イントランス【3237】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/11/272019/1/312019/6/242020/6/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人3人3人4人7人8人
社外役員数1人1人1人3人4人6人
役員数(定款)7人7人7人7人7人9人
役員任期2年2年2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

濱  谷  雄  二

昭和42年5月13日生

平成元年4月

住宅流通株式会社入社

平成5年6月

株式会社プラザサービス入社

平成17年5月

当社入社

平成18年6月

当社取締役財務・経理部長

平成20年4月

当社取締役管理本部長兼経理・総務部部長

平成20年10月

当社取締役管理部門管掌兼経理・総務部部長

平成25年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役管理本部部長

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)1

68,100


 

取締役

 

(注)5

 

 

太  田  孝  昭

昭和23年4月7日生

昭和48年4月

東京国税局入局

昭和63年5月

太田税務会計事務所(現 OAG税理士法人)所長

昭和63年5月

株式会社シーケーシステム研究所(現 株式会社OAG)代表取締役(現任)

平成3年11月

株式会社ビジコム(現 株式会社OAGビジコム)代表取締役 (現任)

平成19年1月

OAG税理士法人代表社員

平成21年2月

株式会社オールビジネスコンサルティング(現 株式会社OAGコンサルティング)代表取締役(現任)

平成22年5月

株式会社GEN代表取締役会長(現任)

平成22年6月

当社取締役 (現任)

平成28年9月

株式会社OAGアウトソーシング代表取締役(現任)

(注)2


 

取締役

 

 

 

 

麻 生 義 彰

昭和34年6月1日生

昭和53年4月

株式会社内田電気入社

昭和55年10月

日本通信工業株式会社(現 NECプラットフォームズ株式会社)入社

昭和58年4月

東京佐川急便株式会社

平成5年2月

株式会社シルバーライフ入社

平成14年4月

同社常務取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役 (現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)


 

監査役

(常勤)

 

(注)6

 

黒 田 清 行

昭和17年1月8日生

昭和39年4月

東京都首都整備局建築指導部(現 東京都都市整備局市街地建築部)入都

昭和52年7月

東京都文京区建築部建築課長

平成4年4月

東京都住宅局南部、北部住宅建設事務所部長

平成8年6月

東京都都市計画局多摩東部、西部建築指導事務所部長

平成13年7月

学校法人拓殖大学審議役

平成15年6月

財団法人建築技術教育普及センター関東支部事務局長

平成19年7月

一般社団法人東京建築士会専務理事

平成25年6月

一般社団法人東京建築士会参与

平成26年6月

当社監査役 (現任)

(注)3

監査役

 

青 沼 丈 二

昭和18年11月15日生

昭和42年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

昭和52年4月

同行ニューヨーク支店

平成2年6月

同行銀座支店長

平成4年9月

シティバンク,エヌ・エイ入行
個人金融本部新宿支店長

平成9年5月

同行個人金融本部営業本部長

平成12年2月

株式会社日本ダイナーズクラブ取締役

平成13年6月

シティバンク,エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター

平成15年11月

株式会社クレディセゾン戦略本部長

平成16年3月

スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表

平成19年8月

INGダイレクトサービス(INGダイレクト銀行)代表取締役、CEO

平成20年11月

東京女子医科大学・IREIIMS教授

平成21年9月

株式会社オウケイウェイヴ社外監査役

平成22年6月

当社監査役

平成23年3月

株式会社オレンジ・ジャパン社外取締役

平成25年1月

同社専務取締役

平成25年6月

当社取締役

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)4


 
監査役

 

(注)6

 

坂 本 恭 一

昭和33年5月18日生

昭和56年4月

坂本産業株式会社入社

昭和57年12月

株式会社美和建設監査役

昭和62年3月

同社取締役

昭和62年5月

株式会社美和興産代表取締役

平成3年11月

同社取締役

平成6年4月

同社代表取締役

平成19年5月

同社取締役

平成19年5月

株式会社ハウジング・エス代表取締役(現任)

平成25年2月

株式会社美和興産代表取締役

平成27年2月

同社取締役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)4

68,100

 

 

