ユニゾホールディングス【3258】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212019/6/192019/6/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数13人14人14人
社外役員数5人5人5人
役員数(定款)21人21人21人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当ありません。
該当ありません。
該当ありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

鈴木 孝夫

昭和21年4月14日

昭和44年7月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成9年6月

同行 取締役

平成11年6月

同行 常務取締役兼常務執行役員

平成14年4月

㈱みずほホールディングス
専務執行役員

平成15年3月

㈱みずほフィナンシャルグループ
専務執行役員

平成15年4月

常和興産㈱(現当社) 顧問

平成15年6月

当社 取締役社長(代表取締役)

平成16年3月

常和アセット・マネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役会長(代表取締役)

平成16年5月

同社 取締役社長(代表取締役)

平成22年6月

当社 取締役会長(現職)

平成22年6月

常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役会長(現職)

(注)3

33,900

取締役社長
(代表取締役)

小崎 哲資

昭和27年1月27日

昭和51年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成15年3月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 執行役員

平成16年4月

㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 

平成16年6月

同社 常務取締役

平成19年4月

㈱みずほ銀行 取締役副頭取

平成21年4月

㈱みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員

平成21年6月

同社 取締役副社長

平成22年5月

当社 顧問

平成22年6月

当社 取締役社長(代表取締役)

平成22年6月

常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役社長(代表取締役) 

平成22年6月

常和ホテルマネジメント㈱(現ユニゾホテル㈱)取締役社長(代表取締役) 

平成23年4月

当社 取締役社長(代表取締役)兼社長(執行役員)(現職)

平成29年5月

ユニゾ不動産㈱ 取締役社長(代表取締役)兼社長(執行役員)(現職)

平成29年5月

ユニゾホテル㈱ 取締役社長(代表取締役)兼社長(執行役員)(現職)

(注)4

21,800

専務取締役

経営企画部長

山本 正登

昭和30年7月25日

昭和53年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成14年4月

㈱みずほ銀行 審査第三部審査役

平成15年7月

常和興産㈱(現当社) 企画部長

平成16年6月

当社 執行役員経営企画部長

平成17年5月

当社 常務執行役員経営企画部長

平成19年6月

当社 常務取締役企画部長

平成21年6月

当社 専務取締役企画部長

平成23年4月

当社 専務取締役兼専務執行役員財務部長

平成27年4月

常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)専務取締役

平成28年5月

当社 専務取締役兼専務執行役員

平成28年5月

ユニゾ不動産㈱ 取締役副社長(代表取締役)

平成29年5月

ユニゾ不動産㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職)

平成29年5月

ユニゾホテル㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職)

平成30年4月

当社 専務取締役兼専務執行役員経営企画部長(現職)

(注)3

20,300

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役

与信企画
部長

行本 典詔

昭和31年7月26日

昭和55年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成17年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 大阪営業第一部長

平成19年4月

㈱みずほ銀行 審査第三部長

平成20年1月

同行 企業審査第二部長

平成21年4月

同行 執行役員

平成22年4月

同行 常務執行役員

平成24年4月

当社 顧問

平成24年5月

当社 専務執行役員

平成24年5月

常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱) 取締役副社長(代表取締役)

平成24年6月

当社 専務取締役兼専務執行役員ホテル事業部長

平成27年4月

常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱) 専務取締役

平成29年5月

当社 専務取締役兼専務執行役員与信企画部長(現職)

平成29年5月

ユニゾ不動産㈱取締役副社長兼副社長執行役員(現職)

平成29年5月

ユニゾホテル㈱取締役副社長兼副社長執行役員(現職)

(注)4

3,100

常務取締役

ファシリティ
管理部長

佐藤 仁史

昭和30年11月11日

昭和56年4月

日本新都市開発㈱ 入社

平成12年7月

㈱ニューシティコーポレーション デューデリジェンス チーフマネージャー

平成18年4月

常和アセット・マネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)

平成22年6月

常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役

平成23年4月

当社 執行役員ビル事業部長

平成25年6月

当社 取締役兼執行役員ビル事業部長

平成27年4月

当社 常務取締役兼常務執行役員

平成27年4月

常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)常務取締役ファシリティ管理部長

平成27年4月

常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱)常務取締役ファシリティ管理部長

平成29年5月

当社 常務取締役兼常務執行役員ファシリティ管理部長(現職)

平成29年5月

ユニゾ不動産㈱専務取締役兼専務執行役員ファシリティ部長

平成29年5月

ユニゾホテル㈱専務取締役兼専務執行役員ファシリティ部長

平成30年4月

ユニゾ不動産㈱専務取締役兼専務執行役員(現職)

平成30年4月

ユニゾホテル㈱専務取締役兼専務執行役員(現職)

(注)3

1,300

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

財務企画部長兼建設事業部長

山田 賀男

昭和47年11月28日

平成7年4月

㈱イチケン 入社

平成18年5月

パシフィックホールディングス㈱

平成21年8月

タッチストーン・レジデンシャル・マネージメント㈱企画営業部PMグループ長

平成23年1月

常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)

平成25年4月

当社 ビル事業部副部長

平成26年4月

当社 執行役員ビル事業第二部長

平成27年4月

常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役建設部長

平成27年4月

常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱)取締役建設部長

平成27年6月

当社 取締役兼執行役員ビル事業第二部長兼建設事業部長

平成29年5月

当社 取締役兼執行役員財務企画部長兼建設事業部長(現職)

平成29年5月

ユニゾ不動産㈱常務取締役兼常務執行役員建設部長(現職)

平成29年5月

ユニゾホテル㈱常務取締役兼常務執行役員建設部長(現職)

