ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス【3222】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/312018/12/212019/5/292020/5/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社株式が公開買付けに付された場合、株主構成に変動を及ぼし、株主の利益に影響を与える恐れがあることから、当社取締役会としての考え方を速やかに株主へ開示いたします。その際には、株主の権利を尊重し、株主が公開買付けに応じることを妨げません。
 当社株式が公開買付けに付された場合、株主構成に変動を及ぼし、株主の利益に影響を与える恐れがあることから、当社取締役会としての考え方を速やかに株主へ開示いたします。その際には、株主の権利を尊重し、株主が公開買付けに応じることを妨げません。
 当社株式が公開買付けに付された場合、株主構成に変動を及ぼし、株主の利益に影響を与える恐れがあることから、当社取締役会としての考え方を速やかに株主へ開示いたします。その際には、株主の権利を尊重し、株主が公開買付けに応じることを妨げません。
 当社株式が公開買付けに付された場合、株主構成に変動を及ぼし、株主の利益に影響を与える恐れがあることから、当社取締役会としての考え方を速やかに株主へ開示いたします。その際には、株主の権利を尊重し、株主が公開買付けに応じることを妨げません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 

所有株式数

(千株)

 

代表取締役
社長

藤田 元宏

1955年
7月11日生

1978年3月

 ㈱カスミ入社

2000年5月

同社取締役

2004年5月

同社常務取締役

2005年3月

同社上席執行役員業務サービス本部マネジャー

兼コンプライアンス統括室マネジャー

2006年5月

同社開発本部マネジャー

2007年5月

同社専務取締役

2009年2月

同社店舗開発・サービス本部マネジャー

2010年9月

同社販売統括本部マネジャー

兼フードマーケット運営事業本部マネジャー

2011年9月

同社営業統括本部マネジャー

兼フードマーケット運営事業本部マネジャー

2012年3月

同社代表取締役社長

2015年3月

当社取締役副社長

2017年3月

 

当社代表取締役社長(現)

イオン㈱執行役スーパーマーケット事業担当

㈱カスミ取締役(現)

2017年5月

マックスバリュ関東㈱取締役(現)

2019年3月

イオン㈱代表執行役副社長スーパーマーケット事業担当(現)

(注)3

148

代表取締役

副社長

手塚 大輔

1975年
9月19日生

2002年9月

イオンクレジットサービス㈱入社

2006年6月

イオン総合金融準備㈱

2007年11月

㈱イオン銀行企画部統括マネージャー

2011年7月

イオン㈱戦略部

2014年3月

同社戦略部長

2016年4月

当社顧問

2016年5月

当社代表取締役
㈱マルエツ取締役(現)

マックスバリュ関東㈱取締役

2017年3月

マックスバリュ関東㈱代表取締役社長(現)

2018年3月

当社代表取締役経営企画本部管掌兼経営管理本部管掌兼ICT本部管掌

2019年3月

当社代表取締役副社長経営管理本部管掌(現)

(注)3

1

代表取締役

副社長

古瀬 良多

1957年
1月3日生

1980年3月

 ㈱マルエツ入社

2006年5月

同社取締役執行役員

2008年5月

同社常務執行役員

2011年5月

同社専務執行役員

2013年4月

同社経営企画本部長兼財務経理管掌

2013年5月

同社副社長執行役員

2014年3月

同社経営企画本部長兼財務経理管掌兼開発管掌

2015年3月

当社取締役

2015年4月

㈱マルエツ経営企画本部長兼開発管掌

2017年3月

同社代表取締役副社長管理統括

2019年3月

当社代表取締役副社長経営企画本部管掌(現)

㈱マルエツ代表取締役社長(現)

(注)3

39

取締役

石井 俊樹

1956年
11月26日生

1979年3月

㈱カスミ入社

2007年5月

同社取締役執行役員

2007年6月

同社フードスクエア運営事業本部マネジャー

2012年3月

同社販売統括本部マネジャー

2012年5月

同社常務取締役上席執行役員

2013年3月

同社販売本部マネジャー

2014年3月

同社商品本部マネジャー

2014年5月

イオントップバリュ㈱取締役

2015年5月

㈱マルエツ取締役

2017年3月

㈱カスミ代表取締役社長(現)

2017年5月

当社取締役(現)

(注)3

72

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 

所有株式数

(千株)

 

