綿半ホールディングス【3199】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/282018/12/282019/1/302019/6/252020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人8人8人7人
社外役員数2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表

取締役

会長

 

野原 莞爾

昭和19年2月3日生

昭和41年3月 当社入社

昭和46年10月 同 経理部課長兼仕入統括

       部課長

昭和47年4月 同 取締役就任

昭和49年4月 同 常務取締役就任 総務

       部長

昭和56年4月 同 専務取締役就任

昭和58年4月 同 取締役副社長就任

昭和63年4月 同 代表取締役社長就任

平成27年6月 同 代表取締役会長就任

              (現任)

(注)3

415

代表

取締役

社長

 

野原 勇

昭和41年2月17日生

平成8年4月 中島通信機工業㈱(現 ㈱

              アドバリュー)入社

平成12年1月 アクテルナ㈱(現 Viaviソリューションズ㈱)入社

平成13年1月 同 代表取締役社長就任

平成20年1月 当社入社

平成20年4月 同 経営戦略室長

平成22年6月 同 取締役就任 経営戦略

       室長

平成24年4月 綿半インテック㈱(現綿半

              ソリューションズ㈱)代表

              取締役社長就任

平成25年4月 当社代表取締役副社長就任

平成25年4月 綿半鋼機㈱(現綿半ソリュ

              ーションズ㈱) 代表取締

              役会長就任

平成25年6月 ㈱綿半ホームエイド代表取

       締役会長就任

平成27年6月 綿半鋼機㈱(現綿半ソリュ

              ーションズ㈱) 取締役会

              長就任(現任)

平成27年6月 ㈱綿半ホームエイド取締役

       会長就任(現任)

平成27年6月 当社代表取締役社長就任

       (現任)

平成28年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱)取締役会長就任(現任)

平成28年11月 ㈱Jマート(現㈱綿半Jマート)取締役会長就任(現任)

平成29年1月 綿半パートナーズ㈱代表取締役社長就任(現任)

(注)3

(注)6

260

専務

取締役

 

有賀 博

昭和37年3月24日生

昭和60年4月 ㈱キングジム入社

平成8年11月 ドーピー建設工業㈱入社

平成18年7月 当社入社 経営管理室長

平成22年4月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱)取締役就任

平成22年6月 当社取締役就任 経営管理

       室長

平成23年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱)監査役就任

平成25年4月 当社常務取締役就任

平成28年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱)代表取締役社長就任(現任)

平成30年6月 当社専務取締役就任(現任)

(注)3

25

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務

取締役

 

小林 亮夫

昭和29年11月15日生

昭和53年4月 ㈱八十二銀行入行

平成13年2月 同 天竜峡支店長

平成19年7月 同 執行役員飯田支店長

平成23年6月 当社入社 顧問就任

平成24年4月 綿半インテック㈱(現綿半ソリューションズ㈱)取締役就任

平成24年6月 当社取締役就任

平成25年4月 同 常務取締役就任(現

       任)

平成28年11月 株式会社Jマート(現㈱綿半Jマート)監査役就任

平成29年1月 綿半パートナーズ㈱監査役就任

平成30年4月 綿半ソリューションズ㈱代表取締役社長就任(現任)

(注)3

25

取締役

秘書

室長

村田 清史

昭和35年4月3日生

昭和58年4月 日本セメント㈱(現太平洋セメント㈱)入社

平成10年10月 同 経営企画部主査

平成14年11月 当社経営企画室副室長

平成15年4月 同 経営戦略室副室長

平成18年6月 同 取締役就任 経営戦略

       室長

平成20年7月 綿半鋼機㈱(現綿半ソリュ

              ーションズ㈱)監査役就任

平成22年4月 当社取締役就任 秘書室長

       (現任)

(注)3

18

取締役

 

