エー・ディー・ワークス【3250】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/292018/6/262018/12/132019/7/11
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人10人10人10人
社外役員数3人3人3人4人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社では、株主の皆様に最終的なご判断をいただく前提として、買収者に対して当該買収提案に関する一定の情報提供を求めるため、事前の情報提供等に関する一定のルールとして、2012年6月28日開催の当社定時株主総会決議により大規模買付ルールを導入し、2015年6月23日開催の当社定時株主総会決議をもって更新しております。大規模買付ルールの目的は以下のとおりです。 <大規模買付ルールの目的> 当社は、当社に対して買収提案が行われた場合に、当該買収提案を受け入れるか否かは、最終的には各株主の皆様のご判断に委ねられるべきであるものと考えます。 しなしながら、当社は、1886年(明治19年)に染色業として開業した後、時代の変化に柔軟に対応し、その時々の時代に適した業態に変えながら、価値を創造し事業を発展させてまいりました。現在は、収益不動産販売事業、ストック型フィービジネスの2つのセグメントを事業の柱と考えております。このような長い歴史を持つ当社の経営に関しましては、多くのノウハウ・経験・知識・情報及び多数の顧客並びに取引先等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解なくしては、企業価値の正確な把握、株主の皆様が将来実現することのできる株主価値の把握、当該買収提案がもたらす企業価値への影響等の把握等が容易でない場合があります。 そこで、株主の皆様に最終的なご判断をいただく前提として、買収者に対して当該買収提案に関する一定の情報提供を求め、買収者から得られた情報及び前記のようなノウハウ・経験・ステークホルダーとの関係などを前提とした当社取締役会の判断・意見を株主の皆様に提供することも、当社取締役会の務めであると考えております。 以上のような見解に基づき、当社取締役会は、当社に対する買収行為が、前記の見解を具体化した一定の合理的なルールに従って行われることが、当社及び当社株主全体の利益に合致すると考え、事前の情報提供等に関する一定のルール(大規模買付ルール)を設定することとしました。 この大規模買付ルールは、一般的なものであり、特定の大量保有者のみを意識したものではありませんが、現在の大量保有者にも、この大規模買付ルールは適用されます。 大規模買付ルールの具体的な内容や手続き等につきましては、当社HPよりご覧いただけます。 http://www.re-adworks.com/ir/
当社では、株主の皆様に最終的なご判断をいただく前提として、大規模買付者に対して当該買収提案に関する一定の情報提供を求めるため、事前の情報提供等に関する一定のルールとして、2012年6月28日開催の当社定時株主総会決議により大規模買付ルールを導入し、2015年6月23日開催及び2018年6月26日開催の定時株主総会決議をもって更新しております。 当社の大規模買付ルールは、当社取締役会が代替案を含め、大規模買付者の提案を十分に検討するために必要且つ十分な情報と相当の期間を確保することを通じて、株主の皆様が当該提案に対し、適切な判断を行えるようにすること、また、一連のプロセスを経ること、すなわち当社の企業価値及び株主共同の利益を守るための、大規模買付けにおけるマイルストーンを設けることを目的としております。 大規模買付ルールの具体的な内容や手続き等につきましては、当社HP「IRニュース」に2018年5月10日付で掲載の「当社大規模買付ルール(買収防衛策)の更新について」をご覧ください。
当社では、株主の皆様に最終的なご判断をいただく前提として、大規模買付者に対して当該買収提案に関する一定の情報提供を求めるため、事前の情報提供等に関する一定のルールとして、2012年6月28日開催の当社定時株主総会決議により大規模買付ルールを導入し、2015年6月23日開催及び2018年6月26日開催の定時株主総会決議をもって更新しております。 当社の大規模買付ルールは、当社取締役会が代替案を含め、大規模買付者の提案を十分に検討するために必要且つ十分な情報と相当の期間を確保することを通じて、株主の皆様が当該提案に対し、適切な判断を行えるようにすること、また、一連のプロセスを経ること、すなわち当社の企業価値及び株主共同の利益を守るための、大規模買付けにおけるマイルストーンを設けることを目的としております。 大規模買付ルールの具体的な内容や手続き等につきましては、当社HP「IRニュース」に2018年5月10日付で掲載の「当社大規模買付ルール(買収防衛策)の更新について」をご覧ください。
当社では、株主の皆様に最終的なご判断をいただく前提として、大規模買付者に対して当該買収提案に関する一定の情報提供を求めるため、事前の情報提供等に関する一定のルールとして、2012年6月28日開催の当社定時株主総会決議により大規模買付ルールを導入し、2015年6月23日開催及び2018年6月26日開催の定時株主総会決議をもって更新しております。 当社の大規模買付ルールは、当社取締役会が代替案を含め、大規模買付者の提案を十分に検討するために必要且つ十分な情報と相当の期間を確保することを通じて、株主の皆様が当該提案に対し、適切な判断を行えるようにすること、また、一連のプロセスを経ること、すなわち当社の企業価値及び株主共同の利益を守るための、大規模買付けにおけるマイルストーンを設けることを目的としております。 大規模買付ルールの具体的な内容や手続き等につきましては、当社HP「IRニュース」に2018年5月10日付で掲載の「当社大規模買付ルール(買収防衛策)の更新について」をご覧ください。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
CEO

