フージャースホールディングス【3284】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/262018/12/212019/6/27
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人5人6人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

廣岡 哲也

昭和38年6月25日

昭和62年4月

㈱リクルートコスモス

(現、㈱コスモスイニシア)入社

注3

3,711,500

平成6年12月

有限会社フージャース(現、㈱フージャースコーポレーション)設立

 

代表取締役就任

平成14年10月

㈱フージャースリビングサービス

代表取締役就任

平成15年4月

㈱フージャースハート

代表取締役会長就任

平成17年4月

㈱フージャースキャピタルパートナーズ

代表取締役就任

平成25年4月

㈱フージャースコーポレーション

代表取締役会長就任

当社代表取締役社長就任(現任)

平成26年1月

エイ・エム・サーティワン㈱(現、㈱フージャースアセットマネジメント)

代表取締役社長就任

平成26年4月

㈱フージャースリビングサービス

代表取締役会長兼社長就任

平成28年4月

 

平成29年5月

 

㈱フージャースコーポレーション

代表取締役社長就任

Hoosiers Asia Pacific Pte.Ltd.

Director就任(現任)

専務取締役

管理本部長

伊久間 努

昭和42年7月3日

平成4年4月

伊藤忠商事㈱入社

注3

31,200

平成15年7月

デルコンピューター㈱

(現、デル㈱)入社中小企業営業部長

平成17年12月

㈱リヴァンプ入社

ディレクター

平成21年12月

㈱ウォーターダイレクト

代表取締役執行役員社長就任

平成27年9月

当社専務取締役就任(現任)

平成27年10月

当社管理本部長就任

平成29年10月

Hoosiers, Inc President就任(現任)

取締役

松本 聖二

昭和26年11月11日

昭和49年4月

野村不動産㈱入社

注3

平成7年6月

同社大阪支店長兼大阪支店住宅事業部長

平成8年6月

同社取締役就任

平成12年6月

同社常務取締役就任

平成15年6月

同社専務取締役就任

平成16年10月

野村不動産ホールディングス㈱取締役就任

平成20年4月

野村不動産㈱取締役兼専務執行役員就任

平成23年4月

野村不動産ホールディングス㈱及び

野村不動産㈱代表取締役就任

平成24年5月

野村不動産ホールディングス㈱

代表取締役兼副社長執行役員就任

平成27年9月

当社取締役就任(現任)

取締役

中川 智博

昭和39年7月10日

平成元年4月

㈱リクルートコスモス

(現、㈱コスモスイニシア)入社

注3

平成4年4月

㈱コスモスライフ

(現、大和ライフネクスト㈱)入社

平成19年9月

㈱リオ・ホールディングス設立

 

代表取締役就任(現任)

平成21年1月

㈱リオ(現、㈱リオ・コンサルティング)

代表取締役就任(現任)

平成25年4月

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

渡邉 好則

昭和31年7月25日

昭和54年4月

㈱日本リクルートセンター(現、㈱リクルートホールディングス)入社

注3

昭和60年5月

㈱リクルートコスモス

(現、㈱コスモスイニシア)入社

平成14年6月

同社取締役関西支社長就任

平成16年6月

㈱コスモスライフ(現、大和ライフネクスト㈱)入社同社取締役就任

平成17年6月

同社代表取締役就任

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

金子 恭恵

昭和35年2月7日

昭和55年4月

積水ハウス㈱入社

注4

430,000

昭和61年12月

㈱リクルートコスモス

(現、㈱コスモスイニシア)入社

平成12年4月

㈱フージャースコーポレーション入社

平成21年6月

㈱フージャースコーポレーション

監査役就任(現任)

㈱フージャースリビングサービス

監査役就任(現任)

平成25年4月

当社常勤監査役就任(現任)

㈱フージャースアベニュー

監査役就任(現任)

平成26年1月

エイ・エム・サーティワン㈱(現、㈱フージャースアセットマネジメント)

監査役就任(現任)

平成27年4月

㈱アイ・イー・エー監査役就任(現任)

平成27年7月

㈱フージャースケアデザイン

監査役就任(現任)

平成28年4月

㈱スポーツアカデミー(現、㈱フージャースウェルネス&スポーツ)

