アールエイジ【3248】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/302018/2/52018/3/92018/12/262019/2/182020/2/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人6人6人6人6人6人
社外役員数-3人3人3人3人3人
役員数(定款)6人11人11人11人11人11人
役員任期2年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

向井山 達也

昭和42年1月31日生

 

平成3年4月

株式会社スリークォーター入社

平成6年3月

当社入社

平成7年9月

当社営業推進部長就任

平成9年9月

当社取締役本部長就任

平成10年11月

当社常務取締役就任

平成11年11月

当社取締役副社長就任

平成11年11月

有限会社アテックス(現社名:株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス)取締役就任

平成12年10月

当社代表取締役就任(現任)

 

有限会社アテックス(現社名:株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス)代表取締役就任(現任)

平成15年2月

有限会社BHAGコーポレーション

取締役社長就任(現任)

 

(注)4

1,100,000

取締役

空間事業

本部長

笠原 賢一

昭和43年10月15日生

 

平成5年12月

株式会社スリークォーター入社

平成5年12月

当社入社

平成10年11月

当社営業部長就任

平成14年11月

当社執行役員就任

平成15年1月

当社取締役就任(現任)

平成15年4月

株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス取締役就任

平成18年1月

株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス取締役退任

平成18年11月

当社空間事業本部長就任(現任)

 

(注)4

62,200

取締役

  -

田島 基拡

昭和43年1月29日生

 

平成5年12月

当社入社

平成12年11月

当社執行役員就任

平成18年12月

 

平成23年1月

 

平成26年1月

当社空間事業本部ユニットリーダー

就任

株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

46,000

取締役

(監査等委員)

  -

浅野 彰博

昭和26年3月30日生

 

昭和49年4月

株式会社三菱銀行入行(現社名:株式会社三菱東京UFJ銀行)

平成8年4月

同行 大連支店副支店長就任

平成12年6月

同行 中野駅前支店副支店長就任

平成14年11月

株式会社松屋フーズ入社

商品本部長付部長就任

平成18年4月

同社 リスク管理室室長就任

平成21年6月

同社 常勤監査役就任

平成25年6月

平成26年1月

 

平成26年1月

同社 常勤監査役退任

株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス監査役就任(現任)

当社社外監査役就任

 平成30年1月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

  -

櫻井 浩昭

昭和40年6月30日生

 

平成元年4月

株式会社リクルートコスモス

(現社名:株式会社コスモスイニシア)入社

平成12年1月

株式会社マングローブ入社

平成14年8月

同社代表取締役就任

平成17年1月

有限会社ストラテジック(現社名:株式会社ストラテジック)設立

 

代表取締役就任(現任)

平成18年6月

当社社外監査役就任

平成30年1月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

  -

大山 亨

昭和42年8月24日生

 

平成3年4月

山一證券株式会社入社

平成10年4月

富士証券株式会社(現社名:みずほ証券株式会社)入社

平成13年3月

HSBC証券会社東京支店入社

平成14年2月

株式上場コンサルタントとして独立

平成15年7月

有限会社トラスティ・コンサルティ
ング(現社名:有限会社セイレーン)設立 代表取締役(現任)

平成15年10月

ウインテスト株式会社 社外監査役

平成16年6月

フィンテックグローバル株式会社 社外監査役

平成17年4月

株式会社トラスティ・コンサルティ
ング設立 代表取締役(現任)

平成20年1月

当社社外監査役就任

平成20年9月

平成25年4月

 

平成26年6月

 

平成27年10月

 

株式会社ビューティ花壇監査役就任

フィンテックグローバル株式会社 社外監査役就任(現任)

株式会社イオレ 社外監査役就任(現任)

ウインテスト株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年1月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 計

 

1,209,200

(注)1.平成30年1月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

   2.浅野彰博氏、櫻井浩昭氏及び大山亨氏は、監査等委員である社外取締役であります。

   3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

      委員長 浅野彰博、委員 櫻井浩昭、委員 大山 亨

     なお、浅野彰博氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査を担当する経営企画室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員による監査の実効性を高めるためであります。

   4.平成30年1月24日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

   5.平成30年1月24日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

 

5【役員の状況】

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

向井山 達也

昭和42年1月31日生

 

平成3年4月

株式会社スリークォーター入社

平成6年3月

当社入社

平成7年9月

当社営業推進部長就任

平成9年9月

当社取締役本部長就任

平成10年11月

当社常務取締役就任

平成11年11月

当社取締役副社長就任

平成11年11月

有限会社アテックス(現社名:株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス)取締役就任

平成12年10月

当社代表取締役就任(現任)

 

有限会社アテックス(現社名:株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス)代表取締役就任(現任)

平成15年2月

有限会社BHAGコーポレーション

取締役社長就任(現任)

