ヨシックス【3221】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/112019/7/112020/7/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

会長兼CEO

吉岡 昌成

昭和29年
7月18日

昭和52年4月

橋本酸業株式会社 入社
(現ネクスト・ワン株式会社)

昭和58年9月

有限会社ヨシオカ建装設立

昭和60年4月

株式会社テンガロンキッド設立
(現株式会社ヨシックス)
代表取締役 就任

平成7年11月

当社監査役 就任

平成10年7月

当社取締役 就任

平成13年4月

当社代表取締役社長 就任

平成30年6月

当社代表取締役会長兼CEO 就任(現任)

(注)3

2,123,500

代表取締役
社長兼COO

や台やグループ統括事業本部

本部長

瀬川 雅人

昭和37年
1月1日

昭和60年4月

株式会社ナゴヤマガジン 入社

昭和62年2月

有限会社ケーツー 入社

平成元年3月

株式会社社会システム研究所 入社

平成5年12月

有限会社藤和 入社

平成10年11月

当社 入社

平成12年4月

当社や台や事業部部長 就任

平成13年4月

当社常務取締役 就任
や台や・や台どり事業本部本部長就任

平成14年9月

当社や台やグループ統轄事業本部本部長 就任(現任)

平成17年4月

当社専務取締役 就任

平成28年11月

当社取締役副社長 就任

平成29年4月

当社代表取締役副社長 就任

平成30年6月

当社代表取締役社長兼COO 就任(現任)

(注)3

200,000

専務取締役

関東事業本部
本部長

吉岡 裕太郎

昭和63年
7月12日

平成24年4月

野村證券株式会社 入社

平成25年4月

株式会社ヨシックス 入社
当社総務課課長 就任

平成26年1月

当社執行役員 就任
当社管理本部本部長及び建装事業部事業部長 就任(現建築店舗・設計デザイン事業部)

平成26年6月

当社常務取締役 就任

平成27年10月

当社建築店舗・設計デザイン事業部事業部長

平成28年11月

当社東関東事業本部本部長 就任

平成29年10月

当社関東事業本部本部長 就任(現任)

平成30年6月

当社専務取締役 就任 (現任)

(注)3

400,000

取締役

中部事業部部長

渡邉 竜二

昭和48年
2月7日

平成8年4月

青山商事株式会社 入社

平成13年3月

当社 入社

平成18年10月

当社取締役 就任 (現任)
当社関東事業部事業部長 就任

平成27年4月

当社東日本事業本部本部長 就任

平成28年11月

当社西関東事業本部本部長 就任

平成29年10月

当社中部事業部部長 就任(現任)

(注)3

30,000

取締役

管理本部本部長

経営企画室室長

大﨑 篤彦

昭和48年
8月20日

平成9年4月

日本通運株式会社 入社

平成15年11月

ニューブリッジ株式会社 入社

平成17年2月

freebalance株式会社 入社

平成20年9月

当社 入社 当社経営企画室室長 就任

平成24年2月

当社管理部部長 就任

平成24年6月

当社取締役 就任(現任)

平成26年1月

当社経営企画室室長 就任(現任)

平成27年10月

当社管理本部本部長 就任(現任)

(注)3

9,000

取締役

植村 亮仁

昭和55年
3月31日

平成19年12月

あずさ監査法人 名古屋事務所入所
(現 有限責任 あずさ監査法人)

平成25年6月

有限責任 あずさ監査法人 名古屋事務所退所

平成25年7月

植村亮仁公認会計士事務所 設立
所長就任(現任)

平成25年8月

税理士法人 植村会計 設立
所長就任(現任)

平成27年6月

当社取締役 就任 (現任)

