日本管理センター【3276】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/52018/12/262019/4/102020/4/7
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人6人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

武藤 英明

昭和39年

4月19日生

平成9年3月 ㈱ネクスト(現 ㈱LIFULL)設立 代表取締役

平成10年9月 同社 代表取締役副社長

平成11年11月 ㈱アパマンショップネットワーク(現 APAMAN㈱)システム部長

平成13年4月 ㈱原弘産 取締役

平成13年5月 ㈱不動産ビジネス研究所 代表取締役

平成14年6月 当社設立 代表取締役社長

平成15年10月 ㈱不動産ビジネス研究所 取締役

平成24年1月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)2

374,700

取締役

副社長執行役員

武井 大

昭和40年

7月30日生

平成2年11月 ㈱エドケンコムズ(現 Apaman Property㈱)入社

平成15年1月 当社入社

平成16年3月 取締役 スーパーサブリース営業副本部長兼東日本営業部長

平成19年3月 常務取締役 セールス&マーケティング本部長

平成21年1月 常務取締役 コンサルティング事業部長

平成24年1月 取締役 専務執行役員 コンサルティング事業部長

平成25年4月 取締役 専務執行役員 プロパティマネジメント事業部長

平成28年1月 取締役 専務執行役員

平成30年1月 取締役 副社長執行役員(現任)

(注)2

330,000

取締役

常務執行役員

池田 茂雄

昭和49年

2月13日生

平成8年4月 ㈱エスケイトレーディング入社

平成16年8月 当社入社

平成26年1月 コンサルティング営業本部長代理 東日本コンサルティング統括部長

平成27年1月 執行役員 コンサルティング営業本部長 首都圏コンサルティンググループ長

平成28年1月 上席執行役員 プロパティマネジメント事業部長 東日本プロパティマネジメント統括部長 シニアハウス事業部長

平成29年1月 上席執行役員 プロパティマネジメント事業部長

平成30年1月 常務執行役員 プロパティマネジメント事業部長

平成30年3月 取締役 常務執行役員 プロパティマネジメント事業部長(現任)

(注)2

60,100

取締役

執行役員

服部 聡昌

昭和38年

8月29日生

平成13年4月 ㈱ニッセン入社

平成17年4月 同社 戦略財務グループ 決算チームリーダー

平成19年6月 監査法人M&G入所

平成21年2月 ㈱シーアイアソシエイツ 代表取締役

平成21年4月 ペイデザイン㈱(現 ㈱メタップスペイメント)出向

平成24年4月 同社 経理財務部部長

平成27年11月 当社入社

平成28年1月 財務部長

平成30年1月 執行役員 財務部長

平成30年3月 取締役 執行役員 財務部長(現任)

(注)2

1,038

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

渡辺 克彦

昭和33年

10月4日生

昭和59年4月 首都開発㈱(現 ㈱アミックス)入社

平成6年5月 同社取締役管理部長

平成19年7月 当社入社

平成19年8月 プロパティマネジメント事業部長

平成20年9月 取締役プロパティマネジメント事業部長

平成21年8月 ㈱明和住販流通センター入社

平成24年5月 アークシステムテクノロジー㈱入社

平成25年3月 当社常勤監査役

平成28年3月 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

園部 洋士

(注)1

昭和40年

2月12日生

平成6年4月 須田清法律事務所入所

平成13年10月 林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 林・園部法律事務所)開設 パートナー弁護士(現任)

平成22年3月 当社監査役

平成25年3月 ㈱レッグス 社外監査役

平成26年6月 東京鐵鋼㈱ 社外監査役

平成28年3月 ㈱PALTEK 社外取締役(現任)

平成28年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月 ㈱ケアサービス 社外監査役(現任)

平成28年6月 東京鐵鋼㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年3月 ㈱レッグス 社外取締役(現任)

(注)3

16,000

取締役

(監査等委員)

上田 泰司

(注)1

昭和46年

6月30日生

平成8年10月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成26年1月 上田公認会計士事務所開設(現任)

平成30年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

781,838

(注)1.取締役園部洋士及び取締役上田泰司は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 渡辺 克彦  委員 園部 洋士  委員 上田 泰司

5.当社では、経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離することで、ガバナンスを一層強化するとともに、役員の責任と権限を明確化することを目的として、執行役員制度を導入しております。

 なお、平成30年3月30日現在の執行役員は次のとおりであります。

武藤 英明(代表取締役 社長執行役員)

