ホットランド【3196】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/72018/4/32018/12/262019/4/102019/4/102020/4/15
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人5人5人7人7人7人
社外役員数2人1人1人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

佐瀬 守男

昭和37年10月16日生

昭和58年4月 有限会社佐憲鉄工所入社

昭和63年7月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」(注)1 創業

平成3年6月 当社設立 代表取締役社長(現任)

平成19年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役(現任)

平成21年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役(現任)

平成25年10月 株式会社みんなひとつコーポレーション(現株式会社大釜屋) 代表取締役(現任)

平成26年1月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社取締役(現任)

平成26年11月 青島和園福商貿有限公司 董事長(現任)

平成29年7月 Gindaco USA, Inc.現 Land Land USA, Inc. Director(現任)

(注)

1,628,200

取締役副社長

銀だこ事業本部長

荻野 哲

昭和50年8月23日生

平成6年4月 有限会社サクライデンキ入社

平成8年4月 当社入社

平成25年11月 当社外食事業本部長

平成26年8月 当社取締役 外食事業本部長

平成27年3月 当社常務取締役 営業本部長

平成28年1月 当社取締役副社長 営業本部(現銀だこ事業本部)長(現任)

(注)

10,400

専務取締役

横田 利央

昭和44年4月20日生

平成4年4月 日本通運株式会社入社

平成13年1月 当社入社

平成21年3月 当社取締役

平成23年11月 当社専務取締役

平成29年9月 当社専務取締役 総務部門管掌(現任)

(注)

39,200

取締役

髙橋 謙輔

昭和58年2月6日生

平成17年3月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成20年5月 公認会計士登録

平成24年4月 当社入社

平成24年9月 当社財務経理部長

平成26年12月 当社経営管理本部長

平成27年4月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社 監査役(現任)

平成29年9月 当社取締役 経営管理部門管掌(現任)

(注)

14,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

寺山 昭英

昭和20年11月13日生

昭和44年4月 株式会社イトーヨーカー堂入社

平成3年5月 株式会社ファミール 常務取締役

平成11年4月 株式会社共立メンテナンス 取締役(現任)

平成11年5月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス 専務取締役

平成13年10月 株式会社ぱぱす 専務取締役

平成14年7月 当社監査役

平成15年1月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役社長

平成16年8月 当社取締役社長

平成18年3月 当社取締役退任

平成27年6月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長(現任)

平成28年5月 フライスター株式会社 監査役(現任)

平成30年3月 当社取締役(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役(常勤)

菅野 章

昭和19年8月24日生

昭和42年3月 株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社

昭和61年3月 株式会社ノーザンテレコムジャパン入社

平成元年6月 ダウコーニングジャパン株式会社(現東レ・ダウコーニング株式会社)入社

平成16年3月 当社入社

平成25年3月 当社監査役(常勤)(現任)

(注)

監査役

塚田 功

昭和18年7月2日生

昭和37年4月 国税庁入庁

平成9年7月 関東信越国税局調査査察部査察総括課長

平成11年7月 竜ヶ崎税務署長

平成13年7月 大宮税務署長

平成14年8月 塚田功税理士事務所 所長(現任)

平成22年6月 赤城高原開発株式会社 監査役

平成25年3月 当社社外監査役(現任)

(注)

監査役

辻谷 公夫

昭和22年7月22日生

昭和45年4月 協和醗酵工業株式会社(現協和発酵キリン株式会社)入社

平成12年9月 アサヒビール株式会社入社

広域営業部副本部長

平成16年3月 同社 営業本部長付担当副本部長

平成19年3月 アサヒ飲料株式会社 顧問

平成24年3月 アサヒビール株式会社 顧問

平成24年4月 株式会社カクヤス 顧問

平成24年6月 同社 社外取締役

平成25年6月 同社 監査役(現任)

平成26年3月 当社社外監査役(現任)

(注)

1,691,800

 (注)1.焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。

2.平成30年3月29日の定時株主総会における選任のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.平成30年3月29日の定時株主総会における選任のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役寺山昭英は、社外取締役であります。

5.監査役塚田功及び辻谷公夫は、社外監査役であります。

 

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

皆木 康之

昭和42年9月2日生

平成4年6月 株式会社大洋図書入社

平成12年3月 当社入社

平成15年4月 当社財務経理部マネージャー

平成25年1月 内部監査室 室長(現任)

3,500

柳澤 宏之

昭和38年2月6日生

昭和61年10月 監査法人中央会計事務所(旧中

       央青山監査法人)入所

平成10年1月 柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者(現任)

