アーバネットコーポレーション【3242】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/22018/5/102018/10/12019/10/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名、女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

―――

服 部  信 治

昭和25年6月29日

昭和49年4月

北斗建設株式会社入社

(注)3

700,000

昭和51年8月

株式会社核建築設計事務所入社

昭和53年9月

カク建築設計事務所設立  代表

昭和56年2月

名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社 専務取締役

平成9年7月

当社設立 代表取締役

平成18年9月

代表取締役社長(現任)

取締役

都市開発事業本部長

田 中  敦

昭和44年4月28日

平成元年1月

西部不動産株式会社入社

(注)3

10,500

平成2年1月

株式会社丸増入社

平成6年9月

菱和ハウス株式会社入社

平成9年1月

株式会社ケイ・エス・シー入社

平成10年3月

当社入社

平成15年1月

平成19年7月

平成21年7月
 

平成23年7月

 

平成24年7月
 

取締役 都市開発事業部長

取締役 執行役員 都市開発事業部長

取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長

取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 兼 開発営業部長

取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長(現任)

取締役

管理本部長

伊賀田 秀基

昭和31年11月20日

昭和56年4月

 

昭和63年9月

 

平成7年5月

平成12年11月

 

平成18年9月

平成20年1月

平成22年6月

平成24年7月

平成24年10月

平成26年7月

平成28年10月

雄洋海運株式会社(現:JXオーシャン株式会社)入社

新日鐵化学株式会社(現:新日鉄住金化学株式会社)入社

サンコーコンサルタント株式会社入社

トッキ株式会社(現:キヤノントッキ株式会社)入社

森下株式会社入社

株式会社小松ライト製作所入社

グランディハウス株式会社入社

当社入社

執行役員 管理本部 経理部長

執行役員 管理本部 財務経理部長

取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)

(注)3

35,000

取締役

都市開発事業本部  企画建設部長

梶 河  孝 志

昭和32年10月24日

昭和56年4月

株式会社アイ設計事務所入社

(注)3

82,200

昭和61年2月

名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社

平成9年7月

当社入社

平成10年12月

平成19年7月

平成21年7月

 

取締役 設計部長

取締役 執行役員 設計部長

取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画建設部長(現任)

取締役

都市開発事業本部  企画開発部長

木 村  義 純

昭和40年9月18日

昭和63年4月

株式会社名星都市設計(現:株式会社イクス・アーク都市設計)入社

(注)3

164,000

平成9年9月

当社入社

平成11年8月

平成19年7月

平成21年7月

 

取締役 企画開発部長

取締役 執行役員 企画開発部長

取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画開発部長(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

―――

安 齋  敏 雄

昭和22年6月20日

昭和45年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

(注)3

平成7年10月

三平建設株式会社入社

平成25年9月

当社 取締役就任(現任)

取締役

―――

矢 島 光 範

昭和25年4月12日

昭和50年4月

株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社)入社

(注)3

平成27年4月

同社 退社

平成27年9月

当社 取締役就任(現任)

取締役

―――

中 島 信一郎

昭和31年11月1日

平成2年4月

弁護士登録(堀川事務所所属)

(注)3

平成11年4月

下谷中島法律事務所開設

平成24年1月

中島信一郎法律事務所開設(現 弁護士法人中島信一郎法律事務所)

平成29年9月

当社 取締役就任(現任)

常勤監査役
 

―――

椎 熊  正 大

昭和22年4月21日

昭和46年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

(注)4

平成7年11月

日東建設株式会社(現:みらい建設工業株式会社)入社 

平成22年9月

当社 常勤監査役就任(現任)

監査役

―――

八重樫  徹也

昭和17年4月29日

昭和40年4月

株式会社日立ビルシステム入社

(注)4

平成18年6月

株式会社エレテクノス入社

平成18年9月

当社 監査役就任(現任)

監査役

―――

柳  宗一郎

昭和23年5月27日

昭和47年4月

日本電信電話公社入社

(注)4

平成8年2月

株式会社エヌ・ティ・ティ テレカ入社

平成11年2月

株式会社エヌ・ティ・ティ アセットプラニング入社

平成14年6月
 

株式会社エヌ・ティ・ティ ビジネスアソシエ東京入社

平成16年8月
平成22年9月
平成23年8月

テルウェル東日本株式会社入社
当社 補欠監査役選任
当社 監査役就任(現任)

