野村不動産ホールディングス【3231】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/262018/4/22018/4/272018/5/182018/5/292018/6/262018/8/12018/10/292018/12/32019/4/252019/5/172019/5/282019/6/252019/10/282020/4/12020/5/1
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数13人13人13人13人13人13人13人13人13人13人13人13人12人12人12人12人
社外役員数5人5人5人5人5人5人5人5人5人5人5人5人5人5人5人5人
役員数(定款)17人17人17人17人17人17人17人17人17人17人17人17人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

 

吉川  淳

昭和29年4月7日生

昭和53年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社

平成12年6月 同社取締役

平成13年10月 野村證券株式会社取締役

平成15年6月 同社執行役

平成16年4月 野村ホールディングス株式会社執行役

平成16年4月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役

平成18年4月 野村アセットマネジメント株式会社専務執行役

平成20年4月 同社取締役兼執行役社長

平成20年10月 野村ホールディングス株式会社執行役

平成20年10月 野村アセットマネジメント株式会社取締役、執行役社長兼CEO

平成23年6月 野村ホールディングス株式会社専務執行役員

平成23年6月 Nomura Holding America Inc. CEO兼社長

平成24年8月 野村ホールディングス株式会社代表執行役グループCOO

平成25年6月 同社取締役兼代表執行役グループCOO

平成28年4月 野村證券株式会社顧問

平成28年6月 野村ホールディングス株式会社顧問

平成29年4月 当社顧問

平成29年4月 野村不動産株式会社取締役(現任)

平成29年6月 当社取締役会長(現任)

平成30年5月 株式会社良品計画社外取締役(現任)

(注)3

代表取締役社長

兼社長執行役員

グループCEO

沓掛 英二

昭和35年9月12日生

昭和59年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社

平成19年4月 野村證券株式会社執行役

平成20年10月 同社執行役員

平成21年4月 同社常務執行役員

平成23年4月 同社専務執行役員

平成23年4月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員

平成24年4月 同社執行役

平成24年8月 野村證券株式会社代表執行役副社長

平成25年4月 同社取締役兼代表執行役副社長

平成26年4月 当社顧問

平成26年6月 当社代表取締役兼副社長執行役員

平成27年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

平成29年4月 野村不動産株式会社代表取締役会長(現任)

(注)3

8,900

代表取締役

副社長

副社長

執行役員

グループCOO

宮嶋 誠一

昭和33年8月3日生

昭和56年4月 野村不動産株式会社入社

平成14年6月 同社住宅カンパニー事業開発一部長

平成16年6月 同社取締役

平成20年4月 同社上席執行役員

平成21年4月 同社常務執行役員

平成24年4月 同社代表取締役兼専務執行役員

平成24年5月 当社執行役員

平成26年4月 野村不動産株式会社代表取締役兼副社長執行役員

平成26年6月 当社代表取締役兼執行役員

平成27年4月 野村不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

平成29年4月 当社代表取締役副社長兼副社長執役員(現任)

(注)3

53,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

副社長

副社長

執行役員

グループ会社

担当、

運営管理部門長

関  敏昭

昭和33年3月27日生

昭和55年4月 野村不動産株式会社入社

平成13年4月 同社人事部長

平成15年6月 同社取締役

平成19年3月 同社常務取締役

平成19年4月 野村リビングサポート株式会社(現野村不動産パートナーズ株式会社)代表取締役社長

平成20年4月 同社代表取締役社長兼社長執行役員

平成22年12月 野村不動産リフォーム株式会社代表取締役社長

平成24年5月 当社執行役員

平成25年4月 野村ビルマネジメント株式会社(現野村不動産パートナーズ株式会社)取締役

平成25年4月 野村不動産リフォーム株式会社取締役

平成26年4月 野村不動産パートナーズ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員

平成26年6月 当社代表取締役兼執行役員

平成27年4月 野村不動産アーバンネット株式会社取締役

平成27年4月 野村不動産パートナーズ株式会社代表取締役会長(現任)

平成27年4月 野村不動産ウェルネス株式会社代表取締役社長(現任)

平成27年6月 株式会社メガロス(現野村不動産ライフ&スポーツ株式会社)取締役(現任)

平成30年4月 当社代表取締役副社長兼副社長執行役員(現任)

平成30年4月 野村不動産リフォーム株式会社取締役(現任)

平成30年4月 NFパワーサービス株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

33,700

取締役

兼執行役員

グループCFO、

兼IR担当

木村 博行

昭和37年3月30日生

昭和59年4月 野村不動産株式会社入社

平成18年2月 当社財務部長

平成20年12月 NREG東芝不動産株式会社取締役

平成21年4月 野村不動産株式会社執行役員

平成21年6月 当社取締役

平成22年4月 野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社(現野村不動産投資顧問株式会社)代表取締役社長