(注)3

700

取締役

秘書室長

岡部 武司

昭和42年12月5日

平成4年4月

常和興産㈱(現当社)入社

平成25年4月

当社 ビル事業部副部長

平成26年4月

当社 執行役員ビル事業第一部長

平成27年4月

当社 執行役員秘書室長

平成27年6月

当社 取締役兼執行役員秘書室長(現職)

(注)3

900

取締役

川村 正子

昭和40年9月25日

昭和63年4月

ジョンソン エンド ジョンソン㈱入社

平成19年4月

同社 市場管理部部長

平成22年1月

同社 プロフェッショナル エデュケーション シニアマネージャー

平成26年7月

当社 執行役員

平成27年4月

常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱)取締役広告宣伝部長

平成28年5月

当社 執行役員広報部長

平成28年6月

当社 取締役兼執行役員広報部長

平成29年5月

当社 取締役兼執行役員(現職)

平成29年5月

ユニゾホテル㈱取締役兼執行役員広告宣伝部長(現職)

(注)4

1,200

取締役
(非常勤)

北山 元章

昭和19年9月26日

昭和44年4月

裁判官任官

昭和62年4月

東京地方裁判所部総括判事

平成3年12月

横浜地方裁判所部総括判事

平成8年4月

東京高等裁判所判事

平成10年12月

那覇地方裁判所所長

平成12年3月

東京高等裁判所部総括判事

平成17年1月

さいたま地方裁判所所長

平成18年10月

福岡高等裁判所長官

平成19年5月

退官

平成20年4月

弁護士登録

平成20年4月

田辺総合法律事務所入所(現職)

平成21年4月

国土交通省中央建設工事紛争審査会委員

平成23年3月

協和発酵キリン㈱取締役

平成23年6月

最高裁判所医事関係訴訟委員会委員

平成24年6月

当社 取締役(現職)

(注)4

700

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

米村 敏朗

昭和26年4月26日

昭和49年4月

警察庁入庁

平成13年9月

警視庁公安部長

平成15年8月

警察庁警備局審議官

平成16年6月

大阪府警察本部長

平成17年8月

警視庁副総監

平成18年7月

警察庁警備局長

平成19年8月

警察庁官房長

平成20年8月

警視総監

平成22年1月

退官

平成23年6月

当社 監査役

平成23年12月

内閣危機管理監

平成26年2月

内閣官房参与

平成26年3月

退官

平成26年3月

一般財団法人(現公益財団法人)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事

平成26年5月

㈱セブン&アイ・ホールディングス取締役(現職)

平成26年6月

当社 取締役(現職)

平成28年1月

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事チーフ・セキュリティ・オフィサー

平成29年11月

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会チーフ・セキュリティ・オフィサー(現職)

(注)4

1,700

取締役
(非常勤)

大竹 正史

昭和37年7月17日

昭和60年4月

三井不動産㈱ 入社

平成9年9月

ミツイフドウサン・アメリカ社 インベストメント・アセットマネジメント所属シニアバイスプレジデント

平成20年6月

オオタケ・グローバル・キャピタル社 設立

同社 プレジデント(現職)

平成29年6月

当社 取締役(現職)

(注)3

1,000

取締役
(非常勤)

三木 真人

昭和39年3月17日

昭和62年4月

三井不動産㈱ 入社

平成12年7月

ミツイフドウサン・アメリカ社 財務部長

平成13年4月

三井不動産投資顧問㈱

平成14年8月

プロロジス社 プレジデント兼日本共同CEO

平成21年3月

グローバル・ロジスティック・プロパティーズ㈱ 代表取締役社長

平成24年10月

GLPジャパン・アドバイザーズ㈱代表取締役社長

平成26年6月

ブロードウェイ・キャピタル・マネジメント㈱ 設立

同社 代表取締役社長(現職)

平成29年6月

当社 取締役(現職)

(注)3

取締役
(非常勤)

長谷川 研治

昭和37年3月1日

昭和60年4月

㈱中埜酢店 入社

平成10年3月

㈱ミツカングループ本社(現㈱Mizkan Holdings)

豆腐開発プロジェクトリーダー

平成15年4月

同社 執行役員 法務チーム チームリーダー

平成18年5月

同社 取締役

平成21年10月

同社 専務取締役

平成23年3月

同社 専務取締役 財務部担当

平成25年10月

同社 代表取締役専務

平成26年3月

㈱Mizkan Holdings 代表取締役専務

平成26年5月

同社 代表取締役社長

平成28年5月

同社 参与

平成29年6月

当社 取締役(現職)

(注)3

800

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

泉山 三月

昭和32年1月19日

昭和54年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成17年7月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業第十五部参事役

平成17年10月

㈱サン・ホテル(現ユニゾホテル㈱)企画部長兼管理部長

平成17年12月

同社 執行役員企画部長兼管理部長

平成18年4月

同社 執行役員管理グループ長

平成18年6月

同社 代表取締役常務 管理グループ長

平成18年7月

同社 代表取締役常務

平成19年6月

当社 取締役

平成19年6月

常和ホテルマネジメント㈱(現ユニゾホテル㈱)代表取締役常務

平成23年4月

当社 取締役兼執行役員

平成23年4月

常和ホテルマネジメント㈱(現ユニゾホテル㈱)代表取締役常務営業部長

平成24年5月

当社 取締役

平成24年5月

常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)常務取締役商業施設営業部長

平成27年6月

当社 監査役(現職)

(注)5

8,000

監査役
(常勤)

中村 浩康

昭和32年3月24日

昭和54年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成18年4月

㈱みずほ銀行 審査第三部長

平成19年4月

日証金信託銀行㈱ リスク統括部長

平成21年4月

当社 企画部

平成22年6月

当社 取締役管理部長

平成23年4月

当社 取締役兼執行役員管理部長

平成24年4月

当社 常務取締役兼常務執行役員管理部長

平成29年5月

当社 顧問

平成29年6月

当社 監査役(現職)