991,700

 

(注)1. 取締役 安齋敏雄及び矢島光範及び中島信一郎は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

2. 常勤監査役 椎熊正大、監査役 八重樫徹也及び柳宗一郎は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

3. 取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

豊 﨑 修

昭和37年7月31日

平成元年3月

東京税理士会所属

(注)

平成元年4月

本郷会計事務所入所

平成11年7月

株式会社豊崎会計事務所設立 代表取締役(現任)

平成23年2月

株式会社T&Cホールディングス 社外監査役(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。

6. 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として、平成17年10月より執行役員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日現在、執行役員は6名で、取締役を兼任しております上記4名(都市開発事業本部長  田中敦、管理本部長 伊賀田秀基、都市開発事業本部 企画建設部長  梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長  木村義純)並びに管理本部 財務経理部長 中嶋洋、都市開発事業本部 都市開発第一部長 猪野晃史で構成されております。

 

 

 

5 【役員の状況】

男性10名、女性1名(役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

―――

服 部  信 治

昭和25年6月29日

昭和49年4月

北斗建設株式会社入社

昭和51年8月

株式会社核建築設計事務所入社

昭和53年9月

カク建築設計事務所設立  代表

昭和56年2月

名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社 専務取締役

平成9年7月

当社設立 代表取締役

平成18年9月

代表取締役社長(現任)

(注)3

700,000

常務取締役

都市開発事業本部長

田 中   敦

昭和44年4月28日

平成元年1月

西部不動産株式会社入社

平成2年1月

株式会社丸増入社

平成6年9月

菱和ハウス株式会社入社

平成9年1月

株式会社ケイ・エス・シー入社

平成10年3月

当社入社

平成15年1月

取締役 都市開発事業部長

平成19年7月

取締役 執行役員 都市開発事業部長

平成21年7月

取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長

平成23年7月

取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 兼 開発営業部長

平成24年7月

取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長

平成30年9月

常務取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長(現任)

(注)3

10,500

常務取締役

管理本部長

鳥 居 清 二

昭和26年9月23日

昭和49年4月

 勝根株式会社入社

昭和54年10月

 株式会社ロイヤルコペンハーゲン(ジャ

 パン)入社

平成3年5月

 吉沢ビジネス・マシンズ株式会社入社

平成7年1月

 丸二物流株式会社入社

平成8年2月

 トッキ株式会社(現:キヤノントッキ株

 式会社)入社

平成19年9月

 当社入社

平成20年1月

 執行役員 総務部長

平成20年9月

 取締役 執行役員 総務部長

平成21年7月

 取締役 常務執行役員
 管理本部長 兼 総務部長

平成25年4月

 取締役 常務執行役員
 管理本部長

平成28年10月

 顧問

平成30年7月

 管理本部長付

平成30年9月

 常務取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)

(注)3

1,000

取締役

都市開発事業本部  企画建設部長

梶 河  孝 志

昭和32年10月24日

昭和56年4月

株式会社アイ設計事務所入社

昭和61年2月

名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社

平成9年7月

当社入社

平成10年12月

取締役 設計部長

平成19年7月

取締役 執行役員 設計部長

平成21年7月

取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画建設部長(現任)

(注)3

82,200

取締役

都市開発事業本部  企画開発部長

木 村  義 純

昭和40年9月18日

昭和63年4月

株式会社名星都市設計一級建築士事務所(現:株式会社イクス・アーク都市設計)入社

平成9年9月

当社入社

平成11年8月

取締役 企画開発部長

平成19年7月

取締役 執行役員 企画開発部長

平成21年7月

取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画開発部長(現任)

(注)3

164,000

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

―――

中 島 信一郎

昭和31年11月1日

平成2年4月

弁護士登録(堀川事務所所属)

平成11年4月

下谷中島法律事務所開設

平成24年1月

中島信一郎法律事務所開設(現:弁護士法人中島信一郎法律事務所)(現任)

平成29年9月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

―――

瀬 古  美 喜

昭和23年4月26日

平成10年4月

 慶應義塾大学経済学部教授

平成25年4月

 同大学名誉教授(現任)

平成25年4月

 武蔵野大学政治経済学部教授

平成25年6月

 双日株式会社社外監査役

平成26年4月

 武蔵野大学経済学部経済学科教授

(現任)

