すかいらーくホールディングス【3197】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/7/22018/7/312018/12/252019/3/302020/3/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人7人7人8人7人
社外役員数4人3人2人2人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長

谷 真

1951年12月25日生

1977年4月  当社(旧すかいらーく②) 入社

1987年12月  ニラックス㈱ 取締役営業本部長

2000年1月  同社 代表取締役社長

2007年1月  同社 代表取締役社長兼 当社

(旧すかいらーく②) 執行役員HD事業戦略第一グループ管掌

2007年10月  当社(旧すかいらーく③) 常務執行役員第二営業本部長

2008年8月  同社 代表取締役社長

2008年9月  同社 代表取締役社長兼経営企画本部本部長

2011年2月  同社 代表取締役社長兼商品本部本部長

2012年6月  当社(旧すかいらーく④) 代表取締役社長

2014年7月  当社 代表取締役社長

2018年3月  当社 代表取締役会長兼社長(現任)

注3

50,000

取締役常務執行役員

コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼人財本部マネージングディレクター

金谷 実

1959年1月26日生

1981年4月  野村證券㈱  入社

2000年6月  ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション  部門長

2002年8月  野村證券㈱  決済部経営職

2003年5月  同社  IT戦略部経営職

2004年7月  野村プリンシパル・ファイナンス㈱  執行役員

2008年1月  旧すかいらーく  専務取締役

2008年7月  同社  専務取締役  兼  管理本部長

2012年1月  同社  専務執行役員管理本部長

2012年6月  同社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター

2014年7月  当社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター

2015年10月  当社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2016年8月  雲雀國際股份有限公司  董事(現任)

2017年2月  当社  常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2017年12月  ㈱フロジャポン  取締役(現任)

2018年3月  当社  取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター(現任)

注3

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役常務執行役員

財務本部マネージングディレクター

北村 淳

1971年10月13日生

1995年4月 Procter&Gamble Far East Inc.(現Procter&Gamble Japan KK) 入社

2004年6月 同社 ファイナンスアソシエイトディレクター

2009年8月 TNT Express Worldwide (Japan) Inc.へ移籍 経営管理本部副本部長

2010年1月 同社 取締役経営管理本部長

2012年1月 同社 常務取締役経営管理本部長

2013年1月 同社 専務取締役業務本部担務経営管理本部長

2013年9月 旧すかいらーくへ移籍 財務本部全社経営分析グループディレクター

2014年7月 当社 財務本部全社経営分析グループディレクター

2014年12月 ニラックス㈱ 社外取締役

2016年7月 当社 財務本部マネージングディレクター

2017年3月 当社 取締役執行役員財務本部マネージングディレクター

2018年3月 当社 取締役常務執行役員財務本部マネージングディレクター(現任)

注3

10,000

取締役執行役員

崎田 晴義

1966年4月26日生

1999年4月  ㈱フォー・ユー  入社

2001年4月  ㈱エフ・ワイ関東  代表取締役社長

2001年8月  ㈱はなまる  専務取締役

2002年8月  ㈱ティー・プロジェクト  代表取締役社長

2003年9月  ㈱フォー・ユー  取締役

2004年7月  ㈱すかいらーくレプロ  取締役

2008年10月  ニラックス㈱  執行役員

2009年2月  ㈱トマトアンドアソシエイツ  代表取締役社長

2011年10月  ニラックス㈱  代表取締役社長

2015年6月  当社  執行役員

2015年9月  雲雀國際股份有限公司  董事

2015年12月  すかいらーく分割準備株式会社(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更)代表取締役社長

2017年2月  当社  マーケティング本部マネージングディレクター

2017年11月  ㈱すかいらーくレストランツ  代表取締役社長(現任)

2018年3月 当社 取締役執行役員(現任)

注3

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

西條 温

1942年7月24日生

1965年4月 住友商事㈱ 入社

1993年6月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長

1995年6月 同社 メディア本部長

1997年4月 同社 常務取締役

2001年4月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長

2003年4月 同社 取締役副社長執行役員

2005年6月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長

2009年6月 同社 特別顧問

2010年6月 ブラザー工業㈱ 取締役(現任)

 住友商事㈱ 顧問

 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長

(2016年6月から会長)

2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外取締役

2014年7月 当社 社外取締役(現任)