(注)3

取締役

堀 雄治

昭和29年
8月28日

昭和48年4月

国分株式会社(現 国分西日本株式会社) 入社

平成28年3月

国分西日本株式会社 退社

平成30年6月

当社取締役 就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

佐藤 祥一

昭和21年
8月11日

昭和40年4月

萩原電気株式会社 入社

平成19年6月

萩原電気株式会社 監査役就任

平成23年6月

萩原電気株式会社 監査役退任

平成24年2月

当社常勤監査役 就任(現任)

(注)4

3,000

監査役

長谷川 一裕

昭和33年
3月13日

平成13年4月

名古屋北法律事務所開設(現任)

平成20年6月

当社監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

戸谷 隆夫

昭和25年
3月15日

平成6年2月

戸谷隆夫税理士事務所開設 (現任)

平成24年2月

当社監査役 就任(現任)

(注)4

2,765,500

 

 

(注) 1 取締役植村亮仁及び取締役堀雄治は、社外取締役であります。

    2 監査役佐藤祥一、監査役長谷川一裕及び監査役戸谷隆夫は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 専務取締役の吉岡裕太郎は、代表取締役会長兼CEO 吉岡昌成の長男であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

 

所有株式数
(株)

渥美 俊彦

昭和28年
12月1日

昭和47年4月

東海興業株式会社に入社

昭和53年3月

オーディオ キャビン パコに入社

昭和58年12月

有限会社ヨシオカ建装に入社

平成17年2月

株式会社ヨシオカ建装 取締役に就任

平成18年5月

株式会社ヨシオカ建装 代表取締役に就任

平成19年5月

株式会社ヨシックスと株式会社ヨシオカ建装の合併後、建装事業部部長に 就任

平成25年12月

当社建築店舗・設計デザイン事業部
シニアマネージャーに就任(現任)

20,000株

 

 

 

(2) 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

 

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼CEO

吉岡 昌成

1954年7月18日

1977年4月

橋本酸業株式会社 入社
(現ネクスト・ワン株式会社)

1983年9月

有限会社ヨシオカ建装設立

1985年4月

株式会社テンガロンキッド設立
(現株式会社ヨシックス)
代表取締役 就任

1995年11月

当社監査役 就任

1998年7月

当社取締役 就任

2001年4月

当社代表取締役社長 就任

2018年6月

当社代表取締役会長兼CEO 就任(現任)

(注)3

2,123,500

代表取締役
社長兼COO
や台やグループ統括事業本部本部長

瀬川 雅人

1962年1月1日

1985年4月

株式会社ナゴヤマガジン 入社

1987年2月

有限会社ケーツー 入社

1989年3月

株式会社社会システム研究所 入社

1993年12月

有限会社藤和 入社

1998年11月

当社 入社

2000年4月

当社や台や事業部部長 就任

2001年4月

当社常務取締役 就任
や台や・や台どり事業本部本部長就任

2002年9月

当社や台やグループ統轄事業本部本部長 就任(現任)

2005年4月

当社専務取締役 就任

2016年11月

当社取締役副社長 就任

2017年4月

当社代表取締役副社長 就任

2018年6月

当社代表取締役社長兼COO 就任(現任)

(注)3

200,000

専務取締役
関東事業本部
本部長

吉岡 裕太郎

1988年7月12日

2012年4月

野村證券株式会社 入社

2013年4月

株式会社ヨシックス 入社
当社総務課課長 就任

2014年1月

当社執行役員 就任
当社管理本部本部長及び建装事業部事業部長 就任(現建築店舗・設計デザイン事業部)

2014年6月

当社常務取締役 就任

2015年10月

当社建築店舗・設計デザイン事業部事業部長

2016年11月

当社東関東事業本部本部長 就任

2017年10月

当社関東事業本部本部長 就任(現任)

2018年6月

当社専務取締役 就任 (現任)

(注)3

400,000

取締役
中部事業部部長

渡邉 竜二

1973年2月7日

1996年4月

青山商事株式会社 入社

2001年3月

当社 入社

2006年10月

当社取締役 就任 (現任)
当社関東事業部事業部長 就任

2015年4月

当社東日本事業本部本部長 就任

2016年11月

当社西関東事業本部本部長 就任

2017年10月

当社中部事業部部長 就任(現任)

