エスエルディー【3223】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/202018/6/202018/7/42018/10/102019/5/202020/6/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人6人6人4人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長CEO

伴 直樹

昭和55年6月25日生

平成16年4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社

(注)3

75,000

平成18年9月

株式会社リサ・パートナーズ 入社

平成23年1月

当社 執行役

平成23年6月

当社 取締役CFO

平成27年6月

当社 取締役副社長

平成29年6月

平成29年10月

 

当社 代表取締役副社長

当社 代表取締役社長CEO(現任)

取締役

CIO

中村 仁

昭和53年9月20日生

平成16年4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社

(注)3

平成20年5月

アビームコンサルティング株式会社 入社

平成22年12月

株式会社リクルートエージェント(現 株式会社リクルートキャリア)入社

平成28年5月

株式会社リクルートテクノロジーズ 入社

平成29年3月

当社 入社 経営企画部部長

平成29年6月

平成29年10月

 

平成30年6月

当社 取締役経営企画部部長

当社 取締役事業統括本部本部長CIO

当社 取締役CIO(現任)

取締役

CFO

鯛 剛和

昭和60年5月6日生

平成20年12月

新日本有限責任監査法人 入所

(注)3

平成24年10月

公認会計士 登録

平成30年3月

当社 入社 経理財務部部長CFO

平成30年4月

当社 経営管理本部本部長 CFO

平成30年6月

当社 取締役CFO(現任)

取締役

COO

有村 譲

昭和51年10月28日生

平成18年3月

株式会社フードスコープ 入社

(注)3

平成21年2月

株式会社シークレットテーブル(平成25年3月に株式会社ダイヤモンドダイニングに吸収合併)入社

平成23年7月

株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)転籍 第八事業部事業部長

平成28年5月

同社 営業本部副本部長

平成29年9月

株式会社ダイヤモンドダイイング(平成29年9月に株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)より飲食事業を吸収分割により承継)取締役営業本部副本部長

平成30年6月

当社 取締役COO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鹿中 一志

昭和50年4月18日生

平成22年2月

株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)入社

(注)3

平成22年5月

同社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長

平成23年1月

同社 営業本部 副本部長

平成23年6月

同社 執行役員 営業本部副本部長

平成24年2月

同社 執行役員 営業支援本部長

平成24年5月

同社 取締役 営業支援本部長

平成25年3月

同社 執行役員 社長室長

平成27年3月

同社 執行役員 営業統括

平成27年5月

同社 取締役 営業統括(現任)

平成30年6月

当社 取締役(現任)

取締役

近藤 彰男

(注)1

昭和22年2月26日生

昭和44年4月

東京芝浦電機株式会社(現 株式会社東芝) 入社

(注)3

昭和46年2月

ソニー株式会社 入社

昭和49年10月

SONY Corp of America

昭和53年4月

SONY GmbH, Group Product Manager, Audio Products

昭和60年4月

SONY France, Director

昭和62年8月

SONY UK Divisional Director

平成10年3月

DHLジャパン株式会社 取締役

平成11年11月

Japan Telecom America Inc. 代表取締役社長

平成13年9月

日本ジェムプラス株式会社 代表取締役社長

平成19年1月

埼玉高速鉄道株式会社 代表取締役社長

平成26年6月

当社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

木下 一

(注)2

昭和25年2月1日生

昭和48年4月

株式会社博報堂 入社

(注)4

平成9年4月

同社 第四営業局局長代理

平成15年4月

株式会社アドスタッフ博報堂取締役

平成18年1月

同社 営業統括局専任局長

平成18年6月

株式会社仙台博報堂代表取締役社長

平成24年6月

当社 常勤監査役(現任)

監査役

松本 真輔

(注)2

昭和45年4月17日生

平成9年4月

弁護士登録、法律事務所勤務

(注)4

平成15年3月

ニューヨーク州弁護士登録

平成17年1月

中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任)

平成20年4月

学習院大学法学部特別客員教授

平成24年6月

当社 社外監査役(現任)

平成26年4月

早稲田大学大学院法務研究科教授(現任)

平成28年2月

株式会社ホープ 社外取締役(現任)

平成28年3月

株式会社ユーザベース 監査役(現任)

監査役

古屋 尚樹

昭和54年3月13日生

平成12年10月

中央青山監査法人 入所

(注)4

12,700

平成15年4月

公認会計士 登録

平成16年3月

税理士 登録

平成20年10月

当社 取締役

平成22年10月

ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人 代表社員(現任)

平成23年6月

当社 監査役(現任)

平成26年6月

株式会社ロンド・スポーツ 取締役(現任)

平成29年2月

株式会社ロンドビル 代表取締役(現任)

