トラストホールディングス【3286】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/12019/10/1
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人
社外役員数1人2人
役員数(定款)10人10人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
現在のところ買収防衛についての具体的な対策は講じておりませんが、業績向上を図ることによって企業価値を増大させることを当面の重要課題と認識し事業展開を図ってまいります。
現在のところ買収防衛についての具体的な対策は講じておりませんが、業績向上を図ることによって企業価値を増大させることを当面の重要課題と認識し事業展開を図ってまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

渡邉 靖司

昭和34年8月4日生

平成5年8月 ㈲ピー・エム・トラスト設立(現、トラストパーク㈱)代表取締役(現任)

平成19年2月 トラストネットワーク㈱(現、トラスト不動産開発㈱)代表取締役(現任)

平成22年9月 ㈱グランシップ代表取締役(現任)

平成23年5月 タウンパトロール㈱(現、トラストパトロール㈱)代表取締役(現任)

平成25年7月 当社代表取締役社長

平成25年11月 トラストメディカルサポート㈱代表取締役(現任)

平成25年12月 ㈲SRP(現、トラストビジョン㈱)代表取締役(現任)

平成26年5月 トラストアセットパートナーズ㈱代表取締役(現任)

平成26年7月 当社代表取締役会長(現任)

㈱ジーエートラスト代表取締役(現任)

平成27年4月 ㈱RVトラスト代表取締役(現任)

平成27年11月 トラストバイオ㈱代表取締役(現任)

平成28年5月 トラストホームエナジー㈱代表取締役(現任)

平成29年2月 トラストネットワーク㈱代表取締役(現任)

㈱和楽代表取締役(現任)

(注)3

516,000

取締役社長

(代表取締役)

喜久田 匡宏

昭和40年4月16日生

平成21年9月 トラストパーク㈱監査役

平成24年9月 同社取締役

平成25年7月 当社取締役

平成25年11月 トラストメディカルサポート㈱取締役(現任)

平成25年12月 当社取締役副社長

平成26年2月 ㈱SRP(現、トラストビジョン㈱)取締役(現任)

平成26年5月 トラストアセットパートナーズ㈱取締役

平成26年7月 当社代表取締役社長(現任)

平成27年11月 トラストバイオ㈱取締役(現任)

平成28年5月 トラストホームエナジー㈱取締役(現任)

平成28年6月 ㈱RVトラスト取締役(現任)

平成29年2月 トラスト不動産開発㈱取締役(現任)

トラストネットワーク㈱取締役(現任)

㈱和楽取締役(現任)

(注)3

20,000

専務取締役

矢羽田 弘

昭和35年5月25日生

平成12年1月 ㈱ピー・エム・トラスト(現、トラストパーク㈱)入社

平成14年9月 同社取締役

平成16年1月 同社常務取締役

平成25年7月 当社取締役管理部長

平成25年9月 トラストネットワーク㈱(現、トラスト不動産開発㈱)取締役(現任)

平成25年11月 トラストメディカルサポート㈱取締役(現任)

平成26年2月 ㈱SRP(現、トラストビジョン㈱)取締役(現任)

平成26年5月 トラストアセットパートナーズ㈱取締役

平成26年7月 当社専務取締役(現任)

㈱ジーエートラスト取締役

平成27年7月 同社代表取締役(現任)

平成27年11月 トラストバイオ㈱取締役(現任)

平成28年5月 トラストホームエナジー㈱取締役(現任)

平成28年6月 ㈱RVトラスト取締役(現任)

平成29年2月 トラストネットワーク㈱取締役(現任)

㈱和楽取締役(現任)

(注)3

50,000

取締役

北嶋 重晴

昭和42年7月5日生

平成16年2月 ㈱ピー・エム・トラスト(現、トラストパーク㈱)入社 経営企画室長

平成25年7月 当社経営企画室長

平成26年7月 当社管理部長(現任)

㈱ジーエートラスト取締役(現任)

平成27年3月 トラストメディカルサポート㈱取締役(現任)

平成27年4月 ㈱RVトラスト取締役(現任)

平成27年7月 トラストパトロール㈱取締役(現任)

平成30年9月 当社取締役(現任)

(注)3

6,812

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

木下 敏之

昭和35年2月12日生

昭和59年4月 農林水産省入省

平成11年3月 佐賀市長

平成17年12月 木下敏之行政経営研究所設立 所長(現任)

平成18年10月 公益財団法人東京財団上席研究員

平成19年2月 ㈱e-CORPORATION.JP取締役

平成24年4月 福岡大学経済学部教授(現任)

