カネヨウ【3209】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/202019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

川島 正博

昭和26年1月19日生

昭和50年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

(注)3

14

平成10年4月

同社スポーツカジュアル部部長

平成11年10月

兼松繊維株式会社へ転籍

平成14年6月

同社取締役経営統括室室長

平成17年6月

当社代表取締役社長就任

平成19年6月

兼松繊維株式会社代表取締役社長就任

平成21年3月

同社取締役副会長就任

平成25年6月

当社顧問就任

平成25年6月

当社代表取締役社長就任(現)

取締役

営業担当

川辺 保司

昭和31年4月7日生

昭和54年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

(注)3

11

平成11年7月

当社入社 第四事業部東京リビング部部長

平成21年10月

当社東京営業部部長

平成23年4月

当社営業担当役員補佐兼東京営業部部長

平成25年6月

当社取締役営業担当就任(現)

平成26年4月

当社寝装・インテリア部部長

平成29年5月

当社マテリアル部部長兼寝装・インテリア部部長兼アパレル素材部部長(現)

取締役

職能担当

中村 陽介

昭和45年1月7日生

平成5年4月

兼松株式会社入社

(注)3

3

平成16年11月

兼松米国会社ニューヨーク本店管理部長

平成22年10月

兼松株式会社企画部経営企画室副室長

平成25年7月

同社審査部与信企画課課長

平成27年6月

当社取締役職能担当就任(現)

取締役

郡司 高志

昭和33年7月20日生

昭和57年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

(注)3

平成22年6月

同社取締役就任 鉄鋼部門担当

平成25年6月

同社常務取締役就任

鉄鋼・素材・プラント部門担当

平成26年6月

同社取締役、専務執行役員

鉄鋼・素材・プラント部門長

平成27年4月

同社取締役、専務執行役員

鉄鋼・素材・プラント部門長

人事総務担当

平成27年6月

同社取締役、専務執行役員

鉄鋼・素材・プラント部門長

人事総務担当、大阪支社長、名古屋支店

当社取締役就任(現)

平成29年6月

同社取締役、専務執行役員

鉄鋼・素材・プラント部門長

大阪支社長、名古屋支店長(現)

常勤監査役

大田 幸一

昭和31年5月8日生

昭和58年11月

兼松羊毛工業株式会社(現カネヨウ株式会社)入社

(注)4

8

平成19年4月

当社人事総務部部長

平成21年6月

当社人事総務部部長兼業務管理部部長

平成26年4月

当社職能担当役員補佐兼人事総務部部長兼業務管理部部長

平成29年6月

当社監査役就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

小川 荘平

昭和36年4月26日生

昭和59年4月

農林中央金庫入社

(注)4

平成15年12月

同金庫青森支店長

平成19年9月

同金庫総合企画部副部長兼グループ戦略室長

平成21年4月

同金庫総合企画部主任考査役

平成23年7月

 

平成25年6月

同金庫JASTEM新システム対策部長

同金庫業務監査部長兼主任業務監査役

平成27年6月

兼松株式会社監査役就任(現)

当社監査役就任(現)

監査役

石井 周二

昭和45年12月4日生

平成6年4月

兼松株式会社入社

(注)4

平成16年8月

兼松米国会社シリコンバレー支店部長

平成23年4月

兼松コミュニケーションズ株式会社 出向 シニアマネージャー

平成27年11月

兼松株式会社企画部経営企画室副室長(現)

平成29年6月

当社監査役就任(現)

36

(注)1.取締役郡司高志は、社外取締役であります。

2.監査役小川荘平及び石井周二は、社外監査役であります。

3.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 氏名

生年月日

 略歴

所有株式数

(千株)

山根 睦弘

 昭和40年11月13日生

平成13年10月

平成19年10月

弁護士登録

米田総合法律事務所入所(現)

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

西野 幸信

昭和32年7月24日生

昭和56年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

(注)3

平成11年10月

兼松繊維株式会社(現フォワード・アパレル・トレーディング株式会社)へ転籍

平成16年4月

同社 大阪アパレル部部長

平成20年4月

同社 東京本社アパレル第2本部

本部長

平成24年4月

同社 東京本社アパレル第2本部

執行役員兼本部長

平成27年1月

フォワード・アパレル・トレーディング株式会社

東京本社アパレル本部

執行役員兼本部長

平成30年1月

当社入社 営業統括

平成30年6月

当社代表取締役社長就任(現)

