ダイドーリミテッド【3205】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/42018/12/262019/2/182019/7/52020/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人7人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

大 川   伸

昭和24年1月12日生

昭和49年4月

当社入社

平成14年10月

当社経営企画室長

平成14年12月

ジャルダン株式会社 代表取締役社長 (現 株式会社ダイドーフォワード)

平成15年6月

当社取締役兼経営企画室長

平成20年6月

当社取締役兼上席執行役員

平成25年5月

当社代表取締役社長(現任)

平成28年12月

Pontetorto S.p.A. 取締役(現任)

平成30年1月

株式会社ダイドーフォワード
代表取締役社長(現任)

(注)3

53

代表取締役
副社長

川 西 靖 彦

昭和18年10月27日生

昭和41年4月

株式会社樫山入社
(現 株式会社オンワードホール ディングス)

昭和60年3月

株式会社樫山 名古屋支店長
(現 株式会社オンワードホール ディングス)

平成元年5月

株式会社オンワード樫山
取締役名古屋支店長
(現 株式会社オンワードホール ディングス)

平成3年10月

株式会社オンワード樫山
取締役大阪支店長
(現 株式会社オンワードホール ディングス)

平成8年2月

株式会社オンワード樫山
取締役関東支店長
(現 株式会社オンワードホール ディングス)

平成9年3月

株式会社オンワード樫山
常務取締役関東支店長
(現 株式会社オンワードホール ディングス)

平成10年8月

株式会社オンワード樫山
常務取締役東京店長
(現 株式会社オンワードホール ディングス)

平成12年8月

株式会社オンワードクリエイティブセンター 代表取締役社長

平成20年3月

株式会社オンワードホールディングス 顧問

平成20年5月

株式会社オンワードホールディングス 顧問退任
当社特別顧問

平成20年6月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
上席執行役員

福 羅 喜代志

昭和27年10月2日生

昭和46年4月

当社入社

平成6年12月

大同利美特(上海)有限公司
総会計士

平成20年7月

当社経営管理室室長

平成22年3月

株式会社ニューヨーカー 監査役(現 株式会社ダイドーフォワード)

平成22年4月

株式会社ダイドーインターナショナル 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ダイナシティ 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

平成23年6月

当社執行役員

平成25年6月

当社取締役兼執行役員
株式会社ダイナシティ 取締役

平成28年6月

当社取締役兼上席執行役員(現任)

(注)3

37

取締役
執行役員

齋 藤 文 孝

昭和33年2月17日生

平成2年8月

当社入社

平成14年12月

ジャルダン株式会社取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

平成19年4月

当社経営企画室長

平成25年6月

当社執行役員経営企画室長

平成26年4月

大都利美特(中国)投資有限公司
董事長(現任)
大同利美特(上海)有限公司董事長

平成26年6月

当社上席執行役員経営企画室長

平成28年6月

当社取締役兼執行役員経営企画室長(現任)

平成28年12月

Pontetorto S.p.A. 代表取締役
(現任)

(注)3

7

取締役

西 岡 和 行

昭和22年11月17日生

昭和45年4月

株式会社長崎屋入社

平成15年3月

同社取締役

平成20年6月

マイナミアミューズメント株式会社取締役

平成22年6月

マイナミホールディングス株式会社取締役

 

マイナミアミューズメント株式会社常務取締役兼COO

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1

取締役

 

小 林 邦 一

昭和25年3月29日生

平成元年10月

監査法人朝日親和会計社(現 有限 責任あずさ監査法人) 入所

平成7年8月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ 監査法人) 代表社員

平成9年5月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ 監査法人) 長野事務所長

平成15年1月

朝日長野税理士法人 代表社員

平成24年1月

あがたグローバル税理士法人 代表社員 理事長(現任)

 

あがたグローバルコンサルティング株式会社代表取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役
(常勤)

戸 澤 かない

昭和32年2月7日生

昭和55年4月

当社入社

平成14年10月

株式会社レディースニューヨーカー 取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

平成17年10月

株式会社メンズニューヨーカー
代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)