取締役

川田 猛敏

1959年
10月12日生

1983年4月

 ㈱マルエツ入社

2005年3月

同社神奈川販売本部東神奈川エリア部長

2006年9月

同社商品本部鮮魚部長

2011年3月

同社営業統括センター活用推進プロジェクト部長

2012年3月

同社営業統括商品開発推進部長

2012年5月

同社執行役員

2013年4月

同社店舗運営本部長

2013年5月

同社取締役(現)

2015年5月

同社常務執行役員(現)

2019年3月

同社ローコストオペレーション推進本部長(現)

2019年5月

当社取締役(現)

(注)3

19

取締役
相談役

岡田 元也

1951年
6月17日生

1979年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1990年5月

同社取締役

1992年2月

同社常務取締役

1995年5月

同社専務取締役

1997年6月

同社代表取締役社長

2002年5月

イオンモール㈱取締役相談役(現)

2003年5月

イオン㈱取締役兼代表執行役社長(現)

2004年5月

 ㈱カスミ取締役相談役(現)

2005年11月

㈱ツルハホールディングス社外取締役相談役(現)

2012年3月

 イオン㈱グループCEO(現)

2014年8月

 ㈱クスリのアオキホールディングス社外取締役(現)

2014年11月

ウエルシアホールディングス㈱取締役(現)

2015年3月

当社取締役相談役(現)

(注)3

取締役
(注)1

寺川  彰

1958年
2月8日生

1981年4月

丸紅㈱入社

2010年4月

同社執行役員経営企画部長

2012年4月

同社執行役員化学品部門長

2013年4月

同社常務執行役員化学品部門長

2014年4月

同社常務執行役員経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長

2014年6月

同社代表取締役常務執行役員、経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長

2015年4月

同社代表取締役常務執行役員CSO、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、役員処遇委員会委員長、投融資委員会副委員長

2016年4月

同社代表取締役常務執行役員、素材グループCEO

2016年6月

同社常務執行役員、素材グループCEO

2018年4月

同社専務執行役員、食料グループCEO、東アジア総代表、投融資委員会副委員長

2019年4月

同社専務執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、投融資委員会副委員長(現)

2019年5月

当社取締役(現)

(注)3

取締役
(注)1

鳥飼 重和

1947年
3月12日生

1975年4月

税理士事務所入所

1990年4月

弁護士登録

1994年4月

鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)代表(現)

2015年3月

当社取締役(現)

2017年6月

栗田工業㈱社外監査役(現)

2018年6月

理想科学工業㈱社外取締役(現)

(注)3

取締役
(注)1

牧野 直子

1968年
1月28日生

1990年4月

㈱荒牧麻子事務所(現㈱ダイエットコミュニケーションズ)入社

1995年12月

同事務所退社

1996年1月

フリーランスとして活動(中野区フリー活動栄養士会所属)

2004年3月

㈲スタジオ食(くう)代表取締役(現)

2007年5月

日本食育学会評議員 同学会編集委員会委員

2013年4月

一般社団法人日本食育学会代議員(現)

同学会編集委員会委員(現)

2016年1月

同学会 企画委員会委員(現)

2016年5月

当社取締役(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 

所有株式数

(千株)

 

常勤監査役

水橋 達夫

1954年
8月11日生

1977年3月

 ㈱マルエツ入社

2002年8月

同社商品本部ベーカリー・FS(フードサービス)部長

2006年9月

 同社商品本部デリカ部長

2008年3月

同社営業企画本部営業計画部長

2009年3月

同社埼玉販売本部本部長代行

2010年3月

同社営業統括北埼玉エリア統括部長

2011年3月

同社開発本部店舗計画部長

2012年3月

同社総務本部副本部長兼内部統制室長

2012年5月

同社執行役員総務本部長兼内部統制室長

2013年4月

同社営業企画本部長

2014年3月

同社社長付

2014年5月

同社常勤監査役

2018年5月

同社監査役(現)

 

当社常勤監査役(現)

(注)4

12

常勤監査役

代々城忠義

1959年
1月27日生

1981年3月

 ㈱カスミ入社

2002年9月

同社第10販売部マネジャー

2005年3月

同社フードマーケット第3販売本部マネジャー

2007年5月

同社執行役員

2007年6月

同社コンプライアンス統括室副室マネジャー兼監査マネジャー

2013年3月

同社コンプライアンス統括室マネジャー兼監査マネジャー

2014年5月

同社常勤監査役

2019年5月

同社監査役(現)

当社常勤監査役(現)

