THEグローバル社【3271】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/262018/9/272018/12/262019/9/262020/9/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表

取締役

社長

永嶋 秀和

昭和45年11月6日生

平成7年4月

扶桑レクセル株式会社(現 株式会社大京)入社

(注)3

2,795

平成10年11月

有限会社グローバル住販 代表取締役

平成11年2月

同社を株式会社グローバル住販に組織変更

代表取締役社長

平成18年6月

株式会社ヒューマンヴェルディ(現 株式会社グローバル・キャスト) 代表取締役社長

平成18年9月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード)取締役

平成21年7月

株式会社エルキャスト(現 株式会社グローバル・キャスト)取締役(現任)

平成22年7月

当社 代表取締役社長(現任)

平成22年7月

株式会社グローバル住販 取締役(現任)

平成24年5月

Global Real Management (Singapore)Pte.Ltd.

Chairman and Director

平成25年12月

平成28年4月

 

平成28年12月

 

平成29年10月

株式会社グローバル投資顧問 取締役(現任)

株式会社グローバル・ホテルマネジメント

取締役(現任)

Global L-seed Ho Chi Minh Company Limited General Director (現任)

株式会社グローバル・エルシード 代表取締役会長(現任)

取締役

永嶋 康雄

昭和38年3月28日生

昭和61年4月

平成元年10月

平成3年9月

平成7年7月

 

平成10年9月

 

平成13年11月

 

平成14年8月

平成22年7月

平成28年2月

タカラスタンダード株式会社 入社

株式会社大京 入社

株式会社住宅建設 入社

株式会社エーコーハウジング(現 株式会社ランドコンサルジャパン)代表取締役社長

有限会社シー・アール・エス(現 株式会社グローバル住販)代表取締役社長

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード)監査役

同社 代表取締役社長(現任)

当社 取締役(現任)

GF KOTOBUKI CO., LTD. Director(現任)

(注)3

641

取締役

奥田 晃久

昭和45年12月25日生

平成5年4月

平成8年4月

平成11年4月

平成11年10月

平成14年1月

平成17年9月

 

平成22年7月

 

平成28年9月

松井建設株式会社 入社

株式会社大徳工務店 入社

株式会社グローバル住販 入社

同社 取締役

同社 専務取締役

株式会社ハートウェルス・マネジメント(現:株式会社グローバル・ハート)代表取締役社長

株式会社グローバル住販 代表取締役社長(現任)

当社 取締役(現任)

(注)3

174

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

管理

部長

吉田 修

昭和41年2月11日生

平成2年4月

株式会社大京 入社

(注)3

86

平成11年5月

株式会社グローバル住販入社 業務部長

平成13年11月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 代表取締役社長

平成14年9月

株式会社グローバル住販 取締役業務部長

平成18年7月

同社 取締役管理部長

平成19年4月

同社 取締役財務経理部長

平成22年7月

当社 取締役財務経理部長

平成22年7月

株式会社グローバル・エルシード 取締役

平成22年7月

株式会社グローバル・キャスト 取締役

平成22年7月

株式会社グローバル・ハート 取締役(現任)

平成23年1月

当社 取締役管理部長(現任)

平成24年10月

株式会社グローバル・エルシード 取締役管理部長(現任)

平成25年11月

株式会社グローバル・キャスト 取締役管理部長(現任)

平成26年8月

平成28年4月

 

平成28年7月

 

平成28年12月

株式会社グローバル住販 取締役管理本部長

株式会社グローバル・ホテルマネジメント

取締役(現任)

株式会社グローバル住販 取締役財務経理部長(現任)

株式会社イタルグルメ 取締役(現任)

平成29年9月

サキア・グローバルホテル株式会社(現 アンゴホテルズ株式会社) 取締役(現任)

取締役

経営

企画

室長

岡田 一男

昭和45年8月21日生

平成8年10月

星税務会計事務所 入所

(注)3

0

平成11年9月

株式会社グローバル住販 入社

平成17年7月

同社 経営企画室長

平成19年3月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 取締役(現任)

平成22年7月

当社 取締役経営企画室長(現任)

平成22年7月

株式会社グローバル住販 取締役(現任)

平成22年7月

株式会社グローバル・キャスト 取締役(現任)

平成22年7月

株式会社グローバル・ハート 取締役(現任)

平成29年9月

サキア・グローバルホテル株式会社(現 アンゴホテルズ株式会社) 監査役(現任)

