016年4月

大東㈱ 代表取締役会長

2016年6月

㈱リンクフローリスト 代表取締役会長

2016年6月
 

SKYグループホールディングス 代表取締役社長

2016年9月

当社 社外取締役

2018年1月

当社 取締役

2018年1月

㈱ホンダ産業 代表取締役社長(現任)

2018年7月

当社 代表取締役専務

2018年9月

当社 代表取締役副社長(現任)

注4

専務取締役

営業本部長

中澤  正美

1960年7月17日

1984年3月

当社入社

2006年9月
 

㈱ジョイフル本田  執行役員ペットセンター事業部長

2007年8月

同上  取締役

2009年7月

同上  商品本部ソフトライン部長

2011年6月
 
 

当社  取締役

当社 商品本部ソフトライン部長 担当:業務提携

2012年6月
 
 

当社 担当:エクステリアセンター事業部、ペットセンター事業部、ガーデンセンター事業部、業務提携

2013年9月

当社 ホームセンター事業部長

2015年9月
 
 

当社 常務取締役営業副本部長兼ホームセンター事業部長 担当:エクステリアセンター事業部、ペットセンター事業部、業務提携

 

㈱ジョイフル車検・タイヤセンター 取締役

2016年2月

㈱ホンダ産業 取締役

2016年3月

当社 担当:ガーデンセンター事業部

2016年3月

㈱ホンダ産業 代表取締役社長

2017年4月
 
 

当社 専務取締役営業本部長 担当:エクステリアセンター事業部、ペットセンター事業部、ガーデンセンター事業部、業務提携

2017年5月

㈱ジョイフルエーケー 取締役(現任)

2017年6月
 

当社 担当:ペットセンター事業部、ガーデンセンター事業部、業務提携

2017年7月

当社 専務取締役営業本部長兼店舗運営部長、EC部長 担当:業務提携

2017年9月

当社 専務取締役営業本部長(現任)

注4

361,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

担当:経営企画室、

広報・IR室、

プロジェクト推進室

平山 育夫

1965年2月6日

1987年3月

当社入社

2012年9月
 

当社 執行役員

商品部長兼商品開発室長

2015年9月
 

当社 取締役商品部長兼商品開発室長 担当:物流推進室、業務室

2016年2月

当社 取締役

2016年2月

㈱ホンダ産業 取締役

2016年3月

㈱ホンダ産業 常務取締役

2017年4月
 

当社 常務取締役管理本部長兼経営企画部長、総務部長

2017年7月

当社 常務取締役経営企画本部長

2018年7月

当社 常務取締役 担当:経営企画室、広報・IR室、プロジェクト推進室(現任)

注4

4,800

常務取締役

管理本部長

吉原  悟郎

1955年5月12日

1978年4月

㈱常陽銀行入行

2007年6月

同行  法人事業部担当部長

2010年6月

同行  法人事業部参事役

2011年4月

㈱ジョイフル本田  出向  経理部長

2011年8月

㈱常陽銀行  退行

2011年9月

当社  取締役経理部長

2013年1月
 

御厩自動車㈱(現㈱ジョイフル車検・タイヤセンター) 取締役(現任)

2015年9月
 

当社  常務取締役管理副本部長兼経理部長 担当:情報システム部

2016年2月

㈱ホンダ産業 取締役

2016年9月
 

当社  常務取締役管理副本部長 担当:経理部、情報システム部

2017年7月

当社 常務取締役管理本部長兼総務部長

2018年7月

当社 常務取締役管理本部長(現任)

注4

9,000

取締役

商品本部 長

担当:業務提携

稲葉 隆

1960年12月18日

1979年3月

当社入社

2012年9月

当社 執行役員

2013年9月
 
 

当社 担当:エクステリアセンター事業部、ペットセンター事業部、ガーデンセンター事業部、業務提携

2015年9月

当社 取締役開発部長

2017年4月

当社 取締役開発本部長兼開発部長

2017年7月

当社 取締役開発本部長

2017年9月

当社 取締役営業本部店舗運営部長、EC部長 担当:業務提携

2018年7月

当社 取締役商品本部長 担当:業務提携(現任)

注4

1,400

取締役

開発本部長

鹿野 浩史

1961年7月4日

1985年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行

1997年5月
 

同行 海外統括部 業務推進役 安田信託オーストラリア・リミテッド出向

2008年4月

同行 ポートフォリオ戦略部 参事役

2014年4月

同行 業務監査部 参事役

2014年10月
 

㈱みずほ銀行 新橋支店新橋二部付ケネディクス不動産投資顧問㈱出向 シニアマネージャー

2016年8月
 

みずほ信託銀行㈱ 信託総合営業第七部付 当社出向

2016年9月

当社 監査役

2017年9月

当社 取締役開発本部長(現任)

