東急不動産ホールディングス【3289】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/102018/12/252019/7/82020/7/7
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数13人13人13人13人13人
社外役員数3人4人4人4人4人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

金指 潔

1945年8月2日

 

1968年4月

東急不動産株式会社 入社

1998年6月

同社 取締役

2000年6月

同社 常務取締役

2002年4月

同社 専務取締役

2008年4月

同社 代表取締役社長

2013年10月

当社 代表取締役社長

2014年4月

当社 代表取締役社長 社長執行役員

2014年4月

東急不動産株式会社 代表取締役会長

2015年4月

当社 代表取締役会長(現)

2015年4月

株式会社東急ハンズ 取締役会長

2015年6月

東急不動産株式会社 取締役会長(現)

 

(注3)

86,946

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

大隈 郁仁

1958年8月3日

 

1982年4月

東急不動産株式会社 入社

2011年6月

同社 取締役

2013年10月

当社 取締役

2014年4月

当社 取締役 専務執行役員

2015年4月

当社 代表取締役社長 社長執行役員(現)

2017年4月

東急不動産株式会社 代表取締役社長(現)

 

(注3)

48,025

取締役

執行役員

榊 真二

1957年1月23日

 

1980年4月

東急不動産株式会社 入社

2007年6月

株式会社東急ハンズ 取締役

2010年6月

同社 代表取締役

2011年4月

同社 代表取締役社長

2014年4月

当社 専務執行役員

2014年6月

当社 取締役 専務執行役員

2015年4月

当社 取締役 副社長執行役員

2015年4月

東急リバブル株式会社 代表取締役社長

2017年4月

当社 取締役 執行役員(現)

2019年4月

東急リバブル株式会社 取締役会長(現)

2019年4月

東急不動産株式会社 取締役(現)

 

(注3)

31,275

取締役

執行役員

植村 仁

1959年11月10日

 

1982年4月

東急不動産株式会社 入社

2011年6月

同社 取締役

2013年10月

当社 取締役

2014年4月

東急不動産株式会社 代表取締役

2015年4月

当社 執行役員

2015年4月

東急不動産株式会社 代表取締役社長

2015年5月

当社 副社長執行役員

2015年6月

当社 取締役 副社長執行役員

2017年4月

当社 取締役 執行役員(現)

2017年4月

東急不動産株式会社 代表取締役副会長(現)

 

(注3)

30,475

取締役

執行役員

雑賀 克英

1957年10月14日

 

1980年4月

東急不動産株式会社 入社

2013年6月

株式会社東急コミュニティー 取締役

2013年10月

当社 執行役員

2016年4月

株式会社東急コミュニティー 代表取締役社長(現)

2016年4月

当社 副社長執行役員

2016年6月

当社 取締役 副社長執行役員

2017年4月

当社 取締役 執行役員(現)

 

(注3)

30,152

取締役

執行役員

西川 弘典

1958年11月12日

 

1982年4月

東急不動産株式会社 入社

2013年10月

当社 執行役員

2014年4月

東急不動産株式会社 取締役

2015年4月

当社 執行役員

2016年4月

当社 専務執行役員

2016年4月

株式会社東急ハンズ 取締役(現)

2016年6月

当社 取締役 専務執行役員

2017年4月

当社 取締役 執行役員(現)

2017年4月

東急不動産株式会社 代表取締役(現)

 

(注3)

27,775

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

岡田 正志

1958年8月6日

 

1982年4月

東急不動産株式会社 入社

2014年4月

同社 取締役(現)

2015年6月

当社 執行役員

2018年6月

当社 取締役 執行役員(現)

2019年4月

株式会社東急コミュニティー 取締役(現)

2019年4月

東急住宅リース株式会社 取締役(現)

2019年4月

株式会社学生情報センター 取締役(現)

 

(注3)

29,900

取締役

執行役員

木村 昌平

1961年6月5日

 

1984年4月

東急不動産株式会社 入社

2013年10月

当社 執行役員

2014年4月

東急不動産株式会社 取締役(現)

2019年6月

当社 取締役 執行役員(現)

 

(注3)

17,300

取締役

野本 弘文

1947年9月27日

 

1971年4月

東京急行電鉄株式会社 入社

2007年6月

同社 取締役

2008年1月

同社 常務取締役

2008年6月

同社 専務取締役

2010年6月

同社 代表取締役 専務取締役

2011年4月

同社 代表取締役社長

2011年6月

東急不動産株式会社 取締役

2013年10月

当社 取締役(現)