取締役

辻村 茂

昭和23年6月8日生

昭和46年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

(注)3

平成6年4月

平成7年4月

同社 建設開発部長

同社 都市住宅事業部長

平成10年4月

同社 建設部門長代行(兼)建設部長

平成12年4月

同社 建設・不動産部門長

平成14年6月

同社 執行役員 建設・不動産部門長

平成16年5月

伊藤忠都市開発株式会社 代表取締役社長

平成26年6月

同社 代表取締役社長 退任

平成27年9月

当社 社外取締役(現任)

取締役

北村 章

昭和24年9月4日生

昭和47年4月

野村不動産株式会社 入社

(注)3

平成6年6月

平成7年6月

同社 大阪支店長

同社 取締役住宅企画部長

平成9年6月

同社 取締役流通事業本部長

平成11年6月

同社 常務取締役流通事業本部長

平成13年4月

野村不動産アーバンネット株式会社 代表取締役社長

平成22年10月

東京不動産業健康保険組合 専務理事

平成25年7月

 

同組合 特別顧問(現任)

朝日住宅株式会社 代表取締役専務

平成29年9月

当社 社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

(常勤)

三枝 龍次郎

昭和19年8月27日生

昭和43年4月

株式会社日本勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

(注)4

12

平成元年7月

株式会社オリエントコーポレーション 出向

平成3年9月

株式会社オリエントコーポレーション 常務取締役

平成14年6月

東京リース株式会社 管理部長

平成18年9月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 監査役(現任)

平成18年9月

株式会社ハートウェルス・マネジメント(現 株式会社グローバル・ハート) 監査役(現任)

平成18年9月

株式会社グローバル住販 監査役(現任)

平成22年7月

当社 常勤監査役(現任)

平成22年7月

平成25年12月

平成28年4月

株式会社グローバル・キャスト 監査役(現任)

株式会社グローバル投資顧問 監査役(現任)

株式会社グローバル・ホテルマネジメント

監査役(現任)

監査役

後藤 勇

昭和15年6月6日生

昭和38年4月

株式会社日本勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

(注)4

4

平成5年1月

日本土地建物株式会社 常務取締役

平成11年6月

日産建設株式会社 監査役

平成15年1月

日本土地建物販売株式会社 監査役

平成18年1月

同社 非常勤顧問

平成18年5月

株式会社グローバル住販 監査役(現任)

平成18年9月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 監査役(現任)

平成18年9月

 

平成22年7月

平成22年7月

株式会社ハートウェルス・マネジメント(現 株式会社グローバル・ハート) 監査役(現任)

当社 社外監査役(現任)

株式会社グローバル・キャスト 監査役(現任)

監査役

小林 一久

昭和27年9月26日生

昭和43年10月

警視庁 入庁

(注)4

平成23年2月

同庁 浅草警察署長 副署長

平成23年2月

同庁 千住警察署長

平成24年9月

退官

平成24年10月

エームサービス株式会社 入社

3,715

(注)1.取締役辻村茂及び北村章は、社外取締役であります。

2.監査役三枝龍次郎、後藤勇及び小林一久は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年9月27日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年9月27日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.役名及び職名は、本有価証券報告書提出日現在における役名及び職名を記載しています。

6.取締役永嶋康雄は代表取締役社長永嶋秀和の実兄であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表

取締役

社長

永嶋 秀和

1970年11月6日

 

1995年4月

扶桑レクセル株式会社(現 株式会社大京)入社

1998年11月

有限会社グローバル住販 代表取締役

1999年2月

同社を株式会社グローバル住販に組織変更

代表取締役社長

2006年6月

株式会社ヒューマンヴェルディ(現 株式会社グローバル・キャスト) 代表取締役社長

2006年9月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード)取締役

2009年7月

株式会社エルキャスト(現 株式会社グローバル・キャスト)取締役(現任)

2010年7月

当社 代表取締役社長(現任)

2010年7月

株式会社グローバル住販 取締役(現任)

2010年7月

株式会社グローバル・ハート 取締役(現任)

2012年5月

Global Real Management (Singapore)Pte.Ltd.

