グランディーズ【3261】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/232019/3/282020/3/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人4人4人
社外役員数1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
―――
―――
―――
役員の状況

5【役員の状況】

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

亀井 浩

昭和45年8月10日生

昭和63年7月 みえのインテリア入社

平成元年7月 インテリア亀井創業

平成2年11月 ㈲ケイズ 代表取締役

平成15年8月 ㈱ジョー・コーポレーション高木 取締役

平成18年1月 ㈱ジョー・コーポレーション九州 代表取締役

平成18年11月 当社設立

代表取締役社長(現任)

(注)1

2,082,900

取締役

営業本部長

永井 恭子

昭和39年7月23日生

昭和60年3月 ㈱九州信販入社

平成17年1月 ㈱ジョー・コーポレーション九州 営業部長

平成18年1月 同社 分譲マンション部長

平成21年10月 当社入社

平成23年1月 当社 営業一部長

平成23年7月 当社 執行役員営業本部長

平成24年3月 当社 取締役営業本部長(現任)

(注)1

12,000

取締役

原口 祥彦

昭和37年7月25日生

平成4年10月 司法試験合格

平成7年4月 岩崎法律事務所(現弁護士法人アゴラ)入所(現任)

平成11年4月 九州弁護士連合会 事務局次長

平成14年4月 大分県弁護士会 副会長

平成19年10月 当社 取締役(現任)

平成21年4月 モバイルクリエイト㈱ 監査役(現任)

(注)1

常勤監査役

後藤 勉

昭和26年4月15日生

昭和51年4月 ㈱大分銀行入行

平成17年2月 ㈱大分銀行 検査部 部長

平成21年6月 大分中央保険㈱ 取締役営業本部長

平成23年6月 同社 常務取締役業務本部長

平成25年6月 ㈱大分銀行 融資部 参与

平成28年3月 当社監査役(現任)

(注)2

監査役

蔵前 達郎

昭和33年7月4日生

昭和58年4月 篠崎会計事務所(東京)入所

昭和61年10月 蔵前会計事務所開業

平成15年7月 税理士法人大分綜合会計事務所設立(現任)

平成19年10月 当社 取締役

平成20年3月 当社 監査役(現任)

(注)2

18,000

監査役

生野 裕一

昭和54年1月3日生

平成13年10月 司法試験合格

平成15年10月 弁護士法人ローオフィスアゴラ(現 弁護士法人アゴラ)入所

平成21年4月 大分県弁護士会 副会長

平成21年9月 南九州税理士会に税理士登録

平成24年9月 当社 監査役(現任)

(注)2

2,112,900

(注)1.代表取締役亀井浩、取締役永井恭子及び取締役原口祥彦の任期は、平成30年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役後藤勉、監査役蔵前達郎及び監査役生野裕一の任期は、平成28年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役原口祥彦は、社外取締役であります。

4.常勤監査役後藤勉及び監査役生野裕一は、社外監査役であります。

 

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

亀井 浩

昭和45年8月10日生

昭和63年7月 みえのインテリア入社

平成元年7月 インテリア亀井創業

平成2年11月 ㈲ケイズ 代表取締役

平成15年8月 ㈱ジョー・コーポレーション高木 取締役

平成18年1月 ㈱ジョー・コーポレーション九州 代表取締役

平成18年11月 当社設立

代表取締役社長(現任)

(注)1

2,082,900

取締役

営業本部長

永井 恭子

昭和39年7月23日生

昭和60年3月 ㈱九州信販入社

平成17年1月 ㈱ジョー・コーポレーション九州 営業部長

平成18年1月 同社 分譲マンション部長

平成21年10月 当社入社

平成23年1月 当社 営業一部長

平成23年7月 当社 執行役員営業本部長

平成24年3月 当社 取締役営業本部長(現任)

(注)1

12,000

取締役

原口 祥彦

昭和37年7月25日生

平成4年10月 司法試験合格

平成7年4月 岩崎法律事務所(現弁護士法人アゴラ)入所(現任)

