キリン堂ホールディングス【3194】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/282018/11/202019/5/272020/5/28
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

寺  西  忠  幸

昭和4年3月1日生

昭和30年5月

キリン堂薬局を開業

注1

554

昭和33年3月

㈱キリン堂設立
代表取締役社長

平成15年9月

同社代表取締役会長

平成21年5月

同社代表取締役会長兼社長

平成22年5月

㈱ニッショードラッグ代表取締役

平成24年5月

㈱キリン堂代表取締役会長

平成24年9月

忠幸麒麟堂(常州)商貿有限公司董事長

平成25年3月

麒麟堂美健国際貿易(上海)有限公司董事長

平成26年8月

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役

社長執行役員

寺  西  豊  彦

昭和32年11月5日生

昭和57年3月

㈱キリン堂入社

注1

707

昭和60年5月

同社取締役

平成2年9月

同社常務取締役  営業システム部長

平成4年9月

同社常務取締役  ドラッグストア事業部長

平成6年2月

同社常務取締役  商品部長

平成8年11月

同社常務取締役  人事総務部長

平成10年7月

同社常務取締役  ドラッグ運営部担当兼商品部担当

平成11年7月

同社代表取締役副社長  ドラッグ運営部担当兼商品部担当

平成13年3月

同社代表取締役副社長  運営部統括兼商品部担当

平成15年9月

同社代表取締役社長

平成18年10月

㈱ジェイドラッグ代表取締役社長

平成18年12月

㈱ニッショードラッグ代表取締役

平成21年5月

㈱キリン堂取締役副社長

平成21年10月

同社取締役

平成23年5月

同社取締役  新規事業担当

平成23年6月

同社常務取締役  国内営業担当兼新規事業担当

平成24年2月

同社常務取締役  営業本部長

平成24年5月

同社代表取締役社長(現任)

平成26年8月

当社代表取締役社長  執行役員

平成27年5月

当社代表取締役  社長執行役員
(現任)

取締役

常務執行役員
財務経理部長

熊  本  信  寿

昭和34年7月31日生

平成2年9月

森田ポンプ㈱(現㈱モリタ)入社

注1

18

平成11年11月

㈱キリン堂入社

平成13年4月

同社  管理部次長

平成15年5月

同社取締役  管理部長

平成16年4月

同社取締役  財務経理部長

平成21年6月

同社常務取締役  財務経理部長

平成26年8月

当社常務取締役  執行役員  財務経理部長

平成27年4月

㈱キリン堂取締役  財務経理部長
(現任)

平成27年5月

当社常務執行役員  財務経理部長

平成28年5月

当社取締役  常務執行役員  財務経理部長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

常務執行役員 グループ医療事業担当

西 村 弘 美 男

昭和28年2月4日生

昭和51年4月

三井物産㈱入社

注1

1

平成12年12月

同社退社

平成13年3月

㈱リジョイス  代表取締役

平成14年11月

㈱エスアールエルユウメディカル代表取締役社長

平成16年6月

メディスンショップ・ジャパン㈱代表取締役社長

平成17年7月

㈱日本ウェイトマネージメント  執行役員

平成18年7月

㈱イレブン(現ウエルシア薬局㈱)取締役

平成22年5月

同社常務取締役

平成22年10月

グローウェルホールディングス㈱(現ウエルシアホールディングス㈱)営業企画部長

平成23年11月

同社  執行役員

平成25年11月

ウエルシア関西㈱(現ウエルシア薬局㈱)常務取締役

平成26年9月

ウエルシア薬局㈱  執行役員

平成27年3月

㈱キリン堂  医療事業本部顧問

平成27年10月

同社  医療事業本部長  兼
調剤運営部長

平成28年5月

同社取締役 医療事業本部長  兼
調剤運営部長
当社取締役

平成29年5月

当社取締役 常務執行役員 グループ医療事業担当(現任)

平成29年10月

㈱キリン堂 取締役 医療事業本部長(現任)

