白鳩【3192】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/82018/11/302019/5/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

仕入事業部兼デザイン部担当

池  上      勝

1940年9月18日

1961年10月

日本金銭登録機販売㈱入社

1962年11月

㈱日動製作所入社

1965年10月

ストッキングの職域販売業として創業

1974年8月

当社設立  代表取締役社長

2017年8月

当社代表取締役社長 仕入本部長

2017年11月

当社代表取締役会長 仕入本部長

2018年4月

当社代表取締役会長 仕入本部担当

2019年5月

当社代表取締役会長 仕入事業部兼デザイン部担当(現任)

(注)1

545,600

代表取締役
社長

システム営業部兼ソリューション事業部担当、フルフィルメント事業部長

池  上      正

1968年10月2日

1992年4月

グンゼ㈱入社

2000年5月

当社入社

2002年6月

当社取締役

2007年3月

当社常務取締役経営企画室長

2011年11月

当社取締役副社長経営企画室長

2012年6月

当社取締役副社長WEB事業部長

2014年11月

当社取締役副社長WEB事業部長兼海外事業部長

2015年10月
 

当社取締役副社長 商品事業部担当兼WEB事業部長兼海外事業部長

2015年12月

当社取締役副社長 仕入本部長兼ソリューション本部長

2016年9月
 

当社取締役副社長 WEB事業部・海外事業部担当

2017年8月

当社取締役副社長 ソリューション本部担当

2017年11月

当社代表取締役社長 ソリューション本部担当

2018年9月

当社代表取締役社長 ソリューション本部・WEB事業本部担当

2018年11月

当社代表取締役社長 ソリューション本部担当

2019年5月

当社代表取締役社長 システム営業部兼ソリューション事業部担当、フルフィルメント事業部長
(現任)

(注)1

513,900

専務取締役

事業開発改革室兼商品開発統括担当

弘  田      了

1962年1月22日

1988年12月

当社入社

2002年5月

当社取締役

2004年9月

当社取締役商品事業部長

2011年11月

当社専務取締役商品事業部長

2015年2月

当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部担当兼商品事業部長

2015年3月

当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部・商品事業部担当

2015年10月

当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部担当

2015年12月

当社専務取締役

2016年5月

当社専務取締役 事業開発改革室担当

2016年9月

当社専務取締役 事業開発改革室・ブルーミングスタイル事業部担当

2017年8月

当社専務取締役 事業開発改革室担当

2019年5月

当社専務取締役 事業開発改革室兼商品開発統括担当(現任)

(注)1

138,500

取締役

経理部兼総務部担当

服  部  理  基

1961年3月21日

2004年7月

㈱アルメックス(現トーヨー技研㈱)取締役管理部長

2009年4月

㈱協美取締役(非常勤)

2011年8月

当社入社管理部長

2011年11月

当社取締役管理部長

2015年12月

当社取締役 管理本部長

2016年9月

当社取締役 情報システム部担当兼管理部長

2017年8月

当社取締役管理本部長

2019年5月

当社取締役  経理部兼総務部担当(現任)

(注)1

12,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

WEB事業部長

川  﨑     亨

1970年2月4日

1993年4月

小田急電鉄㈱入社

2005年4月

㈱小田急フィナンシャルセンター出向

2010年6月

同社取締役

2012年6月

㈱ビーバートザン取締役

2017年6月

当社出向

2017年6月

当社ソリューション本部長

2018年9月

当社WEB事業本部長

2018年11月

当社取締役WEB事業本部長

2019年5月

当社取締役  WEB事業部長(現任)

(注)1

取締役

沓  澤  孝   一

1968年9月24日

1992年4月

小田急電鉄㈱入社

2006年6月

同社人事部課長

2008年6月

㈱ホテル小田急 出向

2013年6月

小田急電鉄㈱経営企画部課長

2016年6月

同社事業企画部長(現任)

2016年11月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

清  水  恒  夫

1948年10月30日

2002年6月

㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)執行役員ワコールブランド事業本部大阪店(専門店担当)店長

