セントラル総合開発【3238】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/282018/12/142019/6/272020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
該当事項はございません。
該当事項はございません。
該当事項はございません。
該当事項はございません。
該当事項はございません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

田  中  洋  一

昭和40年6月19日

平成19年2月

三井不動産㈱退職

平成19年3月

当社入社社長室長

平成19年6月

当社常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当)

平成20年11月

当社常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当)

平成21年1月

当社常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)

平成22年6月

当社代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)

平成25年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

11

専務取締役

財務・保険担当

実  淵  栄  治

昭和35年4月4日

平成23年5月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長

平成25年4月

当社上席執行役員(財務担当)

平成26年3月

㈱みずほ銀行退職

平成26年6月

当社常務取締役(財務・保険担当)

平成27年6月

当社専務取締役(財務・保険担当)

(現任)

(注)3

15

専務取締役

久  保  高  起

昭和28年1月1日

平成13年3月

五洋建設㈱退職

平成13年4月

当社入社ビル事業本部事務管理部長

平成14年7月

当社執行役員不動産事業本部第三本部長

平成15年4月

当社執行役員不動産事業本部第二本部長

平成17年4月

当社執行役員総務部長

平成18年6月

当社取締役総務部長(総務部・経理部担当)

平成19年6月

当社常務取締役総務部長(総務・経理・商事・保険・IR担当)

平成19年12月

当社常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・商事・保険・IR担当)

平成20年4月

当社常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・保険・IR担当)

平成21年1月

当社常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・保険・ビル事業・IR担当)

平成22年8月

当社常務取締役総務部長兼社長室副室長兼ビル事業部長(総務・経理・保険・ビル事業・IR担当)

平成25年4月

当社常務取締役社長室副室長兼ビル事業部長(総務・経理・保険・ビル事業・IR担当)

平成25年6月

当社専務取締役(管理本部(総務・人事・経理)・ビル事業・IR担当)

平成28年6月

当社専務取締役(管理本部(総務・人事・経理)・IR担当)

平成29年6月

当社専務取締役(社長室・人事・IR担当)

平成30年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

39

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

東京支社長

田  中  光太郎

昭和35年2月7日

平成8年1月

㈱明豊エンタープライズ退職

平成8年2月

当社入社不動産事業本部不動産開発部

平成10年4月

当社不動産事業本部不動産開発第六部長

平成19年4月

当社不動産事業本部開発事業部長

平成19年6月

当社執行役員不動産事業本部開発事業部長

平成20年11月

当社執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当

平成24年12月

当社執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長

平成25年4月

当社執行役員不動産事業本部東京支社長

平成25年6月

当社常務取締役不動産事業本部東京支社長

平成29年6月

当社常務取締役東京支社長(現任)

(注)3

5

常務取締役

不動産事業本部長

中曽根  一  也

昭和32年2月22日

平成8年10月

ベルデホーム㈱退職

平成8年11月

当社入社不動産事業本部事務管理部

平成9年4月

当社不動産事業本部事務管理部長

平成19年12月

当社執行役員不動産事業本部事務管理部長

平成20年11月

当社執行役員不動産事業本部東京支社事務管理部長

平成21年1月

当社執行役員不動産事業本部事務管理担当兼東京支社事務管理部長

平成25年6月

当社常務取締役不動産事業本部長兼東京支社事務管理部長

平成29年4月

当社常務取締役不動産事業本部長(現任)

(注)3

26

取締役

東      英  雄

昭和27年9月27日

平成25年7月

東京国税局退職

平成25年8月

東英雄税理士事務所開業

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成27年3月

ライオン㈱社外監査役(現任)

平成27年6月

広栄化学工業㈱社外監査役

平成28年6月

広栄化学工業㈱社外取締役監査等委員(現任)

(注)3

5

取締役

鳥  山  亜  弓

昭和46年3月23日

平成8年11月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成12年4月

公認会計士登録

平成22年12月

弁護士登録

 

隼あすか法律事務所入所

平成25年7月

千代田国際法律会計事務所開設

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成27年10月

独立行政法人北方領土問題対策協会監事(現任)

