すかいらーくホールディングス【3197】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長

谷 真

1951年12月25日生

1977年4月  当社(旧すかいらーく②) 入社

1987年12月  ニラックス㈱ 取締役営業本部長

2000年1月  同社 代表取締役社長

2007年1月  同社 代表取締役社長兼 当社

(旧すかいらーく②) 執行役員HD事業戦略第一グループ管掌

2007年10月  当社(旧すかいらーく③) 常務執行役員第二営業本部長

2008年8月  同社 代表取締役社長

2008年9月  同社 代表取締役社長兼経営企画本部本部長

2011年2月  同社 代表取締役社長兼商品本部本部長

2012年6月  当社(旧すかいらーく④) 代表取締役社長

2014年7月  当社 代表取締役社長

2018年3月  当社 代表取締役会長兼社長(現任)

注3

50,000

取締役常務執行役員

コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼人財本部マネージングディレクター

金谷 実

1959年1月26日生

1981年4月  野村證券㈱  入社

2000年6月  ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション  部門長

2002年8月  野村證券㈱  決済部経営職

2003年5月  同社  IT戦略部経営職

2004年7月  野村プリンシパル・ファイナンス㈱  執行役員

2008年1月  旧すかいらーく  専務取締役

2008年7月  同社  専務取締役  兼  管理本部長

2012年1月  同社  専務執行役員管理本部長

2012年6月  同社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター

2014年7月  当社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター

2015年10月  当社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2016年8月  雲雀國際股份有限公司  董事(現任)

2017年2月  当社  常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2017年12月  ㈱フロジャポン  取締役(現任)

2018年3月  当社  取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター(現任)

注3

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役常務執行役員

財務本部マネージングディレクター

北村 淳

1971年10月13日生

1995年4月 Procter&Gamble Far East Inc.(現Procter&Gamble Japan KK) 入社

2004年6月 同社 ファイナンスアソシエイトディレクター

2009年8月 TNT Express Worldwide (Japan) Inc.へ移籍 経営管理本部副本部長

2010年1月 同社 取締役経営管理本部長

2012年1月 同社 常務取締役経営管理本部長

2013年1月 同社 専務取締役業務本部担務経営管理本部長

2013年9月 旧すかいらーくへ移籍 財務本部全社経営分析グループディレクター

2014年7月 当社 財務本部全社経営分析グループディレクター

2014年12月 ニラックス㈱ 社外取締役

2016年7月 当社 財務本部マネージングディレクター

2017年3月 当社 取締役執行役員財務本部マネージングディレクター

2018年3月 当社 取締役常務執行役員財務本部マネージングディレクター(現任)

注3

10,000

取締役執行役員

崎田 晴義

1966年4月26日生

1999年4月  ㈱フォー・ユー  入社

2001年4月  ㈱エフ・ワイ関東  代表取締役社長

2001年8月  ㈱はなまる  専務取締役

2002年8月  ㈱ティー・プロジェクト  代表取締役社長

2003年9月  ㈱フォー・ユー  取締役

2004年7月  ㈱すかいらーくレプロ  取締役

2008年10月  ニラックス㈱  執行役員

2009年2月  ㈱トマトアンドアソシエイツ  代表取締役社長

2011年10月  ニラックス㈱  代表取締役社長

2015年6月  当社  執行役員

2015年9月  雲雀國際股份有限公司  董事

2015年12月  すかいらーく分割準備株式会社(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更)代表取締役社長

2017年2月  当社  マーケティング本部マネージングディレクター

2017年11月  ㈱すかいらーくレストランツ  代表取締役社長(現任)

2018年3月 当社 取締役執行役員(現任)

注3

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

西條 温

1942年7月24日生

1965年4月 住友商事㈱ 入社

1993年6月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長

1995年6月 同社 メディア本部長

1997年4月 同社 常務取締役

2001年4月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長

2003年4月 同社 取締役副社長執行役員

2005年6月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長

2009年6月 同社 特別顧問

2010年6月 ブラザー工業㈱ 取締役(現任)

 住友商事㈱ 顧問

 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長

(2016年6月から会長)

2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外取締役

2014年7月 当社 社外取締役(現任)