注3

3,000

取締役

横山 淳

1969年7月5日生

1992年4月 三菱信託銀行(現三菱UFJ信託銀行) 入社

2001年7月 米国シーベルシステムズ(現オラクル)へ移籍

2003年4月 マッキンゼーアンドカンパニーへ移籍

2008年4月 ベインキャピタル・アジア・LLC(現ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・アジア・LLC)へ移籍

(2015年1月から2017年1月までマネージングディレクター、同年2月からアドバイザー、同年5月退任)

2009年3月 サンテレホン㈱ 社外監査役

2010年2月 ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役

2010年3月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役

2011年11月 当社(旧すかいらーく③) 社外監査役

2013年4月 ジュピターショップチャンネル㈱取締役

2013年9月 ㈱DPJホールディングス1 取締役

 DPEジャパン㈱ 取締役

2014年3月 ㈱マクロミル 社外取締役

(2014年7月から社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員)

2015年3月 当社 社外取締役(現任)

2015年5月 ㈱雪国まいたけ 取締役

2017年2月 ㈱PMAグループ 代表取締役(現任)

2017年6月 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

和田 千弘

1968年7月16日生

1992年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 麻布支店支店長代理

1995年4月 大蔵省大臣官房調査企画課

1997年4月 ㈱第一勧業銀行 本店営業五部上席部長代理

2001年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 エンゲージメントマネジャー

2005年2月 ㈱アルペン 取締役企画本部長COO

2007年5月 アドバンテッジパートナーズLLPディレクター

2009年1月 ㈱東京スター銀行 取締役

2011年11月 カート・サーモン日本支社 日本代表マネージングパートナー

2014年1月 ㈱インターブランドジャパン 代表取締役社長CEO(2016年10月退任)

2016年3月 当社 社外取締役(現任)

2016年10月 グーグル合同会社 事業戦略部門長 兼 分析統括責任者

2018年2月 JapanTaxi㈱ 代表取締役副社長COO(最高執行責任者)(現任)日本交通㈱ 取締役(現任)

注3

1,000

取締役

田原 文夫

1948年8月7日生

1972年4月 農林省入省

1984年9月 静岡県農業水産部水産課長

1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱

2000年2月 同省 大臣官房総務審議官

2001年1月 同省 大臣官房長

2003年7月 水産庁長官

2006年8月 社団法人農協共済総合研究所理事長

2009年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長

2012年7月 ㈱ヤンマー 非常勤顧問(現任)

      ㈱極洋 非常勤顧問(現任)

2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外監査役

2014年7月 当社 社外監査役

2018年3月 当社 社外取締役(現任)

注3

1,000

常勤監査役

鈴木 誠

1957年2月11日生

1979年4月 当社(旧すかいらーく②)入社

1994年5月 同社 北関東第二事業部長

1999年1月 同社 社長室長

2009年4月 当社(旧すかいらーく③) 社長室長兼内部監査室長

2010年7月 同社 社長室長

2011年3月 同社 常勤監査役

      ㈱フロジャポン 監査役(現任)

      ニラックス㈱ 監査役(現任)

      ㈱すかいらーくD&M 監査役(現任)

      ㈱ジャパンカーゴ 監査役(現任)

      ㈱トマトアンドアソシエイツ 監査役(現任)

2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 常勤監査役

2014年7月 当社 常勤監査役(現任)

2014年11月 雲雀國際股份有限公司 監察人(現任)

2015年12月 すかいらーく分割準備㈱(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更) 監査役(現任)

注4

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

永田 光博

1956年7月9日生

1981年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱りそな銀行) 入社

1987年6月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 企業金融部長

1996年5月 スイス・ユニオン銀行(東京支店) マネージングディレクター

1996年8月 UBS証券㈱ マネージングディレクター

1998年5月 メリルリンチ証券㈱(現メリルリンチ日本証券㈱) マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人部長

2006年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士(現任)

2015年6月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役(現任)

2015年12月 ㈱EduLab 社外監査役(現任)

2016年3月 当社 社外監査役(現任)

2017年3月 KHネオケム㈱ 社外取締役(現任)

注4

1,000

監査役

青柳 立野

1971年8月8日生

1993年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社

2007年2月 ㈱マスターズ・トラスト会計社(現マスターズトラスト㈱) 入社

2007年7月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役(現任)