平成27年9月 当社取締役(現任)

(注)3

監査役

市原 一也

昭和23年2月23日生

昭和46年4月 ㈱西日本相互銀行(現、㈱西日本シティ銀行)入行

平成15年2月 ㈱西銀ビジネスセンター入社

平成16年6月 アプライド㈱監査役

平成23年3月 ㈱エクスプレオ入社

平成23年9月 トラストパーク㈱監査役(現任)

平成25年7月 当社監査役(現任)

平成25年9月 タウンパトロール㈱(現、トラストパトロール㈱)監査役(現任)

平成25年11月 トラストメディカルサポート㈱監査役(現任)

平成26年2月 ㈱SRP(現、トラストビジョン㈱)監査役(現任)

平成26年5月 トラストアセットパートナーズ㈱監査役(現任)

平成26年7月 ㈱ジーエートラスト監査役(現任)

平成27年4月 ㈱RVトラスト監査役(現任)

平成27年11月 トラストバイオ㈱監査役(現任)

平成28年5月 トラストホームエナジー㈱監査役(現任)

平成29年2月 トラストネットワーク㈱監査役(現任)

㈱和楽監査役(現任)

(注)4

監査役

江口 秀人

昭和31年12月18日生

昭和61年10月 等松青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)入社

平成2年8月 公認会計士登録

平成15年8月 江口公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成18年4月 トラストパーク㈱監査役

平成19年7月 福岡監査法人代表社員

平成22年1月 監査法人有明代表社員(現任)

平成25年7月 当社監査役(現任)

平成25年9月 トラストネットワーク㈱(現、トラスト不動産開発㈱)監査役(現任)

(注)4

監査役

梁井 純輔

昭和18年3月31日生

昭和42年4月 ㈱西日本相互銀行(現、㈱西日本シティ銀行)入行

平成11年10月 ㈱西銀経営情報サービス(現、㈱NCBリサーチ&コンサルティング)部長

平成12年6月 ㈱博多座監査役

平成24年9月 トラストパーク㈱監査役

平成25年7月 当社監査役(現任)

(注)4

592,812

(注)1.取締役木下敏之は、社外取締役であります。

2.監査役市原一也、江口秀人、梁井純輔は、社外監査役であります。

3.任期は、平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

なお、新たに選任された取締役北嶋重晴の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

4.任期は、平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役1名を選出しております。補欠社外監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

中村 尚生

昭和28年7月23日生

昭和52年4月 ㈱西日本相互銀行(現、㈱西日本シティ銀行)入行

平成12年4月 ㈱西銀経営情報サービス(現、㈱NCBリサーチ&コンサルティング)コンサルティング部長

平成18年10月 越智産業㈱ 経営企画部次長

平成20年6月 同社 取締役財務グループ長

平成22年10月 OCHIホールディングス㈱ 取締役財務部長

平成26年12月 ㈱九州リースサービス 総合企画部企業戦略室長

平成29年11月 コンサルティング業個人事務所開業(現在に至る)

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

渡邉 靖司

昭和34年8月4日

平成5年8月 ㈲ピー・エム・トラスト設立(現、トラストパーク㈱)代表取締役(現任)

平成19年2月 トラストネットワーク㈱(現、トラスト不動産開発㈱)代表取締役(現任)

平成22年9月 ㈱グランシップ代表取締役(現任)

平成23年5月 タウンパトロール㈱(現、トラストパトロール㈱)代表取締役(現任)

平成25年7月 当社代表取締役社長

平成25年11月 トラストメディカルサポート㈱代表取締役(現任)

平成25年12月 ㈲SRP(現、トラストビジョン㈱)代表取締役(現任)

平成26年5月 トラストアセットパートナーズ㈱代表取締役(現任)

平成26年7月 当社代表取締役会長(現任)

       ㈱ジーエートラスト代表取締役(現任)

平成27年4月 ㈱RVトラスト代表取締役(現任)

平成27年11月 トラストバイオ㈱代表取締役(現任)

平成28年5月 トラストホームエナジー㈱代表取締役(現任)

平成29年2月 トラストネットワーク㈱代表取締役(現任)

       ㈱和楽代表取締役(現任)

(注)3

516,000

取締役社長

(代表取締役)

喜久田 匡宏

昭和40年4月16日

平成21年9月 トラストパーク㈱監査役

平成24年9月 同社取締役

平成25年7月 当社取締役

平成25年11月 トラストメディカルサポート㈱取締役(現任)