平成18年10月

株式会社ニューヨーカー 取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

平成19年5月

株式会社ダイナシティ
代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)

平成20年5月

株式会社ニューヨーカー
代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)

平成20年6月

当社取締役兼執行役員

平成24年4月

上海紐約克服装販売有限公司董事長

平成24年6月

当社取締役兼上席執行役員

平成25年6月

当社常務取締役兼上席執行役員

平成28年6月

当社取締役兼上席執行役員

平成29年6月

当社監査役(現任)
株式会社ニューヨーカー 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ダイドーインターナショナル 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ダイナシティ 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ダイドーフォワード 監査役(現任)

平成30年1月

株式会社ダイドーフォワード 監査役(現任)

(注)5

28

監査役

田 口 哲 朗

昭和25年2月7日生

昭和50年4月

弁護士登録

平成12年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

武 田 昌 邦

昭和31年5月9日生

昭和61年4月

弁護士登録

平成23年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

129

 

(注) 1.取締役  西岡和行、小林邦一の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役  田口哲朗、武田昌邦の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

大 川   伸

1949年1月12日

1974年4月

当社入社

2002年10月

当社経営企画室長

2002年12月

ジャルダン株式会社 代表取締役社長 (現 株式会社ダイドーフォワード)

2003年6月

当社取締役兼経営企画室長

2008年6月

当社取締役兼上席執行役員

2013年5月

当社代表取締役社長(現任)

2016年12月

Pontetorto S.p.A. 取締役(現任)

2018年1月

株式会社ダイドーフォワード
代表取締役社長

(注)3

53

常務取締役
上席執行役員

福 羅 喜代志

1952年10月2日生

1971年4月

当社入社

1994年12月

大同利美特(上海)有限公司
総会計士

2008年7月

当社経営管理室室長

2010年3月

株式会社ニューヨーカー 監査役

(現 株式会社ダイドーフォワード)

2010年4月

株式会社ダイドーインターナショナル 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ダイナシティ 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2011年6月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役兼執行役員
株式会社ダイナシティ 取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2016年6月

当社取締役兼上席執行役員

2019年6月

当社常務取締役兼上席執行役員
(現任)

(注)3

37

取締役
執行役員

齋 藤 文 孝

1958年2月17日生

1990年8月

当社入社

2002年12月

ジャルダン株式会社取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2007年4月

当社経営企画室長

2013年6月

当社執行役員経営企画室長

2014年4月

大都利美特(中国)投資有限公司
董事長
大同利美特(上海)有限公司董事長

2014年6月

当社上席執行役員経営企画室長

2016年6月

当社取締役兼執行役員経営企画室長

2016年11月

Pontetorto S.p.A. 代表取締役会長 

2017年4月

Pontetorto S.p.A. 代表取締役社長
(現任)

2019年6月

当社取締役兼執行役員(現任)

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
執行役員

鍋 割   宰

1959年12月2日生

1982年4月

当社入社

2014年4月

株式会社ニューヨーカー取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2017年4月

株式会社ニューヨーカー代表取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
上海紐約克服装銷售有限公司

董事(現任)

2017年6月

当社執行役員

2018年1月

株式会社ダイドーフォワード

代表取締役副社長

2019年4月

株式会社ダイドーフォワード

代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役兼執行役員(現任)

(注)3

11

取締役
執行役員

渡 部 克 男

1957年7月21日生

1980年4月

ジャルダン株式会社入社(現 株式会社ダイドーフォワード)

2013年6月

当社執行役員
当社生産管理本部長
大同佳楽登(馬鞍山)有限公司

董事長

2017年4月

株式会社ダイドーインターナショナル代表取締役社長(現 株式会社ダイドーフォワード)

大都利美特(中国)投資有限公司

董事長兼総経理

大同利美特商貿(上海)有限公司

董事長(現任)

2018年1月

株式会社ダイドーフォワード

代表取締役副社長(現任)