注4

取締役

本田 理

1959年2月14日

1986年3月

㈱ホンダ産業入社

1992年10月

同社 取締役

1998年10月

同社 専務取締役

2001年1月

㈱ジョイフル本田 取締役

2003年10月

㈱ホンダ産業 代表取締役社長

2005年8月

当社 取締役

2016年9月

当社 顧問

2017年9月

当社 取締役(現任)

2018年4月

㈱ホンダ産業 取締役会長(現任)

注4

3,033,560

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

釘崎 広光

1955年12月3日

1979年4月
 

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1988年1月

同社 人事部長

1991年6月
 

㈱人事測定研究所(現㈱リクルートマネジメントソリューションズ) 取締役

1997年6月

同社 代表取締役社長

2005年6月
 

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役

2014年2月

グリー㈱ 特別顧問(現任)

2017年6月

(公財)江副記念財団 評議員会長(現任)

2017年9月

当社  社外取締役(現任)

注4

取締役

榎本 知佐

1961年8月12日

1984年4月

 

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

2005年11月

 

㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン(現㈱フィリップス・ジャパン) 広報部長

2012年7月
 

ヤンセンファーマ㈱ コミュニケーション&パブリックアフェアーズ部門長

2014年1月

 

 

東京電力㈱(現東京電力ホールディングス㈱) 執行役員

ソーシャル・コミュニケーション室 室長

2018年4月
 

㈱日立製作所 エグゼクティブコミュニケーションストラテジスト(現任)

2018年6月

 

パーソルホールディングス㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年9月

当社  社外取締役(現任)

注4

取締役

諸江 幸祐

1955年7月18日

1985年11月

野村證券㈱入社

1988年7月

ゴールドマン・サックス証券㈱入社

1998年11月

同社 マネージングディレクター

2008年7月

㈱いとはんジャパン 代表取締役(現任)

2008年8月

㈱YUMEキャピタル 代表取締役(現任)

2009年6月

 

オイシックス㈱(現オイシックス・ラ・大地㈱) 社外監査役(現任)

2011年4月

㈱ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 取締役

2011年6月

アイエムエムフードサービス㈱ 取締役(現任)

2014年3月

スミダコーポレーション㈱ 社外取締役(現任)

2018年9月

当社  社外取締役(現任)

注4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

(常勤)

鶴岡 義宣

1954年10月9日

1977年4月

大和製罐㈱入社

1990年9月

アディロン㈱入社

1993年8月

日本ユーロテック㈱入社

1998年7月

㈱誠和入社

2003年10月

㈱ユニマットリバティ入社

2005年7月
 

㈱バイオマトリックス研究所入社

管理本部総務部次長

2008年10月

同社退社

2009年8月

㈱ジョイフル本田入社

2010年6月

当社 内部監査室責任者

2012年9月

当社 監査役(現任)

2016年2月

㈱ホンダ産業 監査役(現任)

注5

2,200

監査役

(常勤)

岡田 周悟

1957年8月6日

1980年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2000年5月

同行 錦糸町支店 支店長

2002年4月

㈱みずほ銀行 錦糸町支店 支店長

2002年7月

同行 山本支店 支店長

2005年5月

同行 浅草橋支店 支店長

2007年5月
 

㈱みずほフィナンシャルグループ
経営企画部付 参事役 みずほ総合研究所㈱出向

2007年9月

みずほ総合研究所㈱ 上席執行役員相談部長

2017年7月

同社 上席執行役員事業本部相談部長

2017年9月

当社 社外監査役(現任)

注5

監査役

秋山  正明

1945年1月4日

1968年10月
 

監査法人富島会計事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1990年6月
 

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

1992年10月

アーンストアンドヤング  北米総括代表社員

1996年6月
 

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 理事

2010年6月

 

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所

2010年9月

㈱ジョイフル本田  常勤監査役

2011年4月
 

ユナイテッド・アーバン投資法人  監督役員就任(現任)

2011年6月

 

 

当社  社外監査役(現任)

(社)経営・労働協会  理事

三菱化工機㈱  社外監査役

2016年6月

京セラ㈱ 社外監査役(現任)

注5

監査役

小林  保弘

1953年8月16日

1976年10月
 

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

1987年8月
 
 

朝日新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所

小林公認会計士事務所(現任)

2010年6月

㈱ジョイフル本田  監査役

2010年8月

当社  社外監査役(現任)

2013年4月

国立研究開発法人国立環境研究所 監事

注5

監査役

広瀬 史乃

1967年3月8日

2000年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2000年4月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2006年10月