平成13年11月 株式会社フィナンテック 監査役

平成17年3月 株式会社ベストブライダル(現

       株式会社ツカダ・グローバルホ

       ールディング)監査役(現任)

平成22年5月 あると築地有限責任監査法人 社員(現任)

平成29年11月 株式会社フィナンテック 取締役(現任)

(注)柳澤宏之氏は、補欠の社外監査役であります。

 

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

佐瀬 守男

昭和37年10月16日生

昭和58年4月 有限会社佐憲鉄工所入社

昭和63年7月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」(注)1 創業

平成3年6月 当社設立 代表取締役社長(現任)

平成19年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役(現任)

平成21年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役

平成25年10月 株式会社みんなひとつコーポレーション(現株式会社大釜屋) 代表取締役(現任)

平成26年1月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社取締役(現任)

平成26年11月 青島和園福商貿有限公司 董事長

平成29年7月 Gindaco USA, Inc.現 Land Land USA, Inc. Director(現任)

平成30年10月 株式会社アイテム 代表取締役(現任)

(注)

1,628,200

取締役副社長

銀だこ事業本部長

荻野 哲

昭和50年8月23日生

平成6年4月 有限会社サクライデンキ入社

平成8年4月 当社入社

平成25年11月 当社外食事業本部長

平成26年8月 当社取締役 外食事業本部長

平成27年3月 当社常務取締役 営業本部長

平成28年1月 当社取締役副社長 営業本部(現銀だこ事業本部)長(現任)

平成30年8月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役(現任)

(注)

10,400

取締役

藤木 久三

昭和16年7月13日生

昭和35年4月 日本コロンビア株式会社入社

昭和46年4月 株式会社キャニオンレコード(現株式会社ポニーキャニオン)入社

昭和50年9月 株式会社センチュリーフーズ入社

昭和59年4月 同社代表取締役社長

平成6年10月 株式会社プレシア設立 代表取締役社長

平成12年10月 同社代表取締役会長

平成12年10月 株式会社ありあけ設立 代表取締役社長

平成15年10月 同社代表取締役会長(現任)

平成31年3月 当社社外取締役(現任)

(注)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

伊原 純子

昭和42年10月1日生

昭和63年4月 社会福祉法人ひまわり保育園入職

平成2年4月 社会福祉法人ようすい子ども園入職

平成7年1月 有限会社ミューズ 代表取締役

平成14年6月 株式会社アイテム 取締役

平成29年6月 同社代表取締役社長(現任)

平成31年3月 当社取締役(現任)

(注)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査等委員である取締役(常勤)

菅野 章

昭和19年8月24日生

昭和42年3月 株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社

昭和61年3月 株式会社ノーザンテレコムジャパン入社

平成元年6月 ダウコーニングジャパン株式会社(現東レ・ダウコーニング株式会社)入社

平成16年3月 当社入社

平成25年3月 当社監査役(常勤)

平成31年3月 当社監査等委員である取締役(常勤)(現任)

(注)

監査等委員である取締役

寺山 昭英

昭和20年11月13日生

昭和44年4月 株式会社イトーヨーカー堂入社

平成3年5月 株式会社ファミール 常務取締役

平成11年5月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス 専務取締役

平成11年6月 株式会社共立メンテナンス 取締役(現任)

平成13年10月 株式会社ぱぱす 専務取締役

平成14年7月 当社監査役

平成15年1月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役社長

平成16年8月 当社取締役社長

平成18年3月 当社取締役退任

平成27年6月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長(現任)

平成28年5月 フライスター株式会社 監査役(現任)

平成30年3月 当社取締役

平成31年3月 当社監査等委員である取締役(現任)

(注)

監査等委員である取締役

井門 達人

昭和27年12月3日生

昭和52年7月 株式会社インテリア井門入社

昭和59年6月 株式会社ハウジングいもんに転籍 取締役

平成9年6月 同社代表取締役

平成24年7月 株式会社井門ホームズ 取締役

平成24年9月 株式会社井門企画 取締役

平成29年4月 株式会社ハウジングいもん 取締役

平成29年4月 株式会社井門ホームズ 代表取締役

平成29年4月 株式会社井門企画 代表取締役

平成29年4月 株式会社井門コーポレーション 常務取締役

平成30年12月 株式会社ティーケーピー 顧問(現任)

平成31年2月 有限会社セブンワイズ 代表取締役(現任)

平成31年3月 当社監査等委員である取締役(現任)

(注)

500

 

1,639,100

 

 

 (注)1.焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。

2.平成31年3月28日の定時株主総会における選任のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.平成31年3月28日の定時株主総会における選任のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役藤木久三氏は、社外取締役であります。