武井 大 (取締役 副社長執行役員 兼 ㈱JPMCファイナンス 取締役会長 兼 ㈱JPMCアセットマネジメント 取締役会長 兼 大阪琺瑯㈱ 取締役会長 兼 ㈱JPMCエージェンシー 取締役会長)

池田 茂雄(取締役 常務執行役員 プロパティマネジメント事業部長 兼 ㈱JPMCファイナンス 代表取締役)

服部 聡昌(取締役 執行役員 財務部長 兼 大阪琺瑯㈱ 代表取締役)

十河 浩一(常務執行役員 ファイナンス&アドミニストレーション本部長 兼 ㈱JPMCアカデミー 代表取締役)

小野田 道(執行役員 コンサルティング営業本部長 兼 シニアハウス事業部長)

上田 晋也(執行役員 ソリューション営業本部長 兼 ㈱JPMCアセットマネジメント 代表取締役)

 

5【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

武藤 英明

1964年

4月19日生

1997年3月 ㈱ネクスト(現 ㈱LIFULL)設立 代表取締役

1998年9月 同社 代表取締役副社長

1999年11月 ㈱アパマンショップネットワーク(現 APAMAN㈱)システム部長

2001年5月 ㈱不動産ビジネス研究所 代表取締役

2002年6月 当社設立 代表取締役社長

2003年10月 ㈱不動産ビジネス研究所 取締役

2012年1月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)2

375,300

取締役

副社長執行役員

武井 大

1965年

7月30日生

1990年11月 ㈱エドケンコムズ(現 Apaman Property㈱)入社

2003年1月 当社入社

2004年3月 取締役 スーパーサブリース営業副本部長兼東日本営業部長

2007年3月 常務取締役 セールス&マーケティング本部長

2009年1月 常務取締役 コンサルティング事業部長

2012年1月 取締役 専務執行役員 コンサルティング事業部長

2013年4月 取締役 専務執行役員 プロパティマネジメント事業部長

2016年1月 取締役 専務執行役員

2018年1月 取締役 副社長執行役員

2019年1月 取締役 副社長執行役員 東日本カンパニープレジデント(現任)

(注)2

300,600

取締役

常務執行役員

池田 茂雄

1974年

2月13日生

1996年4月 ㈱エスケイトレーディング入社

2004年8月 当社入社

2014年1月 コンサルティング営業本部長代理 東日本コンサルティング統括部長

2015年1月 執行役員 コンサルティング営業本部長 首都圏コンサルティンググループ長

2016年1月 上席執行役員 プロパティマネジメント事業部長 東日本プロパティマネジメント統括部長 シニアハウス事業部長

2017年1月 上席執行役員 プロパティマネジメント事業部長

2018年1月 常務執行役員 プロパティマネジメント事業部長

2018年3月 取締役 常務執行役員 プロパティマネジメント事業部長

2019年1月 取締役 常務執行役員 西日本カンパニープレジデント(現任)

(注)2

49,800

取締役

上席執行役員

服部 聡昌

1963年

8月29日生

2001年4月 ㈱ニッセン入社

2005年4月 同社 戦略財務グループ 決算チームリーダー

2007年6月 監査法人M&G入所

2009年2月 ㈱シーアイアソシエイツ 代表取締役

2009年4月 ペイデザイン㈱(現 ㈱メタップスペイメント)出向

2012年4月 同社 経理財務部部長

2015年11月 当社入社

2016年1月 財務部長

2018年1月 執行役員 財務部長

2018年3月 取締役 執行役員 財務部長

2019年1月 取締役 上席執行役員 ファイナンス&アドミニストレーション本部長(現任)

(注)2

2,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

小松 啓志

(注)1

1949年

4月1日生

1972年4月 ダイエー 入社

1984年3月 The Daiei(USA),Inc. 取締役 財務部長

1990年6月 ダイエー 経理本部経理部長

1997年4月 同社 経理本部長

1999年5月 同社 執行役員 経理企画担当

2001年1月 マルコー(現 Apaman Property) 取締役管財人室長

2004年4月 同社 取締役 管理部長

2006年9月 ソーテック(現 オンキヨー) 管理部長

2009年4月 レントゴー保証(現 Casa) 監査役

2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

園部 洋士

(注)1

1965年

2月12日生

1994年4月 須田清法律事務所入所

2001年10月 林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 林・園部法律事務所)開設 パートナー弁護士(現任)