2005年6月

同社常務執行役員ワコールブランド事業本部長

2006年4月

㈱ワコール専務執行役員

2006年6月

同社取締役・専務執行役員

2008年4月

同社取締役・専務執行役員営業統括担当補佐

2008年6月

㈱ワコールホールディングス取締役

2013年7月

当社顧問

2013年11月

当社取締役(現任)

(注)1

監査役
(常勤)

松  田  伸  裕

1954年11月18日

2001年6月

㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)経営管理部部長

2002年4月

同執行役員経営管理部長

2004年4月

同執行役員ワコールブランド事業本部事業統括部長

2008年4月

同執行役員SPA(現小売)事業部

事業管理部長

2011年4月

同大阪店経理総務部長

2013年4月

㈱ワコールホールディングス経理部長

2019年5月

当社監査役(常勤)(現任)

(注)2

監査役

橋  本  宗  昭

1944年2月8日

1962年4月

ユニチカバークシャー㈱入社

1989年6月

同社取締役

2003年6月

同社監査役

2003年6月

ユニチカ通商㈱(現ユニチカトレーディング㈱)非常勤監査役

2004年11月

当社監査役(常勤)

2012年4月

当社監査役(常勤)退任

2012年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)2

監査役

岩  永  憲  秀

1974年1月31日

2000年10月

中央青山監査法人入所

2006年7月

岩永公認会計士事務所開設 
代表(現任)

2008年5月

ひかり監査法人 社員

2013年11月

当社監査役(非常勤)(現任)

2014年8月

ひかり監査法人 代表社員(現任)

2015年6月

京都機械工具㈱社外監査役

(注)2

監査役

平 尾 嘉 晃

1972年3月21日

2001年10月

京都弁護士会 弁護士登録

2001年10月

中村利雄法律事務所(現弁護士法人中村利雄法律事務所)入所

2014年4月

京都弁護士会副会長

2016年1月

弁護士法人中村利雄法律事務所社員(現任)

2016年4月

京都大学 法科大学院 特別教授(現任)

2017年11月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)2

1,210,000

 

(注) 1  取締役の任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2  監査役の任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3  代表取締役社長池上正は、代表取締役会長池上勝の長男であり、専務取締役弘田了は、代表取締役会長池上勝の長女の配偶者であります。

4  取締役清水恒夫は、社外取締役であります。

5  監査役橋本宗昭、岩永憲秀及び平尾嘉晃は、社外監査役であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

仕入事業部兼デザイン部担当

池  上      勝

1940年9月18日

1961年10月

日本金銭登録機販売㈱入社

1962年11月

㈱日動製作所入社

1965年10月

ストッキングの職域販売業として創業

1974年8月

当社設立  代表取締役社長

2017年8月

当社代表取締役社長 仕入本部長

2017年11月

当社代表取締役会長 仕入本部長

2018年4月

当社代表取締役会長 仕入本部担当

2019年5月

当社代表取締役会長 仕入事業部兼デザイン部担当(現任)

(注)1

545,600

代表取締役
社長

システム営業部兼ソリューション事業部担当、フルフィルメント事業部長

池  上      正

1968年10月2日

1992年4月

グンゼ㈱入社

2000年5月

当社入社

2002年6月

当社取締役

2007年3月

当社常務取締役経営企画室長

2011年11月

当社取締役副社長経営企画室長

2012年6月

当社取締役副社長WEB事業部長

2014年11月

当社取締役副社長WEB事業部長兼海外事業部長

2015年10月
 

当社取締役副社長 商品事業部担当兼WEB事業部長兼海外事業部長

2015年12月

当社取締役副社長 仕入本部長兼ソリューション本部長

2016年9月
 

当社取締役副社長 WEB事業部・海外事業部担当

2017年8月

当社取締役副社長 ソリューション本部担当

2017年11月

当社代表取締役社長 ソリューション本部担当

2018年9月

当社代表取締役社長 ソリューション本部・WEB事業本部担当

2018年11月

当社代表取締役社長 ソリューション本部担当

2019年5月

当社代表取締役社長 システム営業部兼ソリューション事業部担当、フルフィルメント事業部長
(現任)