(注)3

30,000

取締役管理本部本部長兼経営   企画室室長

大﨑 篤彦

1973年8月20日

1997年4月

日本通運株式会社 入社

2003年11月

ニューブリッジ株式会社 入社

2005年2月

freebalance株式会社 入社

2008年9月

当社 入社 当社経営企画室室長 就任

2012年2月

当社管理部部長 就任

2012年6月

当社取締役 就任(現任)

2014年1月

当社経営企画室室長 就任(現任)

2015年10月

当社管理本部本部長 就任(現任)

(注)3

9,000

取締役

植村 亮仁

1980年3月31日

2007年12月

あずさ監査法人 名古屋事務所入所
(現 有限責任 あずさ監査法人)

2013年6月

有限責任 あずさ監査法人 名古屋事務所退所

2013年7月

植村亮仁公認会計士事務所 設立
所長就任(現任)

2013年8月

税理士法人 植村会計 設立
所長就任(現任)

2014年2月

株式会社ピアズ社外監査役 就任(現任)

2015年6月

当社取締役 就任 (現任)

2016年7月

株式会社オール・ハーツカンパニー社外監査役 就任 (現任)

2019年4月

株式会社ビジョナリ―社外監査役 就任(現任)

(注)3

取締役

堀 雄治

1954年8月28日

1973年4月

国分株式会社(現 国分西日本株式会社) 入社

2016年3月

国分西日本株式会社 退社

2018年6月

当社取締役 就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

 

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

佐藤 祥一

1946年8月11日

1965年4月

萩原電気株式会社 入社

2007年6月

萩原電気株式会社 監査役就任

2011年6月

萩原電気株式会社 監査役退任

2012年2月

当社常勤監査役 就任(現任)

(注)4

3,000

監査役

長谷川 一裕

1958年3月13日

2001年4月

名古屋北法律事務所開設(現任)

2008年6月

当社監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

戸谷 隆夫

1950年3月15日

1994年2月

戸谷隆夫税理士事務所開設 (現任)

2012年2月

当社監査役 就任(現任)

(注)4

2,765,500

 

 

(注) 1 取締役植村亮仁及び取締役堀雄治は、社外取締役であります。

    2 監査役佐藤祥一、監査役長谷川一裕及び監査役戸谷隆夫は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 専務取締役の吉岡裕太郎は、代表取締役会長兼CEO 吉岡昌成の長男であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

 

所有株式数
(株)

渥美 俊彦

1953年
12月1日

1972年4月

東海興業株式会社に入社

1978年3月

オーディオ キャビン パコに入社

1983年12月

有限会社ヨシオカ建装に入社

2005年2月

株式会社ヨシオカ建装 取締役に就任

2006年5月

株式会社ヨシオカ建装 代表取締役に就任

2007年5月

株式会社ヨシックスと株式会社ヨシオカ建装の合併後、建装事業部部長に 就任

2013年12月

当社建築店舗・設計デザイン事業部
シニアマネージャーに就任

2019年2月

当社建築店舗・設計デザイン事業部

事業部長に就任(現任)

20,000株

 

 

① 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。

 

イ. 社外取締役及び社外監査役と当社との関係

社外取締役植村亮仁及び堀雄治と当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役佐藤祥一は、当社の株式を3,000株所有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、その他の監査役につきましては、当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役植村亮仁は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、他の役員と連携して独立役員としての役割を果たしております。

社外取締役堀雄治は、卸売業に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、他の役員と連携して独立役員として期待される役割を果たしております。

社外監査役佐藤祥一は、他社の監査役としての経験と幅広い見識に基づいた大所高所の視点での監査を行っております。

社外監査役長谷川一裕は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い見識から、主に法律面の観点から監査を行っております。

