ゼネラル・オイスター【3224】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/52018/7/132019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 6名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

吉田 秀則

 

 

昭和42年4月2日生

 

 

平成2年4月

平成6年7月

平成8年8月

平成12年1月

 

平成12年4月

平成23年9月

 

平成25年12月

平成26年3月

平成28年4月

 

平成30年6月

ノヴァインターナショナル㈱ 入社

㈱ヴェルファーレ 入社

エイベックス(株) 移籍

㈱ヴェルファーレ・エンターテイメント 代表取締役社長

当社設立 代表取締役社長(現任)

㈱グッドフィールド

代表取締役社長(現任)

㈱日本かきセンター 取締役

㈱中尾水産テクノロジー 取締役

㈱ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ

代表取締役社長(現任)

㈱ジーオー・ファーム 

代表取締役社長(現任)

(注)3

370,000

(注)4

代表取締役

CEO

丹野 裕介

昭和62年10月25日生

平成23年4月

平成24年9月

平成28年9月

平成29年11月

 

平成30年2月

平成30年6月

㈱リクルート 入社

㈱Tryfunds設立 代表取締役CEO(現任)

㈱FTG Company 社外取締役(現任)

㈱TRYFUNDS INVESTMENT設立

代表取締役(現任)

当社 代表取締役CEO(現任)

㈱ジーオー・ファーム 取締役(現任)

(注)3

取締役

COO

渡邊 史人

昭和61年4月26日生

平成21年4月

平成28年10月

 

平成29年10月

平成30年1月

平成30年2月

平成30年6月

三菱UFJ信託銀行㈱ 入社

EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱ 入社

㈱Tryfunds 入社) 

㈱TRYFUNDS INVESTMENT 出向

当社 取締役COO(現任)

㈱ジーオー・ファーム 取締役(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

丹野 裕氏

昭和30年7月14日生

昭和54年4月

平成4年3月

平成19年4月

平成24年4月

平成26年11月

平成30年1月

平成30年2月

全日本空輸㈱ 入社
全日空スポーツ㈱ 出向
ANAセールス株式会社 取締役

㈱ANA総合研究所 出向

㈱Tryfunds 入社 相談役 (現任)

㈱TRYFUNDS INVESTMENT 出向

当社 取締役(監査等委員) (現任)

(注)6

取締役

(監査等委員)

原 大二郎

昭和53年6月25日生

平成18年10月
 

平成21年7月

平成27年10月

平成28年12月

平成29年12月

平成30年2月

弁護士登録
弘中総合法律事務所 入所

清水直法律事務所 入所

ライジング法律事務所 設立

株式会社ライトアップ社外取締役(現任)

当社 仮取締役(監査等委員)

当社 社外取締役(監査等委員) (現任)

(注)6

 

取締役

(監査等委員)

山中 聖彦

昭和55年3月18日生

平成18年4月

 

平成24年12月

 

平成30年2月

平成30年6月

アイ・ビーエム ビジネスコンサルティング㈱ 入社

トランスフォーメーションイニシアティブ㈱設立 代表取締役(現任)

当社 社外取締役(監査等委員) (現任)

㈱ジーオー・ファーム 監査役(現任)

(注)6

 

370,000

 

(注) 1.取締役 原 大二郎、山中 聖彦は、社外取締役であります。

     2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
      委員長 丹野 裕氏、委員 原 大二郎、委員 山中 聖彦

3.平成30年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.吉田 秀則の所有する当社の株式数は、同氏の資産管理会社である㈱グッドフィールドが保有する株式数も

  含んでおります。

   5.取締役 丹野 裕氏は、代表取締役CEO 丹野 裕介の実父であります。

   6.平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のもの
      に関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 6名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

吉田 秀則

 

 

1967年4月2日生

 

 

1990年4月

ノヴァインターナショナル㈱ 入社

1994年7月

㈱ヴェルファーレ 入社

1996年8月

エイベックス(株) 移籍

2000年1月

㈱ヴェルファーレ・エンターテイメント 代表取締役社長

2000年4月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2011年9月

㈱グッドフィールド

代表取締役社長(現任)