(注)4

6

監査役
(注)2

井原 孝一

1962年
10月8日生

1986年4月

丸紅㈱入社

2013年4月

丸紅アセアン会社CFO(シンガポール)

2015年4月

丸紅㈱財務部担当部長

2017年1月

丸紅メイト㈱取締役管理本部長

2018年4月

丸紅㈱生活産業グループ企画部長

2018年10月

同社食料グループ企画部長兼生活産業グループ企画部長

2018年11月

同社食料グループ企画部長

2019年4月

同社食料・アグリ・化学品グループ管理部長(現)

2019年5月

当社監査役(現)

(注)4

監査役
(注)2

神山  茂

1955年
8月6日生

1979年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2008年5月

同社お客様サービス部長

2008年9月

イオンリテール㈱マックスバリュ事業本部総務部長

2009年12月

マックスバリュ北陸㈱取締役

2012年5月

イオン㈱グループ経営監査室

2013年4月

イオンマーケット㈱常勤監査役(現)

2014年5月

㈱サンデー社外監査役

2015年5月

同社社外取締役(監査等委員)

2018年5月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

(注)2

岡本  忍

1954年
6月18日生

1977年4月

 東京国税局総務部総務課

2005年7月

東京国税局課税第1部企画調整官

2006年7月

 高松国税局川島税務署長(徳島県)

2007年7月

東京国税局調査第3部統括国税調査官

2008年7月

同局総務部企画課長

2009年7月

同局総務部人事第1課長

2012年7月

国税庁民官官房首席国税庁監察官

2013年6月

名古屋国税局総務部長

2014年7月

熊本国税局長

2015年10月

岡本忍税理士事務所代表(現)

2016年5月

当社監査役(現)

2016年6月

㈱理研グリーン監査役(現)

(注)5

299

 

(注)1 取締役寺川彰氏、鳥飼重和氏及び牧野直子氏は、社外取締役であります。

   2 監査役井原孝一氏、神山茂氏及び岡本忍氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

    ① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 

所有株式数

(千株)

 

代表取締役
社長

藤田 元宏

1955年7月11日生

1978年3月

 ㈱カスミ入社

2000年5月

同社取締役

2004年5月

同社常務取締役

2005年3月

同社上席執行役員業務サービス本部マネジャー

兼コンプライアンス統括室マネジャー

2006年5月

同社開発本部マネジャー

2007年5月

同社専務取締役

2009年2月

同社店舗開発・サービス本部マネジャー

2010年9月

同社販売統括本部マネジャー

兼フードマーケット運営事業本部マネジャー

2011年9月

同社営業統括本部マネジャー

兼フードマーケット運営事業本部マネジャー

2012年3月

同社代表取締役社長

2015年3月

当社取締役副社長

2017年3月

 

当社代表取締役社長(現)

イオン㈱執行役スーパーマーケット事業担当

㈱カスミ取締役(現)

2017年5月

マックスバリュ関東㈱取締役(現)

2019年3月

イオン㈱代表執行役副社長スーパーマーケット事業担当

2020年3月

同社代表執行役副社長スーパーマーケット・商品物流担当(現)

(注)3

148

代表取締役
副社長

手塚 大輔

1975年9月19日生

2002年9月

イオンクレジットサービス㈱入社

2006年6月

イオン総合金融準備㈱

2007年11月

㈱イオン銀行企画部統括マネージャー

2011年7月

イオン㈱戦略部

2014年3月

同社戦略部長

2016年4月

当社顧問

2016年5月

当社代表取締役
㈱マルエツ取締役(現)

マックスバリュ関東㈱取締役

2017年3月

マックスバリュ関東㈱代表取締役社長(現)

2018年3月

当社代表取締役経営企画本部管掌兼経営管理本部管掌兼ICT本部管掌

2019年3月

当社代表取締役副社長経営管理本部管掌

2020年3月

当社代表取締役副社長(現)

(注)3

2

代表取締役
副社長

古瀬 良多

1957年1月3日生

1980年3月

 ㈱マルエツ入社

2006年5月

同社取締役執行役員

2008年5月

同社常務執行役員

2011年5月

同社専務執行役員

2013年4月

同社経営企画本部長兼財務経理管掌

2013年5月

同社副社長執行役員

2014年3月

同社経営企画本部長兼財務経理管掌兼開発管掌

2015年3月

当社取締役

2015年4月

㈱マルエツ経営企画本部長兼開発管掌

2017年3月

同社代表取締役副社長管理統括

2019年3月

当社代表取締役副社長経営企画本部管掌

㈱マルエツ代表取締役社長(現)