 

(注)4

1,100,000

取締役

空間事業

本部長

笠原 賢一

昭和43年10月15日生

 

平成5年12月

株式会社スリークォーター入社

平成5年12月

当社入社

平成10年11月

当社営業部長就任

平成14年11月

当社執行役員就任

平成15年1月

当社取締役就任(現任)

平成15年4月

株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス取締役就任

平成18年1月

株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス取締役退任

平成18年11月

当社空間事業本部長就任(現任)

 

(注)4

62,200

取締役

管理

本部長

松原 愛

昭和54年12月18日生

 

平成14年4月

当社入社

平成24年12月

当社内部監査室ユニットリーダー代理就任

平成27年6月

当社経営企画室ユニットリーダー就任

平成29年2月

当社管理本部情報管理部ユニットリーダー兼任

平成31年1月

当社取締役管理本部長就任(現任)

 

(注)4

1,000

取締役

(監査等委員)

  -

浅野 彰博

昭和26年3月30日生

 

昭和49年4月

株式会社三菱銀行入行(現社名:株式会社三菱UFJ銀行)

平成8年4月

同行 大連支店副支店長就任

平成12年6月

同行 中野駅前支店副支店長就任

平成14年11月

株式会社松屋フーズ入社

商品本部長付部長就任

平成18年4月

同社 リスク管理室室長就任

平成21年6月

同社 常勤監査役就任

平成25年6月

平成26年1月

 

平成26年1月

同社 常勤監査役退任

株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス監査役就任(現任)

当社社外監査役就任

 平成30年1月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

  -

櫻井 浩昭

昭和40年6月30日生

 

平成元年4月

株式会社リクルートコスモス(現社名:株式会社コスモスイニシア)入社

平成12年1月

株式会社マングローブ入社

平成14年8月

同社代表取締役就任

平成17年1月

有限会社ストラテジック(現社名:株式会社ストラテジック)設立

 

代表取締役就任(現任)

平成18年6月

当社社外監査役就任

平成30年1月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

  -

大山 亨

昭和42年8月24日生

 

平成3年4月

山一證券株式会社入社

平成10年4月

富士証券株式会社(現社名:みずほ証券株式会社)入社

平成13年3月

HSBC証券会社東京支店入社

平成14年2月

株式上場コンサルタントとして独立

平成15年7月

有限会社トラスティ・コンサルティング(現社名:有限会社セイレーン)設立代表取締役(現任)

平成15年10月

ウインテスト株式会社社外監査役

平成16年6月

フィンテックグローバル株式会社社外監査役

平成17年4月

株式会社トラスティ・コンサルティング設立代表取締役(現任)

平成20年1月

当社社外監査役就任

平成20年9月

平成25年4月

 

平成26年6月

 

平成27年10月

 

株式会社ビューティ花壇監査役就任

フィンテックグローバル株式会社社外監査役就任(現任)

株式会社イオレ社外監査役就任(現任)

ウインテスト株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年5月

 

アズ企画設計株式会社社外監査役就任(現任)

平成30年1月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 計

 

1,164,200

(注)1.平成30年1月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

   2.浅野彰博氏、櫻井浩昭氏及び大山亨氏は、監査等委員である社外取締役であります。

   3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

      委員長 浅野彰博、委員 櫻井浩昭、委員 大山 亨

     なお、浅野彰博氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査を担当する経営企画室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員による監査の実効性を高めるためであります。

   4.平成31年1月25日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

   5.平成30年1月24日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

向井山 達也

1967年1月31日

 

1991年4月

株式会社スリークォーター入社

1994年3月

当社入社

1995年9月

当社営業推進部長就任

1997年9月

当社取締役本部長就任

1998年11月

当社常務取締役就任

1999年11月

当社取締役副社長就任

1999年11月

有限会社アテックス(現社名:株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス)取締役就任

2000年10月

当社代表取締役就任(現任)

有限会社アテックス(現社名:株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス)代表取締役就任(現任)

2003年2月

有限会社BHAGコーポレーション

取締役社長就任(現任)

 

(注)3

1,100,000

専務取締役

空間事業本部長

笠原 賢一

1968年10月15日

 

1993年12月

株式会社スリークォーター入社

1993年12月

当社入社

1998年11月

当社営業部長就任

2002年11月

当社執行役員就任

2003年1月

当社取締役就任

2003年4月

株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス取締役就任

2006年1月

株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス取締役退任

2006年11月

2019年4月

当社空間事業本部長就任(現任)

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

62,200

取締役

管理本部長

松原 愛

1979年12月18日

 

2002年4月

当社入社

2012年12月

当社内部監査室ユニットリーダー代理就任

2015年6月

当社経営企画室ユニットリーダー就任

2017年2月

当社管理本部情報管理部ユニットリーダー兼任

2019年1月

当社取締役管理本部長就任(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

(監査等委員)