平成30年9月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

―――

篠 田  哲 志

昭和25年6月25日

昭和48年4月

 東洋証券株式会社入社

平成9年2月

 同社 名古屋支店長

平成12年6月

 同社 取締役総合企画部担当

平成16年4月

 同社 常務取締役西日本地区担当

平成17年6月

 同社 常務執行役員西日本地区担当

平成18年6月

 同社 常務取締役監査部・リスク管理部管

 掌 兼 人事総務部・引受審査室担当

平成19年4月

 同社 常務取締役業務執行統括

平成19年6月

 同社 代表取締役社長

平成23年6月

 同社 代表取締役会長監査部担当

平成28年6月

 同社 相談役

平成28年7月

 日本取引所自主規制法人規律委員会委員

平成28年11月

 株式会社日本トリム社外監査役(現任)

平成29年4月

 東洋証券株式会社特別顧問

平成30年9月

当社 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

―――

進 藤  祥 一

昭和30年1月25日

昭和52年4月

 株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀

 行)入行

平成5年6月

 株式会社あさひ銀行(現:株式会社りそな

 銀行)川口南平支店支店長

 以降2店舗にて支店長を歴任

平成13年11月

 阿部興業株式会社へ出向 営業第一本部

 本部長付部長

平成16年4月

 同社 市場開発部長

平成19年10月

 リゾートトラスト株式会社入社 業務部門

 子会社担当部長

平成21年2月

 同社 開発部主幹

平成23年8月

 同社 東京人事総務部長

平成30年9月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

―――

椎 熊  正 大

昭和22年4月21日

昭和46年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

平成7年11月

日東建設株式会社(現:みらい建設工業株式会社)入社 

平成22年9月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

―――

徳 山 秀 明

昭和44年5月10日

平成8年4月

 中央監査法人入社

平成18年4月

 プライスウォーターハウスクーパース

 ベルギー入社

平成21年4月

 監査法人五大入社

平成26年8月

 監査法人五大代表社員

平成29年9月

 徳山秀明公認会計士事務所(現任)

平成30年9月

当社 監査役(現任)

(注)4

957,700

 

(注)1. 取締役 中島信一郎、瀬古美喜及び篠田哲志は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

2. 常勤監査役 進藤祥一、監査役 椎熊正大及び徳山秀明は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

3. 取締役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

豊 﨑  修

昭和37年7月31日

平成元年3月

 東京税理士会所属

(注)

平成元年4月

 本郷会計事務所入所

平成11年7月

 株式会社豊崎会計事務所設立 代表取締役

 (現任)

平成28年2月

 株式会社T&Cメディカルサイエンス取締役

(監査等委員)(現任)

平成29年9月

 GFA株式会社社外監査役(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。

 

6. 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性の向上を目的として、平成16年10月より執行役員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日現在、執行役員は6名で、取締役を兼任しております上記4名(都市開発事業本部長 田中敦、管理本部長 鳥居清二、都市開発事業本部 企画建設部長 梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長  木村義純)並びに管理本部 財務経理部長 中嶋洋、都市開発事業本部 都市開発第一部長 猪野晃史で構成されております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

男性10名、女性1名(役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

服 部  信 治

1950年6月29日

1974年4月

北斗建設株式会社入社

1976年8月

株式会社核建築設計事務所入社

1978年9月

カク建築設計事務所設立  代表

1981年2月

名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社 専務取締役

1997年7月

当社設立 代表取締役

2006年9月

代表取締役社長(現任)

(注)5

700,000

常務取締役
都市開発事業本部長

(注3)

田 中   敦

1969年4月28日

1989年1月

西部不動産株式会社入社

1990年1月

株式会社丸増入社

1994年9月

菱和ハウス株式会社入社

1997年1月

株式会社ケイ・エス・シー入社

1998年3月

当社入社

2003年1月

取締役 都市開発事業部長

2007年7月

取締役 執行役員 都市開発事業部長

2009年7月

取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長

2011年7月

取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 兼 開発営業部長

2012年7月

取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長

2018年9月

常務取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長(現任)

(注)5

10,500

常務取締役
管理本部長

(注4)