平成22年4月 野村不動産投資顧問株式会社取締役

平成22年4月 野村不動産投信株式会社(現野村不動産投

資顧問株式会社)取締役

平成23年10月 野村不動産投資顧問株式会社常務取締役

平成24年5月 当社執行役員

平成24年6月 当社取締役兼執行役員

平成25年4月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員

平成26年6月 当社取締役兼執行役員(現任)

(注)3

20,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

兼執行役員

コーポレート統括、兼コーポレートコミュニケーション部担当

芳賀  真

昭和41年6月22日生

平成元年4月 野村不動産株式会社入社

平成22年4月 野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社(現野村不動産投資顧問株式会社)取締役

平成22年10月 野村不動産株式会社運用企画部長

平成23年10月 野村不動産投資顧問株式会社取締役

平成24年4月 野村不動産株式会社執行役員

平成24年5月 当社執行役員

平成27年4月 野村不動産株式会社常務執行役員

平成27年4月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役

平成27年12月 NFパワーサービス株式会社監査役

平成29年4月 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員(現任)

平成29年4月 NREG東芝不動産株式会社取締役(現任)

平成29年4月 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社取締役

平成29年4月 株式会社ジオ・アカマツ取締役

平成29年4月 野村不動産リフォーム株式会社取締役(現任)

平成29年4月 株式会社プライムクロス取締役

平成29年4月 野村不動産ウェルネス株式会社取締役

平成29年6月 当社取締役兼執行役員(現任)

(注)3

7,200

取締役

 

松島  茂

昭和24年10月31日生

昭和48年4月 通商産業省(現経済産業省)入省

平成10年6月 同省工業技術院審議官

平成11年9月 同省中部通商産業局長

平成13年4月 法政大学教授

平成19年3月 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)社外取締役

平成20年4月 東京理科大学大学院教授

平成20年6月 当社監査役

平成24年4月 野村不動産株式会社監査役

平成25年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

篠原 聡子

昭和33年9月3日生

昭和58年4月 有限会社環境造形研究所(現有限会社香山壽夫建築研究所)入社

昭和62年5月 株式会社空間研究所取締役

平成2年10月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所取締役

平成12年11月 株式会社空間研究所代表取締役(現任)

平成21年3月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所代表取締役(現任)

平成22年2月 合同会社篠原聡子居住デザイン研究所代表社員(現合同会社居住デザイン研究所)

平成22年4月 日本女子大学教授(現任)

平成26年6月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

 

折原 隆夫

昭和33年2月6生

昭和55年4月 野村不動産株式会社入社

平成16年10月 当社総合企画部長

平成17年6月 当社取締役

平成17年6月 野村不動産株式会社取締役

平成20年4月 同社取締役兼上席執行役員

平成21年4月 同社取締役兼常務執行役員

平成22年4月 NREG東芝不動産株式会社取締役

平成24年5月 当社取締役兼執行役員

平成26年4月 当社顧問

平成26年4月 野村不動産株式会社監査役(現任)

平成26年4月 株式会社ジオ・アカマツ監査役(現任)

平成26年6月 当社監査役

平成26年6月 野村不動産アーバンネット株式会社監査役(現任)

平成26年6月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役(現任)

平成26年6月 株式会社メガロス(現野村不動産ライフ&スポーツ株式会社)監査役(現任)

平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成27年6月 NREG東芝不動産株式会社監査役

平成30年4月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役(現任)

平成30年4月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役(現任)

(注)4

42,800

取締役

(監査等委員)

 

藤谷 茂樹

昭和32年3月13日生

昭和56年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社

平成20年4月 野村アセットマネジメント株式会社執行役

平成20年10月 野村ホールディングス株式会社執行役員

平成25年4月 野村不動産株式会社監査役(現任)

平成25年6月 当社監査役

平成25年6月 野村不動産アーバンネット株式会社監査役(現任)

平成25年6月 野村ビルマネジメント株式会社(現野村不動産パートナーズ株式会社)監査役(現任)

平成26年4月 株式会社プライムクロス監査役(現任)

平成26年6月 野村不動産投資顧問株式会社監査役(現任)

平成26年6月 NREG東芝不動産株式会社監査役(現任)

平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月 野村不動産リフォーム株式会社監査役(現任)

平成30年4月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役(現任)

平成30年4月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

大岸  聡

昭和32年3月18日生

昭和56年12月 第一東京弁護士会登録

昭和56年12月 西村眞田法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

昭和62年1月 同事務所パートナー(現任)

平成17年4月 東海大学法科大学院教授

平成17年4月 のぞみ債権回収株式会社常務取締役(現

       任)

平成23年8月 日本オラクル株式会社社外取締役

平成24年6月 当社監査役

平成24年6月 野村不動産株式会社監査役

平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

 