2018年4月

東京急行電鉄株式会社 代表取締役会長(現)

 

(注3)

33,824

取締役

(社外)

壱岐 浩一

1947年9月6日

 

1970年4月

第一生命保険相互会社 入社

1996年7月

同社 取締役

1999年4月

同社 常務取締役

2001年6月

東急不動産株式会社 監査役

2004年4月

第一生命保険相互会社 専務取締役

2004年7月

同社 取締役 専務執行役員

2006年4月

同社 代表取締役 専務執行役員

2007年4月

同社 代表取締役 副社長執行役員

2008年6月

株式会社第一ビルディング 代表取締役社長

2009年6月

DIAMアセットマネジメント株式会社 代表取締役会長

2014年6月

当社 取締役(現)

2014年7月

東邦金属株式会社 代表取締役

 

(注3)

取締役

(社外)

貝阿彌 誠

1951年10月5日

 

1978年4月

裁判官任官

2000年4月

東京地方裁判所部総括判事

2007年7月

法務省大臣官房訟務総括審議官

2012年11月

東京高等裁判所部総括判事

2014年7月

東京家庭裁判所所長

2015年6月

東京地方裁判所所長

2017年2月

弁護士登録

2017年2月

ソフィアシティ法律事務所 特別顧問

2017年6月

 

富士フイルムホールディングス株式会社 取締役(現)

2018年6月

セーレン株式会社 監査役(現)

2018年6月

当社 取締役(現)

2018年9月

大手町法律事務所 所属(現)

 

(注3)

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(社外)

新井 佐恵子

1964年2月6日

 

1987年10月

英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

1993年10月

佐々木公認会計士事務所 入所

1997年4月

株式会社インターネット総合研究所 入社

1998年9月

同社 取締役管理本部長兼CFO

2002年11月

有限会社グラティア(現 有限会社アキュレイ) 設立、代表就任(現)

2016年4月

白鴎大学 特任教授

2017年6月

イオンクレジットサービス株式会社 監査役

(現)

2018年4月

昭和女子大学 教授

2018年6月

大日本住友製薬株式会社 取締役(現)

2018年6月

当社 取締役(現)

2019年4月

白鴎大学 特任教授(現)

 

(注3)

取締役

(社外)

小笠原 倫明

1954年1月29日

 

1976年4月

郵政省(現 総務省) 入省

2003年1月

総務省 東北総合通信局長

2005年2月

同省 大臣官房審議官

2008年7月

同省 情報通信国際戦略局長

2010年1月

総務審議官

2012年9月

総務事務次官

2013年10月

株式会社大和総研 顧問

2015年6月

株式会社大和証券グループ本社 取締役(現)

2018年6月

一般財団法人マルチメディア振興センター 理事長(現)

2019年6月

当社 取締役(現)

 

(注3)

常勤監査役

持田 一夫

1960年7月19日

 

1983年4月

東急不動産株式会社 入社

2011年4月

株式会社東急ハンズ 取締役

2015年4月

同社 代表取締役

2016年4月

当社 執行役員

2016年4月

株式会社東急コミュニティー 取締役

2019年4月

東急不動産株式会社 監査役(現)

2019年4月

東急リバブル株式会社 監査役(現)

2019年4月

東急住宅リース株式会社 監査役(現)

2019年6月

当社 監査役(現)

 

(注4)

11,000

常勤監査役

橋詰 雅彦

1960年3月15日

 

1983年4月

東急不動産株式会社 入社

2017年4月

同社 監査役(現)

2017年4月

株式会社東急コミュニティー 監査役(現)

2017年4月

東急リバブル株式会社 監査役

2017年4月

株式会社東急ハンズ 監査役(現)

2017年4月

東急住宅リース株式会社 監査役

2017年6月

当社 監査役(現)

 

(注4)

8,000

監査役

(社外)

浅野 友靖

1953年4月27日

 

1978年4月

第一生命保険相互会社 入社

2006年4月

同社 執行役員

2009年4月

同社 常務執行役員

2009年6月

同社 取締役 常務執行役員

2010年4月

第一生命保険株式会社 取締役 常務執行役員

2011年6月

東急不動産株式会社 監査役

2013年10月

当社 監査役(現)