御堂島 司

昭和30年7月30日生

昭和49年3月 当社入社

昭和52年8月 ㈱綿半ホームエイドへ転籍

昭和55年9月 同 若里店店長

平成5年3月 同 取締役就任 若里店店

       長

平成5年9月 同 取締役商品部長

平成15年2月 同 常務取締役就任 統括

       部長

平成18年11月 同 常務取締役店舗運営部

       長

平成24年6月 同 専務取締役就任

平成25年6月 同 代表取締役社長就任

       (現任)

平成25年6月 当社取締役就任(現任)

平成27年12月 ㈱キシショッピングセンター(現㈱綿半フレッシュマーケット)代表取締役社長就任

平成28年6月 同 取締役就任(現任)

平成30年6月 綿半パートナーズ㈱取締役会長就任(現任)

(注)3

42

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

間瀬 敏彦

昭和35年10月26日生

昭和58年4月 ㈱八十二銀行入行

平成19年6月 同 新宿支店長

平成24年6月 同 大町支店長

平成26年6月 同 監査部長

平成27年6月 同 執行役員就任

平成29年7月 当社出向

平成30年6月 当社取締役就任(現任)

平成30年6月 ㈱綿半フレッシュマーケット取締役就任(現任)

(注)3

1

取締役

 

熊谷 祐紀

昭和45年6月27日生

平成8年4月 弁護士登録

       小松・狛・西川法律事務所入所

平成10年12月 三井・安田・和仁・前田法律事務所入所

平成15年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録

平成16年12月 三菱商事㈱入社

平成28年11月 熊谷法律事務所設立 代表就任(現任)

平成28年12月 ㈱みんなのウェディング監査役就任(現任)

平成29年6月 当社 取締役就任(現任)

(注)1

(注)3

取締役

 

萩本 範文

昭和19年7月16日生

昭和43年4月 多摩川精機㈱入社

平成元年2月 同 取締役就任

平成4年2月 同 常務取締役就任

平成10年2月 同 代表取締役社長就任

平成26年2月 同 代表取締役副会長就任

平成29年12月 AMシステムズ㈱代表取締役社長就任(現任)

平成30年6月 当社取締役就任(現任)

(注)1

(注)3

常勤監査役

 

横山 隆

昭和32年11月23日生

昭和56年4月 ㈱八十二銀行入行

平成7年2月 八十二キャピタル㈱に出向

平成18年7月 当社出向

平成21年7月 当社入社

平成22年4月 同 事業管理室長

平成24年4月 同 内部統制事務局長

平成25年4月 同 公開準備室長

平成26年11月 同 広報室長

平成27年6月 同 監査役就任(現任)

平成28年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱)監査役就任(現任)

(注)5

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

熊﨑 勝彦

昭和17年1月24日生

昭和47年4月 検事任官

平成16年1月 最高検察庁 公安部長

平成16年10月 弁護士登録

平成17年1月 日本プロフェッショナル

       野球組織コミッショナー

       顧問就任

平成17年6月 ㈱オリエントコーポレーシ

       ョン監査役就任

平成18年9月 熊﨑勝彦綜合法律事務所

       所長就任(現任)

平成19年6月 当社監査役就任(現任)

平成20年6月 ㈱十六銀行監査役就任

平成26年1月 一般社団法人日本野球機構

              会長就任

平成26年1月 日本プロフェッショナル

       野球組織コミッショナー

       就任

平成29年11月 日本プロフェッショナル

       野球組織コミッショナー

       顧問就任(現任)

(注)2

(注)4

1

監査役

 

坂本 順子

昭和46年11月24日生

平成7年4月 東京都荒川区立第一日暮里小学校赴任

平成19年3月 東京都公立学校教員退職

平成24年12月 弁護士登録

       六田法律事務所入所

       (現任)

平成28年6月 当社監査役就任(現任)

(注)2

(注)4

 

 

 

 

790

 (注) 1.取締役熊谷祐紀及び萩本範文は、社外取締役であります。

     2.監査役熊﨑勝彦及び坂本順子は、社外監査役であります。

     3.平成30年6月25日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

     4.平成30年6月25日開催の定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

     5.平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

     6.代表取締役社長野原勇は、代表取締役会長野原莞爾の長男であります。

     7.所有株式数は、綿半グループ役員持株会における平成30年5月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。

