日本商業開発【3252】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/102019/6/242020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人8人
社外役員数1人1人1人4人
役員数(定款)10人10人10人15人
役員任期2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

松岡  哲也

昭和36年7月10日生

 

昭和61年4月

兼松都市開発株式会社入社

平成12年4月

 

当社設立

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

6,302,900

専務取締役

東京営業本部長

永岡  幸憲

昭和41年12月26日生

 

平成元年4月

兼松都市開発株式会社入社

平成12年4月

株式会社グッテル入社

平成13年7月

当社入社

平成16年10月

当社東京営業部長

平成17年6月

当社取締役東京営業部長就任

平成17年10月

当社取締役東京営業本部長

平成19年7月

当社専務取締役

平成20年7月

当社専務取締役東京支店長

平成24年1月

平成28年6月

平成30年4月

当社専務取締役東京営業本部長(現任)

ニューリアルプロパティ株式会社取締役

ニューリアルプロパティ株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

365,600

専務取締役

大阪営業本部・名古屋営業本部管掌兼東京営業本部副本部長

原田  博至

昭和41年11月24日生

 

平成2年4月

兼松株式会社入社

平成11年11月

京セラ株式会社入社

平成12年9月

日本駐車場開発株式会社入社

平成15年8月

株式会社マーケットメイカーズ取締役就任

平成16年12月

当社入社

平成18年11月

当社取締役就任

平成19年7月

当社取締役大阪営業本部長

平成25年6月

平成28年7月

当社常務取締役大阪営業本部長

当社常務取締役大阪営業本部長兼名古屋営業本部長

平成29年1月

 

平成30年3月

平成30年4月

当社専務取締役大阪営業本部長兼名古屋営業本部長

当社専務取締役大阪・名古屋営業管掌

当社専務取締役大阪営業本部・名古屋営業本部管掌兼東京営業本部副本部長(現任)

 

(注)3

常務取締役

経営管理本部・財務本部管掌兼財務本部長

入江  賢治

昭和45年3月28日生

 

平成2年4月

兼松都市開発株式会社入社

平成12年10月

当社入社

平成16年10月

当社財経・総務チームリーダー

平成17年4月

当社財経・総務部長

平成17年6月

当社取締役財経・総務部長就任

平成17年10月

当社取締役管理本部長

平成20年7月

当社取締役財務・経理本部長

平成29年1月

平成30年4月

当社常務取締役財務・経理本部長

当社常務取締役経営管理本部・財務本部管掌兼財務本部長(現任)

 

(注)3

232,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

志和  謙祐

昭和53年12月11日生

 

平成18年10月

弁護士登録

北浜法律事務所・外国法共同事業入所

平成26年1月

平成30年6月

志和綜合法律事務所開業 所長(現職)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

尾﨑  一義

昭和26年4月19日生

 

昭和49年4月

株式会社ダイエー入社

平成2年7月

株式会社ユアーズヨシダ入社

平成4年9月

株式会社すしボーイ入社

平成6年2月

新栄開発株式会社入社

平成9年8月

トーヨーポリマー株式会社入社

平成16年2月

株式会社日本リート入社

平成17年8月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

1,000

監査役

清水  章

昭和32年11月10日生

 

昭和56年4月

清水会計事務所入所(現任)

平成元年4月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成5年8月

公認会計士登録

平成12年8月

株式会社フェイス常勤監査役就任

平成12年10月

税理士登録

平成18年11月

当社監査役就任(現任)

平成24年6月

平成28年7月

株式会社フェイス監査役(現任)

東銀座監査法人 社員(現任)

 

(注)4

19,000

監査役

谷口  嘉広

昭和21年7月30日生

 

昭和44年4月

倉敷紡績株式会社入社

平成5年3月

同社企画開発部長

平成8年4月

同社綿合繊製品部長

平成10年11月

同社繊維製品部長

平成12年6月

同社常勤監査役就任

平成18年9月

株式会社アラミス監査役就任(現任)

平成25年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

1,000

 

 

 

 

 

6,921,600

(注)  1.取締役志和謙祐氏は、社外取締役であります。

2.監査役尾﨑一義、清水  章及び谷口嘉広の各氏は、社外監査役であります。

3.平成30年6月27日から2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年6月27日から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

松岡  哲也

1961年7月10日

 

1986年4月

兼松都市開発株式会社入社

2000年4月

 

2018年5月

当社設立

代表取締役社長就任(現任)

JINUSHI USA INC. 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

6,332,900

専務取締役

東京支店長

兼東京第一営業本部長

永岡  幸憲

1966年12月26日

 