山手  章

昭和27年11月23日生

昭和52年11月 プライスウオーターハウス会計事務所入所

平成3年7月 青山監査法人代表社員

平成3年7月 Price Waterhouseパートナー

平成12年4月 中央青山監査法人代表社員

平成12年4月 PricewaterhouseCoopersパートナー

平成18年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

平成25年6月 当社監査役

平成25年6月 野村不動産株式会社監査役

平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成27年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役(現任)

平成27年6月 プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

小野  顕

昭和46年12月28日生

平成10年4月 東京弁護士会登録

平成10年4月 東京青山法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)参加

平成11年3月 沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)参加

平成18年1月 同事務所パートナー(現任)

平成24年6月 株式会社メガロス(現野村不動産ライフ&スポーツ株式会社)監査役

平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

166,300

(注)1.取締役 松島茂、篠原聡子、大岸聡、山手章、小野顕は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 折原隆夫、委員 藤谷茂樹、委員 大岸聡、委員 山手章、委員 小野顕

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から平成31年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで

5.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は上記の他、次の11名であります。

執行役員  賀来 高志

執行役員  安部 憲生

執行役員  木村 順太郎

執行役員  山本 成幸

執行役員  畑田 実

執行役員  松尾 大作

執行役員  片山 優臣

執行役員  中村 晴城

執行役員  市原 幸雄

執行役員  石川 陽一郎

執行役員  田中 克弥

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

吉川 淳

1954年4月7日

1978年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社

2000年6月 同社取締役

2001年10月 野村證券株式会社取締役

2003年6月 同社執行役

2004年4月 野村ホールディングス株式会社執行役

2004年4月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役

2006年4月 同社専務執行役

2008年4月 同社取締役兼執行役社長

2008年10月 野村ホールディングス株式会社執行役

2008年10月 野村アセットマネジメント株式会社取締役、執行役社長兼CEO

2011年6月 野村ホールディングス株式会社専務執行役員

2011年6月 Nomura Holding America Inc. CEO兼社長

2012年8月 野村ホールディングス株式会社代表執行役グループCOO

2013年6月 同社取締役兼代表執行役グループCOO

2016年6月 同社顧問

2017年4月 野村不動産株式会社取締役(現任)

2017年4月 当社顧問

2017年6月 当社取締役会長(現任)

2018年5月 株式会社良品計画社外取締役(現任)

(注)2

3,200

代表取締役社長

兼社長執行役員

グループCEO

沓掛 英二

1960年9月12日

1984年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社

2007年4月 野村證券株式会社執行役

2008年10月 同社執行役員

2009年4月 同社常務執行役員

2011年4月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員

2011年4月 野村證券株式会社専務執行役員

2012年4月 野村ホールディングス株式会社執行役

2012年8月 野村證券株式会社代表執行役副社長

2013年4月 同社取締役兼代表執行役副社長

2014年4月 当社顧問

2014年6月 当社代表取締役兼副社長執行役員

2015年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

2017年4月 野村不動産株式会社代表取締役会長(現任)

(注)2

12,300

代表取締役副社長

兼副社長執行役員

グループCOO

宮嶋 誠一

1958年8月3日

1981年4月 野村不動産株式会社入社

2002年6月 同社住宅カンパニー事業開発一部長

2004年6月 同社取締役

2008年4月 同社上席執行役員

2009年4月 同社常務執行役員

2012年4月 同社代表取締役兼専務執行役員

2012年5月 当社執行役員

2014年4月 野村不動産株式会社代表取締役兼副社長執行役員

2014年6月 当社代表取締役兼執行役員

2015年4月 野村不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

2017年4月 当社代表取締役副社長兼副社長執行役員(現任)

(注)2

53,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役副社長

兼副社長執行役員

都市開発部門長

関 敏昭

1958年3月27日

1980年4月 野村不動産株式会社入社

2001年4月 同社人事部長

2003年6月 同社取締役

2007年3月 同社常務取締役

2007年4月 野村リビングサポート株式会社(現野村不動産パートナーズ株式会社)代表取締役社長

2008年4月 同社代表取締役社長兼社長執行役員

2010年12月 野村不動産リフォーム株式会社(現野村不動産パートナーズ株式会社)代表取締役社長

2012年5月 当社執行役員

2013年4月 野村ビルマネジメント株式会社(現野村不動産パートナーズ株式会社)取締役

2014年4月 野村不動産パートナーズ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員

2014年6月 当社代表取締役兼執行役員

2015年4月 野村不動産アーバンネット株式会社取締役

2015年4月 野村不動産パートナーズ株式会社代表取締役会長

2015年4月 野村不動産ウェルネス株式会社代表取締役社長

2015年6月 株式会社メガロス(現野村不動産ライフ&スポーツ株式会社)取締役(現任)

2018年4月 当社代表取締役副社長兼副社長執行役員(現任)