監査役就任(現任)

平成28年8月

㈱宮の森スポーツ監査役就任

監査役

中井 啓之

昭和37年2月14日

昭和60年4月

㈱リクルート入社

注4

4,000

昭和62年4月

㈱リクルートコスモス

(現、㈱コスモスイニシア)入社

平成12年7月

㈱プラグマ設立

 

平成13年5月

代表取締役就任

同社取締役就任

平成21年6月

㈱プラグマ代表取締役就任(現任)

平成25年4月

当社監査役就任(現任)

監査役

早川 美恵子

昭和39年11月12日

昭和62年4月

㈱リクルートコスモス

(現、㈱コスモスイニシア)入社

注4

100

平成7年10月

司法試験合格

平成10年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成25年4月

当社監査役就任(現任)

4,176,800

(注)1 取締役 松本聖二、中川智博及び渡邉好則は、社外取締役であります。

2 監査役 中井啓之及び早川美恵子は、社外監査役であります。

3 任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

廣岡 哲也

1963年6月25日

 

1987年4月

㈱リクルートコスモス

(現、㈱コスモスイニシア)入社

1994年12月

有限会社フージャース(現、㈱フージャースコーポレーション)設立

 

代表取締役就任

2002年10月

㈱フージャースリビングサービス

代表取締役就任

2003年4月

㈱フージャースハート

代表取締役会長就任

2005年4月

㈱フージャースキャピタルパートナーズ

代表取締役就任

2013年4月

㈱フージャースコーポレーション

代表取締役会長就任

当社代表取締役社長就任(現任)

2014年1月

エイ・エム・サーティワン㈱(現、㈱フージャースアセットマネジメント)

代表取締役社長就任

2014年4月

㈱フージャースリビングサービス

代表取締役会長兼社長就任

2016年4月

㈱フージャースコーポレーション

代表取締役社長就任

2017年5月

Hoosiers Asia Pacific Pte.Ltd.

Director就任(現任)

 

注3

8,422,700

専務取締役

伊久間 努

1967年7月3日

 

1992年4月

伊藤忠商事㈱入社

2003年7月

デルコンピューター㈱

(現、デル㈱)入社中小企業営業部長

2005年12月

㈱リヴァンプ入社

ディレクター

2009年12月

㈱ウォーターダイレクト

代表取締役執行役員社長就任

2015年9月

当社専務取締役就任(現任)

2017年10月

Hoosiers,Inc President就任(現任)

2019年2月

㈱フージャースアコモデーションサービス代表取締役社長就任(現任)

 

注3

33,000

取締役

小川 栄一

1964年12月6日

 

1988年4月

㈱リクルートコスモス(現、㈱コスモスイニシア)入社

2001年7月

㈱フージャースコーポレーション入社

2009年7月

㈱エーワンコーポレーション代表取締役

2015年4月

㈱原弘産取締役

2017年4月

㈱フージャースコーポレーション代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

注3

50,000

取締役

渡邉 好則

1956年7月25日

 

1979年4月

㈱日本リクルートセンター(現、㈱リクルートホールディングス)入社

1985年5月

㈱リクルートコスモス

(現、㈱コスモスイニシア)入社

2002年6月

同社取締役関西支社長就任

2004年6月

㈱コスモスライフ(現、大和ライフネクスト㈱)入社同社取締役就任

2005年6月

同社代表取締役就任

2017年6月

当社取締役就任(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中川 智博

1964年7月10日

 

1989年4月

㈱リクルートコスモス

(現、㈱コスモスイニシア)入社

1992年4月

㈱コスモスライフ

(現、大和ライフネクスト㈱)入社

2007年9月

㈱リオ・ホールディングス設立

 

代表取締役就任(現任)

2009年1月

㈱リオ(現、㈱リオ・コンサルティング)

代表取締役就任(現任)

2013年4月

当社取締役就任(現任)

 

注3

1,200

取締役

安 昌寿

1949年6月16日

 

1975年4月

㈱日建設計入社

2001年3月

同社執行役員東京副代表兼東京計画事務所長

2006年1月

同社代表取締役副社長

2014年1月

㈱日建設計総合研究所取締役会長

2016年9月

㈱MAパートナーズ代表取締役会長(現任)

