スター・マイカ【3230】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/262018/12/212019/2/26
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人7人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)11人11人11人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

水永 政志

昭和39年10月6日生

平成元年4月 三井物産㈱入社

平成7年3月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了(MBA)

平成7年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社

平成8年7月 ゴールドマン・サックス証券会社入社

平成12年3月 ㈱ピーアイテクノロジー(現いちご㈱)設立 代表取締役就任

平成14年2月 当社代表取締役社長就任

平成26年12月 当社代表取締役会長就任

平成27年5月 スローガン㈱社外取締役就任(現任)

平成28年5月 当社代表取締役会長兼社長就任

平成28年6月 アズワン㈱社外取締役就任(現任)

平成28年6月 ㈱SQUEEZE社外取締役就任(現任)

平成29年2月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,351,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

投資事業

本部長

明石 圭市

昭和42年7月22日生

平成元年4月 ㈱富洋ハウジング入社

平成3年10月 中信住宅販売㈱(現三井住友トラスト不動産㈱)入社

平成9年6月 ㈱プライムエステート設立 代表取締役就任

平成15年10月 ㈱メープルハウジング入社

平成18年7月 当社入社

平成22年2月 当社投資事業第1部長就任

平成24年2月 当社取締役投資事業本部長兼横浜支店長就任

平成28年2月 当社取締役投資事業本部長兼企画本部長兼横浜支店長就任

平成28年6月 当社取締役投資事業本部長就任(現任)

(注)3

9,000

取締役

管理本部長

兼人事総務部長

石積 智之

昭和47年8月31日生

平成8年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成15年6月 ㈱アパマンショップネットワーク(現㈱アパマンショップホールディングス)入社

平成16年1月 当社入社

平成19年12月 スター・マイカ・アセットパートナーズ㈱取締役投資運用部長兼投資企画部長就任

平成24年2月 当社戦略事業部長就任

平成26年12月 当社企画本部長兼商品企画部長就任

平成27年2月 当社取締役企画本部長兼商品企画部長就任

平成28年2月 当社取締役管理本部長就任

平成28年12月 当社取締役管理本部長兼人事総務部長就任(現任)

(注)3

7,400

取締役

(監査等委員)

河島 克二

昭和19年5月22日生

昭和42年3月 ㈱読売旅行入社

昭和58年4月 同社人事課長

平成7年5月 同社経理部長

平成13年2月 読売観光㈱常務取締役経理部長就任

平成17年5月 当社監査役就任

平成28年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

8,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

小滝 一彦

昭和40年10月1日生

昭和63年4月 通商産業省(現経済産業省)入省

平成12年1月 大阪大学社会経済研究所助教授

平成16年7月 金融庁総務企画局市場課企画官

平成20年7月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官

平成24年3月 同省退官

平成24年4月 日本大学経済学部教授(現任)

平成25年2月 当社取締役就任

平成28年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

11,200

取締役

(監査等委員)

小坂 義人

昭和30年7月13日生

昭和59年12月 税理士登録

昭和62年1月 千葉・小坂会計事務所設立

平成2年2月 公認会計士登録

平成3年3月 アクタス監査法人(現太陽有限責任監査法人)設立 代表社員就任

平成15年6月 アストマックス㈱監査役就任(現任)

平成18年2月 当社監査役就任

平成18年6月 信越化学工業㈱監査役就任(現任)

平成21年7月 飛悠税理士法人設立 代表社員就任

平成26年10月 太陽有限責任監査法人 パートナー就任

平成27年7月 飛悠税理士法人社員就任(現任)

平成27年7月 きさらぎ監査法人代表社員

平成28年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年2月 きさらぎ監査法人 顧問(現任)

(注)4

3,500

取締役

(監査等委員)

櫟本 健夫

昭和40年1月1日生

昭和63年4月 日本銀行入行

平成15年10月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成19年5月 公認会計士登録

平成21年1月 とちもと公認会計士事務所所長(現任)

平成27年5月 当社監査役就任

平成28年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

200

 

 

 

 

 

1,390,600

(注)1.取締役(監査等委員)河島克二、小滝一彦、小坂義人及び櫟本健夫の4名は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 河島克二、委員 小滝一彦、小坂義人、櫟本健夫

なお、河島克二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年2月22日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成28年2月24日開催の定時株主総会から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

水永 政志

昭和39年10月6日生

平成元年4月 三井物産㈱入社

平成7年3月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了(MBA)

平成7年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社

平成8年7月 ゴールドマン・サックス証券会社入社

平成12年3月 ㈱ピーアイテクノロジー(現いちご㈱)設立 代表取締役就任

平成14年2月 当社代表取締役社長就任

平成26年12月 当社代表取締役会長就任

平成27年5月 スローガン㈱社外取締役就任(現任)