2013年12月

㈱日本かきセンター 取締役

2014年3月

㈱中尾水産テクノロジー 取締役

2016年4月

㈱ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ
代表取締役社長(現任)

2018年6月

㈱ジーオー・ファーム 
代表取締役社長(現任)

(注)3

125,000

(注)4

代表取締役
CEO

丹野 裕介

1987年10月25日生

2011年4月

㈱リクルート 入社

2012年9月

㈱Tryfunds設立 代表取締役CEO(現任)

2016年9月

㈱FTG Company 社外取締役(現任)

2017年11月

㈱TRYFUNDS INVESTMENT設立
代表取締役(現任)

2018年2月

当社 代表取締役CEO(現任)

2018年6月

㈱ジーオー・ファーム 取締役(現任)

(注)3

取締役
COO

渡邊 史人

1986年4月26日生

2009年4月

三菱UFJ信託銀行㈱ 入社

2016年10月

EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱ 入社

2017年10月

㈱Tryfunds 入社

2018年1月

㈱TRYFUNDS INVESTMENT 出向

2018年2月

当社 取締役COO(現任)

2018年6月

㈱ジーオー・ファーム 取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

丹野 裕氏

1955年7月14日生

1979年4月

全日本空輸㈱ 入社

1992年3月

全日空スポーツ㈱ 出向

2007年4月

ANAセールス株式会社 取締役

2012年4月

㈱ANA総合研究所 出向

2014年11月

㈱Tryfunds 入社 相談役 (現任)

2018年1月

2018年1月

2018年2月

当社 取締役(監査等委員) (現任)

(注)6

取締役
(監査等委員)

原 大二郎

1978年6月25日生

2006年10月

弁護士登録

弘中総合法律事務所 入所

2009年7月

清水直法律事務所 入所

2015年10月

ライジング法律事務所 設立

2016年12月

株式会社ライトアップ社外取締役(現任)

2017年12月

当社 仮取締役(監査等委員)

2018年2月

当社 社外取締役(監査等委員) (現任)

(注)6

 

取締役
(監査等委員)

山中 聖彦

1980年3月18日生

2006年4月

アイ・ビーエム ビジネスコンサルティング㈱ 入社

2012年12月

トランスフォーメーションイニシアティブ㈱設立 代表取締役(現任)

2018年2月

当社 社外取締役(監査等委員) (現任)

2018年6月

㈱ジーオー・ファーム 監査役(現任)

(注)6

 

125,000

 

(注) 1.取締役 原 大二郎、山中 聖彦は、社外取締役であります。

     2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
      委員長 丹野 裕氏、委員 原 大二郎、委員 山中 聖彦

3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.吉田 秀則の所有する当社の株式数は、同氏の資産管理会社である㈱グッドフィールドが保有する株式数も

  含んでおります。

   5.取締役 丹野 裕氏は、代表取締役CEO 丹野 裕介の実父であります。

   6.監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時

     株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び監査等委員である社外取締役

当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役が2名となっております。

当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

監査等委員である社外取締役 原 大二郎は、弁護士としての実務を通じて培われた専門知識と経験、また事業再生分野に精通されていることから、当社のガバナンス体制強化及び意思決定の過程で助言と提言を期待し、社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役 山中 聖彦は、コンサルタントとして培われた経験と知見、及び自ら事業会社の経営をしており、ガバナンスの勘所を熟知しているため、当社のガバナンス体制強化及び意思決定の過程で助言と提言を期待し、社外取締役に選任しております。

当社は、社外取締役 原 大二郎及び山中 聖彦を一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として選任しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 6名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

吉田 秀則

 

 

1967年4月2日生

 

 

1990年4月

ノヴァインターナショナル㈱ 入社

1994年7月

㈱ヴェルファーレ 入社

1996年8月

エイベックス(株) 移籍

2000年1月

㈱ヴェルファーレ・エンターテイメント 代表取締役社長

2000年4月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2011年9月

㈱グッドフィールド

代表取締役社長(現任)

2013年12月

㈱日本かきセンター 取締役

2014年3月

㈱中尾水産テクノロジー 取締役

2016年4月

㈱ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ
代表取締役社長(現任)