常務取締役

営業担当

川辺 保司

昭和31年4月7日生

昭和54年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

(注)3

11

平成11年7月

当社入社 第四事業部東京リビング部部長

平成21年10月

当社東京営業部部長

平成23年4月

当社営業担当役員補佐兼東京営業部部長

平成25年6月

当社取締役営業担当就任

平成30年6月

当社常務取締役営業担当就任寝装・インテリア部部長兼ライフマテリアル部部長(現)

取締役相談役

川島 正博

昭和26年1月19日生

昭和50年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

(注)3

14

平成10年4月

同社スポーツカジュアル部部長

平成11年10月

兼松繊維株式会社(現フォワード・アパレル・トレーディング株式会社)へ転籍

平成14年6月

同社取締役経営統括室室長

平成17年6月

当社代表取締役社長就任

平成19年6月

兼松繊維株式会社(現フォワード・アパレル・トレーディング株式会社)代表取締役社長就任

平成21年3月

同社取締役会長就任

平成25年6月

当社顧問就任

平成25年6月

当社代表取締役社長就任

平成30年6月

取締役相談役就任(現)

取締役

職能担当

保坂 和孝

昭和42年6月29日生

平成2年4月

兼松株式会社入社

(注)3

平成11年9月

同社ジャカルタ駐在員事務所部長

平成17年7月

同社財務部資金課課長

平成19年12月

同社財務部外国為替課課長

平成24年2月

PT. Kanematsu Trading

Indonesia 取締役副社長

平成27年5月

兼松トレーディング株式会社取締役

平成30年6月

当社取締役職能担当就任(現)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
 (千株)

取締役

宮部 佳也

昭和34年1月21日生

昭和58年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

(注)3

平成18年2月

同社電子機器部長

平成24年6月

同社取締役、電子・IT部門副担当

平成25年4月

同社取締役、車両・航空部門担当

平成27年4月

同社常務執行役員、

車両・航空部門長

平成30年6月

同社取締役専務執行役員就任(現)

平成30年6月

当社取締役就任(現)

常勤監査役

大田 幸一

昭和31年5月8日生

昭和58年11月

兼松羊毛工業株式会社(現カネヨウ株式会社)入社

(注)4

8

平成19年4月

当社人事総務部部長

平成21年6月

当社人事総務部部長兼業務管理部部長

平成26年4月

当社職能担当役員補佐兼人事総務部部長兼業務管理部部長

平成29年6月

当社監査役就任(現)

監査役

小川 荘平

昭和36年4月26日生

昭和59年4月

農林中央金庫入社

(注)4

平成15年12月

同金庫青森支店長

平成19年9月

同金庫総合企画部副部長兼グループ戦略室長

平成21年4月

同金庫総合企画部主任考査役

平成23年7月

平成25年6月

同金庫JASTEM新システム対策部長
同金庫業務監査部長兼主任業務監査役

平成27年6月

兼松株式会社監査役就任(現)
当社監査役就任(現)

監査役

石井 周二

昭和45年12月4日生

平成6年4月

兼松株式会社入社

(注)4

平成16年8月

兼松米国会社シリコンバレー支店部長

平成23年4月

兼松コミュニケーションズ株式会社 出向 シニアマネージャー

平成27年11月

兼松株式会社企画部経営企画室副室長

平成30年3月

同社電子事業創造室室長(現)

平成29年6月

当社監査役就任(現)

33

(注)1.取締役宮部佳也は、社外取締役であります。

2.監査役小川荘平及び石井周二は、社外監査役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 氏名

生年月日

 略歴

所有株式数

(千株)

山根 睦弘

 昭和40年11月13日生

平成13年10月

平成19年10月

弁護士登録

米田総合法律事務所入所(現)

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

西野 幸信

昭和32年7月24日

 