2014年4月

第一生命保険株式会社 取締役 専務執行役員

2016年6月

セイコーホールディングス株式会社 監査役(現)

2016年10月

第一生命ホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員

2017年6月

公益財団法人心臓血管研究所 理事長(現)

 

(注4)

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(社外)

武智 克典

1971年1月11日

 

2000年4月

法務省民事局付検事

2003年8月

東京地方裁判所判事補

2003年10月

弁護士登録

2003年10月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所

2006年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー

2006年11月

片岡総合法律事務所 パートナー

2011年7月

武智総合法律事務所 代表(現)

2013年6月

DIC株式会社 監査役(現)

2017年6月

当社 監査役(現)

 

(注4)

500

356,372

 

(注)1.壱岐浩一、貝阿彌誠、新井佐恵子および小笠原倫明は、社外取締役であります。

2.浅野友靖および武智克典は社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.当社は、2019年6月26日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

長尾 亮

1957年5月4日生

1986年12月

1986年12月

2004年7月

2005年4月

2011年4月

2012年4月

弁護士登録

成富総合法律事務所 入所

丸の内南法律事務所 開設、パートナー(現)

第一東京弁護士会 副会長

日本弁護士会連合会 監事

日本知的財産仲裁センター 監事

6.当社では、経営環境の変化に迅速に対応するとともに経営責任及び執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は18名で、上記「役員の状況」に記載の7名の他、次のとおりであります。

太田 陽一  東急リバブル担当(東急リバブル株式会社 代表取締役社長)

三木 克志  東急住宅リース担当(東急住宅リース株式会社 代表取締役社長)

吉浦 勝博  学生情報センター担当(株式会社学生情報センター 代表取締役社長)

古沢 繁之  東急不動産 住宅事業ユニット担当

木村 成一  東急ハンズ担当(株式会社東急ハンズ 代表取締役社長)

星野 浩明  一般管理、東急ハンズ、グループ経営企画部、グループ企画戦略部、

       グループソリューション推進部担当

小室 明義  東急リバブル担当

速川 智行  東急コミュニティー担当

池内 敬   東急不動産 都市事業ユニット担当

西村 和浩  コーポレートコミュニケーション部、グループ財務部担当

亀島 成幸  グループ総務部、グループ法務部、グループ人事部、グループIT戦略部担当

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の当社との関係及び選任状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。また、社外取締役及び社外監査役の当社との関係及び選任状況については以下のとおりであります。

 社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

役職名

氏名

兼務する主な他の会社名

及び役職
(2019年6月26日現在)

当社との関係及び選任状況

取締役

壱岐 浩一

 当社は、同氏が過去において業務執行者であった第一生命グループと資金借入の取引がありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、当社の経営に重大な影響を与えるものではありません。同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 また、金融機関における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に生かしていただくため、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は社外取締役として、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

取締役

貝阿彌 誠

富士フイルムホールディングス株式会社 社外取締役

セーレン株式会社 社外監査役

 同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 裁判官及び弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験を当社の経営に反映していただくため、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は社外取締役として、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、富士フイルムホールディングス株式会社の社外取締役及びセーレン株式会社の社外監査役を兼務しております。当社と両社との間には特別の関係はありません。

取締役

新井 佐恵子

有限会社アキュレイ 代表

大日本住友製薬株式会社

社外取締役

 同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 公認会計士としての会計に関する豊富な知見に加え、CFOとして企業経営に携わるなど幅広い業務経験を当社の経営に反映していただくため、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は社外取締役として、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、有限会社アキュレイの代表及び大日本住友製薬株式会社の社外取締役を兼務しております。当社と両社との間には特別の関係はありません。

 

 

役職名

氏名

兼務する主な他の会社名

及び役職
(2019年6月26日現在)

当社との関係及び選任状況

取締役

小笠原 倫明

株式会社大和証券グループ本社

社外取締役

一般財団法人マルチメディア振興センター 理事長

 行政分野における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は社外取締役として、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、株式会社大和証券グループ本社の社外取締役及び一般財団法人マルチメディア振興センター理事長を兼務しております。当社と同社及び同財団法人の間に特別の関係はありません。

 また、株式会社大和証券グループ本社の子会社である大和証券株式会社は当社の副幹事証券会社でありますが、株式会社大和証券グループ本社における同氏の立場は社外取締役で業務執行を担うものではないため、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