     8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監

       査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

鈴木 龍介

昭和41年9月17日生

平成5年1月 司法書士登録

平成12年4月 行政書士登録

平成18年12月 司法書士法人鈴木事務所設立

       代表社員就任(現任)

平成27年6月 リスクモンスター㈱取締役(監査

       等委員)就任(現任)

-

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表

取締役

会長

野原 莞爾

1944年2月3日

1966年3月 当社入社

1971年10月 同 経理部課長兼仕入統括部課長

1972年4月 同 取締役

1974年4月 同 常務取締役 総務部長

1981年4月 同 専務取締役

1983年4月 同 取締役副社長

1988年4月 同 代表取締役社長

2015年6月 同 代表取締役会長 (現任)

(注)3

418

代表

取締役

社長

野原 勇

1966年2月17日

1996年4月 中島通信機工業㈱(現㈱アドバリュー)入社

2000年1月 アクテルナ㈱(現Viaviソリューションズ㈱)入社

2001年1月 同 代表取締役社長

2008年1月 当社入社

2008年4月 同 経営戦略室長

2010年6月 同 取締役 経営戦略室長

2012年4月 綿半インテック㈱(現綿半ソリューションズ㈱)代表取締役社長

2013年4月 当社代表取締役副社長

2013年4月 綿半鋼機㈱(現綿半ソリューションズ㈱) 代表取締役会長

2013年6月 ㈱綿半ホームエイド代表取締役会長

2015年6月 綿半鋼機㈱(現綿半ソリューションズ㈱) 取締役会長(現任)

2015年6月 ㈱綿半ホームエイド取締役会長(現任)

2015年6月 当社代表取締役社長(現任)

2016年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱)取締役会長(現任)

2016年11月 ㈱Jマート(現㈱綿半Jマート)取締役会長(現任)

2017年1月 綿半パートナーズ㈱代表取締役社長(現任)

2018年12月  ㈱アベルネット代表取締役社長(現任)

(注)3

(注)6

265

専務

取締役

有賀 博

1962年3月24日

1985年4月 ㈱キングジム入社

1996年11月 ドーピー建設工業㈱入社

2006年7月 当社入社 経営管理室長

2010年4月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱)取締役

2010年6月 当社取締役 経営管理室長

2011年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱)監査役

2013年4月 当社常務取締役

2016年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱)代表取締役社長(現任)

2018年6月 当社専務取締役(現任)

2018年12月  ㈱アベルネット監査役(現任)

(注)3

27

常務

取締役

小林 亮夫

1954年11月15日

1978年4月 ㈱八十二銀行入行

2001年2月 同 天竜峡支店長

2007年7月 同 執行役員飯田支店長

2011年6月 当社入社 顧問

2012年4月 綿半インテック㈱(現綿半ソリューションズ㈱)取締役

2012年6月 当社取締役

2013年4月 同 常務取締役(現任)

2016年11月 株式会社Jマート(現㈱綿半Jマート)監査役

2017年1月 綿半パートナーズ㈱監査役

2018年4月 綿半ソリューションズ㈱代表取締役社長(現任)

(注)3

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

御堂島 司

1955年7月30日

1974年3月 当社入社

1977年8月 ㈱綿半ホームエイドへ転籍

1980年9月 同 若里店店長

1993年3月 同 取締役 若里店店長

1993年9月 同 取締役商品部長

2003年2月 同 常務取締役 統括部長

2006年11月 同 常務取締役 店舗運営部長

2012年6月 同 専務取締役

2013年6月 同 代表取締役社長

2013年6月 当社取締役(現任)

2015年12月 ㈱キシショッピングセンター(現㈱綿半フレッシュマーケット)代表取締役社長

2016年6月 同 取締役(現任)

2018年6月 綿半パートナーズ㈱取締役会長(現任)

2019年6月 ㈱綿半ホームエイド取締役(現任)