中国・北京対外経済貿易大学留学

2008年4月

在中国日本国大使館勤務

2010年4月

阿部・井窪・片山法律事務所勤務(現任)

2014年9月

当社 社外監査役(現任)

2016年6月

日本水産㈱ 社外監査役(現任)

2017年6月

(一財)全日本野球協会 理事

2018年5月

(一財)全日本野球協会 常務理事(現任)

注5

3,774,160

 

(注) 1.略歴中に記載されている㈱ジョイフル本田は、2011年6月に当社と合併し、消滅した会社です。第一部  企業情報  第1  企業の概況  2  沿革をご参照下さい。

2.取締役 釘崎広光、榎本知佐、諸江幸祐は、社外取締役であります。

3.監査役 岡田周悟、秋山正明、小林保弘、広瀬史乃は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.執行役員は5名で、営業本部第1統括エリア長の大野春雄、商品本部第1商品部長の山本直樹、営業本部第3統括エリア長の荒井克也、商品本部第2商品部長の大畑雄一、経営企画室長の榮谷慶造であります。

7.当社は2018年6月21日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。所有株式は当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.18%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

細谷 武俊

1964年12月1日

1988年4月

伊藤忠商事㈱入社

2000年5月

アスクル㈱ 執行役員

2009年4月

㈱カクヤス 代表取締役副社長

2013年3月

㈱ミクリード 取締役

2014年1月

㈱スペースアート十番 代表取締役会長

2014年4月

オフィス・デポ・ジャパン㈱ 代表取締役会長

2016年4月

大東㈱ 代表取締役会長

2016年6月

㈱リンクフローリスト 代表取締役会長

2016年6月
 

SKYグループホールディングス
代表取締役社長

2016年9月

当社 社外取締役

2018年1月

当社 取締役

2018年1月

㈱ホンダ産業 代表取締役社長

2018年7月

当社 代表取締役専務

2018年9月

当社 代表取締役副社長

2019年6月

当社 代表取締役社長執行役員(現任)

注4

500

取締役
専務執行役員
管理本部長

平山 育夫

1965年2月6日

1987年3月

当社入社

2015年9月
 

当社 取締役商品部長兼商品開発室長 担当:物流推進室、業務室

2016年2月

当社 取締役

2016年2月

㈱ホンダ産業 取締役

2016年3月

㈱ホンダ産業 常務取締役

2017年4月
 

当社 常務取締役管理本部長兼経営企画部長、総務部長

2017年7月

当社 常務取締役経営企画本部長

2018年7月

当社 常務取締役 担当:経営企画室、広報・IR室、プロジェクト推進室

2018年11月

当社 担当:経営企画室、広報・IR室

2018年11月

当社 担当:経営企画室、広報・IR室、業務提携

2019年2月

当社 担当:経営企画室、広報・IR室、プロジェクト推進室、新規事業開発、業務提携

2019年2月

㈱ジョイフルエーケー 取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役専務執行役員管理本部長(現任)

注4

5,300

取締役

本田 理

1959年2月14日

1986年3月

㈱ホンダ産業入社

1992年10月

同社 取締役

1998年10月

同社 専務取締役

2001年1月

㈱ジョイフル本田 取締役

2003年10月

㈱ホンダ産業 代表取締役社長

2005年8月

当社 取締役

2016年9月

当社 顧問

2017年9月

当社 取締役(現任)

2018年4月

㈱ホンダ産業 取締役会長(現任)

注4

3,033,560

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

釘崎 広光

1955年12月3日

1979年4月
 

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1988年1月

同社 人事部長

1991年6月
 

㈱人事測定研究所(現㈱リクルートマネジメントソリューションズ) 取締役

1997年6月

同社 代表取締役社長

2005年6月
 

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役

2014年2月

グリー㈱ 特別顧問(現任)

2017年6月

(公財)江副記念財団(現(公財)江副記念リクルート財団) 評議員会長(現任)

2017年9月

当社  社外取締役(現任)

2018年1月

国際空港上屋㈱  顧問(現任)

注4

取締役

榎本 知佐

1961年8月12日

1984年4月

 

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

2005年11月

 

㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン(現㈱フィリップス・ジャパン) 広報部長

2012年7月
 

ヤンセンファーマ㈱ コミュニケーション&パブリックアフェアーズ部門長

2014年1月

 

 

東京電力㈱(現東京電力ホールディングス㈱) 執行役員

ソーシャル・コミュニケーション室 室長

2018年4月
 

㈱日立製作所 エグゼクティブコミュニケーションストラテジスト(現任)

2018年6月

 

パーソルホールディングス㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年9月

当社  社外取締役(現任)