田中 秀夫

1950年2月7日

1973年4月

西武不動産㈱ 入社

1991年7月

田中不動産事務所 開業

1992年10月

㈱ハウスポート西洋(現 みずほ不動産販売㈱) 入社

1993年3月

当社 取締役

1995年2月

当社 代表取締役社長(現任)

2011年2月

㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 代表取締役社長

2011年6月

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 代表取締役会長 兼 社長

2013年5月

㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 代表取締役会長(現任)

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 代表取締役社長

2013年10月

ADW Management USA,Inc. President,CEO

2015年2月

A.D.Works USA,Inc. President

2016年1月

A.D.Works USA,Inc. Director Chairman(現任)

ADW Management USA,Inc. Director Chairman(現任)

2017年2月

㈱エー・ディー・デザインビルド 代表取締役会長(現任)

2018年6月

㈱スマートマネー・インベストメント 代表取締役会長(現任)

(注)3

43,545,506

取締役副社長

米津 正五

1949年11月7日

1973年4月

野村不動産㈱ 入社

1994年6月

同社 名古屋支店長

1997年6月

同社 取締役

1998年4月

同社 関西事業本部長 兼 大阪支店長

2001年4月

野村不動産アーバンネット㈱ 常務取締役

2004年6月

同社 専務取締役

2008年4月

同社 代表取締役 兼 専務執行役員

2010年4月

同社 顧問

2010年11月

当社 顧問

2011年6月

当社 常務取締役 アセット・コンサルティング事業部担当

2012年6月

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 専務取締役
㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 専務取締役

2013年5月

㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 代表取締役社長

2013年6月

当社 専務取締役

2013年10月

ADW Management USA,Inc. Managing Director

2014年6月

当社 取締役副社長(現任)

 

㈱エー・ディー・パートナーズ 取締役(現任)

2017年2月

㈱エー・ディー・デザインビルド 代表取締役社長(現任)

(注)3

1,295,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
CFO

細谷 佳津年

1965年12月16日

1990年4月

国際興業㈱ 入社

2002年9月

㈱ギャガ・コミュニケーションズ(現 ギャガ㈱) 入社

2003年6月

生駒シービー・リチャードエリス㈱(現 シービーアールイー㈱) 入社

2005年4月

同社 経営管理部ジェネラルマネージャー

2006年4月

同社 財務経理部部長

2009年9月

当社 管理部長

2010年4月

当社 執行役員 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長

2010年4月

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 取締役(現任)

2011年2月

㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 取締役(現任)

2011年6月

当社 取締役 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長

2013年10月

ADW Management USA,Inc.
Managing Director,CFO

2014年6月

当社 常務取締役 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長

2015年2月

A.D.Works USA,Inc. Treasurer

2016年1月

当社 常務取締役 CFO(現任)

A.D.Works USA,Inc.
Director CFO, Secretary(現任)

ADW Management USA,Inc.
Director CFO, Secretary(現任)

(注)3

1,108,800

常務取締役

アセット・ソリューション事業本部長

木村 光男

1957年10月6日

1982年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)
入行

2005年6月

同社 本店不動産営業部部長(大阪)