2018年4月

大都利美特(中国)投資有限公司

副董事長(現任)

2019年6月

当社取締役兼執行役員(現任)

(注)3

3

取締役

西 岡 和 行

1947年11月17日生

1970年4月

株式会社長崎屋入社

2003年3月

同社取締役

2008年6月

マイナミアミューズメント株式会社取締役

2010年6月

マイナミホールディングス株式会社取締役

 

マイナミアミューズメント株式会社常務取締役兼COO

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)1、3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小 林 邦 一

1950年3月29日生

1989年10月

監査法人朝日親和会計社(現 有限 責任あずさ監査法人) 入所

1995年8月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ 監査法人) 代表社員

1997年5月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ 監査法人) 長野事務所長

2003年1月

朝日長野税理士法人 代表社員

2012年1月

あがたグローバル税理士法人

代表社員 理事長

 

あがたグローバルコンサルティング株式会社代表取締役

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年2月

あがたグローバル税理士法人

代表社員 会長理事(現任)

あがたグローバルコンサルティング株式会社 取締役(現任)

(注)1、3

常勤監査役

戸 澤 かない

1957年2月7日生

1980年4月

当社入社

2002年10月

株式会社レディースニューヨーカー 取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2005年10月

株式会社メンズニューヨーカー
代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2006年10月

株式会社ニューヨーカー 取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2007年5月

株式会社ダイナシティ
代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2008年5月

株式会社ニューヨーカー
代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2008年6月

当社取締役兼執行役員

2012年4月

上海紐約克服装販売有限公司董事長

2012年6月

当社取締役兼上席執行役員

2013年6月

当社常務取締役兼上席執行役員

2016年6月

当社取締役兼上席執行役員

2017年6月

当社監査役(現任)
株式会社ニューヨーカー 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ダイドーインターナショナル 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ダイナシティ 監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード) 

2018年1月

株式会社ダイドーフォワード

監査役(現任)

(注)5

28

監査役

田 口 哲 朗

1950年2月7日生

1975年4月

弁護士登録

2000年6月

当社監査役(現任)

(注)2、4

監査役

武 田 昌 邦

1956年5月9日生

1986年4月

弁護士登録

2011年6月

当社監査役(現任)

(注)2、4

 

 

 

 

143

 

(注) 1.取締役  西岡和行、小林邦一の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役  田口哲朗、武田昌邦の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えております。

社外取締役西岡和行氏は、他社の取締役を経験しており、当社の事業領域において豊富な経験と実績並びに幅広い知識と見識を有しております。これらの経験と実績に基づき、当社の持続的な成長と中長期にわたる企業価値向上の実現にむけた経営の監督を目的として引き続き選任しております。

社外取締役小林邦一氏は、公認会計士及び税理士としての活動による豊富な経験と実績並びに幅広い知識と見識を有し、事業法人の代表者として経営にも携わっております。これらの経験と実績に基づき、当社の持続的な成長と中長期にわたる企業価値向上の実現にむけた経営の監督を目的として引き続き選任しております。

社外監査役田口哲郎氏及び武田昌邦氏は、弁護士としての専門的見地から職務を適切に遂行することができると判断し、社外監査役2名による経営の監視を行うことを目的として選任しております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

当社は、社外取締役西岡和行氏及び小林邦一氏、社外監査役田口哲朗氏及び武田昌邦氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社と社外取締役西岡和行氏及び小林邦一氏、社外監査役田口哲朗氏及び武田昌邦氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。

社外取締役小林邦一氏は、あがたグローバル税理士法人の会長理事及びあがたグローバルコンサルティング株式会社の取締役でありますが、当社と同法人及び同社との間には重要な利害関係はありません。

社外監査役田口哲朗氏は、大手町法律事務所所属の弁護士でありますが、当社と同事務所との間には重要な利害関係はありません。

社外監査役武田昌邦氏は、新千代田総合法律事務所所属の弁護士であります。当社は同事務所に主にコンプライアンスに関する助言・指導及び内部通報制度に係る業務を委託しており、年間3百万円の取引が存在しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。

