サンセイランディック【3277】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/12/142019/3/272020/3/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

松﨑  隆司

昭和45年5月1日

平成5年5月

当社入社

(注)3

1,323,880

平成8年4月

土地事業部第二課課長

平成12年4月

土地事業部部長

平成13年4月

営業第一部部長

平成14年12月

営業本部長

平成15年7月

代表取締役社長(現任)

平成22年3月

㈱サンセイコミュニティ
代表取締役社長

専務取締役

松浦  正二

昭和48年6月18日

平成6年4月

岡田事務所入所

(注)3

482,900

平成11年4月

当社入社

平成13年10月

総務部経理課長

平成14年11月

㈱サンセイコミュニティ取締役

平成15年3月

総務部長

平成16年7月

取締役総務部長

平成17年3月

㈱One's Life ホーム代表取締役

平成20年1月

取締役管理本部長兼総務部長

平成21年3月

㈱One's Life ホーム取締役

平成21年4月

取締役管理本部長
兼経理財務部長

平成22年3月

専務取締役管理本部長
兼経理財務部長

平成24年1月

専務取締役管理本部長

兼企画財務部長

平成24年6月

専務取締役管理本部管掌

平成25年1月

専務取締役

平成26年1月

専務取締役経営企画室長

平成28年12月

㈱One's Life ホーム代表取締役(現任)

平成29年1月

専務取締役(現任)

常務取締役

営業管掌

佐藤 厚

昭和38年11月30日

昭和62年4月

㈱ジャクエツ入社

(注)3

42,801

平成元年4月

㈱コスモスジャパンインターナショナル入社

平成5年6月

日本都市開発㈱入社

平成6年11月

三信住宅販売㈱入社

平成7年6月

当社入社

平成13年3月

日本総合不動産㈲創業

平成18年8月

当社入社

平成19年4月

営業第一部長

平成21年1月

大阪支店長

平成22年1月

営業第三部長

平成23年1月

横浜支店長

平成24年5月

支店統括本部長兼横浜支店長

平成25年1月

支店統括本部長

平成25年3月

取締役支店統括本部長

平成25年4月

取締役営業本部長

平成29年1月

取締役営業管掌

平成29年3月

常務取締役営業管掌(現任)

常務取締役

管理本部長

永田  武司

昭和33年7月8日

昭和54年4月

丸善建設㈱入社

(注)3

34,461

平成6年10月

日本綜合地所㈱(現 大和地所レジデンス㈱)入社

平成16年2月

㈱レアルアセットマネジメント監査役

平成17年9月

㈱レアルシエルト監査役

平成21年2月

同社取締役

平成24年5月

当社入社

平成24年6月

管理本部長兼企画財務部長

平成25年1月

管理本部長兼業務管理部長

平成25年3月

取締役管理本部長

平成29年3月

常務取締役管理本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

第二営業
本部長

太木 眞

昭和29年6月15日

昭和52年4月

セゾングループ入社

(注)3

24,900

昭和58年3月

㈱西洋環境開発(現 みずほ不動産販売㈱)転籍

平成11年5月

㈱ハウスポート西洋(現 みずほ不動産販売㈱)取締役

平成12年9月

安信住宅販売㈱(現 みずほ不動産販売㈱)入社

平成18年7月

みずほ不動産販売㈱執行役員東京南支店長

平成23年4月

同社常務執行役員

平成26年8月

㈱ハウスメイトパートナーズ常務執行役員

平成28年1月

当社入社 営業副本部長

平成29年1月

第二営業本部長

平成29年3月

取締役第二営業本部長(現任)

取締役

第一営業
本部長

今福 規之

昭和54年1月9日

平成15年4月

当社入社

(注)3

33,552

平成22年1月

名古屋支店長

平成25年1月

営業第二部長

平成28年1月

営業副本部長兼営業第一部長

平成29年1月

第一営業本部長

平成29年3月

取締役第一営業本部長(現任)

取締役

第三営業
本部長
兼名古屋
支店長

森岡 俊陽

昭和56年4月10日

平成16年4月

㈱ニッショー入社

(注)3

32,989

平成20年5月

当社入社

平成25年1月

名古屋支店長

平成28年1月

営業副本部長兼名古屋支店長

平成29年1月

第三営業本部長

平成29年3月

取締役第三営業本部長兼名古屋支店長(現任)