取締役

大 武 健 一 郎

昭和21年7月10日生

昭和45年5月

大蔵省(現財務省)  入省

注1

2

平成8年7月

同省  大阪国税局長

平成9年7月

同省  大臣官房審議官

平成10年7月

同省  国税庁次長

平成13年7月

財務省主税局長

平成16年7月

同省  国税庁長官

平成17年7月

商工組合中央金庫(現㈱商工組合中央金庫)副理事長

平成20年4月

大塚製薬㈱  顧問

平成20年5月

(認定NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現任)

平成20年7月

大塚ホールディングス㈱  代表取締役副会長

平成26年12月

㈱シイエム・シイ  取締役(現任)

平成27年5月

当社取締役(現任)

平成28年5月

タビオ㈱  取締役(現任)

取締役

井  上  正  康

昭和20年12月23日生

昭和53年4月

熊本大学医学部  講師(生化学)

注1

2

昭和55年9月

アルバートアインシュタイン医科大学  客員准教授(内科学)

昭和58年4月

熊本大学医学部  助教授(生化学)

平成元年9月

米国タフツ大学医学部  客員教授
(分子生理学)

平成4年9月

大阪市立大学大学院医学研究科
教授(生化学・分子病態学)

平成23年3月

大阪市立大学  定年退官

平成23年4月

大阪市立大学医学部  名誉教授
(現任)

平成25年4月

健康科学研究所  所長(現任)

 

京都府立医科大学  客員教授
(現任)

 

鈴鹿医療科学大学  客員教授
(現任)

平成27年5月

当社取締役(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

森  嶋  正  郎

昭和22年5月22日生

昭和45年4月

山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社

注1

2

平成2年4月

同社  福岡支店営業推進部長

平成5年9月

同社  ヘルスケア事業本部全国ドラッグストア担当部長

平成12年4月

㈱サンウェル  代表取締役

平成18年4月

アサヒフードアンドヘルスケア㈱  常務取締役

平成21年4月

同社  常務取締役  営業本部長

平成23年4月

同社  顧問

平成23年4月

シュワーベ・グリーンウエーブ㈱  顧問

平成25年6月

㈱エヌ・アール・シー  代表取締役(現任)

平成26年7月

シュワーベ・グリーンウエーブ㈱  代表取締役

平成30年5月

当社取締役(現任)

常勤監査役

塩  飽  利  男

昭和18年6月19日生

昭和37年4月

伊丹郵便局入局

注2

54

昭和48年11月

㈱キリン堂入社

昭和62年5月

同社取締役  業務経理部長

平成2年3月

同社取締役  総務部長

平成4年8月

同社取締役  経理部長

平成8年5月

同社取締役  管理部長

平成10年7月

同社取締役  管理部長兼人事総務部担当

平成11年4月

同社取締役  管理部長

平成15年5月

同社常勤監査役

平成26年8月

当社常勤監査役(現任)

平成27年2月

㈱キリン堂監査役(現任)

常勤監査役

小  川  賢  人

昭和29年2月28日生

昭和52年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

注4

10

昭和57年6月

㈱セルフ大和入社

平成5年6月

同社代表取締役社長

平成21年3月

㈱キリン堂入社

平成22年1月

同社人事教育部長

平成25年5月

同社取締役  人事教育部長兼総務部担当

平成26年6月

同社取締役  総務部長

平成26年8月

当社取締役  執行役員  総務部長

平成27年5月

当社執行役員  総務部長

平成28年3月

㈱キリン堂取締役  人事教育部長兼総務部担当

平成28年5月

当社執行役員  人事企画部長兼総務部長

平成28年8月

㈱キリン堂取締役  人事教育部担当兼総務部担当

平成29年5月

同社監査役(現任)

平成29年5月

当社常勤監査役(現任)