2020年3月

当社代表取締役副社長(現)

(注)3

39

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 

所有株式数

(千株)

 

取締役

山本慎一郎

1959年7月24日生

2013年3月

㈱カスミ入社 顧問

2014年5月

同社常務取締役上席執行役員 ロジスティック本部マネジャー

2017年3月

同社専務取締役上席執行役員

2018年3月

当社ICT本部長

2019年3月

㈱カスミ専務取締役上席執行役員ビジネス変革室マネジャー兼ビジネスリモデルマネジャー

2020年3月

同社代表取締役社長(現)

当社デジタル本部長(現)

2020年5月

当社取締役(現)

(注)3

24

取締役

川田 猛敏

1959年10月12日生

1983年4月

 ㈱マルエツ入社

2005年3月

同社神奈川販売本部東神奈川エリア部長

2006年9月

同社商品本部鮮魚部長

2011年3月

同社営業統括センター活用推進プロジェクト部長

2012年3月

同社営業統括商品開発推進部長

2012年5月

同社執行役員

2013年4月

同社店舗運営本部長

2013年5月

同社取締役(現)

2015年5月

同社常務執行役員(現)

2019年3月

同社ローコストオペレーション推進本部長

2019年5月

当社取締役(現)

㈱マルエツ専務執行役員ローコストオペレーション推進本部長

2020年3月

同社専務執行役員開発本部長(現)

(注)3

19

取締役
相談役

岡田 元也

1951年6月17日生

1979年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1990年5月

同社取締役

1992年2月

同社常務取締役

1995年5月

同社専務取締役

1997年6月

同社代表取締役社長

2002年5月

イオンモール㈱取締役相談役(現)

2003年5月

イオン㈱取締役兼代表執行役社長

2004年5月

 ㈱カスミ取締役相談役

2005年11月

㈱ツルハホールディングス社外取締役相談役(現)

2012年3月

 イオン㈱グループCEO

2014年8月

 ㈱クスリのアオキホールディングス社外取締役(現)

2014年11月

ウエルシアホールディングス㈱取締役(現)

2015年3月

当社取締役相談役(現)

2020年3月

イオン㈱取締役兼代表執行役会長(現)

(注)3

取締役
(注)1

寺川  彰

1958年2月8日生

1981年4月

丸紅㈱入社

2010年4月

同社執行役員経営企画部長

2012年4月

同社執行役員化学品部門長

2013年4月

同社常務執行役員化学品部門長

2014年4月

同社常務執行役員経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長

2014年6月

同社代表取締役常務執行役員、経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長

2015年4月

同社代表取締役常務執行役員CSO、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、役員処遇委員会委員長、投融資委員会副委員長

2016年4月

同社代表取締役常務執行役員、素材グループCEO

2016年6月

同社常務執行役員、素材グループCEO

2018年4月

同社専務執行役員、食料グループCEO、東アジア総代表、投融資委員会副委員長

2019年4月

同社専務執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、投融資委員会副委員長

2019年5月

当社取締役(現)

2020年4月

丸紅㈱副社長執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、食料本部長(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 

所有株式数

(千株)

 

取締役
(注)1

鳥飼 重和

1947年3月12日生

1975年4月

税理士事務所入所

1990年4月

弁護士登録

1994年4月

鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)代表(現)

2015年3月

当社取締役(現)

2017年6月

栗田工業㈱社外監査役(現)

2018年6月

理想科学工業㈱社外取締役(現)

(注)3

取締役
(注)1

牧野 直子

1968年1月28日生

1990年4月

㈱荒牧麻子事務所(現㈱ダイエットコミュニケーションズ)入社

1995年12月

同事務所退社

1996年1月

フリーランスとして活動(中野区フリー活動栄養士会所属)

2004年3月

㈲スタジオ食(くう)代表取締役(現)

2007年5月

日本食育学会評議員 同学会編集委員会委員

2013年4月

一般社団法人日本食育学会代議員(現)

同学会編集委員会委員(現)

2016年1月

同学会 企画委員会委員(現)

2016年5月

当社取締役(現)