2007年8月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役

2010年2月 ㈱アムリード 社外監査役

2010年5月 BTホールディングス㈱(現㈱プリマジェスト) 社外監査役

2010年6月 ㈱ミクシィ 社外監査役

2012年6月 同社 社外取締役(現任)

2017年3月 当社 社外監査役(現任)

注5

78,000

(注1)取締役西條温、横山淳、和田千弘及び田原文夫は、社外取締役であります。なお、当社は西條温、和田千弘及び田原文夫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(注2)監査役永田光博及び青柳立野は、社外監査役であります。

(注3)2018年3月29日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注4)2018年3月29日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注5)2017年3月30日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注6)当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。

地位

氏名

担当

執行役員

相原 敏明

生産本部マネージングディレクター

執行役員

門脇 滋人

店舗開発本部マネージングディレクター

執行役員

片山 信行

購買本部マネージングディレクター

5【役員の状況】

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長

谷 真

1951年12月25日生

1977年4月  当社(旧すかいらーく②) 入社

1987年12月  ニラックス㈱ 取締役営業本部長

2000年1月  同社 代表取締役社長

2007年1月  同社 代表取締役社長兼 当社

(旧すかいらーく②) 執行役員HD事業戦略第一グループ管掌

2007年10月  当社(旧すかいらーく③) 常務執行役員第二営業本部長

2008年8月  同社 代表取締役社長

2008年9月  同社 代表取締役社長兼経営企画本部本部長

2011年2月  同社 代表取締役社長兼商品本部本部長

2012年6月  当社(旧すかいらーく④) 代表取締役社長

2014年7月  当社 代表取締役社長

2018年3月  当社 代表取締役会長兼社長(現任)

注3

50,000

取締役常務執行役員

コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼人財本部管掌

金谷 実

1959年1月26日生

1981年4月  野村證券㈱  入社

2000年6月  ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション  部門長

2002年8月  野村證券㈱  決済部経営職

2003年5月  同社  IT戦略部経営職

2004年7月  野村プリンシパル・ファイナンス㈱  執行役員

2008年1月  旧すかいらーく  専務取締役

2008年7月  同社  専務取締役  兼  管理本部長

2012年1月  同社  専務執行役員管理本部長

2012年6月  同社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター

2014年7月  当社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター

2015年10月  当社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2017年2月  当社  常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2017年12月  ㈱フロジャポン  取締役(現任)

2018年3月  当社  取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2018年10月  当社  取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部管掌(現任)

注3

6,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役常務執行役員

財務本部マネージングディレクター

北村 淳

1971年10月13日生

1995年4月 Procter&Gamble Far East Inc.(現Procter&Gamble Japan KK) 入社

2004年6月 同社 ファイナンスアソシエイトディレクター

2009年8月 TNT Express Worldwide (Japan) Inc.へ移籍 経営管理本部副本部長

2010年1月 同社 取締役経営管理本部長

2012年1月 同社 常務取締役経営管理本部長

2013年1月 同社 専務取締役業務本部担務経営管理本部長

2013年9月 旧すかいらーくへ移籍 財務本部全社経営分析グループディレクター

2014年7月 当社 財務本部全社経営分析グループディレクター

2014年12月 ニラックス㈱ 社外取締役

2016年7月 当社 財務本部マネージングディレクター

2017年3月 当社 取締役執行役員財務本部マネージングディレクター

2018年3月 当社 取締役常務執行役員財務本部マネージングディレクター(現任)

注3

10,000

取締役常務執行役員

マーケティング本部マネージングディレクター兼IT本部マネージングディレクター

和田 千弘

1968年7月16日生

1992年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 麻布支店支店長代理

1995年4月 大蔵省大臣官房調査企画課

1997年4月 ㈱第一勧業銀行 本店営業五部上席部長代理

2001年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 エンゲージメントマネジャー

2005年2月 ㈱アルペン 取締役企画本部長COO

2007年5月 アドバンテッジパートナーズLLPディレクター

2009年1月 ㈱東京スター銀行 取締役

2011年11月 カート・サーモン日本支社 日本代表マネージングパートナー

2014年1月 ㈱インターブランドジャパン 代表取締役社長CEO(2016年10月退任)

2016年3月 当社 社外取締役

2016年10月 グーグル合同会社 事業戦略部門長 兼 分析統括責任者

2018年4月 シャディ㈱ 代表取締役社長兼CEO

2018年5月 ㈱PR TIMES 社外取締役(現任)

