オープンハウス【3288】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/212019/12/20
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人
社外役員数2人2人
役員数(定款)8人8人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
当社は、原則として買収防衛策を導入しないものとします。当社株式が公開買付けに付された場合には、株式市場における混乱を防止するためにも、取締役会の見解を速やかに開示します。また、当社は、株主等の権利を尊重し、株主等が公開買付けに応じようとすることを妨げません。
当社は、原則として買収防衛策を導入しないものとします。当社株式が公開買付けに付された場合には、株式市場における混乱を防止するためにも、取締役会の見解を速やかに開示します。また、当社は、株主等の権利を尊重し、株主等が公開買付けに応じようとすることを妨げません。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

荒井 正昭

1965年10月29日

 

1987年10月 ㈱ユニハウス入社

1997年9月 当社代表取締役社長就任(現任)

2000年9月 創建ビルド㈲(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)取締役就任(現任)

2010年9月 Open House Realty & Investments,Inc.

Director就任

2011年10月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント取締役就任(現任)

2015年1月 ㈱アサカワホーム(現 ㈱オープンハウス・アーキテクト)取締役就任(現任)

2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC

Manager就任

2018年10月 ㈱ホーク・ワン取締役就任(現任)

 

(注)3

48,000,000

取締役

副社長

鎌田 和彦

1965年11月8日

 

1988年4月 ㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモスイニシア)入社

1989年6月 ㈱インテリジェンス(現 パーソルキャリア㈱)設立取締役就任

1999年4月 同社代表取締役社長就任

2008年5月 社団法人日本人材派遣協会会長就任

2008年12月 ㈱インテリジェンス(現 パーソルキャリア㈱)相談役就任

2009年1月 ㈱シーモン(現 アート・クラフト・サイエンス㈱)取締役就任

2009年4月 同社代表取締役会長就任

2009年6月 ㈱ペイロール社外取締役就任

2009年8月 ㈱アイ・アム(現 ㈱インターワークス)社外取締役就任

2014年3月 ㈱フルキャストホールディングス社外取締役就任

2015年9月 ㈱トラスト・テック社外取締役就任

2015年12月 当社取締役副社長就任(現任)

2016年12月 ㈱オープンハウス・アーキテクト取締役就任(現任)

2018年5月 ㈱PR TIMES社外取締役就任(現任)

 

(注)3

107,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

今村 仁司

1962年5月29日

 

1985年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

2000年7月 ㈱有線ブロードネットワークス(現 ㈱USEN)入社

2004年7月 ㈱メディア出向

2005年9月 当社入社 管理本部長

2005年12月 当社取締役就任 管理本部長

2009年9月 当社専務取締役就任(現任)

㈱オープンハウス・ディベロップメント取締役就任(現任)

2010年9月 Open House Realty &

Investments,Inc.CEO就任

2010年12月 同社 Director就任(現任)

2011年5月 当社専務取締役就任 管理本部長

2011年10月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント代表取締役就任

2015年1月 ㈱アサカワホーム(現 ㈱オープンハウス・アーキテクト)取締役就任

2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC

Manager就任(現任)

 

(注)3

2,004,000

取締役

常務執行役員

福岡 良介

1978年5月22日

 

2002年4月 当社入社

2002年12月 ㈱創建ビルド(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)入社

2006年12月 同社代表取締役社長就任(現任)

2010年12月 当社取締役就任

2016年4月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント代表取締役就任(現任)

2018年1月 ㈱オープンハウス・アーキテクト取締役支配人就任(現任)

2018年4月 当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

873,000

取締役

常務執行役員

管理本部長

経営企画部長

若旅 孝太郎

1976年1月24日

 

1998年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

2000年6月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社

2009月8月 当社入社

2010年12月 Open House Realty & Investments, Inc. CEO就任

2012年12月 同社 Director就任(現任)

2014年10月 当社執行役員企画部長

2015年2月 当社執行役員企画本部長

2015年12月 当社取締役就任 執行役員企画本部長

2016年7月 当社取締役 執行役員 管理本部長兼企画本部長就任

2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC

Manager就任(現任)

2016年12月 ㈱オープンハウス・アーキテクト監査役就任(現任)