取締役

高橋 廣司

(注)1

昭和24年6月21日

昭和48年12月

扶桑監査法人入所

(注)3

昭和61年8月

新光監査法人社員

平成7年6月

中央監査法人代表社員

平成19年8月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員

 

マーケティング本部事業開発部担当常任理事

平成21年9月

同監査法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当常務理事

平成22年9月

同監査法人監査業務本部事業推進室室長

平成23年5月

㈱パルコ社外取締役(現任)

平成23年6月

㈱プロネット代表取締役社長(現任)

平成24年3月

当社社外取締役(現任)

平成24年6月

㈱丸誠(現 高砂丸誠エンジニアリングサービス㈱)社外監査役

平成27年6月

㈱ヒューマンウェブ(現 ㈱ゼネラル・オイスター)社外取締役

平成29年3月

イーソル㈱(現任)

平成29年6月

㈱リアライズ(現任)

取締役

荒巻 善宏
(注)1

昭和56年10月7日

平成16年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

平成19年10月

㈱チェスター代表取締役

平成20年6月

税理士法人チェスター代表(現任)

平成27年3月

当社社外監査役

平成28年3月

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

山口 孝吉
(注)2

昭和31年4月8日

昭和54年4月

㈱小泉製作所入社

(注)5

昭和60年1月

大京観光㈱(現 ㈱大京)入社

平成10年8月

日本綜合地所㈱(現 大和地所レジデンス㈱)入社

平成10年12月

同社総務部長

平成13年4月

同社監査室長

平成18年6月

同社常勤監査役

平成21年10月

㈱イオプラネット入社

平成22年10月

㈱旭熱学設立取締役(現任)

平成23年3月

工藤建設㈱入社

平成27年6月

㈱サンビルド入社

平成28年3月

当社社外監査役(現任)

 

㈱One's Lifeホーム監査役(現任)

監査役

榎園 利浩
(注)2

昭和48年12月26日

平成14年10月

新東京総合法律事務所入所

(注)4

平成18年10月

東京中央総合法律事務所パートナー

平成24年1月

東京晴和法律事務所パートナー(現任)

平成27年3月

当社社外監査役(現任)

監査役

平澤 勝
(注)2

昭和26年7月21日

昭和45年4月

㈱成増名店街入社

(注)5

昭和61年1月

大島会計事務所入所

平成5年3月

税理士登録

平成8年1月

平澤勝税理士事務所開所所長(現任)

平成20年11月

ユフ精器㈱監査役

平成21年4月

財団法人ユフ福祉センター監事(現任)

平成22年12月

ダイヤモンドコミュニティ㈱監査役(現任)

平成28年3月

当社社外監査役(現任)

1,970,483

 

(注)1.取締役高橋廣司、荒巻善宏の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役山口孝吉、榎園利浩及び平澤勝の3氏は、社外監査役であります。

3.取締役松﨑隆司、松浦正二、佐藤厚、永田武司、太木眞、今福規之、森岡俊陽、高橋廣司及び荒巻善宏の9氏の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役榎園利浩氏の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役山口孝吉及び平澤勝の両氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

金森 浩之

昭和37年4月24日

昭和63年10月

監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

(注)

平成15年7月

金森公認会計士事務所設立 所長(現任)

平成18年8月

カッパ・クリエイト㈱ 監査役(現任)

平成22年10月

みなと公認会計士共同事務所 代表(現任)

平成25年3月

㈱RS Technologies 監査役(現任)

平成27年6月

㈱博展社外取締役(現任)

 

   (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

松﨑  隆司

昭和45年5月1日

平成5年5月

当社入社

平成8年4月

土地事業部第二課課長

平成12年4月

土地事業部部長

平成13年4月

営業第一部部長

平成14年12月

営業本部長

平成15年7月

代表取締役社長(現任)