平成25年12月 当社取締役副社長

平成26年2月 ㈱SRP(現、トラストビジョン㈱)取締役(現任)

平成26年5月 トラストアセットパートナーズ㈱取締役

平成26年7月 当社代表取締役社長(現任)

平成27年11月 トラストバイオ㈱取締役(現任)

平成28年5月 トラストホームエナジー㈱取締役(現任)

平成28年6月 ㈱RVトラスト取締役(現任)

平成29年2月 トラスト不動産開発㈱取締役(現任)

       トラストネットワーク㈱取締役(現任)

       ㈱和楽取締役(現任)

(注)3

30,000

専務取締役

矢羽田 弘

昭和35年5月25日

平成12年1月 ㈱ピー・エム・トラスト(現、トラストパーク㈱)入社

平成14年9月 同社取締役

平成16年1月 同社常務取締役

平成25年7月 当社取締役管理部長

平成25年9月 トラストネットワーク㈱(現、トラスト不動産開発㈱)取締役(現任)

平成25年11月 トラストメディカルサポート㈱取締役(現任)

平成26年2月 ㈱SRP(現、トラストビジョン㈱)取締役(現任)

平成26年5月 トラストアセットパートナーズ㈱取締役

平成26年7月 当社専務取締役(現任)

       ㈱ジーエートラスト取締役

平成27年7月 同社代表取締役(現任)

平成27年11月 トラストバイオ㈱取締役(現任)

平成28年5月 トラストホームエナジー㈱取締役(現任)

平成28年6月 ㈱RVトラスト取締役(現任)

平成29年2月 トラストネットワーク㈱取締役(現任)

       ㈱和楽取締役(現任)

(注)3

60,000

取締役

北嶋 重晴

昭和42年7月5日

平成16年2月 ㈱ピー・エム・トラスト(現、トラストパーク㈱)入社 経営企画室長

平成25年7月 当社経営企画室長

平成26年7月 当社管理部長

       ㈱ジーエートラスト取締役(現任)

平成27年3月 トラストメディカルサポート㈱取締役(現任)

平成27年4月 ㈱RVトラスト取締役(現任)

平成27年7月 トラストパトロール㈱取締役(現任)

平成30年9月 当社取締役(現任)

平成30年10月 トラストアセットパートナーズ㈱取締役(現任)

令和元年7月 当社管理部長兼内部監査室長(現任)

(注)3

14,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

木下 敏之

昭和35年2月12日

昭和59年4月 農林水産省入省

平成11年3月 佐賀市長

平成17年12月 木下敏之行政経営研究所設立 所長(現任)

平成18年10月 公益財団法人東京財団上席研究員

平成19年2月 ㈱e-CORPORATION.JP取締役

平成24年4月 福岡大学経済学部教授(現任)

平成27年9月 当社取締役(現任)

(注)4

取締役

加峯 辰美

昭和28年12月21日

昭和51年4月 ㈱西鉄エージェンシー 入社

平成2年6月 同社 第二営業局営業三部 部長

平成8年4月 同社 営業本部 副本部長

平成12年6月 同社 取締役 営業本部担当

平成20年6月 同社 常務取締役 メディア本部 本部長

平成21年6月 同社 専務取締役 営業本部 本部長

平成24年6月 同社 代表取締役社長

平成30年4月 同社 顧問

令和元年6月 同社 退任

令和元年9月 当社取締役(現任)

(注)4

監査役

市原 一也

昭和23年2月23日

昭和46年4月 ㈱西日本相互銀行(現、㈱西日本シティ銀行)入行

平成15年2月 ㈱西銀ビジネスセンター入社

平成16年6月 アプライド㈱監査役

平成23年3月 ㈱エクスプレオ入社

平成23年9月 トラストパーク㈱監査役(現任)

平成25年7月 当社監査役(現任)

平成25年9月 タウンパトロール㈱(現、トラストパトロール㈱)監査役(現任)

平成25年11月 トラストメディカルサポート㈱監査役(現任)

平成26年2月 ㈱SRP(現、トラストビジョン㈱)監査役(現任)

平成26年5月 トラストアセットパートナーズ㈱監査役(現任)

平成26年7月 ㈱ジーエートラスト監査役(現任)

平成27年4月 ㈱RVトラスト監査役(現任)

平成27年11月 トラストバイオ㈱監査役(現任)

平成28年5月 トラストホームエナジー㈱監査役(現任)