(注) 1  取締役の任期は平成29年6月22日開催の定時株主総会から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   2  取締役の任期は平成30年6月21日開催の定時株主総会から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査役の任期は平成30年6月21日開催の定時株主総会から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は平成27年6月26日開催の定時株主総会から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  取締役太田孝昭は、社外取締役であります。

6  監査役黒田清行及び坂本恭一は、社外監査役であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

濱  谷  雄  二

1967年5月13日生

1989年4月

住宅流通株式会社入社

1993年6月

株式会社プラザサービス入社

2005年5月

当社入社

2006年6月

当社取締役財務・経理部長

2008年4月

当社取締役管理本部長兼経理・総務部部長

2008年10月

当社取締役管理部門管掌兼経理・総務部部長

2013年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役管理本部部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

74,000

取締役

数  野 敏  男

1969年6月30日生

1992年4月

東京建物株式会社入社

2005年3月

株式会社イー・ステート・オンライン 代表取締役社長

2015年4月

株式会社LIFULL執行役員

2015年10月

株式会社LIFULL Marketing
Partners代表取締役

2017年1月

株式会社LIFULL FaM取締役

2017年2月

株式会社LIFULL Social Funding取締役

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

太  田  孝  昭

1948年4月7日生

1973年4月

東京国税局入局

1988年5月

太田税務会計事務所(現 OAG税理士法人)所長

1988年5月

株式会社シーケーシステム研究所(現 株式会社OAG)代表取締役(現任)

1991年11月

株式会社ビジコム(現 株式会社OAGビジコム)代表取締役 (現任)

2007年1月

OAG税理士法人代表社員

2009年2月

株式会社オールビジネスコンサルティング(現 株式会社OAGコンサルティング)代表取締役(現任)

2010年5月

株式会社GEN代表取締役会長(現任)

2010年6月

当社取締役 (現任)

2016年9月

株式会社OAGアウトソーシング代表取締役(現任)

(注)4

取締役

何     同  璽

1970年10月2日生

2003年4月

株式会社オリエンタル・ソリューション取締役

2004年9月

ETモバイルジャパン株式会社代表取締役(現任)

2018年9月

合同会社インバウンドインベストメント職務執行者(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

日 比 野   健

1951年1月7日生

1974年4月

株式会社日本交通公社(現 株式会社JTB)入社

1995年3月

同社団体旅行京都支店長

2001年4月

同社経営企画部長

2003年6月

株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ代表取締役社長

2008年6月

株式会社JTB取締役旅行事業本部長

2010年4月

株式会社JTB西日本代表取締役社長

2012年6月

株式会社JTB代表取締役専務(グローバル事業担当)

 

株式会社JTB総合研究所代表取締役社長

2019年2月

当社顧問

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

清  水  洋一郎

1950年11月18日生

1974年4月

株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー)入社

1994年4月

株式会社ジェイティービー 関西営業本部営業開発部長

2008年6月

株式会社ジェイコム(現株式会社JTBコミュニケーションデザイン)常務取締役

2009年6月

同社 代表取締役

2010年4月

株式会社JTBコミュニケーションズ(現株式会社JTBコミュニケーションデザイン)代表取締役

2012年6月

国土交通省観光庁 東北観光博統括ディレクター

2016年2月

株式会社Mビジュアル 代表取締役社長(現任)

2016年10月

一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構 代表理事(現任)

2019年1月

当社取締役(現任)

(注)5

取締役

垣  花 直  樹

1952年5月9日生

1977年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1996年5月

同行 三田支店長

2001年12月

同行 赤坂支店長

2004年4月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)コーポレートファイナンス部長

2007年6月

三菱UFJキャピタル株式会社常務執行役員

2008年6月

同社 代表取締役常務

2011年10月

独立行政法人水資源機構 監事

2016年3月

株式会社インフォマート 社外監査役(現任)