(注)7

2,900

監査役
(非常勤)

伊藤 鉄男

昭和23年3月15日

昭和50年4月

検事任官

平成13年6月

東京地方検察庁特別捜査部長

平成14年10月

甲府地方検察庁検事正

平成16年6月

最高検察庁検事

平成17年6月

東京地方検察庁次席検事

平成18年6月

東京高等検察庁次席検事

平成19年7月

東京地方検察庁検事正

平成20年7月

高松高等検察庁検事長

平成21年1月

最高検察庁次長検事

平成22年12月

退官

平成23年4月

弁護士登録

平成23年4月

西村あさひ法律事務所顧問(現職)

平成24年2月

当社 監査役(現職)

平成25年9月

㈱フュージョンパートナー監査役

平成26年6月

高砂熱学工業㈱監査役(現職)

平成27年6月

旭化成㈱監査役(現職)

平成28年6月

石油資源開発㈱取締役(現職)

(注)5

1,300

監査役
(非常勤)

加藤  厚

昭和18年4月14日

昭和43年4月

税理士加藤厚事務所設立

昭和46年10月

クーパース・アンド・ライブランド東京事務所入所

昭和58年7月

同事務所 パートナー

昭和59年7月

中央監査法人 代表社員

平成13年7月

日本公認会計士協会 常務理事

平成13年7月

企業会計基準委員会 非常勤委員

平成18年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 代表社員

平成19年2月

コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長

平成21年4月

企業会計基準委員会常勤委員

平成22年4月

同委員会 常勤副委員長

平成25年4月

公認会計士加藤厚事務所設立 公認会計士(現職)

平成27年3月

スミダコーポレーション㈱ 取締役(現職)

平成28年6月

当社 監査役(現職)

(注)6

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(非常勤)

水嶋 利夫

昭和19年1月7日

昭和45年3月

公認会計士登録

昭和63年6月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)

平成2年5月

同法人 理事

平成12年5月

監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)副理事長

平成16年5月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)理事長

平成20年8月

新日本有限責任監査法人 シニアアドバイザー

平成21年6月

㈱常陽銀行 監査役

平成21年9月

公認会計士水嶋利夫事務所設立 公認会計士(現職)

平成22年6月

㈱三菱ケミカルホールディングス 監査役

平成28年6月

㈱常陽銀行 取締役(現職)

平成29年6月

当社 監査役(現職)

(注)7

400

100,000

 

(注) 1 取締役北山元章、米村敏朗、大竹正史、三木真人及び長谷川研治の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役伊藤鉄男、加藤厚及び水嶋利夫の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役鈴木孝夫、山本正登、佐藤仁史、山田賀男、岡部武司、大竹正史、三木真人及び長谷川研治の各氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役小崎哲資、行本典詔、川村正子、北山元章及び米村敏朗の各氏の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役泉山三月及び伊藤鉄男の各氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役加藤厚氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役中村浩康氏及び水嶋利夫氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 社外取締役の北山元章、米村敏朗、大竹正史、三木真人、長谷川研治の各氏及び社外監査役の伊藤鉄男、加藤厚、水嶋利夫の各氏は東京証券取引所の規定する独立役員であります。

9 上記所有株式数には、ユニゾグループ役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株式を除く)が含まれております。なお、平成30年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

10 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

地位

氏名

担当

社長

小崎 哲資

業務執行統括

専務執行役員

山本 正登

経営企画部門・財務企画部門・新規事業開発部門・業務監査部・コンプライアンス部、兼経営企画部長

専務執行役員

行本 典詔

与信企画部門・管理部・システム部、兼与信企画部長

常務執行役員

佐藤 仁史

ファシリティ管理部門・財務部門(副担当)、兼ファシリティ管理部長

常務執行役員

小林 英昭

新規事業開発部門(副担当)、兼新規事業開発第二部長

常務執行役員

品川 雅史

海外財務部門、兼海外財務部長

常務執行役員

滝本  浩

新規事業開発部門(副担当)、兼新規事業開発第一部長

常務執行役員

香村佐斗史

財務部門

常務執行役員

髙木 哲也

経営企画部門(副担当)・財務企画部門(副担当)

常務執行役員

小杉乃里子

財務企画部門(副担当)・経営企画部門(副担当)

執行役員

山田 賀男

建設事業部門・財務企画部門(副担当)・新規事業開発部門(副担当)、兼財務企画部長・建設事業部長

執行役員

岡部 武司

秘書室長

執行役員

川村 正子

広報部門

執行役員

安野 茂雄

人事部門、兼人事企画部長

執行役員

佐々木 茂

経理本部長・海外経理部長

執行役員

川崎  稔

調査部長

執行役員

萱野 隆文

IR部長

執行役員

後藤夏津博

人事部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

鈴木 孝夫

昭和21年4月14日

昭和44年7月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行

平成9年6月

同行 取締役

平成11年6月

同行 常務取締役兼常務執行役員

平成14年4月

㈱みずほホールディングス 専務執行役員

平成15年3月

㈱みずほフィナンシャルグループ 専務執行役員

平成15年4月

常和興産㈱(現当社) 顧問

平成15年6月

当社 取締役社長(代表取締役)

平成16年3月

常和アセット・マネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)
取締役会長(代表取締役)

平成16年5月

同社 取締役社長(代表取締役)

平成22年6月

当社 取締役会長(現職)

平成22年6月

常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)
取締役会長(現職)

(注)4

35,300

取締役社長
(代表取締役)