監査役

黒  田  隆  夫

昭和22年10月6日生

昭和45年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

注3

昭和63年1月

同行  やまと高田支店支店長

平成3年7月

同行  都島支店支店長

平成5年5月

同行  一宮支店支店長

平成7年1月

同行  新大阪駅前支店支店長

平成11年6月

東洋テック㈱ 取締役中央支店長

平成13年11月

同社  取締役営業本部副本部長兼大阪営業部長

平成15年3月

同社  取締役営業開発部長

平成16年2月

同社  取締役営業開発部長兼金融法人部長

平成19年5月

テックビルサービス㈱  代表取締役社長

平成26年4月

㈱ハマキャスト  顧問(現任)

平成27年5月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

西      育  良

昭和23年6月25日生

昭和48年4月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

注3

昭和50年11月

公認会計士登録

昭和59年1月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)退職

昭和59年2月

西育良公認会計士事務所開設

平成11年11月

西育良公認会計士事務所閉所

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)就任

平成22年12月

有限責任監査法人トーマツ退職

平成23年1月

西育良公認会計士事務所開設
(現任)

平成27年5月

当社監査役(現任)

平成27年6月

積水化学工業㈱  監査役(現任)

 

 

 

 

 

1,352

 

 

 

(注) 1.平成30年5月25日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.平成30年5月25日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.平成27年5月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年5月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役  寺西豊彦は、代表取締役  寺西忠幸の長男であります。

6.取締役  大武健一郎氏、井上正康氏及び森嶋正郎氏は、社外取締役であります。

7.監査役  黒田隆夫氏及び西育良氏は、社外監査役であります。

8.所有する当社株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

 

〔ご参考〕

執行役員の状況(平成30年5月28日現在)

会社における地位

氏名

担当及び重要な兼職の状況

執行役員

小  林  剛  久

経営企画部長 兼 IR・広報室長 兼 関係会社管理室長

 兼 情報システム部担当

(㈱キリン堂  取締役)

執行役員

寺  西  俊  幸

(㈱健美舎  代表取締役社長)

 

(注)上記の執行役員には、取締役兼務者は含めておりません。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

寺  西  忠  幸

1929年3月1日生

1955年5月

キリン堂薬局を開業

1958年3月

㈱キリン堂設立
代表取締役社長

2003年9月

同社代表取締役会長

2009年5月

同社代表取締役会長兼社長

2010年5月

㈱ニッショードラッグ代表取締役

2012年5月

㈱キリン堂代表取締役会長

2012年9月

忠幸麒麟堂(常州)商貿有限公司董事長

2013年3月

麒麟堂美健国際貿易(上海)有限公司董事長

2014年8月

当社代表取締役会長(現任)

注1

555

代表取締役

社長執行役員

寺  西  豊  彦

1957年11月5日生

1982年3月

㈱キリン堂入社

1985年5月

同社取締役

1990年9月

同社常務取締役  営業システム部長

1992年9月

同社常務取締役  ドラッグストア事業部長

1994年2月

同社常務取締役  商品部長

1996年11月

同社常務取締役  人事総務部長

1998年7月

同社常務取締役  ドラッグ運営部担当兼商品部担当

1999年7月

同社代表取締役副社長  ドラッグ運営部担当兼商品部担当

2001年3月

同社代表取締役副社長  運営部統括兼商品部担当

2003年9月

同社代表取締役社長

2006年10月

㈱ジェイドラッグ代表取締役社長

2006年12月

㈱ニッショードラッグ代表取締役

2009年5月

㈱キリン堂取締役副社長

2009年10月

同社取締役

2011年5月

同社取締役  新規事業担当

2011年6月

同社常務取締役  国内営業担当兼新規事業担当

2012年2月

同社常務取締役  営業本部長

2012年5月

同社代表取締役社長(現任)

2014年8月

当社代表取締役社長  執行役員

2015年5月

当社代表取締役  社長執行役員
(現任)

注1

711

取締役

常務執行役員
財務経理部長

熊  本  信  寿

1959年7月31日生

1990年9月

森田ポンプ㈱(現㈱モリタ)入社

1999年11月

㈱キリン堂入社

2001年4月

同社  管理部次長

2003年5月

同社取締役  管理部長

2004年4月

同社取締役  財務経理部長

2009年6月

同社常務取締役  財務経理部長

2014年8月

当社常務取締役  執行役員  財務経理部長

2015年4月

㈱キリン堂取締役  財務経理部長
(現任)

