SFPホールディングス【3198】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/182018/12/192019/5/302020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

佐藤 誠

昭和38年6月21日

昭和61年4月

銀座レストラン高松 入社

(注)2

83,000

昭和63年10月

旧サムカワフードプランニング株式会社 入社

平成15年4月

旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長

平成15年12月

旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長

平成23年5月

サムカワフードプランニング株式会社(現当社)

取締役商品本部長

平成23年10月

当社 取締役常務執行役員商品本部長

平成25年1月

当社 代表取締役社長(現任)

専務取締役


マーケティング本部長
 

野崎 哲也

昭和41年
7月9日

昭和62年4月

有限会社JUN企画 入社

(注)2

80,000

昭和64年1月

旧サムカワフードプランニング株式会社 入社

平成16年10月

同社 第一営業部長

平成23年5月

サムカワフードプランニング株式会社(現当社)

営業管理部部長

平成23年10月

当社 執行役員営業本部長兼鳥良事業部長

兼磯丸事業部長兼業態推進部長

平成24年4月

当社 執行役員営業本部長兼業態推進部長

平成26年10月

当社 常務取締役

執行役員営業本部長兼業態推進部長

平成27年12月

当社 専務取締役
専務執行役員営業本部長兼業態推進部長

平成28年5月

当社 専務取締役
専務執行役員営業本部長

平成28年9月

SFPオペレーションズ株式会社
代表取締役社長(現任)

平成30年3月

当社 専務取締役兼マーケティング本部長(現任)

常務取締役

坂本 聡

昭和53年10月1日

平成13年4月

旧サムカワフードプランニング株式会社 入社

(注)2

65,500

平成18年10月

同社 総務部長

平成23年5月

サムカワフードプランニング株式会社(現当社)経営企画部長

平成23年10月

当社 執行役員経営企画部長

平成25年1月

当社 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長

平成25年10月

当社 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長

平成27年12月

当社 常務取締役

常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長

平成28年7月

当社 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼総務部長

平成28年9月

当社 常務取締役

常務執行役員企画・管理本部長兼FC事業部長兼総務部長

平成29年3月

当社 常務取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

大内 源太

昭和48年
6月20日

平成8年4月

三菱商事株式会社 入社

(注)2

平成21年8月

三菱商事株式会社 退社

平成21年9月

絆ファクトリー株式会社 代表取締役

平成27年10月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 経営企画部統括マネージャー

平成29年3月

同社 管理本部長(現任)

平成30年3月

株式会社クリエイト・ベイサイド 取締役(現任)

取締役

(監査等
委員)

安藤 算浩

昭和22年2月26日

昭和46年10月

プライスウォーターハウス会計事務所 入所

(注)3

2,000

平成4年7月

青山監査法人 代表社員

平成9年7月

安藤会計事務所開設 所長(現任)

平成10年3月

監査法人ナカチ 代表社員

平成15年12月

旧サムカワフードプランニング株式会社監査役

平成21年6月

㈱財務戦略ナカチ 代表取締役(現任)

平成23年5月

サムカワフードプランニング株式会社(現当社)

監査役

平成27年12月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

平成29年7月

監査法人ナカチ 顧問(現任)

取締役

(監査等
委員)

池田 竜郎

昭和47年5月20日

平成12年10月

弁護士登録

(注)3

芝綜合法律事務所 入所

平成15年4月

公認会計士登録

平成19年1月

芝綜合法律事務所 パートナー

平成20年1月

虎ノ門ステーション法律事務所(現 日比谷ステーション法律事務所)設立 代表弁護士(現任)

平成27年12月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等
委員)

森本 裕文

昭和39年1月5日

昭和62年4月

日興証券株式会社 入社

(注)3

株式会社日興リサーチセンター 出向

平成9年3月

株式会社日興キャピタル 出向

平成18年1月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社

平成21年3月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 内部統制システム推進室長

平成23年5月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常勤監査役
株式会社クリエイト・レストランツ 常勤監査役(現任)

平成25年5月

当社 社外監査役

平成27年6月

株式会社KRフードサービス 監査役(現任)

平成28年9月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)

平成29年5月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

230,500

 

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、平成31年5

 月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、平成31年5

 月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役安藤算浩及び池田竜郎は、社外取締役であります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 安藤 算浩 
委員  池田 竜郎
委員  森本 裕文

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

佐藤 誠

1963年

6月21日

1986年4月

銀座レストラン高松 入社

1988年10月

旧サムカワフードプランニング株式会社 入社

2003年4月

旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長

2003年12月

旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長

2011年5月

サムカワフードプランニング株式会社(現当社)

取締役商品本部長

2011年10月

当社 取締役常務執行役員商品本部長

2013年1月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)2

83,000

専務取締役


マーケティング本部長
 

野崎 哲也

1966年
7月9日

1987年4月

有限会社JUN企画 入社

1989年1月

旧サムカワフードプランニング株式会社 入社

2004年10月

同社 第一営業部長

2011年5月

サムカワフードプランニング株式会社(現当社)

