プロパスト【3236】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/302019/8/292020/8/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人8人
社外役員数4人4人5人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数

(株)

代表取締役社長

津江 真行

昭和32年

5月26日生

 

昭和57年4月

東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行

平成16年2月

当社入社

平成16年2月

当社取締役総務部長

平成17年12月

当社常務取締役

平成20年6月

平成21年2月

当社取締役副社長CFO

当社代表取締役社長(現)

 

(注)3

専務取締役

統括本部長

都倉 茂

昭和38年

6月12日生

 

昭和61年4月

㈱熊谷組入社

平成14年1月

当社入社

平成16年2月

当社設計部長

平成17年12月

平成21年8月

平成23年8月

平成25年6月

平成26年4月

平成30年6月

当社執行役員設計部長

当社取締役

当社取締役事業本部長兼設計部長

当社常務取締役事業本部長

当社常務取締役統括本部長

当社専務取締役統括本部長(現)

 

(注)3

常務取締役

管理本部長兼経営企画部長

矢野 義晃

昭和42年

7月29日生

 

平成2年4月

東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行

平成18年8月

平成23年8月

平成30年6月

当社入社 経営企画部長

当社取締役管理本部長兼経営企画部長

当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長(現)

 

(注)3

取締役

霍川 順一

昭和42年7月10日生

 

平成14年6月

 

㈱シノハラ建設システム(現㈱シノケングループ)取締役

平成24年4月

平成26年6月

平成27年7月

 

平成28年1月

平成29年4月

同社常務取締役

当社社外取締役(現)

㈱シノケンコミュニケーションズ代表取締役社長(現)

㈱シノケングループ取締役常務執行役員

同社取締役専務執行役員(現)

 

(注)3

取締役

三浦 義明

昭和43年

5月25日生

 

平成19年5月

㈱日商ハーモニー(現㈱シノケンハーモニー)取締役

平成20年4月

平成24年3月

平成26年6月

平成28年1月

 

同社代表取締役社長(現)

㈱シノケングループ取締役

当社社外取締役(現)

㈱シノケングループ取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

取締役

萩原 浩二

昭和45年

8月22日生

 

平成12年4月

弁護士登録

原山法律事務所入所

平成15年2月

平成26年6月

平成28年2月

馬場・澤田法律事務所入所

当社社外取締役(現)

㈱シノケングループ法務室室長(現)

 

(注)3

取締役

家中 達朗

昭和34年

9月11日生

 

平成20年4月

㈱小川建設総務部長

平成22年6月

平成22年6月

平成25年8月

同社取締役管理本部長(現)

㈱小川建物取締役(現)

当社社外取締役(現)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数

(株)

常勤監査役

秋山 高弘

昭和30年

8月9日生

 

昭和53年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

昭和62年10月

㈱日本情報サービス(現㈱日本総合研究所)出向

平成18年9月

平成19年7月

平成23年6月

平成26年10月

㈱日本総合研究所入所 財務経理部長

同社業務部門 部長

同社監査室長

同社常任監査役

平成30年8月

当社常勤社外監査役(現)

 

(注)4

監査役

井上 勝次

昭和28年

12月13日生

 

平成13年6月

税理士登録

平成14年5月

税理士法人トーマツ入所

平成16年2月

平成16年6月

イノウエ税務会計事務所開業(現)

㈱シノハラ建設システム(現㈱シノケングループ)社外監査役(現)

平成26年8月

当社社外監査役(現)

 

(注)4

監査役

澤田 和也

昭和36年

1月18日生

 

平成4年4月

弁護士登録

平成8年4月

平成23年9月

 

平成24年6月

平成26年6月

平成28年4月

 

平成28年6月

馬場・澤田法律事務所 入所(現)

㈱アルフレックスジャパン社外監査役

(現)

東京鐵鋼㈱社外監査役

同社社外取締役

慶應義塾大学大学院法科研究科(法科大学院)教授(現)

東京鐵鋼㈱社外取締役(監査等委員)

(現)

平成30年8月

当社社外監査役(現)

 

(注)4

 

 

 

 

 計

 

(注)1.取締役の霍川順一、三浦義明、萩原浩二及び家中達朗の4氏は、社外取締役であります。

2.監査役の秋山高弘、井上勝次及び澤田和也の3氏は、社外監査役であります。

3.平成30年8月28日より第33期定時株主総会の終結時までの約1年間。

4.平成30年8月28日より第36期定時株主総会の終結時までの約4年間。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

代表取締役社長

津江 真行

1957年5月26日

 