2017年4月

㈱ComTech取締役(現任)

2018年6月

ダイナエアー㈱取締役副社長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

注3

常勤監査役

金子 恭恵

1960年2月7日

 

1980年4月

積水ハウス㈱入社

1986年12月

㈱リクルートコスモス

(現、㈱コスモスイニシア)入社

2000年4月

㈱フージャースコーポレーション入社

2009年6月

㈱フージャースコーポレーション

監査役就任(現任)

㈱フージャースリビングサービス

監査役就任(現任)

2013年4月

当社常勤監査役就任(現任)

㈱フージャースアベニュー

監査役就任(現任)

2014年1月

エイ・エム・サーティワン㈱(現、㈱フージャースアセットマネジメント)

監査役就任(現任)

2015年4月

㈱アイ・イー・エー監査役就任(現任)

2015年7月

㈱フージャースケアデザイン

監査役就任(現任)

2016年4月

㈱スポーツアカデミー(現、㈱フージャースウェルネス&スポーツ)

監査役就任(現任)

2019年2月

㈱フージャースアコモデーションサービス監査役就任(現任)

 

注4

330,000

監査役

中井 啓之

1962年2月14日

 

1985年4月

㈱リクルート入社

1987年4月

㈱リクルートコスモス

(現、㈱コスモスイニシア)入社

2000年7月

㈱プラグマ設立

代表取締役就任

2001年5月

同社取締役就任

2009年6月

㈱プラグマ代表取締役就任(現任)

2013年4月

当社監査役就任(現任)

 

注4

5,800

監査役

早川 美恵子

1964年11月12日

 

1987年4月

㈱リクルートコスモス

(現、㈱コスモスイニシア)入社

1995年10月

司法試験合格

1998年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2013年4月

当社監査役就任(現任)

 

注4

1,800

8,844,500

(注)1 取締役 渡邉好則、中川智博及び安昌寿は、社外取締役であります。

2 監査役 中井啓之及び早川美恵子は、社外監査役であります。

3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 廣岡哲也氏が所有する当社の株式の数には、同氏が「DAIWA CM SINGAPORE LTD-NOMINEE HIROOKA TETSUYA」名義にて所有する株式数を含んでおります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役渡邉好則は、企業経営及び不動産事業における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化並びに当社グループの組織体制及び人材育成の強化を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

 社外取締役中川智博は、不動産を中心とする幅広い見識及び経営者としての経験を活かし、主に不動産市況・金融機関の動向をふまえた事業方針に関する発言を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式を1,200株保有しております。

 社外取締役安昌寿は、㈱日建設計において、長年代表取締役を務め、企業経営における豊富な経験と建築設計、都市計画及び再開発事業の分野における幅広い見識を有しており、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化並びに当社グループの事業方針を主とした経営全般に係る監督・助言をいただくためであります。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

 社外監査役中井啓之は、財務・会計及び税務に関する専門的な見地から、主に会計・内部統制の構築・維持に関する発言を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式を5,800株保有しております。

 社外監査役早川美恵子は、主に弁護士としての専門的見地から、内部統制の構築・維持に関する発言を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式を1,800株保有しております。

 上記の他、当社グループと社外取締役、社外監査役の間には、特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

 また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

廣岡 哲也

1963年6月25日

 

1987年4月

㈱リクルートコスモス(現、㈱コスモスイニシア)入社

1994年12月

有限会社フージャース(現、㈱フージャースコーポレーション)設立、代表取締役就任

2002年10月

㈱フージャースリビングサービス代表取締役就任

2003年4月

㈱フージャースハート代表取締役会長就任

2005年4月

㈱フージャースキャピタルパートナーズ

代表取締役就任

2013年4月

㈱フージャースコーポレーション

代表取締役会長就任

当社代表取締役社長就任(現任)

2014年1月

エイ・エム・サーティワン㈱(現、㈱フージャースアセットマネジメント)代表取締役社長就任

2014年4月

㈱フージャースリビングサービス

代表取締役会長兼社長就任

2016年4月

㈱フージャースコーポレーション

代表取締役社長就任

2017年5月

Hoosiers Asia Pacific Pte.Ltd.