平成28年5月 当社代表取締役会長兼社長就任

平成28年6月 アズワン㈱社外取締役就任(現任)

平成28年6月 ㈱SQUEEZE社外取締役就任(現任)

平成29年2月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,092,200

取締役

投資事業

本部長

明石 圭市

昭和42年7月22日生

平成元年4月 ㈱富洋ハウジング入社

平成3年10月 中信住宅販売㈱(現三井住友トラスト不動産㈱)入社

平成9年6月 ㈱プライムエステート設立 代表取締役就任

平成15年10月 ㈱メープルハウジング入社

平成18年7月 当社入社

平成22年2月 当社投資事業第1部長就任

平成24年2月 当社取締役投資事業本部長兼横浜支店長就任

平成28年2月 当社取締役投資事業本部長兼企画本部長兼横浜支店長就任

平成28年6月 当社取締役投資事業本部長就任(現任)

(注)3

20,100

取締役

戦略事業本部長

石積 智之

昭和47年8月31日生

平成8年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成15年6月 ㈱アパマンショップネットワーク(現㈱アパマンショップホールディングス)入社

平成16年1月 当社入社

平成19年12月 スター・マイカ・アセットパートナーズ㈱取締役投資運用部長兼投資企画部長就任

平成24年2月 当社戦略事業部長就任

平成26年12月 当社企画本部長兼商品企画部長就任

平成27年2月 当社取締役企画本部長兼商品企画部長就任

平成28年2月 当社取締役管理本部長就任

平成28年12月 当社取締役管理本部長兼人事総務部長就任

平成29年12月 当社取締役戦略事業本部長就任(現任)

(注)3

16,400

取締役

(監査等委員)

河島 克二

昭和19年5月22日生

昭和42年3月 ㈱読売旅行入社

昭和58年4月 同社人事課長

平成7年5月 同社経理部長

平成13年2月 読売観光㈱常務取締役経理部長就任

平成17年5月 当社監査役就任

平成28年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

16,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

小滝 一彦

昭和40年10月1日生

昭和63年4月 通商産業省(現経済産業省)入省

平成12年1月 大阪大学社会経済研究所助教授

平成16年7月 金融庁総務企画局市場課企画官

平成20年7月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官

平成24年3月 同省退官

平成24年4月 日本大学経済学部教授(現任)

平成25年2月 当社取締役就任

平成28年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

22,400

取締役

(監査等委員)

小坂 義人

昭和30年7月13日生

昭和59年12月 税理士登録

昭和62年1月 千葉・小坂会計事務所設立

平成2年2月 公認会計士登録

平成3年3月 アクタス監査法人(現太陽有限責任監査法人)設立 代表社員就任

平成15年6月 アストマックス㈱監査役就任(現任)

平成18年2月 当社監査役就任

平成18年6月 信越化学工業㈱監査役就任(現任)

平成21年7月 飛悠税理士法人設立 代表社員就任

平成26年10月 太陽有限責任監査法人 パートナー就任

平成27年7月 飛悠税理士法人社員就任(現任)

平成27年7月 きさらぎ監査法人代表社員

平成28年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年2月 きさらぎ監査法人 顧問(現任)

(注)4

7,400

 

 

 

 

 

2,175,100

(注)1.取締役(監査等委員)河島克二、小滝一彦及び小坂義人の3名は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 河島克二、委員 小滝一彦、小坂義人

なお、河島克二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年2月23日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成30年2月23日開催の定時株主総会から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

和田 哲夫

昭和40年2月9日生

平成元年4月 郵政省官房文書課

平成3年4月 大蔵省財政金融研究所研究部

平成4年7月 人事院長期在外研究員

平成8年6月 郵政省郵政研究所主任研究員

平成12年4月 学習院大学経営学部経営学科助教授

平成15年2月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程修了(博士号取得)

平成16年4月 学習院大学経済学部経営学科教授(現任)

13,600

 

 

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

水永 政志

1964年10月6日生

1989年4月 三井物産㈱入社

1995年3月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了(MBA)

1995年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社

1996年7月 ゴールドマン・サックス証券会社入社

2000年3月 ㈱ピーアイテクノロジー(現いちご㈱)設立 代表取締役就任

2002年2月 当社代表取締役社長就任

2014年12月 当社代表取締役会長就任

2015年5月 スローガン㈱社外取締役就任(現任)

2016年5月 当社代表取締役会長兼社長就任

2016年6月 アズワン㈱社外取締役就任

2016年6月 ㈱SQUEEZE社外取締役就任(現任)

2017年2月 当社代表取締役社長就任(現任)

2018年2月 ㈱bookee社外取締役就任(現任)

2018年5月 ㈱レナウン社外取締役就任(現任)