2007年6月

同社 不動産営業部長

2009年5月

同社 理事 不動産総合コンサルティング部長

2011年4月

同社 理事 本店支配人

2011年9月

住信不動産投資顧問㈱(現 三井住友トラスト不動産投資顧問㈱) 代表取締役社長

2014年6月

三井住友トラスト不動産㈱ 取締役常務執行役員

2018年4月

当社 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部長

2018年6月

当社 常務取締役 アセット・ソリューション事業本部長(現任)

(注)3

取締役

上席執行役員

田路 進彦

1969年8月26日

1993年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 入行

2006年4月

創建ホームズ㈱ 入社

2006年10月

同社 アセット・マネジメント事業部部長

2010年10月

当社 営業推進室長

2011年4月

当社 執行役員 アセット・ソリューション事業部長

2013年5月

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 取締役(現任)

2013年6月

当社 上席執行役員 アセット・ソリューション事業部長

2014年6月

当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業部長

2016年4月

当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部長

2018年4月

当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部 管掌(現任)

 

㈱エー・ディー・パートナーズ 代表取締役社長(現任)

(注)3

473,348

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

上席執行役員
海外事業部長

金子 幸司

1965年10月23日

1988年4月

伊藤忠商事㈱ 入社

2001年6月

KPMGビジネスアドバイザリーLLC 入社

2002年2月

大木建設㈱ 新規事業部部長

2004年6月

㈱ファンドクリエーション 入社

2004年10月

㈱ファンドクリエーション不動産投信 代表取締役社長

2010年9月

大東建託㈱ 経営戦略室 部長

2013年3月

当社 執行役員 海外事業準備室(現 海外事業部) 室長

2013年4月

ADW-No.1 LLC, Manager

2013年9月

当社 執行役員 海外事業部長

2013年10月

ADW Management USA,Inc.
Managing Director, Secretary

2015年2月

A.D.Works USA,Inc. Secretary

2015年7月

当社 上席執行役員 海外事業部長

2016年1月

A.D.Works USA,Inc.
Director CEO, President(現任)

ADW Management USA,Inc.
Director(現任)

2016年10月

㈱スマートマネー・インベストメント 取締役(現任)

2018年6月

当社 取締役 上席執行役員 海外事業部長(現任)

(注)3

76,600

取締役

執行役員
事業企画本部長

鈴木 俊也

1964年11月9日

1989年4月

㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモスイニシア) 入社

2008年1月

同社 AM事業部法人営業部部長

2009年11月

同社 仲介事業部部長

2011年4月

同社 ソリューション事業部部長

2013年10月

同社 ソリューション事業部部長 兼 投資不動産企画開発部部長

2014年10月

同社 賃貸事業部オーナーシップ部部長

2015年10月

当社 執行役員 事業企画室長

2016年10月

㈱スマートマネー・インベストメント 代表取締役社長(現任)

2017年4月

当社 執行役員 事業企画本部長

2018年6月

当社 取締役 執行役員 事業企画本部長(現任)

(注)3

43,600

取締役
(監査等委員)
(常勤)

原川 民男

1950年6月16日

1974年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 入行

1995年8月

同社 奈良西大寺支店長

1997年6月

同社 新宿支店長

1998年6月

同社 事務推進部長

2001年6月

同社 福岡支店長

2003年6月

ビジネクスト㈱ 取締役社長

2007年6月

住信ビジネスサービス㈱(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス㈱) 取締役常務執行役員

2008年6月

ライフ住宅ローン㈱(現 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス㈱) 監査役

2010年10月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 調査部審議役

2012年6月

当社 社外監査役

2016年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

大戸 武元

1945年1月3日

1968年4月

日本冷蔵㈱(現 ㈱ニチレイ) 入社

1997年6月

同社 取締役人事部長 兼 秘書室長

2001年6月

同社 代表取締役会長

2007年6月

同社 相談役

2008年6月

日産自動車㈱ 社外監査役

2010年6月

日立化成工業㈱(現 日立化成㈱) 社外取締役(現任)

2011年6月

㈱帝国ホテル 社外監査役(現任)

2013年6月

㈱ニチレイ 顧問

2016年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

40,000

取締役
(監査等委員)