(注)3

44

取締役

間瀬 敏彦

1960年10月26日

1983年4月 ㈱八十二銀行入行

2007年6月 同 新宿支店長

2012年6月 同 大町支店長

2014年6月 同 監査部長

2015年6月 同 執行役員

2017年7月 当社出向

2018年6月 当社取締役(現任)

2018年6月 ㈱綿半フレッシュマーケット取締役(現任)

2019年4月 ㈱丸三三原商店代表取締役社長(現任)

(注)3

1

取締役

熊谷 祐紀

1970年6月27日

1996年4月 弁護士登録

      小松・狛・西川法律事務所入所

1998年12月 三井・安田・和仁・前田法律事務所入所

2003年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2004年12月 三菱商事㈱入社

2016年11月 熊谷法律事務所設立 代表(現任)

2016年12月 ㈱みんなのウェディング監査役(現任)

2017年6月 当社 取締役(現任)

2018年10月 株式会社くふうカンパニー取締役(現任)

(注)1

(注)3

0

取締役

萩本 範文

1944年7月16日

1968年4月 多摩川精機㈱入社

1989年2月 同 取締役

1992年2月 同 常務取締役

1998年2月 同 代表取締役社長

2014年2月 同 代表取締役副会長

2017年12月 AMシステムズ㈱代表取締役社長(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)1

(注)3

0

常勤

監査役

横山 隆

1957年11月23日

1981年4月 ㈱八十二銀行入行

1995年2月 八十二キャピタル㈱に出向

2006年7月 当社出向

2009年7月 当社入社

2010年4月 同 事業管理室長

2012年4月 同 内部統制事務局長

2013年4月 同 公開準備室長

2014年11月 同 広報室長

2015年6月 同 監査役(現任)

2016年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱)監査役(現任)

2019年4月 ㈱丸三三原商店監査役(現任)

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

熊﨑 勝彦

1942年1月24日

1972年4月 検事任官

2004年1月 最高検察庁 公安部長

2004年10月 弁護士登録

2005年1月 日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー顧問

2005年6月 ㈱オリエントコーポレーション監査役

2006年9月 熊﨑勝彦綜合法律事務所所長(現任)

2007年6月 当社監査役(現任)

2008年6月 ㈱十六銀行監査役

2014年1月 一般社団法人日本野球機構会長

2014年1月 日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー

2017年11月 日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー顧問

(注)2

(注)4

1

監査役

坂本 順子

1971年11月24日

1995年4月 東京都荒川区立第一日暮里小学校赴任

2007年3月 東京都公立学校教員退職

2012年12月 弁護士登録

      六田法律事務所入所(現任)

2016年6月 当社監査役(現任)

(注)2

(注)4

0

787

 (注) 1.取締役 熊谷祐紀及び萩本範文は、社外取締役であります。

     2.監査役 熊﨑勝彦及び坂本順子は、社外監査役であります。

     3.2018年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

     4.2018年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

     5.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

     6.代表取締役社長 野原勇は、代表取締役会長 野原莞爾の長男であります。

     7.所有株式数は、綿半グループ役員持株会における2019年5月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。

     8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監

       査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

鈴木 龍介

1966年9月17日生

1993年1月 司法書士登録

2000年4月 行政書士登録

2006年12月 司法書士法人鈴木事務所設立

      代表社員(現任)

2015年6月 リスクモンスター㈱取締役(監査

      等委員)(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役2名と当社との間には取引関係や特別な利害関係はありません。また、社外監査役2名と当社との間には取引関係や特別な利害関係はありません。

 社外取締役 萩本範文氏は、AMシステムズ株式会社代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は精密機器メーカーの経営者として、企業経営、事業戦略に関する豊富な知見と経験を有し、豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かして頂くことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。

 社外取締役 熊谷祐紀氏は、熊谷法律事務所代表、株式会社くふうカンパニー取締役及び株式会社みんなのウェディング監査役であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は国内外における弁護士、上場企業の社外役員を務めるなど、高い知見と豊富な経験を有し、豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かして頂くことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。