注4

100

取締役

諸江 幸祐

1955年7月18日

1985年11月

野村證券㈱入社

1988年7月

ゴールドマン・サックス証券㈱入社

1998年11月

同社 マネージングディレクター

2008年7月

㈱いとはんジャパン 代表取締役(現任)

2008年8月

㈱YUMEキャピタル 代表取締役(現任)

2009年6月

 

オイシックス㈱(現オイシックス・ラ・大地㈱) 社外監査役(現任)

2011年4月

㈱ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 取締役

2011年6月

アイエムエムフードサービス㈱ 取締役(現任)

2014年3月

スミダコーポレーション㈱ 社外取締役(現任)

2018年9月

当社  社外取締役(現任)

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

鶴岡 義宣

1954年10月9日

1977年4月

大和製罐㈱入社

1990年9月

アディロン㈱入社

1993年8月

日本ユーロテック㈱入社

1998年7月

㈱誠和入社

2003年10月

㈱ユニマットリバティ入社

2005年7月
 

㈱バイオマトリックス研究所入社

管理本部総務部次長

2008年10月

同社退社

2009年8月

㈱ジョイフル本田入社

2010年6月

当社 内部監査室責任者

2012年9月

当社 監査役(現任)

2016年2月

㈱ホンダ産業 監査役

2019年3月

㈱ジョイフル車検・タイヤセンター 監査役(現任)

注5

2,800

監査役
(常勤)

岡田 周悟

1957年8月6日

1980年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2000年5月

同行 錦糸町支店 支店長

2002年4月

㈱みずほ銀行 錦糸町支店 支店長

2002年7月

同行 山本支店 支店長

2005年5月

同行 浅草橋支店 支店長

2007年5月
 

㈱みずほフィナンシャルグループ
経営企画部付 参事役 みずほ総合研究所㈱出向

2007年9月

みずほ総合研究所㈱ 上席執行役員相談部長

2017年7月

同社 上席執行役員事業本部相談部長

2017年9月

当社 社外監査役(現任)

注5

監査役

秋山  正明

1945年1月4日

1968年10月
 

監査法人富島会計事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1990年6月
 

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

1992年10月

アーンストアンドヤング  北米総括代表社員

1996年6月
 

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 理事

2010年6月

 

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所

2010年9月

㈱ジョイフル本田  常勤監査役

2011年4月
 

ユナイテッド・アーバン投資法人  監督役員就任(現任)

2011年6月

 

 

当社  社外監査役(現任)

(社)経営・労働協会  理事

三菱化工機㈱  社外監査役

2016年6月

京セラ㈱ 社外監査役(現任)

注5

監査役

小林  保弘

1953年8月16日

1976年10月
 

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

1987年8月
 
 

朝日新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所

小林公認会計士事務所(現任)

2010年6月

㈱ジョイフル本田  監査役

2010年8月

当社  社外監査役(現任)

2013年4月

国立研究開発法人国立環境研究所 監事

注5

監査役

広瀬 史乃

1967年3月8日

2000年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2000年4月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2006年10月

中国・北京対外経済貿易大学留学

2008年4月

在中国日本国大使館勤務

2010年4月

阿部・井窪・片山法律事務所勤務(現任)

2014年9月

当社 社外監査役(現任)

2016年6月

日本水産㈱ 社外監査役(現任)

2017年6月

(一財)全日本野球協会 理事

2018年5月

(一財)全日本野球協会 常務理事(現任)

注5

3,042,260

 

(注) 1.略歴中に記載されている㈱ジョイフル本田は、2011年6月に当社と合併し、消滅した会社です。第一部  企業情報  第1  企業の概況  2  沿革をご参照下さい。

2.取締役 釘崎広光、榎本知佐、諸江幸祐は、社外取締役であります。

3.監査役 岡田周悟、秋山正明、小林保弘、広瀬史乃は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.執行役員は7名で、株式会社ジョイフル本田リフォーム代表取締役社長の稲葉隆(常務執行役員)、開発本部長の鹿野浩史、経営企画本部長の榮谷慶造、商品本部長の石橋一通、店舗運営本部長の岡島正和、店舗運営部長の大畑雄一、株式会社ホンダ産業代表取締役社長の飯島仁であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。

社外取締役が企業統治において果たす役割と機能は取締役の独立性の立場において、社外取締役が持つ知見などに基づき、外部的視点から、如何に企業価値を高めていくかといった経営アドバイスを行うことであると考えております。社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役からの独立性の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。

当社の取締役会は、東京証券取引所が定める独立性基準に合理性を認め、当社の独立性判断基準として採用しており、現任の社外取締役3名のうち3名および社外監査役4名のうち4名が、当該独立性判断基準を充足しております。