1982年4月

東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行

2004年2月

当社入社

2004年2月

当社取締役総務部長

2005年12月

当社常務取締役

2008年6月

当社取締役副社長CFO

2009年2月

当社代表取締役社長(現)

 

(注)3

専務取締役

統括本部長

都倉 茂

1963年6月12日

 

1986年4月

㈱熊谷組入社

2002年1月

当社入社

2004年2月

当社設計部長

2005年12月

当社執行役員設計部長

2009年8月

当社取締役

2011年8月

当社取締役事業本部長兼設計部長

2013年6月

当社常務取締役事業本部長

2014年4月

当社常務取締役統括本部長

2018年6月

当社専務取締役統括本部長(現)

 

(注)3

常務取締役

管理本部長兼経営企画部長

矢野 義晃

1967年7月29日

 

1990年4月

東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行

2006年8月

当社入社 経営企画部長

2011年8月

当社取締役管理本部長兼経営企画部長

2018年6月

当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長(現)

 

(注)3

取締役

霍川 順一

1967年7月10日

 

2002年6月

 

㈱シノハラ建設システム(現㈱シノケングループ)取締役

2012年4月

同社常務取締役

2014年6月

当社社外取締役(現)

2015年7月

㈱シノケンコミュニケーションズ代表取締役社長(現)

2016年1月

㈱シノケングループ取締役常務執行役員

2017年4月

同社取締役専務執行役員(現)

 

(注)3

取締役

三浦 義明

1968年5月25日

 

2007年5月

㈱日商ハーモニー(現㈱シノケンハーモニー)取締役

2008年4月

同社代表取締役社長(現)

2012年3月

㈱シノケングループ取締役

2014年6月

当社社外取締役(現)

2016年1月

㈱シノケングループ取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

取締役

萩原 浩二

1970年8月22日

 

2000年4月

弁護士登録

原山法律事務所入所

2003年2月

馬場・澤田法律事務所入所

2014年6月

当社社外取締役(現)

2016年2月

㈱シノケングループ法務室室長

2019年4月

同社執行役員法務室室長(現)

 

(注)3

取締役

田下 宏彰

1954年1月22日

 

1972年4月

㈱小川建設入社

2006年4月

同社執行役員工事本部長

2009年6月

同社代表取締役社長(現)

2009年11月

㈱小川建物代表取締役社長(現)

2019年8月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

常勤監査役

秋山 高弘

1955年8月9日

 

1978年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1987年10月

㈱日本情報サービス(現㈱日本総合研究所)出向

2001年9月

同社財務経理部長

2011年6月

同社監査室長

2014年10月

同社常任監査役

2018年8月

当社常勤社外監査役(現)

 

(注)4

監査役

井上 勝次

1953年12月13日

 

2001年6月

税理士登録

2002年5月

税理士法人トーマツ入所

2004年2月

イノウエ税務会計事務所開業(現)

2004年6月

㈱シノハラ建設システム(現㈱シノケングループ)社外監査役(現)

2014年8月

当社社外監査役(現)

 

(注)4

監査役

澤田 和也

1961年1月18日

 

1992年4月

弁護士登録

1996年4月

馬場・澤田法律事務所 入所(現)

2011年9月

㈱アルフレックスジャパン社外監査役

(現)

2012年6月

東京鐵鋼㈱社外監査役

2014年6月

同社社外取締役

2016年4月

慶應義塾大学大学院法科研究科(法科大学院)教授(現)

2016年6月

東京鐵鋼㈱社外取締役(監査等委員)

(現)

2018年8月

当社社外監査役(現)

 

(注)4

(注)1.取締役の霍川順一、三浦義明、萩原浩二及び田下宏彰の4氏は、社外取締役であります。

2.監査役の秋山高弘、井上勝次及び澤田和也の3氏は、社外監査役であります。

3.2019年8月27日開催の第33期定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年8月28日開催の第32期定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

(ア)社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

 

(イ)社外取締役及び社外監査役と提出会社の関係

 社外取締役 霍川順一、三浦義明、萩原浩二の3氏は、株式会社シノケングループにおいてそれぞれ取締役または執行役員を、また社外監査役 井上勝次氏は同社の社外監査役を努めております。同社は、議決権比率で19.7%(2019年5月31日現在)の当社株式を有する当社の主要株主であります。また、同社は持株会社としてグループで不動産関連事業及びその他の事業を行っており、社外取締役 三浦義明氏が代表取締役社長を兼任する株式会社シノケンハーモニーは株式会社シノケングループの完全子会社であり、当社と宅地建物取引業において競業関係にあります。