浅野 彰博

1951年3月30日

 

1974年4月

株式会社三菱銀行入行(現社名:株式会社三菱UFJ銀行)

1996年4月

同行 大連支店副支店長就任

2000年6月

同行 中野駅前支店副支店長就任

2002年11月

株式会社松屋フーズ(現社名:株式会社松屋フーズホールディングス)入社商品本部長付部長就任

2006年4月

同社 リスク管理室室長就任

2009年6月

同社 常勤監査役就任

2013年6月

同社 常勤監査役退任

2014年1月

株式会社アールエイジ・テクニカル・サービス監査役就任(現任)

2014年1月

当社社外監査役就任

2018年1月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

岩崎 剛幸

1969年2月18日

 

1991年4月

株式会社船井総合研究所入社

2008年4月

同社 上席コンサルタント就任

2015年4月

立教大学経営学部兼任講師就任

2017年6月

一般社団法人日本商業ラッピング協会理事就任(現任)

2019年4月

 

2020年1月

ムガマエ株式会社設立 代表取締役就任(現任)

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

福山 靖子

1973年1月27日

 

2001年10月

司法試験合格 第一東京弁護士会登録

2002年1月

沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)入所

2007年11月

米国ニューヨーク州司法試験合格

2008年1月

スプリング法律事務所復帰

2009年5月

ニューヨーク州弁護士登録

2012年1月

 

2020年1月

スプリング法律事務所パートナー就任(現任)

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

1,163,200

(注)1.浅野彰博氏、岩崎剛幸氏及び福山靖子氏は、監査等委員である社外取締役であります。

   2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

      委員長 浅野彰博、委員 岩崎剛幸、委員 福山靖子

     なお、浅野彰博氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査を担当する経営企画室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員による監査の実効性を高めるためであります。

   3.2020年1月24日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

   4.2020年1月24日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役3名全員を社外取締役とすることで経営への監督機能を強化しております。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立の経営監督の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監督及び監査が実施されることにより、外部からの経営監督機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

・社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役は、浅野彰博氏、岩崎剛幸氏及び福山靖子氏の3名であり、人的関係、資本的関係又は取引関係等はありません。

浅野彰博氏は、株式会社松屋フーズ(現社名:株式会社松屋フーズホールディングス)の出身であります。当社及び当社グループは、株式会社松屋フーズ(現社名:株式会社松屋フーズホールディングス)との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。

岩崎剛幸氏は、一般社団法人日本商業ラッピング協会理事及びムガマエ株式会社の代表取締役を兼任しております。当社及び当社グループは、上記2社との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。

福山靖子氏は、スプリング法律事務所パートナーを兼任しております。当社及び当社グループは、スプリング法律事務所との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。

 

・社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、内部牽制制度の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は経営企画室が担っております。経営企画室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、業務監査を実施しております。内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、当社及び当社グループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄与しております。

 監査等委員会による監査は、常勤の監査等委員である取締役を中心に実施されておりますが、非常勤の監査等委員である取締役も業務を分担して、積極的に関与しております。常勤の監査等委員である取締役は、重要な会議に出席する他、業務執行取締役等から営業状況の報告を受け、重要書類の閲覧等を行っております。また、経営の妥当性、効率性等に関して助言や提案を行っており、業務執行取締役等の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、監査等委員である取締役はそれぞれ得意の専門分野を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。

 監査等委員である取締役浅野彰博氏は、長年にわたる金融業界での勤務及び上場会社の監査役の実績から、豊富な経験、見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 監査等委員会と内部監査担当者は、その監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めており、また、監査等委員会及び内部監査担当者は監査法人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。

 

社外役員の選任

2017/1/302018/2/52018/3/92018/12/262019/2/182020/2/10選任の理由
浅野 彰博-長年にわたる金融業界での勤務及び上場会社の監査役の実績があり、幅広い知識と実務経験等から経営活動を監視して頂くため選任しております。  また、大株主、主要な取引先等の出身者には該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことから、独立した立場からの監査という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。このため、独立役員として指定しております。
岩崎 剛幸-----経営コンサルタントとしての豊富な経験と知識を有しており、その豊富な知識、経験等を当社の監査に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
福山 靖子-----会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法的な専門知識と経験を有しており、その豊富な知識、経験等を当社の監査に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
櫻井 浩昭--人材コンサルティング会社を経営しておりその豊富な知識、経験等から経営活動を監視していただくために選任したものです。
大山 亨--上場コンサルタントとして長年株式公開指導に当っており、また複数の上場企業の社外監査役としての実績を積んでおられることから、その経験と見識を監査を通して当社の事業の適性化に生かしていただくために選任したものです。