コーセーアールイー【3246】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/272018/12/102019/4/262020/4/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人8人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略  歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

諸藤 敏一

昭和30年

6月24日生

 

昭和55年6月

ダイア建設株式会社入社

昭和57年1月

株式会社すまい入社

昭和60年9月

同社取締役

昭和62年9月

同社専務取締役

平成4年8月

当社代表取締役社長(現任)

平成22年4月

社団法人九州住宅建設産業協会(現:一般社団法人九州住宅産業協会)理事長(現任)

 

平成30年4月の定時株主総会から1年間

2,549,389

取締役

アセットマネジメント営業部長

山本  健

昭和36年

10月4日生

 

平成元年4月

株式会社ダイナ入社

平成8年8月

株式会社クローバーホーム代表取締役社長

平成15年8月

当社入社

平成23年4月

当社営業部長

平成24年4月

当社取締役 アセットマネジメント営業部長(現任)

 

平成30年4月の定時株主総会から1年間

34,845

取締役

レジデンシャル営業部長

西川 孝之

昭和44年

1月6日生

 

平成2年7月

株式会社すまい入社

平成11年4月

当社入社

平成23年4月

当社営業部副部長(ファミリーマンション担当)

平成24年4月

当社取締役 レジデンシャル営業部長(現任)

 

平成30年4月の定時株主総会から1年間

29,445

取締役

管理部

國分 正剛

昭和40年

6月26日生

 

昭和63年4月

株式会社住総入社

平成8年11月

ダイア建設株式会社入社

平成18年2月

当社入社

平成25年2月

当社事業部次長

平成27年4月

平成30年2月

当社取締役 事業部長

当社取締役 管理部長(現任)

 

平成30年4月の定時株主総会から1年間

17,459

 

 

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略  歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

井手 森生

昭和25年

5月22日生

 

昭和54年10月

監査法人トーマツ入所

平成18年8月

三和税理士法人入所

平成18年11月

三和税理士法人 代表社員(現任)

平成19年4月

当社監査役

平成27年4月

当社常勤監査役

平成27年5月

当社取締役・監査等委員(現任)

 

平成29年4月の定時株主総会から2年間

14,631

取締役

(監査等委員)

 

吉戒  孝

昭和28年

12月14日生

 

昭和52年4月

株式会社福岡銀行入行

平成17年6月

同行取締役総合企画部長

平成18年6月

同行執行役員総合企画部長

平成18年12月

同行取締役常務執行役員

平成19年4月

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役

平成21年4月

同社取締役執行役員

平成22年4月

株式会社福岡銀行取締役専務執行役員

平成23年4月

同行代表取締役副頭取(現任)

平成23年4月

株式会社熊本ファミリー銀行(現:熊本銀行)取締役

平成24年4月

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長(現任)

平成27年4月

当社監査役

平成27年5月

当社取締役・監査等委員(現任)

 

平成29年4月の定時株主総会から2年間

取締役

(監査等委員)

 

柳澤 賢二

昭和46年

6月10日生

 

平成8年4月

福岡県弁護士会登録

平成8年4月

春山法律事務所所属

平成14年5月

柳沢法律事務所 代表(現任)

平成27年4月

当社監査役

平成27年5月

当社取締役・監査等委員(現任)

 

平成29年4月の定時株主総会から2年間

2,645,769

(注)1.監査等委員である取締役 井手森生、吉戒 孝、柳澤賢二の3氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.所有株式数には、コーセーアールイー役員持株会における各自の持分(1株未満端数を除く)を含めた実質所有株式数(平成30年1月31日現在)を記載しております。

3.当社は、常勤の監査等委員を選定しておりませんが、その理由は、当社グループの事業拠点数、役職員数が少なく、会社グループの内部統制システムを通じ充分な監査業務を遂行できる環境が整備されているからであります。

 

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略  歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

諸藤 敏一

1955年

6月24日生

 

1980年6月

ダイア建設株式会社入社

1982年1月

株式会社すまい入社

1985年9月

同社取締役

1987年9月

同社専務取締役

1992年8月

当社代表取締役社長(現任)