 社外監査役 熊﨑勝彦氏は、熊﨑勝彦綜合法律事務所所長であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は、東京地検特捜部長、最高検察庁公安部長等の要職を歴任し、高い知見と豊富な経験を有し、当社の監査体制の強化・充実を図るためには同氏の再任が適切と判断し、選任したものであります。
 社外監査役 坂本順子氏は、六田法律事務所弁護士であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は教育現場を経験した弁護士として、高い知見と豊富な経験を有し、当社の監査体制の強化・充実を図るために同氏の再任が適切と判断し、選任したものであります。
 当社は、次の基準に従い、独立社外役員またはその候補者を選任しております。

  ・経営、財務、ガバナンス等、取締役会の審議、決定内容を直接的に監督できる能力を有す者

  ・成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期経営計画等に関して、自己の知見、見識を前向きに反映させることができる者

  ・その他の会社経営上の案件に対し、自己の知見、専門性、経験を踏まえ、助言、指導が行える者

  ・その他、東京証券取引所が定める独立性判断基準に準じる者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の監査役と会計監査人とは毎月1回会議を行っております。会計監査人から監査計画の説明を受け、また、四半期レビュー・内部統制監査・期末監査の状況及び結果報告を受け、監査上の課題・リスク対応・会計基準、適用指針について意見情報交換を行っております。この会議には内部監査人が同席しております。また、社外監査役は必要に応じて出席しております。会議の場以外に何か疑問点や情報共有した方が良い場合には、随時面談ないし連絡を取合っております。

 グループ監査部門会議(当社常勤監査役、グループ会社の監査役及び内部監査責任者である主席内部監査人で構成)が毎月1回開催され、グループ会社の監査役及び内部監査人とも意思疎通を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表

取締役

会長

野原 莞爾

1944年2月3日

1966年3月 当社入社

1971年10月 同 経理部課長兼仕入統括部課長

1972年4月 同 取締役

1974年4月 同 常務取締役 総務部長

1981年4月 同 専務取締役

1983年4月 同 取締役副社長

1988年4月 同 代表取締役社長

2015年6月 同 代表取締役会長 (現任)

(注)5

272

代表

取締役

社長

野原 勇

1966年2月17日

1996年4月 中島通信機工業㈱(現㈱アドバリュー)入社

2000年1月 アクテルナ㈱(現Viaviソリューションズ㈱)入社

2001年1月 同 代表取締役社長

2008年1月 当社入社

2008年4月 同 経営戦略室長

2010年6月 同 取締役 経営戦略室長

2012年4月 綿半インテック㈱(現綿半ソリューションズ㈱) 代表取締役社長

2013年4月 当社 代表取締役副社長

2013年4月 綿半鋼機㈱(現綿半ソリューションズ㈱) 代表取締役会長

2013年6月 ㈱綿半ホームエイド代表取締役会長

2015年6月 綿半鋼機㈱(現綿半ソリューションズ㈱) 取締役会長

2015年6月 ㈱綿半ホームエイド 取締役会長(現任)

2015年6月 当社 代表取締役社長(現任)

2016年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱) 取締役会長(現任)

2016年11月 ㈱Jマート(現㈱綿半Jマート) 取締役会長(現任)

2017年1月 綿半パートナーズ㈱ 代表取締役社長(現任)

2018年12月  ㈱アベルネット(現㈱綿半ドットコム) 代表取締役社長

2019年6月 ㈱丸三三原商店(現㈱綿半三原商店) 取締役会長(現任)

2019年8月 ㈱サイエンスホーム 取締役会長(現任)

(注)5

(注)6

281

専務

取締役

有賀 博

1962年3月24日

1985年4月 ㈱キングジム入社

1996年11月 ドーピー建設工業㈱入社

2006年7月 当社入社 経営管理室長

2010年4月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱) 取締役

2010年6月 当社取締役 経営管理室長

2011年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱) 監査役

2013年4月 当社 常務取締役

2016年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱) 代表取締役社長(現任)

2018年6月 当社 専務取締役(現任)

2018年12月  ㈱アベルネット(現㈱綿半ドットコム) 監査役(現任)