注3

3,000

取締役

横山 淳

1969年7月5日生

1992年4月 三菱信託銀行(現三菱UFJ信託銀行) 入社

2001年7月 米国シーベルシステムズ(現オラクル)へ移籍

2003年4月 マッキンゼーアンドカンパニーへ移籍

2008年4月 ベインキャピタル・アジア・LLC(現ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・アジア・LLC)へ移籍

(2015年1月から2017年1月までマネージングディレクター、同年2月からアドバイザー、同年5月退任)

2009年3月 サンテレホン㈱ 社外監査役

2010年2月 ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役

2010年3月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役

2011年11月 当社(旧すかいらーく③) 社外監査役

2013年4月 ジュピターショップチャンネル㈱取締役

2013年9月 ㈱DPJホールディングス1 取締役

 DPEジャパン㈱ 取締役

2014年3月 ㈱マクロミル 社外取締役

(2014年7月から社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員)

2015年3月 当社 社外取締役(現任)

2015年5月 ㈱雪国まいたけ 取締役

2017年2月 ㈱PMAグループ 代表取締役(現任)

2017年6月 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

和田 千弘

1968年7月16日生

1992年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 麻布支店支店長代理

1995年4月 大蔵省大臣官房調査企画課

1997年4月 ㈱第一勧業銀行 本店営業五部上席部長代理

2001年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 エンゲージメントマネジャー

2005年2月 ㈱アルペン 取締役企画本部長COO

2007年5月 アドバンテッジパートナーズLLPディレクター

2009年1月 ㈱東京スター銀行 取締役

2011年11月 カート・サーモン日本支社 日本代表マネージングパートナー

2014年1月 ㈱インターブランドジャパン 代表取締役社長CEO(2016年10月退任)

2016年3月 当社 社外取締役(現任)

2016年10月 グーグル合同会社 事業戦略部門長 兼 分析統括責任者

2018年2月 JapanTaxi㈱ 代表取締役副社長COO(最高執行責任者)(現任)日本交通㈱ 取締役(現任)

注3

1,000

取締役

田原 文夫

1948年8月7日生

1972年4月 農林省入省

1984年9月 静岡県農業水産部水産課長

1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱

2000年2月 同省 大臣官房総務審議官

2001年1月 同省 大臣官房長

2003年7月 水産庁長官

2006年8月 社団法人農協共済総合研究所理事長

2009年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長

2012年7月 ㈱ヤンマー 非常勤顧問(現任)

      ㈱極洋 非常勤顧問(現任)

2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外監査役

2014年7月 当社 社外監査役

2018年3月 当社 社外取締役(現任)

注3

1,000

常勤監査役

鈴木 誠

1957年2月11日生

1979年4月 当社(旧すかいらーく②)入社

1994年5月 同社 北関東第二事業部長

1999年1月 同社 社長室長

2009年4月 当社(旧すかいらーく③) 社長室長兼内部監査室長

2010年7月 同社 社長室長

2011年3月 同社 常勤監査役

      ㈱フロジャポン 監査役(現任)

      ニラックス㈱ 監査役(現任)

      ㈱すかいらーくD&M 監査役(現任)

      ㈱ジャパンカーゴ 監査役(現任)

      ㈱トマトアンドアソシエイツ 監査役(現任)

2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 常勤監査役

2014年7月 当社 常勤監査役(現任)

2014年11月 雲雀國際股份有限公司 監察人(現任)

2015年12月 すかいらーく分割準備㈱(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更) 監査役(現任)

注4

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

永田 光博

1956年7月9日生

1981年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱りそな銀行) 入社

1987年6月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 企業金融部長

1996年5月 スイス・ユニオン銀行(東京支店) マネージングディレクター

1996年8月 UBS証券㈱ マネージングディレクター

1998年5月 メリルリンチ証券㈱(現メリルリンチ日本証券㈱) マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人部長

2006年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士(現任)

2015年6月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役(現任)

2015年12月 ㈱EduLab 社外監査役(現任)

2016年3月 当社 社外監査役(現任)

2017年3月 KHネオケム㈱ 社外取締役(現任)

注4

1,000

監査役

青柳 立野

1971年8月8日生

1993年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社

2007年2月 ㈱マスターズ・トラスト会計社(現マスターズトラスト㈱) 入社

2007年7月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役(現任)

2007年8月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役

2010年2月 ㈱アムリード 社外監査役

2010年5月 BTホールディングス㈱(現㈱プリマジェスト) 社外監査役

2010年6月 ㈱ミクシィ 社外監査役

2012年6月 同社 社外取締役(現任)