監査役

浅野 友靖

公益財団法人心臓血管研究所 理事長

セイコーホールディングス株式会社 社外監査役

 当社は、同氏が過去において業務執行者であった第一生命グループと資金借入の取引がありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、当社の経営に重大な影響を与えるものではありません。同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 また、金融機関における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査業務に反映していただくため、同氏を社外監査役として選任しております。同氏は社外監査役として、主に客観的な立場による経営監視等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、公益財団法人心臓血管研究所の理事長及びセイコーホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しております。当社と同財団法人及び同社との間には特別の関係はありません。

監査役

武智 克典

武智総合法律事務所 代表

DIC株式会社 社外監査役

 同氏は武智総合法律事務所の代表であり、同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する専門的知識を当社の監査業務に反映していただくため、同氏を社外監査役として選任しております。同氏は、社外監査役として、主に客観的な立場による経営監視等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、武智総合法律事務所の代表及びDIC株式会社の社外監査役を兼務しております。当社と同事務所及び同社との間には特別の関係はありません。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役の機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準又は方針

 当社は、社外取締役については、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担うもの、社外監査役については、主に客観的な立場による経営監視等の役割を担うものと考えており、社外取締役及び社外監査役の選任は、適切な企業統治の仕組みづくりに資するものと考えております。

 当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準に加え、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断いたします。

・当社の連結売上の2%以上を占める取引先の業務執行者

・当社が売上の2%以上を占める取引先の業務執行者

・当社の連結総資産の2%以上を占める借入先の業務執行者

・出資比率10%以上の当社の主要株主及び出資先の業務執行者

・当社から役員報酬以外に年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

・当社および連結子会社の取締役等の配偶者または2親等以内の親族

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、独立社外取締役と監査役等との連携を強化し、取締役会等における議論を活発かつ実効的なものとするために、取締役会において筆頭独立社外取締役1名を選定しているほか、社外取締役と社外監査役の意見交換の機会を適宜設けるなど、社外役員による監督・監査の機能強化を図っております。

 また、社外監査役を含め監査役は会計監査人が適切な監査を実施しているか監視検証するために、株主総会終了後、会計監査人より年間監査計画を受領し、その後、定期的に報告を受けるとともに、法令、会計基準の情報提供を受ける等、必要に応じて連携した活動を実施しております。

 監査役は内部監査部門との緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するために、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けております。常勤監査役は、別途内部監査部門から定期的報告を受けております。

 当社グループの健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査(監査役監査・内部監査・会計監査)相互の連携を以って推進してまいります。また、三様監査の実効性を高めるため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めてまいります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

金指 潔

1945年8月2日

 

1968年4月

東急不動産株式会社 入社

1998年6月

同社 取締役

2000年6月

同社 常務取締役

2002年4月

同社 専務取締役

2008年4月

同社 代表取締役社長

2013年10月

当社 代表取締役社長

2014年4月

当社 代表取締役社長 社長執行役員

2014年4月

東急不動産株式会社 代表取締役会長

2015年4月

当社 代表取締役会長(現)

2015年4月

株式会社東急ハンズ 取締役会長

2015年6月

東急不動産株式会社 取締役会長(現)

 

(注3)

86,946

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

大隈 郁仁

1958年8月3日

 

1982年4月

東急不動産株式会社 入社

2011年6月

同社 取締役

2013年10月

当社 取締役

2014年4月

当社 取締役 専務執行役員

2015年4月

当社 代表取締役社長 社長執行役員(現)

2017年4月

東急不動産株式会社 代表取締役社長(現)

 

(注3)

48,025

取締役

執行役員

榊 真二

1957年1月23日

 

1980年4月

東急不動産株式会社 入社

2007年6月

株式会社東急ハンズ 取締役

2010年6月

同社 代表取締役

2011年4月

同社 代表取締役社長

2014年4月

当社 専務執行役員

2014年6月

当社 取締役 専務執行役員

2015年4月

当社 取締役 副社長執行役員

2015年4月

東急リバブル株式会社 代表取締役社長

2017年4月

当社 取締役 執行役員(現)

2019年4月

東急リバブル株式会社 取締役会長(現)

2019年4月

東急不動産株式会社 取締役(現)

 

(注3)

31,275

取締役

執行役員

植村 仁

1959年11月10日

 