2016年12月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント取締役就任(現任)

2018年4月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長兼企画本部長就任

2018年10月 ㈱ホーク・ワン監査役就任

2019年4月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長就任(現任)

2019年10月 ㈱ホーク・ワン取締役就任(現任)

 

(注)3

250,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

石村 等

1953年5月19日

 

1976年4月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

2006年6月 同行代表取締役副社長就任

2009年6月 大栄不動産㈱取締役兼副社長執行役員 ビル事業本部長・住宅事業部管掌

2010年6月 同社代表取締役社長就任

2014年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任)

2015年12月 当社取締役就任(現任)

2018年6月 ㈱地域経済活性化支援機構社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

櫻井 勝

1945年3月17日

 

1968年4月 警察庁入庁

1991年3月 群馬県警察本部長

1992年8月 警察庁人事課長

1994年10月 警視庁公安部長

1998年3月 近畿管区警察局長

2004年4月 日本電気株式会社執行役員常務

2006年4月 同社顧問就任

2007年6月 ㈱クレディセゾン常勤監査役就任

2008年5月 ㈱コンチェルト監査役就任

2008年7月 ㈱雪国まいたけ顧問就任

2009年2月 JPNホールディングス㈱監査役就任

2018年12月 当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

遠山 雄三

1948年8月15日

 

1972年4月 伊藤忠商事㈱入社

1979年4月 同社東京本社海外事業部

1987年4月 同社海外進出コンサルタント室

1992年7月 伊藤忠欧州会社出向事業管理・開発担当

1997年4月 同社事業審査部長

1999年6月 伊藤忠商事㈱繊維カンパニー繊維管理部長代行

2002年10月 ハンティングワールドジャパン㈱出向 代表取締役社長就任

2004年6月 伊藤忠商事㈱事業部

2006年6月 伊藤忠紙パルプ㈱ 常勤監査役就任

2014年12月 ㈱オープンハウス・ディベロップメント監査役就任(現任)

2014年12月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント監査役就任(現任)

2014年12月 当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

松本 耕一

1951年9月30日

 

1975年4月 安宅産業㈱(現 伊藤忠商事㈱)入社

2004年12月 伊藤忠食品㈱ 監査役就任

2007年5月 伊藤忠商事㈱ 食料カンパニーCFO就任

2009年12月 伊藤忠食品㈱ 取締役就任

2011年5月 同社執行役員人事総務本部本部長兼内部統制・環境・品質管理担当

2014年4月 同社常務執行役員管理統括本部統括本部長兼経営企画本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当

2014年6月 同社取締役就任 常務執行役員管理統括本部統括本部長兼経営企画本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当

2015年6月 同社取締役専務執行役員管理統括本部統括本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当

2016年4月 同社取締役専務執行役員管理統括本部統括本部長兼業務改革本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当

2017年6月 同社理事就任(現任)

2018年12月 当社監査役就任(現任)

 

(注)4

-

監査役

福島 洋介

1942年9月13日

 

1968年4月 伊藤忠商事㈱入社

2000年7月 ㈱センチュリー21・ジャパン取締役副社長就任

2001年1月 同社代表取締役社長就任

2004年6月 同社相談役就任

2005年7月 当社監査役就任

2006年4月 ㈱泊ビルド(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)監査役就任

2010年12月 当社監査役就任(現任)

 

(注)4

736,000

51,970,400

(注)1.取締役石村等、取締役櫻井勝は、社外取締役であります。

2.常勤監査役遠山雄三、監査役松本耕一は、社外監査役であります。

3.任期は、2018年12月19日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2016年12月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

井戸 和美

1964年5月2日生

1989年4月 ㈱興銀情報開発センター(現 みずほ情報総研㈱)入社

1991年8月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社

1993年9月 税理士登録

1997年12月 アメリカンファミリー生命保険会社入社

1999年10月 舟生和美税理士事務所 所長就任(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。

 

イ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社と社外取締役及び社外監査役との間に重要な利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方

a. 社外取締役

 石村等氏は、金融機関、不動産会社における経営者としての豊富な経験と優れた見識に基づき、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役に選任しております。