(注)3

常勤監査役

代々城忠義

1959年1月27日生

1981年3月

 ㈱カスミ入社

2002年9月

同社第10販売部マネジャー

2005年3月

同社フードマーケット第3販売本部マネジャー

2007年5月

同社執行役員

2007年6月

同社コンプライアンス統括室副室マネジャー兼監査マネジャー

2013年3月

同社コンプライアンス統括室マネジャー兼監査マネジャー

2014年5月

同社常勤監査役

2019年5月

同社監査役(現)

当社常勤監査役(現)

(注)4

6

常勤監査役

坂本 雅視

1958年2月25日生

1980年3月

 ㈱マルエツ入社

2008年3月

同社経営企画本部経営計画部長

2010年3月

 同社財務経理本部長

2010年5月

同社執行役員財務経理本部長

2012年5月

同社執行役員ヒューマンパフォーマンス改革本部長

2013年4月

 

同社執行役員兼㈱マーノ代表取締役社長兼㈱マーノセンターサポート代表取締役社長

2013年5月

 

同社顧問兼㈱マーノ代表取締役社長兼㈱マーノセンターサポート代表取締役社長

2014年5月

 

㈱マーノ代表取締役社長兼㈱マーノセンターサポート代表取締役社長

2015年3月

㈱マーノ代表取締役社長

2017年3月

㈱アスビズサポート代表取締役社長

2018年3月

㈱マルエツ顧問社長付

2018年5月

同社常勤監査役

2020年5月

 

同社監査役(現)

当社常勤監査役(現)

(注)5

 

19

 

監査役
(注)2

井原 孝一

1962年10月8日生

1986年4月

丸紅㈱入社

2013年4月

丸紅アセアン会社CFO(シンガポール)

2015年4月

丸紅㈱財務部担当部長

2017年1月

丸紅メイト㈱取締役管理本部長

2018年4月

丸紅㈱生活産業グループ企画部長

2018年10月

同社食料グループ企画部長兼生活産業グループ企画部長

2018年11月

同社食料グループ企画部長

2019年4月

同社食料・アグリ・化学品グループ管理部長(現)

2019年5月

当社監査役(現)

(注)4

監査役
(注)2

神山  茂

1955年8月6日生

1979年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2008年5月

同社お客様サービス部長

2008年9月

イオンリテール㈱マックスバリュ事業本部総務部長

2009年12月

マックスバリュ北陸㈱取締役

2012年5月

イオン㈱グループ経営監査室

2013年4月

イオンマーケット㈱常勤監査役(現)

2014年5月

㈱サンデー社外監査役

2015年5月

同社社外取締役(監査等委員)

2018年5月

当社監査役(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 

所有株式数

(千株)

 

監査役
(注)2

岡本  忍

1954年6月18日生

1977年4月

 東京国税局総務部総務課

2005年7月

東京国税局課税第1部企画調整官

2006年7月

 高松国税局川島税務署長(徳島県)

2007年7月

東京国税局調査第3部統括国税調査官

2008年7月

同局総務部企画課長

2009年7月

同局総務部人事第1課長

2012年7月

国税庁民官官房首席国税庁監察官

2013年6月

名古屋国税局総務部長

2014年7月

熊本国税局長

2015年10月

岡本忍税理士事務所代表(現)

2016年5月

当社監査役(現)

2016年6月

㈱理研グリーン監査役(現)

(注)6

257

 

(注)1 取締役寺川彰氏、鳥飼重和氏及び牧野直子氏は、社外取締役であります。

   2 監査役井原孝一氏、神山茂氏及び岡本忍氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。

社外取締役寺川彰氏は、丸紅㈱の副社長執行役員を兼務しております。なお、当社グループと丸紅グループとの間に、商品の仕入等の取引があります。

社外取締役鳥飼重和氏は、鳥飼総合法律事務所の代表を兼務しております。なお、当社と同事務所との間には特別の関係はありません。

社外取締役牧野直子氏は、㈲スタジオ食(くう)の代表取締役を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別の関係はありません。

社外監査役井原孝一氏は、丸紅㈱の食料・アグリ・化学品グループ管理部長を兼任しております。

社外監査役神山茂氏は、イオンマーケット㈱の常勤監査役を兼任しております。当社グループとイオンマーケット㈱との間には特別の関係はありません。

社外監査役岡本忍氏は、岡本忍税理士事務所の代表を兼務しております。なお、当社と同事務所との間に特別の関係はありません。

当社においては、当社独自の「独立社外役員の独立性に関する基準」の要件に従うとともに、経営、法務、財務・会計、人事・労務、小売業界等の分野で豊富な知識と経験を有していること、及び、当社が抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること等を総合的に判断して指名を行っております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに、内部統制の状況の報告を受けており、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として意見を表明しています。社外監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会に出席し、また、常勤監査役から十分な報告を受け、内部監査部門や会計監査人とも意見交換を行っているほか、独立役員として意見を表明しています