社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受ける等常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの各種報告を受けております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。

常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や内部監査報告会をはじめとする重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長執行役員

鍋 割   宰

1959年12月2日

1982年4月

当社入社

2014年4月

株式会社ニューヨーカー取締役

(現 株式会社ダイドーフォワード)

2017年4月

株式会社ニューヨーカー代表取締役

(現 株式会社ダイドーフォワード)

上海紐約克服装銷售有限公司董事

2017年6月

当社執行役員

2018年1月

株式会社ダイドーフォワード

代表取締役副社長

2019年4月

株式会社ダイドーフォワード

代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員

2020年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)3

11,100

代表取締役
常務執行役員

福 羅 喜代志

1952年10月2日生

1971年4月

当社入社

1994年12月

大同利美特(上海)有限公司総会計士

2008年7月

当社経営管理室室長

2010年3月

株式会社ニューヨーカー監査役

(現 株式会社ダイドーフォワード)

2010年4月

株式会社ダイドーインターナショナル監査役

(現 株式会社ダイドーフォワード)

株式会社ダイナシティ監査役

(現 株式会社ダイドーフォワード)

2011年6月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役執行役員

株式会社ダイナシティ取締役

(現 株式会社ダイドーフォワード)

2016年6月

当社取締役上席執行役員

2019年6月

当社常務取締役上席執行役員

2020年4月

当社代表取締役常務執行役員(現任)

(注)3

37,200

取締役
上席執行役員

齋 藤 文 孝

1958年2月17日生

1990年8月

当社入社

2002年12月

ジャルダン株式会社取締役

(現 株式会社ダイドーフォワード)

2007年4月

当社経営企画室長

2013年6月

当社執行役員経営企画室長

2014年4月

大都利美特(中国)投資有限公司董事長

大同利美特(上海)有限公司董事長

2014年6月

当社上席執行役員経営企画室長

2016年6月

当社取締役執行役員経営企画室長

2016年11月

Pontetorto S.p.A.代表取締役会長

2017年4月

Pontetorto S.p.A.代表取締役社長

2019年6月

当社取締役執行役員

2020年4月

当社取締役上席執行役員(現任)

2020年5月

Pontetorto S.p.A.代表取締役会長(現任)

(注)3

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
執行役員

渡 部 克 男

1957年7月21日生

1980年4月

ジャルダン株式会社入社

(現 株式会社ダイドーフォワード)

2013年6月

当社執行役員

当社生産管理本部長

大同佳楽登(馬鞍山)有限公司董事長

2016年4月

大同利美特(上海)有限公司

董事長兼総経理(現任)

2017年4月

株式会社ダイドーインターナショナル代表取締役社長(現 株式会社ダイドーフォワード)

大都利美特(中国)投資有限公司

董事長兼総経理

大同利美特商貿(上海)有限公司

董事長(現任)

2018年1月

株式会社ダイドーフォワード

代表取締役副社長(現任)

2018年4月

大都利美特(中国)投資有限公司

副董事長(現任)

2019年6月

当社取締役執行役員(現任)

2020年4月

大同佳楽登(馬鞍山)有限公司董事(現任)

大同利美特時装(上海)有限公司

董事(現任)

Pontetorto S.p.A.取締役(現任)

(注)3

7,400

取締役

西 岡 和 行

1947年11月17日生

1970年4月

株式会社長崎屋入社

2003年3月

同社取締役

2008年6月

マイナミアミューズメント株式会社取締役

2010年6月

マイナミホールディングス株式会社取締役

 

マイナミアミューズメント株式会社常務取締役兼COO

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)1、3

1,100

取締役

成 田 健 介

1956年10月29日生

1981年4月

日本写真印刷株式会社入社

(現 NISSHA株式会社)