87,700

 (注)1.取締役近藤彰男は、社外取締役であります。

2.監査役木下一、松本真輔は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長CEO

伴 直樹

1980年6月25日生

2004年4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社

(注)3

75,000

2006年9月

株式会社リサ・パートナーズ 入社

2011年1月

当社 執行役

2011年6月

当社 取締役CFO

2015年6月

当社 取締役副社長

2017年6月

2017年10月

 

当社 代表取締役副社長

当社 代表取締役社長CEO(現任)

取締役

CIO

中村 仁

1978年9月20日生

2004年4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社

(注)3

2008年5月

アビームコンサルティング株式会社 入社

2010年12月

株式会社リクルートエージェント(現 株式会社リクルートキャリア)入社

2016年5月

株式会社リクルートテクノロジーズ 入社

2017年3月

当社 入社 経営企画部部長

2017年6月

2017年10月

 

2018年6月

当社 取締役経営企画部部長

当社 取締役事業統括本部本部長CIO

当社 取締役CIO(現任)

取締役

CFO

鯛 剛和

1985年5月6日生

2008年12月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

(注)3

2012年10月

公認会計士 登録

2018年3月

当社 入社 経理財務部部長CFO

2018年4月

当社 経営管理本部本部長 CFO

2018年6月

当社 取締役CFO

2018年11月

当社 取締役経営管理部部長CFO(現任)

取締役

COO

有村 譲

1976年10月28日生

2006年3月

株式会社フードスコープ 入社

(注)3

2009年2月

株式会社シークレットテーブル(2013年3月に株式会社ダイヤモンドダイニングに吸収合併)入社

2011年7月

株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)転籍 第八事業部事業部長

2016年5月

同社 営業本部副本部長

2017年9月

株式会社ダイヤモンドダイイング(2017年9月に株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)より飲食事業を吸収分割により承継)取締役営業本部副本部長

2018年6月

当社 取締役COO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鹿中 一志

1975年4月18日生

2010年2月

株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)入社

(注)3

2010年5月

同社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長

2011年1月

同社 営業本部 副本部長

2011年6月

同社 執行役員 営業本部副本部長

2012年2月

同社 執行役員 営業支援本部長

2012年2月

株式会社吉田卯三郎商店 代表取締役(現任)

2012年5月

株式会社ダイヤモンドダイニング 取締役 営業支援本部長

2013年3月

同社 執行役員 社長室長

2015年3月

同社 執行役員 営業統括

2015年5月

同社 取締役 営業統括(現任)

2016年5月

株式会社The Sailing 取締役(現任)

2017年5月

株式会社ゼットン 取締役(現任)

2017年6月

株式会社商業藝術 取締役(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

2018年11月

株式会社フードビジネスキャスティング 取締役(現任)

取締役

近藤 彰男

(注)1

1947年2月26日生

1969年4月

東京芝浦電機株式会社(現 株式会社東芝) 入社

(注)3

1971年2月

ソニー株式会社 入社

1974年10月

SONY Corp of America

1978年4月

SONY GmbH, Group Product Manager, Audio Products

1985年4月

SONY France, Director

1987年8月

SONY UK Divisional Director

1998年3月

DHLジャパン株式会社 取締役

1999年11月

Japan Telecom America Inc. 代表取締役社長

2001年9月

日本ジェムプラス株式会社 代表取締役社長

2007年1月

埼玉高速鉄道株式会社 代表取締役社長

2014年6月

当社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

木下 一

(注)2

1950年2月1日生

1973年4月

株式会社博報堂 入社

(注)4

1997年4月

同社 第四営業局局長代理

2003年4月

株式会社アドスタッフ博報堂取締役

2006年1月

同社 営業統括局専任局長

2006年6月

株式会社仙台博報堂代表取締役社長

2012年6月

当社 常勤監査役(現任)

監査役

松本 真輔

(注)2

1970年4月17日生

1997年4月

弁護士登録、法律事務所勤務

(注)4

2003年3月

ニューヨーク州弁護士登録

2005年1月

中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任)

2008年4月

学習院大学法学部特別客員教授

2012年6月

当社 社外監査役(現任)

2014年4月

早稲田大学大学院法務研究科教授

2016年2月

株式会社ホープ 社外取締役(現任)

2016年3月

株式会社ユーザベース 監査役(現任)

監査役

古屋 尚樹

1979年3月13日生

2000年10月

中央青山監査法人 入所

(注)4

20,200

2003年4月

公認会計士 登録

2004年3月

税理士 登録

2008年10月

当社 取締役

2010年10月

ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人 代表社員(現任)

2011年6月

当社 監査役(現任)

2014年6月

株式会社ロンド・スポーツ 取締役(現任)

2017年2月

株式会社ロンドビル 代表取締役(現任)

95,200

 (注)1.取締役近藤彰男は、社外取締役であります。

2.監査役木下一、松本真輔は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年5月28日開催の定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