2015年5月

当社常務執行役員  財務経理部長

2016年5月

当社取締役  常務執行役員  財務経理部長(現任)

注1

19

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

常務執行役員 グループ医療事業担当

西 村 弘 美 男

1953年2月4日生

1976年4月

三井物産㈱入社

2000年12月

同社退社

2001年3月

㈱リジョイス  代表取締役

2002年11月

㈱エスアールエルユウメディカル代表取締役社長

2004年6月

メディスンショップ・ジャパン㈱代表取締役社長

2005年7月

㈱日本ウェイトマネージメント  執行役員

2006年7月

㈱イレブン(現ウエルシア薬局㈱)取締役

2010年5月

同社常務取締役

2010年10月

グローウェルホールディングス㈱(現ウエルシアホールディングス㈱)営業企画部長

2011年11月

同社  執行役員

2013年11月

ウエルシア関西㈱(現ウエルシア薬局㈱)常務取締役

2014年9月

ウエルシア薬局㈱  執行役員

2015年3月

㈱キリン堂  医療事業本部顧問

2015年10月

同社  医療事業本部長  兼
調剤運営部長

2016年5月

同社取締役 医療事業本部長  兼
調剤運営部長
当社取締役

2017年5月

当社取締役 常務執行役員 グループ医療事業担当(現任)

2017年10月

㈱キリン堂 取締役 医療事業本部長

2018年11月

同社取締役 医療事業本部長 兼
調剤運営本部長(現任)

注1

2

取締役

大 武 健 一 郎

1946年7月10日生

1970年5月

大蔵省(現財務省)  入省

1996年7月

同省  大阪国税局長

1997年7月

同省  大臣官房審議官

1998年7月

同省  国税庁次長

2001年7月

財務省主税局長

2004年7月

同省  国税庁長官

2005年7月

商工組合中央金庫(現㈱商工組合中央金庫)副理事長

2008年4月

大塚製薬㈱  顧問

2008年5月

(NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現任)

2008年7月

大塚ホールディングス㈱  代表取締役副会長

2014年12月

㈱シイエム・シイ  取締役(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

2016年5月

タビオ㈱  取締役(現任)

注1

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

井  上  正  康

1945年12月23日生

1978年4月

熊本大学医学部  講師(生化学)

1980年9月

アルバートアインシュタイン医科大学  客員准教授(内科学)

1983年4月

熊本大学医学部  助教授(生化学)

1989年9月

米国タフツ大学医学部  客員教授
(分子生理学)

1992年9月

大阪市立大学大学院医学研究科
教授(生化学・分子病態学)

2011年3月

大阪市立大学  定年退官

2011年4月

大阪市立大学医学部  名誉教授
(現任)

2013年4月

健康科学研究所  所長(現任)

 

京都府立医科大学  客員教授
(現任)

 

鈴鹿医療科学大学  客員教授
(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

注1

3

取締役

岡 本 由 起 子

1964年2月10日生

1986年4月

プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱) 入社

1998年7月

同社 コーポレートニューベンチャー・アジア マーケティングディレクター

2002年3月

同社 エクスターナルリレーションズディレクター

2006年3月

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱ 取締役

2008年4月

ピー・アンド・ジー㈱取締役(2014年4月退社)

2012年7月

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱ 広報渉外本部 コミュニケーションディレクター(2014年6月退社)

2014年11月

㈱shapes 代表取締役(現任)

2018年4月

神戸市人事委員会委員(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

注1

常勤監査役

塩  飽  利  男

1943年6月19日生

1962年4月

伊丹郵便局入局

1973年11月

㈱キリン堂入社

1987年5月

同社取締役  業務経理部長

1990年3月

同社取締役  総務部長

1992年8月

同社取締役  経理部長

1996年5月

同社取締役  管理部長

1998年7月

同社取締役  管理部長兼人事総務部担当

1999年4月

同社取締役  管理部長

2003年5月

同社常勤監査役

2014年8月

当社常勤監査役(現任)