須藤 実和

1963年8月17日

1988年4月

㈱博報堂 入社

1991年10月

アーサー・アンダーセン(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

1995年4月

公認会計士 登録

1996年10月

シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱ 入社

1997年11月

ベイン・アンド・カンパニー 入社

2001年1月

同社 パートナー

2006年4月

㈱プラネットプラン 設立 代表取締役(現任)

2008年4月

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授

2012年5月

㈱じげん 社外取締役(現任)

2016年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

公益財団法人日本バレーボール協会 理事(現任)

2018年3月

㈱アシックス 社外監査役(現任)

(注)4

46,583,354

 

 

(注) 1 取締役(監査等委員)原川民男、大戸武元及び須藤実和は、社外取締役であります。

2  当社は、取締役(監査等委員)原川民男、大戸武元及び須藤実和を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3 監査等委員以外の取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、選任決議が効力を有する期間は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

落合 孝彰

1949年2月27日

1975年1月

監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人) 入社

1978年3月

公認会計士 登録

1989年5月

監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人) 社員

1999年5月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員

2008年6月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 監事

2010年7月

有限責任あずさ監査法人 パートナー

2011年7月

落合公認会計士事務所 開設(現任)
㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 監査役(現任)

2012年4月

フロンティア不動産投資法人 監督役員(現任)

2013年6月

日本電産コパル電子㈱ 監査役

2014年6月

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 監査役(現任)

 

 

6 所有株式数は2018年3月31日現在の株式数であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
CEO

田中 秀夫

1950年2月7日

1973年4月

西武不動産㈱ 入社

1991年7月

田中不動産事務所 開業

1992年10月

㈱ハウスポート西洋(現 みずほ不動産販売㈱) 入社

1993年3月

当社 取締役

1995年2月

当社 代表取締役社長(現任)

2011年2月

㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 代表取締役社長

2011年6月

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 代表取締役会長 兼 社長

2013年5月

㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 代表取締役会長(現任)

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 代表取締役社長

2013年10月

ADW Management USA,Inc. President,CEO

2015年2月

A.D.Works USA,Inc. President

2016年1月

A.D.Works USA,Inc. Director Chairman(現任)

ADW Management USA,Inc. Director Chairman(現任)

2017年2月

㈱エー・ディー・デザインビルド 代表取締役会長
(現任)

2018年6月

㈱スマートマネー・インベストメント 代表取締役会長

(注)3

35,722,139

常務取締役
CFO

細谷 佳津年

1965年12月16日

1990年4月

国際興業㈱ 入社

2002年9月

㈱ギャガ・コミュニケーションズ(現 ギャガ㈱) 入社

2003年6月

生駒シービー・リチャードエリス㈱(現 シービーアールイー㈱) 入社

2005年4月

同社 経営管理部ジェネラルマネージャー

2006年4月

同社 財務経理部部長

2009年9月

当社 管理部長

2010年4月

当社 執行役員 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長

2010年4月

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 取締役(現任)

2011年2月

㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 取締役(現任)

2011年6月

当社 取締役 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長

2013年10月

ADW Management USA,Inc. Managing Director,CFO

2014年6月

当社 常務取締役 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長

2015年2月

A.D.Works USA,Inc. Treasurer

2016年1月

当社 常務取締役 CFO

A.D.Works USA,Inc. Director CFO, Secretary(現任)

ADW Management USA,Inc.
Director CFO, Secretary(現任)

2018年7月

当社 常務取締役 CFO 兼 エクイティ・アドバイザリー室長(現任)

(注)3

1,391,192

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
賃貸不動産事業部長

木村 光男

1957年10月6日

1982年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 入行

2005年6月

同社 本店不動産営業部部長(大阪)

2007年6月

同社 不動産営業部長

2009年5月

同社 理事 不動産総合コンサルティング部長

2011年4月

同社 理事 本店支配人

2011年9月

住信不動産投資顧問㈱(現 三井住友トラスト不動産投資顧問㈱) 代表取締役社長

2014年6月

三井住友トラスト不動産㈱ 取締役常務執行役員

2018年4月

当社 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部長

2018年6月

当社 常務取締役 アセット・ソリューション事業本部長

2019年4月

当社 常務取締役 賃貸不動産事業部長(現任)

㈱エー・ディー・デザインビルド 代表取締役社長
(現任)

