エストラスト【3280】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/302018/12/62019/6/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(株)

代表取締役会長

笹原  友也

昭和43年8月4日

平成元年4月

株式会社原田総合企画入社

(注)2

170,900

平成4年12月

株式会社原弘産入社

平成11年1月

当社設立  代表取締役社長 就任

平成17年11月

株式会社トラストコミュニティ
代表取締役社長(現任)

平成30年5月

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役社長

松川  徹

昭和43年10月3日

平成6年4月

関門通商株式会社入社

(注)2

104,300

平成11年4月

当社入社

平成16年3月

当社取締役  営業部長

平成17年11月

株式会社トラストコミュニティ
取締役(現任)

平成20年3月

当社常務取締役  営業部長

平成25年5月

当社代表取締役専務

平成30年5月

当社代表取締役社長(現任)

専務取締役

緒方 孝嗣

昭和43年8月27日

平成3年4月

西部瓦斯株式会社入社

(注)2

平成27年4月

同社北九州支社営業部住宅開発グループ マネジャー

平成29年4月

当社入社 顧問

平成29年5月

当社取締役(監査等委員)

平成30年5月

当社専務取締役(現任)

常務取締役

藤本  隆史

昭和52年8月24日

平成8年4月

株式会社原弘産入社

(注)2

35,800

平成13年8月

当社入社

平成19年9月

株式会社トラストコミュニティ 
取締役(現任)

平成20年5月

当社取締役  事業開発部長

平成25年5月

当社常務取締役  事業開発部長

平成30年3月

当社常務取締役(現任)

常務取締役

藤田  尚久

昭和45年6月28日

平成3年4月

株式会社ダン総合会計事務所入社

(注)2

12,000

平成5年6月

株式会社田村会計事務所入社

平成10年6月

有限会社アーリーコンピュータ入社

平成18年1月

当社入社

平成19年9月

株式会社トラストコミュニティ
監査役(現任)

平成22年5月

当社取締役  管理部長

平成25年5月

当社常務取締役(現任)

常務取締役

建設部長

中山 公宏

昭和52年2月6日

平成11年4月

ジェイジーエム住宅販売株式会社入社

(注)2

3,000

平成14年4月

ランドトラック有限会社入社
(現ランドセントラル株式会社)

平成19年6月

当社入社

平成25年5月

当社取締役 建設部長

平成30年5月

当社常務取締役 建設部長(現任)

取締役

事業開発
部長

小林 聖

昭和55年5月9日

平成18年9月

当社入社 

(注)2

平成27年3月

当社事業開発部 課長

平成30年3月

当社事業開発部長

平成30年5月

当社取締役 事業開発部長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(株)

取締役

(常勤監査等
委員)

沖元  憲裕

昭和25年5月10日

昭和44年4月

沖元工業所入社

(注)3

500

昭和51年12月

熊野浩税理士事務所入所

昭和55年9月

正木眞喜男税理士事務所入所

平成17年5月

株式会社ハーモニー入社
(現税理士法人維新)

平成22年5月

当社監査役

平成27年5月

当社取締役 (監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

松田 和久

昭和37年9月10日

昭和60年4月

西部瓦斯株式会社入社

(注)3

平成27年4月

同社住宅エネルギー本部法人流通開発部長

平成28年4月

同社理事 住宅エネルギー本部長

平成30年4月

同社理事 事業開発部長(現任)

平成30年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

杉本  康平

昭和51年11月14日

平成11年7月

株式会社PFU入社

(注)3

500

平成12年12月

株式会社神奈川学習センター入社

平成16年3月

小林税理士事務所入所

平成17年12月

有限会社あらた設立 
代表取締役  (現職)

平成18年4月

中国税理士会登録

平成18年5月

杉本康平税理士事務所設立(現職)

平成23年5月

当社監査役

平成27年5月

当社取締役 (監査等委員)(現任)

 

 

 

 

327,000

 

(注) 1.取締役沖元憲裕氏及び取締役杉本康平氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

      委員長 沖元憲裕、委員 松田和久、委員 杉本康平

 

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(株)

代表取締役会長

笹原  友也

昭和43年8月4日

平成元年4月

株式会社原田総合企画入社

平成4年12月

株式会社原弘産入社

平成11年1月

当社設立  代表取締役社長 就任

平成17年11月

株式会社トラストコミュニティ
代表取締役社長(現任)

平成30年5月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

170,900

代表取締役社長

松川  徹

昭和43年10月3日

平成6年4月

関門通商株式会社入社

平成11年4月

当社入社

平成16年3月

当社取締役  営業部長

平成17年11月

株式会社トラストコミュニティ
取締役(現任)