2018年4月 野村不動産リフォーム株式会社(現野村不動産パートナーズ株式会社)取締役

2018年4月 NFパワーサービス株式会社代表取締役社長

2019年4月 野村不動産株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員(現任)

2019年4月 NREG東芝不動産株式会社取締役(現任)

(注)2

40,200

取締役兼執行役員

グループCFO、コーポレート統括、兼IR担当、

兼コーポレートコミュニケーション部担当

芳賀 真

1966年6月22日

1989年4月 野村不動産株式会社入社

2010年10月 同社資産運用カンパニー運用企画部長

2011年10月 野村不動産投資顧問株式会社取締役投資運用本部長

2012年4月 野村不動産株式会社執行役員

2012年5月 当社執行役員

2015年4月 野村不動産株式会社常務執行役員

2017年4月 同社取締役兼常務執行役員(現任)

2017年4月 NREG東芝不動産株式会社取締役

2017年4月 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社取締役

2017年4月 株式会社ジオ・アカマツ取締役

2017年4月 野村不動産リフォーム株式会社(現野村不動産パートナーズ株式会社)取締役

2017年4月 株式会社プライムクロス取締役

2017年4月 野村不動産ウェルネス株式会社取締役

2017年6月 当社取締役兼執行役員(現任)

(注)2

7,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(注)1

篠原 聡子

1958年9月3日

1983年4月 有限会社環境造形研究所(現有限会社香山壽夫建築研究所)入社

1987年5月 株式会社空間研究所取締役

1990年10月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所取締役

2000年11月 株式会社空間研究所代表取締役(現任)

2009年3月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所代表取締役(現任)

2010年2月 合同会社篠原聡子居住デザイン研究所(現合同会社居住デザイン研究所)代表社員

2010年4月 日本女子大学教授(現任)

2014年6月 当社取締役(現任)

(注)2

取締役

(注)1

東 哲郎

1949年8月28日

1977年4月 東京エレクトロン株式会社入社

1990年12月 同社取締役

1994年4月 同社常務取締役

1996年6月 同社代表取締役社長

2003年6月 同社代表取締役会長

2011年6月 同社取締役会長

2012年6月 宇部興産株式会社社外取締役

2013年4月 東京エレクトロン株式会社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)

2015年6月 同社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)

2016年1月 同社取締役相談役

2018年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

折原 隆夫

1958年2月6日

1980年4月 野村不動産株式会社入社

2004年10月 当社総合企画部長

2005年6月 当社取締役

2005年6月 野村不動産株式会社取締役

2008年4月 同社取締役兼上席執行役員

2009年4月 同社取締役兼常務執行役員

2010年4月 NREG東芝不動産株式会社取締役

2012年5月 当社取締役兼執行役員

2014年4月 野村不動産株式会社監査役(現任)

2014年4月 株式会社ジオ・アカマツ監査役(現任)

2014年4月 当社顧問

2014年6月 当社監査役

2014年6月 野村不動産アーバンネット株式会社監査役(現任)

2014年6月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役(現任)

2014年6月 株式会社メガロス(現野村不動産ライフ&スポーツ株式会社)監査役(現任)

2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2015年6月 NREG東芝不動産株式会社監査役

2018年4月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役(現任)

2018年4月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役(現任)

(注)3

45,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

高山 寧

1964年2月1日

1988年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社

2011年6月 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社取締役

2012年10月 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル本社(ニューヨーク)法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル

2013年9月 ノムラ・ホールディング・アメリカ・インク法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル

2015年4月 野村ホールディングス株式会社執行役員 チーフ・リーガル・オフィサー

2015年4月 野村證券株式会社執行役員 法務担当

2016年6月 株式会社証券保管振替機構社外取締役

2019年4月 野村不動産株式会社監査役 (現任)

2019年4月 当社顧問

2019年5月 株式会社UHM監査役(現任)

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月 野村不動産投資顧問株式会社監査役(現任)

2019年6月 野村不動産アーバンネット株式会社監査役(現任)

2019年6月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役(現任)

2019年6月 NREG東芝不動産株式会社監査役(現任)

2019年6月 株式会社プライムクロス監査役(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

小野 顕

1971年12月28日

1998年4月 東京弁護士会登録

1998年4月 東京青山法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)参加

1999年3月 沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)参加

2006年1月 同事務所パートナー(現任)

2012年6月 株式会社メガロス(現野村不動産ライフ&スポーツ株式会社)監査役

2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

茂木 良夫

1952年4月10日

1975年4月 日綿實業株式会社(現双日株式会社)入社

2006年4月 同社執行役員

2008年4月 同社常務執行役員

2012年4月 同社専務執行役員 CFO

2012年6月 同社代表取締役専務執行役員 CFO

2014年4月 同社代表取締役副社長執行役員 CFO

2014年7月 双日インフィニティ株式会社社外取締役

2017年4月 双日株式会社代表取締役副社長執行役員兼CCO

2017年4月 双日リートアドバイザーズ株式会社取締役

2018年4月 双日株式会社顧問

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

宮川 明子

1955年10月18日

1978年4月 チェース・マンハッタン銀行(現JPモルガン・チェース銀行)東京支店入行

1987年11月 丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2000年1月 デロイトUSロサンジェルス事務所参加