(注)3

3

監査役
(常勤)

三  宅  康  司

昭和25年11月25日

昭和59年6月

五洋建設㈱東京支店事務部

平成元年5月

当社総務部経理課長

平成9年3月

五洋建設㈱退職

平成13年7月

当社九州支店次長兼総務部長

平成15年4月

当社総務部長

平成17年4月

当社総務部部長

平成22年11月

当社監査部長

平成23年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

23

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

小  畠  安  雄

昭和25年12月30日

平成23年7月

東京国税局退職

平成23年9月

小畠安雄税理士事務所開業

平成26年6月

当社監査役(現任)

(注)5

5

監査役

松  尾  典  男

昭和29年12月8日

平成18年6月

みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長

平成19年4月

同行執行役員名古屋支店長

平成21年4月

同行退任

平成21年4月

平成ビルディング㈱専務執行役員

平成21年10月

同社専務取締役

平成30年4月

同社退任

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)6

135

 

 

 

(注) 1  取締役東英雄及び鳥山亜弓の2名は、社外取締役であります。

2  監査役小畠安雄及び松尾典男の2名は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  補欠選任として平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から就任したため、任期は、当社定款により、退任した監査役の任期満了の時である平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。

8  当社は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は、次のとおりであります。

氏名

役職名

早  川    啓

上席執行役員社長室長兼ビル事業担当兼人事担当

赤 坂  真 人

執行役員北海道支店長

五  味    司

執行役員九州支店長

下 前  龍 一

執行役員中四国支店長

野 口  知 直

執行役員社長室副室長

貝 渕  武 市

執行役員不動産事業本部建設事業部長

片  貝    正

執行役員セントラルライフ担当

寺 本  大 介

執行役員不動産事業本部開発事業部長

坊    裕  之

執行役員関西支店長

三 上  正 和

執行役員不動産事業本部販売推進事業部長

秋 草  威 之

執行役員経理本部長兼総務担当兼IR担当

高 柴  公 宏

執行役員財務部長

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名  女性1名  (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

田  中  洋  一

1965年6月19日

2007年2月

三井不動産㈱退職

2007年3月

当社入社社長室長

2007年6月

当社常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当)

2008年11月

当社常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当)

2009年1月

当社常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)

2010年6月

当社代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)

2013年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

11

専務取締役
財務・保険担当

実  淵  栄  治

1960年4月4日

2011年5月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長

2013年4月

当社上席執行役員(財務担当)

2014年3月

㈱みずほ銀行退職

2014年6月

当社常務取締役(財務・保険担当)

2015年6月

当社専務取締役(財務・保険担当)

(現任)

(注)3

17

専務取締役
不動産事業本部長
兼東京支社長

田  中  光太郎

1960年2月7日

1996年1月

㈱明豊エンタープライズ退職

1996年2月

当社入社不動産事業本部不動産開発部

1998年4月

当社不動産事業本部不動産開発第六部長

2007年4月

当社不動産事業本部開発事業部長

2007年6月

当社執行役員不動産事業本部開発事業部長

2008年11月

当社執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当

2012年12月

当社執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長

2013年4月

当社執行役員不動産事業本部東京支社長

2013年6月

当社常務取締役不動産事業本部東京支社長

2017年6月

当社常務取締役東京支社長

2019年6月

当社専務取締役不動産事業本部長兼東京支社長(現任)

(注)3

5

専務取締役
社長室長兼
ビル事業・人事担当

早  川      啓

1956年6月19日

1996年3月

㈱トーメンハウジング退職

1996年3月

当社入社不動産事業本部不動産開発部

1998年4月

当社不動産事業本部不動産開発第四部長

2000年7月

当社不動産事業本部建設部長

2005年4月

当社不動産事業本部アフターサービス部長

2007年4月

当社執行役員不動産事業本部アフターサービス事業部長

2009年1月

当社執行役員不動産事業本部マンションサービス担当兼東京支社マンションサービス事業部長

2016年6月

当社上席執行役員不動産事業本部マンションサービス担当兼東京支社マンションサービス事業部長兼ビル事業担当兼セントラルライフ担当

2018年7月

当社上席執行役員社長室長兼ビル事業・人事担当

2019年6月

当社専務取締役社長室長兼ビル事業・人事担当(現任)