2017年3月 当社 社外監査役(現任)

注5

78,000

(注1)取締役西條温、横山淳、和田千弘及び田原文夫は、社外取締役であります。なお、当社は西條温、和田千弘及び田原文夫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(注2)監査役永田光博及び青柳立野は、社外監査役であります。

(注3)2018年3月29日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注4)2018年3月29日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注5)2017年3月30日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注6)当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。

地位

氏名

担当

執行役員

相原 敏明

生産本部マネージングディレクター

執行役員

門脇 滋人

店舗開発本部マネージングディレクター

執行役員

片山 信行

購買本部マネージングディレクター

5【役員の状況】

男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長

谷 真

1951年12月25日生

1977年4月  当社(旧すかいらーく②) 入社

1987年12月  ニラックス㈱ 取締役営業本部長

2000年1月  同社 代表取締役社長

2007年1月  同社 代表取締役社長兼 当社

(旧すかいらーく②) 執行役員HD事業戦略第一グループ管掌

2007年10月  当社(旧すかいらーく③) 常務執行役員第二営業本部長

2008年8月  同社 代表取締役社長

2008年9月  同社 代表取締役社長兼経営企画本部本部長

2011年2月  同社 代表取締役社長兼商品本部本部長

2012年6月  当社(旧すかいらーく④) 代表取締役社長

2014年7月  当社 代表取締役社長

2018年3月  当社 代表取締役会長兼社長(現任)

注3

50,000

取締役常務執行役員

コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼人財本部マネージングディレクター

金谷 実

1959年1月26日生

1981年4月  野村證券㈱  入社

2000年6月  ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション  部門長

2002年8月  野村證券㈱  決済部経営職

2003年5月  同社  IT戦略部経営職

2004年7月  野村プリンシパル・ファイナンス㈱  執行役員

2008年1月  旧すかいらーく  専務取締役

2008年7月  同社  専務取締役  兼  管理本部長

2012年1月  同社  専務執行役員管理本部長

2012年6月  同社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター

2014年7月  当社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター

2015年10月  当社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2016年8月  雲雀國際股份有限公司  董事(現任)

2017年2月  当社  常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2017年12月  ㈱フロジャポン  取締役(現任)

2018年3月  当社  取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター(現任)

注3

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役常務執行役員

財務本部マネージングディレクター

北村 淳

1971年10月13日生

1995年4月 Procter&Gamble Far East Inc.(現Procter&Gamble Japan KK) 入社

2004年6月 同社 ファイナンスアソシエイトディレクター

2009年8月 TNT Express Worldwide (Japan) Inc.へ移籍 経営管理本部副本部長

2010年1月 同社 取締役経営管理本部長

2012年1月 同社 常務取締役経営管理本部長

2013年1月 同社 専務取締役業務本部担務経営管理本部長

2013年9月 旧すかいらーくへ移籍 財務本部全社経営分析グループディレクター

2014年7月 当社 財務本部全社経営分析グループディレクター

2014年12月 ニラックス㈱ 社外取締役

2016年7月 当社 財務本部マネージングディレクター

2017年3月 当社 取締役執行役員財務本部マネージングディレクター

2018年3月 当社 取締役常務執行役員財務本部マネージングディレクター(現任)

注3

10,000

取締役執行役員

崎田 晴義

1966年4月26日生

1999年4月  ㈱フォー・ユー  入社

2001年4月  ㈱エフ・ワイ関東  代表取締役社長

2001年8月  ㈱はなまる  専務取締役

2002年8月  ㈱ティー・プロジェクト  代表取締役社長

2003年9月  ㈱フォー・ユー  取締役

2004年7月  ㈱すかいらーくレプロ  取締役

2008年10月  ニラックス㈱  執行役員

2009年2月  ㈱トマトアンドアソシエイツ  代表取締役社長

2011年10月  ニラックス㈱  代表取締役社長

2015年6月  当社  執行役員

2015年9月  雲雀國際股份有限公司  董事

2015年12月  すかいらーく分割準備株式会社(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更)代表取締役社長

2017年2月  当社  マーケティング本部マネージングディレクター

2017年11月  ㈱すかいらーくレストランツ  代表取締役社長(現任)

2018年3月 当社 取締役執行役員(現任)