2005年6月 有限責任監査法人トーマツパートナー

2008年7月 デロイト台湾台北事務所参加

2015年10月 有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加

2018年8月 宮川明子公認会計士事務所代表(現任)

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

161,700

(注)1.取締役 篠原聡子、東哲郎、小野顕、茂木良夫、宮川明子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで

3.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで

4.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は上記のほか、以下の11名であります。

執行役員  賀来 高志

執行役員  安部 憲生

執行役員  木村 順太郎

執行役員  山本 成幸

執行役員  福田 明弘

執行役員  松尾 大作

執行役員  片山 優臣

執行役員  山内 政人

執行役員  市原 幸雄

執行役員  石川 陽一郎

執行役員  塚崎 敏英

 

② 社外役員の状況

 当社は、取締役会の監督機能の強化及び公正で透明性の高い経営の確保のため、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名を選任しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制充実のため、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。

 社外取締役の兼職する主な他の法人等及び役職は以下のとおりであります。

 

役名

氏名

兼職する主な他の法人等及び役職

社外取締役

篠原 聡子

日本女子大学教授

株式会社空間研究所代表取締役

株式会社隈研吾建築都市設計事務所代表取締役

社外取締役

東 哲郎

株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外取締役

社外取締役(監査等委員)

小野 顕

スプリング法律事務所パートナー

社外取締役(監査等委員)

茂木 良夫

社外取締役(監査等委員)

宮川 明子

宮川明子公認会計士事務所代表

 

 なお、社外取締役篠原聡子が代表を務める会社並びに同氏が教授を務める大学と当社及び当社子会社との間で主にコミュニティデザインのコンサルティング業務取引があります。その他、当社と社外取締役との間に特別の利害関係はありません。

 また、当社取締役会は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、独立社外取締役の独立性に関する基準を定め、以下のいずれにも該当しないことを確認した上で、独立社外取締役候補を指名しております。

・当社又は子会社との間で役員の相互就任関係にある他の会社の業務執行者

・当社又は子会社の主要な取引先((注)1)もしくは当社又は子会社を主要な取引先((注)1)とする者(当該取引先が法人の場合はその業務執行者)

・最終事業年度において、当社又は子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

・当社又は子会社から多額の金銭その他の財産上の利益((注)2)を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等に所属する者

・当社の主要株主(主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者又は過去に業務執行者であった者)、主幹事証券会社の業務執行者又は過去に業務執行者であった者

・上記5点に掲げる者の近親者

(注)1.主要な取引先とは、ある取引先の当社グループとの取引が、当社又は当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2%の金額を超える取引先をいう

   2.多額の金銭その他の財産上の利益とは、当該法人等の最終事業年度における年間連結売上の2%の金額を超える利益をいう

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は取締役会において、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け適宜意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

吉川 淳

1954年4月7日

1978年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社

2000年6月 同社取締役

2001年10月 野村證券株式会社取締役

2003年6月 同社執行役

2004年4月 野村ホールディングス株式会社執行役

2004年4月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役

2006年4月 同社専務執行役

2008年4月 同社取締役兼執行役社長

2008年10月 野村ホールディングス株式会社執行役

2008年10月 野村アセットマネジメント株式会社取締役、執行役社長兼CEO

2011年6月 野村ホールディングス株式会社専務執行役員

2011年6月 Nomura Holding America Inc. CEO兼社長

2012年8月 野村ホールディングス株式会社代表執行役グループCOO

2013年6月 同社取締役兼代表執行役グループCOO

2016年6月 同社顧問

2017年4月 野村不動産株式会社取締役(現任)

2017年4月 当社顧問

2017年6月 当社取締役会長(現任)

2018年5月 株式会社良品計画社外取締役(現任)

(注)1

5,700

代表取締役社長

兼社長執行役員

グループCEO

沓掛 英二

1960年9月12日

1984年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社

2007年4月 野村證券株式会社執行役

2008年10月 同社執行役員

2009年4月 同社常務執行役員

2011年4月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員

2011年4月 野村證券株式会社専務執行役員

2012年4月 野村ホールディングス株式会社執行役

2012年8月 野村證券株式会社代表執行役副社長

2013年4月 同社取締役兼代表執行役副社長

2014年4月 当社顧問

2014年6月 当社代表取締役兼副社長執行役員

2015年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

2017年4月 野村不動産株式会社代表取締役会長(現任)