平成22年3月

㈱サンセイコミュニティ
代表取締役社長

(注)3

1,318,380

専務取締役

松浦  正二

昭和48年6月18日

平成6年4月

岡田事務所入所

平成11年4月

当社入社

平成13年10月

総務部経理課長

平成14年11月

㈱サンセイコミュニティ取締役

平成15年3月

総務部長

平成16年7月

取締役総務部長

平成17年3月

㈱One's Life ホーム代表取締役

平成20年1月

取締役管理本部長兼総務部長

平成21年3月

㈱One's Life ホーム取締役

平成21年4月

取締役管理本部長
兼経理財務部長

平成22年3月

専務取締役管理本部長
兼経理財務部長

平成24年1月

専務取締役管理本部長

兼企画財務部長

平成24年6月

専務取締役管理本部管掌

平成25年1月

専務取締役

平成26年1月

専務取締役経営企画室長

平成28年12月

㈱One's Life ホーム代表取締役(現任)

平成29年1月

専務取締役(現任)

(注)3

465,400

常務取締役

佐藤 厚

昭和38年11月30日

昭和62年4月

㈱ジャクエツ入社

平成元年4月

㈱コスモスジャパンインターナショナル入社

平成5年6月

日本都市開発㈱入社

平成6年11月

三信住宅販売㈱入社

平成7年6月

当社入社

平成13年3月

日本総合不動産㈲創業

平成18年8月

当社入社

平成19年4月

営業第一部長

平成21年1月

大阪支店長

平成22年1月

営業第三部長

平成23年1月

横浜支店長

平成24年5月

支店統括本部長兼横浜支店長

平成25年1月

支店統括本部長

平成25年3月

取締役支店統括本部長

平成25年4月

取締役営業本部長

平成29年1月

取締役営業管掌

平成29年3月

常務取締役営業管掌

平成31年3月

常務取締役(現任)

(注)3

43,101

常務取締役

管理本部長

永田  武司

昭和33年7月8日

昭和54年4月

丸善建設㈱入社

平成6年10月

日本綜合地所㈱(現 大和地所レジデンス㈱)入社

平成16年2月

㈱レアルアセットマネジメント監査役

平成17年9月

㈱レアルシエルト監査役

平成21年2月

同社取締役

平成24年5月

当社入社

平成24年6月

管理本部長兼企画財務部長

平成25年1月

管理本部長兼業務管理部長

平成25年3月

取締役管理本部長

平成29年3月

常務取締役管理本部長(現任)

(注)3

34,761

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

第二営業
本部長

太木 眞

昭和29年6月15日

昭和52年4月

セゾングループ入社

昭和58年3月

㈱西洋環境開発(現 みずほ不動産販売㈱)転籍

平成11年5月

㈱ハウスポート西洋(現 みずほ不動産販売㈱)取締役

平成12年9月

安信住宅販売㈱(現 みずほ不動産販売㈱)入社

平成18年7月

みずほ不動産販売㈱執行役員東京南支店長

平成23年4月

同社常務執行役員

平成26年8月

㈱ハウスメイトパートナーズ常務執行役員

平成28年1月

当社入社 営業副本部長

平成29年1月

第二営業本部長

平成29年3月

取締役第二営業本部長

平成31年3月

常務取締役第二営業本部長(現任)

(注)3

25,200

取締役

第一営業
本部長

今福 規之

昭和54年1月9日

平成15年4月

当社入社

平成22年1月

名古屋支店長

平成25年1月

営業第二部長

平成28年1月

営業副本部長兼営業第一部長

平成29年1月

第一営業本部長

平成29年3月

取締役第一営業本部長(現任)

(注)3

33,652

取締役

第三営業
本部長
兼名古屋
支店長

森岡 俊陽

昭和56年4月10日

平成16年4月

㈱ニッショー入社

平成20年5月

当社入社

平成25年1月

名古屋支店長

平成28年1月

営業副本部長兼名古屋支店長

平成29年1月

第三営業本部長兼名古屋支店長

平成29年3月

取締役第三営業本部長兼名古屋支店長(現任)

(注)3

33,289

取締役

高橋 廣司

(注)1

昭和24年6月21日

昭和48年12月

扶桑監査法人入所

昭和61年8月

新光監査法人社員

平成7年6月

中央監査法人代表社員

平成19年8月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

 

マーケティング本部事業開発部担当常任理事

平成21年9月

同監査法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当常務理事

平成22年9月

同監査法人監査業務本部事業推進室室長

平成23年5月

㈱パルコ社外取締役(現任)

平成23年6月

㈱プロネット代表取締役社長(現任)

平成24年3月

当社社外取締役(現任)