 社外取締役 田下宏彰氏が代表取締役社長を務める株式会社小川建設は、株式会社シノケングループの完全子会社であり、当社とは建設請負工事の請負者としての関係があります。なお、社外取締役 田下宏彰氏が代表取締役社長を務める株式会社小川建物は、株式会社小川建設の完全子会社であり、当社と宅地建物取引業において競業関係にあります。

 なお、社外監査役 秋山高弘氏、澤田和也氏との間には特別の利害関係はありません。

 

(ウ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

 当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。

(参考にしている基準等の内容)有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号

 

 

(エ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割

 社外取締役 霍川順一、三浦義明、田下宏彰の3氏には、同業または近接業界の経営者としての知見に基づき、また社外取締役 萩原浩二氏には弁護士としての専門的な見識により、取締役会の監督機能の強化に努めていただいております。

 社外監査役 秋山高弘氏は他社において監査役を務めていた知見に基づき、社外監査役 井上勝次氏は税理士として、また社外監査役 澤田和也氏は弁護士としての知見に基づき、業務における法令遵守、並びに内部統制の有効性などについて、独立した立場での監視に努めていただいております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において内部統制活動の実施状況について報告を受け、経営の監督監視機能の実効性上を担っております。

 社外監査役は、取締役会及び監査役会において内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図る取締役会と共に、適宜に情報交換及び意見交換を元に、監査機能の実効性向上を担っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

代表取締役社長

津江 真行

1957年5月26日

 

1982年4月

東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行

2004年2月

当社入社

2004年2月

当社取締役総務部長

2005年12月

当社常務取締役

2008年6月

当社取締役副社長CFO

2009年2月

当社代表取締役社長(現)

 

(注)3

専務取締役

統括本部長

都倉 茂

1963年6月12日

 

1986年4月

㈱熊谷組入社

2002年1月

当社入社

2004年2月

当社設計部長

2005年12月

当社執行役員設計部長

2009年8月

当社取締役

2011年8月

当社取締役事業本部長兼設計部長

2013年6月

当社常務取締役事業本部長

2014年4月

当社常務取締役統括本部長

2018年6月

当社専務取締役統括本部長(現)

 

(注)3

常務取締役

管理本部長兼

経営企画部長

矢野 義晃

1967年7月29日

 

1990年4月

東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行

2006年8月

当社入社 経営企画部長

2011年8月

当社取締役管理本部長兼経営企画部長

2018年6月

当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長(現)

 

(注)3

取締役

霍川 順一

1967年7月10日

 

2002年6月

 

㈱シノハラ建設システム(現㈱シノケングループ)取締役

2012年4月

同社常務取締役

2014年6月

当社社外取締役(現)

2015年7月

㈱シノケンコミュニケーションズ代表取締役社長(現)

2016年1月

㈱シノケングループ取締役常務執行役員

2017年4月

同社取締役専務執行役員(現)

 

(注)3

取締役

三浦 義明

1968年5月25日

 

2007年5月

㈱日商ハーモニー(現㈱シノケンハーモニー)取締役

2008年4月

同社代表取締役社長(現)

2012年3月

㈱シノケングループ取締役

2014年6月

当社社外取締役(現)

2016年1月

㈱シノケングループ取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

取締役

萩原 浩二

1970年8月22日

 

2000年4月

弁護士登録

原山法律事務所入所

2003年2月

馬場・澤田法律事務所入所

2014年6月

当社社外取締役(現)

2016年2月

㈱シノケングループ法務室室長

2019年4月

同社執行役員法務室室長(現)

 

(注)3

取締役

田下 宏彰

1954年1月22日

 

1972年4月

㈱小川建設入社

2006年4月

同社執行役員工事本部長

2009年6月

同社代表取締役社長(現)

2009年11月

㈱小川建物代表取締役社長(現)

2019年8月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(株)

取締役

玉置 貴史

1977年11月2日

 

2005年1月

㈱シノケングループ入社

2012年3月

㈱シノケンプロデュース取締役

2016年1月

同社取締役社長

2016年1月

㈱シノケングループ執行役員

2019年3月

㈱シノケンプロデュース代表取締役社長(現)

2020年3月

㈱シノケングループ取締役執行役員(現)

2020年8月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

常勤監査役

秋山 高弘

1955年8月9日

 

1978年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1987年10月

㈱日本情報サービス(現㈱日本総合研究所)出向

2001年9月

同社財務経理部長

2011年6月

同社監査室長

2014年10月

同社常任監査役

2018年8月

当社常勤社外監査役(現)

 

(注)4

監査役

井上 勝次

1953年12月13日

 

2001年6月

税理士登録

2002年5月

税理士法人トーマツ入所

2004年2月

イノウエ税務会計事務所開業(現)