2018年7月 当社 取締役常務執行役員マーケティング本部マネージングディレクター

2018年12月 当社 取締役常務執行役員マーケティング本部マネージングディレクター 兼 IT本部マネージングディレクター(現任)

      ㈱すかいらーくレストランツ 取締役(現任)

注3

1,000

取締役執行役員

建設本部マネージングディレクター

崎田 晴義

1966年4月26日生

1999年4月  ㈱フォー・ユー  入社

2001年4月  ㈱エフ・ワイ関東  代表取締役社長

2001年8月  ㈱はなまる  専務取締役

2002年8月  ㈱ティー・プロジェクト  代表取締役社長

2003年9月  ㈱フォー・ユー  取締役

2004年7月  ㈱すかいらーくレプロ  取締役

2008年10月  ニラックス㈱  執行役員

2009年2月  ㈱トマトアンドアソシエイツ  代表取締役社長

2011年10月  ニラックス㈱  代表取締役社長

2015年6月  当社  執行役員

2015年12月  すかいらーく分割準備㈱(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更)代表取締役社長

2017年2月  当社  執行役員マーケティング本部マネージングディレクター

2017年11月  当社 執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ  代表取締役社長

2018年3月 当社 取締役執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ  代表取締役社長

2018年12月 当社 取締役執行役員建設本部マネージングディレクター(現任)

注3

5,000

取締役

西條 温

1942年7月24日生

1965年4月 住友商事㈱ 入社

1993年6月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長

1995年6月 同社 メディア本部長

1997年4月 同社 常務取締役

2001年4月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長

2003年4月 同社 取締役副社長執行役員

2005年6月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長

2009年6月 同社 特別顧問

2010年6月 ブラザー工業㈱ 取締役(現任)

 住友商事㈱ 顧問

 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長

(2016年6月から会長)

2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外取締役

2014年7月 当社 社外取締役(現任)

注3

3,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

田原 文夫

1948年8月7日生

1972年4月 農林省入省

1984年9月 静岡県農業水産部水産課長

1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱

2000年2月 同省 大臣官房総務審議官

2001年1月 同省 大臣官房長

2003年7月 水産庁長官

2006年8月 社団法人農協共済総合研究所理事長

2009年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長

2012年7月 ㈱ヤンマー 非常勤顧問(現任)

      ㈱極洋 非常勤顧問(現任)

2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外監査役

2014年7月 当社 社外監査役

2018年3月 当社 社外取締役(現任)

注3

1,000

取締役

佐野 綾子

1977年12月9日生

2001年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券㈱)経済調査部

2009年1月 東京西法律事務所(現弁護士法人TNLAW) 入所

2018年10月 東京地方裁判所 民事調停官(現任)

2018年12月 あや総合法律事務所 代表(現任)

2019年3月 当社 社外取締役(現任)

注3

常勤監査役

鈴木 誠

1957年2月11日生

1979年4月 当社(旧すかいらーく②)入社

1994年5月 同社 北関東第二事業部長

1999年1月 同社 社長室長

2009年4月 当社(旧すかいらーく③) 社長室長兼内部監査室長

2010年7月 同社 社長室長

2011年3月 同社 常勤監査役

      ㈱フロジャポン 監査役(現任)

      ニラックス㈱ 監査役(現任)

      ㈱トマトアンドアソシエイツ 監査役(現任)

2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 常勤監査役

2014年7月 当社 常勤監査役(現任)

2015年12月 すかいらーく分割準備㈱(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更) 監査役(現任)

注4

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

永田 光博

1956年7月9日生

1981年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱りそな銀行) 入社

1987年6月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 企業金融部長

1996年5月 スイス・ユニオン銀行(東京支店) マネージングディレクター

1996年8月 UBS証券㈱ マネージングディレクター

1998年5月 メリルリンチ証券㈱(現メリルリンチ日本証券㈱) マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人部長

2006年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士(現任)

2015年6月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役(現任)

2015年12月 ㈱EduLab 社外監査役(現任)

2016年3月 当社 社外監査役(現任)

2017年3月 KHネオケム㈱ 社外取締役

注4

1,000

監査役

青柳 立野

1971年8月8日生

1993年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社

2007年2月 ㈱マスターズ・トラスト会計社(現マスターズトラスト㈱) 入社

2007年7月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役(現任)