(注)3

取締役
上席執行役員
 クライアント・リレーションズ部長

田路 進彦

1969年8月26日

1993年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 入行

2006年4月

創建ホームズ㈱ 入社

2006年10月

同社 アセット・マネジメント事業部部長

2010年10月

当社 営業推進室長

2011年4月

当社 執行役員 アセット・ソリューション事業部長

2013年5月

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 取締役(現任)

2013年6月

当社 上席執行役員 アセット・ソリューション事業部長

2014年6月

当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業部長

2016年4月

当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部長

2018年4月

当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部 管掌

 

㈱エー・ディー・パートナーズ 代表取締役社長(現任)

2019年4月

当社 取締役 上席執行役員 クライアント・リレーションズ部長(現任)

(注)3

591,011

取締役
上席執行役員
海外事業本部長

金子 幸司

1965年10月23日

1988年4月

伊藤忠商事㈱ 入社

2001年6月

KPMGビジネスアドバイザリーLLC 入社

2002年2月

大木建設㈱ 新規事業部部長

2004年6月

㈱ファンドクリエーション 入社

2004年10月

㈱ファンドクリエーション不動産投信 代表取締役社長

2010年9月

大東建託㈱ 経営戦略室 部長

2013年3月

当社 執行役員 海外事業準備室(現 海外事業部) 室長

2013年4月

ADW-No.1 LLC, Manager

2013年9月

当社 執行役員 海外事業部長

2013年10月

ADW Management USA,Inc.
Managing Director, Secretary

2015年2月

A.D.Works USA,Inc. Secretary

2015年7月

当社 上席執行役員 海外事業部長

2016年1月

A.D.Works USA,Inc.Director CEO, President(現任)

ADW Management USA,Inc. Director(現任)

2016年10月

㈱スマートマネー・インベストメント 取締役

2018年6月

当社 取締役 上席執行役員 海外事業部長

2019年4月

当社 取締役 上席執行役員 海外事業本部長(現任)

(注)3

76,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
上席執行役員
投資不動産事業本部長

鈴木 俊也

1964年11月9日

1989年4月

㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモスイニシア) 入社

2008年1月

同社 AM事業部法人営業部部長

2009年11月

同社 仲介事業部部長

2011年4月

同社 ソリューション事業部部長

2013年10月

同社 ソリューション事業部部長 兼 投資不動産企画開発部部長

2014年10月

同社 賃貸事業部オーナーシップ部部長

2015年10月

当社 執行役員 事業企画室長

2016年10月

㈱スマートマネー・インベストメント 代表取締役社長(現任)

2017年4月

当社 執行役員 事業企画本部長

2018年6月

当社 取締役 執行役員 事業企画本部長

2018年7月

当社 取締役 執行役員 事業企画本部長 兼 クライアント・リレーションズ部長

2019年4月

当社 取締役 執行役員 投資不動産事業本部長

2019年6月

当社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部長
(現任)

(注)3

43,600

取締役
(監査等委員)
(常勤)

原川 民男

1950年6月16日

1974年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 入行

1995年8月

同社 奈良西大寺支店長

1997年6月

同社 新宿支店長

1998年6月

同社 事務推進部長

2001年6月

同社 福岡支店長

2003年6月

ビジネクスト㈱ 取締役社長

2007年6月

住信ビジネスサービス㈱(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス㈱) 取締役常務執行役員

2008年6月

ライフ住宅ローン㈱(現 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス㈱) 監査役

2010年10月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 調査部審議役

2012年6月

当社 社外監査役

2016年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

大戸 武元

1945年1月3日

1968年4月

日本冷蔵㈱(現 ㈱ニチレイ) 入社

1997年6月

同社 取締役人事部長 兼 秘書室長

2001年6月

同社 代表取締役会長

2007年6月

同社 相談役

2008年6月

日産自動車㈱ 社外監査役

2010年6月

日立化成工業㈱(現 日立化成㈱) 社外取締役

2011年6月

㈱帝国ホテル 社外監査役(現任)

2013年6月

㈱ニチレイ 顧問

2016年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

40,000

取締役
(監査等委員)

須藤 実和

1963年8月17日

1988年4月

㈱博報堂 入社

1991年10月

アーサー・アンダーセン(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

1995年4月

公認会計士 登録

1996年10月

シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱ 入社

1997年11月

ベイン・アンド・カンパニー 入社

2001年1月

同社 パートナー

2006年4月

㈱プラネットプラン 設立 代表取締役(現任)