(注)3

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
事務管理本部長

中曽根  一  也

1957年2月22日

1996年10月

ベルデホーム㈱退職

1996年11月

当社入社不動産事業本部事務管理部

1997年4月

当社不動産事業本部事務管理部長

2007年12月

当社執行役員不動産事業本部事務管理部長

2008年11月

当社執行役員不動産事業本部東京支社事務管理部長

2009年1月

当社執行役員不動産事業本部事務管理担当兼東京支社事務管理部長

2013年6月

当社常務取締役不動産事業本部長兼東京支社事務管理部長

2017年4月

当社常務取締役不動産事業本部長

2019年6月

当社常務取締役事務管理本部長(現任)

(注)3

27

常務取締役
経理本部長兼経理部長
兼総務・IR担当

秋  草  威  之

1962年6月8日

1997年4月

飛栄産業㈱退職

1997年4月

当社入社不動産事業本部事務管理部

1998年4月

当社管理本部経理部

2006年4月

当社経理部部長

2017年8月

当社執行役員経理本部長兼経理部長

2018年7月

当社執行役員経理本部長兼経理部長兼総務・IR担当

2019年6月

当社常務取締役経理本部長兼経理部長兼総務・IR担当(現任)

(注)3

12

取締役

東      英  雄

1952年9月27日

2013年7月

東京国税局退職

2013年8月

東英雄税理士事務所開業

2014年6月

当社取締役(現任)

2015年3月

ライオン㈱社外監査役

2015年6月

広栄化学工業㈱社外監査役

2016年6月

広栄化学工業㈱社外取締役監査等委員(現任)

2019年3月

ライオン㈱社外監査役退任

(注)3

6

取締役

鳥  山  亜  弓

1971年3月23日

1996年11月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2000年4月

公認会計士登録

2010年12月

弁護士登録

 

隼あすか法律事務所入所

2013年7月

千代田国際法律会計事務所開設

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年10月

独立行政法人北方領土問題対策協会監事(現任)

(注)3

4

常勤監査役

三  宅  康  司

1950年11月25日

1984年6月

五洋建設㈱東京支店事務部

1989年5月

当社総務部経理課長

1997年3月

五洋建設㈱退職

2001年7月

当社九州支店次長兼総務部長

2003年4月

当社総務部長

2005年4月

当社総務部部長

2010年11月

当社監査部長

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

23

監査役

小  畠  安  雄

1950年12月30日

2011年7月

東京国税局退職

2011年9月

小畠安雄税理士事務所開業

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)5

6

監査役

松  尾  典  男

1954年12月8日

2006年6月

みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長

2007年4月

同行執行役員名古屋支店長

2009年4月

同行退任

2009年4月

平成ビルディング㈱専務執行役員

2009年10月

同社専務取締役

2018年4月

同社退任

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)5

0

126

 

 

 

(注) 1  取締役東英雄及び鳥山亜弓の2名は、社外取締役であります。

2  監査役小畠安雄及び松尾典男の2名は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4  監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。

7  当社は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は、次のとおりであります。

氏名

役職名

下 前  龍 一

上席執行役員中四国支店長

赤 坂  真 人

執行役員北海道支店長

五  味    司

執行役員九州支店長

野 口  知 直

執行役員社長室副室長

貝 渕  武 市

執行役員不動産事業本部建設事業部長

片  貝    正

執行役員セントラルライフ㈱担当

寺 本  大 介

執行役員不動産事業本部開発事業部長

坊    裕  之

執行役員関西支店長

三 上  正 和

執行役員不動産事業本部販売推進事業部長

高 柴  公 宏

執行役員財務部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役小畠安雄及び松尾典男は、当社株式を所有しており、その所有株式数(当連結会計年度末現在役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数)は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役小畠安雄及び松尾典男は、それ以外に当該取締役及び当該監査役並びに当該取締役及び当該監査役が帰属する企業と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役においては、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たせることを意識し、また、社外監査役においては、企業統治における取締役及び取締役会に対する強い監督機能をもつ独立の機関としての役割を担う監査役会を意識し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