5.監査等委員である取締役寺山昭英氏及び井門達人氏は、監査等委員である社外取締役であります。

 

 

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

柳澤 宏之

昭和38年2月6日生

昭和61年10月 監査法人中央会計事務所(旧中

       央青山監査法人)入所

平成10年1月 柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者(現任)

平成13年11月 株式会社フィナンテック 監査役

平成17年3月 株式会社ベストブライダル(現

       株式会社ツカダ・グローバルホ

       ールディング)監査役(現任)

平成22年5月 あると築地有限責任監査法人 社員(現任)

平成29年11月 株式会社フィナンテック 取締役(現任)

(注)柳澤宏之氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

佐瀬 守男

1962年10月16日

1983年4月 有限会社佐憲鉄工所入社

1988年7月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」(注)1 創業

1991年6月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2007年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役(現任)

2009年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役

2013年10月 株式会社みんなひとつコーポレーション(現株式会社大釜屋) 代表取締役(現任)

2018年1月 Gindaco USA, Inc. Director(現任)

2018年10月 株式会社アイテム 代表取締役(現任)

2019年4月 株式会社ギンダコスピリッツ 代表取締役会長(現任)

(注)

1,628,200

取締役副社長

銀だこ事業本部長

荻野 哲

1975年8月23日

1994年4月 有限会社サクライデンキ入社

1996年4月 当社入社

2013年11月 当社外食事業本部長

2014年8月 当社取締役 外食事業本部長

2015年3月 当社常務取締役 営業本部長

2016年1月 当社取締役副社長 営業本部(現銀だこ事業本部)長(現任)

2018年8月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役(現任)

(注)

10,400

取締役経営管理本部長

武藤 靖

1969年1月8日

1991年4月 株式会社ムトウ入社

2001年1月 当社入社 公開準備室長

2003年1月 当社経営企画室長

2005年2月 当社総務・法務部総括マネージャー

2007年8月 株式会社白組入社 経営企画室長

2008年9月 同社取締役経営企画室長

2011年10月 当社入社 執行役員経営企画室長

2017年9月 当社社長室長

2018年10月 当社財務経理本部長

2019年4月 当社執行役員財務経理本部長

2019年12月 当社執行役員経営管理本部長

2020年3月 当社取締役経営管理本部長(現任)

(注)

18,200

取締役

藤木 久三

1941年7月13日

1960年4月 日本コロンビア株式会社入社

1971年4月 株式会社キャニオンレコード(現株式会社ポニーキャニオン)入社

1975年9月 株式会社センチュリーフーズ入社

1984年4月 同社代表取締役社長

1994年10月 株式会社プレシア設立 代表取締役社長

2000年10月 同社代表取締役会長

2000年10月 株式会社ありあけ設立 代表取締役社長

2003年10月 同社代表取締役会長(現任)

2019年3月 当社社外取締役(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査等委員である取締役(常勤)

皆木 康之

1967年9月2日

1992年6月 株式会社大洋図書入社

2000年3月 当社入社

2003年4月 当社財務経理部マネージャー

2013年1月 内部監査室 室長

2020年3月 当社監査等委員である取締役(常勤)(現任)

(注)

1,000

監査等委員である取締役

寺山 昭英

1945年11月13日

1969年4月 株式会社イトーヨーカー堂入社

1991年5月 株式会社ファミール 常務取締役

1999年5月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス 専務取締役

1999年6月 株式会社共立メンテナンス 取締役(現任)

2001年10月 株式会社ぱぱす 専務取締役

2002年7月 当社監査役

2003年1月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役社長

2004年8月 当社取締役社長

2006年3月 当社取締役退任

2015年6月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長(現任)

2016年5月 フライスター株式会社 監査役(現任)

2018年3月 当社取締役

2019年3月 当社監査等委員である取締役(現任)

(注)

監査等委員である取締役

井門 達人

1952年12月3日

1977年7月 株式会社インテリア井門入社

1984年6月 株式会社ハウジングいもんに転籍 取締役

1997年6月 同社代表取締役

2012年7月 株式会社井門ホームズ 取締役

2012年9月 株式会社井門企画 取締役

2017年4月 株式会社ハウジングいもん 取締役

2017年4月 株式会社井門ホームズ 代表取締役

2017年4月 株式会社井門企画 代表取締役

2017年4月 株式会社井門コーポレーション 常務取締役

2018年12月 株式会社ティーケーピー 顧問

2019年2月 有限会社セブンワイズ 代表取締役(現任)

2019年3月 当社監査等委員である取締役(現任)

(注)