社外監査役戸谷隆夫は、税理士として培われた豊富な経験と幅広い見識から、主として経営管理の妥当性・適正性の観点から監査を行っております。

 

ハ. 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、適正な監督及び監査を実施できる人物を選任する方針であります。

なお、取締役植村亮仁及び監査役佐藤祥一を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

 

ニ. 内部監査、社外取締役、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席するほか各種会議に出席し中立的・専門的な観点から意見を述べております。また、社外監査役は監査役会における監査役間での情報・意見交換、内部監査室及び会計監査人との連携により、監査の有効性及び効率性を高めております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

 

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼CEO

吉岡 昌成

1954年7月18日

1977年4月

橋本酸業株式会社 入社
(現ネクスト・ワン株式会社)

1983年9月

有限会社ヨシオカ建装設立

1985年4月

株式会社テンガロンキッド設立
(現株式会社ヨシックス)
代表取締役 就任

1995年11月

当社監査役 就任

1998年7月

当社取締役 就任

2001年4月

当社代表取締役社長 就任

2018年6月

当社代表取締役会長兼CEO 就任(現任)

(注)3

2,123,500

代表取締役
社長兼COO
や台やグループ統括事業本部本部長

瀬川 雅人

1962年1月1日

1985年4月

株式会社ナゴヤマガジン 入社

1987年2月

有限会社ケーツー 入社

1989年3月

株式会社社会システム研究所 入社

1993年12月

有限会社藤和 入社

1998年11月

当社 入社

2000年4月

当社や台や事業部部長 就任

2001年4月

当社常務取締役 就任
や台や・や台どり事業本部本部長就任

2002年9月

当社や台やグループ統括事業本部本部長 就任(現任)

2005年4月

当社専務取締役 就任

2016年11月

当社取締役副社長 就任

2017年4月

当社代表取締役副社長 就任

2018年6月

当社代表取締役社長兼COO 就任(現任)

(注)3

200,000

専務取締役
ヨシオカ建装
カンパニー
プレジデント

吉岡 裕太郎

1988年7月12日

2012年4月

野村證券株式会社 入社

2013年4月

株式会社ヨシックス 入社
当社総務課課長 就任

2014年1月

当社執行役員 就任
当社管理本部本部長及び建装事業部事業部長 就任(現建築店舗・設計デザイン事業部)

2014年6月

当社常務取締役 就任

2015年10月

当社建築店舗・設計デザイン事業部事業部長

2016年11月

当社東関東事業本部本部長 就任

2017年10月

当社関東事業本部本部長 就任(現任)

2018年6月

当社専務取締役 就任

2020年4月

当社専務取締役

ヨシオカ建装カンパニー プレジデントに就任(現任)

(注)3

400,000

取締役
関東事業本部
本部長兼
 関東第二事業部
 部長

渡邉 竜二

1973年2月7日

1996年4月

青山商事株式会社 入社

2001年3月

当社 入社

2006年10月

当社取締役 就任 (現任)
当社関東事業部事業部長 就任

2015年4月

当社東日本事業本部本部長 就任

2016年11月

当社西関東事業本部本部長 就任

2017年10月

当社中部事業部部長 就任(現任)

2020年4月

当社関東事業本部本部長兼関東第二事業部部長 就任(現任)

(注)3

30,000

取締役
管理本部本部長

大﨑 篤彦

1973年8月20日

1997年4月

日本通運株式会社 入社

2003年11月

ニューブリッジ株式会社 入社

2005年2月

freebalance株式会社 入社

2008年9月

当社 入社 当社経営企画室室長 就任

2012年2月

当社管理部部長 就任

2012年6月

当社取締役 就任(現任)

2014年1月

当社経営企画室室長 就任

2015年10月

当社管理本部本部長兼経営企画室室長 就任

2020年6月

当社管理本部本部長 就任(現任)