2008年4月

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授

2012年5月

㈱じげん 社外取締役(現任)

2016年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

公益財団法人日本バレーボール協会 理事(現任)

2018年3月

㈱アシックス 社外監査役(現任)

2019年4月

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

粟井 佐知子

1957年5月21日

1984年7月

米国食肉輸出連合会 日本事務所 入所

1991年1月

エスティ・ローダー㈱(現 ELCジャパン㈱) 入社

1997年3月

日本ロレアル㈱ 入社

2004年11月

ゲラン㈱(LVJグループ) 入社

2012年5月

㈱fitfit 入社

2013年5月

ラ・プレリージャパン㈱ 代表取締役社長

2019年1月

㈱ニューポート INCOCO事業部 General Manager
(現任)

 

㈱ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問(現任)

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

37,864,542

 

(注) 1 取締役(監査等委員)原川民男、大戸武元、須藤実和及び粟井佐知子は、社外取締役であります。

2  当社は、取締役(監査等委員)原川民男、大戸武元、須藤実和及び粟井佐知子を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期(粟井佐知子を除く)は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の粟井佐知子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、選任決議が効力を有する期間は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

落合 孝彰

1949年2月27日

1975年1月

監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人) 入社

1978年3月

公認会計士 登録

1989年5月

監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人) 社員

1999年5月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員

2008年6月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 監事

2010年7月

有限責任あずさ監査法人 パートナー

2011年7月

落合公認会計士事務所 開設(現任)
㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 監査役(現任)

2012年4月

フロンティア不動産投資法人 監督役員(現任)

2013年6月

日本電産コパル電子㈱ 監査役

2014年6月

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 監査役(現任)

 

7 所有株式数は2019年3月31日現在の株式数であります。

 

② 社外取締役の状況

当社の取締役のうち、監査等委員である取締役4名は、社外取締役であります。

<社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係>

当社の社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係等は以下のとおりであります。

 

社外取締役の氏名

人的関係

資本的関係

取引関係等

原川 民男

大戸 武元

当社株式40,000株を保有

須藤 実和

粟井 佐知子

 

 

    (注) 保有株式数は2019年3月31日現在の株数であります。

<社外取締役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割>

当社では、コーポレート・ガバナンス・コードに対する当社ガイドライン(方針及び取組み)を定めており、そのなかで当社取締役会全体で必要とする機能を、常勤社内取締役及び社外取締役の役割にそれぞれ分解し、「取締役会機能マトリックス」としてまとめ、これらの機能すべてが充足される体制を追求しています。社外取締役については、この取締役会機能マトリックスも踏まえ、社外取締役候補者の選定を行っております。また、社外取締役は、当社経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っており、出席する取締役会、経営役員会、経営会議において適宜、客観的な発言を行うとともに、定期的に取締役との意見交換を行い、経営の健全性・適正性の確保に努めております。

<社外取締役の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する当社の考え方>

当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方を定めてはおりませんが、東京証券取引所の規定する独立役員の独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを、社外取締役の選任の要件と考えております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

田中 秀夫

1950年2月7日

1973年4月

西武不動産㈱ 入社

1991年7月

田中不動産事務所 開業

1992年10月

㈱ハウスポート西洋(現 みずほ不動産販売㈱) 入社

1993年3月

当社 取締役

1995年2月

当社 代表取締役社長(現任)

2011年2月

㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 代表取締役社長

2011年6月

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 代表取締役会長 兼 社長

2013年5月

㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 代表取締役会長(現任)

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 代表取締役社長

2013年10月

ADW Management USA,Inc. President,CEO

2015年2月

A.D.Works USA,Inc. President

2016年1月

A.D.Works USA,Inc. Director Chairman(現任)

ADW Management USA,Inc. Director Chairman(現任)

2017年2月

㈱エー・ディー・デザインビルド 代表取締役会長
(現任)

2018年6月

㈱スマートマネー・インベストメント 代表取締役会長

2020年4月

㈱ADワークスグループ 代表取締役社長CEO(現任)