社外取締役の釘崎広光氏は、リクルートグループにおいて企業経営全般に携わり、人事、マーケティング、コンプライアンス等マネジメントの各分野及びコーポレートガバナンスに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任しております。

社外取締役の榎本知佐氏は、長年にわたり国内外の企業において広報責任者を歴任し、ブランド価値とレピュテーション向上を図る戦略的な活動を行うなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任しております。

社外取締役の諸江幸祐氏は、長年にわたり金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で取締役および社外監査役として経営に携わっており、それらの経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任しております。

社外監査役の岡田周悟氏は、大手金融機関に長年勤務し、金融・財務の分野において豊富な経験と経営分野に関する知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。

社外監査役の秋山正明氏は、公認会計士として監査法人勤務を通した幅広い財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。

社外監査役の小林保弘氏も、公認会計士として監査法人勤務を通した幅広い財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。

社外監査役の広瀬史乃氏は、弁護士資格を有し幅広い知識と法務に関する知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。

なお、社外取締役の榎本知佐氏は、当社株式100株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 

当社とその他の社外取締役2名と社外監査役4名との間にも、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役に対してのサポート体制は、経営企画部より取締役会の招集時に議案及び参考資料等の情報を適宜提供しております。また、監査役会事務局は設置しておりませんが、内部監査室、内部統制推進部が必要に応じ事務局機能を担い、社外監査役に資料の提供・作成を行っております。

内部監査室、監査役および会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から、適宜情報の交換を行うとともに相互に連携し、財務報告に係る内部統制の内部監査及び会計監査と監査役監査との緊密な連携を図り、監査の実効性を高めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.18%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

細谷 武俊

1964年12月1日

1988年4月

伊藤忠商事㈱入社

2000年5月

アスクル㈱ 執行役員

2009年4月

㈱カクヤス 代表取締役副社長

2013年3月

㈱ミクリード 取締役

2014年1月

㈱スペースアート十番 代表取締役会長

2014年4月

オフィス・デポ・ジャパン㈱ 代表取締役会長

2016年4月

大東㈱ 代表取締役会長

2016年6月

㈱リンクフローリスト 代表取締役会長

2016年6月

SKYグループホールディングス
代表取締役社長

2016年9月

当社 社外取締役

2018年1月

当社 取締役

2018年1月

㈱ホンダ産業 代表取締役社長

2018年7月

当社 代表取締役専務

2018年9月

当社 代表取締役副社長

2019年6月

当社 代表取締役社長執行役員(現任)

注4

1,400

取締役
専務執行役員
管理本部長

平山 育夫

1965年2月6日

1987年3月

当社入社

2015年9月

当社 取締役商品部長兼商品開発室長 担当:物流推進室、業務室

2016年2月

当社 取締役

2016年2月

㈱ホンダ産業 取締役

2016年3月

㈱ホンダ産業 常務取締役

2017年4月

当社 常務取締役管理本部長兼経営企画部長、総務部長

2017年7月

当社 常務取締役経営企画本部長

2018年7月

当社 常務取締役 担当:経営企画室、広報・IR室、プロジェクト推進室

2018年11月

当社 担当:経営企画室、広報・IR室

2018年11月

当社 担当:経営企画室、広報・IR室、業務提携

2019年2月

当社 担当:経営企画室、広報・IR室、プロジェクト推進室、新規事業開発、業務提携

2019年2月

㈱ジョイフルエーケー 取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役専務執行役員管理本部長(現任)

注4

5,900

取締役
 顧問

本田 理

1959年2月14日

1986年3月

㈱ホンダ産業入社

1992年10月

同社 取締役

1998年10月

同社 専務取締役

2001年1月

㈱ジョイフル本田 取締役

2003年10月

㈱ホンダ産業 代表取締役社長

2005年8月

当社 取締役

2016年9月

当社 顧問

2017年9月

当社 取締役

2018年4月

㈱ホンダ産業 取締役会長

2020年3月

㈱ホンダ産業 取締役会長退任

2020年4月

当社 取締役顧問(現任)

注4

3,031,060

取締役

釘崎 広光

1955年12月3日

1979年4月

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1988年1月

同社 人事部長

1991年6月

㈱人事測定研究所(現㈱リクルートマネジメントソリューションズ) 取締役

1997年6月

同社 代表取締役社長

2005年6月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役

2014年2月

グリー㈱ 特別顧問(現任)

2017年6月

(公財)江副記念財団(現(公財)江副記念リクルート財団) 評議員会長(現任)

2017年9月

当社  社外取締役(現任)

2018年1月

国際空港上屋㈱  顧問(現任)