平成24年6月

㈱丸誠(現 高砂丸誠エンジニアリングサービス㈱)社外監査役

平成27年6月

㈱ヒューマンウェブ(現 ㈱ゼネラル・オイスター)社外取締役

平成29年3月

イーソル㈱社外取締役(現任)

平成29年6月

㈱リアライズ(現 ㈱ネタもと)社外取締役(現任)

(注)3

取締役

荒巻 善宏
(注)1

昭和56年10月7日

平成16年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成19年10月

㈱チェスター代表取締役

平成20年6月

税理士法人チェスター代表(現任)

平成27年3月

当社社外監査役

平成28年3月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

山口 孝吉
(注)2

昭和31年4月8日

昭和54年4月

㈱小泉製作所入社

昭和60年1月

大京観光㈱(現 ㈱大京)入社

平成10年8月

日本綜合地所㈱(現 大和地所レジデンス㈱)入社

平成10年12月

同社総務部長

平成13年4月

同社監査室長

平成18年6月

同社常勤監査役

平成21年10月

㈱イオプラネット入社

平成22年10月

㈱旭熱学設立取締役(現任)

平成23年3月

工藤建設㈱入社

平成27年6月

㈱サンビルド入社

平成28年3月

当社社外監査役(現任)

 

㈱One's Lifeホーム監査役(現任)

(注)4

監査役

榎園 利浩
(注)2

昭和48年12月26日

平成14年10月

新東京総合法律事務所入所

平成18年10月

東京中央総合法律事務所パートナー

平成24年1月

東京晴和法律事務所パートナー(現任)

平成27年3月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

平澤 勝
(注)2

昭和26年7月21日

昭和45年4月

㈱成増名店街入社

昭和61年1月

大島会計事務所入所

平成5年3月

税理士登録

平成8年1月

平澤勝税理士事務所開所所長(現任)

平成20年11月

ユフ精器㈱監査役

平成21年4月

一般財団法人ユフ福祉センター監事(現任)

平成22年12月

ダイヤモンドコミュニティ㈱監査役(現任)

平成28年3月

当社社外監査役(現任)

(注)4

1,953,783

 

(注)1.取締役高橋廣司、荒巻善宏の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役山口孝吉、榎園利浩及び平澤勝の3氏は、社外監査役であります。

3.取締役松﨑隆司、松浦正二、佐藤厚、永田武司、太木眞、今福規之、森岡俊陽、高橋廣司及び荒巻善宏の9氏の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役山口孝吉、榎園利浩及び平澤勝の3氏の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

金森 浩之

昭和37年4月24日

昭和63年10月

監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

(注)

平成15年7月

金森公認会計士事務所設立 所長(現任)

平成18年8月

カッパ・クリエイト㈱ 監査役

平成22年10月

みなと公認会計士共同事務所 代表(現任)

平成25年3月

㈱RS Technologies 監査役(現任)

平成27年6月

㈱博展社外取締役(現任)

 

   (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

松﨑  隆司

1970年5月1日

1993年5月

当社入社

1996年4月

土地事業部第二課課長

2000年4月

土地事業部部長

2001年4月

営業第一部部長

2002年12月

営業本部長

2003年7月

代表取締役社長(現任)

2010年3月

㈱サンセイコミュニティ
代表取締役社長

2019年10月

㈱サンセイランディックファンディング代表取締役(現任)

(注)3

1,312,830

専務取締役

松浦  正二

1973年6月18日

1994年4月

岡田事務所入所

1999年4月

当社入社

2001年10月

総務部経理課長

2002年11月

㈱サンセイコミュニティ取締役

2003年3月

総務部長

2004年7月

取締役総務部長

2005年3月

㈱One's Life ホーム代表取締役

2008年1月

取締役管理本部長兼総務部長

2009年3月

㈱One's Life ホーム取締役

2009年4月

取締役管理本部長
兼経理財務部長

2010年3月

専務取締役管理本部長
兼経理財務部長

2012年1月

専務取締役管理本部長

兼企画財務部長

2012年6月

専務取締役管理本部管掌

2013年1月

専務取締役

2014年1月

専務取締役経営企画室長

2016年12月

㈱One's Life ホーム代表取締役(現任)

2017年1月

専務取締役(現任)