平成20年3月

当社常務取締役  営業部長

平成25年5月

当社代表取締役専務

平成30年5月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

104,300

専務取締役

藤田  尚久

昭和45年6月28日

平成3年4月

株式会社ダン総合会計事務所入社

平成5年6月

株式会社田村会計事務所入社

平成10年6月

有限会社アーリーコンピュータ入社

平成18年1月

当社入社

平成19年9月

株式会社トラストコミュニティ
監査役(現任)

平成22年5月

当社取締役  管理部長

平成25年5月

当社常務取締役

令和元年5月

当社専務取締役(現任)

(注)2

12,000

常務取締役

藤本  隆史

昭和52年8月24日

平成8年4月

株式会社原弘産入社

平成13年8月

当社入社

平成19年9月

株式会社トラストコミュニティ 
取締役(現任)

平成20年5月

当社取締役  事業開発部長

平成25年5月

当社常務取締役  事業開発部長

平成30年3月

当社常務取締役(現任)

(注)2

35,800

常務取締役

建設部長

中山 公宏

昭和52年2月6日

平成11年4月

ジェイジーエム住宅販売株式会社入社

平成14年4月

ランドトラック有限会社入社
(現ランドセントラル株式会社)

平成19年6月

当社入社

平成25年5月

当社取締役 建設部長

平成30年5月

当社常務取締役 建設部長(現任)

(注)2

3,000

取締役

事業開発
部長

小林 聖

昭和55年5月9日

平成18年9月

当社入社 

平成27年3月

当社事業開発部 課長

平成30年3月

当社事業開発部長

平成30年5月

当社取締役 事業開発部長(現任)

(注)2

1,400

取締役

山根 康路

昭和47年8月10日

平成21年12月

山口県弁護士登録

平成21年12月

沖田法律事務所入所

平成28年1月

福岡弁護士会登録

平成28年1月

山根総合法律事務所設立

令和元年5月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(株)

取締役

(常勤監査等
委員)

沖元  憲裕

昭和25年5月10日

昭和44年4月

沖元工業所入社

昭和51年12月

熊野浩税理士事務所入所

昭和55年9月

正木眞喜男税理士事務所入所

平成17年5月

株式会社ハーモニー入社
(現税理士法人維新)

平成22年5月

当社監査役

平成27年5月

当社取締役 (監査等委員)(現任)

(注)3

500

取締役

(監査等委員)

松田 和久

昭和37年9月10日

昭和60年4月

西部瓦斯株式会社入社

平成27年4月

同社住宅エネルギー本部法人流通開発部長

平成28年4月

同社理事 住宅エネルギー本部長

平成30年4月

同社理事 事業開発部長

平成30年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成31年4月

西部瓦斯株式会社
執行役員 事業開発部長(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

杉本  康平

昭和51年11月14日

平成11年7月

株式会社PFU入社

平成12年12月

株式会社神奈川学習センター入社

平成16年3月

小林税理士事務所入所

平成17年12月

有限会社あらた設立 
代表取締役  (現職)

平成18年4月

中国税理士会登録

平成18年5月

杉本康平税理士事務所設立(現職)

平成23年5月

当社監査役

平成27年5月

当社取締役 (監査等委員)(現任)

(注)3

500

 

 

 

 

328,400

 

(注) 1.取締役山根康路、取締役沖元憲裕氏及び取締役杉本康平氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、令和3年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

      委員長 沖元憲裕、委員 松田和久、委員 杉本康平

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(株)

代表取締役会長

笹原  友也

1968年8月4日

1989年4月

株式会社原田総合企画入社

1992年12月

株式会社原弘産入社

1999年1月

当社設立  代表取締役社長 就任

2005年11月

株式会社トラストコミュニティ
代表取締役社長(現任)

2018年5月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

168,100

代表取締役社長

松川  徹

1968年10月3日

1994年4月

関門通商株式会社入社

1999年4月

当社入社

2004年3月

当社取締役  営業部長

2005年11月

株式会社トラストコミュニティ
取締役(現任)

2008年3月

当社常務取締役  営業部長

2013年5月

当社代表取締役専務

2018年5月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

104,300

専務取締役

藤田  尚久

1970年6月28日

1991年4月

株式会社ダン総合会計事務所入社

1993年6月

株式会社田村会計事務所入社

1998年6月

有限会社アーリーコンピュータ入社

2006年1月

当社入社

2007年9月

株式会社トラストコミュニティ
監査役(現任)

2010年5月

当社取締役  管理部長

2013年5月

当社常務取締役

2019年5月

当社専務取締役(現任)