2019年1月

当社取締役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

青 沼 丈 二

1943年11月15日生

1967年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1977年4月

同行ニューヨーク支店

1990年6月

同行銀座支店長

1992年9月

シティバンク,エヌ・エイ入行
個人金融本部新宿支店長

1997年5月

同行個人金融本部営業本部長

2000年2月

株式会社日本ダイナーズクラブ取締役

2001年6月

シティバンク,エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター

2003年11月

株式会社クレディセゾン戦略本部長

2004年3月

スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表

2007年8月

INGダイレクトサービス(INGダイレクト銀行)代表取締役、CEO

2008年11月

東京女子医科大学・IREIIMS教授

2009年9月

株式会社オウケイウェイヴ社外監査役

2010年6月

当社監査役

2011年3月

株式会社オレンジ・ジャパン社外取締役

2013年1月

同社専務取締役

2013年6月

当社取締役

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

平  田 邦  夫

1951年8月16日生

1975年4月

日本航空株式会社入社

2000年4月

同社東京支店総務部長

2002年6月

同社国内旅客本部マーケティング企画部長

2006年4月

株式会社日本航空(現 日本航空株式会社)執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル(現 日本航空株式会社)執行役員兼株式会社日本航空ジャパン執行役員

2008年6月

株式会社日本航空取締役兼株式会社日本航空インターナショナル取締役

2010年1月

株式会社日本航空執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル執行役員 兼株式会社ジャルカーゴセールス社長

2011年4月

日本航空株式会社執行役員

2012年2月

同社専務執行役員

2013年4月

株式会社JALUX執行役員マーケティング事業本部長

2013年6月

同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 マーケティング事業本部長

2015年6月

株式会社JAL-DFS取締役会長

2015年9月

JALUX DUTYFREE VIETNAM.CO.LTD代表取締役会長

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

上  床 竜  司

1967年12月3日生

1994年4月

弁護士登録

あさひ法律事務所入所

2000年4月

あさひ法律事務所パートナー就任(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)6

74,000

 

 

(注) 1 取締役太田孝昭、日比野健、清水洋一郎及び垣花直樹は、社外取締役であります。

2 監査役平田邦夫及び上床竜司は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は2019年6月20日開催の定時株主総会から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4  取締役の任期は2018年6月21日開催の定時株主総会から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役の任期は2019年1月25日開催の臨時株主総会から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役の任期は2019年6月20日開催の定時株主総会から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であり、太田孝昭取締役と当社の関係について、人的関係、資本的関係はありません。なお、同氏が代表取締役を務める株式会社OAGアウトソーシング及び株式会社GENとの間では、経理業務の一部をアウトソーシングしておりますが、金額的重要性はありません。また、日比野健取締役、清水洋一郎取締役及び垣花直樹取締役と当社の関係については、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であり、平田邦夫監査役及び上床竜司監査役と当社の関係について、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準及び日本取締役協会並びに日本監査役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としております。

社外取締役の選任理由について、社外取締役太田孝昭は、税理士として豊富な経験と知見を有していることから当社の経営に対し適切な監督を行って頂けるものと考えております。社外取締役日比野健は、旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行って頂けるものと考えております。社外取締役清水洋一郎は、旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと考えております。社外取締役垣花直樹は、金融業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと考えております。

社外監査役の選任理由について。社外監査役平田邦夫は、航空業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、コンプライアンスの観点から当社の監査体制の強化に貢献いただけるものと考えております。なお、社外監査役上床竜司は、弁護士として法務実務における高い専門性を有し、実務経験上監査を行う能力・識見に基づき、コンプライアンスの観点から当社の監査体制の強化に貢献いただけるものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

濱  谷  雄  二

1967年5月13日生

1989年4月

住宅流通株式会社入社

1993年6月

株式会社プラザサービス入社

2005年5月

当社入社

2006年6月

当社取締役財務・経理部長

2008年4月

当社取締役管理本部長兼経理・総務部部長

2008年10月

当社取締役管理部門管掌兼経理・総務部部長

2013年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役管理本部部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

83,300

取締役

太  田  孝  昭

1948年4月7日生

1973年4月

東京国税局入局

1988年5月

太田税務会計事務所(現 OAG税理士法人)所長

1988年5月

株式会社シーケーシステム研究所(現 株式会社OAG)代表取締役(現任)

1991年9月

株式会社OAGアウトソーシング代表取締役(現任

1991年11月

株式会社ビジコム(現 株式会社OAGビジコム)代表取締役 (現任)