1989年4月

兼松都市開発株式会社入社

2000年4月

株式会社グッテル入社

2001年7月

当社入社

2004年10月

当社東京営業部長

2005年6月

当社取締役東京営業部長就任

2005年10月

当社取締役東京営業本部長

2007年7月

当社専務取締役

2008年7月

当社専務取締役東京支店長

2012年1月

2016年6月

2018年4月

 

2019年6月

当社専務取締役東京営業本部長

ニューリアルプロパティ株式会社取締役

ニューリアルプロパティ株式会社代表取締役社長(現任)

当社専務取締役東京支店長兼東京第一営業本部長(現任)

 

(注)3

200,000

専務取締役

社長室長

原田  博至

1966年11月24日

 

1990年4月

兼松株式会社入社

1999年11月

京セラ株式会社入社

2000年9月

日本駐車場開発株式会社入社

2003年8月

株式会社マーケットメイカーズ取締役就任

2004年12月

当社入社

2006年11月

当社取締役就任

2007年7月

当社取締役大阪営業本部長

2013年6月

2016年7月

当社常務取締役大阪営業本部長

当社常務取締役大阪営業本部長兼名古屋営業本部長

2017年1月

 

2018年3月

2018年4月

 

2019年2月

2019年6月

当社専務取締役大阪営業本部長兼名古屋営業本部長

当社専務取締役大阪・名古屋営業管掌

当社専務取締役大阪営業本部・名古屋営業本部管掌兼東京営業本部副本部長

当社専務取締役営業本部管掌

当社専務取締役社長室長(現任)

 

(注)3

常務取締役

財務本部長

入江  賢治

1970年3月28日

 

1990年4月

兼松都市開発株式会社入社

2000年10月

当社入社

2004年10月

当社財経・総務チームリーダー

2005年4月

当社財経・総務部長

2005年6月

当社取締役財経・総務部長就任

2005年10月

当社取締役管理本部長

2008年7月

当社取締役財務・経理本部長

2017年1月

2018年4月

 

2019年6月

当社常務取締役財務・経理本部長

当社常務取締役経営管理本部・財務本部管掌兼財務本部長

当社常務取締役財務本部長(現任)

 

(注)3

232,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

志和  謙祐

1978年12月11日

 

2006年10月

弁護士登録

北浜法律事務所・外国法共同事業入所

2014年1月

2018年6月

2018年7月

志和綜合法律事務所開業 所長

当社取締役就任(現任)

志和・髙橋綜合法律事務所(現職)

 

(注)3

監査役

(常勤)

尾﨑  一義

1951年4月19日

 

1974年4月

株式会社ダイエー入社

1990年7月

株式会社ユアーズヨシダ入社

1992年9月

株式会社すしボーイ入社

1994年2月

新栄開発株式会社入社

1997年8月

トーヨーポリマー株式会社入社

2004年2月

株式会社日本リート入社

2005年8月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

1,000

監査役

清水  章

1957年11月10日

 

1981年4月

清水会計事務所入所(現任)

1989年4月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1993年8月

公認会計士登録

2000年8月

株式会社フェイス常勤監査役就任

2000年10月

税理士登録

2006年11月

当社監査役就任(現任)

2012年6月

2016年7月

株式会社フェイス監査役(現任)

東銀座監査法人 社員(現任)

 

(注)4

18,500

監査役

谷口  嘉広

1946年7月30日

 

1969年4月

倉敷紡績株式会社入社

1993年3月

同社企画開発部長

1996年4月

同社綿合繊製品部長

1998年11月

同社繊維製品部長

2000年6月

同社常勤監査役就任

2006年9月

株式会社アラミス監査役就任(現任)

2013年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

1,000

6,785,500

(注)  1.取締役志和謙祐氏は、社外取締役であります。

2.監査役尾﨑一義、清水  章及び谷口嘉広の各氏は、社外監査役であります。

3.2018年6月27日から2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年6月27日から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役が1名、社外監査役が3名おります。

社外取締役である志和謙祐は、弁護士としての専門的な知識・経験等に基づき、当社株主の利益を保護する観点から取締役の業務執行を監督するため、2018年6月27日開催の定時株主総会で選任されています。同氏は志和・髙橋綜合法律事務所を兼務していますが、当社グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役(常勤)である尾崎一義は、当社監査役就任以前に当社において役員もしくは従業員として在籍したことはなく、また、以前の勤務先についてもすべて取引関係はなく利害関係もありません。

社外監査役(非常勤)である清水  章は清水会計事務所に入所し、東銀座監査法人社員並びに株式会社フェイスの監査役ですが、当社グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役(非常勤)である谷口嘉広は株式会社アラミスの監査役ですが、当社グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