平成29年2月 トラストネットワーク㈱監査役(現任)

       ㈱和楽監査役(現任)

(注)5

監査役

江口 秀人

昭和31年12月18日

昭和61年10月 等松青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)入社

平成2年8月 公認会計士登録

平成15年8月 江口公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成18年4月 トラストパーク㈱監査役

平成19年7月 福岡監査法人代表社員

平成22年1月 監査法人有明代表社員(現任)

平成25年7月 当社監査役(現任)

平成25年9月 トラストネットワーク㈱(現、トラスト不動産開発㈱)監査役(現任)

(注)5

監査役

梁井 純輔

昭和18年3月31日

昭和42年4月 ㈱西日本相互銀行(現、㈱西日本シティ銀行)入行

平成11年10月 ㈱西銀経営情報サービス(現、㈱NCBリサーチ&コンサルティング)部長

平成12年6月 ㈱博多座監査役

平成24年9月 トラストパーク㈱監査役

平成25年7月 当社監査役(現任)

(注)5

620,300

(注)1.取締役木下敏之及び加峯辰美は、社外取締役であります。

2.監査役市原一也、江口秀人、梁井純輔は、社外監査役であります。

3.任期は、令和元年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、令和元年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、新たに選任された取締役加峯辰美の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

5.任期は、平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

中村 尚生

昭和28年7月23日生

昭和52年4月 ㈱西日本相互銀行(現、㈱西日本シティ銀行)入行

平成12年4月 ㈱西銀経営情報サービス(現、㈱NCBリサーチ&コンサルティング)コンサルティング部長

平成18年10月 越智産業㈱ 経営企画部次長

平成20年6月 同社 取締役財務グループ長

平成22年10月 OCHIホールディングス㈱ 取締役財務部長

平成26年12月 ㈱九州リースサービス 総合企画部企業戦略室長

平成29年11月 コンサルティング業個人事務所開業(現在に至る)

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

木下敏之は、過去に農林水産省、佐賀市長としての行政経験や取締役としての経験など、豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その知識と経験に基づいた助言・提言をいただくことを目的に、社外取締役に選任しております。

加峯辰美は、経営者として豊富な経験及び幅広い見識を有し、当社の経営陣から独立した判断を下すことができることにより企業統治体制強化に寄与してもらうため社外取締役に選任しております。

当社の社外監査役は3名であります。

市原一也は、これまで培ってきたビジネス経験及び上場企業での監査役としての経験を当社監査体制の強化にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。

江口秀人は、公認会計士としての専門性と経営に対する客観性、中立性等の観点から適切な監査の実行と助言を期待できると判断し社外監査役に選任しております。

梁井純輔は、これまで培ってきたビジネス経験及び監査役としての経験を当社監査体制の強化にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。

なお、当社と社外取締役及び各社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。

また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については明確に定めておりませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を考慮し、社外役員としての職務遂行が可能であることを前提に総合的に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役及び社外監査役と代表取締役は連携強化のため、取締役会の前後に情報交換すると共に、年に数回意見交換会を開催しております。

当社の監査役は全員社外監査役であり、取締役会には監査役全員が出席し経営に対する監視並びに取締役の業務執行の監査が行われております。グループ会議等の重要な会議には常勤監査役が出席し、中立的な立場から意見を述べるなど、監査役による業務執行を監視する機能が有効に機能していると考えております。

また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査の効率化等、監査機能の向上を図っております。

内部監査室と監査役は、監査計画等について協議するとともに、適宜情報交換を行い、監査実施に向けて相互に連携を図っております。また、監査役は内部監査室が実施する内部監査に立会うとともに、当社各部の業務執行状況について確認を行うなど、監査の実効性の強化に努めております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

渡邉 靖司

昭和34年8月4日

平成5年8月 ㈲ピー・エム・トラスト設立(現、トラストパーク㈱)代表取締役(現任)

平成19年2月 トラストネットワーク㈱(現、トラスト不動産開発㈱)代表取締役(現任)

平成22年9月 ㈱グランシップ代表取締役(現任)

平成23年5月 タウンパトロール㈱(現、トラストパトロール㈱)代表取締役(現任)

平成25年7月 当社代表取締役社長

平成25年11月 トラストメディカルサポート㈱代表取締役(現任)

平成25年12月 ㈲SRP(現、トラストビジョン㈱)代表取締役(現任)

平成26年5月 トラストアセットパートナーズ㈱代表取締役(現任)

平成26年7月 当社代表取締役会長(現任)