2015年2月

㈱キリン堂監査役(現任)

注2

55

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

小  川  賢  人

1954年2月28日生

1977年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1982年6月

㈱セルフ大和入社

1993年6月

同社代表取締役社長

2009年3月

㈱キリン堂入社

2010年1月

同社人事教育部長

2013年5月

同社取締役  人事教育部長兼総務部担当

2014年6月

同社取締役  総務部長

2014年8月

当社取締役  執行役員  総務部長

2015年5月

当社執行役員  総務部長

2016年3月

㈱キリン堂取締役  人事教育部長兼総務部担当

2016年5月

当社執行役員  人事企画部長兼総務部長

2016年8月

㈱キリン堂取締役  人事教育部担当兼総務部担当

2017年5月

同社監査役(現任)

2017年5月

当社常勤監査役(現任)

注4

11

監査役

黒  田  隆  夫

1947年10月6日生

1970年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

1988年1月

同行  やまと高田支店支店長

1991年7月

同行  都島支店支店長

1993年5月

同行  一宮支店支店長

1995年1月

同行  新大阪駅前支店支店長

1999年6月

東洋テック㈱ 取締役中央支店長

2001年11月

同社  取締役営業本部副本部長兼大阪営業部長

2003年3月

同社  取締役営業開発部長

2004年2月

同社  取締役営業開発部長兼金融法人部長

2007年5月

テックビルサービス㈱  代表取締役社長

2014年4月

㈱ハマキャスト  顧問(現任)

2015年5月

当社監査役(現任)

注3

監査役

西      育  良

1948年6月25日生

1973年4月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1975年11月

公認会計士登録

1984年1月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)退職

1984年2月

西育良公認会計士事務所開設

1999年11月

西育良公認会計士事務所閉所

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)就任

2010年12月

有限責任監査法人トーマツ退職

2011年1月

西育良公認会計士事務所開設
(現任)

2015年5月

当社監査役(現任)

2015年6月

積水化学工業㈱  監査役(現任)

注3

 

 

 

 

 

1,361

 

 

 

 

(注) 1.2019年5月24日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.2018年5月25日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2019年5月24日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年5月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役  寺西豊彦は、代表取締役  寺西忠幸の長男であります。

6.取締役  大武健一郎氏、井上正康氏及び岡本由起子氏は、社外取締役であります。

7.監査役  黒田隆夫氏及び西育良氏は、社外監査役であります。

8.所有する当社株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

 

〔ご参考〕

執行役員の状況(2019年5月27日現在)

会社における地位

氏名

担当及び重要な兼職の状況

執行役員

小  林  剛  久

経営企画部長 兼 情報システム部担当

(㈱キリン堂  取締役)

執行役員

寺  西  俊  幸

(㈱健美舎  代表取締役社長)

 

(注)上記の執行役員には、取締役兼務者は含めておりません。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

寺  西  忠  幸

1929年3月1日生

1955年5月

キリン堂薬局を開業

1958年3月

㈱キリン堂設立
代表取締役社長

2003年9月

同社代表取締役会長

2009年5月

同社代表取締役会長兼社長

2010年5月

㈱ニッショードラッグ代表取締役

2012年5月

㈱キリン堂代表取締役会長

2012年9月

忠幸麒麟堂(常州)商貿有限公司董事長

2013年3月

麒麟堂美健国際貿易(上海)有限公司董事長

2014年8月

当社代表取締役会長(現任)