2010年4月

社団法人九州住宅建設産業協会(現:一般社団法人九州住宅産業協会)理事長(現任)

 

2019年4月の定時株主総会から1年間

2,550,805

取締役

アセットマネジメント営業部長

山本  健

1961年

10月4日生

 

1989年4月

株式会社ダイナ入社

1996年8月

株式会社クローバーホーム代表取締役社長

2003年8月

当社入社

2011年4月

当社営業部長

2012年4月

当社取締役 アセットマネジメント営業部長(現任)

 

2019年4月の定時株主総会から1年間

35,035

取締役

レジデンシャル営業部長

西川 孝之

1969年

1月6日生

 

1990年7月

株式会社すまい入社

1999年4月

当社入社

2011年4月

当社営業部副部長(ファミリーマンション担当)

2012年4月

当社取締役 レジデンシャル営業部長(現任)

 

2019年4月の定時株主総会から1年間

29,572

取締役

事業

國分 正剛

1965年

6月26日生

 

1988年4月

株式会社住総入社

1996年11月

ダイア建設株式会社入社

2006年2月

当社入社

2013年2月

当社事業部次長

2015年4月

2018年2月

2019年2月

当社取締役 事業部長

当社取締役 管理部長

当社取締役 事業部長(現任)

 

2019年4月の定時株主総会から1年間

17,592

取締役

管理部長

土橋 一仁

1963年

6月27日生

 

1986年4月

株式会社福岡銀行入社

2018年4月

当社管理部副部長(出向)

2019年2月

2019年4月

当社管理部長

当社入社

2019年4月

当社取締役 管理部長(現任)

 

 

2019年4月の定時株主総会から1年間

 

 

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略  歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

井手 森生

1950年

5月22日生

 

1979年10月

監査法人トーマツ入所

2006年8月

三和税理士法人入所

2006年11月

三和税理士法人 代表社員(現任)

2007年4月

当社監査役

2015年4月

当社常勤監査役

2015年5月

当社取締役・監査等委員(現任)

 

2019年4月の定時株主総会から2年間

15,173

取締役

(監査等委員)

 

吉戒  孝

1953年

12月14日生

 

1977年4月

株式会社福岡銀行入行

2005年6月

同行取締役総合企画部長

2006年6月

同行執行役員総合企画部長

2006年12月

同行取締役常務執行役員

2007年4月

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役

2009年4月

同社取締役執行役員

2010年4月

株式会社福岡銀行取締役専務執行役員

2011年4月

同行代表取締役副頭取

2011年4月

株式会社熊本ファミリー銀行(現:熊本銀行)取締役

2012年4月

 

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長

2015年4月

当社監査役

2015年5月

当社取締役・監査等委員(現任)

2019年4月

株式会社福岡銀行取締役(現任)

2019年4月

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役(現任)

 

2019年4月の定時株主総会から2年間

取締役

(監査等委員)

 

柳澤 賢二

1971年

6月10日生

 

1996年4月

福岡県弁護士会登録

1996年4月

春山法律事務所所属

2002年5月

柳沢法律事務所 代表(現任)

2015年4月

当社監査役

2015年5月

当社取締役・監査等委員(現任)

 

2019年4月の定時株主総会から2年間

2,648,177

(注)1.監査等委員である取締役 井手森生、吉戒 孝、柳澤賢二の3氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.所有株式数には、コーセーアールイー役員持株会における各自の持分(1株未満端数を除く)を含めた実質所有株式数(2019年1月31日現在)を記載しております。

3.当社は、常勤の監査等委員を選定しておりませんが、その理由は、当社グループの事業拠点数、役職員数が少なく、会社グループの内部統制システムを通じ充分な監査業務を遂行できる環境が整備されているからであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏 名

生年月日

略  歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

諸藤 敏一

1955年6月24日

 

1980年6月

ダイア建設株式会社入社

1982年1月

株式会社すまい入社

1985年9月

同社取締役

1987年9月

同社専務取締役

1992年8月

当社代表取締役社長(現任)