 櫻井勝氏は、警察庁及び警視庁において要職を歴任し、退庁後は大手企業の監査役等の要職に就任するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般とりわけコーポレート・ガバナンスに関する適切な監督・助言等を通して、社外取締役として職務を適切に遂行していただくため、社外取締役に選任しております。

b. 社外監査役

 遠山雄三氏及び松本耕一氏が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割につきましては、(3)監査の状況「① 監査役監査の状況」に記載のとおりであります。

 

ハ.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準・方針の内容

当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準・方針を以下のとおり定めております。

a. 現在、当社グループの役員(ただし、社外取締役及び社外監査役を除く。以下同じ。)又は使用人でなく、過去においても当社グループの役員又は使用人でないこと。

b. 過去5年間において、以下のいずれにも該当しないこと。

ⅰ. 当社グループに製品又はサービスを提供している取引先であって、継続して当該取引先の年間連結売上高の2%を超える金額の取引があるものの役員又は使用人。

ⅱ. 当社グループの販売先であって、継続して当社グループの年間連結売上高の2%を超える金額の取引があるものの役員又は使用人。

ⅲ. 当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%を超える金額に係る借入先をいう。)の役員又は使用人。

ⅳ. 当社総株主の議決権の10%以上を保有する株主又はその役員若しくは使用人。

ⅴ. 当社グループが議決権を有する会社で、当社グループがその総株主の議決権の10%以上を保有するものの役員又は使用人。

ⅵ. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(これらの者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属している者を含む。)。

c. 以下に掲げる者の2親等以内の近親者ではないこと。

ⅰ. 当社グループの役員又は重要な使用人

ⅱ. bのいずれかに該当する者

d. 当社グループとの間で役員が相互就任している会社の役員又は使用人ではないこと。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会及び指名等諮問委員会に出席して活発な議論や意見陳述を行い、経営の監督を果たしています。社外監査役は、取締役会及び指名等諮問委員会に出席して意見を述べるほか、国内事業場及び国外子会社への往査や、会計監査人との意見交換を実施するなどして、業務執行体制の監査を果たしています。

 内部監査部門は、指名等諮問委員会への出席を通じて、社外取締役及び社外監査役との間で、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っているほか、内部統制部門としての機能を果たしております。また、内部監査部門は、社外監査役との間で定期的にミーティングを開催し、監査の実効性の向上に努めています。

 

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

荒井 正昭

1965年10月29日生

1987年10月 ㈱ユニハウス入社

(注)3

24,000,000

1997年9月 当社代表取締役社長就任(現任)

2000年9月 創建ビルド㈲(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)取締役就任(現任)

2010年9月 Open House Realty & Investments,Inc.

Director就任

2011年10月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント取締役就任(現任)

2015年1月 ㈱アサカワホーム(現 ㈱オープンハウス・アーキテクト)取締役就任(現任)

2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC

Manager就任

2018年10月 ㈱ホーク・ワン取締役就任(現任)

取締役

副社長

 

鎌田 和彦

1965年11月8日生

1988年4月 ㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモスイニシア)入社

(注)3

47,900

1989年6月 ㈱インテリジェンス(現 パーソルキャリア㈱)設立取締役就任

1999年4月 同社代表取締役社長就任

2008年5月 社団法人日本人材派遣協会会長就任

2008年12月 ㈱インテリジェンス(現 パーソルキャリア㈱)相談役就任

2009年1月 ㈱シーモン(現 アート・クラフト・サイエンス㈱)取締役就任

2009年4月 同社代表取締役会長就任

2009年6月 ㈱ペイロール社外取締役就任

2009年8月 ㈱アイ・アム(現 ㈱インターワークス)社外取締役就任

2014年3月 ㈱フルキャストホールディングス社外取締役就任

2015年9月 ㈱トラスト・テック社外取締役就任

2015年12月 当社取締役副社長就任(現任)

2016年12月 ㈱オープンハウス・アーキテクト取締役就任(現任)

2018年5月 ㈱PR TIMES社外取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

 

