フィル・カンパニー【3267】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/232019/2/252020/2/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性2名  (役員のうち女性の比率20.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

能美 裕一

昭和49年4月6日

平成10年4月

株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社

注3

198,000

平成12年7月

株式会社ヤングリーブス設立

同社代表取締役就任

平成15年4月

株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任

平成16年10月

同社常務取締役就任

平成21年3月

当社取締役就任

平成26年3月

株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)

平成27年2月

当社取締役副社長就任

平成27年6月

当社代表取締役副社長就任

平成27年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

取締役

髙野 隆

昭和35年6月25日

昭和54年4月

株式会社三景パルファン入社

注3

148,000

昭和61年6月

株式会社ホワイトオーク入社

平成9年9月

株式会社フタバ入社

平成11年4月

同社取締役就任

平成20年9月

当社入社

平成20年10月

当社取締役就任(現任)

平成26年3月

㈱フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任)

取締役

企画開発

部長

肥塚 昌隆

昭和54年9月17日

平成15年4月

株式会社フージャースコーポレーション入社

注3

50,000

平成19年4月

建築部事業計画課長

平成23年1月

当社入社

平成26年1月

当社企画支援室長

平成26年9月

当社執行役員企画開発部長兼企画支援室長

平成27年11月

当社執行役員企画開発部長

平成28年2月

当社取締役企画開発部長就任(現任)

取締役

経営管理

部長

西村 洋介

昭和52年11月12日

平成10年4月

株式会社エイチ・アイ・エス入社

注3

32,000

平成21年6月

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド入社

平成25年1月

当社入社

平成26年6月

当社経営管理部長

平成26年9月

当社執行役員経営管理部長

平成30年2月

当社取締役経営管理部長就任(現任)

 

㈱フィル・コンストラクション取締役就任(就任予定)

取締役

社長室長

小豆澤 信也

昭和54年6月29日

平成18年12月

有限責任監査法人トーマツ入所

注3

平成22年11月

公認会計士登録

平成26年1月

小豆澤公認会計士事務所開業

平成26年9月

当社内部監査室長

平成27年9月

経営革新等支援機関認定

平成28年12月

当社入社

 

当社執行役員社長室長

平成30年2月

当社取締役社長室長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

大津 武

昭和37年1月11日

昭和60年4月

株式会社丹青社入社

注3

平成11年4月

同社業務管理部長

平成14年4月

中小企業診断士登録

平成14年12月

株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長)

平成16年6月

株式会社ナムコ入社

平成17年4月

同社第二プロデュースグループリーダー

平成20年2月

株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長)

平成21年11月

株式会社ティーアンドティー取締役常務就任

平成23年2月

株式会社丹青モールマネジメント(現JLLモールマネジメント株式会社)取締役常務就任

平成24年2月

同社代表取締役社長就任

平成28年2月

当社取締役就任(現任)

平成28年12月

JLLモールマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)

取締役

前川 雅彦

昭和53年3月21日

平成13年4月

株式会社三和銀行入行

注3

平成17年7月

モルガン・スタンレー証券会社入社

平成18年9月

UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社入社

平成20年5月

DIAMアセットマネジメント株式会社入社

平成23年8月

野村證券株式会社入社

平成25年8月

日本郵政株式会社入社

平成29年4月

同社経営企画部担当部長(現任)

平成29年11月

日本郵政キャピタル株式会社常務取締役最高投資責任者就任(現任)

平成30年2月

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

金子 麻理

昭和37年8月23日

昭和61年4月

日本IBM株式会社入社

注4

2,000

平成14年3月

一橋大学大学院商学部経営学科修士課程卒業

平成18年8月

米国公認会計士登録

平成18年9月

Fujita Rashi(USA)入社
同社会計担当責任者

平成20年6月

Beni LLC設立 代表就任

平成26年1月

当社入社

平成26年2月

当社常勤監査役就任(現任)

平成26年3月

株式会社フィル・コンストラクション 監査役就任(現任)

監査役

川野 恭

昭和47年9月3日

平成8年11月

井上税務会計事務所、
㈱井上不動産鑑定事務所入社

注4

20,000

平成12年1月

アクタス国際会計事務所入所
(現アクタス税理士法人)
アクタスマネジメントサービス株式会社入社

平成12年8月

不動産鑑定士登録

平成13年3月

税理士登録

平成19年9月

ルース総合会計事務所設立
代表就任(現任)
株式会社ルース・コンサルティング設立
代表取締役就任(現任)

平成26年2月

当社監査役就任(現任)