平成11年4月 九州弁護士連合会 事務局次長

平成14年4月 大分県弁護士会 副会長

平成19年10月 当社 取締役(現任)

平成21年4月 モバイルクリエイト㈱ 監査役

平成30年7月 FIG㈱ 監査役(現任)

(注)1

取締役

藤嶋 司

昭和54年3月21日生

平成16年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成22年6月 公認会計士登録

平成24年4月 税理士登録

平成24年6月 藤嶋会計事務所開設 所長(現任)

平成25年1月 合同会社T&A corporation 代表社員(現任)

平成28年6月 生活協同組合コープおおいた 学識理事(現任)

平成29年6月 社会福祉法人大分市福祉会 監事(現任)

平成31年3月 当社 取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

後藤 勉

昭和26年4月15日生

昭和51年4月 ㈱大分銀行入行

平成17年2月 ㈱大分銀行 検査部 部長

平成21年6月 大分中央保険㈱ 取締役営業本部長

平成23年6月 同社 常務取締役業務本部長

平成25年6月 ㈱大分銀行 融資部 参与

平成28年3月 当社監査役(現任)

(注)2

監査役

蔵前 達郎

昭和33年7月4日生

昭和58年4月 篠崎会計事務所(東京)入所

昭和61年10月 蔵前会計事務所開業

平成15年7月 税理士法人大分綜合会計事務所設立(現任)

平成19年10月 当社 取締役

平成20年3月 当社 監査役(現任)

(注)2

18,000

監査役

生野 裕一

昭和54年1月3日生

平成13年10月 司法試験合格

平成15年10月 弁護士法人ローオフィスアゴラ(現 弁護士法人アゴラ)入所

平成21年4月 大分県弁護士会 副会長

平成21年9月 南九州税理士会に税理士登録

平成24年9月 当社 監査役(現任)

(注)2

2,112,900

 

(注)1.代表取締役亀井浩、取締役永井恭子、取締役原口祥彦及び取締役藤嶋司の任期は、平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役後藤勉、監査役蔵前達郎及び監査役生野裕一の任期は、平成28年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役原口祥彦及び取締役藤嶋司は、社外取締役であります。

4.常勤監査役後藤勉、監査役蔵前達郎及び監査役生野裕一は、社外監査役であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

亀井 浩

1970年8月10日

1988年7月 みえのインテリア入社

1989年7月 インテリア亀井創業

1990年11月 ㈲ケイズ 代表取締役

2003年8月 ㈱ジョー・コーポレーション高木 取締役

2006年1月 ㈱ジョー・コーポレーション九州 代表取締役

2006年11月 当社設立

      代表取締役社長(現任)

(注)1

1,682,900

取締役

営業本部長

永井 恭子

1964年7月23日

1985年3月 ㈱九州信販入社

2005年1月 ㈱ジョー・コーポレーション九州 営業部長

2006年1月 同社 分譲マンション部長

2009年10月 当社入社

2011年1月 当社 営業一部長

2011年7月 当社 執行役員営業本部長

2012年3月 当社 取締役営業本部長(現任)

(注)1

12,000

取締役

原口 祥彦

1962年7月25日

1992年10月 司法試験合格

1995年4月 岩崎法律事務所(現弁護士法人アゴラ)入所(現任)

1999年4月 九州弁護士連合会 事務局次長

2002年4月 大分県弁護士会 副会長

2007年10月 当社 取締役(現任)

2009年4月 モバイルクリエイト㈱ 監査役

2018年7月 FIG㈱ 監査役(現任)

(注)1

取締役

藤嶋 司

1979年3月21日

2004年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2010年6月 公認会計士登録

2012年4月 税理士登録

2012年6月 藤嶋会計事務所開設 所長(現任)

2013年1月 合同会社T&A corporation 代表社員(現任)

2016年6月 生活協同組合コープおおいた 学識理事(現任)