1982年4月

東急不動産株式会社 入社

2011年6月

同社 取締役

2013年10月

当社 取締役

2014年4月

東急不動産株式会社 代表取締役

2015年4月

当社 執行役員

2015年4月

東急不動産株式会社 代表取締役社長

2015年5月

当社 副社長執行役員

2015年6月

当社 取締役 副社長執行役員

2017年4月

当社 取締役 執行役員(現)

2017年4月

東急不動産株式会社 代表取締役副会長(現)

 

(注3)

30,475

取締役

執行役員

雑賀 克英

1957年10月14日

 

1980年4月

東急不動産株式会社 入社

2013年6月

株式会社東急コミュニティー 取締役

2013年10月

当社 執行役員

2016年4月

株式会社東急コミュニティー 代表取締役社長(現)

2016年4月

当社 副社長執行役員

2016年6月

当社 取締役 副社長執行役員

2017年4月

当社 取締役 執行役員(現)

 

(注3)

30,152

取締役

執行役員

西川 弘典

1958年11月12日

 

1982年4月

東急不動産株式会社 入社

2013年10月

当社 執行役員

2014年4月

東急不動産株式会社 取締役

2015年4月

当社 執行役員

2016年4月

当社 専務執行役員

2016年4月

株式会社東急ハンズ 取締役(現)

2016年6月

当社 取締役 専務執行役員

2017年4月

当社 取締役 執行役員(現)

2017年4月

東急不動産株式会社 代表取締役(現)

 

(注3)

27,775

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

岡田 正志

1958年8月6日

 

1982年4月

東急不動産株式会社 入社

2014年4月

同社 取締役(現)

2015年6月

当社 執行役員

2018年6月

当社 取締役 執行役員(現)

2019年4月

株式会社東急コミュニティー 取締役(現)

2019年4月

東急住宅リース株式会社 取締役(現)

2019年4月

株式会社学生情報センター 取締役(現)

 

(注3)

29,900

取締役

執行役員

木村 昌平

1961年6月5日

 

1984年4月

東急不動産株式会社 入社

2013年10月

当社 執行役員

2014年4月

東急不動産株式会社 取締役(現)

2019年6月

当社 取締役 執行役員(現)

 

(注3)

17,300

取締役

野本 弘文

1947年9月27日

 

1971年4月

東京急行電鉄株式会社 入社

2007年6月

同社 取締役

2008年1月

同社 常務取締役

2008年6月

同社 専務取締役

2010年6月

同社 代表取締役 専務取締役

2011年4月

同社 代表取締役社長

2011年6月

東急不動産株式会社 取締役

2013年10月

当社 取締役(現)

2018年4月

東京急行電鉄株式会社 代表取締役会長(現)

 

(注3)

33,824

取締役

(社外)

壱岐 浩一

1947年9月6日

 

1970年4月

第一生命保険相互会社 入社

1996年7月

同社 取締役

1999年4月

同社 常務取締役

2001年6月

東急不動産株式会社 監査役

2004年4月

第一生命保険相互会社 専務取締役

2004年7月

同社 取締役 専務執行役員

2006年4月

同社 代表取締役 専務執行役員

2007年4月

同社 代表取締役 副社長執行役員

2008年6月

株式会社第一ビルディング 代表取締役社長

2009年6月

DIAMアセットマネジメント株式会社 代表取締役会長

2014年6月

当社 取締役(現)

2014年7月

東邦金属株式会社 代表取締役

 

(注3)

取締役

(社外)

貝阿彌 誠

1951年10月5日

 

1978年4月

裁判官任官

2000年4月

東京地方裁判所部総括判事

2007年7月

法務省大臣官房訟務総括審議官

2012年11月

東京高等裁判所部総括判事

2014年7月

東京家庭裁判所所長

2015年6月

東京地方裁判所所長

2017年2月

弁護士登録

2017年2月

ソフィアシティ法律事務所 特別顧問

2017年6月

 

富士フイルムホールディングス株式会社 取締役(現)

2018年6月

セーレン株式会社 監査役(現)

2018年6月

当社 取締役(現)

2018年9月

大手町法律事務所 所属(現)

 

(注3)

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(社外)

新井 佐恵子

1964年2月6日

 

1987年10月

英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

1993年10月

佐々木公認会計士事務所 入所

1997年4月

株式会社インターネット総合研究所 入社

1998年9月

同社 取締役管理本部長兼CFO

2002年11月

有限会社グラティア(現 有限会社アキュレイ) 設立、代表就任(現)