(注)1

513,900

専務取締役

事業開発改革室兼商品開発統括担当

弘  田      了

1962年1月22日

1988年12月

当社入社

2002年5月

当社取締役

2004年9月

当社取締役商品事業部長

2011年11月

当社専務取締役商品事業部長

2015年2月

当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部担当兼商品事業部長

2015年3月

当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部・商品事業部担当

2015年10月

当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部担当

2015年12月

当社専務取締役

2016年5月

当社専務取締役 事業開発改革室担当

2016年9月

当社専務取締役 事業開発改革室・ブルーミングスタイル事業部担当

2017年8月

当社専務取締役 事業開発改革室担当

2019年5月

当社専務取締役 事業開発改革室兼商品開発統括担当(現任)

(注)1

138,500

取締役

経理部兼総務部担当

服  部  理  基

1961年3月21日

2004年7月

㈱アルメックス(現トーヨー技研㈱)取締役管理部長

2009年4月

㈱協美取締役(非常勤)

2011年8月

当社入社管理部長

2011年11月

当社取締役管理部長

2015年12月

当社取締役 管理本部長

2016年9月

当社取締役 情報システム部担当兼管理部長

2017年8月

当社取締役管理本部長

2019年5月

当社取締役  経理部兼総務部担当(現任)

(注)1

12,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

WEB事業部長

川  﨑     亨

1970年2月4日

1993年4月

小田急電鉄㈱入社

2005年4月

㈱小田急フィナンシャルセンター出向

2010年6月

同社取締役

2012年6月

㈱ビーバートザン取締役

2017年6月

当社出向

2017年6月

当社ソリューション本部長

2018年9月

当社WEB事業本部長

2018年11月

当社取締役WEB事業本部長

2019年5月

当社取締役  WEB事業部長(現任)

(注)1

取締役

沓  澤  孝   一

1968年9月24日

1992年4月

小田急電鉄㈱入社

2006年6月

同社人事部課長

2008年6月

㈱ホテル小田急 出向

2013年6月

小田急電鉄㈱経営企画部課長

2016年6月

同社事業企画部長(現任)

2016年11月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

清  水  恒  夫

1948年10月30日

2002年6月

㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)執行役員ワコールブランド事業本部大阪店(専門店担当)店長

2005年6月

同社常務執行役員ワコールブランド事業本部長

2006年4月

㈱ワコール専務執行役員

2006年6月

同社取締役・専務執行役員

2008年4月

同社取締役・専務執行役員営業統括担当補佐

2008年6月

㈱ワコールホールディングス取締役

2013年7月

当社顧問

2013年11月

当社取締役(現任)

(注)1

監査役
(常勤)

松  田  伸  裕

1954年11月18日

2001年6月

㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)経営管理部部長

2002年4月

同執行役員経営管理部長

2004年4月

同執行役員ワコールブランド事業本部事業統括部長

2008年4月

同執行役員SPA(現小売)事業部

事業管理部長

2011年4月

同大阪店経理総務部長

2013年4月

㈱ワコールホールディングス経理部長

2019年5月

当社監査役(常勤)(現任)

(注)2

監査役

橋  本  宗  昭

1944年2月8日

1962年4月

ユニチカバークシャー㈱入社

1989年6月

同社取締役

2003年6月

同社監査役

2003年6月

ユニチカ通商㈱(現ユニチカトレーディング㈱)非常勤監査役

2004年11月

当社監査役(常勤)

2012年4月

当社監査役(常勤)退任

2012年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)2

監査役

岩  永  憲  秀

1974年1月31日

2000年10月

中央青山監査法人入所

2006年7月

岩永公認会計士事務所開設 
代表(現任)

2008年5月

ひかり監査法人 社員

2013年11月

当社監査役(非常勤)(現任)

2014年8月

ひかり監査法人 代表社員(現任)

2015年6月

京都機械工具㈱社外監査役

(注)2

監査役

平 尾 嘉 晃

1972年3月21日

2001年10月

京都弁護士会 弁護士登録

2001年10月

中村利雄法律事務所(現弁護士法人中村利雄法律事務所)入所

2014年4月

京都弁護士会副会長

2016年1月

弁護士法人中村利雄法律事務所社員(現任)

2016年4月

京都大学 法科大学院 特別教授(現任)

2017年11月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)2

1,210,000

 