(注)3

1,841,100

取締役

投資事業

本部長

明石 圭市

1967年7月22日生

1989年4月 ㈱富洋ハウジング入社

1991年10月 中信住宅販売㈱(現三井住友トラスト不動産㈱)入社

1997年6月 ㈱プライムエステート設立 代表取締役就任

2003年10月 ㈱メープルハウジング入社

2006年7月 当社入社

2010年2月 当社投資事業第1部長就任

2012年2月 当社取締役投資事業本部長兼横浜支店長就任

2016年2月 当社取締役投資事業本部長兼企画本部長兼横浜支店長就任

2016年6月 当社取締役投資事業本部長就任(現任)

(注)3

22,700

取締役

戦略事業

本部長

石積 智之

1972年8月31日生

1996年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2003年6月 ㈱アパマンショップネットワーク(現㈱アパマンショップホールディングス)入社

2004年1月 当社入社

2007年12月 スター・マイカ・アセットパートナーズ㈱取締役投資運用部長兼投資企画部長就任

2012年2月 当社戦略事業部長就任

2014年12月 当社企画本部長兼商品企画部長就任

2015年2月 当社取締役企画本部長兼商品企画部長就任

2016年2月 当社取締役管理本部長就任

2016年12月 当社取締役管理本部長兼人事総務部長就任

2017年12月 当社取締役戦略事業本部長就任(現任)

(注)3

25,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

企画本部長

長谷 学

1976年11月8日生

1999年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2007年2月 当社入社

2009年7月 当社財務部長就任

2010年2月 当社ALM企画部長就任

2013年8月 当社経営企画部長就任

2016年6月 当社執行役員企画本部長兼経営企画部長就任

2017年12月 当社執行役員企画本部長兼総務部長就任

2018年9月 当社執行役員企画本部長兼総務部長兼投資管理部長就任

2019年2月 当社取締役企画本部長兼総務部長兼投資管理部長就任(現任)

(注)3

12,100

取締役

(監査等委員)

河島 克二

1944年5月22日生

1967年3月 ㈱読売旅行入社

1983年4月 同社人事課長

1995年5月 同社経理部長

2001年2月 読売観光㈱常務取締役経理部長就任

2005年5月 当社監査役就任

2016年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

15,700

取締役

(監査等委員)

小滝 一彦

1965年10月1日生

1988年4月 通商産業省(現経済産業省)入省

2000年1月 大阪大学社会経済研究所助教授

2004年7月 金融庁総務企画局市場課企画官

2008年7月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官

2012年3月 同省退官

2012年4月 日本大学経済学部教授(現任)

2013年2月 当社取締役就任

2016年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月 アズワン㈱社外取締役就任(現任)

(注)4

22,400

取締役

(監査等委員)

小坂 義人

1955年7月13日生

1984年12月 税理士登録

1987年1月 千葉・小坂会計事務所設立

1990年2月 公認会計士登録

1991年3月 アクタス監査法人(現太陽有限責任監査法人)設立 代表社員就任

2003年6月 アストマックス㈱監査役就任(現任)

2006年2月 当社監査役就任

2006年6月 信越化学工業㈱監査役就任(現任)

2009年7月 飛悠税理士法人設立 代表社員就任

2014年10月 太陽有限責任監査法人 パートナー就任

2015年7月 飛悠税理士法人社員就任(現任)

2015年7月 きさらぎ監査法人代表社員

2016年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年2月 きさらぎ監査法人 顧問(現任)

(注)4

7,500

 

 

 

 

 

1,947,200

(注)1.取締役(監査等委員)河島克二、小滝一彦及び小坂義人の3名は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 河島克二、委員 小滝一彦、小坂義人

なお、河島克二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年2月26日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2018年2月23日開催の定時株主総会から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

5.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

和田 哲夫

1965年2月9日生

1989年4月 郵政省官房文書課

1991年4月 大蔵省財政金融研究所研究部

1992年7月 人事院長期在外研究員

1996年6月 郵政省郵政研究所主任研究員

2000年4月 学習院大学経営学部経営学科助教授

2003年2月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程修了(博士号取得)

2004年4月 学習院大学経済学部経営学科教授(現任)

13,600

 

 

社外役員の選任

2018/2/262018/12/212019/2/26選任の理由
小滝 一彦小滝一彦氏は、経済産業省や金融庁での豊富な経験と、大学教授としての幅広い見識をもとに、専門的な見地から経営監視が可能であり、かつ、当社との関係において、取引所が規定する項目に該当するものはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
河島 克二河島克二氏は、経営経験及び企業会計に関する経験と見識に基づき、常勤の社外役員として、常時、実質的・客観的な経営監視が可能であり、かつ、当社との関係において、取引所が規定する項目に該当するものはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
小坂 義人小坂義人氏は、公認会計士として、その監査経験及び企業会計に関する豊富な見識を活かすことが可能であり、かつ、当社との関係において、取引所が規定する項目に該当するものはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。