Chairman and Director

2013年12月

株式会社グローバル投資顧問 取締役(現任)

2016年4月

株式会社グローバル・ホテルマネジメント

取締役(現任)

2016年12月

Global L-seed Ho Chi Minh Company Limited General Director (現任)

2017年10月

株式会社グローバル・エルシード 代表取締役会長(現任)

 

(注)3

2,795

取締役

永嶋 康雄

1963年3月28日

 

1986年4月

タカラスタンダード株式会社 入社

1989年10月

株式会社大京 入社

1991年9月

株式会社住宅建設 入社

1995年7月

株式会社エーコーハウジング(現 株式会社ランドコンサルジャパン)代表取締役社長

1998年9月

有限会社シー・アール・エス(現 株式会社グローバル住販)代表取締役社長

2001年11月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード)監査役

2002年8月

同社 代表取締役社長(現任)

2010年7月

当社 取締役(現任)

2016年2月

GF KOTOBUKI CO., LTD. Director

 

(注)3

641

取締役

奥田 晃久

1970年12月25日

 

1993年4月

松井建設株式会社 入社

1996年4月

株式会社大徳工務店 入社

1999年4月

株式会社グローバル住販 入社

1999年10月

同社 取締役

2002年1月

同社 専務取締役

2005年9月

株式会社ハートウェルス・マネジメント(現 株式会社グローバル・ハート)代表取締役社長

2010年7月

株式会社グローバル住販 代表取締役社長(現任)

2016年9月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

174

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

管理部長

吉田 修

1966年2月11日

 

1990年4月

株式会社大京 入社

1999年5月

株式会社グローバル住販入社 業務部長

2001年11月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 代表取締役社長

2002年9月

株式会社グローバル住販 取締役業務部長

2006年7月

同社 取締役管理部長

2007年4月

同社 取締役財務経理部長

2010年7月

当社 取締役財務経理部長

2010年7月

株式会社グローバル・エルシード 取締役

2010年7月

株式会社グローバル・キャスト 取締役

2010年7月

株式会社グローバル・ハート 取締役(現任)

2011年1月

当社 取締役管理部長(現任)

2012年10月

株式会社グローバル・エルシード 取締役管理部長(現任)

2013年11月

株式会社グローバル・キャスト 取締役管理部長(現任)

2014年8月

株式会社グローバル住販 取締役管理本部長

2016年4月

株式会社グローバル・ホテルマネジメント

取締役(現任)

2016年7月

株式会社グローバル住販 取締役財務経理部長(現任)

2016年12月

株式会社イタルグルメ 取締役(現任)

2017年9月

サキア・グローバルホテル株式会社(現 アンゴホテルズ株式会社) 取締役(現任)

 

(注)3

86

取締役

経営企画

室長

岡田 一男

1970年8月21日

 

1996年10月

星税務会計事務所 入所

1999年9月

株式会社グローバル住販 入社

2005年7月

同社 経営企画室長

2007年3月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 取締役(現任)

2010年7月

当社 取締役経営企画室長(現任)

2010年7月

株式会社グローバル住販 取締役(現任)

2010年7月

株式会社グローバル・キャスト 取締役(現任)

2010年7月

株式会社グローバル・ハート 取締役(現任)

2017年9月

サキア・グローバルホテル株式会社(現 アンゴホテルズ株式会社) 監査役(現任)

 

(注)3

0

取締役

辻村 茂

1948年6月8日

 

1971年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

1994年4月

同社 建設開発部長

1995年4月

同社 都市住宅事業部長

1998年4月

同社 建設部門長代行(兼)建設部長

2000年4月

同社 建設・不動産部門長

2002年6月

同社 執行役員 建設・不動産部門長

2004年5月

伊藤忠都市開発株式会社 代表取締役社長

2014年6月

同社 代表取締役社長 退任

2015年9月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

北村 章

1949年9月4日

 

1972年4月

野村不動産株式会社 入社

1994年6月

同社 大阪支店長

1995年6月

同社 取締役住宅企画部長

1997年6月

同社 取締役流通事業本部長

1999年6月

同社 常務取締役流通事業本部長

2001年4月

野村不動産アーバンネット株式会社 代表取締役社長

2010年10月

東京不動産業健康保険組合 専務理事

2013年7月

 

同組合 特別顧問(現任)

朝日住宅株式会社 代表取締役専務

2017年9月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

(常勤)

三枝 龍次郎

1944年8月27日

 

1968年4月

株式会社日本勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1989年7月

株式会社オリエントコーポレーション 出向

1991年9月

株式会社オリエントコーポレーション 常務取締役

2002年6月

東京リース株式会社 管理部長

2006年9月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 監査役(現任)

2006年9月

株式会社ハートウェルス・マネジメント(現 株式会社グローバル・ハート) 監査役(現任)

2006年9月

株式会社グローバル住販 監査役(現任)