       ㈱ジーエートラスト代表取締役(現任)

平成27年4月 ㈱RVトラスト代表取締役(現任)

平成27年11月 トラストバイオ㈱代表取締役(現任)

平成28年5月 トラストホームエナジー㈱代表取締役(現任)

平成29年2月 トラストネットワーク㈱代表取締役(現任)

       ㈱和楽代表取締役(現任)

(注)3

516,000

取締役社長

(代表取締役)

喜久田 匡宏

昭和40年4月16日

平成21年9月 トラストパーク㈱監査役

平成24年9月 同社取締役

平成25年7月 当社取締役

平成25年11月 トラストメディカルサポート㈱取締役(現任)

平成25年12月 当社取締役副社長

平成26年2月 ㈱SRP(現、トラストビジョン㈱)取締役(現任)

平成26年5月 トラストアセットパートナーズ㈱取締役

平成26年7月 当社代表取締役社長(現任)

平成27年11月 トラストバイオ㈱取締役(現任)

平成28年5月 トラストホームエナジー㈱取締役(現任)

平成28年6月 ㈱RVトラスト取締役(現任)

平成29年2月 トラスト不動産開発㈱取締役(現任)

       トラストネットワーク㈱取締役(現任)

       ㈱和楽取締役(現任)

(注)3

30,000

専務取締役

矢羽田 弘

昭和35年5月25日

平成12年1月 ㈱ピー・エム・トラスト(現、トラストパーク㈱)入社

平成14年9月 同社取締役

平成16年1月 同社常務取締役

平成25年7月 当社取締役管理部長

平成25年9月 トラストネットワーク㈱(現、トラスト不動産開発㈱)取締役(現任)

平成25年11月 トラストメディカルサポート㈱取締役(現任)

平成26年2月 ㈱SRP(現、トラストビジョン㈱)取締役(現任)

平成26年5月 トラストアセットパートナーズ㈱取締役

平成26年7月 当社専務取締役(現任)

       ㈱ジーエートラスト取締役

平成27年7月 同社代表取締役(現任)

平成27年11月 トラストバイオ㈱取締役(現任)

平成28年5月 トラストホームエナジー㈱取締役(現任)

平成28年6月 ㈱RVトラスト取締役(現任)

平成29年2月 トラストネットワーク㈱取締役(現任)

       ㈱和楽取締役(現任)

(注)3

60,000

取締役

北嶋 重晴

昭和42年7月5日

平成16年2月 ㈱ピー・エム・トラスト(現、トラストパーク㈱)入社 経営企画室長

平成25年7月 当社経営企画室長

平成26年7月 当社管理部長

       ㈱ジーエートラスト取締役(現任)

平成27年3月 トラストメディカルサポート㈱取締役(現任)

平成27年4月 ㈱RVトラスト取締役(現任)

平成27年7月 トラストパトロール㈱取締役(現任)

平成30年9月 当社取締役(現任)

平成30年10月 トラストアセットパートナーズ㈱取締役(現任)

令和元年7月 当社管理部長兼内部監査室長(現任)

(注)3

14,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

木下 敏之

昭和35年2月12日

昭和59年4月 農林水産省入省

平成11年3月 佐賀市長

平成17年12月 木下敏之行政経営研究所設立 所長(現任)

平成18年10月 公益財団法人東京財団上席研究員

平成19年2月 ㈱e-CORPORATION.JP取締役

平成24年4月 福岡大学経済学部教授(現任)

平成27年9月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

加峯 辰美

昭和28年12月21日

昭和51年4月 ㈱西鉄エージェンシー 入社

平成2年6月 同社 第二営業局営業三部 部長

平成8年4月 同社 営業本部 副本部長

平成12年6月 同社 取締役 営業本部担当

平成20年6月 同社 常務取締役 メディア本部 本部長

平成21年6月 同社 専務取締役 営業本部 本部長

平成24年6月 同社 代表取締役社長

平成30年4月 同社 顧問

令和元年6月 同社 退任

令和元年9月 当社取締役(現任)

(注)3

監査役

市原 一也

昭和23年2月23日

昭和46年4月 ㈱西日本相互銀行(現、㈱西日本シティ銀行)入行

平成15年2月 ㈱西銀ビジネスセンター入社

平成16年6月 アプライド㈱監査役

平成23年3月 ㈱エクスプレオ入社

平成23年9月 トラストパーク㈱監査役(現任)

平成25年7月 当社監査役(現任)