2007年1月

OAG税理士法人代表社員

2009年2月

株式会社OAGコンサルティング 代表取締役(現任)

2010年5月

株式会社GEN代表取締役(現任)

2010年6月

当社取締役 (現任)

2018年3月

株式会社N&Oコンサルティング代表取締役(現任)

(注)3

取締役

何     同  璽

1970年10月2日生

2003年4月

株式会社オリエンタル・ソリューション取締役

2004年9月

ETモバイルジャパン株式会社代表取締役(現任)

2008年9月

北京逸行国際旅行社有限公司執行董事(現任)

2012年3月

北京逸行之旅信息科技有限公司董事長(現任)

2016年9月

海之行(上海)国除旅行社有限公司執行董事(現任)

2018年2月

株式会社いるかラボ代表取締役(現任)

2018年9月

合同会社インバウンドインベストメント職務執行者(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

日 比 野   健

1951年1月7日生

1974年4月

株式会社日本交通公社(現 株式会社JTB)入社

1995年3月

同社団体旅行京都支店長

2001年4月

同社経営企画部長

2003年6月

株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ代表取締役社長

2008年6月

株式会社JTB取締役旅行事業本部長

2010年4月

株式会社JTB西日本代表取締役社長

2012年6月

株式会社JTB代表取締役専務(グローバル事業担当)

 

株式会社JTB総合研究所代表取締役社長

2019年2月

当社顧問

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

清  水  洋一郎

1950年11月18日生

1974年4月

株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー)入社

1994年4月

株式会社ジェイティービー 関西営業本部営業開発部長

2008年6月

株式会社ジェイコム(現株式会社JTBコミュニケーションデザイン)常務取締役

2009年6月

同社 代表取締役

2010年4月

株式会社JTBコミュニケーションズ(現株式会社JTBコミュニケーションデザイン)代表取締役

2012年6月

国土交通省観光庁 東北観光博統括ディレクター

2016年2月

株式会社Mビジュアル 代表取締役社長

2016年10月

一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構 代表理事

2019年1月

当社取締役(現任)

2019年6月

株式会社Mビジュアル取締役(現任)

(注)3

取締役

垣  花 直  樹

1952年5月9日生

1977年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1996年5月

同行 三田支店長

2001年12月

同行 赤坂支店長

2004年4月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)コーポレートファイナンス部長

2007年6月

三菱UFJキャピタル株式会社常務執行役員

2008年6月

同社 代表取締役常務

2011年10月

独立行政法人水資源機構 監事

2016年3月

株式会社インフォマート 社外監査役(現任)

2019年1月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

仇 非

1967年8月2日生

2003年3月

博世(中国)有限公司マーケティングマネージャー

2004年9月

福特汽車(中国)有限公司 大中華区マーケティング総監

2007年7月

行暢文化伝播有限公司CEO

2009年7月

新華都実業集団(上海)投資有限公司総裁

2015年4月

上海复医天健医療服務産業股份有限公司董事(現任)

2016年6月

飛拓无限信息技術(北京)股份有限公司董事(現任)

2017年10月

浙江快准車服網絡科技有限公司董事(現任)