(注) 1  取締役の任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2  監査役の任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3  代表取締役社長池上正は、代表取締役会長池上勝の長男であり、専務取締役弘田了は、代表取締役会長池上勝の長女の配偶者であります。

4  取締役清水恒夫は、社外取締役であります。

5  監査役橋本宗昭、岩永憲秀及び平尾嘉晃は、社外監査役であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長兼社長

池  上      勝

1940年9月18日

1961年10月

日本金銭登録機販売㈱入社

1962年11月

㈱日動製作所入社

1965年10月

ストッキングの職域販売業として創業

1974年8月

当社設立  代表取締役社長

2017年8月

当社代表取締役社長 仕入本部長

2017年11月

当社代表取締役会長 仕入本部長

2018年4月

当社代表取締役会長 仕入本部担当

2019年5月

当社代表取締役会長 仕入事業部兼デザイン部担当

2020年3月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

(注)1

545,600

取締役副社長
 新規事業開発統括担当

池  上      正

1968年10月2日

1992年4月

グンゼ㈱入社

2000年5月

当社入社

2002年6月

当社取締役

2007年3月

当社常務取締役経営企画室長

2011年11月

当社取締役副社長経営企画室長

2012年6月

当社取締役副社長WEB事業部長

2014年11月

当社取締役副社長WEB事業部長兼海外事業部長

2015年10月
 

当社取締役副社長 商品事業部担当兼WEB事業部長兼海外事業部長

2015年12月

当社取締役副社長 仕入本部長兼ソリューション本部長

2016年9月
 

当社取締役副社長 WEB事業部・海外事業部担当

2017年8月

当社取締役副社長 ソリューション本部担当

2017年11月

当社代表取締役社長 ソリューション本部担当

2018年9月

当社代表取締役社長 ソリューション本部・WEB事業本部担当

2018年11月

当社代表取締役社長 ソリューション本部担当

2019年5月

当社代表取締役社長 システム営業部兼ソリューション事業部担当、フルフィルメント事業部長
 

2020年3月

当社取締役副社長

新規事業開発統括担当(現任)

(注)1

513,900

取締役
 商品本部担当

弘  田      了

1962年1月22日

1988年12月

当社入社

2002年5月

当社取締役

2004年9月

当社取締役商品事業部長

2011年11月

当社専務取締役商品事業部長

2015年2月

当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部担当兼商品事業部長

2015年3月

当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部・商品事業部担当

2015年10月

当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部担当

2015年12月

当社専務取締役

2016年5月

当社専務取締役 事業開発改革室担当

2016年9月

当社専務取締役 事業開発改革室・ブルーミングスタイル事業部担当

2017年8月

当社専務取締役 事業開発改革室担当

2019年5月

当社専務取締役 事業開発改革室兼商品開発統括担当

2020年3月

当社取締役 商品本部担当(現任)

(注)1

138,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 管理本部担当

服  部  理  基

1961年3月21日

2004年7月

㈱アルメックス(現トーヨー技研㈱)取締役管理部長

2009年4月

㈱協美取締役(非常勤)

2011年8月

当社入社管理部長

2011年11月

当社取締役 管理部長

2015年12月

当社取締役 管理本部長

2016年9月

当社取締役 情報システム部担当兼管理部長

2017年8月

当社取締役 管理本部長

2019年5月

当社取締役 経理部兼総務部担当

2020年3月

当社取締役 管理本部担当(現任)

(注)1

12,000

取締役
 WEB事業本部担当

川 﨑   亨

1970年2月4日

1993年4月

小田急電鉄㈱入社

2005年4月

㈱小田急フィナンシャルセンター出向

2010年6月

同社取締役

2012年6月

㈱ビーバートザン取締役

2017年6月

当社出向

2017年6月

当社ソリューション本部長

2018年9月

当社WEB事業本部長

2018年11月

当社取締役 WEB事業本部長

2019年5月

当社取締役 WEB事業部長

2020年3月

当社取締役 WEB事業本部担当
(現任)