2016年4月

白鴎大学 特任教授

2017年6月

イオンクレジットサービス株式会社 監査役

(現)

2018年4月

昭和女子大学 教授

2018年6月

大日本住友製薬株式会社 取締役(現)

2018年6月

当社 取締役(現)

2019年4月

白鴎大学 特任教授(現)

 

(注3)

取締役

(社外)

小笠原 倫明

1954年1月29日

 

1976年4月

郵政省(現 総務省) 入省

2003年1月

総務省 東北総合通信局長

2005年2月

同省 大臣官房審議官

2008年7月

同省 情報通信国際戦略局長

2010年1月

総務審議官

2012年9月

総務事務次官

2013年10月

株式会社大和総研 顧問

2015年6月

株式会社大和証券グループ本社 取締役(現)

2018年6月

一般財団法人マルチメディア振興センター 理事長(現)

2019年6月

当社 取締役(現)

 

(注3)

常勤監査役

持田 一夫

1960年7月19日

 

1983年4月

東急不動産株式会社 入社

2011年4月

株式会社東急ハンズ 取締役

2015年4月

同社 代表取締役

2016年4月

当社 執行役員

2016年4月

株式会社東急コミュニティー 取締役

2019年4月

東急不動産株式会社 監査役(現)

2019年4月

東急リバブル株式会社 監査役(現)

2019年4月

東急住宅リース株式会社 監査役(現)

2019年6月

当社 監査役(現)

 

(注4)

11,000

常勤監査役

橋詰 雅彦

1960年3月15日

 

1983年4月

東急不動産株式会社 入社

2017年4月

同社 監査役(現)

2017年4月

株式会社東急コミュニティー 監査役(現)

2017年4月

東急リバブル株式会社 監査役

2017年4月

株式会社東急ハンズ 監査役(現)

2017年4月

東急住宅リース株式会社 監査役

2017年6月

当社 監査役(現)

 

(注4)

8,000

監査役

(社外)

浅野 友靖

1953年4月27日

 

1978年4月

第一生命保険相互会社 入社

2006年4月

同社 執行役員

2009年4月

同社 常務執行役員

2009年6月

同社 取締役 常務執行役員

2010年4月

第一生命保険株式会社 取締役 常務執行役員

2011年6月

東急不動産株式会社 監査役

2013年10月

当社 監査役(現)

2014年4月

第一生命保険株式会社 取締役 専務執行役員

2016年6月

セイコーホールディングス株式会社 監査役(現)

2016年10月

第一生命ホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員

2017年6月

公益財団法人心臓血管研究所 理事長(現)

 

(注4)

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(社外)

武智 克典

1971年1月11日

 

2000年4月

法務省民事局付検事

2003年8月

東京地方裁判所判事補

2003年10月

弁護士登録

2003年10月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所

2006年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー

2006年11月

片岡総合法律事務所 パートナー

2011年7月

武智総合法律事務所 代表(現)

2013年6月

DIC株式会社 監査役(現)

2017年6月

当社 監査役(現)

 

(注4)

500

356,372

 

(注)1.壱岐浩一、貝阿彌誠、新井佐恵子および小笠原倫明は、社外取締役であります。

2.浅野友靖および武智克典は社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.当社は、2019年6月26日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

長尾 亮

1957年5月4日生

1986年12月

1986年12月

2004年7月

2005年4月

2011年4月

2012年4月

弁護士登録

成富総合法律事務所 入所

丸の内南法律事務所 開設、パートナー(現)

第一東京弁護士会 副会長

日本弁護士会連合会 監事

日本知的財産仲裁センター 監事

6.当社では、経営環境の変化に迅速に対応するとともに経営責任及び執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は18名で、上記「役員の状況」に記載の7名の他、次のとおりであります。

太田 陽一  東急リバブル担当(東急リバブル株式会社 代表取締役社長)

三木 克志  東急住宅リース担当(東急住宅リース株式会社 代表取締役社長)

吉浦 勝博  学生情報センター担当(株式会社学生情報センター 代表取締役社長)

古沢 繁之  東急不動産 住宅事業ユニット担当

木村 成一  東急ハンズ担当(株式会社東急ハンズ 代表取締役社長)