注1

555

代表取締役
社長執行役員

寺  西  豊  彦

1957年11月5日生

1982年3月

㈱キリン堂入社

1985年5月

同社取締役

1990年9月

同社常務取締役  営業システム部長

1992年9月

同社常務取締役  ドラッグストア事業部長

1994年2月

同社常務取締役  商品部長

1996年11月

同社常務取締役  人事総務部長

1998年7月

同社常務取締役  ドラッグ運営部担当兼商品部担当

1999年7月

同社代表取締役副社長  ドラッグ運営部担当兼商品部担当

2001年3月

同社代表取締役副社長  運営部統括兼商品部担当

2003年9月

同社代表取締役社長

2006年10月

㈱ジェイドラッグ代表取締役社長

2006年12月

㈱ニッショードラッグ代表取締役

2009年5月

㈱キリン堂取締役副社長

2009年10月

同社取締役

2011年5月

同社取締役  新規事業担当

2011年6月

同社常務取締役  国内営業担当兼新規事業担当

2012年2月

同社常務取締役  営業本部長

2012年5月

同社代表取締役社長(現任)

2014年8月

当社代表取締役社長  執行役員

2015年5月

当社代表取締役  社長執行役員
(現任)

注1

714

取締役
常務執行役員
財務経理部長

熊  本  信  寿

1959年7月31日生

1990年9月

森田ポンプ㈱(現㈱モリタ)入社

1999年11月

㈱キリン堂入社

2001年4月

同社  管理部次長

2003年5月

同社取締役  管理部長

2004年4月

同社取締役  財務経理部長

2009年6月

同社常務取締役  財務経理部長

2014年8月

当社常務取締役  執行役員  財務経理部長

2015年4月

㈱キリン堂取締役  財務経理部長
(現任)

2015年5月

当社常務執行役員  財務経理部長

2016年5月

当社取締役  常務執行役員  財務経理部長(現任)

注1

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
グループ医療事業担当

西 村 弘 美 男

1953年2月4日生

1976年4月

三井物産㈱入社

2000年12月

同社退社

2001年3月

㈱リジョイス  代表取締役

2002年11月

㈱エスアールエルユウメディカル代表取締役社長

2004年6月

メディスンショップ・ジャパン㈱代表取締役社長

2005年7月

㈱日本ウェイトマネージメント  執行役員

2006年7月

㈱イレブン(現ウエルシア薬局㈱)取締役

2010年5月

同社常務取締役

2010年10月

グローウェルホールディングス㈱(現ウエルシアホールディングス㈱)営業企画部長

2011年11月

同社  執行役員

2013年11月

ウエルシア関西㈱(現ウエルシア薬局㈱)常務取締役

2014年9月

ウエルシア薬局㈱  執行役員

2015年3月

㈱キリン堂  医療事業本部顧問

2015年10月

同社  医療事業本部長兼
調剤運営部長

2016年5月

同社取締役 医療事業本部長兼
調剤運営部長
当社取締役

2017年5月

当社取締役 常務執行役員 グループ医療事業担当(現任)

2017年10月

㈱キリン堂 取締役 医療事業本部長

2018年11月

同社取締役 医療事業本部長兼
調剤運営本部長

2019年6月

同社取締役 医療事業本部長(現任)

注1

3

取締役

大 武 健 一 郎

1946年7月10日生

1970年5月

大蔵省(現財務省)  入省

1996年7月

同省  大阪国税局長

1997年7月

同省  大臣官房審議官

1998年7月

同省  国税庁次長

2001年7月

財務省主税局長

2004年7月

同省  国税庁長官

2005年7月

商工組合中央金庫(現㈱商工組合中央金庫)副理事長

2008年4月

大塚製薬㈱  顧問

2008年5月

(NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現任)

2008年7月

大塚ホールディングス㈱  代表取締役副会長

2014年12月

㈱シイエム・シイ  取締役(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

2016年5月

タビオ㈱  取締役(現任)

注1

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

井  上  正  康

1945年12月23日生

1978年4月

熊本大学医学部  講師(生化学)

1980年9月

アルバートアインシュタイン医科大学  客員准教授(内科学)

1983年4月

熊本大学医学部  助教授(生化学)

1989年9月

米国タフツ大学医学部  客員教授
(分子生理学)

1992年9月

大阪市立大学大学院医学研究科
教授(生化学・分子病態学)