2010年4月

社団法人九州住宅建設産業協会(現:一般社団法人九州住宅産業協会)理事長(現任)

 

2020年4月の定時株主総会から1年間

2,552,566

常務取締役

アセットマネジメント営業部長

山本  健

1961年10月4日

 

1989年4月

株式会社ダイナ入社

1996年8月

株式会社クローバーホーム代表取締役社長

2003年8月

当社入社

2011年4月

当社営業部長

2012年4月

当社取締役 アセットマネジメント営業部長

2019年4月

当社常務取締役 アセットマネジメント営業部長(現任)

 

2020年4月の定時株主総会から1年間

35,271

常務取締役

レジデンシャル営業部長

西川 孝之

1969年1月6日

 

1990年7月

株式会社すまい入社

1999年4月

当社入社

2011年4月

当社営業部副部長(ファミリーマンション担当)

2012年4月

当社取締役 レジデンシャル営業部長

2019年4月

当社常務取締役 レジデンシャル営業部長(現任)

 

2020年4月の定時株主総会から1年間

29,730

取締役

事業部長

國分 正剛

1965年6月26日

 

1988年4月

株式会社住総入社

1996年11月

ダイア建設株式会社入社

2006年2月

当社入社

2013年2月

当社事業部次長

2015年4月

当社取締役 事業部長

2018年2月

当社取締役 管理部長

2019年2月

当社取締役 事業部長(現任)

 

2020年4月の定時株主総会から1年間

17,758

取締役

管理部長

土橋 一仁

1963年6月27日

 

1986年4月

株式会社福岡銀行入社

2018年4月

当社管理部副部長(出向)

2019年2月

当社管理部長

2019年4月

当社入社

2019年4月

当社取締役 管理部長(現任)

 

2020年4月の定時株主総会から1年間

45

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略  歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

井手 森生

1950年5月22日

 

1979年10月

監査法人トーマツ入所

2006年8月

三和税理士法人入所

2006年11月

三和税理士法人 代表社員(現任)

2007年4月

当社監査役

2015年4月

当社常勤監査役

2015年5月

当社取締役・監査等委員(現任)

 

2019年4月の定時株主総会から2年間

15,848

取締役

(監査等委員)

吉戒  孝

1953年12月14日

 

1977年4月

株式会社福岡銀行入行

2005年6月

同行取締役総合企画部長

2006年12月

同行取締役常務執行役員

2007年4月

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役

2010年4月

株式会社福岡銀行取締役専務執行役員

2011年4月

同行代表取締役副頭取

2011年4月

株式会社熊本ファミリー銀行(現:熊本銀行)取締役

2012年4月

 

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長

2015年4月

当社監査役

2015年5月

当社取締役・監査等委員(現任)

2019年6月

株式会社福岡銀行顧問(現任)

2019年6月

株式会社福岡キャピタルパートナーズ代表取締役(現任)

 

2019年4月の定時株主総会から2年間

取締役

(監査等委員)

柳澤 賢二

1971年6月10日

 

1996年4月

福岡県弁護士会登録

1996年4月

春山法律事務所所属

2002年5月

柳沢法律事務所 代表(現任)

2015年4月

当社監査役

2015年5月

当社取締役・監査等委員(現任)

 

2019年4月の定時株主総会から2年間

2,651,218

(注)1.監査等委員である取締役 井手森生、吉戒 孝、柳澤賢二の3氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.所有株式数には、コーセーアールイー役員持株会における各自の持分(1株未満端数を除く)を含めた実質所有株式数(2020年1月31日現在)を記載しております。

3.当社は、常勤の監査等委員を選定しておりませんが、その理由は、当社グループの事業拠点数、役職員数が少なく、会社グループの内部統制システムを通じ充分な監査業務を遂行できる環境が整備されているからであります。

② 社外役員の状況

a.社外取締役と会社の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

 当社の社外取締役は、3名であり、全員が監査等委員である取締役であります。

 井手森生氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査等委員である取締役に選任しております。なお、同氏は、過去において他の会社の役員であった経歴はなく、現在において、税理士法人の代表を兼任しておりますが、当該法人と当社との間に特別の関係はありません。