2017年6月 社会福祉法人大分市福祉会 監事(現任)

2019年3月 当社 取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

後藤 勉

1951年4月15日

1976年4月 ㈱大分銀行入行

2005年2月 ㈱大分銀行 検査部 部長

2009年6月 大分中央保険㈱ 取締役営業本部長

2011年6月 同社 常務取締役業務本部長

2013年6月 ㈱大分銀行 融資部 参与

2016年3月 当社監査役(現任)

(注)2

監査役

蔵前 達郎

1958年7月4日

1983年4月 篠崎会計事務所(東京)入所

1986年10月 蔵前会計事務所開業

2003年7月 税理士法人大分綜合会計事務所設立(現任)

2007年10月 当社 取締役

2008年3月 当社 監査役(現任)

(注)2

18,000

監査役

生野 裕一

1979年1月3日

2001年10月 司法試験合格

2003年10月 弁護士法人ローオフィスアゴラ(現 弁護士法人アゴラ)入所

2009年4月 大分県弁護士会 副会長

2009年9月 南九州税理士会に税理士登録

2012年9月 当社 監査役(現任)

(注)2

1,712,900

 

(注)1.代表取締役亀井浩、取締役永井恭子、取締役原口祥彦及び取締役藤嶋司の任期は、2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.常勤監査役後藤勉、監査役蔵前達郎及び監査役生野裕一の任期は、2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役原口祥彦及び取締役藤嶋司は、社外取締役であります。

4.常勤監査役後藤勉、監査役蔵前達郎及び監査役生野裕一は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を2名及び社外監査役を3名選任しております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当社と各社外役員との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 社外取締役原口祥彦氏は、弁護士として豊富な経験と実績のある有識者であり、法令を含む客観的視点から経営の監視を遂行していただくことにより、取締役会の透明性の向上や監督機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。

 社外取締役藤嶋司氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と実績のある有識者であり、財務及び会計等に係る視点から経営の監視を遂行していただくことにより、取締役会の透明性の向上や監督機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。

 なお、両氏は一般投資家と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所及び福岡証券取引所へ届け出ております。

 社外監査役後藤勉氏は、金融機関で要職を歴任され、豊富な知識と高い見識には定評があり企業経営に係る多くの経験と監督能力等を監査体制に反映していただくことにより、監査役監査の強化を図ることができるものと考え、選任しております。

 社外監査役蔵前達郎氏は、税理士として高い見識で定評があり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考え、選任しております。なお、同氏は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有しております。

 社外監査役生野裕一氏は、弁護士及び税理士として高い見識で定評があり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考え、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の内部監査は、管理部長を内部監査責任者として代表取締役社長が別に指名する内部監査担当者2名により実施する体制としております。年間の内部監査計画に基づいて全部門を対象に、内部監査担当者が監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。

 一方、当社の監査役監査は、年間の監査役監査計画に基づき実施し、毎月1回開催される監査役会で監査結果等を報告し、情報の共有を図っております。

 なお、監査役及び内部監査責任者は、随時、監査法人と意見交換等を行うことで緊密な連携を保持しております。

 

社外役員の選任

2018/3/232019/3/282020/3/26選任の理由
原口 祥彦弁護士として豊富な経験と実績のある有 識者であり、法令を含む客観的視点から 経営の監視を遂行していただくことにより 取締役会の透明性の向上や監督機能の 強化を図ることができるものと考え、社外 取締役として選任しております。 また、一 般投資家との利益相反が生じるおそれが ない社外取締役であることから、独立役員 に指定しております。
藤嶋 司-公認会計士及び税理士として豊富な経験 と実績のある有識者であり、財務及び会計 等に係る視点から経営の監視を遂行して いただくことにより、取締役会の透明性の 向上や監督機能の強化を図ることができ るものと考え、選任しております。また、一 般投資家との利益相反が生じるおそれが ない社外取締役であることから、独立役員 に指定しております。