小崎 哲資

昭和27年1月27日

昭和51年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行

平成15年3月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 執行役員

平成16年4月

㈱みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員

平成16年6月

同社 常務取締役

平成19年4月

㈱みずほ銀行 取締役副頭取

平成21年4月

㈱みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員

平成21年6月

同社 取締役副社長

平成22年5月

当社 顧問

平成22年6月

当社 取締役社長(代表取締役)

平成22年6月

常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)
取締役社長(代表取締役)

平成22年6月

常和ホテルマネジメント㈱(現ユニゾホテル㈱)
取締役社長(代表取締役) 

平成23年4月

当社 取締役社長(代表取締役)兼社長(執行役員)(現職)

平成29年5月

ユニゾ不動産㈱ 取締役社長(代表取締役)兼社長(執行役員)(現職)

平成29年5月

ユニゾホテル㈱ 取締役社長(代表取締役)兼社長(執行役員)(現職)

(注)3

25,800

専務取締役
経営企画部長
兼調査部長

山本 正登

昭和30年7月25日

昭和53年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行

平成14年4月

㈱みずほ銀行 審査第三部審査役

平成15年7月

常和興産㈱(現当社) 企画部長

平成16年6月

当社 執行役員経営企画部長

平成17年5月

当社 常務執行役員経営企画部長

平成19年6月

当社 常務取締役企画部長

平成21年6月

当社 専務取締役企画部長

平成23年4月

当社 専務取締役兼専務執行役員財務部長

平成27年4月

常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱) 専務取締役

平成28年5月

ユニゾ不動産㈱ 取締役副社長(代表取締役)

平成29年5月

ユニゾ不動産㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職)

平成29年5月

ユニゾホテル㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職)

令和元年5月

当社 専務取締役兼専務執行役員経営企画部長兼調査部長(現職)

(注)4

23,500

専務取締役

行本 典詔

昭和31年7月26日

昭和55年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行

平成17年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 大阪営業第一部長

平成19年4月

㈱みずほ銀行 審査第三部長

平成20年1月

同行 企業審査第二部長

平成21年4月

同行 執行役員

平成22年4月

同行 常務執行役員

平成24年4月

当社 顧問

平成24年5月

当社 専務執行役員

平成24年5月

常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱) 取締役副社長(代表取締役)

平成24年6月

当社 専務取締役兼専務執行役員ホテル事業部長

平成27年4月

常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱) 専務取締役

平成29年5月

ユニゾ不動産㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職)

平成29年5月

ユニゾホテル㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職)

令和元年5月

当社 専務取締役兼専務執行役員(現職)

(注)3

3,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

佐藤 仁史

昭和30年11月11日

昭和56年4月

日本新都市開発㈱ 入社

平成12年7月

㈱ニューシティコーポレーション デューデリジェンス チーフマネージャー

平成18年4月

常和アセット・マネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)

平成22年6月

同社 取締役

平成23年4月

当社 執行役員ビル事業部長

平成25年6月

当社 取締役兼執行役員ビル事業部長

平成27年4月

当社 常務取締役兼常務執行役員

平成27年4月

常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱) 常務取締役ファシリティ管理部長

平成27年4月

常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱) 常務取締役ファシリティ管理部長

平成29年5月

当社 常務取締役兼常務執行役員ファシリティ管理部長

平成29年5月

ユニゾ不動産㈱ 専務取締役兼専務執行役員ファシリティ部長

平成29年5月

ユニゾホテル㈱ 専務取締役兼専務執行役員ファシリティ部長

令和元年5月

当社 常務取締役兼専務執行役員(現職)

令和元年5月

ユニゾ不動産㈱ 専務取締役兼専務執行役員(現職)

令和元年5月

ユニゾホテル㈱ 専務取締役兼専務執行役員(現職)

(注)4

1,400

常務取締役
国内事業開発部長

滝本  浩

昭和43年9月17日

平成4年4月

日本生命保険相互会社 入社

平成17年6月

㈱サーベラスジャパン ヴァイスプレジデント

平成20年4月

同社 ディレクター

平成27年9月

当社 常務執行役員

平成28年6月

当社 常務取締役兼常務執行役員

平成29年5月

当社 常務執行役員新規事業開発第一部長

平成29年5月

ユニゾ不動産㈱ 常務取締役兼常務執行役員新規事業開発部長

平成29年5月

ユニゾホテル㈱ 常務取締役兼常務執行役員新規事業開発部長

令和元年5月

ユニゾ不動産㈱ 常務取締役兼常務執行役員国内事業開発部長(現職)

令和元年5月

ユニゾホテル㈱ 常務取締役兼常務執行役員国内事業開発部長(現職)

令和元年6月

当社 常務取締役兼常務執行役員国内事業開発部長
(現職)

(注)4

4,700

常務取締役

小杉 乃里子

昭和41年6月29日

平成2年4月

川崎製鉄㈱(現JFEスチール㈱) 入社

平成18年5月

同社 東日本製鉄所企画部経理室課長

平成20年8月

日本モレックス㈱ 企画管理本部企画室長

平成23年10月

同社 経営企画部統括部長

平成28年1月

同社 製造本部マネジメントシステム統括部長

平成29年8月

㈱イメリス ミネラルズ・ジャパン 財務経理部コントローラー

平成30年4月

当社 常務執行役員

平成30年10月

ユニゾホテル㈱ 常務執行役員

令和元年6月

当社 常務取締役兼常務執行役員(現職)

令和元年6月

ユニゾホテル㈱ 常務取締役兼常務執行役員(現職)

(注)4

1,100

取締役
建設事業部長

山田 賀男

昭和47年11月28日

平成7年4月

㈱イチケン 入社

平成18年5月

パシフィックホールディングス㈱

平成21年8月

タッチストーン・レジデンシャル・マネージメント㈱
企画営業部PMグループ長

平成23年1月

常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)