2018年4月

正知資本CEO(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

李 興

1972年1月2日生

1994年6月

広東省食品輸出入集団公司香港宝粤貿易有限公司副総経理兼財務総監

2006年4月

合生創展集団有限公司天津地域支社 財務総監

2008年3月

中国奥園不動産集団 瀋陽支社副総経理兼財務総監

2010年1月

中恵集団 財務管理センター総経理

2014年5月

同社副総裁(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

青 沼 丈 二

1943年11月15日生

1967年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1977年4月

同行ニューヨーク支店

1990年6月

同行銀座支店長

1992年9月

シティバンク,エヌ・エイ入行
個人金融本部新宿支店長

1997年5月

同行個人金融本部営業本部長

2000年2月

株式会社日本ダイナーズクラブ取締役

2001年6月

シティバンク,エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター

2003年11月

株式会社クレディセゾン戦略本部長

2004年3月

スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表

2007年8月

INGダイレクトサービス(INGダイレクト銀行)代表取締役、CEO

2008年11月

東京女子医科大学・IREIIMS教授

2009年9月

株式会社オウケイウェイヴ社外監査役

2010年6月

当社監査役

2011年3月

株式会社オレンジ・ジャパン社外取締役

2013年1月

同社専務取締役

2013年6月

当社取締役

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

平  田 邦  夫

1951年8月16日生

1975年4月

日本航空株式会社入社

2000年4月

同社東京支店総務部長

2002年6月

同社国内旅客本部マーケティング企画部長

2006年4月

株式会社日本航空(現 日本航空株式会社)執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル(現 日本航空株式会社)執行役員兼株式会社日本航空ジャパン執行役員

2008年6月

株式会社日本航空取締役兼株式会社日本航空インターナショナル取締役

2010年1月

株式会社日本航空執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル執行役員 兼株式会社ジャルカーゴセールス社長

2011年4月

日本航空株式会社執行役員

2012年2月

同社専務執行役員

2013年4月

株式会社JALUX執行役員マーケティング事業本部長

2013年6月

同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 マーケティング事業本部長

2015年6月

株式会社JAL-DFS取締役会長

2015年9月

JALUX DUTYFREE VIETNAM.CO.LTD代表取締役会長

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

上  床 竜  司

1967年12月3日生

1994年4月

弁護士登録

あさひ法律事務所入所

2000年4月

あさひ法律事務所パートナー就任(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)4

83,300

 

 

(注) 1 太田孝昭氏、日比野健氏、清水洋一郎氏、垣花直樹氏、仇非氏及び李興氏は社外取締役であります。

2 監査役平田邦夫及び上床竜司は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は2019年6月20日開催の定時株主総会から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は6名であり、太田孝昭取締役と当社の関係について、人的関係、資本的関係はありません。なお、同氏が代表取締役を務める株式会社OAGアウトソーシング及び株式会社GENとの間では、経理業務の一部をアウトソーシングしておりますが、金額的重要性はありません。また、日比野健取締役、清水洋一郎取締役、垣花直樹取締役、仇非氏及び李興取締役と当社の関係については、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であり、平田邦夫監査役及び上床竜司監査役と当社の関係について、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準及び日本取締役協会並びに日本監査役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としております。

社外取締役の選任理由について、社外取締役太田孝昭は、税理士として豊富な経験と知見を有していることから当社の経営に対し適切な監督を行って頂けるものと考えております。社外取締役日比野健は、旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行って頂けるものと考えております。社外取締役清水洋一郎は、旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと考えております。社外取締役垣花直樹は、金融業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと考えております。社外取締役仇非は、中国での経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。社外取締役李興は、中国での不動産開発業界における豊富な知見及び財務及び会計に関する高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。

社外監査役の選任理由について、社外監査役平田邦夫は、航空業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、コンプライアンスの観点から当社の監査体制の強化に貢献いただけるものと考えております。なお、社外監査役上床竜司は、弁護士として法務実務における高い専門性を有し、実務経験上監査を行う能力・識見に基づき、コンプライアンスの観点から当社の監査体制の強化に貢献いただけるものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/11/272019/1/312019/6/242020/6/22選任の理由
太田 孝昭多数の企業経営者として豊富な経験・知識を持つとともに、税理士業務や内部統制業務にも精通しており、当社の企業価値向上及びコーポレートガバナンスの強化に資するものと判断し、選任したものです。
清水 洋一郎---旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験を持つことから、当社の企業価値向上及びコーポレートガバナンスの強化に資するものと判断し、選任したものです。
垣花 直樹---金融業界における豊富な知見及び経営者として豊富な経験・知識を持つとともに、上場企業の監査役を務めており、当社の企業価値向上及びコーポレートガバナンスの強化に資するものと判断し、選任したものです。
日比野 健----中国での経営者としての高度な知見と豊富な経験を持つことから、当社の企業価値向上及びコーポレートガバナンスの強化に資するものと判断し、選任したものです。
仇 非-----中国での不動産開発業界における豊富な知見及び財務及び会計に関する高度な知見と豊富な経験を持つことから、当社の企業価値向上及びコーポレートガバナンスの強化に資するものと判断し、選任したものです。
李 興-----