 吉戒 孝氏は、長年にわたり他の会社の取締役及び監査役の経験を有しているうえ、当社事業についての理解が深いことことから、監査等委員である取締役に選任しております。なお、同氏が現在において顧問に就任している他の会社は、当社が経常的に資金調達を行う金融機関であり、当社の特定関係事業者であります。

 柳澤賢二氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、監査等委員である取締役に選任しております。なお、同氏は、過去において他の会社の役員であった経歴はなく、現在において、法律事務所の代表を兼任しておりますが、当該法律事務所と当社との間に特別の関係はありません。

 なお、当社は、井手森生、柳澤賢二の両氏について、「① 役員一覧」に記載のとおり、井手森生氏が当社株式を保有する以外、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係がないため、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、証券取引所規定の独立役員に指定しております。

b.社外取締役の機能、役割及び選任状況に関する考え方

 当社の社外取締役は、経営の適正性及び効率性を向上させるため、当社の取締役・業務執行者等や特定の利害関係者から独立した立場と当社事業に精通した立場から、監査等委員会を構成し、経営に対する監督機能を担っております。監査等委員会による監査は、「(3)監査の状況」に記載のとおり、会計監査人、内部監査担当及び補助者と相互に連携して行われております。

 当社において、監査等委員である取締役の選任基準は以下のとおりであり、その選任手続において、監査等委員会の同意を得ることとしております。

ア.1名以上は、上場企業経営の豊富な経験と会社事業に係る専門的な知見を有し、株主を初めとするステークホルダーの視点で、経営の監査・監督を実行できる者であること。

イ.1名以上は、財務及び会計に関する専門的な知見を有し、会社経営についての理解が深く、証券取引所が規定する独立社外取締役の基準を満たす者であること。

ウ.1名以上は、企業法務に関する専門的な知見を有し、会社経営についての理解が深く、証券取引所が規定する独立社外取締役の基準を満たす者であること。

エ.非常勤で就任する場合、上場会社の役員兼務先は、主に就任する会社がある場合3社以内、全て非常勤である場合は5社以内とし、監査・監督に必要な実働時間を十分に確保できること。

 なお、監査等委員でない社外取締役は選任しておりませんが、経営の妥当性を適切に監督できることを選任基準としております。また、今後も会社規模や経営状況を踏まえ、十分な人数の確保に努めます。

社外取締役による監査と内部監査、監査当委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役である監査等委員は、原則月1回開催される監査等委員会への出席を通じて各年度の監査等委員会の監査計画上の方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を内部監査部門と監査等委員会の補助者との情報交換を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。

 社外取締役である監査等委員は、原則月1回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、取締役及び内部監査部門、監査等委員会の補助者から会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求める他、監査等委員会の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。

社外役員の選任

2018/4/272018/12/102019/4/262020/4/24選任の理由
井手森生過去に会社経営に直接関与された経験はありませんが、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知見を有し、監査法人や税理士法人での職務経験を通じ会社経営についての理解が深く、加えて当社監査役経験者として当社事業を熟知しており、当社取締役会における適切な監督が期待できるものと判断いたしました。 なお、本人及び本人が代表を務める税理士法人は、過去においても当社及び当社の関係会社、大株主企業、主要取引先と一切の関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがないことを確認し、同意を得て独立役員に指定しております。
吉戒孝当社事業について理解が深く、上場企業経営者としての幅広い見識を有しており、当社取締役会における適切な監督が期待できるものと判断いたしました。
柳澤賢二過去に会社経営に直接関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する専門的な知見を有しており、その職務経験を通じ会社経営についての理解も深く、当社取締役会における適切な監督が期待できるものと判断いたしました。 なお、本人及び本人が代表を務める法律事務所は、過去においても当社及び当社の関係会社、大株主企業、主要取引先と一切の関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがないことを確認し、同意を得て独立役員に指定しております。