2007年8月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役

2010年2月 ㈱アムリード 社外監査役

2010年5月 BTホールディングス㈱(現㈱プリマジェスト) 社外監査役

2010年6月 ㈱ミクシィ 社外監査役

2012年6月 同社 社外取締役(現任)

2017年3月 当社 社外監査役(現任)

注5

79,000

(注1)取締役西條温、田原文夫及び佐野綾子は、社外取締役であります。なお、当社は西條温、田原文夫及び佐野綾子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(注2)監査役永田光博及び青柳立野は、社外監査役であります。なお、当社は永田光博及び青柳立野を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(注3)2019年3月28日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注4)2018年3月29日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注5)2017年3月30日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注6)当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。

地位

氏名

担当

常務執行役員

金谷 実

コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部管掌

常務執行役員

北村 淳

財務本部マネージングディレクター

常務執行役員

和田 千弘

マーケティング本部マネージングディレクター 兼 IT本部マネージングディレクター

執行役員

崎田 晴義

建設本部マネージングディレクター

執行役員

相原 敏明

生産本部マネージングディレクター

執行役員

片山 信行

購買本部マネージングディレクター

執行役員

西田 浩蔵

人財本部マネージングディレクター

執行役員

大川原 利明

当社の100%子会社である㈱すかいらーくレストランツの代表取締役社長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長

谷 真

1951年12月25日

1977年4月  当社(旧すかいらーく②) 入社

1987年12月  ニラックス㈱ 取締役営業本部長

2000年1月  同社 代表取締役社長

2007年1月  同社 代表取締役社長兼 当社

      (旧すかいらーく②) 執行役員HD事業戦略第一グループ管掌

2007年10月  当社(旧すかいらーく③) 常務執行役員第二営業本部長

2008年8月  同社 代表取締役社長

2008年9月  同社 代表取締役社長兼経営企画本部本部長

2011年2月  同社 代表取締役社長兼商品本部本部長

2012年6月  当社(旧すかいらーく④) 代表取締役社長

2014年7月  当社 代表取締役社長

2018年3月  当社 代表取締役会長兼社長(現任)

注3

50,000

取締役常務執行役員

コーポレートサポート本部マネージングディレクター

金谷 実

1959年1月26日

1981年4月  野村證券㈱  入社

2000年6月  ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション  部門長

2002年8月  野村證券㈱  決済部経営職

2003年5月  同社  IT戦略部経営職

2004年7月  野村プリンシパル・ファイナンス㈱  執行役員

2008年1月  当社(旧すかいらーく③)  専務取締役

2008年7月  同社  専務取締役  兼  管理本部長

2012年1月  同社  専務執行役員管理本部長

2012年6月  当社(旧すかいらーく④)  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター

2014年7月  当社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター

2015年10月  当社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2017年2月  当社  常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2017年12月  ㈱フロジャポン  取締役(現任)

2018年3月  当社  取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2018年10月  当社  取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部管掌

2019年4月 当社 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター(現任)

注3

6,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役常務執行役員

商品開発本部マネージングディレクター

崎田 晴義

1966年4月26日

1999年4月  ㈱フォー・ユー  入社

2001年4月  ㈱エフ・ワイ関東  代表取締役社長

2001年8月  ㈱はなまる  専務取締役

2002年8月  ㈱ティー・プロジェクト  代表取締役社長

2003年9月  ㈱フォー・ユー  取締役

2004年7月  ㈱すかいらーくレプロ  取締役

2008年10月  ニラックス㈱  執行役員

2009年2月  ㈱トマトアンドアソシエイツ  代表取締役社長

2011年10月  ニラックス㈱  代表取締役社長

2015年6月  当社  執行役員

2015年12月  すかいらーく分割準備㈱(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更)代表取締役社長

2017年2月  当社  執行役員マーケティング本部マネージングディレクター

2017年11月  当社 執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ  代表取締役社長

2018年3月 当社 取締役執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ  代表取締役社長

2018年12月 当社 取締役執行役員建設本部マネージングディレクター

2020年1月 当社 取締役執行役員商品開発本部マネージングディレクター

2020年3月 当社 取締役常務執行役員商品開発本部マネージングディレクター(現任)