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

白河 桃子

1961年4月25日

2002年4月

本格的に著述活動開始

2013年4月

相模女子大学客員教授

2015年9月

内閣官房「一億総活躍国民会議」民間議員

2016年3月

内閣府男女共同参画局「重点方針専門調査会」委員

2016年9月

内閣官房「働き方改革実現会議」有識者議員

2017年3月

内閣府男女局「男女共同参画会議 重点方針専門調査会」専門委員(現任)

2017年5月

内閣官房「ニッポン一億総活躍プラン」フォローアップ会合委員(現任)

2018年4月

昭和女子大学総合教育センター客員教授(現任)

2018年10月

内閣官房「働き方改革フォローアップ会合」委員(現任)

2019年6月

経済産業省「新たなコンビニのあり方検討会」委員(現任)

2020年3月

総務省「テレワーク普及展開方策検討会」委員(現任)

2020年4月

相模女子大学大学院特任教授(現任)

2020年4月

株式会社サンワカンパニー 社外取締役(現任)

2020年9月

当社  社外取締役(現任)

注4

取締役

戸倉 圭太

1981年5月2日

2004年4月

最高裁判所司法研修所入所

2005年10月

最高裁判所司法研修所修了・弁護士登録
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所

2008年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社勤務

2012年6月

ニューヨーク州弁護士登録

2014年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)

2016年4月

成蹊大学経済学部 非常勤講師

2019年12月

Idein株式会社 社外監査役(現任)

2020年4月

一橋大学大学院法学研究科 非常勤講師(現任)

2020年9月

当社  社外取締役(現任)

注4

監査役
(常勤)

鶴岡 義宣

1954年10月9日

1977年4月

大和製罐㈱入社

1990年9月

アディロン㈱入社

1993年8月

日本ユーロテック㈱入社

1998年7月

㈱誠和入社

2003年10月

㈱ユニマットリバティ入社

2005年7月

㈱バイオマトリックス研究所入社

管理本部総務部次長

2008年10月

同社退社

2009年8月

㈱ジョイフル本田入社

2010年6月

当社 内部監査室責任者

2012年9月

当社 監査役(現任)

2016年2月

㈱ホンダ産業 監査役

2019年3月

㈱ジョイフル車検・タイヤセンター 監査役(現任)

注5

3,400

監査役
(常勤)

岡田 周悟

1957年8月6日

1980年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2000年5月

同行 錦糸町支店 支店長

2002年4月

㈱みずほ銀行 錦糸町支店 支店長

2002年7月

同行 山本支店 支店長

2005年5月

同行 浅草橋支店 支店長

2007年5月

㈱みずほフィナンシャルグループ
経営企画部付 参事役 みずほ総合研究所㈱出向

2007年9月

みずほ総合研究所㈱ 上席執行役員相談部長

2017年7月

同社 上席執行役員事業本部相談部長

2017年9月

当社 社外監査役(現任)

注5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

秋山  正明

1945年1月4日

1968年10月

監査法人富島会計事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1990年6月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

1992年10月

アーンストアンドヤング  北米総括代表社員

1996年6月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 理事

2010年6月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所

2010年9月

㈱ジョイフル本田  常勤監査役

2011年4月

ユナイテッド・アーバン投資法人  監督役員就任

2011年6月

当社  社外監査役(現任)

(社)経営・労働協会  理事

三菱化工機㈱  社外監査役

2016年6月

京セラ㈱ 社外監査役(現任)

注5

監査役

小林  保弘

1953年8月16日

1976年10月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

1987年8月

朝日新和監査法人(現有限責任あずさ監査人)退所

小林公認会計士事務所(現任)

2010年6月

㈱ジョイフル本田  監査役

2010年8月

当社  社外監査役(現任)

2013年4月

国立研究開発法人国立環境研究所 監事

注5

監査役

広瀬 史乃

1967年3月8日

2000年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2000年4月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2004年1月

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任)

2006年10月

中国・北京対外経済貿易大学留学

2008年4月

在中国日本国大使館勤務(~2010年4月)

2014年9月

当社 社外監査役(現任)

2016年6月

日本水産㈱ 社外監査役(現任)

2017年6月

(一財)全日本野球協会 理事

2018年5月

(一財)全日本野球協会 常務理事(現任)

2019年9月

(一財)日本アジア共同体文化協力機構 監事(現任)

2020年6月

(公財)日本バスケットボール協会 監事(現任)

注5

3,041,760

 

(注) 1.略歴中に記載されている㈱ジョイフル本田は、2011年6月に当社と合併し、消滅した会社です。第一部  企業情報  第1  企業の概況  2  沿革をご参照下さい。