その選任にあたって、東英雄及び小畠安雄は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、松尾典男は銀行の職務経験が豊富であり、企業経営の業務遂行、財務及び会計に知見を有するものであり、鳥山亜弓は公認会計士及び弁護士の資格を有しており、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであるため、強い監査・監督機能を発揮できるものとして選任しております。

また、社外取締役である東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役である小畠安雄を当社の独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役・執行役員から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名  女性1名  (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

田  中  洋  一

1965年6月19日

2007年2月

三井不動産㈱退職

2007年3月

当社入社社長室長

2007年6月

当社常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当)

2008年11月

当社常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当)

2009年1月

当社常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)

2010年6月

当社代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当)

2013年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

11

専務取締役
財務・保険担当

実  淵  栄  治

1960年4月4日

2011年5月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長

2013年4月

当社上席執行役員(財務担当)

2014年3月

㈱みずほ銀行退職

2014年6月

当社常務取締役(財務・保険担当)

2015年6月

当社専務取締役(財務・保険担当)

(現任)

(注)3

18

専務取締役
不動産事業本部長
兼東京支社長

田  中  光太郎

1960年2月7日

1996年1月

㈱明豊エンタープライズ退職

1996年2月

当社入社不動産事業本部不動産開発部

1998年4月

当社不動産事業本部不動産開発第六部長

2007年4月

当社不動産事業本部開発事業部長

2007年6月

当社執行役員不動産事業本部開発事業部長

2008年11月

当社執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当

2012年12月

当社執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長

2013年4月

当社執行役員不動産事業本部東京支社長

2013年6月

当社常務取締役不動産事業本部東京支社長

2017年6月

当社常務取締役東京支社長

2019年6月

当社専務取締役不動産事業本部長兼東京支社長(現任)

(注)3

6

専務取締役
社長室長兼
ビル事業・人事担当

早  川      啓

1956年6月19日

1996年3月

㈱トーメンハウジング退職

1996年3月

当社入社不動産事業本部不動産開発部

1998年4月

当社不動産事業本部不動産開発第四部長

2000年7月

当社不動産事業本部建設部長

2005年4月

当社不動産事業本部アフターサービス部長

2007年4月

当社執行役員不動産事業本部アフターサービス事業部長

2009年1月

当社執行役員不動産事業本部マンションサービス担当兼東京支社マンションサービス事業部長

2016年6月

当社上席執行役員不動産事業本部マンションサービス担当兼東京支社マンションサービス事業部長兼ビル事業担当兼セントラルライフ担当

2018年7月

当社上席執行役員社長室長兼ビル事業・人事担当

2019年6月

当社専務取締役社長室長兼ビル事業・人事担当(現任)

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
事務管理本部長

中曽根  一  也

1957年2月22日

1996年10月

ベルデホーム㈱退職

1996年11月

当社入社不動産事業本部事務管理部

1997年4月

当社不動産事業本部事務管理部長

2007年12月

当社執行役員不動産事業本部事務管理部長

2008年11月

当社執行役員不動産事業本部東京支社事務管理部長

2009年1月

当社執行役員不動産事業本部事務管理担当兼東京支社事務管理部長

2013年6月

当社常務取締役不動産事業本部長兼東京支社事務管理部長

2017年4月

当社常務取締役不動産事業本部長

2019年6月

当社常務取締役事務管理本部長(現任)

(注)3

28

常務取締役
経理本部長兼経理部長
兼総務・IR担当

秋  草  威  之

1962年6月8日

1997年4月

飛栄産業㈱退職

1997年4月

当社入社不動産事業本部事務管理部

1998年4月

当社管理本部経理部

2006年4月

当社経理部部長

2017年8月

当社執行役員経理本部長兼経理部長

2018年7月

当社執行役員経理本部長兼経理部長兼総務・IR担当

2019年6月

当社常務取締役経理本部長兼経理部長兼総務・IR担当(現任)