(注)1

常務取締役

細谷 佳津年

1965年12月16日

1990年4月

国際興業㈱ 入社

2002年9月

㈱ギャガ・コミュニケーションズ(現 ギャガ㈱) 入社

2003年6月

生駒シービー・リチャードエリス㈱(現 シービーアールイー㈱) 入社

2005年4月

同社 経営管理部ジェネラルマネージャー

2006年4月

同社 財務経理部部長

2009年9月

当社 管理部長

2010年4月

当社 執行役員 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長

2010年4月

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 取締役(現任)

2011年2月

㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ) 取締役(現任)

2011年6月

当社 取締役 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長

2013年10月

ADW Management USA,Inc. Managing Director,CFO

2014年6月

当社 常務取締役 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長

2015年2月

A.D.Works USA,Inc. Treasurer

2016年1月

当社 常務取締役 CFO

A.D.Works USA,Inc. Director CFO, Secretary(現任)

ADW Management USA,Inc.
Director CFO, Secretary(現任)

2018年7月

当社 常務取締役 CFO 兼 エクイティ・アドバイザリー室長

2020年4月

当社 常務取締役 CFO

㈱ADワークスグループ 常務取締役CFO(現任)

2020年6月

当社 常務取締役(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

木村 光男

1957年10月6日

1982年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 入行

2005年6月

同社 本店不動産営業部部長(大阪)

2007年6月

同社 不動産営業部長

2009年5月

同社 理事 不動産総合コンサルティング部長

2011年4月

同社 理事 本店支配人

2011年9月

住信不動産投資顧問㈱(現 三井住友トラスト不動産投資顧問㈱) 代表取締役社長

2014年6月

三井住友トラスト不動産㈱ 取締役常務執行役員

2018年4月

当社 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部長

2018年6月

当社 常務取締役 アセット・ソリューション事業本部長

2019年4月

当社 常務取締役 賃貸不動産事業部長

㈱エー・ディー・デザインビルド 代表取締役社長
(現任)

2020年4月

当社 常務取締役(現任)

㈱ADワークスグループ 常務取締役(現任)

㈱エー・ディー・パートナーズ 取締役

2020年6月

㈱エー・ディー・パートナーズ 代表取締役社長(現任)

(注)1

取締役
上席執行役員
 クライアント・リレーションズ部門長

開発企画部部門長

田路 進彦

1969年8月26日

1993年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 入行

2006年4月

創建ホームズ㈱ 入社

2006年10月

同社 アセット・マネジメント事業部部長

2010年10月

当社 営業推進室長

2011年4月

当社 執行役員 アセット・ソリューション事業部長

2013年5月

㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド) 取締役(現任)

2013年6月

当社 上席執行役員 アセット・ソリューション事業部長

2014年6月

当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業部長

2016年4月

当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部長

2018年4月

当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部 管掌

 

㈱エー・ディー・パートナーズ 代表取締役社長

2019年4月

当社 取締役 上席執行役員 クライアント・リレーションズ部長

2020年4月

㈱ADワークスグループ 取締役 上席執行役員(現任)

2020年6月

㈱エー・ディー・パートナーズ 取締役

当社 取締役 上席執行役員 クライアント・リレーションズ部門長 兼 開発企画部部門長(現任)

(注)1

取締役
上席執行役員
海外事業本部部門長

金子 幸司

1965年10月23日

1988年4月

伊藤忠商事㈱ 入社

2001年6月

KPMGビジネスアドバイザリーLLC 入社

2002年2月

大木建設㈱ 新規事業部部長

2004年6月

㈱ファンドクリエーション 入社

2004年10月

㈱ファンドクリエーション不動産投信 代表取締役社長

2010年9月

大東建託㈱ 経営戦略室 部長

2013年3月

当社 執行役員 海外事業準備室(現 海外事業部) 室長

2013年4月

ADW-No.1 LLC, Manager

2013年9月

当社 執行役員 海外事業部長

2013年10月

ADW Management USA,Inc.
Managing Director, Secretary

2015年2月

A.D.Works USA,Inc. Secretary

2015年7月

当社 上席執行役員 海外事業部長

2016年1月

A.D.Works USA,Inc.Director CEO, President(現任)

ADW Management USA,Inc. Director(現任)

2016年10月

㈱スマートマネー・インベストメント 取締役

2018年6月

当社 取締役 上席執行役員 海外事業部長

2019年4月

当社 取締役 上席執行役員 海外事業本部長

2020年4月

当社 取締役 上席執行役員 海外事業本部部門長(現任)