(注)1

12,800

代表取締役副社長

兼副社長執行役員

グループCOO

宮嶋 誠一

1958年8月3日

1981年4月 野村不動産株式会社入社

2002年6月 同社住宅カンパニー事業開発一部長

2004年6月 同社取締役

2008年4月 同社上席執行役員

2009年4月 同社常務執行役員

2012年4月 同社代表取締役兼専務執行役員

2012年5月 当社執行役員

2014年4月 野村不動産株式会社代表取締役兼副社長執行役員

2014年6月 当社代表取締役兼執行役員

2015年4月 野村不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

2017年4月 当社代表取締役副社長兼副社長執行役員(現任)

(注)1

67,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役副社長

兼副社長執行役員

都市開発部門長

関 敏昭

1958年3月27日

1980年4月 野村不動産株式会社入社

2001年4月 同社人事部長

2003年6月 同社取締役

2007年3月 同社常務取締役

2007年4月 野村リビングサポート株式会社(現野村不動産パートナーズ株式会社)代表取締役社長

2008年4月 同社代表取締役社長兼社長執行役員

2012年5月 当社執行役員

2013年4月 野村ビルマネジメント株式会社(現野村不動産パートナーズ株式会社)取締役

2014年4月 野村不動産パートナーズ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員

2014年6月 当社代表取締役兼執行役員

2015年4月 野村不動産アーバンネット株式会社取締役

2015年4月 野村不動産パートナーズ株式会社代表取締役会長

2015年4月 野村不動産ウェルネス株式会社代表取締役社長

2015年6月 株式会社メガロス(現野村不動産ライフ&スポーツ株式会社)取締役(現任)

2018年4月 当社代表取締役副社長兼副社長執行役員(現任)

2018年4月 NFパワーサービス株式会社代表取締役社長

2019年4月 野村不動産株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員(現任)

2019年4月 NREG東芝不動産株式会社(現野村不動産ビルディング株式会社)取締役(現任)

(注)1

45,100

取締役兼執行役員

グループCFO、コーポレート統括、兼IR担当

芳賀 真

1966年6月22日

1989年4月 野村不動産株式会社入社

2010年10月 同社資産運用カンパニー運用企画部長

2011年10月 野村不動産投資顧問株式会社取締役投資運用本部長

2012年4月 野村不動産株式会社執行役員

2012年5月 当社執行役員

2015年4月 野村不動産株式会社常務執行役員

2017年4月 同社取締役兼常務執行役員

2017年4月 NREG東芝不動産株式会社(現野村不動産ビルディング株式会社)取締役

2017年4月 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社取締役

2017年4月 株式会社ジオ・アカマツ取締役

2017年4月 株式会社プライムクロス取締役

2017年4月 野村不動産ウェルネス株式会社取締役

2017年6月 当社取締役兼執行役員(現任)

2020年4月 野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員(現任)

(注)1

15,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(注)2

東 哲郎

1949年8月28日

1977年4月 東京エレクトロン株式会社入社

1990年12月 同社取締役

1994年4月 同社常務取締役

1996年6月 同社代表取締役社長

2003年6月 同社代表取締役会長

2011年6月 同社取締役会長

2012年6月 宇部興産株式会社社外取締役

2013年4月 東京エレクトロン株式会社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)

2015年6月 同社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)

2016年1月 同社取締役相談役

2018年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)

2019年6月 当社社外取締役(現任)

2019年6月 宇部興産株式会社社外取締役(現任)

(注)1

取締役

(注)3

永松 昌一

1958年7月6日

1982年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社

2004年4月 野村證券株式会社執行役

2008年10月 野村ホールディングス株式会社執行役

2008年10月 野村證券株式会社執行役員

2010年6月 野村ホールディングス株式会社常務執行役員

2010年6月 野村證券株式会社常務執行役員

2012年6月 同社代表執行役兼常務執行役員

2013年4月 野村ホールディングス株式会社執行役コーポレート統括

2013年4月 野村證券株式会社執行役兼専務執行役員

2016年4月 同社代表執行役副社長

2017年4月 野村ホールディングス株式会社代表執行役副社長コーポレート統括

2017年4月 野村證券株式会社取締役

2018年4月 野村ホールディングス株式会社代表執行役副社長

2018年6月 同社取締役兼代表執行役副社長

2020年4月 同社取締役

2020年6月 当社取締役(非常勤)(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

折原 隆夫

1958年2月6日

1980年4月 野村不動産株式会社入社

2004年10月 当社総合企画部長

2005年6月 当社取締役

2005年6月 野村不動産株式会社取締役

2008年4月 同社取締役兼上席執行役員

2009年4月 同社取締役兼常務執行役員

2010年4月 NREG東芝不動産株式会社(現野村不動産ビルディング株式会社)取締役

2012年5月 当社取締役兼執行役員

2014年4月 野村不動産株式会社監査役(現任)