平成25年4月

当社 ビル事業部副部長

平成26年4月

当社 執行役員ビル事業第二部長

平成27年4月

常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役建設部長

平成27年4月

常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱)取締役建設部長

平成27年6月

当社 取締役兼執行役員ビル事業第二部長兼建設事業部長

平成29年5月

当社 取締役兼執行役員財務企画部長兼建設事業部長

平成29年5月

ユニゾ不動産㈱常務取締役兼常務執行役員建設部長(現職)

平成29年5月

ユニゾホテル㈱常務取締役兼常務執行役員建設部長(現職)

令和元年5月

当社 取締役兼執行役員建設事業部長(現職)

(注)4

1,100

取締役
秘書室長

岡部 武司

昭和42年12月5日

平成4年4月

常和興産㈱(現当社) 入社

平成25年4月

当社 ビル事業部副部長

平成26年4月

当社 執行役員ビル事業第一部長

平成27年4月

当社 執行役員秘書室長

平成27年6月

当社 取締役兼執行役員秘書室長(現職)

(注)4

1,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(非常勤)

北山 元章

昭和19年9月26日

昭和44年4月

裁判官任官

昭和62年4月

東京地方裁判所部総括判事

平成3年12月

横浜地方裁判所部総括判事

平成8年4月

東京高等裁判所判事

平成10年12月

那覇地方裁判所所長

平成12年3月

東京高等裁判所部総括判事

平成17年1月

さいたま地方裁判所所長

平成18年10月

福岡高等裁判所長官

平成19年5月

退官

平成20年4月

弁護士登録

平成20年4月

田辺総合法律事務所 入所(現職)

平成21年4月

国土交通省中央建設工事紛争審査会委員

平成23年3月

協和発酵キリン㈱ 取締役

平成23年6月

最高裁判所医事関係訴訟委員会委員

平成24年6月

当社 取締役(現職)

(注)3

900

取締役
(非常勤)

米村 敏朗

昭和26年4月26日

昭和49年4月

警察庁入庁

平成13年9月

警視庁公安部長

平成15年8月

警察庁警備局審議官

平成16年6月

大阪府警察本部長

平成17年8月

警視庁副総監

平成18年7月

警察庁警備局長

平成19年8月

警察庁官房長

平成20年8月

警視総監

平成22年1月

退官

平成23年6月

当社 監査役

平成23年12月

内閣危機管理監

平成26年2月

内閣官房参与

平成26年3月

退官

平成26年3月

一般財団法人(現公益財団法人)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 理事

平成26年5月

㈱セブン&アイ・ホールディングス 取締役(現職)

平成26年6月

当社 取締役(現職)

平成28年1月

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 理事チーフ・セキュリティ・オフィサー

平成29年11月

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 チーフ・セキュリティ・オフィサー(現職)

(注)3

2,300

取締役
(非常勤)

大竹 正史

昭和37年7月17日

昭和60年4月

三井不動産㈱ 入社

平成9年9月

ミツイフドウサン・アメリカ社 インベストメント・アセットマネジメント所属シニアバイスプレジデント

平成20年6月

オオタケ・グローバル・キャピタル社 設立

同社 プレジデント(現職)

平成29年6月

当社 取締役(現職)

(注)4

2,800

取締役
(非常勤)

三木 真人

昭和39年3月17日

昭和62年4月

三井不動産㈱ 入社

平成12年7月

ミツイフドウサン・アメリカ社 財務部長

平成13年4月

三井不動産投資顧問㈱

平成14年8月

プロロジス社 プレジデント兼日本共同CEO

平成21年3月

グローバル・ロジスティック・プロパティーズ㈱
代表取締役社長

平成24年10月

GLPジャパン・アドバイザーズ㈱ 代表取締役社長

平成26年6月

ブロードウェイ・キャピタル・マネジメント㈱ 設立

同社 代表取締役社長(現職)

平成29年6月

当社 取締役(現職)

(注)4

取締役
(非常勤)

長谷川 研治

昭和37年3月1日

昭和60年4月

㈱中埜酢店 入社

平成10年3月

㈱ミツカングループ本社(現㈱Mizkan Holdings)

豆腐開発プロジェクトリーダー

平成15年4月

同社 執行役員 法務チーム チームリーダー

平成18年5月

同社 取締役

平成21年10月

同社 専務取締役

平成23年3月

同社 専務取締役 財務部担当

平成25年10月

同社 代表取締役専務

平成26年3月

㈱Mizkan Holdings 代表取締役専務

平成26年5月

同社 代表取締役社長

平成28年5月

同社 参与

平成29年6月

当社 取締役(現職)

(注)4

1,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

泉山 三月

昭和32年1月19日

昭和54年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行

平成17年7月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 営業第十五部参事役

平成17年10月

㈱サン・ホテル(現ユニゾホテル㈱) 企画部長兼管理部長

平成17年12月

同社 執行役員企画部長兼管理部長

平成18年4月

同社 執行役員管理グループ長

平成18年6月

同社 代表取締役常務 管理グループ長

平成18年7月

同社 代表取締役常務

平成19年6月

当社 取締役

平成19年6月

常和ホテルマネジメント㈱(現ユニゾホテル㈱)
代表取締役常務

平成23年4月

当社 取締役兼執行役員

平成24年5月

当社 取締役

平成24年5月

常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱) 常務取締役商業施設営業部長

平成27年6月

当社 常勤監査役(現職)

(注)7

9,200

監査役
(常勤)

中村 浩康

昭和32年3月24日

昭和54年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行

平成18年4月

㈱みずほ銀行 審査第三部長

平成19年4月

日証金信託銀行㈱ リスク統括部長

平成21年4月

当社 企画部

平成22年6月

当社 取締役管理部長

平成23年4月

当社 取締役兼執行役員管理部長

平成24年4月

当社 常務取締役兼常務執行役員管理部長

平成29年5月

当社 顧問

平成29年6月

当社 監査役(現職)