注3

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

西條 温

1942年7月24日生

1965年4月 住友商事㈱ 入社

1993年6月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長

1995年6月 同社 メディア本部長

1997年4月 同社 常務取締役

2001年4月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長

2003年4月 同社 取締役副社長執行役員

2005年6月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長

2009年6月 同社 特別顧問

2010年6月 ブラザー工業㈱ 取締役(現任)

 住友商事㈱ 顧問

 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長

(2016年6月から会長)

2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外取締役

2014年7月 当社 社外取締役(現任)

注3

3,000

取締役

横山 淳

1969年7月5日生

1992年4月 三菱信託銀行(現三菱UFJ信託銀行) 入社

2001年7月 米国シーベルシステムズ(現オラクル)へ移籍

2003年4月 マッキンゼーアンドカンパニーへ移籍

2008年4月 ベインキャピタル・アジア・LLC(現ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・アジア・LLC)へ移籍

(2015年1月から2017年1月までマネージングディレクター、同年2月からアドバイザー、同年5月退任)

2009年3月 サンテレホン㈱ 社外監査役

2010年2月 ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役

2010年3月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役

2011年11月 当社(旧すかいらーく③) 社外監査役

2013年4月 ジュピターショップチャンネル㈱取締役

2013年9月 ㈱DPJホールディングス1 取締役

 DPEジャパン㈱ 取締役

2014年3月 ㈱マクロミル 社外取締役

(2014年7月から社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員)

2015年3月 当社 社外取締役(現任)

2015年5月 ㈱雪国まいたけ 取締役

2017年2月 ㈱PMAグループ 代表取締役(現任)

2017年6月 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

和田 千弘

1968年7月16日生

1992年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 麻布支店支店長代理

1995年4月 大蔵省大臣官房調査企画課

1997年4月 ㈱第一勧業銀行 本店営業五部上席部長代理

2001年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 エンゲージメントマネジャー

2005年2月 ㈱アルペン 取締役企画本部長COO

2007年5月 アドバンテッジパートナーズLLPディレクター

2009年1月 ㈱東京スター銀行 取締役

2011年11月 カート・サーモン日本支社 日本代表マネージングパートナー

2014年1月 ㈱インターブランドジャパン 代表取締役社長CEO(2016年10月退任)

2016年3月 当社 社外取締役(現任)

2016年10月 グーグル合同会社 事業戦略部門長 兼 分析統括責任者

2018年2月 JapanTaxi㈱ 代表取締役副社長COO(最高執行責任者)(現任)日本交通㈱ 取締役(現任)

注3

1,000

取締役

田原 文夫

1948年8月7日生

1972年4月 農林省入省

1984年9月 静岡県農業水産部水産課長

1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱

2000年2月 同省 大臣官房総務審議官

2001年1月 同省 大臣官房長

2003年7月 水産庁長官

2006年8月 社団法人農協共済総合研究所理事長

2009年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長

2012年7月 ㈱ヤンマー 非常勤顧問(現任)

      ㈱極洋 非常勤顧問(現任)

2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外監査役

2014年7月 当社 社外監査役

2018年3月 当社 社外取締役(現任)

注3

1,000

常勤監査役

鈴木 誠

1957年2月11日生

1979年4月 当社(旧すかいらーく②)入社

1994年5月 同社 北関東第二事業部長

1999年1月 同社 社長室長

2009年4月 当社(旧すかいらーく③) 社長室長兼内部監査室長

2010年7月 同社 社長室長

2011年3月 同社 常勤監査役

      ㈱フロジャポン 監査役(現任)

      ニラックス㈱ 監査役(現任)

      ㈱すかいらーくD&M 監査役(現任)

      ㈱ジャパンカーゴ 監査役(現任)

      ㈱トマトアンドアソシエイツ 監査役(現任)

2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 常勤監査役

2014年7月 当社 常勤監査役(現任)

2014年11月 雲雀國際股份有限公司 監察人(現任)

2015年12月 すかいらーく分割準備㈱(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更) 監査役(現任)

注4

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

永田 光博

1956年7月9日生

1981年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱りそな銀行) 入社

1987年6月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 企業金融部長

1996年5月 スイス・ユニオン銀行(東京支店) マネージングディレクター

1996年8月 UBS証券㈱ マネージングディレクター

1998年5月 メリルリンチ証券㈱(現メリルリンチ日本証券㈱) マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人部長