(注)3

13

取締役

東      英  雄

1952年9月27日

2013年7月

東京国税局退職

2013年8月

東英雄税理士事務所開業

2014年6月

当社取締役(現任)

2015年3月

ライオン㈱社外監査役

2015年6月

広栄化学工業㈱社外監査役

2016年6月

広栄化学工業㈱社外取締役監査等委員(現任)

2019年3月

ライオン㈱社外監査役退任

(注)3

7

取締役

鳥  山  亜  弓

1971年3月23日

1996年11月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2000年4月

公認会計士登録

2010年12月

弁護士登録

 

隼あすか法律事務所入所

2013年7月

千代田国際法律会計事務所開設

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年10月

独立行政法人北方領土問題対策協会監事(現任)

(注)3

5

常勤監査役

三  宅  康  司

1950年11月25日

1984年6月

五洋建設㈱東京支店事務部

1989年5月

当社総務部経理課長

1997年3月

五洋建設㈱退職

2001年7月

当社九州支店次長兼総務部長

2003年4月

当社総務部長

2005年4月

当社総務部部長

2010年11月

当社監査部長

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

23

監査役

小  畠  安  雄

1950年12月30日

2011年7月

東京国税局退職

2011年9月

小畠安雄税理士事務所開業

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)5

7

監査役

松  尾  典  男

1954年12月8日

2006年6月

みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長

2007年4月

同行執行役員名古屋支店長

2009年4月

同行退任

2009年4月

平成ビルディング㈱専務執行役員

2009年10月

同社専務取締役

2018年4月

同社退任

2018年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

カーリットホールディングス㈱

社外監査役(現任)

(注)5

1

134

 

 

 

(注) 1  取締役東英雄及び鳥山亜弓の2名は、社外取締役であります。

2  監査役小畠安雄及び松尾典男の2名は、社外監査役であります。

 

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。

7  当社は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は、次のとおりであります。

氏名

役職名

下 前  龍 一

上席執行役員中四国支店長

赤 坂  真 人

執行役員北海道支店長

五  味    司

執行役員九州支店長

野 口  知 直

執行役員社長室副室長

貝 渕  武 市

執行役員不動産事業本部建設事業部長

片  貝    正

執行役員セントラルライフ㈱担当

寺 本  大 介

執行役員不動産事業本部開発事業部長

坊    裕  之

執行役員関西支店長

三 上  正 和

執行役員不動産事業本部販売推進事業部長

高 柴  公 宏

執行役員財務部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役小畠安雄及び松尾典男は、当社株式を所有しており、その所有株式数(当連結会計年度末現在役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数)は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役小畠安雄及び松尾典男は、それ以外に当該取締役及び当該監査役並びに当該取締役及び当該監査役が帰属する企業と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役においては、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たせることを意識し、また、社外監査役においては、企業統治における取締役及び取締役会に対する強い監督機能をもつ独立の機関としての役割を担う監査役会を意識し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

その選任にあたって、東英雄及び小畠安雄は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、松尾典男は銀行の職務経験が豊富であり、企業経営の業務遂行、財務及び会計に知見を有するものであり、鳥山亜弓は公認会計士及び弁護士の資格を有しており、財務及び会計に知見を有するとともに企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができるものであるため、強い監査・監督機能を発揮できるものとして選任しております。

また、社外取締役である東英雄及び鳥山亜弓並びに社外監査役である小畠安雄を当社の独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役・執行役員から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/282018/12/142019/6/272020/6/30選任の理由
東 英雄同氏は、税理士としての専門的知見を活か し、豊富な実務経験に基づく高い見識の基 に、当社経営の妥当性・適正性を確保する ための役割を果たして頂けるものと判断し、 社外取締役として選任しております。また、 東京証券取引所に定める独立性基準に適 合し、一般株主と利益相反の生じるおそれ がなく、独立性を有しております。
鳥山 亜弓同氏は、弁護士および公認会計士としての専門的知見を活かし、実務経験に基づく高い見識の基に、当社の経営の妥当性・適性性の確保ができるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に定める独立役員の独立性基準に適合し、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有しております。