監査役

西野 比呂子
注5

昭和51年10月21日

平成15年5月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

注4

平成25年5月

大知法律事務所にパートナーとして参画(現任)

平成28年2月

当社監査役就任(現任)

平成29年11月

株式会社フードコネクション監査役就任(現任)

平成29年12月

日神プライベートレジリート投資法人監査役就任(現任)

450,000

 

(注) 1.取締役である大津武、前川雅彦は、社外取締役であります。

2.監査役である川野恭、西野比呂子は、社外監査役であります。

3.任期は、平成30年2月21日開催の株主総会終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、平成28年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。

6.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名

氏名

執行役員

日根 弘樹

執行役員

福嶋 宏聡

 

 

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性2名  (役員のうち女性の比率20.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

能美 裕一

昭和49年4月6日

平成10年4月

株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社

平成12年7月

株式会社ヤングリーブス設立

同社代表取締役就任

平成15年4月

株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任

平成16年10月

同社常務取締役就任

平成21年3月

当社取締役就任

平成26年3月

株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)

平成27年2月

当社取締役副社長就任

平成27年6月

当社代表取締役副社長就任

平成27年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

注3

173,000

取締役

髙野 隆

昭和35年6月25日

昭和54年4月

株式会社三景パルファン入社

昭和61年6月

株式会社ホワイトオーク入社

平成9年9月

株式会社フタバ入社

平成11年4月

同社取締役就任

平成20年9月

当社入社

平成20年10月

当社取締役就任(現任)

平成26年3月

株式会社フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任)

平成31年1月

株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)

注3

138,000

取締役

企画開発

本部長

肥塚 昌隆

昭和54年9月17日

平成15年4月

株式会社フージャースコーポレーション入社

平成19年4月

建築部事業計画課長

平成23年1月

当社入社

平成26年1月

当社企画支援室長

平成26年9月

当社執行役員企画開発部長兼企画支援室長

平成27年11月

当社執行役員企画開発部長

平成28年2月

当社取締役企画開発部長就任

平成30年7月

当社取締役企画開発本部長就任(現任)

注3

50,000

取締役

経営管理

部長

西村 洋介

昭和52年11月12日

平成10年4月

株式会社エイチ・アイ・エス入社

平成21年6月

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド入社

平成25年1月

当社入社

平成26年6月

当社経営管理部長

平成26年9月

当社執行役員経営管理部長

平成30年2月

当社取締役経営管理部長就任(現任)

株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)

注3

32,000

取締役

社長室長

小豆澤 信也

昭和54年6月29日

平成18年12月

有限責任監査法人トーマツ入所

平成22年11月

公認会計士登録

平成26年1月

小豆澤公認会計士事務所開業

平成26年9月

当社内部監査室長

平成27年9月

経営革新等支援機関認定

平成28年12月

当社入社

当社執行役員社長室長

平成30年2月

当社取締役社長室長就任(現任)

平成30年3月

株式会社ユカ監査役就任(現任)

平成30年10月

株式会社Trophy取締役就任(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

大津 武

昭和37年1月11日

昭和60年4月

株式会社丹青社入社

平成11年4月

同社業務管理部長

平成14年4月

中小企業診断士登録

平成14年12月

株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長)

平成16年6月

株式会社ナムコ入社

平成17年4月

同社第二プロデュースグループリーダー

平成20年2月

株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長)

平成21年11月

株式会社ティーアンドティー取締役常務就任

平成23年2月

株式会社丹青モールマネジメント(現JLLモールマネジメント株式会社)取締役常務就任

平成24年2月

同社代表取締役社長就任

平成28年2月

当社取締役就任(現任)

平成28年12月

JLLモールマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)

注3

取締役

前川 雅彦

昭和53年3月21日

平成13年4月

株式会社三和銀行入行

平成17年7月

モルガン・スタンレー証券会社入社

平成18年9月

UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社入社

平成20年5月

DIAMアセットマネジメント株式会社入社

平成23年8月

野村證券株式会社入社

平成25年8月

日本郵政株式会社入社

平成29年4月

同社経営企画部担当部長(現任)

平成29年11月

日本郵政キャピタル株式会社常務取締役最高投資責任者就任(現任)

平成30年2月

当社取締役就任(現任)

平成30年10月

日本郵政不動産株式会社事業創造部長(現任)

平成30年11月

株式会社農業総合研究所取締役就任(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

金子 麻理

昭和37年8月23日

昭和61年4月

日本IBM株式会社入社

平成14年3月

一橋大学大学院商学部経営学科修士課程卒業

平成18年8月

米国公認会計士登録

平成18年9月

Fujita Rashi(USA)入社
同社会計担当責任者

平成20年6月

Beni LLC設立 代表就任

平成26年1月

当社入社

平成26年2月

当社常勤監査役就任(現任)