(注)6

3,200

監査役
(非常勤)

伊藤 鉄男

昭和23年3月15日

昭和50年4月

検事任官

平成13年6月

東京地方検察庁特別捜査部長

平成14年10月

甲府地方検察庁検事正

平成16年6月

最高検察庁検事

平成17年6月

東京地方検察庁次席検事

平成18年6月

東京高等検察庁次席検事

平成19年7月

東京地方検察庁検事正

平成20年7月

高松高等検察庁検事長

平成21年1月

最高検察庁次長検事

平成22年12月

退官

平成23年4月

弁護士登録

平成23年4月

西村あさひ法律事務所 顧問(現職)

平成24年2月

当社 監査役(現職)

平成25年9月

㈱フュージョンパートナー(現㈱スカラ) 監査役

平成26年6月

高砂熱学工業㈱ 監査役(現職)

平成27年6月

旭化成㈱ 監査役(現職)

平成28年6月

石油資源開発㈱ 取締役(現職)

(注)7

1,700

監査役
(非常勤)

加藤  厚

昭和18年4月14日

昭和43年4月

税理士加藤厚事務所 設立

昭和46年10月

クーパース・アンド・ライブランド東京事務所 入所

昭和58年7月

同事務所 パートナー

昭和59年7月

中央監査法人 代表社員

平成13年7月

日本公認会計士協会 常務理事

平成13年7月

企業会計基準委員会 非常勤委員

平成18年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 代表社員

平成19年2月

コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱
代表取締役社長

平成21年4月

企業会計基準委員会 常勤委員

平成22年4月

同委員会 常勤副委員長

平成25年4月

公認会計士加藤厚事務所 設立 公認会計士(現職)

平成27年3月

スミダコーポレーション㈱ 取締役(現職)

平成28年6月

当社 監査役(現職)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(非常勤)

水嶋 利夫

昭和19年1月7日

昭和45年3月

公認会計士登録

昭和63年6月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)

平成2年5月

同法人 理事

平成12年5月

監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人) 副理事長

平成16年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 理事長

平成20年8月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) シニアアドバイザー

平成21年6月

㈱常陽銀行 監査役

平成21年9月

公認会計士水嶋利夫事務所 設立 公認会計士(現職)

平成22年6月

㈱三菱ケミカルホールディングス 監査役

平成28年6月

㈱常陽銀行 取締役(現職)

平成29年6月

当社 監査役(現職)

(注)6

900

120,500

 

 

  (注) 1 取締役北山元章、米村敏朗、大竹正史、三木真人及び長谷川研治の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役伊藤鉄男、加藤厚及び水嶋利夫の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役小崎哲資、行本典詔、社外取締役の北山元章及び米村敏朗の各氏の任期は、平成30年(2018年)3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年(2020年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役鈴木孝夫、山本正登、佐藤仁史、滝本浩、小杉乃里子、山田賀男、岡部武司、社外取締役の大竹正史、三木真人及び長谷川研治の各氏の任期は、平成31年(2019年)3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年(2021年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 社外監査役の加藤厚氏の任期は、平成28年(2016年)3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年(2020年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役中村浩康及び社外監査役の水嶋利夫氏の任期は、平成29年(2017年)3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年(2021年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役泉山三月及び社外監査役の伊藤鉄男氏の任期は、平成31年(2019年)3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年(2023年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 社外取締役の北山元章、米村敏朗、大竹正史、三木真人、長谷川研治の各氏及び社外監査役の伊藤鉄男、加藤厚、水嶋利夫の各氏は東京証券取引所の規定する独立役員であります。

9 上記所有株式数には、ユニゾグループ役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株式を除く)が含まれております。なお、令和元年(2019年)5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

 

10 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

地位

氏名

担当

社長

小崎 哲資

業務執行統括

専務執行役員

山本 正登

経営企画部門・国際事業開発部門、兼経営企画部長・調査部長

専務執行役員

行本 典詔

人事部門・与信企画部門・業務監査部・コンプライアンス部・管理部・システム部

常務執行役員

佐藤 仁史

ファシリティ管理部門

常務執行役員

小林 英明

特命担当

常務執行役員

品川 雅史

国際財務部門、兼国際財務部長

常務執行役員

滝本  浩

国内事業開発部門・国際事業開発部門(副担当)、兼国内事業開発部長

常務執行役員

香村佐斗史

財務部門

常務執行役員

髙木 哲也

経営企画部門(副担当)

常務執行役員

小杉乃里子

財務企画部門

常務執行役員

伊藤 弥生

経営企画部門(副担当)・財務企画部門(副担当)

執行役員

山田 賀男

建設事業部門・ファシリティ管理部門(副担当)、兼建設事業部長

執行役員

岡部 武司

秘書室長

執行役員

安野 茂雄

人事企画部長

執行役員

佐々木 茂

経理本部長

執行役員

河野 通昭

国際事業開発部門(副担当)、兼国際事業開発部長

執行役員

川崎  稔

特命担当

執行役員

萱野 隆文

IR部長

執行役員

椎葉 一郎

財務部門(副担当)・国際財務部門(副担当)、兼財務第一部長・財務第二部長

執行役員

大野 祥春

人事部長

執行役員

辻  信一

与信企画部長

執行役員

五百川 浩

管理部長

執行役員

坂野 正晴

システム部長

執行役員

遠藤 寛子

広報部門、兼広報部長

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。

当社は、それぞれの分野で培われた経験と専門知識を活かした客観的な視点により取締役会の審議を通じて監督機能を発揮していただくことを期待して、社外取締役を選任しております。また、同様の客観的な視点により取締役の職務の執行を監査していただくことを期待して、社外監査役を選任しております。