(注)3

471,300

常務取締役
管理本部長

永田  武司

1958年7月8日

1979年4月

丸善建設㈱入社

1994年10月

日本綜合地所㈱(現 大和地所レジデンス㈱)入社

2004年2月

㈱レアルアセットマネジメント監査役

2005年9月

㈱レアルシエルト監査役

2009年2月

同社取締役

2012年5月

当社入社

2012年6月

管理本部長兼企画財務部長

2013年1月

管理本部長兼業務管理部長

2013年3月

取締役管理本部長

2017年3月

常務取締役管理本部長(現任)

(注)3

35,261

常務取締役
第二営業
本部長

太木 眞

1954年6月15日

1977年4月

セゾングループ入社

1983年3月

㈱西洋環境開発(現 みずほ不動産販売㈱)転籍

1999年5月

㈱ハウスポート西洋(現 みずほ不動産販売㈱)取締役

2000年9月

安信住宅販売㈱(現 みずほ不動産販売㈱)入社

2006年7月

みずほ不動産販売㈱執行役員東京南支店長

2011年4月

同社常務執行役員

2014年8月

㈱ハウスメイトパートナーズ常務執行役員

2016年1月

当社入社 営業副本部長

2017年1月

第二営業本部長

2017年3月

取締役第二営業本部長

2019年3月

常務取締役第二営業本部長(現任)

(注)3

25,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
第一営業
本部長

今福 規之

1979年1月9日

2003年4月

当社入社

2010年1月

名古屋支店長

2013年1月

営業第二部長

2016年1月

営業副本部長兼営業第一部長

2017年1月

第一営業本部長

2017年3月

取締役第一営業本部長(現任)

(注)3

33,852

取締役
第三営業
本部長
兼名古屋
支店長

森岡 俊陽

1981年4月10日

2004年4月

㈱ニッショー入社

2008年5月

当社入社

2013年1月

名古屋支店長

2016年1月

営業副本部長兼名古屋支店長

2017年1月

第三営業本部長兼名古屋支店長

2017年3月

取締役第三営業本部長兼名古屋支店長(現任)

(注)3

33,789

取締役

高橋 廣司
(注)1

1949年6月21日

1973年12月

扶桑監査法人入所

1986年8月

新光監査法人社員

1995年6月

中央監査法人代表社員

2007年8月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

 

マーケティング本部事業開発部担当常任理事

2009年9月

同監査法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当常務理事

2010年9月

同監査法人監査業務本部事業推進室室長

2011年5月

㈱パルコ社外取締役(現任)

2011年6月

㈱プロネット代表取締役社長(現任)

2012年3月

当社社外取締役(現任)

2012年6月

㈱丸誠(現 高砂丸誠エンジニアリングサービス㈱)社外監査役

2015年6月

㈱ヒューマンウェブ(現 ㈱ゼネラル・オイスター)社外取締役

2017年3月

イーソル㈱社外取締役(現任)

2017年6月

㈱リアライズ(現 ㈱ネタもと)社外取締役

(注)3

取締役

清田 幸弘
(注)1

1962年1月1日

1980年4月

横浜北農業協同組合入職

1993年4月

㈲清田商事設立取締役

1997年9月

清田会計事務所開業(現 ランドマーク税理士法人)代表社員(現任)

2003年7月

㈲アグリコンサルティング設立(現 ㈱ランドマークエデュケーション)代表取締役(現任)

2009年8月

ランドマーク行政書士法人設立代表社員(現任)

2013年9月

一般社団法人相続マイスター協会設立代表理事(現任)

2016年6月

㈱ランドマーク不動産鑑定設立代表取締役(現任)

2019年4月

立教大学大学院客員教授(現任)

2020年3月

当社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

山口 孝吉
(注)2

1956年4月8日

1979年4月

㈱小泉製作所入社

1985年1月

大京観光㈱(現 ㈱大京)入社

1998年8月

日本綜合地所㈱(現 大和地所レジデンス㈱)入社

1998年12月

同社総務部長

2001年4月

同社監査室長

2006年6月

同社常勤監査役

2009年10月

㈱イオプラネット入社

2010年10月

㈱旭熱学設立取締役(現任)

2011年3月

工藤建設㈱入社

2015年6月

㈱サンビルド入社

2016年3月

当社社外監査役(現任)

 

㈱One's Lifeホーム監査役(現任)