2010年7月

当社 常勤監査役(現任)

2010年7月

株式会社グローバル・キャスト 監査役(現任)

2013年12月

株式会社グローバル投資顧問 監査役(現任)

2016年4月

株式会社グローバル・ホテルマネジメント

監査役(現任)

 

(注)4

12

監査役

後藤 勇

1940年6月6日

 

1963年4月

株式会社日本勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1993年1月

日本土地建物株式会社 常務取締役

1999年6月

日産建設株式会社 監査役

2003年1月

日本土地建物販売株式会社 監査役

2006年1月

同社 非常勤顧問

2006年5月

株式会社グローバル住販 監査役(現任)

2006年9月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 監査役(現任)

2006年9月

株式会社ハートウェルス・マネジメント(現 株式会社グローバル・ハート) 監査役(現任)

2010年7月

当社 社外監査役(現任)

2010年7月

株式会社グローバル・キャスト 監査役(現任)

 

(注)4

4

監査役

小林 一久

1952年9月26日

 

1974年10月

警視庁 入庁

2008年9月

同庁 浅草警察副署長

2011年2月

同庁 千住警察署長

2012年9月

退官

2012年10月

エームサービス株式会社 入社

2017年10月

同社 非常勤顧問

2018年9月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

3,715

(注)1.取締役辻村茂及び北村章は、社外取締役であります。

2.監査役三枝龍次郎、後藤勇及び小林一久は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年9月27日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年9月27日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.取締役永嶋康雄は代表取締役社長永嶋秀和の実兄であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役辻村茂は、長年にわたり伊藤忠都市開発株式会社のトップを務めた経歴から、総合商社の経営全般に関する知見及び豊富な経験と実績、高い経営視座を有しており、客観的、経営的視点等から当社グループの経営に対し適切な監督、助言を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役北村章は、野村不動産グループの取締役及びトップとしての豊富な経験と企業経営に関する高い見識を有しており、様々な視点からの有益な助言を行うなど、当社グループの経営に重要な役割を担っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

社外監査役三枝龍次郎は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な知識と、経営に携わった経験に基づく客観的な見地から当社グループ全体の経営に対し、適切かつ有益な助言や指導を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式を12,000株保有しております。

社外監査役後藤勇は、長年にわたる金融に関する広い経験と高い見識に加え、建設、不動産業界における取締役としての豊富な経験等により当社グループが手掛ける事業領域に関して、高い見識を有しており、当社グループの経営に対し、適切かつ有益な助言や指導を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式を4,000株保有しております。

社外監査役小林一久は、警視庁における要職を歴任した豊富な経験と反社会的勢力排除、その他危機管理等に幅広い見識を有しており、当社グループ全体の経営に対し、適切かつ有益な意見や指導を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役及び社外監査役と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はなく、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社からの独立性を有しているものと判断しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。監査役会設置会社として、社外監査役を含めた監査役会の経営監査は有効に機能していると考えております。

特に、取締役会は、半数が社外役員として選任されているため、その審議において、社外取締役及び社外監査役は、当社の現状を十分に把握した上で、それぞれの知見に基づいた提言等を行うことにより、適切かつ客観的な監督・監査機能を発揮しております。監査役会は、社外監査役として選任された3名が、適切に分担し、客観的な監査を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、内部監査室と毎月定例の連絡会を開催し、監査業務の効率化を図るため共同で監査を行うことで、内部監査との連携に努めております。

また、内部監査室、監査役及び監査法人は、四半期毎の定時のほか、必要に応じて随時情報交換を行っております。監査役と内部監査室は原則として毎月1回、定例の連絡会議を行い、内部監査の状況について報告・相談を行っております。また、必要に応じて、監査法人に対しても会計処理についての相談を随時行う他、当社に即したコーポレート・ガバナンスの意識向上に向けたアドバイス等を受けており、相互連携を図ることによりそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表

取締役

社長

永嶋 秀和

1970年11月6日

 

1995年4月

扶桑レクセル株式会社(現 株式会社大京)入社

1998年11月

有限会社グローバル住販 代表取締役

1999年2月

同社を株式会社グローバル住販に組織変更

代表取締役社長

2006年6月

株式会社ヒューマンヴェルディ(現 株式会社グローバル・キャスト) 代表取締役社長

2006年9月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード)取締役

2009年7月

株式会社エルキャスト(現 株式会社グローバル・キャスト)取締役(現任)

2010年7月

当社 代表取締役社長(現任)

2010年7月

株式会社グローバル住販 取締役(現任)

2010年7月

株式会社グローバル・ハート 取締役(現任)

2012年5月

Global Real Management (Singapore)Pte.Ltd.