2.取締役 釘崎広光、白河桃子、戸倉圭太は、社外取締役であります。

3.監査役 岡田周悟、秋山正明、小林保弘、広瀬史乃は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.執行役員は5名で、リフォーム事業部長の稲葉隆(常務執行役員)、開発本部長の鹿野浩史、店舗運営本部長の岡島正和、商品本部長の大畑雄一、情報システム部担当の榮谷慶造であります。

(取締役・監査役の選任基準)

1.取締役

(a) 取締役候補者の選任方針

  取締役会は、審議を行うにあたり適切な規模とし、適切な意思決定と経営監督の実現を図るため、多様性を確保する観点から、社内および社外それぞれから、優れた見識と高度な専門性を有する者を複数選任する。

(b) 取締役候補者の選任基準

(イ)経営に関する優れた見識を有していること

(ロ)遵法精神と倫理性そして社会性を備えていること

(ハ)高い視点と広い視野を持ち、先見性と洞察力に優れていること

(ニ)「経営判断の原則」に則り会社にとって最良の判断を行う能力を有していること

(ホ)社外取締役においては通算在任期間が8年未満で、マネジメントの監督ができるとともに、マネジメントに対して有益な助言や提言ができること

(ヘ)取締役として、職務を誠実に遂行するだけの時間を確保できること

(c) 取締役候補者の選任手続き

  社長と社外取締役である指名委員会委員長とで取締役候補者の選任案を作成し、指名委員会による審議を経て取締役会で決議のうえ、株主総会に付議する。

 

2.監査役

(a) 監査役候補者の選任方針

  取締役の職務執行について中立性と独立性をもって適正に監査するため、経営に関する優れた見識を有している者を選任する。

(b) 監査役候補者の選任基準

(イ)監査役としての通算在任期間が8年未満で、人格・見識に優れ、法律、財務会計、企業経営等いずれかの分野における専門性を有していること

(ロ)遵法精神と倫理性そして社会性を備えていること

(ハ)独立性の観点から公正不偏の態度を保持できること

(ニ)経営の健全性と透明性を確保することを目的として、マネジメントとの円滑な対話ができること

(ホ)監査役として、職務を誠実に遂行するだけの時間を確保できること

(c) 監査役候補者の選任手続き 

  社長と社外取締役である指名委員会委員長とで監査役候補者の選任案を作成し、監査役(会)の意見も尊重したうえで指名委員会による審議を行い、監査役会の同意を得た後に取締役会で決議のうえ、株主総会に付議する。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。

社外取締役が企業統治において果たす役割と機能は取締役の独立性の立場において、社外取締役が持つ知見などに基づき、外部的視点から、如何に企業価値を高めていくかといった経営アドバイスを行うことであると考えております。社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役からの独立性の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。

社外取締役の釘崎広光氏は、リクルートグループにおいて企業経営全般に携わり、人事、マーケティング、コンプライアンス等マネジメントの各分野及びコーポレートガバナンスに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任しております。

社外取締役の白河桃子氏は、働き方改革、ダイバーシティ、女性活躍、ワークライフ・バランス、自律的キャリア形成、SDGsなどをテーマにジャーナリストとして活躍するとともに、政府主催の会合などに専門委員または有識者委員等として数多く参加するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任しております。

社外取締役の戸倉圭太氏は、企業の合併・買収、資本市場を含む各種の金融取引、コーポレート・ガバナンスの分野を中心として企業法務に携わり、また証券会社のM&Aアドバイザリー部門に勤務した経験もあることから、企業の戦略的意思決定に関する法務の豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任しております。

社外監査役の岡田周悟氏は、大手金融機関に長年勤務し、金融・財務の分野において豊富な経験と経営分野に関する知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。

社外監査役の秋山正明氏は、公認会計士として監査法人勤務を通した幅広い財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。

社外監査役の小林保弘氏も、公認会計士として監査法人勤務を通した幅広い財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。

社外監査役の広瀬史乃氏は、弁護士資格を有し幅広い知識と法務に関する知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。

当社と社外取締役3名と社外監査役4名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社の取締役会では、社外役員(社外取締役および社外監査役)の独立性基準を東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の(a)~(c)のいずれかに該当した場合は独立性を有しないものと判断しており、現任の社外取締役3名のうち3名および社外監査役4名のうち4名が、当該独立性判断基準を充足しております。

 

(社外役員の独立性基準)

(a) 現在または過去10年間において、当社グループ(注1)の業務執行者(注2)であった者

(b) 過去3年間において、下記(イ)~(ト)のいずれかに該当していた者

(イ)当社グループとの一事業年度の取引額が、年間1,000万円を超え、かつ当社または当該取引先のいずれかの売上高の2%を超える取引先またはその業務執行者

(ロ)当社の総議決権の5%を超える議決権を保有する大株主またはその業務執行者

(ハ)直近事業年度における当社の総資産の2%を超える額を当社グループに融資している当社グループの借入先(当該借入先が法人等の団体である場合は、その業務執行者)