2006年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士(現任)

2015年6月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役(現任)

2015年12月 ㈱EduLab 社外監査役(現任)

2016年3月 当社 社外監査役(現任)

2017年3月 KHネオケム㈱ 社外取締役(現任)

注4

1,000

監査役

青柳 立野

1971年8月8日生

1993年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社

2007年2月 ㈱マスターズ・トラスト会計社(現マスターズトラスト㈱) 入社

2007年7月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役(現任)

2007年8月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役

2010年2月 ㈱アムリード 社外監査役

2010年5月 BTホールディングス㈱(現㈱プリマジェスト) 社外監査役

2010年6月 ㈱ミクシィ 社外監査役

2012年6月 同社 社外取締役(現任)

2017年3月 当社 社外監査役(現任)

注5

78,000

(注1)取締役西條温、横山淳、和田千弘及び田原文夫は、社外取締役であります。なお、当社は西條温、和田千弘及び田原文夫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(注2)監査役永田光博及び青柳立野は、社外監査役であります。

(注3)2018年3月29日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注4)2018年3月29日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注5)2017年3月30日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注6)当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。

地位

氏名

担当

執行役員

相原 敏明

生産本部マネージングディレクター

執行役員

門脇 滋人

店舗開発本部マネージングディレクター

執行役員

片山 信行

購買本部マネージングディレクター

5【役員の状況】

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長

谷 真

1951年12月25日生

1977年4月  当社(旧すかいらーく②) 入社

1987年12月  ニラックス㈱ 取締役営業本部長

2000年1月  同社 代表取締役社長

2007年1月  同社 代表取締役社長兼 当社

(旧すかいらーく②) 執行役員HD事業戦略第一グループ管掌

2007年10月  当社(旧すかいらーく③) 常務執行役員第二営業本部長

2008年8月  同社 代表取締役社長

2008年9月  同社 代表取締役社長兼経営企画本部本部長

2011年2月  同社 代表取締役社長兼商品本部本部長

2012年6月  当社(旧すかいらーく④) 代表取締役社長

2014年7月  当社 代表取締役社長

2018年3月  当社 代表取締役会長兼社長(現任)

注3

50,000

取締役常務執行役員

コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼人財本部管掌

金谷 実

1959年1月26日生

1981年4月  野村證券㈱  入社

2000年6月  ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション  部門長

2002年8月  野村證券㈱  決済部経営職

2003年5月  同社  IT戦略部経営職

2004年7月  野村プリンシパル・ファイナンス㈱  執行役員

2008年1月  旧すかいらーく  専務取締役

2008年7月  同社  専務取締役  兼  管理本部長

2012年1月  同社  専務執行役員管理本部長

2012年6月  同社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター

2014年7月  当社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター

2015年10月  当社  執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2017年2月  当社  常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2017年12月  ㈱フロジャポン  取締役(現任)

2018年3月  当社  取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部マネージングディレクター

2018年10月  当社  取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター  兼  人財本部管掌(現任)

注3

6,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役常務執行役員

財務本部マネージングディレクター

北村 淳

1971年10月13日生

1995年4月 Procter&Gamble Far East Inc.(現Procter&Gamble Japan KK) 入社

2004年6月 同社 ファイナンスアソシエイトディレクター

2009年8月 TNT Express Worldwide (Japan) Inc.へ移籍 経営管理本部副本部長

2010年1月 同社 取締役経営管理本部長

2012年1月 同社 常務取締役経営管理本部長

2013年1月 同社 専務取締役業務本部担務経営管理本部長

2013年9月 旧すかいらーくへ移籍 財務本部全社経営分析グループディレクター

2014年7月 当社 財務本部全社経営分析グループディレクター

2014年12月 ニラックス㈱ 社外取締役

2016年7月 当社 財務本部マネージングディレクター

2017年3月 当社 取締役執行役員財務本部マネージングディレクター

2018年3月 当社 取締役常務執行役員財務本部マネージングディレクター(現任)