昭和56年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

平成11年10月

兼松繊維株式会社(現フォワード・アパレル・トレーディング株式会社)へ転籍

平成16年4月

同社 大阪アパレル部部長

平成20年4月

同社 東京本社アパレル第2本部

本部長

平成24年4月

同社 東京本社アパレル第2本部

執行役員兼本部長

平成27年1月

フォワード・アパレル・トレーディング株式会社

東京本社アパレル本部

執行役員兼本部長

平成30年1月

当社入社 営業統括

平成30年6月

当社代表取締役社長就任(現)

 

(注)3

10

常務取締役

営業担当

川辺 保司

昭和31年4月7日

 

昭和54年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

平成11年10月

当社入社 第四事業部東京リビング部部長

平成21年10月

当社東京営業部部長

平成23年4月

当社営業担当役員補佐兼東京営業部部長

平成25年6月

当社取締役営業担当就任

平成30年6月

当社常務取締役営業担当就任寝装・インテリア部部長兼ライフマテリアル部部長(現)

 

(注)3

11

取締役

職能担当

保坂 和孝

昭和42年6月29日

 

平成2年4月

兼松株式会社入社

平成11年9月

同社ジャカルタ駐在員事務所部長

平成17年7月

同社財務部資金課課長

平成19年12月

同社財務部外国為替課課長

平成24年2月

PT. Kanematsu Trading

Indonesia 取締役副社長

平成27年5月

兼松トレーディング株式会社取締役

平成30年6月

当社取締役職能担当就任(現)

 

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

宮部 佳也

昭和34年1月21日

 

昭和58年4月

兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社

平成18年2月

同社電子機器部長

平成24年6月

同社取締役、電子・IT部門副担当

平成25年4月

同社取締役、車両・航空部門担当

平成26年6月

同社常務執行役員、車両・航空部門長

平成30年6月

同社取締役専務執行役員就任(現)

平成30年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

-

常勤監査役

大田 幸一

昭和31年5月8日

 

昭和58年11月

兼松羊毛工業株式会社(現カネヨウ株式会社)入社

平成19年4月

当社人事総務部部長

平成21年6月

当社人事総務部部長兼業務管理部部長

平成26年4月

当社職能担当役員補佐兼人事総務部部長兼業務管理部部長

平成29年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)4

8

監査役

小川 荘平

昭和36年4月26日

 

昭和59年4月

農林中央金庫入社

平成15年12月

同金庫青森支店長

平成19年9月

同金庫総合企画部副部長兼グループ戦略室長

平成21年4月

同金庫総合企画部主任考査役

平成23年7月

平成25年6月

同金庫JASTEM新システム対策部長
同金庫業務監査部長兼主任業務監査役

平成27年6月

兼松株式会社監査役就任(現)
当社監査役就任(現)

 

(注)4

-

監査役

石井 周二

昭和45年12月4日

 

平成6年4月

兼松株式会社入社

平成16年8月

兼松米国会社シリコンバレー支店部長

平成23年4月

兼松コミュニケーションズ株式会社 出向 シニアマネージャー

平成27年11月

兼松株式会社企画部経営企画室副室長

平成30年3月

同社電子事業創造室室長(現)

平成29年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)4

-

32

(注)1.取締役宮部佳也は、社外取締役であります。

2.監査役小川荘平及び石井周二は、社外監査役であります。

3.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 氏名

生年月日

 略歴

所有株式数

(百株)

山根 睦弘

 昭和40年11月13日生

平成13年10月

平成19年10月

弁護士登録

米田総合法律事務所入所(現)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役宮部佳也と当社との関係は、当社の筆頭株主である兼松株式会社の取締役専務執行役員であり、当社との直接的な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役小川荘平と当社との関係は、当社の筆頭株主である兼松株式会社の社外監査役であり、当社との直接的な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役石井周二と当社との関係は、当社の筆頭株主である兼松株式会社の業務執行者であり、当社との直接的な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は取締役会において適宜質問を行っております。

社外監査役には内部監査担当部署及び内部統制担当部署の業務実施状況、常勤監査役の監査結果が共有されております。また、社外監査役と会計監査人のEY新日本有限責任監査法人は定期的にコミュニケーションを取り相互連携を行っております。

社外役員の選任

2018/6/292018/12/202019/6/26選任の理由
宮部 佳也宮部佳也氏は、長年培ってきた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を有し、有益な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。