500

1,658,300

 (注)1.焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。

2.2020年3月27日の定時株主総会における選任のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.2019年3月28日の定時株主総会における選任のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

なお、監査等委員である取締役皆木康之氏は、前監査等委員である取締役菅野章氏の辞任に伴い、補欠として監査等委員である取締役に選任されましたので、その任期は前任者の残存任期となっております。

4.取締役藤木久三氏は、社外取締役であります。

5.監査等委員である取締役寺山昭英氏及び井門達人氏は、監査等委員である社外取締役であります。

 

 

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

柳澤 宏之

1963年2月6日生

1986年10月 監査法人中央会計事務所(旧中

      央青山監査法人)入所

1998年1月 柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者(現任)

2001年11月 株式会社フィナンテック 監査役

2005年3月 株式会社ベストブライダル(現

      株式会社ツカダ・グローバルホ

      ールディング)監査役(現任)

2010年5月 あると築地有限責任監査法人 社員(現任)

2017年11月 株式会社フィナンテック 取締役(現任)

(注)柳澤宏之氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、監査等委員である社外取締役は2名であります。

 当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明化、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。

 社外取締役藤木久三氏(平成31年3月就任)は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。

 監査等委員である社外取締役寺山昭英氏(平成31年3月就任)は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。

 監査等委員である社外取締役井門達人氏(平成31年3月就任)は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。

 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、当社と社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、㈱東京証券取引所の定めに基づき、藤木取締役、監査等委員である寺山取締役及び井門取締役の3名を独立役員として指定し、届け出ています。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

 内部統制部門との関係

 社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適性性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、当社の常勤監査等委員である取締役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/4/72018/4/32018/12/262019/4/102019/4/102020/4/15選任の理由
藤木 久三---人格、識見に優れ、高い倫理性を有しているこ と、ホットランドグループの企業理念に共感し、 その実現に向けて強い意志を持って行動して いただけることおよび経営者としての豊富な経 験と深い見識を有していることから、また同氏 がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見などを当社グループの経営に生かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、当社から役員報酬以外に金銭その他 の財産を得ていないため、一般株主と利益相 反の生じるおそれがなく、経営陣から独立した 存在であると判断したため、独立役員として指 定しております。
寺山 昭英---人格、識見に優れ、高い倫理性を有しているこ と、ホットランドグループの企業理念に共感し、 その実現に向けて強い意志を持って行動して いただけることおよび経営者としての豊富な経 験と深い見識を有していることから、また同氏 がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見などを当社グループの経営に生かしていただくため、監査等委員である社外締役として選任しております。 なお、平成14年7月に当社監査役、平成16年8 月に当社取締役社長に就任しましたが平成18 年3月に当社取締役を退任しており当該事項 以外に同氏と当社との間に人的関係、資本関 係または取引関係その他の利害関係はなく、 独立性が十分に確保されていると認識してお り、一般株主と利益相反のおそれはありませ ん。当社は独立役員の資格を充たす者を全て 独立役員に指定しているため、独立役員として 指定しております。
井門 達人---人格、識見に優れ、高い倫理性を有しているこ と、ホットランドグループの企業理念に共感し、 その実現に向けて強い意志を持って行動して いただけることおよび経営者としての豊富な経 験と深い見識を有していることから、また同氏 がこれまで培ってきた豊富なビジネス経験と経営に関する知見などを当社グループの経営に生かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、当社から役員報酬以外に金銭その他 の財産を得ていないため、一般株主と利益相 反の生じるおそれがなく、経営陣から独立した 存在であると判断したため、独立役員として指 定しております。
寺山 昭英----人格、識見に優れ、高い倫理性を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけることおよび経営者としての豊富な経験と深い見識を有していることから、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見などを当社グループの経営に生かしていただくため、社外取締役として選任しております。 なお、平成14年7月に当社監査役、平成16年8月に当社取締役社長に就任しましたが平成18年3月に当社取締役を退任しており当該事項以外に同氏と当社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれはありません。当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しているため、独立役員として指定しております。
加藤 建司-----人格、見識に優れ、高い倫理性を有している こと、ホットランドグループの企業理念に共感 し、その実現に向けて強い意志を持って行動し ていただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しているので、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれが ない、経営陣から独立した存在であると判断し たため、独立役員として指定しております。
西垣 克-----人格、見識に優れ、高い倫理性を有している こと、ホットランドグループの企業理念に共感 し、その実現に向けて強い意志を持って行動し ていただけること、及び保健衛生に関する高い見識や学校法人の管理・運営などマネジメント分野に携わった経験を有しているので、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれが ない、経営陣から独立した存在であると判断し たため、独立役員として指定しております。