Chairman and Director

2013年12月

株式会社グローバル投資顧問 取締役(現任)

2016年4月

株式会社グローバル・ホテルマネジメント

取締役(現任)

2016年12月

Global L-seed Ho Chi Minh Company Limited General Director (現任)

2017年10月

株式会社グローバル・エルシード 代表取締役会長(現任)

2019年4月

株式会社グローバル・メディカルラボ 取締役(現任)

 

(注)3

2,795

取締役

永嶋 康雄

1963年3月28日

 

1986年4月

タカラスタンダード株式会社 入社

1989年10月

株式会社大京 入社

1991年9月

株式会社住宅建設 入社

1995年7月

株式会社エーコーハウジング(現 株式会社ランドコンサルジャパン)代表取締役社長

1998年9月

有限会社シー・アール・エス(現 株式会社グローバル住販)代表取締役社長

2001年11月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード)監査役

2002年8月

同社 代表取締役社長(現任)

2010年7月

当社 取締役(現任)

2016年2月

GF KOTOBUKI CO., LTD. Director

 

(注)3

641

取締役

奥田 晃久

1970年12月25日

 

1993年4月

松井建設株式会社 入社

1996年4月

株式会社大徳工務店 入社

1999年4月

株式会社グローバル住販 入社

1999年10月

同社 取締役

2002年1月

同社 専務取締役

2005年9月

株式会社ハートウェルス・マネジメント(現 株式会社グローバル・ハート)代表取締役社長

2010年7月

株式会社グローバル住販 代表取締役社長(現任)

2016年9月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

174

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

管理部長

吉田 修

1966年2月11日

 

1990年4月

株式会社大京 入社

1999年5月

株式会社グローバル住販入社 業務部長

2001年11月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 代表取締役社長

2002年9月

株式会社グローバル住販 取締役業務部長

2006年7月

同社 取締役管理部長

2007年4月

同社 取締役財務経理部長

2010年7月

当社 取締役財務経理部長

2010年7月

株式会社グローバル・エルシード 取締役

2010年7月

株式会社グローバル・キャスト 取締役

2010年7月

株式会社グローバル・ハート 取締役管理部長(現任)

2011年1月

当社 取締役管理部長(現任)

2012年10月

株式会社グローバル・エルシード 取締役管理部長(現任)

2013年11月

株式会社グローバル・キャスト 取締役管理部長(現任)

2014年8月

株式会社グローバル住販 取締役管理本部長

2016年4月

株式会社グローバル・ホテルマネジメント

取締役管理部長(現任)

2016年7月

株式会社グローバル住販 取締役財務経理部長(現任)

2016年12月

株式会社イタルグルメ 取締役(現任)

2017年9月

サキア・グローバルホテル株式会社(現 アンゴホテルズ株式会社) 取締役

 

(注)3

12

取締役

経営企画

室長

岡田 一男

1970年8月21日

 

1996年10月

星税務会計事務所 入所

1999年9月

株式会社グローバル住販 入社

2005年7月

同社 経営企画室長

2007年3月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 取締役(現任)

2010年7月

当社 取締役経営企画室長(現任)

2010年7月

株式会社グローバル住販 取締役(現任)

2010年7月

株式会社グローバル・キャスト 取締役(現任)

2010年7月

株式会社グローバル・ハート 取締役(現任)

2017年9月

サキア・グローバルホテル株式会社(現 アンゴホテルズ株式会社) 監査役

 

(注)3

0

取締役

辻村 茂

1948年6月8日

 

1971年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

1994年4月

同社 建設開発部長

1995年4月

同社 都市住宅事業部長

1998年4月

同社 建設部門長代行(兼)建設部長

2000年4月

同社 建設・不動産部門長

2002年6月

同社 執行役員 建設・不動産部門長

2004年5月

伊藤忠都市開発株式会社 代表取締役社長

2014年6月

同社 代表取締役社長 退任

2015年9月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

北村 章

1949年9月4日

 

1972年4月

野村不動産株式会社 入社

1994年6月

同社 大阪支店長

1995年6月

同社 取締役住宅企画部長

1997年6月

同社 取締役流通事業本部長

1999年6月

同社 常務取締役流通事業本部長

2001年4月

野村不動産アーバンネット株式会社 代表取締役社長

2010年10月

東京不動産業健康保険組合 専務理事

2013年7月

 