平成26年3月

株式会社フィル・コンストラクション監査役就任(現任)

平成31年1月

株式会社プレミアムガレージハウス監査役就任(現任)

注4

2,000

監査役

川野 恭

昭和47年9月3日

平成8年11月

井上税務会計事務所、
㈱井上不動産鑑定事務所入社

平成12年1月

アクタス国際会計事務所入所
(現アクタス税理士法人)
アクタスマネジメントサービス株式会社入社

平成12年8月

不動産鑑定士登録

平成13年3月

税理士登録

平成19年9月

ルース総合会計事務所設立
代表就任(現任)
株式会社ルース・コンサルティング設立
代表取締役就任(現任)

平成26年2月

当社監査役就任(現任)

注4

20,000

監査役

西野 比呂子
注5

昭和51年10月21日

平成15年5月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

平成25年5月

大知法律事務所にパートナーとして参画(現任)

平成28年2月

当社監査役就任(現任)

平成29年11月

株式会社フードコネクション監査役就任(現任)

平成29年12月

日神プライベートレジリート投資法人監査役就任(現任)

注4

415,000

 

(注) 1.取締役大津武及び前川雅彦は、社外取締役であります。

2.監査役川野恭及び西野比呂子は、社外監査役であります。

3.任期は、平成30年2月21日開催の株主総会終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、平成28年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。

6.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名

氏名

執行役員

日根 弘樹

執行役員

福嶋 宏聡

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性2名  (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

能美 裕一

1974年4月6日

1998年4月

株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社

2000年7月

株式会社ヤングリーブス設立 代表取締役就任

2003年4月

株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任

2004年10月

同社常務取締役就任

2009年3月

当社取締役就任

2014年3月

株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)

2015年2月

当社取締役副社長就任

2015年6月

当社代表取締役副社長就任

2015年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

注3

193,600

取締役

髙野 隆

1960年6月25日

1979年4月

株式会社三景パルファン入社

1986年6月

株式会社ホワイトオーク入社

1997年9月

株式会社フタバ入社

1999年4月

同社取締役就任

2008年9月

当社入社

2008年10月

当社取締役就任(現任)

2014年3月

株式会社フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任)

2019年1月

株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)

注3

140,100

取締役
企画開発本部長

肥塚 昌隆

1979年9月17日

2003年4月

株式会社フージャースコーポレーション入社

2007年4月

同社建築部事業計画課長

2011年1月

当社入社

2014年1月

当社企画支援室長

2014年9月

当社執行役員企画開発部長兼企画支援室長

2015年11月

当社執行役員企画開発部長

2016年2月

当社取締役企画開発部長就任

2018年7月

当社取締役企画開発本部長就任(現任)

注3

57,200

取締役
経営管理本部長

西村 洋介

1977年11月12日

1998年4月

株式会社エイチ・アイ・エス入社

2009年6月

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド入社

2013年1月

当社入社

2014年6月

当社経営管理部長

2014年9月

当社執行役員経営管理部長

2018年2月

当社取締役経営管理部長就任

株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)

2019年3月

当社取締役経営管理本部長就任(現任)

注3

37,200

取締役
戦略事業本部長

小豆澤 信也

1979年6月29日

2006年12月

有限責任監査法人トーマツ入所

2010年11月

公認会計士登録

2014年1月

小豆澤公認会計士事務所開業

2014年9月

当社内部監査室長

2015年9月

経営革新等支援機関認定

2016年12月

当社入社

当社執行役員社長室長

2018年2月

当社取締役社長室長就任

2018年3月

株式会社ユカ監査役就任(現任)

2018年10月

株式会社Trophy取締役就任(現任)

2019年3月

株式会社フィルまちづくりファンディング代表取締役就任(現任)

当社取締役戦略事業本部長就任(現任)

注3

6,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

福嶋 宏聡

1974年3月13日

1998年7月

株式会社第一販促入社

2000年3月

株式会社ノヴェル入社

2003年2月

エクスパダイト株式会社入社

2006年9月

株式会社ウィルワン入社

2007年4月

株式会社リラク(現株式会社メディロム)入社

2009年6月

同社取締役就任

2013年3月

当社入社

2018年2月

当社執行役員

2019年1月

株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役就任(現任)

2020年2月

当社取締役就任(現任)