(注)1

取締役

山 本 武 史

1971年2月4日

1993年4月

小田急電鉄㈱入社

2008年6月

同社経営企画部課長

2014年6月

同社事業企画部課長

2017年6月

小田急不動産出向 取締役経営企画本部長兼経営企画部長

2018年4月

同社取締役 経営企画本部長兼経理部長兼人事総務部長

2020年4月

小田急電鉄㈱事業企画部長

2020年5月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

清 水 恒 夫

1948年10月30日

2002年6月

㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)執行役員ワコールブランド事業本部大阪店(専門店担当)店長

2005年6月

同社常務執行役員ワコールブランド事業本部長

2006年4月

㈱ワコール専務執行役員

2006年6月

同社取締役・専務執行役員

2008年4月

同社取締役・専務執行役員営業統括担当補佐

2008年6月

㈱ワコールホールディングス取締役

2013年7月

当社顧問

2013年11月

当社取締役(現任)

(注)1

監査役
(常勤)

松 田 伸 裕

1954年11月18日

2001年6月

㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)経営管理部部長

2002年4月

同執行役員経営管理部長

2004年4月

同執行役員ワコールブランド事業本部事業統括部長

2008年4月

同執行役員SPA(現小売)事業部

事業管理部長

2011年4月

同大阪店経理総務部長

2013年4月

㈱ワコールホールディングス経理部長

2019年5月

当社監査役(常勤)(現任)

(注)2

監査役

橋 本 宗 昭

1944年2月8日

1962年4月

ユニチカバークシャー㈱入社

1989年6月

同社取締役

2003年6月

同社監査役

2003年6月

ユニチカ通商㈱(現ユニチカトレーディング㈱)非常勤監査役

2004年11月

当社監査役(常勤)

2012年4月

当社監査役(常勤)退任

2012年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

岩 永 憲 秀

1974年1月31日

2000年10月

中央青山監査法人入所

2006年7月

岩永公認会計士事務所開設 
代表(現任)

2008年5月

ひかり監査法人 社員

2013年11月

当社監査役(非常勤)(現任)

2014年8月

ひかり監査法人 代表社員(現任)

2015年6月

京都機械工具㈱社外監査役

(注)2

監査役

平 尾 嘉 晃

1972年3月21日

2001年10月

京都弁護士会 弁護士登録

2001年10月

中村利雄法律事務所(現弁護士法人中村利雄法律事務所)入所

2014年4月

京都弁護士会副会長

2016年1月

弁護士法人中村利雄法律事務所社員(現任)

2016年4月

京都大学 法科大学院 特別教授(現任)

2017年11月

当社監査役(非常勤)(現任)

(注)2

1,210,000

 

(注) 1  取締役の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2  監査役の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3  取締役副社長池上正は、代表取締役会長兼社長池上勝の長男であり、取締役弘田了は、代表取締役会長兼社長池上勝の長女の配偶者であります。

4  取締役清水恒夫は、社外取締役であります。

5  監査役橋本宗昭、岩永憲秀及び平尾嘉晃は、社外監査役であります。

 

②  社外役員の状況

(ア) 社外取締役

社外取締役は1名であり、社外取締役  清水恒夫は、元経営者として豊富な経験と幅広い見識を有するものであります。なお、清水恒夫は、2009年6月まで株式会社ワコールホールディングス及び株式会社ワコールの取締役でありました。株式会社ワコールホールディングスの子会社である株式会社ワコールは当社の仕入先としての取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(イ) 社外監査役

社外監査役は3名であり、社外監査役  橋本宗昭は、元経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、加えて、当社の元常勤監査役であることから当社についての造詣や幅広い知見と経験を有するものであります。なお、橋本宗昭氏は、2003年6月まで、ユニチカバークシャー株式会社(現 福助株式会社)の取締役でありました。同社は当社の仕入先としての取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役  岩永憲秀は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見と経験を有するものであります。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役  平尾嘉晃は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有するものであります。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③  社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性による公正中立・客観的な意見を通じて、経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。

④  社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。

⑤  社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性による公正中立・客観的な意見を通じて、経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

⑥  社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。

社外監査役は、取締役会に出席し、常勤監査役と連携して経営の監視に必要な情報を共有しております。また、内部監査室、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて協議・情報交換等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/82018/11/302019/5/31選任の理由
清水恒夫同氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有 していること、当社の企業理念に共感し、その 実現に向けて強い意志を持って行動して頂けること、元経営者として豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。