注3

5,000

取締役常務執行役員

大川原 利明

1958年2月2日

1980年4月  当社(旧すかいらーく②) 入社

2003年1月  同社 夢庵営業本部長

2005年4月  同社 夢庵営業本部長 兼 執行役員

2008年9月  当社(旧すかいらーく③) 夢庵西日本営業部長

2009年2月  同社 夢庵第一営業部長

2014年10月  当社 夢庵フィールドオペレーション統括グループ フィールドオペレーションディレクター

2016年1月  ㈱すかいらーくレストランツ取締役

2017年6月  同社 取締役副社長

2018年12月  当社 執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ代表取締役社長

2020年3月 当社 取締役常務執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ代表取締役社長(現任)

注3

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

西條 温

1942年7月24日

1965年4月 住友商事㈱ 入社

1993年6月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長

1995年6月 同社 メディア本部長

1997年4月 同社 常務取締役

2001年4月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長

2003年4月 同社 取締役副社長執行役員

2005年6月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長

2009年6月 同社 特別顧問

2010年6月 ブラザー工業㈱ 社外取締役(現任)

      住友商事㈱ 顧問

      一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長

     (2016年6月から会長)

2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外取締役

2014年7月 当社 社外取締役(現任)

注3

3,000

取締役

田原 文夫

1948年8月7日

1972年4月 農林省入省

1984年9月 静岡県農業水産部水産課長

1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱

2000年2月 同省 大臣官房総務審議官

2001年1月 同省 大臣官房長

2003年7月 水産庁長官

2006年8月 社団法人農協共済総合研究所理事長

2009年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長

2012年7月 ㈱ヤンマー 非常勤顧問(現任)

      ㈱極洋 非常勤顧問(現任)

2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外監査役

2014年7月 当社 社外監査役

2018年3月 当社 社外取締役(現任)

注3

1,000

取締役

佐野 綾子

1977年12月9日

2001年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券㈱)経済調査部

2009年1月 東京西法律事務所(現弁護士法人TNLAW) 入所

2018年10月 東京地方裁判所 民事調停官(現任)

2018年12月 あや総合法律事務所 代表(現任)

2019年3月 当社 社外取締役(現任)

注3

常勤監査役

鈴木 誠

1957年2月11日

1979年4月 当社(旧すかいらーく②)入社

1994年5月 同社 北関東第二事業部長

1999年1月 同社 社長室長

2009年4月 当社(旧すかいらーく③) 社長室長兼内部監査室長

2010年7月 同社 社長室長

2011年3月 同社 常勤監査役

      ㈱フロジャポン 監査役(現任)

      ニラックス㈱ 監査役(現任)

      ㈱トマトアンドアソシエイツ 監査役(現任)

2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 常勤監査役

2014年7月 当社 常勤監査役(現任)

2015年12月 すかいらーく分割準備㈱(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更) 監査役(現任)

注4

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

永田 光博

1956年7月9日

1981年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱りそな銀行) 入社

1987年6月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 企業金融部長

1996年5月 スイス・ユニオン銀行(東京支店) マネージングディレクター

1996年8月 UBS証券㈱ マネージングディレクター

1998年5月 メリルリンチ証券㈱(現メリルリンチ日本証券㈱) マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人部長

2006年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士(現任)

2015年6月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役

2015年12月 ㈱EduLab 社外監査役(現任)

2016年3月 当社 社外監査役(現任)

2017年3月 KHネオケム㈱ 社外取締役

注4

1,000

監査役

青柳 立野

1971年8月8日

1993年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社

2007年2月 ㈱マスターズ・トラスト会計社(現マスターズトラスト㈱) 入社

2007年7月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役(現任)

2007年8月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役

2010年2月 ㈱アムリード 社外監査役

2010年5月 BTホールディングス㈱(現㈱プリマジェスト) 社外監査役

2010年6月 ㈱ミクシィ 社外監査役

2012年6月 同社 社外取締役

2017年3月 当社 社外監査役(現任)

注5

68,600

(注1)取締役西條温、田原文夫及び佐野綾子は、社外取締役であります。なお、当社は西條温、田原文夫及び佐野綾子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(注2)監査役永田光博及び青柳立野は、社外監査役であります。なお、当社は永田光博及び青柳立野を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(注3)2020年3月27日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注4)2018年3月29日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注5)2017年3月30日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注6)当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。