営業管理部部長

2011年10月

当社 執行役員営業本部長兼鳥良事業部長

兼磯丸事業部長兼業態推進部長

2012年4月

当社 執行役員営業本部長兼業態推進部長

2014年10月

当社 常務取締役

執行役員営業本部長兼業態推進部長

2015年12月

当社 専務取締役
専務執行役員営業本部長兼業態推進部長

2016年5月

当社 専務取締役
専務執行役員営業本部長

2016年9月

SFPオペレーションズ株式会社(現SFPダイニング株式会社)代表取締役社長(現任)

2018年3月

当社 専務取締役兼専務執行役員マーケティング本部長

2018年5月

当社 専務取締役マーケティング本部長(現任)

(注)2

80,000

常務取締役

坂本 聡

1978年

10月1日

2001年4月

旧サムカワフードプランニング株式会社 入社

2006年10月

同社 総務部長

2011年5月

サムカワフードプランニング株式会社(現当社)

経営企画部長

2011年10月

当社 執行役員経営企画部長

2013年1月

当社 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長

2013年10月

当社 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長

2015年12月

当社 常務取締役

常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長

2016年7月

当社 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼総務部長

2016年9月

当社 常務取締役

常務執行役員企画・管理本部長兼FC事業部長兼総務部長

2017年3月

当社 常務取締役(現任)

2019年3月

株式会社ジョー・スマイル 取締役(現任)

(注)2

65,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

島村 彰

1969年
11月6日

1993年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2007年7月

株式会社サンマルクホールディングス 入社

2011年4月

同社 常務取締役開発本部長

2012年5月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社

同社 顧問

同社 取締役

2013年2月

同社 取締役開発本部担当

2013年5月

株式会社イートウォーク 取締役(現任)

2014年10月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役開発本部担当兼商品部担当(現任)

2015年8月

株式会社アールシー・ジャパン(現株式会社クリエイト・ダイニング) 代表取締役

2019年5月

当社 取締役(現任)

(注)2

取締役

(監査等
委員)

池田 竜郎

1972年

5月20日

2000年10月

弁護士登録

芝綜合法律事務所 入所

2003年4月

公認会計士登録

2007年1月

芝綜合法律事務所 パートナー

2008年1月

虎ノ門ステーション法律事務所(現 日比谷ステーション法律事務所)設立 代表弁護士(現任)

2015年12月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等
委員)

長南 伸明

1973年

9月9日

1996年4月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2008年7月

EY新日本有限責任監査法人 パートナー

2015年8月

長南伸明公認会計士事務所(現任)

2015年9月

株式会社レジェンド・パートナーズ 社外取締役(現任)

株式会社スタジオアタオ 取締役(現任)

2016年6月

株式会社ネットジャパン 社外監査役(現任)

2017年7月

株式会社gumi 社外取締役(現任)

2017年8月

UUUM株式会社 社外取締役(現任)

2019年5月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等
委員)

森本 裕文

1964年

1月5日

1987年4月

日興証券株式会社 入社

株式会社日興リサーチセンター 出向

1997年3月

株式会社日興キャピタル 出向

2006年1月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社

2009年3月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 内部統制システム推進室長

2011年5月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常勤監査役
株式会社クリエイト・レストランツ 常勤監査役

2013年5月

当社 社外監査役

2015年6月

株式会社KRフードサービス(現株式会社KRホールディングス) 監査役(現任)

2016年9月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)

2017年5月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

228,500

 

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、2020年5

 月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、2021年5

 月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役池田竜郎及び長南伸明は、社外取締役であります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 池田 竜郎
委員  長南 伸明
委員  森本 裕文

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

佐藤 誠

1963年6月21日

1986年4月

銀座レストラン高松 入社

1988年10月

旧サムカワフードプランニング株式会社 入社

2003年4月

旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長

2003年12月

旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長

2011年5月

サムカワフードプランニング株式会社(現当社)

取締役商品本部長

2011年10月

当社 取締役常務執行役員商品本部長

2013年1月

当社 代表取締役社長(現任)

2020年5月

SFPダイニング株式会社 代表取締役社長(現任)

(注)2

83,000

常務取締役

坂本 聡

1978年10月1日

2001年4月

旧サムカワフードプランニング株式会社 入社

2006年10月

同社 総務部長

2011年5月

サムカワフードプランニング株式会社(現当社)

経営企画部長

2011年10月

当社 執行役員経営企画部長

2013年1月

当社 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長

2013年10月

当社 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長

2015年12月

当社 常務取締役

常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長

2016年7月

当社 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼総務部長

2016年9月

当社 常務取締役

常務執行役員企画・管理本部長兼FC事業部長兼総務部長

2017年3月

当社 常務取締役 企画・管理部門管掌(現任)

2019年3月

株式会社ジョー・スマイル 取締役(現任)

2019年6月

当社 常務取締役 経営企画本部担当 管理本部管掌

2019年7月

株式会社クルークダイニング 取締役

2020年3月

当社 常務取締役 企画・管理本部管掌 店舗開発本部管掌(現任)