2019年8月 ㈱サイエンスホーム 取締役(現任)

(注)5

32

取締役

笹 広男

1960年7月4日

1986年3月 ㈱綿半ホームエイド入社

1997年2月 同 総務部次長

2008年5月 同 取締役兼管理部長

2017年6月 同 常務取締役(現任)

2019年4月 ㈱丸三三原商店(現㈱綿半三原商店) 取締役(現任)

2019年6月 綿半パートナーズ㈱常務取締役(現任)

2019年6月 ㈱綿半Jマート取締役(現任)

2019年7月 綿半レンタル㈱取締役(現任)

2020年6月 当社 取締役(現任)

(注)5

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

熊谷 祐紀

1970年6月27日

1996年4月 弁護士登録

      小松・狛・西川法律事務所入所

1998年12月 三井・安田・和仁・前田法律事務所入所

2003年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2004年12月 三菱商事㈱入社

2016年11月 熊谷法律事務所設立 代表(現任)

2016年12月 ㈱みんなのウェディング 監査役(現任)

2017年6月 当社 取締役(現任)

2018年10月 株式会社くふうカンパニー 取締役(現任)

(注)1

(注)5

0

取締役

萩本 範文

1944年7月16日

1968年4月 多摩川精機㈱入社

1989年2月 同 取締役

1992年2月 同 常務取締役

1998年2月 同 代表取締役社長

2014年2月 同 代表取締役副会長

2017年12月 AMシステムズ㈱ 代表取締役社長(現任)

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)1

(注)5

0

取締役

矢島 充博

1962年1月22日

1984年4月 ㈱八十二銀行入行

2006年6月 同 飯田支店副支店長

2008年6月 同 八王子支店長

2011年6月 同 飯山支店長

2013年6月 同 法人部長

2015年6月 同 執行役員伊那エリア伊那支店長

2017年6月 同 執行役員支店支援部長

2019年6月 ㈱八十二カード 代表取締役社長(現任)

2020年6月 当社 取締役(現任)

(注)1

(注)5

常勤

監査役

横山 隆

1957年11月23日

1981年4月 ㈱八十二銀行入行

1995年2月 八十二キャピタル㈱に出向

2006年7月 当社出向

2009年7月 当社入社

2010年4月 同 事業管理室長

2012年4月 同 内部統制事務局長

2013年4月 同 公開準備室長

2014年11月 同 広報室長

2015年6月 同 監査役(現任)

2016年6月 ミツバ貿易㈱(現綿半トレーディング㈱)監査役(現任)

2019年4月 ㈱丸三三原商店(現㈱綿半三原商店) 監査役

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

熊﨑 勝彦

1942年1月24日

1972年4月 検事任官

2004年1月 最高検察庁 公安部長

2004年10月 弁護士登録

2005年1月 日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー顧問

2005年6月 ㈱オリエントコーポレーション監査役

2006年9月 熊﨑勝彦綜合法律事務所所長(現任)

2007年6月 当社監査役(現任)

2008年6月 ㈱十六銀行監査役

2014年1月 一般社団法人日本野球機構会長

2014年1月 日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー

2017年11月 日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー顧問

(注)2

(注)3

1

監査役

坂本 順子

1971年11月24日

1995年4月 東京都荒川区立第一日暮里小学校赴任

2007年3月 東京都公立学校教員退職

2012年12月 弁護士登録

      六田法律事務所入所(現任)

2016年6月 当社監査役(現任)

(注)2

(注)3

0

596

 (注) 1.取締役 熊谷祐紀、萩本範文及び矢島充博は、社外取締役であります。

     2.監査役 熊﨑勝彦及び坂本順子は、社外監査役であります。

     3.2018年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

     4.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

     5.2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

     6.代表取締役社長 野原勇は、代表取締役会長 野原莞爾の長男であります。

     7.所有株式数は、綿半グループ役員持株会における2020年5月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。

     8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監

       査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

鈴木 龍介

1966年9月17日生

1993年1月 司法書士登録

2000年4月 行政書士登録

2006年12月 司法書士法人鈴木事務所設立

      代表社員(現任)