各社外取締役及び社外監査役は、本報告書「役員の状況」の所有株式数の欄に記載の当社株式の保有、及び、下記に記載の取引関係等以外に、当社又は当社の子会社・関連会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。

・社外取締役米村敏朗氏が取締役を務める㈱セブン&アイ・ホールディングスの子会社と当社子会社との間に営業上の取引関係があります。

・当社ないし当社の子会社は、社外監査役伊藤鉄男氏が顧問を務める西村あさひ法律事務所から、個別に法律事務の提供を受けるとともに、顧問契約を締結しておりますが、当社と同氏が特別の利害関係を有するものではありません。

当社からの独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考に、当社外における経験、知見等を総合的に勘案し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

上記のとおり、当社の社外取締役および社外監査役は、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立した立場から、経営の監督または監査にあたっており、社外取締役及び社外監査役の選任状況、体制としては、十分であると認識しております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)
ホテル事業部長

山口 雄平

昭和51年5月7日

平成11年4月

三和シヤッター工業㈱(現三和ホールディングス㈱)入社

平成12年9月

住友不動産販売㈱

平成17年3月

パシフィックマネジメント㈱

平成21年6月

㈱シスコ・アセット・マネージメント

平成22年11月

㈱レーサム

平成24年3月

常和ホールディングス㈱(現当社)

平成28年4月

ユニゾ不動産㈱ ビル営業第一部長

令和元年5月

同社 執行役員国際営業部長

令和元年12月

㈱チトセア投資 代表取締役(現職)

令和2年6月

当社 取締役社長(代表取締役)与信企画部長

ユニゾ不動産㈱ 取締役社長(代表取締役)審査部長

ユニゾホテル㈱ 取締役社長(代表取締役)広報部長兼審査部長兼オペレーション事業部長兼ホテルシステム部長兼店舗経理部長兼法人営業部長兼広告宣伝部長兼店舗備品部長兼ホテルオーナー事業部長

令和2年9月

当社 取締役社長(代表取締役)ホテル事業部長(現職)

ユニゾ不動産㈱ 取締役社長(代表取締役)(現職)

ユニゾホテル㈱ 取締役社長(代表取締役)ホテル事業部長(現職)

(注)2

取締役
財務部長

小倉 淳

昭和43年3月31日

平成2年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成19年1月

日本出版販売㈱(現日販グループホールディングス㈱)

平成30年6月

当社 財務部エグゼクティブ

平成30年10月

当社 財務第四部長

令和2年6月

当社 取締役財務第一部長兼財務第二部長兼財務第四部長

令和2年9月

当社 取締役財務部長(現職)

(注)2

 取締役
経理部長

宮明 靖夫

昭和46年1月15日

平成4年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成13年10月

日本銀行

平成28年4月

増渕コンサル㈱

平成29年9月

当社 国際経理部エグゼクティブ

令和元年5月

当社 経理部長兼国際経理部長

兼ユニゾ不動産㈱ 経理部長兼国際経理部長

兼ユニゾホテル㈱ 経理部長

令和2年6月

当社 取締役経理部長兼国際経理部長兼財務企画部長

兼IR部長

ユニゾ不動産㈱ 取締役経理部長兼国際経理部長

ユニゾホテル㈱ 取締役経理部長

令和2年9月

当社 取締役経理部長(現職)

ユニゾ不動産㈱ 取締役経理部長(現職)

ユニゾホテル㈱ 取締役経理部長(現職)

(注)2

取締役
国際財務部長
兼国際部長

森数 次郎

昭和47年11月22日

平成7年4月

㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行

平成11年8月

アーサー・アンダーセン税務事務所

平成14年7月

新日本アーンストアンドヤング税理士法人(現EY税理士法人)

平成19年7月

ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン㈲

平成24年7月

常和ホールディングス㈱(現当社)

令和元年5月

当社 国際事業開発部副部長

令和2年6月

当社 取締役国際財務部長

ユニゾ不動産㈱ 取締役国際事業部長兼国際営業部長

令和2年9月

当社 取締役国際財務部長兼国際部長(現職)

ユニゾ不動産㈱ 取締役国際部長(現職)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
ファシリティ管理部長

今村 太郎

昭和50年3月9日

平成9年4月

㈱鴻池組 入社

平成16年6月

㈱幸洋コーポレーション(現㈱シーアールイー)

平成21年8月

㈱フクダ・アンド・パートナーズ

平成23年1月

㈱アパマンショップホールディングス(現APAMAN㈱)社長室部長

兼㈱アパマンショップネットワーク(現Apaman Network㈱)商業施設事業部長

平成24年12月

常和ホールディングス㈱(現当社)

令和元年5月

当社 ファシリティ管理部長

兼ユニゾ不動産㈱ ファシリティ部長

兼ユニゾホテル㈱ ファシリティ部長

令和2年6月

当社 取締役ファシリティ管理部長(現職)

ユニゾ不動産㈱ 取締役ファシリティ部長(現職)

ユニゾホテル㈱ 取締役ファシリティ部長(現職)

(注)2

 取締役
ホテル営業部長
 

氣賀 明

昭和51年7月14日

平成12年4月

日本碍子㈱ 入社

平成20年9月

サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)

平成30年9月

当社 IR部マネージャー

令和元年12月

㈱チトセア投資 取締役(現職)

令和2年6月

当社 取締役

ユニゾ不動産㈱ 取締役

ユニゾホテル㈱ 取締役オペレーション事業部長兼ホテルシステム部長兼店舗経理部長兼法人営業部長兼店舗備品部長兼ホテルオーナー事業部長

令和2年9月

当社 取締役ホテル営業部長(現職)