㈱ADワークスグループ 取締役 上席執行役員(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
上席執行役員
投資不動産事業本部本部長

鈴木 俊也

1964年11月9日

1989年4月

㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモスイニシア) 入社

2008年1月

同社 AM事業部法人営業部部長

2009年11月

同社 仲介事業部部長

2011年4月

同社 ソリューション事業部部長

2013年10月

同社 ソリューション事業部部長 兼 投資不動産企画開発部部長

2014年10月

同社 賃貸事業部オーナーシップ部部長

2015年10月

当社 執行役員 事業企画室長

2016年10月

㈱スマートマネー・インベストメント 代表取締役社長

2017年4月

当社 執行役員 事業企画本部長

2018年6月

当社 取締役 執行役員 事業企画本部長

2018年7月

当社 取締役 執行役員 事業企画本部長 兼 クライアント・リレーションズ部長

2019年4月

当社 取締役 執行役員 投資不動産事業本部長

2019年6月

当社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部長

2020年4月

当社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部本部長(現任)

㈱ADワークスグループ 取締役 上席執行役員(現任)

(注)1

監査役

原川 民男

1950年6月16日

1974年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 入行

1995年8月

同社 奈良西大寺支店長

1997年6月

同社 新宿支店長

1998年6月

同社 事務推進部長

2001年6月

同社 福岡支店長

2003年6月

ビジネクスト㈱ 取締役社長

2007年6月

住信ビジネスサービス㈱(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス㈱) 取締役常務執行役員

2008年6月

ライフ住宅ローン㈱(現 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス㈱) 監査役

2010年10月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱) 調査部審議役

2012年6月

当社 社外監査役

2016年6月

当社 社外取締役(監査等委員)

2020年4月

㈱ADワークスグループ 社外取締役(監査等委員)
(現任)

2020年6月

当社 監査役(現任)

(注)2

 

(注) 1.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.所有株式数は2020年4月1日現在の株式数であります。

 

② 社外役員の状況

当社においては、社外役員は選任しておりませんが、監査役の原川民男は、当社の完全親会社であるADWGの社外取締役(監査等委員)を兼務しております。

<社外役員と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係>

当社と監査役の原川民男との人的関係、資本的関係、取引関係等は特にありません。

<社外役員がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割>

ADWGでは、「(改訂)コーポレートガバナンス・コードに対する当社ガイドライン(方針及び取組み)」を定めており、そのなかでADWG取締役会全体で必要とする機能を、常勤社内取締役及び社外取締役の役割にそれぞれ分解し、「取締役会機能マトリックス」としてまとめ、これらの機能すべてが充足される体制を追求しています。社外取締役については、この取締役会機能マトリックスも踏まえ、社外取締役候補者の選定を行っております。また、社外取締役は、ADWG経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っており、出席する取締役会、経営役員会、経営会議において適宜、客観的な発言を行うとともに、定期的に取締役との意見交換を行い、経営の健全性・適正性の確保に努めております。

当社においても、ADWGの社外取締役(監査等委員)を兼務する監査役の原川民男が上記の趣旨の則って監査を行っております。

 

<社外役員の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方>

当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方を定めてはおりませんが、東京証券取引所の規定する独立役員の独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを、社外役員の選任の要件と考えております。

 

社外役員の選任

2017/6/292018/6/262018/12/132019/7/11選任の理由
原川 民男企業経営者並びに監査役業務に関する豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言に期待したため、選任いたしました。
大戸 武元複数企業における経営陣幹部として培われた豊富な経験、幅広い知見を有しており、当社の経営への適切な監視、監督により、取締役会の機能が強化されることを期待したため、選任いたしました。
須藤 実和公認会計士としての知見に加え、多様な企業に対する経営コンサルティングの経験やベンチャーキャピタルでの投資家としての経験を有しており、客観的かつ中立な立場での助言を期待したため、選任いたしました。
粟井 佐知子---グローバル企業の日本支社での代表取締役の経験や、長年にわたる外資系ブランドでの豊富なマーケティング業務の経験を有しております。当社においても経営への適切な監視・監督により、取締役会の監督機能の強化に期待したため、選任いたしました。