星野 浩明  一般管理、東急ハンズ、グループ経営企画部、グループ企画戦略部、

       グループソリューション推進部担当

小室 明義  東急リバブル担当

速川 智行  東急コミュニティー担当

池内 敬   東急不動産 都市事業ユニット担当

西村 和浩  コーポレートコミュニケーション部、グループ財務部担当

亀島 成幸  グループ総務部、グループ法務部、グループ人事部、グループIT戦略部担当

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の当社との関係及び選任状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。また、社外取締役及び社外監査役の当社との関係及び選任状況については以下のとおりであります。

 社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

役職名

氏名

兼務する主な他の会社名

及び役職
(2019年6月26日現在)

当社との関係及び選任状況

取締役

壱岐 浩一

 当社は、同氏が過去において業務執行者であった第一生命グループと資金借入の取引がありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、当社の経営に重大な影響を与えるものではありません。同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 また、金融機関における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に生かしていただくため、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は社外取締役として、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

取締役

貝阿彌 誠

富士フイルムホールディングス株式会社 社外取締役

セーレン株式会社 社外監査役

 同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 裁判官及び弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験を当社の経営に反映していただくため、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は社外取締役として、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、富士フイルムホールディングス株式会社の社外取締役及びセーレン株式会社の社外監査役を兼務しております。当社と両社との間には特別の関係はありません。

取締役

新井 佐恵子

有限会社アキュレイ 代表

大日本住友製薬株式会社

社外取締役

 同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 公認会計士としての会計に関する豊富な知見に加え、CFOとして企業経営に携わるなど幅広い業務経験を当社の経営に反映していただくため、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は社外取締役として、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、有限会社アキュレイの代表及び大日本住友製薬株式会社の社外取締役を兼務しております。当社と両社との間には特別の関係はありません。

 

 

役職名

氏名

兼務する主な他の会社名

及び役職
(2019年6月26日現在)

当社との関係及び選任状況

取締役

小笠原 倫明

株式会社大和証券グループ本社

社外取締役

一般財団法人マルチメディア振興センター 理事長

 行政分野における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は社外取締役として、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、株式会社大和証券グループ本社の社外取締役及び一般財団法人マルチメディア振興センター理事長を兼務しております。当社と同社及び同財団法人の間に特別の関係はありません。

 また、株式会社大和証券グループ本社の子会社である大和証券株式会社は当社の副幹事証券会社でありますが、株式会社大和証券グループ本社における同氏の立場は社外取締役で業務執行を担うものではないため、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

監査役

浅野 友靖

公益財団法人心臓血管研究所 理事長

セイコーホールディングス株式会社 社外監査役

 当社は、同氏が過去において業務執行者であった第一生命グループと資金借入の取引がありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、当社の経営に重大な影響を与えるものではありません。同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 また、金融機関における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査業務に反映していただくため、同氏を社外監査役として選任しております。同氏は社外監査役として、主に客観的な立場による経営監視等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、公益財団法人心臓血管研究所の理事長及びセイコーホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しております。当社と同財団法人及び同社との間には特別の関係はありません。

監査役

武智 克典

武智総合法律事務所 代表

DIC株式会社 社外監査役

 同氏は武智総合法律事務所の代表であり、同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する専門的知識を当社の監査業務に反映していただくため、同氏を社外監査役として選任しております。同氏は、社外監査役として、主に客観的な立場による経営監視等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、武智総合法律事務所の代表及びDIC株式会社の社外監査役を兼務しております。当社と同事務所及び同社との間には特別の関係はありません。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役の機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準又は方針

 当社は、社外取締役については、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担うもの、社外監査役については、主に客観的な立場による経営監視等の役割を担うものと考えており、社外取締役及び社外監査役の選任は、適切な企業統治の仕組みづくりに資するものと考えております。

 当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準に加え、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断いたします。

・当社の連結売上の2%以上を占める取引先の業務執行者

・当社が売上の2%以上を占める取引先の業務執行者

・当社の連結総資産の2%以上を占める借入先の業務執行者

・出資比率10%以上の当社の主要株主及び出資先の業務執行者

・当社から役員報酬以外に年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

・当社および連結子会社の取締役等の配偶者または2親等以内の親族

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、独立社外取締役と監査役等との連携を強化し、取締役会等における議論を活発かつ実効的なものとするために、取締役会において筆頭独立社外取締役1名を選定しているほか、社外取締役と社外監査役の意見交換の機会を適宜設けるなど、社外役員による監督・監査の機能強化を図っております。