ユニゾ不動産㈱ 取締役(現職)

ユニゾホテル㈱ 取締役ホテル営業部長(現職)

(注)2

取締役
 ビル事業部長

川﨑 響

昭和52年11月12日

平成14年4月

㈱メモリード 入社

平成17年8月

㈱ライヴェックス

平成20年3月

㈲偕楽ビル

平成27年2月

常和ホールディングス㈱(現当社)兼常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)

令和元年5月

ユニゾ不動産㈱ ビル営業第一部長

令和2年6月

当社 取締役

ユニゾ不動産㈱ 取締役ビル事業部長兼ビル営業第一部長兼商業施設営業部長兼連携営業部長

令和2年9月

当社 取締役ビル事業部長(現職)

ユニゾ不動産㈱ 取締役ビル事業部長(現職)

(注)2

取締役
建設事業部長

石井 明希

昭和55年3月12日

平成16年4月

㈱ケン・コーポレーション 入社

平成19年10月

㈱アーキエッジ

平成19年11月

ブリッジ・アドバイザーズ㈱

平成20年4月

ケネディクス㈱

平成27年11月

当社

令和元年5月

当社 建設事業部次長

兼ユニゾホテル㈱ 建設部次長

兼ユニゾ不動産㈱ 建設部次長

令和2年6月

当社 取締役建設事業部長(現職)

ユニゾホテル㈱ 取締役建設部長(現職)

ユニゾ不動産㈱ 取締役建設部長(現職)

(注)2

取締役
 経営企画部長
兼業務監査部長
兼コンプライアンス部長

石原 琢巳

昭和57年4月1日

平成17年12月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成25年9月

常和ホールディングス㈱(現当社)

令和元年5月

当社 財務企画部長

令和元年12月

㈱チトセア投資 取締役(現職)

令和2年6月

当社 取締役管理部長兼システム部長

ユニゾ不動産㈱ 取締役

ユニゾホテル㈱ 取締役

令和2年9月

当社 取締役経営企画部長兼業務監査部長兼コンプライアンス部長(現職)

ユニゾ不動産㈱ 取締役(現職)

ユニゾホテル㈱ 取締役(現職)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 取締役
 (非常勤)

鏑木 政俊

昭和38年3月9日

平成元年2月

㈱西武百貨店(現㈱そごう・西武)入社

平成9年4月

㈱ミレニアム企画出向

平成12年8月

㈱そごう出向

平成15年5月

ハドソン・ジャパン・エルエルシー

平成17年12月

㈱スタープロパティーズ 執行役員リテール・ホテル事業部長

平成19年4月

同社 常務執行役員不動産事業本部長

平成19年12月

㈱スター・アセット・マネジメント出向 資産運用第一部長

平成20年11月

同社 取締役

平成21年1月

ハドソン・ジャパン㈱ 常務執行役員投資運用本部資産運用第一部長

平成27年1月

同社 取締役不動産投資運用本部長、最高投資運用責任者

平成30年1月

同社 代表取締役不動産投資運用本部長、最高投資運用責任者(現職)

令和2年6月

当社 取締役(現職)

ユニゾ不動産㈱ 取締役(現職)

ユニゾホテル㈱ 取締役(現職)

(注)2

 監査役

金井 正美

昭和41年12月18日

平成2年4月

常和興産㈱(現当社)入社

平成29年5月

ユニゾ不動産㈱ ビル事業部マネージャー

令和2年6月

当社 監査役(現職)

ユニゾ不動産㈱ 監査役(現職)

ユニゾホテル㈱ 監査役(現職)

(注)3

 

 

 

(注)1 取締役鏑木政俊氏は社外取締役であります。

2 取締役山口雄平、小倉淳、宮明靖夫、森数次郎、今村太郎、氣賀明、川﨑響、石井明希、石原琢巳及び鏑木政俊の各氏の任期は、令和2年(2020年)3月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年(2022年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役金井正美氏の任期は、令和2年(2020年)3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年(2024年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役

当社の社外取締役である鏑木政俊氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2018/6/212019/6/192019/6/24選任の理由
北山 元章福岡高等裁判所長官をはじめとした裁判官及び弁護士としての長年の経験を通じて培われた高度な専門知識と見識を活かし、客観的な視点により経営の監視をしていただくことにより、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役として選任しております。 同氏は、株式会社東京証券取引所の「上場管 理等に関するガイドライン」において規定されている独立性基準等に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として適任であると考えております。なお、同氏に関して、役員の属性情報として記載が必要な事実関係はありません。
米村 敏朗警視総監及び内閣危機管理監等を歴任された幅広い経験を活かし、客観的な視点により、経営の監視をしていただくことにより、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立性基準等に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として適任であると考えております。なお、同氏に関して、役員の属性情報として記載が必要な事実関係はありません。
大竹 正史米国で不動産事業に関連したコンサルティング会社を長年にわたり経営しておられ、国内外の不動産に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な視点により経営の監視をしていただくことにより、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立性基準等に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として適任であると考えております。なお、同氏に関して、役員の属性情報として記載が必要な事実関係はありません。
三木 真人不動産投資法人及び同投資法人のグループ資産運用会社を長年にわたり経営しておられ、不動産事業に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な視点により経営の監視をしていただくことにより、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立性基準等に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として適任であると考えております。なお、同氏に関して、役員の属性情報として記載が必要な事実関係はありません。
長谷川 研治(株)Mizkan Holdingsの代表取締役社長を務められた経験を含め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な視点により経営の監視をしていただくことにより、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立性基準等に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として適任であると考えております。なお、同氏に関して、役員の属性情報として記載が必要な事実関係はありません。