平成25年9月 タウンパトロール㈱(現、トラストパトロール㈱)監査役(現任)

平成25年11月 トラストメディカルサポート㈱監査役(現任)

平成26年2月 ㈱SRP(現、トラストビジョン㈱)監査役(現任)

平成26年5月 トラストアセットパートナーズ㈱監査役(現任)

平成26年7月 ㈱ジーエートラスト監査役(現任)

平成27年4月 ㈱RVトラスト監査役(現任)

平成27年11月 トラストバイオ㈱監査役(現任)

平成28年5月 トラストホームエナジー㈱監査役(現任)

平成29年2月 トラストネットワーク㈱監査役(現任)

       ㈱和楽監査役(現任)

(注)4

監査役

江口 秀人

昭和31年12月18日

昭和61年10月 等松青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)入社

平成2年8月 公認会計士登録

平成15年8月 江口公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成18年4月 トラストパーク㈱監査役

平成19年7月 福岡監査法人代表社員

平成22年1月 監査法人有明代表社員(現任)

平成25年7月 当社監査役(現任)

平成25年9月 トラストネットワーク㈱(現、トラスト不動産開発㈱)監査役(現任)

(注)4

監査役

梁井 純輔

昭和18年3月31日

昭和42年4月 ㈱西日本相互銀行(現、㈱西日本シティ銀行)入行

平成11年10月 ㈱西銀経営情報サービス(現、㈱NCBリサーチ&コンサルティング)部長

平成12年6月 ㈱博多座監査役

平成24年9月 トラストパーク㈱監査役

平成25年7月 当社監査役(現任)

(注)4

620,300

(注)1.取締役木下敏之及び加峯辰美は、社外取締役であります。

2.監査役市原一也、江口秀人、梁井純輔は、社外監査役であります。

3.任期は、令和元年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

中村 尚生

昭和28年7月23日生

昭和52年4月 ㈱西日本相互銀行(現、㈱西日本シティ銀行)入行

平成12年4月 ㈱西銀経営情報サービス(現、㈱NCBリサーチ&コンサルティング)コンサルティング部長

平成18年10月 越智産業㈱ 経営企画部次長

平成20年6月 同社 取締役財務グループ長

平成22年10月 OCHIホールディングス㈱ 取締役財務部長

平成26年12月 ㈱九州リースサービス 総合企画部企業戦略室長

平成29年11月 コンサルティング業個人事務所開業(現在に至る)

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

木下敏之は、過去に農林水産省、佐賀市長としての行政経験や取締役としての経験など、豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その知識と経験に基づいた助言・提言をいただくことを目的に、社外取締役に選任しております。

加峯辰美は、経営者として豊富な経験及び幅広い見識を有し、当社の経営陣から独立した判断を下すことができることにより企業統治体制強化に寄与してもらうため社外取締役に選任しております。

当社の社外監査役は3名であります。

市原一也は、これまで培ってきたビジネス経験及び上場企業での監査役としての経験を当社監査体制の強化にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。

江口秀人は、公認会計士としての専門性と経営に対する客観性、中立性等の観点から適切な監査の実行と助言を期待できると判断し社外監査役に選任しております。

梁井純輔は、これまで培ってきたビジネス経験及び監査役としての経験を当社監査体制の強化にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。

なお、当社と社外取締役及び各社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。

また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については明確に定めておりませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を考慮し、社外役員としての職務遂行が可能であることを前提に総合的に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役及び社外監査役と代表取締役は連携強化のため、取締役会の前後に情報交換すると共に、年に数回意見交換会を開催しております。

当社の監査役は全員社外監査役であり、取締役会には監査役全員が出席し経営に対する監視並びに取締役の業務執行の監査が行われております。グループ会議等の重要な会議には常勤監査役が出席し、中立的な立場から意見を述べるなど、監査役による業務執行を監視する機能が有効に機能していると考えております。

また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査の効率化等、監査機能の向上を図っております。

内部監査室と監査役は、監査計画等について協議するとともに、適宜情報交換を行い、監査実施に向けて相互に連携を図っております。また、監査役は内部監査室が実施する内部監査に立会うとともに、当社各部の業務執行状況について確認を行うなど、監査の実効性の強化に努めております。

 

社外役員の選任

2018/10/12019/10/1選任の理由
木下 敏之過去に農林水産省、佐賀市長としての行政経験や取締役としての経験など、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、当社の経営陣から独立した判断を下すことができるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
加峯 辰美-経営者として豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、当社の経営陣から独立した判断を下すことができるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。