(注)2

65,500

取締役

加藤 裕

1965年1月19日

1988年8月

株式会社西洋フードシステム(現西洋フード・コンパスグループ株式会社) 入社

1996年3月

株式会社ラムラ 入社

1998年6月

サムカワフードプランニング株式会社(現当社) 入社

2014年4月

当社 営業本部 鳥良事業部長

2016年3月

当社 営業本部 磯丸事業部長

2018年3月

当社 営業本部長

2020年3月

当社 執行役員兼事業統括本部長

2020年5月

当社 取締役 事業統括本部担当(現任)

(注)2

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

島村 彰

1969年11月6日

1993年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2007年7月

株式会社サンマルクホールディングス 入社

2011年4月

同社 常務取締役開発本部長

2012年5月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社

同社 顧問

同社 取締役

2013年2月

同社 取締役開発本部担当

2013年5月

株式会社イートウォーク 取締役(現任)

2014年10月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役開発本部担当兼商品部担当

2015年8月

株式会社アールシー・ジャパン(現株式会社クリエイト・ダイニング) 代表取締役

2019年5月

株式会社クリエイト・レストランツ 取締役(現任)

株式会社ルモンデグルメ 取締役(現任)

株式会社YUNARI 取締役(現任)

株式会社グルメブランズカンパニー 取締役(現任)

株式会社クリエイト・ダイニング 取締役(現任)

株式会社ルートナインジー 取締役(現任)

株式会社クリエイト・ベイサイド 取締役(現任)

株式会社遊鶴 取締役(現任)

木屋フーズ株式会社 取締役(現任)

当社 取締役(現任)

株式会社KRホールディングス 取締役(現任)

2019年6月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役グループ事業戦略本部担当(現任)

2019年9月

株式会社クリエイト・スポーツ&レジャー 取締役(現任)

2019年10月

株式会社いっちょう 取締役(現任)

(注)2

取締役
(監査等
委員)

池田 竜郎

1972年5月20日

2000年10月

弁護士登録

芝綜合法律事務所 入所

2003年4月

公認会計士登録

2007年1月

芝綜合法律事務所 パートナー

2008年1月

虎ノ門ステーション法律事務所(現 日比谷ステーション法律事務所)設立 代表弁護士(現任)

2015年12月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等
委員)

長南 伸明

1973年9月9日

1996年4月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2008年7月

EY新日本有限責任監査法人 パートナー

2015年8月

長南伸明公認会計士事務所 代表(現任)

2015年9月

株式会社レジェンド・パートナーズ 社外取締役

株式会社スタジオアタオ 取締役(現任)

2016年6月

株式会社ネットジャパン 社外監査役

2017年7月

株式会社gumi 社外取締役(現任)

2017年8月

UUUM株式会社 社外取締役(現任)

2019年5月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等
委員)

森本 裕文

1964年1月5日

1987年4月

日興証券株式会社 入社

株式会社日興リサーチセンター 出向

1997年3月

株式会社日興キャピタル 出向

2006年1月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社

2009年3月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 内部統制システム推進室長

2011年5月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常勤監査役
株式会社クリエイト・レストランツ 常勤監査役

2013年5月

当社 社外監査役

2015年6月

株式会社KRフードサービス(現株式会社KRホールディングス) 監査役(現任)

2016年9月

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)

2017年5月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

151,500

 

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、2021年5

 月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、2021年5

 月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役池田竜郎及び長南伸明は、社外取締役であります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 池田 竜郎
委員  長南 伸明
委員  森本 裕文

 

② 社外取締役の状況

本書提出日現在におきまして、社外取締役は2名であります。

社外取締役2名のうち、池田竜郎氏は、弁護士及び公認会計士としての長年の識見と経験から、当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。長南伸明氏は、公認会計士としての長年の識見、経験と、各社における役員経験から、当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。また池田竜郎氏、長南伸明氏は東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。当社と池田竜郎氏及び長南伸明氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由(a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。

また当社は、社外取締役が当社の企業統治に有効に機能するよう、その独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性判断基準等を考慮し判断しております。

 

社外役員の選任

2018/5/182018/12/192019/5/302020/5/29選任の理由
池田 竜郎弁護士および公認会計士として法務並びに財務および会計に関する知見を相当に有しており、当社の監査体制強化に生かしていただくため、社外取締役として選任しております。また同氏は、現在・最近および過去において、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、一般株主保護に寄与すると考え、独立役員に指定した次第です。
長南 伸明--公認会計士としての長年の識見、経験と、各社における役員経験から、当社の監査体制強化に十分な能力を有していると判断し、社外取締役)として選任しております。また同氏は、現在・最近および過去において、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、一般株主保護に寄与すると考え、独立役員に指定した次第です。
安藤 算浩--公認会計士として財務および会計に関する知見を相当に有していること、すでに平成23年5月より当社の監査役を務めており、当社の事業内容について熟知していることもあり、当社の監査体制強化に生かしていただくため、社外取締役として選任しております。また同氏は、現在・最近および過去において、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、一般株主保護に寄与するお考え、独立役員に指定した次第です。