 

 

(2) 【役員の状況】

    ① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 

所有株式数

(千株)

 

代表取締役
社長

藤田 元宏

1955年7月11日生

1978年3月

 ㈱カスミ入社

2000年5月

同社取締役

2004年5月

同社常務取締役

2005年3月

同社上席執行役員業務サービス本部マネジャー

兼コンプライアンス統括室マネジャー

2006年5月

同社開発本部マネジャー

2007年5月

同社専務取締役

2009年2月

同社店舗開発・サービス本部マネジャー

2010年9月

同社販売統括本部マネジャー

兼フードマーケット運営事業本部マネジャー

2011年9月

同社営業統括本部マネジャー

兼フードマーケット運営事業本部マネジャー

2012年3月

同社代表取締役社長

2015年3月

当社取締役副社長

2017年3月

 

当社代表取締役社長(現)

イオン㈱執行役スーパーマーケット事業担当

㈱カスミ取締役(現)

2017年5月

マックスバリュ関東㈱取締役(現)

2019年3月

イオン㈱代表執行役副社長スーパーマーケット事業担当

2020年3月

同社代表執行役副社長スーパーマーケット・商品物流担当(現)

(注)3

148

代表取締役
副社長

手塚 大輔

1975年9月19日生

2002年9月

イオンクレジットサービス㈱入社

2006年6月

イオン総合金融準備㈱

2007年11月

㈱イオン銀行企画部統括マネージャー

2011年7月

イオン㈱戦略部

2014年3月

同社戦略部長

2016年4月

当社顧問

2016年5月

当社代表取締役
㈱マルエツ取締役(現)

マックスバリュ関東㈱取締役

2017年3月

マックスバリュ関東㈱代表取締役社長(現)

2018年3月

当社代表取締役経営企画本部管掌兼経営管理本部管掌兼ICT本部管掌

2019年3月

当社代表取締役副社長経営管理本部管掌

2020年3月

当社代表取締役副社長(現)

(注)3

2

代表取締役
副社長

古瀬 良多

1957年1月3日生

1980年3月

 ㈱マルエツ入社

2006年5月

同社取締役執行役員

2008年5月

同社常務執行役員

2011年5月

同社専務執行役員

2013年4月

同社経営企画本部長兼財務経理管掌

2013年5月

同社副社長執行役員

2014年3月

同社経営企画本部長兼財務経理管掌兼開発管掌

2015年3月

当社取締役

2015年4月

㈱マルエツ経営企画本部長兼開発管掌

2017年3月

同社代表取締役副社長管理統括

2019年3月

当社代表取締役副社長経営企画本部管掌

㈱マルエツ代表取締役社長(現)

2020年3月

当社代表取締役副社長(現)

(注)3

39

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 

所有株式数

(千株)

 

取締役

山本慎一郎

1959年7月24日生

2013年3月

㈱カスミ入社 顧問

2014年5月

同社常務取締役上席執行役員 ロジスティック本部マネジャー

2017年3月

同社専務取締役上席執行役員

2018年3月

当社ICT本部長

2019年3月

㈱カスミ専務取締役上席執行役員ビジネス変革室マネジャー兼ビジネスリモデルマネジャー

2020年3月

同社代表取締役社長(現)

当社デジタル本部長(現)

2020年5月

当社取締役(現)

(注)3

24

取締役

川田 猛敏

1959年10月12日生

1983年4月

 ㈱マルエツ入社

2005年3月

同社神奈川販売本部東神奈川エリア部長

2006年9月

同社商品本部鮮魚部長

2011年3月

同社営業統括センター活用推進プロジェクト部長

2012年3月

同社営業統括商品開発推進部長

2012年5月

同社執行役員

2013年4月

同社店舗運営本部長

2013年5月

同社取締役(現)

2015年5月

同社常務執行役員(現)

2019年3月

同社ローコストオペレーション推進本部長

2019年5月

当社取締役(現)

㈱マルエツ専務執行役員ローコストオペレーション推進本部長

2020年3月

同社専務執行役員開発本部長(現)