2014年4月 株式会社ジオ・アカマツ監査役

2014年4月 当社顧問

2014年6月 当社監査役

2014年6月 野村不動産アーバンネット株式会社監査役(現任)

2014年6月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役(現任)

2014年6月 株式会社メガロス(現野村不動産ライフ&スポーツ株式会社)監査役(現任)

2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2015年6月 NREG東芝不動産株式会社(現野村不動産ビルディング株式会社)監査役

2018年4月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役

2018年4月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役

(注)4

48,200

取締役

(監査等委員)

高山 寧

1964年2月1日

1988年4月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社

2011年6月 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サービシズ株式会社取締役

2012年10月 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル本社(ニューヨーク)法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル

2013年9月 ノムラ・ホールディング・アメリカ・インク法務部マネージングディレクター、ジェネラルカウンセル

2015年4月 野村ホールディングス株式会社執行役員 チーフ・リーガル・オフィサー

2015年4月 野村證券株式会社執行役員 法務担当

2016年6月 株式会社証券保管振替機構社外取締役

2019年4月 野村不動産株式会社監査役 (現任)

2019年4月 当社顧問

2019年5月 株式会社UHM監査役(現任)

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月 野村不動産投資顧問株式会社監査役(現任)

2019年6月 野村不動産アーバンネット株式会社監査役(現任)

2019年6月 野村不動産パートナーズ株式会社監査役(現任)

2019年6月 NREG東芝不動産株式会社(現野村不動産ビルディング株式会社)監査役(現任)

2019年6月 野村不動産ウェルネス株式会社監査役(現任)

2019年6月 野村不動産ホテルズ株式会社監査役(現任)

2019年6月 株式会社プライムクロス監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

(注)2

小野 顕

1971年12月28日

1998年4月 東京弁護士会登録

1998年4月 東京青山法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)参加

1999年3月 沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)参加

2006年1月 同事務所パートナー(現任)

2012年6月 株式会社メガロス(現野村不動産ライフ&スポーツ株式会社)監査役

2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

(注)2

茂木 良夫

1952年4月10日

1975年4月 日綿實業株式会社(現双日株式会社)入社

2006年4月 同社執行役員

2008年4月 同社常務執行役員

2012年4月 同社専務執行役員 CFO

2012年6月 同社代表取締役専務執行役員 CFO

2014年4月 同社代表取締役副社長執行役員 CFO

2014年7月 双日インフィニティ株式会社社外取締役

2017年4月 双日株式会社代表取締役副社長執行役員兼CCO

2017年4月 双日リートアドバイザーズ株式会社取締役

2018年4月 双日株式会社顧問

2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

(注)2

宮川 明子

1955年10月18日

1978年4月 チェース・マンハッタン銀行(現JPモルガン・チェース銀行)東京支店入行

1987年11月 丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2000年1月 デロイトUSロサンジェルス事務所参加

2005年6月 有限責任監査法人トーマツパートナー

2008年7月 デロイト台湾台北事務所参加

2015年10月 有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加

2018年8月 宮川明子公認会計士事務所代表(現任)

2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

(注)2

高橋 鉄

1956年10月24日

1986年4月 東京弁護士会登録

1986年4月 三宅坂法律事務所参加

2003年7月 霞が関パートナーズ法律事務所代表パートナー(現任)

2006年3月 アップルジャパン株式会社社外監査役

2007年3月 日本マクドナルドホールディングス株式会社社外監査役

2007年3月 日本マクドナルド株式会社社外取締役(現任)

2007年6月 株式会社グローベルス社外監査役

2007年10月 株式会社ビットアイル(現ビットアイル・エクイニクス株式会社)社外監査役

2012年1月 株式会社ブークス社外監査役

2012年2月 株式会社ズーム社外監査役

2015年6月 同社社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年10月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン社外監査役(現任)

2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

195,200

(注)1.2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで

2.取締役 東哲郎、小野顕、茂木良夫、宮川明子、高橋鉄は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3.取締役 永松昌一は、非常勤の取締役であります。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで

5.2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで

 

なお、当社では執行役員制度を導入しており、執行役員は以下の16名であります。

 

役名

氏名

担当

社長執行役員

沓掛 英二

グループCEO

副社長執行役員

宮嶋 誠一

グループCOO

副社長執行役員

関 敏昭

都市開発部門長

執行役員

賀来 高志

海外事業統括

執行役員

福田 明弘

運営管理部門長

執行役員

山本 成幸

開発企画担当

執行役員

松尾 大作

住宅部門長

執行役員

前田 研一

仲介・CRE部門長

執行役員

三浦 公輝

資産運用部門長

執行役員

芳賀 真

グループCFO、コーポレート統括、兼IR担当

執行役員

吉村 哲己

品質管理・建築統括

執行役員

山内 政人

経営企画部、ICT・イノベーション推進部担当

執行役員

市原 幸雄

内部監査・コンプライアンス担当、兼グループ監査部、

グループ法務コンプライアンス部、グループ総務部、

秘書室担当

執行役員

石川 陽一郎

グループ人事部担当

執行役員

塚崎 敏英

財務部、資金部担当

執行役員

中村 篤司

サステナビリティ推進担当、兼コーポレートコミュニケーション部、サステナビリティ推進部担当

 