また、尾﨑一義は当社株式1,000株、清水  章は当社株式18,500株、谷口嘉広は当社株式1,000株を保有しております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、上記以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

これら社外監査役につきましては、当社並びに当社代表取締役及び当社取締役等と直接利害関係のない有識者等から選任するようにいたしております。また、常勤監査役である尾﨑一義は豊富な経験と知見を有しており、非常勤監査役である清水  章は公認会計士・税理士として財務及び会計に関する専門的な知識と経験を有しており、非常勤監査役である谷口嘉広は長年に亘る上場企業における常勤監査役としての豊富な経験と知見を有しております。

(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方)

当社は、株式会社名古屋証券取引所が、2010年2月10日施行の業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、1名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応し、2010年3月16日開催の取締役会において独立役員として社外監査役(常勤)尾﨑一義を選定し、また、2014年6月26日開催の取締役会において独立役員として社外監査役(非常勤)清水  章及び社外監査役(非常勤)谷口嘉広を選定し、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。さらに2014年12月26日に東京証券取引所上場に際し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。また、2018年6月27日に社外取締役志和謙祐を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

なお、当社においては社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する独立性の基準又は方針を定めていませんが、社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と当社との利害関係に係る事項及び、株式会社東京証券取引所若しくは株式会社名古屋証券取引所が開示を求めている社外役員の独立性に関する事項に留意して、独立役員を認定しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

当社では、社外取締役が社外監査役もしくは監査役会とミーティングを適宜行い、連携に係る体制ができてお

ります。

当社の監査役監査、内部監査、会計監査は、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。

例えば、監査役は会計監査人による会計監査の際、意見交換等を行い、監査状況の把握に努めるとともに、内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認しております。また、内部監査人は、内部監査の執行にあたり、監査役と連携を図るとともに会計監査人と意見交換を行って内部監査の実効性を高めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

松岡  哲也

1961年7月10日

 

1986年4月

兼松都市開発株式会社入社

2000年4月

 

2018年5月

当社設立

代表取締役社長就任(現任)

JINUSHI USA INC. 代表取締役社長(現任)

 

(注)2

6,332,900

専務取締役

営業統括 東京支店長

兼海外事業本部長

原田  博至

1966年11月24日

 

1990年4月

兼松株式会社入社

1999年11月

京セラ株式会社入社

2000年9月

日本駐車場開発株式会社入社

2003年8月

株式会社マーケットメイカーズ取締役就任

2004年12月

当社入社

2006年11月

当社取締役就任

2007年7月

当社取締役大阪営業本部長

2013年6月

2016年7月

当社常務取締役大阪営業本部長

当社常務取締役大阪営業本部長兼名古屋営業本部長

2017年1月

 

2018年3月

2018年4月

 

2019年2月

2019年6月

2019年12月

 

2020年6月

当社専務取締役大阪営業本部長兼名古屋営業本部長

当社専務取締役大阪・名古屋営業管掌

当社専務取締役大阪営業本部・名古屋営業本部管掌兼東京営業本部副本部長

当社専務取締役営業本部管掌

当社専務取締役社長室長

当社専務取締役 営業統括 東京支店長兼海外事業本部長

当社専務取締役 営業統括 海外事業本部長(現任)

 

(注)2

常務取締役

財務本部長

入江  賢治

1970年3月28日

 

1990年4月

兼松都市開発株式会社入社

2000年10月

当社入社

2004年10月

当社財経・総務チームリーダー

2005年4月

当社財経・総務部長

2005年6月

当社取締役財経・総務部長就任

2005年10月

当社取締役管理本部長

2008年7月

当社取締役財務・経理本部長

2017年1月

2018年4月

 

2019年6月

当社常務取締役財務・経理本部長

当社常務取締役経営管理本部・財務本部管掌兼財務本部長

当社常務取締役財務本部長(現任)

 

(注)2

262,100

取締役 名古屋支店長

名古屋営業本部長

松本 和也

1965年7月24日

 

1989年4月

矢作建設工業株式会社入社

2012年10月

当社入社

2017年6月

当社名古屋営業本部 副本部長

(名古屋支店長)

2018年3月

2020年6月

当社名古屋営業本部長(名古屋支店長)

当社取締役名古屋営業本部長就任(現任)

 

(注)2

15,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

 

(常勤)

西村 浩之

1958年8月11日

 

1983年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2008年10月

 

2013年4月

 

2020年6月

韓国外換銀行(現KEBハナ銀行)入行

大阪支店コンプライアンス・オフィサー

同行日本地域統括コンプライアンス・オフィサー

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)