(注)3

19

取締役
相談役

岡田 元也

1951年6月17日生

1979年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1990年5月

同社取締役

1992年2月

同社常務取締役

1995年5月

同社専務取締役

1997年6月

同社代表取締役社長

2002年5月

イオンモール㈱取締役相談役(現)

2003年5月

イオン㈱取締役兼代表執行役社長

2004年5月

 ㈱カスミ取締役相談役

2005年11月

㈱ツルハホールディングス社外取締役相談役(現)

2012年3月

 イオン㈱グループCEO

2014年8月

 ㈱クスリのアオキホールディングス社外取締役(現)

2014年11月

ウエルシアホールディングス㈱取締役(現)

2015年3月

当社取締役相談役(現)

2020年3月

イオン㈱取締役兼代表執行役会長(現)

(注)3

取締役
(注)1

寺川  彰

1958年2月8日生

1981年4月

丸紅㈱入社

2010年4月

同社執行役員経営企画部長

2012年4月

同社執行役員化学品部門長

2013年4月

同社常務執行役員化学品部門長

2014年4月

同社常務執行役員経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長

2014年6月

同社代表取締役常務執行役員、経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投融資委員会副委員長

2015年4月

同社代表取締役常務執行役員CSO、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、役員処遇委員会委員長、投融資委員会副委員長

2016年4月

同社代表取締役常務執行役員、素材グループCEO

2016年6月

同社常務執行役員、素材グループCEO

2018年4月

同社専務執行役員、食料グループCEO、東アジア総代表、投融資委員会副委員長

2019年4月

同社専務執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、投融資委員会副委員長

2019年5月

当社取締役(現)

2020年4月

丸紅㈱副社長執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、食料本部長(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 

所有株式数

(千株)

 

取締役
(注)1

鳥飼 重和

1947年3月12日生

1975年4月

税理士事務所入所

1990年4月

弁護士登録

1994年4月

鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)代表(現)

2015年3月

当社取締役(現)

2017年6月

栗田工業㈱社外監査役(現)

2018年6月

理想科学工業㈱社外取締役(現)

(注)3

取締役
(注)1

牧野 直子

1968年1月28日生

1990年4月

㈱荒牧麻子事務所(現㈱ダイエットコミュニケーションズ)入社

1995年12月

同事務所退社

1996年1月

フリーランスとして活動(中野区フリー活動栄養士会所属)

2004年3月

㈲スタジオ食(くう)代表取締役(現)

2007年5月

日本食育学会評議員 同学会編集委員会委員

2013年4月

一般社団法人日本食育学会代議員(現)

同学会編集委員会委員(現)

2016年1月

同学会 企画委員会委員(現)

2016年5月

当社取締役(現)

(注)3

常勤監査役

代々城忠義

1959年1月27日生

1981年3月

 ㈱カスミ入社

2002年9月

同社第10販売部マネジャー

2005年3月

同社フードマーケット第3販売本部マネジャー

2007年5月

同社執行役員

2007年6月

同社コンプライアンス統括室副室マネジャー兼監査マネジャー

2013年3月

同社コンプライアンス統括室マネジャー兼監査マネジャー

2014年5月

同社常勤監査役

2019年5月

同社監査役(現)

当社常勤監査役(現)

(注)4

6

常勤監査役

坂本 雅視

1958年2月25日生

1980年3月

 ㈱マルエツ入社

2008年3月

同社経営企画本部経営計画部長

2010年3月

 同社財務経理本部長

2010年5月

同社執行役員財務経理本部長

2012年5月

同社執行役員ヒューマンパフォーマンス改革本部長

2013年4月

 

同社執行役員兼㈱マーノ代表取締役社長兼㈱マーノセンターサポート代表取締役社長

2013年5月

 

同社顧問兼㈱マーノ代表取締役社長兼㈱マーノセンターサポート代表取締役社長

2014年5月

 

㈱マーノ代表取締役社長兼㈱マーノセンターサポート代表取締役社長

2015年3月

㈱マーノ代表取締役社長

2017年3月

㈱アスビズサポート代表取締役社長

2018年3月

㈱マルエツ顧問社長付

2018年5月

同社常勤監査役

2020年5月

 

同社監査役(現)

当社常勤監査役(現)

(注)5

 

19

 

監査役
(注)2

井原 孝一

1962年10月8日生

1986年4月

丸紅㈱入社

2013年4月

丸紅アセアン会社CFO(シンガポール)