鳥 居 清 二

1951年9月23日

1974年4月

 勝根株式会社入社

1979年10月

 株式会社ロイヤルコペンハーゲン(ジャ

 パン)入社

1991年5月

 吉沢ビジネス・マシンズ株式会社入社

1995年1月

 丸二物流株式会社入社

1996年2月

 トッキ株式会社(現:キヤノントッキ株

 式会社)入社

2007年9月

 当社入社

2008年1月

 執行役員 総務部長

2008年9月

 取締役 執行役員 総務部長

2009年7月

 取締役 常務執行役員
 管理本部長 兼 総務部長

2013年4月

 取締役 常務執行役員
 管理本部長

2016年10月

 顧問

2018年7月

 管理本部長付

2018年9月

 常務取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)

(注)5

1,000

取締役
都市開発事業本部
企画建設部長

梶 河  孝 志

1957年10月24日

1981年4月

株式会社アイ設計事務所入社

1986年2月

名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社

1997年7月

当社入社

1998年12月

取締役 設計部長

2007年7月

取締役 執行役員 設計部長

2009年7月

取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画建設部長(現任)

(注)5

82,200

取締役
都市開発事業本部
企画開発部長

木 村  義 純

1965年9月18日

1988年4月

株式会社名星都市設計一級建築士事務所(現:株式会社イクス・アーク都市設計)入社

1997年9月

当社入社

1999年8月

取締役 企画開発部長

2007年7月

取締役 執行役員 企画開発部長

2009年7月

取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画開発部長(現任)

(注)5

164,000

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

中 島 信一郎

1956年11月1日

1990年4月

弁護士登録(堀川事務所所属)

1999年4月

下谷中島法律事務所開設

2012年1月

中島信一郎法律事務所開設(現:弁護士法人中島信一郎法律事務所)(現任)

2017年9月

当社 取締役(現任)

2019年6月

生活協同組合コープみらい員外監事(現任)

(注)5

取締役

瀬 古  美 喜

1948年4月26日

1998年4月

 慶應義塾大学経済学部教授

2013年4月

 同大学名誉教授(現任)

2013年4月

 武蔵野大学政治経済学部教授

2013年6月

 双日株式会社社外監査役

2014年4月

 武蔵野大学経済学部経済学科教授

(現任)

2018年9月

当社 取締役(現任)

(注)5

取締役

篠 田  哲 志

1950年6月25日

1973年4月

 東洋証券株式会社入社

1997年2月

 同社 名古屋支店長

2000年6月

 同社 取締役総合企画部担当

2004年4月

 同社 常務取締役西日本地区担当

2005年6月

 同社 常務執行役員西日本地区担当

2006年6月

 同社 常務取締役監査部・リスク管理部管

 掌 兼 人事総務部・引受審査室担当

2007年4月

 同社 常務取締役業務執行統括

2007年6月

 同社 代表取締役社長

2011年6月

 同社 代表取締役会長監査部担当

2016年6月

 同社 相談役

2016年7月

 日本取引所自主規制法人規律委員会委員

2016年11月

 株式会社日本トリム社外監査役(現任)

2017年4月

 東洋証券株式会社特別顧問

2018年9月

当社 取締役(現任)

(注)5

常勤監査役

進 藤  祥 一

1955年1月25日

1977年4月

 株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀

 行)入行

2001年11月

 阿部興業株式会社入社

2007年10月

 リゾートトラスト株式会社入社

2018年9月

当社 監査役(現任)

(注)6

監査役

椎 熊  正 大

1947年4月21日

1971年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

1995年11月

日東建設株式会社(現:みらい建設工業株式会社)入社 

2010年9月

当社 監査役(現任)

(注)6

監査役

徳 山 秀 明

1969年5月10日

1996年4月

 中央監査法人入社

2006年4月

 プライスウォーターハウスクーパース

 ベルギー入社

2009年4月

 監査法人五大入社

2014年8月

 監査法人五大代表社員

2017年9月

 徳山秀明公認会計士事務所(現任)

2018年9月

当社 監査役(現任)

(注)6

957,700

 

(注)1. 取締役 中島信一郎、瀬古美喜及び篠田哲志は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

2. 常勤監査役 進藤祥一、監査役 椎熊正大及び徳山秀明は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