今村 仁司

1962年5月29日生

1985年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

(注)3

1,002,000

2000年7月 ㈱有線ブロードネットワークス(現 ㈱USEN)入社

2004年7月 ㈱メディア出向

2005年9月 当社入社 管理本部長

2005年12月 当社取締役就任 管理本部長

2009年9月 当社専務取締役就任(現任)

オープンハウス・ディベロップメント取締役就任(現任)

2010年9月 Open House Realty &

Investments,Inc.CEO就任

2010年12月 同社 Director就任(現任)

2011年5月 当社専務取締役就任 管理本部長

2011年10月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント代表取締役就任

2015年1月 ㈱アサカワホーム(現 ㈱オープンハウス・アーキテクト)取締役就任

2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC

Manager就任(現任)

取締役

常務執行役員

福岡 良介

1978年5月22日生

2002年4月 当社入社

(注)3

435,000

2002年12月 ㈱創建ビルド(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)入社

2006年12月 同社代表取締役社長就任(現任)

2010年12月 当社取締役就任

2016年4月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント代表取締役就任(現任)

2018年1月 ㈱オープンハウス・アーキテクト取締役支配人就任(現任)

2018年4月 当社取締役常務執行役員(現任)

取締役

常務執行役員

管理本部長

企画本部長

若旅 孝太郎

1976年1月24日生

1998年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

(注)3

123,200

2000年6月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社

2009月8月 当社入社

2010年12月 Open House Realty & Investments, Inc. CEO就任

2012年12月 同社 Director就任(現任)

2014年10月 当社執行役員企画部長

2015年2月 当社執行役員企画本部長

2015年12月 当社取締役就任 執行役員企画本部長

2016年7月 当社取締役 執行役員 管理本部長兼企画本部長就任

2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC

Manager就任(現任)

2016年12月 ㈱オープンハウス・アーキテクト監査役就任(現任)

2016年12月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント取締役就任(現任)

2018年4月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長兼企画本部長就任(現任)

2018年10月 ㈱ホーク・ワン監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

石村 等

1953年5月19日生

1976年4月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

(注)3

2006年6月 同行代表取締役副社長就任

2009年6月 大栄不動産㈱取締役兼副社長執行役員 ビル事業本部長・住宅事業部管掌

2010年6月 同社代表取締役社長就任

2014年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任)

2015年12月 当社取締役就任(現任)

2018年6月 ㈱地域経済活性化支援機構社外取締役就任(現任)

取締役

 

櫻井 勝

1945年3月17日生

1968年4月 警察庁入庁

(注)3

1991年3月 群馬県警察本部長

1992年8月 警察庁人事課長

1994年10月 警視庁公安部長

1998年3月 近畿管区警察局長

2004年4月 日本電気株式会社執行役員常務

2006年4月 同社顧問就任

2007年6月 ㈱クレディセゾン常勤監査役就任

2008年5月 ㈱コンチェルト監査役就任

2008年7月 ㈱雪国まいたけ顧問就任

2009年2月 JPNホールディングス㈱監査役就任

2018年12月 当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 

遠山 雄三

1948年8月15日生

1972年4月 伊藤忠商事㈱入社

(注)4

1979年4月 同社東京本社海外事業部

1987年4月 同社海外進出コンサルタント室

1992年7月 伊藤忠欧州会社出向事業管理・開発担当

1997年4月 同社事業審査部長

1999年6月 伊藤忠商事㈱繊維カンパニー繊維管理部長代行

2002年10月 ハンティングワールドジャパン㈱出向 代表取締役社長就任

2004年6月 伊藤忠商事㈱事業部

2006年6月 伊藤忠紙パルプ㈱ 常勤監査役就任

2014年12月 ㈱オープンハウス・ディベロップメント査役就任(現任)

2014年12月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント監査役就任(現任)

2014年12月 当社常勤監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

松本 耕一

1951年9月30日生

1975年4月 安宅産業(現 伊藤忠商事)入社

2004年12月 伊藤忠食品㈱ 監査役就任

2007年5月 伊藤忠商事㈱ 食料カンパニーCFO就任

2009年12月 伊藤忠食品㈱ 取締役就任

2011年5月 同社執行役員人事総務本部本部長兼内部統制・環境・品質管理担当

2014年4月 同社常務執行役員管理統括本部統括本部長兼経営企画本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当