注3

10,000

取締役

大津 武

1962年1月11日

1985年4月

株式会社丹青社入社

1999年4月

同社業務管理部長

2002年4月

中小企業診断士登録

2002年12月

株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長)

2004年6月

株式会社ナムコ入社

2005年4月

同社第二プロデュースグループリーダー

2008年2月

株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長)

2009年11月

株式会社ティーアンドティー取締役常務就任

2011年2月

株式会社丹青モールマネジメント(現JLLモールマネジメント株式会社)取締役常務就任

2012年2月

同社代表取締役社長就任

2016年2月

当社取締役就任(現任)

2016年12月

JLLモールマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)

注3

1,100

取締役

佐藤 孝幸

1969年10月10日

1992年4月

スイス・ユニオン銀行(現UBS)東京支店入行

1993年9月

ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行

1996年4月

デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所

1997年7月

米国公認会計士(モンタナ州)登録

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

2002年4月

佐藤経営法律事務所開設 代表就任(現任)

2004年7月

エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社)社外監査役就任

2006年10月

ステート・ストリート信託銀行株式会社社外監査役就任

2007年5月

株式会社シーズメン社外監査役就任

2007年6月

株式会社ミクシィ社外監査役就任

2018年6月

株式会社メイコー社外監査役就任(現任)

2019年6月

AI inside株式会社社外監査役就任(現任)

2020年2月

当社取締役就任(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

金子 麻理

1962年8月23日

1986年4月

日本IBM株式会社入社

2002年3月

一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了

2006年8月

米国公認会計士登録

2006年9月

Fujita Rashi(USA)入社
同社会計担当責任者

2008年6月

Beni LLC設立 代表就任

2014年1月

当社入社

2014年2月

当社常勤監査役就任(現任)

2014年3月

株式会社フィル・コンストラクション監査役就任(現任)

2019年1月

株式会社プレミアムガレージハウス監査役就任(現任)

注4

12,000

監査役

川野 恭

1972年9月3日

1996年11月

井上税務会計事務所、
株式会社井上不動産鑑定事務所入社

2000年1月

アクタス国際会計事務所(現アクタス税理士法人)入所
アクタスマネジメントサービス株式会社入社

2000年8月

不動産鑑定士登録

2001年3月

税理士登録

2007年9月

ルース総合会計事務所設立 代表就任(現任)
株式会社ルース・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)

2014年2月

当社監査役就任(現任)

注4

23,000

監査役

 

西野 比呂子
注5

1976年10月21日

2003年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

2013年5月

大知法律事務所にパートナーとして参画(現任)

2016年2月

当社監査役就任(現任)

2017年11月

株式会社フードコネクション監査役就任(現任)

2017年12月

日神プライベートレジリート投資法人監督役員就任(現任)

注4

700

481,100

 

(注) 1.取締役大津武及び佐藤孝幸は、社外取締役であります。

2.監査役川野恭及び西野比呂子は、社外監査役であります。

3.任期は、2020年2月20日開催の株主総会終結の時から、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2020年2月20日開催の株主総会終結の時から、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。

 

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

社外取締役大津武氏は、流通・サービスに関する経営戦略・マーケティング全般、商業施設開発・運営他、豊富な経験と見識を有しており、その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、大津武氏は、当社の株式1,100株を所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役佐藤孝幸氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役川野恭氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計、税務、不動産について幅広い知識を有しており、その豊富な経験と高い見識をもって当社の監査を担っております。なお、川野恭氏は当社の株式23,000株を所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役西野比呂子氏は、弁護士の資格を有し、様々な分野での専門的な法律知識を有しており、その豊富な経験と高い見識をもって当社の監査を担っております。なお、西野比呂子氏は、当社の株式を700株所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、会社情報を共有するため取締役会への出席及び代表取締役社長との面談を行っております。また、常勤監査役が取締役及び使用人等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧した内容及び重要な会議に出席して得た内容を社外取締役及び社外監査役に共有しております。

社外監査役は、常勤監査役を中心とした監査役会を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門である経営管理本部との情報共有を図っております。詳細は「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」をご参照ください。

 

社外役員の選任

2018/2/232019/2/252020/2/20選任の理由
大津武流通・サービスに関する経営戦略・マーケティング全般、商業施設開発・運営他、豊富な経験と見識を有しており、その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能が期待されるため選任したものであります。
佐藤孝幸--弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能が期待されるため選任したものであります。
前川雅彦-会社経営及び財務・金融・投資に関する豊富な知見を有しており、その経験と知識に基づいた経営の監督とチェック機能を期待するため選任したものであります。