3. 常務取締役田中敦は、2019年9月27日開催の取締役会決議により、同年10月1日付で取締役副社長に就任予定であります。

4. 常務取締役鳥居清二は、2019年9月27日開催の取締役会決議により、同年10月1日付で取締役専務に就任予定であります。

5. 取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 監査役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

徳 原 信 博

1951年1月17日

1974年4月

野村證券株式会社入社

(注)

1989年6月

同社 北九州支店長

1994年6月

同社 大阪支店事業法人部長

2003年4月

野村ファンドネット証券株式会社執行役

2004年1月

同社 年金業務部長

2006年4月

株式会社ジャスダック証券取引所 執行役員

2008年6月

同社 常務執行役ステークホルダーズ本部長 IPOサポート部長

2010年4月

エース証券株式会社 執行役員専務 法人本部長

2010年6月

株式会社エースコンサルティング取締役社長

2012年4月

エース証券株式会社 執行役員専務 法人開発本部長

2019年4月

同社 顧問(現任)

2019年7月

イノベーション・エンジン株式会社 顧問(現任)

2019年7月

株式会社マジカルポケット 顧問(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。

 

8. 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性の向上を目的として、2004年10月より執行役員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日現在、常務執行役員は2名(都市開発事業本部長 田中敦、管理本部長 鳥居清二)、執行役員は4名(都市開発事業本部 企画建設部長 梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長 木村義純、管理本部 経理部長 中嶋洋、都市開発事業本部 都市開発第一部長 猪野晃史)の6名で構成されております。

なお、2019年10月1日付で、上席執行役員(常務執行役員から呼称変更)は2名(事業本部長 田中敦、管理本部長 赤井渡)、執行役員は4名(事業本部 企画建設部長 梶河孝志、事業本部 企画開発部長 木村義純、管理本部 経理部長 中嶋洋、事業本部 都市開発第一部長 猪野晃史)の6名で構成されております。

 

②  社外取締役及び社外監査役
当社は金融庁並びに東京証券取引所の要請するコーポレートガバナンス・コードの趣旨に沿って、社外取締役3名を選任いたしております。
 中島信一郎氏は、弁護士資格を有しており、弁護士としての専門知識及び経験に基づいて当社経営に助言を行っております。
瀬古美喜氏は、慶應義塾大学名誉教授並びに武蔵野大学政治経済学部教授であります。経営学の専門家としての長年の経験と知見に基づいて当社経営に助言を行っております。
篠田哲志氏は、長年にわたり東洋証券株式会社の代表取締役を務めており、近年は日本取引所自主規制法人規律委員会委員を務める等、経営やコンプライアンスに関して豊富な経験と幅広い見識に基づいて当社経営に助言を行っております。なお、上記3名の社外取締役は、いずれも非常勤であります。
このように、3名とも当社の取締役に相応しい高い知見と専門知識、経験を備えており、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行っております。
当社は、監査役においては3名全員を社外監査役として選任いたしております。社外監査役3名は、監査役会が策定・承認した監査計画に従って、取締役の意思決定過程を含む内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しており、当社の内部監査室から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、情報交換を通じて相互の連携を図っております。

当社は社外取締役3名を独立役員として指名し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。当社は、選任に当たっては東京証券取引所(JASDAQスタンダード)の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にいたしております。

また、当社と社外取締役並びに社外監査役全員との間に特別な利害関係はありません。

社外役員の選任

2017/10/22018/5/102018/10/12019/10/1選任の理由
中島 信一郎弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点を有しているため、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に寄与していただけると判断し、社外取締役に選任しております。 また、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として選任しております。
瀬古 美喜--慶應義塾大学名誉教授並びに武蔵野大学経済学部経済学科教授であり、経済学の専門家としての長年の経験と知見を有していることから、社外取締役に適任であると判断し、選任しております。 また、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として選任しております。
篠田 哲志--長年にわたり東洋証券株式会社の代表取締役を務められており、近年は日本取引所自主規制法人規律委員会委員を務める等、経営やコンプライアンスに関して豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断し、社外取締役に選任しております。 また、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として選任しております。
安齋 敏雄--当社の社外取締役として、金融機関での豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有していることから、当社経営上有用な意見・助言が期待できること、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外取締役並びに独立役員に選任しております。
矢島 光範--当社の社外取締役として、総合商社における国内外での豊富な経験と幅広い見識をもって、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できること、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外取締役並びに独立役員に選任しております。