1、3

取締役(監査等委員)

清水  章

1957年11月10日

 

1981年4月

清水会計事務所入所(現任)

1989年4月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1993年8月

公認会計士登録

2000年8月

株式会社フェイス常勤監査役就任

2000年10月

税理士登録

2006年11月

当社監査役就任

2012年6月

2016年7月

2020年6月

株式会社フェイス監査役(現任)

東銀座監査法人 社員(現任)

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1、3

18,500

取締役(監査等委員)

谷口  嘉広

1946年7月30日

 

1969年4月

倉敷紡績株式会社入社

1993年3月

同社企画開発部長

1996年4月

同社綿合繊製品部長

1998年11月

同社繊維製品部長

2000年6月

同社常勤監査役就任

2006年9月

株式会社アラミス監査役就任(現任)

2013年6月

2020年6月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1,3

1,000

取締役(監査等委員)

志和  謙祐

1978年12月11日

 

2006年10月

弁護士登録

北浜法律事務所・外国法共同事業入所

2014年1月

2018年6月

2018年7月

2020年6月

志和綜合法律事務所開業 所長

当社取締役就任

志和・髙橋綜合法律事務所(現任)

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1、3

6,629,500

(注)  1.取締役西村浩之、清水章、谷口嘉広、志和謙祐の各氏は、社外取締役であります。

2.2020年6月25日から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2020年6月25日から2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年6月25日開催の第20期定時株主総会の決議を経て、同日付けで監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

 

② 社外役員の状況

当社は、監査等委員である社外取締役が4名おります。

社外取締役である西村浩之は、当社取締役就任以前に当社において役員もしくは従業員として在籍したことはなく、また、略歴に記載の株式会社みずほ銀行並びにKEBハナ銀行とは借入金等の取引実績があるものの、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役である清水  章は清水会計事務所に入所し、東銀座監査法人社員並びに株式会社フェイスの監査役ですが、当社グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である谷口嘉広は株式会社アラミスの監査役ですが、当社グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である志和謙祐は、志和・髙橋綜合法律事務所を兼務していますが、当社グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

また、清水  章は当社株式18,500株、谷口嘉広は当社株式1,000株を保有しております。なお、当社と各氏との間には、上記以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

これら社外取締役につきましては、当社並びに当社代表取締役及び当社取締役等と直接利害関係のない有識者等から選任するようにいたしております。また、取締役監査等委員(常勤)である西村浩之は金融機関においてコンプライアンス部門の責任者として培われた豊富な知識と経験を有しており、取締役監査等委員(非常勤)である清水  章は公認会計士・税理士として財務及び会計に関する専門的な知識と経験を有しており、取締役監査等委員(非常勤)である谷口嘉広は長年に亘る上場企業における常勤監査役としての豊富な経験と知見を有しており、取締役監査等委員(非常勤)である志和謙祐は弁護士としての専門的な知識と経験等を有しております。

(社外取締役の独立性に関する考え方)

当社は、株式会社名古屋証券取引所が、2010年2月10日施行の業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、1名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応し、2014年6月26日開催の取締役会において独立役員として清水  章及び谷口嘉広を選定し、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。さらに2014年12月26日に東京証券取引所上場に際し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。また、2018年6月27日に志和謙祐を、2020年6月25日に西村浩之を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

当社においては社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準又は方針を定めていませんが、社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と当社との利害関係に係る事項及び、株式会社東京証券取引所若しくは株式会社名古屋証券取引所が開示を求めている社外役員の独立性に関する事項に留意して、独立役員を認定しています。

 

③ 監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、監査等委員である取締役が内部監査、会計監査と、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めます。

例えば、監査等委員である取締役は会計監査人による会計監査の際、意見交換等を行い、監査状況の把握に努めるとともに、内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認します。また、内部監査人は、内部監査の執行にあたり、監査等委員である取締役と連携を図るとともに会計監査人と意見交換を行って内部監査の実効性を高めます。

 

社外役員の選任

2018/7/32018/12/102019/6/242020/6/26選任の理由
西村 浩之---金融機関においてコンプライアンス部門の責任者として培われた豊富な知識・経験等を有することから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指定しました。
清水 章---過去に社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、上場企業の監査役の経験を活かし、また公認会計士及び税理士としての専門的な見地から職務を適切に遂行できる人物であり、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指定しました。
谷口 嘉広---上場企業の常勤監査役としての豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営全般に対する監査と有効な助言ができる人物であり、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指定しました。
志和 謙祐直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての企業法務に関する高い専門性や豊富な知識・経験等を有することから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指定しました。