(注)3

12,000

常務取締役

藤本  隆史

1977年8月24日

1996年4月

株式会社原弘産入社

2001年8月

当社入社

2007年9月

株式会社トラストコミュニティ 
取締役(現任)

2008年5月

当社取締役  事業開発部長

2013年5月

当社常務取締役  事業開発部長

2018年3月

当社常務取締役(現任)

(注)3

35,800

常務取締役
建設部長

中山 公宏

1977年2月6日

1999年4月

ジェイジーエム住宅販売株式会社入社

2002年4月

ランドトラック有限会社入社
(現ランドセントラル株式会社)

2007年6月

当社入社

2013年5月

当社取締役 建設部長

2018年5月

当社常務取締役 建設部長(現任)

(注)3

3,000

取締役
事業開発部長

小林 聖

1980年5月9日

2006年9月

当社入社 

2015年3月

当社事業開発部 課長

2018年3月

当社事業開発部長

2018年5月

当社取締役 事業開発部長(現任)

(注)3

1,400

取締役
 営業部長

松田 吉景

1975年4月1日

1998年4月

西部瓦斯株式会社入社 

2017年4月

長崎支社佐世保支店営業 マネジャー

2018年4月

営業本部佐世保営業部営業 マネジャー

2019年4月

当社事業開発部 部長

2020年5月

当社取締役 営業部長(現任)

(注)3

取締役

山根 康路

1972年8月10日

2009年12月

山口県弁護士登録

2009年12月

沖田法律事務所入所

2016年1月

福岡弁護士会登録

2016年1月

山根総合法律事務所設立

2019年5月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(株)

取締役
監査等委員

沖元  憲裕

1950年5月10日

1969年4月

沖元工業所入社

1976年12月

熊野浩税理士事務所入所

1980年9月

正木眞喜男税理士事務所入所

2005年5月

株式会社ハーモニー入社
(現税理士法人維新)

2010年5月

当社監査役

2015年5月

当社取締役 (監査等委員)(現任)

(注)4

500

取締役
監査等委員

松田 和久

1962年9月10日

1985年4月

西部瓦斯株式会社入社

2015年4月

同社住宅エネルギー本部法人流通開発部長

2016年4月

同社理事 住宅エネルギー本部長

2018年4月

同社理事 事業開発部長

2018年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年4月

西部瓦斯株式会社
執行役員 事業開発部長(現任)

(注)4

取締役
監査等委員

杉本  康平

1976年11月14日

1999年7月

株式会社PFU入社

2000年12月

株式会社神奈川学習センター入社

2004年3月

小林税理士事務所入所

2005年12月

有限会社あらた設立 
代表取締役  (現職)

2006年4月

中国税理士会登録

2006年5月

杉本康平税理士事務所設立(現職)

2011年5月

当社監査役

2015年5月

当社取締役 (監査等委員)(現任)

(注)4

500

 

 

 

325,600

 

(注) 1.取締役山根康路氏、取締役沖元憲裕氏及び取締役杉本康平氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

      委員長 沖元憲裕、委員 松田和久、委員 杉本康平

      なお、沖元憲裕氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その

     他、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

3.取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時

  までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年2月期に係る定時

  株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

山根康路氏は、弁護士であり、法律に関する専門知識と弁護士事務所の代表としての経験を有しており、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である沖元憲裕氏は、税理士事務所に勤めた経験から専門分野を含めた幅広い経験・見識を有しており、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏は当社株式(500株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である杉本康平氏は、税理士であり、税務に関する専門知識と税理士事務所の代表としての経験を有しており、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏は当社株式(500株)を保有している他に、当社との間に、当社が所有する賃貸ビルに関する賃貸借契約が存在しておりますが、一般消費者としての通常取引であります。人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役3名全員を、東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制

 部門との関係

監査等委員会、会計監査人及び経営企画室は、定期的な会合を設け、相互に情報交換、意見交換を行い、的確な監査の実施と内部統制の充実に向けた相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/302018/12/62019/6/3選任の理由
沖元 憲裕税理士事務所に勤めた経験を有しており、専門分野を含めた幅広い経験・見識を有しております。沖元氏は当社の顧問税理士事務所である税理士法人維新の出身でありますが、現在、沖元氏と同事務所の間に取引関係はなく、かつ、当社と同事務所の間における取引額も少額であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
杉本 康平税理士としての知見及び専門分野を含めた幅広い経験・見識を有しております。なお、同氏の経営する杉本康平税理士事務所と当社の間には、当社が所有する賃貸ビルに関する賃貸借契約が存在しておりますが、一般消費者としての通常取引であります。その他、当社と利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。