2008年6月

同社執行役員

2010年4月

同社執行役員

情報コミュニケーション事業部長

2015年7月

日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社

代表取締役

2017年4月

同社常勤顧問

2020年6月

学校法人田中千代学園理事(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)1、3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

戸 澤 かない

1957年2月7日生

1980年4月

当社入社

2002年10月

株式会社レディースニューヨーカー取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2005年10月

株式会社メンズニューヨーカー
代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2006年10月

株式会社ニューヨーカー取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2007年5月

株式会社ダイナシティ
代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2008年5月

株式会社ニューヨーカー
代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)

2008年6月

当社取締役執行役員

2012年4月

上海紐約克服装販売有限公司董事長

2012年6月

当社取締役上席執行役員

2013年6月

当社常務取締役上席執行役員

2016年6月

当社取締役上席執行役員

2017年6月

当社監査役(現任)
株式会社ニューヨーカー監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ダイドーインターナショナル監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ダイナシティ監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード) 

2018年1月

株式会社ダイドーフォワード

監査役(現任)

(注)5

28,000

 

監査役

田 口 哲 朗

1950年2月7日生

1975年4月

弁護士登録

2000年6月

当社監査役(現任)

(注)2、4

監査役

武 田 昌 邦

1956年5月9日生

1986年4月

弁護士登録

2011年6月

当社監査役(現任)

(注)2、4

 

 

 

 

94,800

 

(注) 1.取締役  西岡和行、成田健介の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役  田口哲朗、武田昌邦の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えております。

社外取締役西岡和行氏は、他社の取締役を経験しており、当社の事業領域において豊富な経験と実績並びに幅広い知識と見識を有しております。これらの経験と実績に基づき、当社の持続的な成長と中長期にわたる企業価値向上の実現にむけた経営の監督を目的として引き続き選任しております。

社外取締役成田健介氏は、他の会社の経営者としての活動から、経営に関する豊富な経験と実績ならびに幅広い知識と見識を有しております。これらの経験と実績等に基づき、当社の持続的な成長と中長期にわたる企業価値向上の実現にむけた経営の監督を目的として新たに選任いたしました。

社外監査役田口哲朗氏及び武田昌邦氏は、弁護士としての専門的見地から職務を適切に遂行することができると判断し、社外監査役2名による経営の監視を行うことを目的として選任しております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

当社は、社外取締役西岡和行氏及び成田健介氏、社外監査役田口哲朗氏及び武田昌邦氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社と社外取締役西岡和行氏及び成田健介氏、社外監査役田口哲朗氏及び武田昌邦氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。

社外取締役成田健介氏は、学校法人田中千代学園の理事でありますが、当社と同法人との間には重要な利害関係はありません。

社外監査役田口哲朗氏は、大手町法律事務所所属の弁護士でありますが、当社と同事務所との間には重要な利害関係はありません。

社外監査役武田昌邦氏は、新千代田総合法律事務所所属の弁護士であります。当社は同事務所に主にコンプライアンスに関する助言・指導及び内部通報制度に係る業務を委託しており、年間3百万円の取引が存在しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。

社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受ける等常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの各種報告を受けております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。

常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や内部監査報告会をはじめとする重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/42018/12/262019/2/182019/7/52020/7/2選任の理由
西岡 和行他の会社の取締役の経験があり、当社の事業領域における豊富な経験と実績ならびに幅広い知識と見識に基づき、当社の社外取締役の職務を適切に遂行していただけると判断しております。 また、当社と西岡 和行氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと考えております。
成田 健介-----他の会社の経営者の経験があり、経営に関する豊富な経験と実績ならびに幅広い知識と見識に基づき、当社の社外取締役の職務を適切に遂行していただけると判断しております。 また、当社と成田 健介氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと考えております。
小林 邦一-公認会計士および税理士として財務および税務に精通しており、豊富な経験と実績ならびに幅広い知識と見識に基づき、当社の社外取締役の職務を適切に遂行していただけると判断しております。 また、当社と小林 邦一氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと考えております。