2014年6月 同社取締役就任 常務執行役員管理統括本部統括本部長兼経営企画本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当

2015年6月 同社取締役専務執行役員管理統括本部統括本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当

2016年4月 同社取締役専務執行役員管理統括本部統括本部長兼業務改革本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当

2017年6月 同社理事就任(現任)

2018年12月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

 

福島 洋介

1942年9月13日生

1968年4月 伊藤忠商事入社

(注)4

368,000

2000年7月 センチュリー21・ジャパン取締役副社長就任

2001年1月 同社代表取締役社長就任

2004年6月 同社相談役就任

2005年7月 当社監査役就任

2006年4月 泊ビルド(現 オープンハウス・ディベロップメント)監査役就任

2010年12月 当社監査役就任(現任)

25,976,100

(注)1.取締役石村等、取締役櫻井勝は、社外取締役であります。

   2.常勤監査役遠山雄三、監査役松本耕一は、社外監査役であります。

   3.任期は、2018年12月19日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

   4.任期は、2016年12月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

   5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

井戸 和美

1964年5月2日生

1989年4月 ㈱興銀情報開発センター(現 みずほ情報総研㈱)入社

1991年8月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社

1993年9月 税理士登録

1997年12月 アメリカンファミリー生命保険会社入社

1999年10月 舟生和美税理士事務所 所長就任(現任)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

荒井 正昭

1965年10月29日

 

1987年10月 ㈱ユニハウス入社

1997年9月 当社代表取締役社長就任(現任)

2000年9月 創建ビルド㈲(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)取締役就任(現任)

2010年9月 Open House Realty & Investments,Inc.

Director就任

2011年10月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント取締役就任(現任)

2015年1月 ㈱アサカワホーム(現 ㈱オープンハウス・アーキテクト)取締役就任(現任)

2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC

Manager就任

2018年10月 ㈱ホーク・ワン取締役就任(現任)

 

(注)3

48,000,000

取締役

副社長

鎌田 和彦

1965年11月8日

 

1988年4月 ㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモスイニシア)入社

1989年6月 ㈱インテリジェンス(現 パーソルキャリア㈱)設立取締役就任

1999年4月 同社代表取締役社長就任

2008年5月 社団法人日本人材派遣協会会長就任

2008年12月 ㈱インテリジェンス(現 パーソルキャリア㈱)相談役就任

2009年1月 ㈱シーモン(現 アート・クラフト・サイエンス㈱)取締役就任

2009年4月 同社代表取締役会長就任

2009年6月 ㈱ペイロール社外取締役就任

2009年8月 ㈱アイ・アム(現 ㈱インターワークス)社外取締役就任

2014年3月 ㈱フルキャストホールディングス社外取締役就任

2015年9月 ㈱トラスト・テック社外取締役就任

2015年12月 当社取締役副社長就任(現任)

2016年12月 ㈱オープンハウス・アーキテクト取締役就任(現任)

2018年5月 ㈱PR TIMES社外取締役就任(現任)

 

(注)3

107,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

今村 仁司

1962年5月29日

 

1985年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

2000年7月 ㈱有線ブロードネットワークス(現 ㈱USEN)入社

2004年7月 ㈱メディア出向

2005年9月 当社入社 管理本部長

2005年12月 当社取締役就任 管理本部長

2009年9月 当社専務取締役就任(現任)

㈱オープンハウス・ディベロップメント取締役就任(現任)

2010年9月 Open House Realty &

Investments,Inc.CEO就任

2010年12月 同社 Director就任(現任)

2011年5月 当社専務取締役就任 管理本部長

2011年10月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント代表取締役就任

2015年1月 ㈱アサカワホーム(現 ㈱オープンハウス・アーキテクト)取締役就任

2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC

Manager就任(現任)

 

(注)3

2,004,000

取締役

常務執行役員

福岡 良介

1978年5月22日

 

2002年4月 当社入社

2002年12月 ㈱創建ビルド(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)入社

2006年12月 同社代表取締役社長就任(現任)

2010年12月 当社取締役就任

2016年4月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント代表取締役就任(現任)