(ニ)当社グループより年間1,000万円を超える寄付または助成を受けた者(当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者)

(ホ)当社より役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者、または年間1,000万円を超え、かつその売上高もしくは年間総収入額の2%を超える報酬を受けたコンサルティング・ファーム、法律事務所、監査法人等の専門的サービスを提供する団体に所属する者

(ヘ)当社の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者

(ト)当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

(c) 上記(a)および(b)に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

(注1)当社グループとは、当社および当社の子会社をいう。以下同じ。

(注2)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。以下同じ。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役に対してのサポート体制は、経営企画部より取締役会の招集時に議案および参考資料等の情報を適宜提供しております。また、監査役会事務局は設置しておりませんが、内部監査室、内部統制推進部が必要に応じ事務局機能を担い、社外監査役に資料の提供・作成を行っております。

内部監査室、監査役および会計監査人は、監査の相互補完および効率性の観点から、適宜情報の交換を行うとともに相互に連携し、財務報告に係る内部統制の内部監査および会計監査と監査役監査との緊密な連携を図り、監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2017/7/312018/1/102018/9/202018/10/52019/2/12019/6/212019/9/202020/3/232020/4/62020/6/222020/9/182020/11/2選任の理由
釘崎 広光-リクルートグループにおいて企業経営全般に携わり、人事、マーケティング、コンプライアンス等マネジメントの各分野およびコーポレートガバナンスについて豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で当社の経営全般を監督し、事業戦略および人事戦略ならびに経営監督機能の一層の強化を図るうえで適任であり、社外取締役として選任しております。 現在および最近において、同氏と当社の間には特別な関係は無く、また、東京証券取引所が定める独立性基準および当社の定める社外役員の独立性基準を満たしており、独立役員に指定しております。
白河 桃子----------過去に会社の経営に関与したことはありませんが、働き方改革、ダイバーシティ、女性活躍、ワークライフ・バランス、自律的キャリア形成、SDGsなどをテーマにジャーナリストとして活躍するとともに、政府主催の会合などに専門委員または有識者委員等として数多く参加するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で当社の経営全般を監督し、当社社員の働き方や女性のキャリア形成などに貢献していただけるものと判断し、社外取締役として選任するものです。 同氏と当社の間には特別な関係は無く、また、東京証券取引所が定める独立性基準および当社の定める社外役員の独立性基準を満たしていることから、独立役員に指定するものです。 なお、白河桃子氏の戸籍上の氏名は、小林美紀であります。
戸倉 圭太----------過去に会社の経営に関与したことはありませんが、企業の合併・買収、資本市場を含む各種の金融取引、コーポレート・ガバナンスの分野を中心として企業法務に携わり、また証券会社のM&Aアドバイザリー部門に勤務した経験もあることから、企業の戦略的意思決定に関する法務の豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で当社の経営全般を監督し、当社の今後の事業戦略などに貢献していただけるものと判断し、社外取締役として選任するものです。 また、東京証券取引所が定める独立性基準および当社の定める社外役員の独立性基準を満たしていることから、独立役員に指定するものです。
榎本 知佐----長年国内外の企業において広報責任者を歴任し、ブランド価値とレピュテーション向上を図る戦略的な活動を行うなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社内外広報、ブランドマネジメントなどの一層の強化を図るうえで適任であり、社外取締役として選任しております。 同氏と当社の間には特別な関係は無く、また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準)等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定しております。 なお、榎本知佐氏の戸籍上の氏名は、浅野知佐であります。
諸江 幸祐----長年にわたり金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で取締役及び社外監査役として経営に携わり、それらの経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のIR戦略及び経営監督機能の一層の強化を図るうえで適任であり、社外取締役として選任しております。 現在及び最近において、同氏と当社の間には特別な関係は無く、また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準)等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定するものです。
細谷 武俊-----------流通業界における企業経営に携わり、店舗小売、卸売、及び通販事業分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性・客観性を高めるため、社外取締役として当社の経営に貴重なご意見をいただけるものと判断し、選任しております。また、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準)等に照らし、独立性を有するものと考え、独立役員に指定するものです。
野宮 博-----------総合商社での勤務、特に国内外での子会社関連会社の経営管理、また投資ファンド運営会社で企業経営、社外取締役に従事するなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性・客観性を高めるため、社外取締役として当社の経営に貴重なご意見をいただけるものと判断し、選任しております。