注3

10,000

取締役常務執行役員

マーケティング本部マネージングディレクター兼IT本部マネージングディレクター

和田 千弘

1968年7月16日生

1992年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 麻布支店支店長代理

1995年4月 大蔵省大臣官房調査企画課

1997年4月 ㈱第一勧業銀行 本店営業五部上席部長代理

2001年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 エンゲージメントマネジャー

2005年2月 ㈱アルペン 取締役企画本部長COO

2007年5月 アドバンテッジパートナーズLLPディレクター

2009年1月 ㈱東京スター銀行 取締役

2011年11月 カート・サーモン日本支社 日本代表マネージングパートナー

2014年1月 ㈱インターブランドジャパン 代表取締役社長CEO(2016年10月退任)

2016年3月 当社 社外取締役

2016年10月 グーグル合同会社 事業戦略部門長 兼 分析統括責任者

2018年4月 シャディ㈱ 代表取締役社長兼CEO

2018年5月 ㈱PR TIMES 社外取締役(現任)

2018年7月 当社 取締役常務執行役員マーケティング本部マネージングディレクター

2018年12月 当社 取締役常務執行役員マーケティング本部マネージングディレクター 兼 IT本部マネージングディレクター(現任)

      ㈱すかいらーくレストランツ 取締役(現任)

注3

1,000

取締役執行役員

建設本部マネージングディレクター

崎田 晴義

1966年4月26日生

1999年4月  ㈱フォー・ユー  入社

2001年4月  ㈱エフ・ワイ関東  代表取締役社長

2001年8月  ㈱はなまる  専務取締役

2002年8月  ㈱ティー・プロジェクト  代表取締役社長

2003年9月  ㈱フォー・ユー  取締役

2004年7月  ㈱すかいらーくレプロ  取締役

2008年10月  ニラックス㈱  執行役員

2009年2月  ㈱トマトアンドアソシエイツ  代表取締役社長

2011年10月  ニラックス㈱  代表取締役社長

2015年6月  当社  執行役員

2015年12月  すかいらーく分割準備㈱(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更)代表取締役社長

2017年2月  当社  執行役員マーケティング本部マネージングディレクター

2017年11月  当社 執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ  代表取締役社長

2018年3月 当社 取締役執行役員 兼 ㈱すかいらーくレストランツ  代表取締役社長

2018年12月 当社 取締役執行役員建設本部マネージングディレクター(現任)

注3

5,000

取締役

西條 温

1942年7月24日生

1965年4月 住友商事㈱ 入社

1993年6月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長

1995年6月 同社 メディア本部長

1997年4月 同社 常務取締役

2001年4月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長

2003年4月 同社 取締役副社長執行役員

2005年6月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長

2009年6月 同社 特別顧問

2010年6月 ブラザー工業㈱ 取締役(現任)

 住友商事㈱ 顧問

 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長

(2016年6月から会長)

2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外取締役

2014年7月 当社 社外取締役(現任)

注3

3,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

田原 文夫

1948年8月7日生

1972年4月 農林省入省

1984年9月 静岡県農業水産部水産課長

1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱

2000年2月 同省 大臣官房総務審議官

2001年1月 同省 大臣官房長

2003年7月 水産庁長官

2006年8月 社団法人農協共済総合研究所理事長

2009年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長

2012年7月 ㈱ヤンマー 非常勤顧問(現任)

      ㈱極洋 非常勤顧問(現任)

2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外監査役

2014年7月 当社 社外監査役

2018年3月 当社 社外取締役(現任)

注3

1,000

取締役

佐野 綾子

1977年12月9日生

2001年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券㈱)経済調査部

2009年1月 東京西法律事務所(現弁護士法人TNLAW) 入所

2018年10月 東京地方裁判所 民事調停官(現任)

2018年12月 あや総合法律事務所 代表(現任)

2019年3月 当社 社外取締役(現任)

注3

常勤監査役

鈴木 誠

1957年2月11日生

1979年4月 当社(旧すかいらーく②)入社

1994年5月 同社 北関東第二事業部長

1999年1月 同社 社長室長

2009年4月 当社(旧すかいらーく③) 社長室長兼内部監査室長

2010年7月 同社 社長室長

2011年3月 同社 常勤監査役

      ㈱フロジャポン 監査役(現任)

      ニラックス㈱ 監査役(現任)

      ㈱トマトアンドアソシエイツ 監査役(現任)

2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 常勤監査役

2014年7月 当社 常勤監査役(現任)

2015年12月 すかいらーく分割準備㈱(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更) 監査役(現任)