有村 譲

1976年10月28日

 

2006年3月

株式会社フードスコープ 入社

2009年2月

株式会社シークレットテーブル(2013年3月に株式会社ダイヤモンドダイニングに吸収合併)入社

2011年7月

株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)転籍 第八事業部事業部長

2016年5月

同社 営業本部副本部長

2017年9月

株式会社ダイヤモンドダイイング(2017年9月に株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)より飲食事業を吸収分割により承継)取締役営業本部副本部長

2018年6月

2020年5月

当社 取締役COO

当社 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CFO

鯛 剛和

1985年5月6日

 

2008年12月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2012年10月

公認会計士 登録

2018年3月

当社 入社 経理財務部部長CFO

2018年4月

当社 経営管理本部本部長 CFO

2018年6月

当社 取締役CFO

2018年11月

当社 取締役経営管理部部長CFO(現任)

 

(注)3

取締役

鹿中 一志

1975年4月18日

 

2010年2月

株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)入社

2010年5月

同社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長

2011年1月

同社 営業本部 副本部長

2011年6月

同社 執行役員 営業本部副本部長

2012年2月

同社 執行役員 営業支援本部長

2012年2月

株式会社吉田卯三郎商店 代表取締役(現任)

2012年5月

株式会社ダイヤモンドダイニング 取締役 営業支援本部長

2013年3月

同社 執行役員 社長室長

2015年3月

同社 執行役員 営業統括

2015年5月

同社 取締役 営業統括(現任)

2016年5月

株式会社The Sailing 取締役(現任)

2017年5月

株式会社ゼットン 取締役(現任)

2017年6月

株式会社商業藝術 取締役(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

2018年11月

株式会社フードビジネスキャスティング 取締役(現任)

2019年12月

湘南レーベル株式会社 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

近藤 彰男

(注)1

1947年2月26日

 

1969年4月

東京芝浦電機株式会社(現 株式会社東芝) 入社

1971年2月

ソニー株式会社 入社

1974年10月

SONY Corp of America

1978年4月

SONY GmbH, Group Product Manager, Audio Products

1985年4月

SONY France, Director

1987年8月

SONY UK Divisional Director

1998年3月

DHLジャパン株式会社 取締役

1999年11月

Japan Telecom America Inc. 代表取締役社長

2001年9月

日本ジェムプラス株式会社 代表取締役社長

2007年1月

埼玉高速鉄道株式会社 代表取締役社長

2014年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

木下 一

(注)2

1950年2月1日

 

1973年4月

株式会社博報堂 入社

1997年4月

同社 第四営業局局長代理

2003年4月

株式会社アドスタッフ博報堂取締役

2006年1月

同社 営業統括局専任局長

2006年6月

株式会社仙台博報堂代表取締役社長

2012年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

古屋 尚樹

1979年3月13日

 

2000年10月

中央青山監査法人 入所

2003年4月

公認会計士 登録

2004年3月

税理士 登録

2008年10月

当社 取締役

2010年10月

ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人 代表社員(現任)

2011年6月

当社 監査役(現任)

2014年6月

株式会社ロンド・スポーツ 取締役(現任)

2017年2月

 

2019年4月

株式会社ロンドビル 代表取締役(現任)

株式会社ロンドホールディングス 取締役(現任)

 

(注)4

20,200

監査役

吉井 一浩

(注)2

1973年4月26日

 

1999年4月

弁護士登録、友常木村見富法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

2006年10月

ニューヨーク州弁護士登録

2007年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任(現任)

2009年7月

一般社団法人投資信託協会自主規制委員会委員就任

2013年7月

同委員会副委員長就任(現任)

2020年5月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

20,200

 (注)1.取締役近藤彰男は、社外取締役であります。

2.監査役木下一、吉井一浩は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年5月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役吉井一浩は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残存期間となります。

 

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役を1名、社外監査役2名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。

なお、社外取締役近藤彰男、社外監査役木下一並びに吉井一浩と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 当社において、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任にあたりましては、会社法上の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠するものとし、客観的中立的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べ、監視・監督といった機能及び役割を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考えとしております。

 

 

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 第4「提出会社の状況」4「コーポレート・ガバナンスの状況等」(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」②「コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由」並びに(3)「監査の状況」①「監査役監査の状況」及び②「内部監査の状況」に記載のとおりであります。

 

 

社外役員の選任

2018/6/202018/6/202018/7/42018/10/102019/5/202020/6/6選任の理由
近藤 彰男数々の事業会社において重職を歴任してきた経験により培われた、会社経営における豊富な経験と高い見識から、平成26年6月に当社社外取締役に就任して以来、当社の経営全般に対し適切な助言を行っています。 <独立役員指定理由> 同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、また、同氏と当社との間には利害関係はないことから、独立役員として指定いたしました。