2018年1月 ㈱オープンハウス・アーキテクト取締役支配人就任(現任)

2018年4月 当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

873,000

取締役

常務執行役員

管理本部長

経営企画部長

若旅 孝太郎

1976年1月24日

 

1998年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

2000年6月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社

2009月8月 当社入社

2010年12月 Open House Realty & Investments, Inc. CEO就任

2012年12月 同社 Director就任(現任)

2014年10月 当社執行役員企画部長

2015年2月 当社執行役員企画本部長

2015年12月 当社取締役就任 執行役員企画本部長

2016年7月 当社取締役 執行役員 管理本部長兼企画本部長就任

2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC

Manager就任(現任)

2016年12月 ㈱オープンハウス・アーキテクト監査役就任(現任)

2016年12月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント取締役就任(現任)

2018年4月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長兼企画本部長就任

2018年10月 ㈱ホーク・ワン監査役就任

2019年4月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長就任(現任)

2019年10月 ㈱ホーク・ワン取締役就任(現任)

 

(注)3

250,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

石村 等

1953年5月19日

 

1976年4月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

2006年6月 同行代表取締役副社長就任

2009年6月 大栄不動産㈱取締役兼副社長執行役員 ビル事業本部長・住宅事業部管掌

2010年6月 同社代表取締役社長就任

2014年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任)

2015年12月 当社取締役就任(現任)

2018年6月 ㈱地域経済活性化支援機構社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

櫻井 勝

1945年3月17日

 

1968年4月 警察庁入庁

1991年3月 群馬県警察本部長

1992年8月 警察庁人事課長

1994年10月 警視庁公安部長

1998年3月 近畿管区警察局長

2004年4月 日本電気株式会社執行役員常務

2006年4月 同社顧問就任

2007年6月 ㈱クレディセゾン常勤監査役就任

2008年5月 ㈱コンチェルト監査役就任

2008年7月 ㈱雪国まいたけ顧問就任

2009年2月 JPNホールディングス㈱監査役就任

2018年12月 当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

遠山 雄三

1948年8月15日

 

1972年4月 伊藤忠商事㈱入社

1979年4月 同社東京本社海外事業部

1987年4月 同社海外進出コンサルタント室

1992年7月 伊藤忠欧州会社出向事業管理・開発担当

1997年4月 同社事業審査部長

1999年6月 伊藤忠商事㈱繊維カンパニー繊維管理部長代行

2002年10月 ハンティングワールドジャパン㈱出向 代表取締役社長就任

2004年6月 伊藤忠商事㈱事業部

2006年6月 伊藤忠紙パルプ㈱ 常勤監査役就任

2014年12月 ㈱オープンハウス・ディベロップメント監査役就任(現任)

2014年12月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント監査役就任(現任)

2014年12月 当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

松本 耕一

1951年9月30日

 

1975年4月 安宅産業㈱(現 伊藤忠商事㈱)入社

2004年12月 伊藤忠食品㈱ 監査役就任

2007年5月 伊藤忠商事㈱ 食料カンパニーCFO就任

2009年12月 伊藤忠食品㈱ 取締役就任

2011年5月 同社執行役員人事総務本部本部長兼内部統制・環境・品質管理担当

2014年4月 同社常務執行役員管理統括本部統括本部長兼経営企画本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当

2014年6月 同社取締役就任 常務執行役員管理統括本部統括本部長兼経営企画本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当

2015年6月 同社取締役専務執行役員管理統括本部統括本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当

2016年4月 同社取締役専務執行役員管理統括本部統括本部長兼業務改革本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当

2017年6月 同社理事就任(現任)

2018年12月 当社監査役就任(現任)

 

(注)4

-

監査役

福島 洋介

1942年9月13日

 

1968年4月 伊藤忠商事㈱入社

2000年7月 ㈱センチュリー21・ジャパン取締役副社長就任

2001年1月 同社代表取締役社長就任

2004年6月 同社相談役就任

2005年7月 当社監査役就任

2006年4月 ㈱泊ビルド(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)監査役就任

2010年12月 当社監査役就任(現任)

 