地位

氏名

担当

常務執行役員

金谷 実

コーポレートサポート本部マネージングディレクター

常務執行役員

崎田 晴義

商品開発本部マネージングディレクター

常務執行役員

大川原 利明

当社の100%子会社である㈱すかいらーくレストランツの代表取締役社長

執行役員

相原 敏明

生産本部マネージングディレクター

執行役員

片山 信行

購買本部マネージングディレクター

執行役員

西田 浩蔵

人財本部マネージングディレクター

執行役員

石川 浩

IT・マーケティング本部マネージングディレクター

執行役員

相澤 拓也

財務本部マネージングディレクター

執行役員

平野 曉

IT・マーケティング本部デピュティマネージングディレクター

 

 

② 社外役員の状況

 当社の取締役7名のうち3名は社外取締役であり、監査役3名のうち2名は社外監査役であります。

<社外取締役>

 社外取締役西條温は、ブラザー工業株式会社の社外取締役であります。同社と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社株式を3,000株保有しておりますが、それ以外に、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。商社勤務時代の経験と経営者としての高い見識を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。

 社外取締役田原文夫は、株式会社ヤンマー及び株式会社極洋の非常勤顧問であります。各社と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。会社の経営に関与された経験はありませんが、農林水産省及び業界団体での豊富な経験と知見を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。

 社外取締役佐野綾子氏は、あや総合法律事務所代表であります。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。会社の経営に関与された経験はありませんが、証券会社における実務経験や、弁護士としての幅広い知見、税務に関する経験を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的視点からの助言・監督を行っていただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。

 

<社外監査役>

 社外監査役永田光博は、代々木上原法律事務所代表、株式会社EduLab社外監査役であります。各兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。金融機関での実務経験と弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することが出来るものと判断し、社外監査役として選任しております。

 社外監査役青柳立野は、ハートワース・パートナーズ株式会社代表取締役であります。同社と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。公認会計士・税理士としての豊富な経験と、会計・財務に関する相当程度の知見を活かし、当社経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 なお、当社では、コーポレートガバナンス・コードの要請に基づき、取引所が規定する独立性に関する判断基準に抵触しないこと、及び専門的な知見に基づく客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として独立性に関する判断基準を制定し、当該基準に基づいて独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携をとりつつ取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員として意見及び助言を行い、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。

 社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査役監査を実施しています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/7/22018/7/312018/12/252019/3/302020/3/30選任の理由
西條 温商社勤務時代の経験と経営者としての高い見識を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的視点から当社グループのステークホルダーの利益に資するための助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。 同氏は、ブラザー工業㈱取締役でありますが、同社は当社との取引はありません。 同氏は、当社が定める当社からの独立性に関する基準及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しています。
田原 文夫会社の経営に関与された経験はありませんが、農林水産省及び業界団体での豊富な経験と知見を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役としての選任しておりますいます。 同氏は、当社が定める当社からの独立性に関する基準及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しています。
佐野 綾子----会社の経営に関与された経験はありませんが、証券会社における実務経験や、弁護士としての幅広い知見、税務に関する経験を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。 同氏は、当社が定める当社からの独立性に関する基準及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しています。
横山 淳----外食産業や、インターネット・ケーブルテレビ等のメディア業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、当社グループのインフラを活かした生産、物流体制の構築や販売、広告等について客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。
和田 千弘-----幅広い産業分野におけるブランディング活動、マーケティング高度化など、広範なテーマの戦略策定・実行推進、組織改革の豊富な経験と幅広い見識を当社グループの経営に反映し、当社グループのブランド戦略やプロモーション戦略について、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。 なお、同氏は、1992年4月から1999年5月まで株式会社第一勧業銀行での勤務経験があります。当社の主要な取引先金融機関である株式会社みずほ銀行は、2002年4月に株式会社第一勧業銀行、株式会社日本興業銀行、株式会社富士銀行の3行が合併した会社ですが、合併時の当社の主要取引先金融機関は株式会社富士銀行であったこと、並びに同氏が株式会社第一勧業銀行を退職して3年後に上記3行合併がされていることから、同氏は名実ともに当社の主要な取引先金融機関での勤務経験はなく、当社の独立役員としての資格に影響はないと考えています。 また、同氏は、2016年10月まで株式会社インターブランドジャパンの代表取締役を兼任しておりました。同社は、当社との間でブランディングに関する業務委託契約を締結していますが、その取引額は、同社及び当社双方の連結売上高の1%未満であり、同社及び当社は相互にとって主要な取引先ではないこと、またすでに同氏が同社を退職していることから、当社の独立役員としての資格に影響はないものと考えています。