2010年3月 当社監査役

2013年3月 ㈱レッグス 社外監査役

2014年6月 東京鐵鋼㈱ 社外監査役

2016年3月 ㈱PALTEK 社外取締役(現任)

2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月 ㈱ケアサービス 社外監査役(現任)

2016年6月 東京鐵鋼㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年3月 ㈱レッグス 社外取締役(現任)

(注)3

16,000

取締役

(監査等委員)

上田 泰司

(注)1

1971年

6月30日生

1996年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2014年1月 上田公認会計士事務所開設(現任)

2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

743,800

(注)1.取締役小松啓志、園部洋士及び上田泰司は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 小松啓志  委員 園部洋士、上田泰司

5.当社では、経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離することで、ガバナンスを一層強化するとともに、役員の責任と権限を明確化することを目的として、執行役員制度を導入しております。

 なお、2019年3月29日現在の執行役員は次のとおりであります。

武藤 英明(代表取締役 社長執行役員)

武井 大 (取締役 副社長執行役員 東日本カンパニープレジデント 兼 みらい少額短期保険㈱ 代表取締役会長)

池田 茂雄(取締役 常務執行役員 西日本カンパニープレジデント)

服部 聡昌(取締役 上席執行役員 ファイナンス&アドミニストレーション本部長 兼 大阪琺瑯㈱ 代表取締役)

十河 浩一(常務執行役員 東日本カンパニーヴァイスプレジデント)

上田 晋也(執行役員 首都圏カンパニープレジデント)

小野田 道(執行役員 シニアハウス事業部長)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

武藤 英明

1964年4月19日

1997年3月 ㈱ネクスト(現 ㈱LIFULL)設立 代表取締役

1998年9月 同社 代表取締役副社長

1999年11月 ㈱アパマンショップネットワーク(現 APAMAN㈱)システム部長

2001年5月 ㈱不動産ビジネス研究所 代表取締役

2002年6月 当社設立 代表取締役社長

2003年10月 ㈱不動産ビジネス研究所 取締役

2012年1月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)2

448,758

取締役

専務執行役員

池田 茂雄

1974年2月13日

1996年4月 ㈱エスケイトレーディング入社

2004年8月 当社入社

2014年1月 コンサルティング営業本部長代理 東日本コンサルティング統括部長

2015年1月 執行役員 コンサルティング営業本部長 首都圏コンサルティンググループ長

2016年1月 上席執行役員 プロパティマネジメント事業部長 東日本プロパティマネジメント統括部長 シニアハウス事業部長

2017年1月 上席執行役員 プロパティマネジメント事業部長

2018年1月 常務執行役員 プロパティマネジメント事業部長

2018年3月 取締役 常務執行役員 プロパティマネジメント事業部長

2019年1月 取締役 常務執行役員 西日本カンパニープレジデント

2020年1月 取締役 専務執行役員 東日本カンパニープレジデント(現任)

(注)2

57,829

取締役

上席執行役員

服部 聡昌

1963年8月29日

2001年4月 ㈱ニッセン入社

2005年4月 同社 戦略財務グループ 決算チームリーダー

2007年6月 監査法人M&G入所

2009年2月 ㈱シーアイアソシエイツ 代表取締役

2009年4月 ペイデザイン㈱(現 ㈱メタップスペイメント)出向

2012年4月 同社 経理財務部長

2015年11月 当社入社

2016年1月 財務部長

2018年1月 執行役員 財務部長

2018年3月 取締役 執行役員 財務部長

2019年1月 取締役 上席執行役員 ファイナンス&アドミニストレーション本部長(現任)

(注)2

5,483

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

小松 啓志

(注)1

1949年4月1日

1972年4月 ㈱ダイエー 入社

1984年3月 The Daiei(USA),Inc. 取締役 財務部長

1990年6月 ㈱ダイエー 経理本部経理部長

1997年4月 同社 経理本部長

1999年5月 同社 執行役員 経理企画担当

2001年1月 ㈱マルコー(現 Apaman Property㈱) 取締役管財人室長

2004年4月 同社 取締役 管理部長

2006年9月 ㈱ソーテック(現 オンキヨー㈱) 管理部長

2009年4月 レントゴー保証㈱(現 ㈱Casa) 監査役

2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,000

取締役

(監査等委員)