2015年4月

丸紅㈱財務部担当部長

2017年1月

丸紅メイト㈱取締役管理本部長

2018年4月

丸紅㈱生活産業グループ企画部長

2018年10月

同社食料グループ企画部長兼生活産業グループ企画部長

2018年11月

同社食料グループ企画部長

2019年4月

同社食料・アグリ・化学品グループ管理部長(現)

2019年5月

当社監査役(現)

(注)4

監査役
(注)2

神山  茂

1955年8月6日生

1979年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2008年5月

同社お客様サービス部長

2008年9月

イオンリテール㈱マックスバリュ事業本部総務部長

2009年12月

マックスバリュ北陸㈱取締役

2012年5月

イオン㈱グループ経営監査室

2013年4月

イオンマーケット㈱常勤監査役(現)

2014年5月

㈱サンデー社外監査役

2015年5月

同社社外取締役(監査等委員)

2018年5月

当社監査役(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 

所有株式数

(千株)

 

監査役
(注)2

岡本  忍

1954年6月18日生

1977年4月

 東京国税局総務部総務課

2005年7月

東京国税局課税第1部企画調整官

2006年7月

 高松国税局川島税務署長(徳島県)

2007年7月

東京国税局調査第3部統括国税調査官

2008年7月

同局総務部企画課長

2009年7月

同局総務部人事第1課長

2012年7月

国税庁民官官房首席国税庁監察官

2013年6月

名古屋国税局総務部長

2014年7月

熊本国税局長

2015年10月

岡本忍税理士事務所代表(現)

2016年5月

当社監査役(現)

2016年6月

㈱理研グリーン監査役(現)

(注)6

257

 

(注)1 取締役寺川彰氏、鳥飼重和氏及び牧野直子氏は、社外取締役であります。

   2 監査役井原孝一氏、神山茂氏及び岡本忍氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。

社外取締役寺川彰氏は、丸紅㈱の副社長執行役員を兼務しております。なお、当社グループと丸紅グループとの間に、商品の仕入等の取引があります。

社外取締役鳥飼重和氏は、鳥飼総合法律事務所の代表を兼務しております。なお、当社と同事務所との間には特別の関係はありません。

社外取締役牧野直子氏は、㈲スタジオ食(くう)の代表取締役を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別の関係はありません。

社外監査役井原孝一氏は、丸紅㈱の食料・アグリ・化学品グループ管理部長を兼任しております。

社外監査役神山茂氏は、イオンマーケット㈱の常勤監査役を兼任しております。当社グループとイオンマーケット㈱との間には特別の関係はありません。

社外監査役岡本忍氏は、岡本忍税理士事務所の代表を兼務しております。なお、当社と同事務所との間に特別の関係はありません。

当社においては、当社独自の「独立社外役員の独立性に関する基準」の要件に従うとともに、経営、法務、財務・会計、人事・労務、小売業界等の分野で豊富な知識と経験を有していること、及び、当社が抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること等を総合的に判断して指名を行っております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに、内部統制の状況の報告を受けており、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として意見を表明しています。社外監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会に出席し、また、常勤監査役から十分な報告を受け、内部監査部門や会計監査人とも意見交換を行っているほか、独立役員として意見を表明しています

 

社外役員の選任

2018/5/312018/12/212019/5/292020/5/28選任の理由
寺川  彰--総合商社での豊富な経験と、企業経営者としての経験を通して培われた高い識見を有しており、戦略性のある適切な企業運営を行うにあたり適任であると判断しています。
鳥飼 重和1.社外取締役に選任した理由 弁護士として企業法務に関する豊かな経験と 財務及び会計に関する幅広い知見を経営に活かしていただくため、過去に当社以外において会社の経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しています。 2.独立役員に指定した理由 経営陣から独立した客観的な立場にあり、東 京証券取引所が定める独立役員の独立性に 関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、指定しています。
牧野 直子1.社外取締役に選任した理由 管理栄養士として活動を始め、現在、日本肥満学会学会員及び女子栄養大学生涯学習講師並びに女子栄養大学講師を兼務しており、料理研究家として食に関する豊かな経験と栄養及び料理に関する幅広い知見や経験等を経営に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しています。 2.独立役員に指定した理由 経営陣から独立した客観的な立場にあり、東 京証券取引所が定める独立役員の独立性に 関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、指定しています。
山﨑 康司--企業経営者としての豊富な経験と、その経験を通して培われた高い識見を有しており、食品流通に精通していることから、戦略性のある適切な企業運営を行うにあたり適任であると判断しています。