2011年3月

大阪市立大学  定年退官

2011年4月

大阪市立大学医学部  名誉教授
(現任)

2013年4月

健康科学研究所  所長(現任)

京都府立医科大学  客員教授
(現任)

鈴鹿医療科学大学  客員教授
(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

注1

3

取締役

岡 本 由 起 子

1964年2月10日生

1986年4月

プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱) 入社

1998年7月

同社 コーポレートニューベンチャー・アジア マーケティングディレクター

2002年3月

同社 エクスターナルリレーションズディレクター

2006年3月

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱ 取締役

2008年4月

ピー・アンド・ジー㈱取締役(2014年4月退社)

2012年7月

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱ 広報渉外本部 コミュニケーションディレクター(2014年6月退社)

2014年11月

㈱shapes 代表取締役(現任)

2018年4月

神戸市人事委員会委員(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

注1

常勤監査役

塩  飽  利  男

1943年6月19日生

1962年4月

伊丹郵便局入局

1973年11月

㈱キリン堂入社

1987年5月

同社取締役  業務経理部長

1990年3月

同社取締役  総務部長

1992年8月

同社取締役  経理部長

1996年5月

同社取締役  管理部長

1998年7月

同社取締役  管理部長兼人事総務部担当

1999年4月

同社取締役  管理部長

2003年5月

同社常勤監査役

2014年8月

当社常勤監査役(現任)

2015年2月

㈱キリン堂監査役(現任)

注2

56

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

小  川  賢  人

1954年2月28日生

1977年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1982年6月

㈱セルフ大和入社

1993年6月

同社代表取締役社長

2009年3月

㈱キリン堂入社

2010年1月

同社人事教育部長

2013年5月

同社取締役  人事教育部長兼総務部担当

2014年6月

同社取締役  総務部長

2014年8月

当社取締役  執行役員  総務部長

2015年5月

当社執行役員  総務部長

2016年3月

㈱キリン堂取締役  人事教育部長兼総務部担当

2016年5月

当社執行役員  人事企画部長兼総務部長

2016年8月

㈱キリン堂取締役  人事教育部担当兼総務部担当

2017年5月

同社監査役(現任)

2017年5月

当社常勤監査役(現任)

注4

12

監査役

黒  田  隆  夫

1947年10月6日生

1970年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

1988年1月

同行  やまと高田支店支店長

1991年7月

同行  都島支店支店長

1993年5月

同行  一宮支店支店長

1995年1月

同行  新大阪駅前支店支店長

1999年6月

東洋テック㈱ 取締役中央支店長

2001年11月

同社  取締役営業本部副本部長兼大阪営業部長

2003年3月

同社  取締役営業開発部長

2004年2月

同社  取締役営業開発部長兼金融法人部長

2007年5月

テックビルサービス㈱  代表取締役社長

2014年4月

㈱ハマキャスト  顧問(現任)

2015年5月

当社監査役(現任)

注3

監査役

西      育  良

1948年6月25日生

1973年4月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1975年11月

公認会計士登録

1984年1月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)退職

1984年2月

西育良公認会計士事務所開設

1999年11月

西育良公認会計士事務所閉所

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)就任

2010年12月

有限責任監査法人トーマツ退職

2011年1月

西育良公認会計士事務所開設
(現任)

2015年5月

当社監査役(現任)

2015年6月

積水化学工業㈱  監査役(現任)

注3

 

 

 

 

1,370

 

 

 

 

(注) 1.2020年5月26日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.2018年5月25日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2019年5月24日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年5月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役  寺西豊彦は、代表取締役  寺西忠幸の長男であります。

6.取締役  大武健一郎氏、井上正康氏及び岡本由起子氏は、社外取締役であります。

7.監査役  黒田隆夫氏及び西育良氏は、社外監査役であります。

8.所有する当社株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

 

〔ご参考〕

執行役員の状況(2020年5月27日現在)

会社における地位

氏名

担当及び重要な兼職の状況

執行役員

小  林  剛  久

経営企画部長兼情報システム部担当

(㈱キリン堂  取締役)