 

② 社外取締役の状況

 当社は、取締役会の監督機能の強化及び公正で透明性の高い経営の実現のため、独立社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名及び監査等委員である独立社外取締役4名を選任しております。

 独立社外取締役は、自らの知見に基づき、当社の持続的な成長と企業価値向上の観点から適切な助言を行うこと、取締役会の重要な意思決定を通じた経営の監督を行うこと、会社と経営陣又は主要株主などとの間の利益相反を監督すること、及び経営陣から独立した立場で株主その他のステークホルダーの意見を取締役会に適切に表明することが主たる役割であると考えております。

 

各独立社外取締役の選任理由、並びに兼職する主な他の法人等及び役職は以下のとおりであります。

 

役名

氏名

選任理由

兼職する主な他の法人等及び役職

社外取締役

東 哲郎

企業経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を活かすことで、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役として選任しております。

株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外取締役

 

宇部興産株式会社社外取締役

社外取締役

(監査等委員)

小野 顕

弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。会社の経営に直接関与された経験はありませんが、これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

スプリング法律事務所パートナー

社外取締役

(監査等委員)

茂木 良夫

経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

社外取締役

(監査等委員)

宮川 明子

公認会計士として長年にわたり活躍され、会計及び監査の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。会社の経営に直接関与された経験はありませんが、これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

宮川明子公認会計士事務所代表

社外取締役

(監査等委員)

高橋 鉄

弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家として豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、法律事務所代表並びに社外取締役・監査役としての豊富な経験や知見等は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

霞が関パートナーズ法律事務所代表パートナー

 

日本マクドナルド株式会社社外取締役

 

株式会社ズーム社外取締役(監査等委員)

 

株式会社イーブックイニシアティブジャパン社外監査役

 

 

 なお、当社取締役会は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、独立社外取締役の独立性に関する基準を定め、以下のいずれにも該当しないことを確認したうえで、独立社外取締役候補を指名しております。

 

・当社又は子会社との間で役員の相互就任関係にある他の会社の業務執行者

・当社又は子会社の主要な取引先((注)1)もしくは当社又は子会社を主要な取引先((注)1)とする者(当該取引先が法人の場合はその業務執行者)

・最終事業年度において、当社又は子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

・当社又は子会社から多額の金銭その他の財産上の利益((注)2)を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等に所属する者

・当社の主要株主(主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者又は過去に業務執行者であった者)、主幹事証券会社の業務執行者又は過去に業務執行者であった者

・上記5点に掲げる者の近親者

(注)1.主要な取引先とは、ある取引先の当社グループとの取引が、当社又は当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2%の金額を超える取引先をいう

   2.多額の金銭その他の財産上の利益とは、当該法人等の最終事業年度における年間連結売上の2%の金額を超える利益をいう

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は取締役会において、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け適宜意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において内部監査部門から内部監査計画につき説明を受けるとともに定期的にその実施状況等についても報告を受け、会計監査人からは監査計画、四半期レビュー、期末監査の内容等につき報告を受け、意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/10/262018/4/22018/4/272018/5/182018/5/292018/6/262018/8/12018/10/292018/12/32019/4/252019/5/172019/5/282019/6/252019/10/282020/4/12020/5/1選任の理由
篠原 聡子同氏は、建築家として長年にわたり活躍され、建築の分野での豊富な知識、経験と幅広い見識を活かすことで、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役として選任しております。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
東 哲郎------------同氏は、経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を活かすことで、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役として選任しております。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
小野 顕同氏は、弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。会社の経営に直接関与された経験はありませんが、これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
茂木 良夫------------同氏は、経営者として長年にわたり活躍され、企業経営に関する豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
宮川 明子------------同氏は、公認会計士として長年にわたり活躍され、会計及び監査の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有されています。会社の経営に直接関与された経験はありませんが、これまでの豊富な経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
松島 茂----同氏は、経営学の専門家として長年に亘り活躍され、豊富な知識、経験と幅広い見識を活かすことで、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役に選任しております。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
大岸 聡----同氏は、弁護士として長年に亘り活躍され、豊富な知識、経験と幅広い見識を有しており、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制充実のため、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。なお、同氏がパートナーを務める法律事務所と当社及び当社の子会社との間で取引がありますが、直近の事業年度における取引額は当社の連結売上高及び同事務所の取引高の双方からみて2%未満です。
山手 章----同氏は、公認会計士として長年に亘り活躍され、豊富な知識、経験と幅広い見識を有しており、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制充実のため、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。