(注)3

9,000

取締役

植村 亮仁

1980年3月31日

2007年12月

あずさ監査法人 名古屋事務所入所
(現 有限責任 あずさ監査法人)

2013年6月

有限責任 あずさ監査法人 名古屋事務所退所

2013年7月

植村亮仁公認会計士事務所 設立
所長就任(現任)

2013年8月

税理士法人 植村会計 設立
所長就任(現任)

2014年2月

株式会社ピアズ社外監査役 就任(現任)

2015年6月

当社取締役 就任 (現任)

2016年7月

株式会社オールハーツ・カンパニー社外監査役 就任 (現任)

2019年4月

株式会社ビジョナリ―社外監査役 就任(現任)

(注)3

取締役

堀 雄治

1954年8月28日

1973年4月

国分株式会社(現 国分西日本株式会社) 入社

2016年3月

国分西日本株式会社 退社

2018年6月

当社取締役 就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

 

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

佐藤 祥一

1946年8月11日

1965年4月

萩原電気株式会社 入社

2007年6月

萩原電気株式会社 監査役就任

2011年6月

萩原電気株式会社 監査役退任

2012年2月

当社常勤監査役 就任(現任)

(注)4

3,000

監査役

長谷川 一裕

1958年3月13日

2001年4月

名古屋北法律事務所開設(現任)

2008年6月

当社監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

戸谷 隆夫

1950年3月15日

1994年2月

戸谷隆夫税理士事務所開設 (現任)

2012年2月

当社監査役 就任(現任)

(注)4

2,765,500

 

 

(注) 1 取締役植村亮仁及び取締役堀雄治は、社外取締役であります。

    2 監査役佐藤祥一、監査役長谷川一裕及び監査役戸谷隆夫は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 専務取締役の吉岡裕太郎は、代表取締役会長兼CEO 吉岡昌成の長男であります。

  建築店舗・設計デザイン事業部よりヨシオカ建装カンパニーに名称を変更しております。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

 

所有株式数
(株)

伊達 富夫

1982年
4月20日

2006年4月

株式会社電通に入社

2019年3月

株式会社電通を退社

2019年4月

当社入社

2019年7月

当社執行役員 新事業・新業態開発担当に就任

2019年10月

当社執行役員 内部監査室室長に就任

―株

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。

 

a 社外取締役及び社外監査役と当社との関係

社外取締役植村亮仁及び堀雄治と当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役佐藤祥一は、当社の株式を3,000株所有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、その他の監査役につきましては、当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

b 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役植村亮仁は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、他の役員と連携して独立役員としての役割を果たしております。

社外取締役堀雄治は、卸売業に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、他の役員と連携して独立役員として期待される役割を果たしております。

社外監査役佐藤祥一は、他社の監査役としての経験と幅広い見識に基づいた大所高所の視点での監査を行っております。

社外監査役長谷川一裕は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い見識から、主に法律面の観点から監査を行っております。

社外監査役戸谷隆夫は、税理士として培われた豊富な経験と幅広い見識から、主として経営管理の妥当性・適正性の観点から監査を行っております。

 

c 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、適正な監督及び監査を実施できる人物を選任する方針であります。

なお、取締役植村亮仁及び監査役佐藤祥一を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席するほか各種会議に出席し中立的・専門的な観点から意見を述べております。また、社外監査役は監査役会における監査役間での情報・意見交換、内部監査室及び会計監査人との連携により、監査の有効性及び効率性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/7/112019/7/112020/7/13選任の理由
植村 亮仁 植村亮仁氏は公認会計士として企業会計に関する豊富な経験及び知見を有しており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督に適していると考えております。また、当社及び当社の経営陣から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生ずるような利害関係を一切有しておりません。なお、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていることから、独立役員として指定するものであります。
堀 雄治堀雄治氏は卸売業に関する豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営に活かしていただけると考えております。