執行役員

寺  西  俊  幸

(㈱健美舎  代表取締役社長)

 

(注)上記の執行役員には、取締役兼務者は含めておりません。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の大武健一郎氏は、財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。さらに、直接企業経営に関与した経験等をもとに、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役 井上正康氏は、大学教授としての長年の研究と専門的な知識や経験等をもとに、当社の取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役 岡本由起子氏は、世界的に展開する消費財製造・輸入・販売を行なう企業でアジア先進地域における会社及び商品のブランドのマーケティング・価値・ビジネスの構築、広報・渉外部門の統括、日本における危機管理、政府・官公庁折衝、業界団体での活動統括を経験し、取締役として経営にも深く参画しており、当社経営全般に対し有用な助言、提言を行って頂けると判断したことから、社外取締役として選任しております。

社外監査役 黒田隆夫氏は、金融機関や事業会社での経営者としての豊富な経験や幅広い知見をもとに、客観的・中立的な立場での意見を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役 西育良氏は、公認会計士としての専門的見地から、客観的・中立的な立場での意見を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。

なお、当社と社外役員及びその兼職先との間に特別な利害関係はなく、社外取締役 大武健一郎氏、井上正康氏及び岡本由起子氏、社外監査役 黒田隆夫氏及び西育良氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、全ての社外役員を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

また、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会における審議事項や報告事項について、資料に基づき経営企画部門及び内部統制部門等から直接事前説明を受けるほか、電子メール等を利用することで情報交換を図り、社外の独立した立場からの有益な助言を通じ、経営全般に対して監督・監査を行っております。さらに、社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行い、監査役間のコミュニケーションの充実に努めるほか、会計監査人とも定期的に情報の交換・協議を行い、連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/282018/11/202019/5/272020/5/28選任の理由
大武 健一郎財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、国の財政運営に携わったことによる豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。また、直接企業経営に関与した経験等から、当社の経営の意思決定プロセスにおいて、社外経営者の目線から意見を述べることができ、さらに、同氏を含めた複数の社外取締役及び社外監査役が加わることにより、取締役会に適度の緊張感を与え、取締役会の活性化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は当社子会社の取引先の出身ですが、既に退職しており、当該取引先との取引額は仕入額の総額の1%未満であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない方であると判断し、独立役員として指定しております。
井上 正康直接企業経営に関与した経験はありませんが、大学教授としての長年の研究と専門的な知識、経験等を当社経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。 また、取引所が規定する独立性基準に基づき独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
岡本 由起子--同氏は、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社において、日本を含むアジアエリアでの会社や商品のブランディングの確立や、マーケティングの責任者として豊富な経験を積み、洗剤や家庭用品において、TVにおける広報活動など先進的な取り組みを行う等の専門的知識を有しております。さらに、日本における危機管理、政府官公庁折衝、業界団体での活動統括を経験し、取締役として経営にも深く参画しており、当社経営の全般に対し、有用な助言、提言を行なっていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社子会社の取引先の出身ですが、既に退職して約6年が経過しており、出身会社の意向に影響される立場に無いと判断され、一般株主と利益相反が生じる恐れがない方であると判断し、独立役員として指定しております。
森嶋 正郎--山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)で全国のドラッグストア担当の営業責任者として豊富な経験を積み、さらに健康食品メーカーである、アサヒフードアンドヘルスケア㈱の常務取締役営業本部長も歴任しており、当社の「未病」への取り組みに対する理解も深く、加えてシュワーベ製薬(ドイツ)の100%子会社で日本法人の健康食品メーカー、シュワーベ・グリーンウエーブ㈱の代表取締役も経験し、経営者の視点からも当社のさらなる成長に繋がる提言及び助言を頂けると判断し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、当社子会社の取引先の代表取締役でありますが、取引内容は一般的な商品仕入れで、双方の会社にとり主要な取引先には当たらないと考えておりますことから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない方であると判断し、独立役員として指定しております。