Director就任(現任)

 

注3

8,422,700

専務取締役

伊久間 努

1967年7月3日

 

1992年4月

伊藤忠商事㈱入社

2003年7月

デルコンピュータ㈱(現、デル㈱)入社

中小企業営業部長

2005年12月

㈱リヴァンプ入社、ディレクター

2009年12月

㈱ウォーターダイレクト(現、㈱プレミアムウォーターホールディングス)

代表取締役執行役員社長就任

2013年4月

当社社外取締役就任

2015年9月

当社専務取締役就任(現任)

2017年10月

Hoosiers,Inc. President就任(現任)

2019年2月

㈱フージャースアコモデーションサービス代表取締役社長就任(現任)

2020年5月

㈱フージャースウェルネス&スポーツ代表取締役社長就任(現任)

 

注3

34,800

取締役

小川 栄一

1964年12月6日

 

1988年4月

㈱リクルートコスモス(現、㈱コスモスイニシア)入社

2001年7月

㈱フージャースコーポレーション入社

2002年2月

同社取締役就任

2009年7月

㈱エーワンコーポレーション代表取締役

2015年4月

㈱原弘産(現、㈱REVOLUTION)取締役

2016年4月

㈱フージャースコーポレーション取締役就任

2017年4月

同社代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

注3

50,000

取締役

渡邉 好則

1956年7月25日

 

1979年4月

㈱日本リクルートセンター(現、㈱リクルートホールディングス)入社

1985年5月

㈱リクルートコスモス(現、㈱コスモスイニシア)入社

2002年6月

同社取締役関西支社長就任

2004年6月

㈱コスモスライフ(現、大和ライフネクスト㈱)入社同社取締役就任

2005年6月

同社代表取締役就任

2017年6月

当社取締役就任(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中川 智博

1964年7月10日

 

1989年4月

㈱リクルートコスモス(現、㈱コスモスイニシア)入社

1992年4月

㈱コスモスライフ

(現、大和ライフネクスト㈱)入社

2007年9月

㈱リオ・ホールディングス設立

 

代表取締役就任(現任)

2009年1月

㈱リオ(現、㈱リオ・コンサルティング)

代表取締役就任

2009年6月

㈱フージャースコーポレーション社外取締役就任

2013年4月

当社取締役就任(現任)

 

注3

1,200

取締役

安 昌寿

1949年6月16日

 

1975年4月

㈱日建設計入社

2001年3月

同社執行役員東京副代表兼東京計画事務所長

2006年1月

同社代表取締役副社長

2014年1月

㈱日建設計総合研究所取締役会長

2016年9月

㈱MAパートナーズ代表取締役会長(現任)

2017年4月

㈱ComTech取締役(現任)

2018年6月

ダイナエアー㈱取締役副社長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

注3

取締役

坪山 昌司

1965年12月19日

 

1988年4月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現、シティグループ証券㈱)入社

1996年7月

UBS証券㈱入社

2013年8月

同社常務執行役員

2016年9月

EVOLUTION JAPAN証券㈱代表取締役会長兼CEO

2019年5月

㈱キャピタリンク・インベストメント代表取締役(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

注3

常勤監査役

金子 恭恵

1960年2月7日

 

1980年4月

積水ハウス㈱入社

1986年12月

㈱リクルートコスモス(現、㈱コスモスイニシア)入社

2000年4月

㈱フージャースコーポレーション入社

2009年6月

㈱フージャースコーポレーション

監査役就任(現任)

2013年4月

当社常勤監査役就任(現任)

㈱フージャースアベニュー監査役就任(現任)

2014年1月

エイ・エム・サーティワン㈱(現、㈱フージャースアセットマネジメント)監査役就任(現任)

2015年7月

㈱フージャースケアデザイン監査役就任(現任)

2017年10月

Vermilion Capital Management㈱監査役就任(現任)

 

注4

332,800

監査役

中井 啓之

1962年2月14日

 