同組合 特別顧問(現任)

朝日住宅株式会社 代表取締役専務

2017年9月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

(常勤)

三枝 龍次郎

1944年8月27日

 

1968年4月

株式会社日本勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1989年7月

株式会社オリエントコーポレーション 出向

1991年9月

株式会社オリエントコーポレーション 常務取締役

2002年6月

東京リース株式会社 管理部長

2006年9月

株式会社エルシード(現 株式会社グローバル・エルシード) 監査役(現任)

2006年9月

株式会社ハートウェルス・マネジメント(現 株式会社グローバル・ハート) 監査役(現任)

2006年9月

株式会社グローバル住販 監査役(現任)

2010年7月

当社 常勤監査役(現任)

2010年7月

株式会社グローバル・キャスト 監査役(現任)

2013年12月

株式会社グローバル投資顧問 監査役(現任)

2016年4月

株式会社グローバル・ホテルマネジメント

監査役(現任)

 

(注)4

12

監査役

小林 一久

1952年9月26日

 

1974年10月

警視庁 入庁

2008年9月

同庁 浅草警察副署長

2011年2月

同庁 千住警察署長

2012年9月

退官

2012年10月

エームサービス株式会社 入社

2017年10月

同社 非常勤顧問

2018年9月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

高野 滋

1945年8月24日

 

1990年5月

勧業不動産株式会社(現 日本土地建物販売株式会社)入社

1997年2月

勧業不動産管理株式会社(現 エヌケー建物管理株式会社)出向

2001年6月

同社 取締役

2006年2月

株式会社ハートウェルス・マネジメント(現 株式会社グローバル・ハート)入社

2006年9月

同社 取締役

2010年7月

同社 代表取締役社長(現任)

2020年9月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)5

3,637

(注)1.取締役辻村茂及び北村章は、社外取締役であります。

2.監査役三枝龍次郎、小林一久、高野滋は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年9月29日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年9月27日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2018年9月27日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.取締役永嶋康雄は代表取締役社長永嶋秀和の実兄であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役辻村茂は、長年にわたり伊藤忠都市開発株式会社のトップを務めた経歴から、総合商社の経営全般に関する知見及び豊富な経験と実績、高い経営視座を有しており、客観的、経営的視点等から当社グループの経営に対し適切な監督、助言を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役北村章は、野村不動産グループの取締役及びトップとしての豊富な経験と企業経営に関する高い見識を有しており、様々な視点からの有益な助言を行うなど、当社グループの経営に重要な役割を担っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

社外監査役三枝龍次郎は、金融機関において長年にわたり培われた豊富な知識と、経営に携わった経験に基づく客観的な見地から当社グループ全体の経営に対し、適切かつ有益な助言や指導を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式を12,000株保有しております。

社外監査役小林一久は、警視庁における要職を歴任した豊富な経験と反社会的勢力排除、その他危機管理等に幅広い見識を有しており、当社グループ全体の経営に対し、適切かつ有益な意見や指導を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はなく、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

社外取締役及び社外監査役と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はなく、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社からの独立性を有しているものと判断しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。監査役会設置会社として、社外監査役を含めた監査役会の経営監査は有効に機能していると考えております。

特に、取締役会は、10名中4名が社外役員として選任されているため、その審議において、社外取締役及び社外監査役は、当社の現状を十分に把握した上で、それぞれの知見に基づいた提言等を行うことにより、適切かつ客観的な監督・監査機能を発揮しております。監査役会は、社外監査役として選任された2名が、適切に分担し、客観的な監査を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、内部監査室と毎月定例の連絡会を開催し、監査業務の効率化を図るため共同で監査を行うことで、内部監査との連携に努めております。

また、内部監査室、監査役及び監査法人は、四半期毎の定時のほか、必要に応じて随時情報交換を行っております。監査役と内部監査室は原則として毎月1回、定例の連絡会議を行い、内部監査の状況について報告・相談を行っております。また、必要に応じて、監査法人に対しても会計処理についての相談を随時行う他、当社に即したコーポレート・ガバナンスの意識向上に向けたアドバイス等を受けており、相互連携を図ることによりそれぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。

 

社外役員の選任

2017/9/262018/9/272018/12/262019/9/262020/9/29選任の理由
辻村 茂 東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインIII 5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しています。一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、2015年9月に新たに独立役員に指定するものです。
北村 章 東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しています。一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、2017年9月に新たに独立役員に指定するものです、