2018年6月

㈱ジーオー・ファーム 
代表取締役社長(現任)

(注)3

125,000

(注)4

代表取締役
CEO

丹野 裕介

1987年10月25日生

2011年4月

㈱リクルート 入社

2012年9月

㈱Tryfunds設立 代表取締役CEO(現任)

2016年9月

㈱FTG Company 社外取締役(現任)

2017年11月

㈱TRYFUNDS INVESTMENT設立
代表取締役(現任)

2018年2月

当社 代表取締役CEO(現任)

2018年6月

㈱ジーオー・ファーム 取締役

(注)3

取締役
COO

渡邊 史人

1986年4月26日生

2009年4月

三菱UFJ信託銀行㈱ 入社

2016年10月

EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱ 入社

2017年10月

㈱Tryfunds 入社

2018年1月

㈱TRYFUNDS INVESTMENT 出向

2018年2月

当社 取締役COO(現任)

2018年6月

㈱ジーオー・ファーム 取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

丹野 裕氏

1955年7月14日生

1979年4月

全日本空輸㈱ 入社

1992年3月

全日空スポーツ㈱ 出向

2007年4月

ANAセールス株式会社 取締役

2012年4月

㈱ANA総合研究所 出向

2014年11月

㈱Tryfunds 入社 相談役 (現任)

2018年1月

2018年1月

2018年2月

当社 取締役(監査等委員) (現任)

(注)6

取締役
(監査等委員)

原 大二郎

1978年6月25日生

2006年10月

弁護士登録

弘中総合法律事務所 入所

2009年7月

清水直法律事務所 入所

2015年10月

ライジング法律事務所 設立

2016年12月

株式会社ライトアップ社外取締役(現任)

2017年12月

当社 仮取締役(監査等委員)

2018年2月

当社 社外取締役(監査等委員) (現任)

(注)6

 

取締役
(監査等委員)

山中 聖彦

1980年3月18日生

2006年4月

アイ・ビーエム ビジネスコンサルティング㈱ 入社

2012年12月

トランスフォーメーションイニシアティブ㈱設立 代表取締役(現任)

2018年2月

当社 社外取締役(監査等委員) (現任)

2018年6月

㈱ジーオー・ファーム 監査役(現任)

(注)6

 

125,000

 

(注) 1.取締役 原 大二郎、山中 聖彦は、社外取締役であります。

     2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
      委員長 丹野 裕氏、委員 原 大二郎、委員 山中 聖彦

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.吉田 秀則の所有する当社の株式数は、同氏の資産管理会社である㈱グッドフィールドが保有する株式数も

  含んでおります。

   5.取締役 丹野 裕氏は、代表取締役CEO 丹野 裕介の実父であります。

   6.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時

     株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び監査等委員である社外取締役

当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役が2名となっております。

当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

監査等委員である社外取締役 原 大二郎は、弁護士としての実務を通じて培われた専門知識と経験、また事業再生分野に精通されていることから、当社のガバナンス体制強化及び意思決定の過程で助言と提言を期待し、社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役 山中 聖彦は、コンサルタントとして培われた経験と知見、及び自ら事業会社の経営をしており、ガバナンスの勘所を熟知しているため、当社のガバナンス体制強化及び意思決定の過程で助言と提言を期待し、社外取締役に選任しております。

当社は、社外取締役 原 大二郎及び山中 聖彦を一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として選任しております。

 

社外役員の選任

2018/3/52018/7/132019/6/28選任の理由
原 大二郎原 大二郎氏は、弁護士としての実務を通じて培われた専門知識とご経験、また事業再生分野に精通されていることから、当社のガバナンス強化及び意思決定の過程で助言と提言をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。  また同氏は現在及び過去において当社と資本関係、取引関係等が無いことから、独立役員として非適格とされる要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。
山中 聖彦山中 聖彦氏は、コンサルタントとして培われた経験と知識、及び自ら事業会社の経営をされており、ガバナンスの勘所も熟知しておられるため、当社のガバナンス強化及び意思決定の過程で助言と提言をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。  また同氏は現在及び過去において当社と資本関係、取引関係等が無いことから、独立役員として非適格とされる要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。