園部 洋士

(注)1

1965年2月12日

1994年4月 須田清法律事務所入所

2001年10月 林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 林・園部法律事務所)開設 パートナー弁護士

2010年3月 当社監査役

2013年3月 ㈱レッグス 社外監査役

2014年6月 東京鐵鋼㈱ 社外監査役

2016年3月 ㈱PALTEK 社外取締役

2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月 ㈱ケアサービス 社外監査役(現任)

2016年6月 東京鐵鋼㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年3月 ㈱レッグス 社外取締役(現任)

2019年3月 ㈱PALTEK 監査役(現任)

2019年4月 林・園部法律事務所 代表パートナー弁護士(現任)

(注)3

16,000

取締役

(監査等委員)

上田 泰司

(注)1

1971年6月30日

1996年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2014年1月 上田公認会計士事務所開設 代表(現任)

2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

4,500

534,570

(注)1.取締役小松啓志、園部洋士及び上田泰司は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 小松啓志  委員 園部洋士、上田泰司

5.当社では、経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離することで、ガバナンスを一層強化するとともに、役員の責任と権限を明確化することを目的として、執行役員制度を導入しております。

 なお、2020年3月30日現在の執行役員は次のとおりであります。

武藤 英明(代表取締役 社長執行役員)

池田 茂雄(取締役 専務執行役員 東日本カンパニープレジデント)

服部 聡昌(取締役 上席執行役員 ファイナンス&アドミニストレーション本部長 兼 みらい少額短期保険㈱ 代表取締役会長 兼 ㈱JPMCファイナンス 監査役 兼 大阪琺瑯㈱ 代表取締役)

十河 浩一(常務執行役員 東日本カンパニーヴァイスプレジデント 兼 ㈱JPMCアカデミー 取締役)

上田 晋也(執行役員 西日本カンパニープレジデント 兼 ㈱JPMCアセットマネジメント 取締役)

小野田 道(執行役員 シニアハウス事業部長)

大地 康仁(執行役員 首都圏カンパニープレジデント)

石川 佳代(執行役員 ㈱JPMCファイナンス 代表取締役 兼 みらい少額短期保険㈱ 取締役 兼 ㈱JPMCアセットマネジメント 監査役)

 

② 社外取締役の状況

 当社では、社外取締役を3名(何れも監査等委員である取締役)選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。社外取締役の選任にあたり、会社法および東京証券取引所が定める基準に則るとともに、企業経営やコンプライアンス等の専門領域における豊富な経験や知識を有し、当社経営陣から独立した立場で積極的に提言・提案や意見を表明することができ社外役員としての職務を遂行できることを基本的な考え方としております。

 社外取締役小松啓志氏は、提出日現在において当社株式を保有しておりません。当社と小松啓志氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。

 社外取締役園部洋士氏は林・園部法律事務所の代表パートナー弁護士であり、提出日現在において当社株式16,000株を保有しております。当社と園部洋士氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。

 社外取締役上田泰司氏は上田公認会計士事務所代表であり、提出日現在において当社株式4,500株を保有しております。当社と上田泰司氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。

 

③ 監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査を行う監査等委員会と内部監査室との関係は、随時情報交換を実施しており、それぞれの監査過程で発見された事項に関する情報を共有することにより、全社的な業務改善に連携して取り組む体制としております。また、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人である東陽監査法人とも定期的に意見交換を実施する体制とし、三者の異なる立場からの監査を有機的に連携させることにより、当社業務の適正確保に努めております。

 

社外役員の選任

2018/4/52018/12/262019/4/102020/4/7選任の理由
小松 啓志--当社の属する賃貸不動産業界での取締役としての経験を持ち、当社事業や不動産業界への理解も深く、これらの経験や知見を活かした専門的・経営的視点からの監査を通じ、当社経営の健全性確保に貢献していただけるものと判断し、選任いたしました。また、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等でないことから、経営陣から独立して意見を述べることが可能であります。よって、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定いたしました。
園部 洋士弁護士としての専門的な知識・経験等に基づき、客観的な立場から当社の経営を監督していただくため、選任いたしました。また、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等でないことから、経営陣から独立して意見を述べることが可能であります。よって、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定いたしました。
上田 泰司公認会計士としての専門的な知識・経験等に基づき、客観的な立場から当社の経営を監督していただくため、選任いたしました。また、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な取引先の出身者等でないことから、経営陣から独立して意見を述べることが可能であります。よって、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定いたしました。