1985年4月

㈱リクルート入社

1987年4月

㈱リクルートコスモス(現、㈱コスモスイニシア)入社

2000年7月

㈱プラグマ設立

代表取締役就任

2001年5月

同社取締役就任

2009年6月

㈱プラグマ代表取締役就任(現任)

2013年4月

当社監査役就任(現任)

 

注4

6,500

監査役

早川 美恵子

1964年11月12日

 

1987年4月

㈱リクルートコスモス(現、㈱コスモスイニシア)入社

1995年10月

司法試験合格

1998年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2013年4月

当社監査役就任(現任)

 

注4

2,200

8,850,200

(注)1 取締役 渡邉好則、中川智博、安昌寿及び坪山昌司は、社外取締役であります。

2 監査役 中井啓之及び早川美恵子は、社外監査役であります。

3 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 廣岡哲也氏が所有する当社の株式の数には、同氏が「DAIWA CM SINGAPORE LTD-NOMINEE HIROOKA TETSUYA」名義にて所有する株式数を含んでおります。

 

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

遠山  康

1965年5月1日

1993年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

 

あさひ法律事務所 入所

1999年6月

須藤・遠山・髙井法律事務所開設

2000年9月

遠山康法律事務所開設

2006年4月

東京簡易裁判所 民事調停委員(現任)

2012年9月

青山学院大学総合文化政策学部 非常勤講師(現任)

2015年1月

東京簡易裁判所 司法委員(現任)

2019年4月

独立行政法人国際協力機構 契約監視委員会委員(現任)

2019年6月

公益財団法人自転車駐車場整備センター 監事(現任)

 

酒井重工業㈱ 買収防衛策に係る独立委員会委員(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役渡邉好則は、企業経営及び不動産事業における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化並びに当社グループの組織体制及び人材育成の強化を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

 社外取締役中川智博は、不動産を中心とする幅広い見識及び経営者としての経験を活かし、主に不動産市況・金融機関の動向をふまえた事業方針に関する発言を行っております。なお、同氏は㈱リオ・ホールディングスの代表取締役を兼務しており、当社との間に従業員の派遣に関する取引(9百万円)があります。また、同氏は㈱リオ・コンサルティングの取締役を兼務しており、当社子会社と同社との間に不動産管理等に関する取引(10百万円)があります。なお、本書提出日現在当社の発行済株式を1,200株保有しております。

 社外取締役安昌寿は、㈱日建設計において、長年代表取締役を務め、企業経営における豊富な経験と建築設計、都市計画及び再開発事業の分野における幅広い見識を有しており、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化並びに当社グループの事業方針を主とした経営全般に係る監督・助言を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

 社外取締役坪山昌司は、証券会社における長年の経営者としての経験から、企業経営及び金融・証券業における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化並びに当社グループの事業方針を主とした経営全般に係る監督・助言をいただけると判断し選任しております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

 社外監査役中井啓之は、財務・会計及び税務に関する専門的な見地から、主に会計・内部統制の構築・維持に関する発言を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式を6,500株保有しております。

 社外監査役早川美恵子は、主に弁護士としての専門的見地から、内部統制の構築・維持に関する発言を行っております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式を2,200株保有しております。

 上記の他、当社グループと社外取締役、社外監査役の間には、特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、当社ではコーポレート・ガバナンス強化の一環として、社外取締役について、当社が独立性を判断するための基準を定めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

 また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/262018/12/212019/6/27選任の理由
渡邉 好則同氏を社外取締役とした理由は、企業経営及び不動産事業における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化並びに当社グループの組織体制及び人材育成の強化を図るためであります。
中川 智博同氏を社外取締役とした理由は、不動産を中心とする幅広い見識及び経営者としての豊富な経験を有しており、主に不動産市況・金融機関の動向を踏まえた事業方針に係る監督・助言をいただくためであります。
安 昌寿---同氏を社外取締役とした理由は、株式会社日建設計において、長年代表取締役を務め、企業経営における豊富な経験と建築設計、都市計画及び再開発事業の分野における幅広い見識を有しており、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化並びに当社グループの事業方針を主とした経営全般に係る監督・助言をいただくためであります。
松本 聖二-経営者としての豊富な経験と財務の専門家としての高い見識を当社の経営に反映すべく選任しております。