2015年6月 リスクモンスター㈱取締役(監査

      等委員)(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役3名と当社との間には取引関係や特別な利害関係はありません。また、社外監査役2名と当社との間には取引関係や特別な利害関係はありません。

 社外取締役 熊谷祐紀は、熊谷法律事務所代表、株式会社くふうカンパニー取締役及び株式会社みんなのウェディング監査役であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は国内外における弁護士、上場企業の社外役員を務めるなど、高い知見と豊富な経験を有し、豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かして頂くことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。

 社外取締役 萩本範文は、AMシステムズ株式会社代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は精密機器メーカーの経営者として、企業経営、事業戦略に関する豊富な知見と経験を有し、豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かして頂くことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。

 社外取締役 矢島充博は、株式会社八十二カード代表取締役社長であります当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は銀行の支店長を歴任し、顧客企業の事業戦略に携わり、その後カード会社の経営に当たるなど豊富な知見と経験を有し、豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かして頂くことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。

 社外監査役 熊﨑勝彦は、熊﨑勝彦綜合法律事務所所長であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は、東京地検特捜部長、最高検察庁公安部長等の要職を歴任し、高い知見と豊富な経験を有し、当社の監査体制の強化・充実を図るためには同氏の再任が適切と判断し、選任したものであります。
 社外監査役 坂本順子は、六田法律事務所弁護士であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は教育現場を経験した弁護士として、高い知見と豊富な経験を有し、当社の監査体制の強化・充実を図るために同氏の再任が適切と判断し、選任したものであります。
 当社は、次の基準に従い、独立社外役員またはその候補者を選任しております。

  ・経営、財務、ガバナンス等、取締役会の審議、決定内容を直接的に監督できる能力を有す者

  ・成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期経営計画等に関して、自己の知見、見識を前向きに反映させることができる者

  ・その他の会社経営上の案件に対し、自己の知見、専門性、経験を踏まえ、助言、指導が行える者

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の監査役と会計監査人とは毎月1回会議を行っております。会計監査人から監査計画の説明を受け、また、四半期レビュー・内部統制監査・期末監査の状況及び結果報告を受け、監査上の課題・リスク対応・会計基準、適用指針について意見情報交換を行っております。この会議には内部監査人が同席しております。また、社外監査役は必要に応じて出席しております。会議の場以外に何か疑問点や情報共有した方が良い場合には、随時面談ないし連絡を取合っております。

 グループ監査部門会議(当社常勤監査役、当社監査室長、グループ会社監査役が常勤メンバーであり、必要に応じて社外監査役、主席内部監査人が参加)を四半期ごとに開催し、グループ会社の監査役及び内部監査人とも意思疎通を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/282018/12/282019/1/302019/6/252020/6/29選任の理由
熊谷 祐紀-国内外における弁護士、上場企業の取締役を務めるなど、高い知見と豊富な経験を有しております。 豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かしていただくことにより、当社グループの企業価値が向上すると判断し、独立役員に指定しております。
萩本 範文-精密機器メーカーの経営者として、企業経営、事業戦略に関する豊富な知見と経験を有しております。 豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かしていただくことにより、当社グループの企業価値が向上すると判断し、独立役員に指定しております。
矢島 充博-----銀行の支店長を歴任し、顧客企業の事業戦略に携わり、その後カード会社の経営に当たるなど豊富な知見と実務経験を有しております。  豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を当社の経営判断、重要議案の審議に活かしていただくことにより、当社グループの企業価値が向上すると判断し、社外取締役候として選任しております。
山田 昭雄-----行政機関等における長年の経験と他社の社外役員としての豊富な実績を有していることから、当社取締役会の実効性と多様性の向上に資すると判断し、同氏を選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
熊谷 祐紀-----国内外における弁護士としての豊富な経験と実績、他社の社外役員としての幅広い知見から、当社取締役会の実効性と多様性の向上に資するものと判断し、同氏を選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。