注4

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

永田 光博

1956年7月9日生

1981年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱りそな銀行) 入社

1987年6月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 企業金融部長

1996年5月 スイス・ユニオン銀行(東京支店) マネージングディレクター

1996年8月 UBS証券㈱ マネージングディレクター

1998年5月 メリルリンチ証券㈱(現メリルリンチ日本証券㈱) マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人部長

2006年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士(現任)

2015年6月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役(現任)

2015年12月 ㈱EduLab 社外監査役(現任)

2016年3月 当社 社外監査役(現任)

2017年3月 KHネオケム㈱ 社外取締役

注4

1,000

監査役

青柳 立野

1971年8月8日生

1993年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社

2007年2月 ㈱マスターズ・トラスト会計社(現マスターズトラスト㈱) 入社

2007年7月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役(現任)

2007年8月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役

2010年2月 ㈱アムリード 社外監査役

2010年5月 BTホールディングス㈱(現㈱プリマジェスト) 社外監査役

2010年6月 ㈱ミクシィ 社外監査役

2012年6月 同社 社外取締役(現任)

2017年3月 当社 社外監査役(現任)

注5

79,000

(注1)取締役西條温、田原文夫及び佐野綾子は、社外取締役であります。なお、当社は西條温、田原文夫及び佐野綾子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(注2)監査役永田光博及び青柳立野は、社外監査役であります。なお、当社は永田光博及び青柳立野を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(注3)2019年3月28日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注4)2018年3月29日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注5)2017年3月30日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(注6)当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。

地位

氏名

担当

常務執行役員

金谷 実

コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部管掌

常務執行役員

北村 淳

財務本部マネージングディレクター

常務執行役員

和田 千弘

マーケティング本部マネージングディレクター 兼 IT本部マネージングディレクター

執行役員

崎田 晴義

建設本部マネージングディレクター

執行役員

相原 敏明

生産本部マネージングディレクター

執行役員

片山 信行

購買本部マネージングディレクター

執行役員

西田 浩蔵

人財本部マネージングディレクター

執行役員

大川原 利明

当社の100%子会社である㈱すかいらーくレストランツの代表取締役社長

社外役員の選任

'18 3/30'18 7/2'18 7/31'18 12/25'19 3/30選任の理由
西條 温商社勤務時代の経験と経営者としての高い見識を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的視点から当社グループのステークホルダーの利益に資するための助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。 同氏は、ブラザー工業㈱取締役でありますが、同社は当社との取引はありません。 同氏は、当社が定める当社からの独立性に関する基準及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しています。
田原 文夫会社の経営に関与された経験はありませんが、農林水産省及び業界団体での豊富な経験と知見を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役としての選任しておりますいます。 同氏は、当社が定める当社からの独立性に関する基準及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しています。
佐野 綾子----会社の経営に関与された経験はありませんが、証券会社における実務経験や、弁護士としての幅広い知見、税務に関する経験を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。 同氏は、当社が定める当社からの独立性に関する基準及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員として指定しています。
横山 淳---外食産業や、インターネット・ケーブルテレビ等のメディア業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、当社グループのインフラを活かした生産、物流体制の構築や販売、広告等について客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。
和田 千弘----幅広い産業分野におけるブランディング活動、マーケティング高度化など、広範なテーマの戦略策定・実行推進、組織改革の豊富な経験と幅広い見識を当社グループの経営に反映し、当社グループのブランド戦略やプロモーション戦略について、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しています。 なお、同氏は、1992年4月から1999年5月まで株式会社第一勧業銀行での勤務経験があります。当社の主要な取引先金融機関である株式会社みずほ銀行は、2002年4月に株式会社第一勧業銀行、株式会社日本興業銀行、株式会社富士銀行の3行が合併した会社ですが、合併時の当社の主要取引先金融機関は株式会社富士銀行であったこと、並びに同氏が株式会社第一勧業銀行を退職して3年後に上記3行合併がされていることから、同氏は名実ともに当社の主要な取引先金融機関での勤務経験はなく、当社の独立役員としての資格に影響はないと考えています。 また、同氏は、2016年10月まで株式会社インターブランドジャパンの代表取締役を兼任しておりました。同社は、当社との間でブランディングに関する業務委託契約を締結していますが、その取引額は、同社及び当社双方の連結売上高の1%未満であり、同社及び当社は相互にとって主要な取引先ではないこと、またすでに同氏が同社を退職していることから、当社の独立役員としての資格に影響はないものと考えています。