2004年6月

㈱シノハラ建設システム(現㈱シノケングループ)社外監査役(現)

2014年8月

当社社外監査役(現)

 

(注)4

監査役

澤田 和也

1961年1月18日

 

1992年4月

弁護士登録

1996年4月

馬場・澤田法律事務所 入所(現)

2011年9月

㈱アルフレックスジャパン社外監査役

(現)

2012年6月

東京鐵鋼㈱社外監査役

2014年6月

同社社外取締役

2016年4月

慶應義塾大学大学院法科研究科(法科大学院)教授(現)

2016年6月

東京鐵鋼㈱社外取締役(監査等委員)

(現)

2018年8月

当社社外監査役(現)

 

(注)4

(注)1.取締役の霍川順一、三浦義明、萩原浩二、田下宏彰及び玉置貴史の5氏は、社外取締役であります。

2.監査役の秋山高弘、井上勝次及び澤田和也の3氏は、社外監査役であります。

3.2020年8月27日開催の第34期定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年8月28日開催の第32期定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

(ア)社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。

 

(イ)社外取締役及び社外監査役と提出会社の関係

 社外取締役 霍川順一、三浦義明、萩原浩二、玉置貴史の4氏は、株式会社シノケングループにおいてそれぞれ取締役または執行役員を、また社外監査役 井上勝次氏は同社の社外監査役を努めております。同社は、議決権比率で19.83%(2020年5月31日現在)の当社株式を有する当社の主要株主であります。また、同社は持株会社としてグループで不動産関連事業及びその他の事業を行っており、社外取締役 三浦義明氏が代表取締役社長を兼任する株式会社シノケンハーモニーは株式会社シノケングループの完全子会社であり、当社と宅地建物取引業において競業関係にあります。

 社外取締役 田下宏彰氏が代表取締役社長を務める株式会社小川建設は、株式会社シノケングループの完全子会社であり、当社とは建設請負工事の請負者としての関係があります。なお、社外取締役 田下宏彰氏が代表取締役社長を務める株式会社小川建物は、株式会社小川建設の完全子会社であり、当社と宅地建物取引業において競業関係にあります。

 なお、社外監査役 秋山高弘氏、澤田和也氏との間には特別の利害関係はありません。

 

(ウ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

 当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。

(参考にしている基準等の内容)有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号

 

(エ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割

 社外取締役 霍川順一、三浦義明、田下宏彰、玉置貴史の4氏には、同業または近接業界の経営者としての知見に基づき、また社外取締役 萩原浩二氏には弁護士としての専門的な見識により、取締役会の監督機能の強化に努めていただいております。

 社外監査役 秋山高弘氏は他社において監査役を務めていた知見に基づき、社外監査役 井上勝次氏は税理士として、また社外監査役 澤田和也氏は弁護士としての知見に基づき、業務における法令遵守、並びに内部統制の有効性などについて、独立した立場での監視に努めていただいております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において内部統制活動の実施状況について報告を受け、経営の監督監視機能の実効性上を担っております。

 社外監査役は、取締役会及び監査役会において内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図る取締役会と共に、適宜に情報交換及び意見交換を元に、監査機能の実効性向上を担っております。

 

社外役員の選任

2018/8/302019/8/292020/8/28選任の理由
霍川 順一霍川順一氏は、株式会社シノケングループで培われた経営者としての豊富な経験、幅広い見識を当社の経営に活かしていただくとともに、同社グループとの協力関係の強化による事業展開の促進を期待して、社外取締役として選任しました。
三浦 義明三浦義明氏は、不動産分野における豊富な経験、幅広い見識を当社の経営に活かしていただくとともに、株式会社シノケングループとの協力関係の強化による事業展開の促進を期待して、社外取締役として選任しました。
萩原 浩二萩原浩二氏は、弁護士として培われた法律の 専門的な知識・経験を当社の監督機能の強化に活かしていただくことを期待して、社外取締役として選任しました。
田下 宏彰-田下宏彰氏は、株式会社小川建設で培われた豊富な経験、高い見識を当社の経営に活かしていただくとともに、同社及び株式会社小川建物との共同事業等の一層の推進を期待して、社外取締役として選任しました。
玉置 貴史--玉置貴史氏は、株式会社シノケングループで培われた経営者としての豊富な経験、幅広い見識を当社の経営に活かしていただくとともに、同社グループとの協力関係の強化による事業展開の促進を期待して、社外取締役として選任しました。
家中 達朗--家中達朗氏は、株式会社小川建設で培われた豊富な経験、高い見識を当社の経営に活かしていただくとともに、同社及び株式会社小川建物との共同事業等の一層の推進を期待して、社外取締役として選任しました。