(注)5

監査役

榎園 利浩
(注)2

1973年12月26日

2002年10月

新東京総合法律事務所入所

2006年10月

東京中央総合法律事務所パートナー

2012年1月

東京晴和法律事務所パートナー(現任)

2015年3月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

平澤 勝
(注)2

1951年7月21日

1970年4月

㈱成増名店街入社

1986年1月

大島会計事務所入所

1993年3月

税理士登録

1996年1月

平澤勝税理士事務所開所所長(現任)

2008年11月

ユフ精器㈱監査役

2009年4月

一般財団法人ユフ福祉センター監事(現任)

2010年12月

ダイヤモンドコミュニティ㈱監査役(現任)

2016年3月

当社社外監査役(現任)

(注)5

1,912,732

 

(注)1.取締役高橋廣司、清田幸弘の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役山口孝吉、榎園利浩及び平澤勝の3氏は、社外監査役であります。

3.取締役松﨑隆司、松浦正二、永田武司、太木眞、今福規之、森岡俊陽及び高橋廣司の7氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役清田幸弘氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役山口孝吉、榎園利浩及び平澤勝の3氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

山岸 崇裕

1975年10月16日

2000年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任 監査法人トーマツ)入所

(注)

2006年7月

デロイトトーマツFAS㈱(現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)入社

2009年4月

税理士法人山岸会計社員(現任)

2016年7月

東京新宿FAS合同会社設立代表社員(現任)

 

   (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。

高橋廣司氏は、公認会計士としての経験と幅広い見識を活かして当社経営体制のさらなる強化を図るため、社外取締役に選任しております。

清田幸弘氏は、税理士としての経験と幅広い見識を活かして当社経営体制のさらなる強化を図るため、社外取締役に選任しております。

山口孝吉氏は、大手不動産会社での監査役経験を有し、幅広い見識により監査体制の強化を図るため、社外監査役に選任しております。

榎園利浩氏は、弁護士としての豊富な経験と知識に関する見地から、企業経営の健全性の確保を図るにあたり、業務執行の適法性等について監査いただくため、社外監査役に選任しております。

平澤勝氏は、税理士としての経験と幅広い見識を活かし、監査体制がさらに強化できると判断したため、社外監査役に選任しております。

当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する専門的な知見や公認会計士及び税理士としての企業会計・税務の専門的な知見を有する社外取締役により、当社の経営に関する適切な助言をいただくことにより、経営の透明性及びコーポレート・ガバナンスの強化を図ることであります。

当社が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営や財務、企業法務、コンプライアンス等の専門的な知見を有する社外監査役で監査役会を構成することにより、社外の視点を取り入れ、取締役の業務執行に対する監査、経営の監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。

また、企業の組織的運営の強化、内部統制機能の強化を行うとともに、社外監査役による監査が実施されることにより、客観的、中立的な経営監視機能が強化されコーポレート・ガバナンスの強化が図られるものと判断して、現状の体制としております。

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた、「独立性判断基準」を定めております。独立役員の選任にあたっては、当該基準を満たしており、また、豊富な経験と識見を有するなど、当社の社外取締役及び社外監査役の選定基準を満たす人物を選定しております。

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、内部監査担当部門から監査計画、監査の進捗及び監査結果の報告を受けており、また適宜重要案件等についても報告を受けております。

内部監査担当部門、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/282018/12/142019/3/272020/3/26選任の理由
高橋 廣司経営者及び公認会計士として豊富な経験と幅広い識見を活かして、当社経営に独立した立場から適切な助言をいただくことで、経営の透明性と健全性向上に資することから、社外取締役として選任しました。 当社との関係において、取引所が定める項目に該当するものはなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れもないと考えられることから、独立役員に指定することとしました。
清田 幸弘---経営者及び税理士として豊富な経験と幅広い識見を活かして、当社経営に独立した立場から適切な助言をいただくことで、経営の透明性と健全性向上に資することから、社外取締役として選任しました。 当社との関係において、取引所が定める項目に該当するものはなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れもないと考えられることから、独立役員に指定することとしました。
荒巻 善宏-公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い識見を活かして、当社経営に独立した立場から適切な助言をいただくことで、経営の透明性と健全性向上に資することから、社外取締役として適任と判断し選任しております。 当社との関係において、東京証券取引所が定める項目に該当するものはなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れもないと考えられることから、独立役員に指定することといたしました。