(注)4

736,000

51,970,400

(注)1.取締役石村等、取締役櫻井勝は、社外取締役であります。

2.常勤監査役遠山雄三、監査役松本耕一は、社外監査役であります。

3.任期は、2018年12月19日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2016年12月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

井戸 和美

1964年5月2日生

1989年4月 ㈱興銀情報開発センター(現 みずほ情報総研㈱)入社

1991年8月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社

1993年9月 税理士登録

1997年12月 アメリカンファミリー生命保険会社入社

1999年10月 舟生和美税理士事務所 所長就任(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。

 

イ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社と社外取締役及び社外監査役との間に重要な利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方

a. 社外取締役

 石村等氏は、金融機関、不動産会社における経営者としての豊富な経験と優れた見識に基づき、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役に選任しております。

 櫻井勝氏は、警察庁及び警視庁において要職を歴任し、退庁後は大手企業の監査役等の要職に就任するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般とりわけコーポレート・ガバナンスに関する適切な監督・助言等を通して、社外取締役として職務を適切に遂行していただくため、社外取締役に選任しております。

b. 社外監査役

 遠山雄三氏及び松本耕一氏が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割につきましては、(3)監査の状況「① 監査役監査の状況」に記載のとおりであります。

 

ハ.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準・方針の内容

当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準・方針を以下のとおり定めております。

a. 現在、当社グループの役員(ただし、社外取締役及び社外監査役を除く。以下同じ。)又は使用人でなく、過去においても当社グループの役員又は使用人でないこと。

b. 過去5年間において、以下のいずれにも該当しないこと。

ⅰ. 当社グループに製品又はサービスを提供している取引先であって、継続して当該取引先の年間連結売上高の2%を超える金額の取引があるものの役員又は使用人。

ⅱ. 当社グループの販売先であって、継続して当社グループの年間連結売上高の2%を超える金額の取引があるものの役員又は使用人。

ⅲ. 当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%を超える金額に係る借入先をいう。)の役員又は使用人。

ⅳ. 当社総株主の議決権の10%以上を保有する株主又はその役員若しくは使用人。

ⅴ. 当社グループが議決権を有する会社で、当社グループがその総株主の議決権の10%以上を保有するものの役員又は使用人。

ⅵ. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(これらの者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属している者を含む。)。

c. 以下に掲げる者の2親等以内の近親者ではないこと。

ⅰ. 当社グループの役員又は重要な使用人

ⅱ. bのいずれかに該当する者

d. 当社グループとの間で役員が相互就任している会社の役員又は使用人ではないこと。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会及び指名等諮問委員会に出席して活発な議論や意見陳述を行い、経営の監督を果たしています。社外監査役は、取締役会及び指名等諮問委員会に出席して意見を述べるほか、国内事業場及び国外子会社への往査や、会計監査人との意見交換を実施するなどして、業務執行体制の監査を果たしています。

 内部監査部門は、指名等諮問委員会への出席を通じて、社外取締役及び社外監査役との間で、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っているほか、内部統制部門としての機能を果たしております。また、内部監査部門は、社外監査役との間で定期的にミーティングを開催し、監査の実効性の向上に努めています。

 

社外役員の選任

2018/12/212019/12/20選任の理由
石村 等金融機関、不動産会社における経営者としての豊富な経験と優れた見識に基づき、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を行っております。今後も当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。 また、当社の親会社・兄弟会社・主要な取引先の業務執行者ではなく、且つ、それらに該当する者の近親者ではございません。さらに、当社からは役員報酬以外に多額の金銭その他財産を支払っておりません。 以上より、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、同取締役を引き続き独立役員として選任したものであります。
櫻井 勝警察庁及び警視庁において要職を歴任され、また退庁後は大手企業の監査役等の要職に就任されるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しておられます。経営全般とりわけコーポレートガバナンスに関する適切な監督・助言等を通して、当社の社外取締役として職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。 また、当社の親会社・兄弟会社・主要な取引先の業務執行者ではなく、且つ、それらに該当する者の近親者ではございません。さらに、当社からは役員報酬以外に多額の金銭その他財産を支払っておりません。 以上より、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、同取締役を引き続き独立役員として選任したものであります。