 また、社外監査役を含め監査役は会計監査人が適切な監査を実施しているか監視検証するために、株主総会終了後、会計監査人より年間監査計画を受領し、その後、定期的に報告を受けるとともに、法令、会計基準の情報提供を受ける等、必要に応じて連携した活動を実施しております。

 監査役は内部監査部門との緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するために、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けております。常勤監査役は、別途内部監査部門から定期的報告を受けております。

 当社グループの健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査(監査役監査・内部監査・会計監査)相互の連携を以って推進してまいります。また、三様監査の実効性を高めるため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めてまいります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

金指 潔

1945年8月2日

 

1968年4月

東急不動産株式会社 入社

1998年6月

同社 取締役

2000年6月

同社 常務取締役

2002年4月

同社 専務取締役

2008年4月

同社 代表取締役社長

2013年10月

当社 代表取締役社長

2014年4月

当社 代表取締役社長 社長執行役員

2014年4月

東急不動産株式会社 代表取締役会長

2015年4月

当社 代表取締役会長

2015年4月

株式会社東急ハンズ 取締役会長

2015年6月

2020年4月

東急不動産株式会社 取締役会長

当社 取締役会長(現)

 

(注3)

99,446

取締役副会長

(代表取締役)

大隈 郁仁

1958年8月3日

 

1982年4月

東急不動産株式会社 入社

2011年6月

同社 取締役

2013年10月

当社 取締役

2014年4月

当社 取締役 専務執行役員

2015年4月

当社 代表取締役社長 社長執行役員

2017年4月

2020年4月

2020年4月

2020年6月

2020年6月

東急不動産株式会社 代表取締役社長

当社 代表取締役

東急不動産株式会社 代表取締役会長

同社 取締役会長(現)

当社 代表取締役副会長(現)

 

(注3)

60,525

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

西川 弘典

1958年11月12日

 

1982年4月

東急不動産株式会社 入社

2013年10月

当社 執行役員

2014年4月

東急不動産株式会社 取締役

2015年4月

当社 執行役員

2016年4月

当社 専務執行役員

2016年6月

当社 取締役 専務執行役員

2017年4月

当社 取締役 執行役員

2017年4月

2020年4月

東急不動産株式会社 代表取締役

当社 代表取締役社長 社長執行役員(現)

 

(注3)

38,775

取締役

執行役員

植村 仁

1959年11月10日

 

1982年4月

東急不動産株式会社 入社

2011年6月

同社 取締役

2013年10月

当社 取締役

2014年4月

東急不動産株式会社 代表取締役

2015年4月

当社 執行役員

2015年4月

東急不動産株式会社 代表取締役社長

2015年5月

当社 副社長執行役員

2015年6月

当社 取締役 副社長執行役員

2017年4月

当社 取締役 執行役員(現)

2017年4月

東急不動産株式会社 代表取締役副会長(現)

 

(注3)

40,775

取締役

執行役員

雑賀 克英

1957年10月14日

 

1980年4月

東急不動産株式会社 入社

2013年6月

株式会社東急コミュニティー 取締役

2013年10月

当社 執行役員

2016年4月

株式会社東急コミュニティー 代表取締役社長(現)

2016年4月

当社 副社長執行役員

2016年6月

当社 取締役 副社長執行役員

2017年4月

当社 取締役 執行役員(現)

 

(注3)

40,852

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

岡田 正志

1958年8月6日

 

1982年4月

東急不動産株式会社 入社

2014年4月

同社 取締役

2015年6月

当社 執行役員

2018年6月

当社 取締役 執行役員(現)

2020年4月

東急不動産株式会社 代表取締役社長 (現)

 

(注3)

39,500

取締役

執行役員

木村 昌平

1961年6月5日

 

1984年4月

東急不動産株式会社 入社

2013年10月

当社 執行役員

2014年4月

東急不動産株式会社 取締役(現)

2019年6月

当社 取締役 執行役員(現)

 

(注3)

24,700

取締役

執行役員

太田 陽一

1960年9月9日

 

1983年4月

東急不動産株式会社 入社

2014年4月

東急リバブル株式会社 取締役

2018年4月

当社 執行役員

2019年4月

2020年6月

東急リバブル株式会社 代表取締役社長(現)

当社 取締役 執行役員(現)

 

(注3)

25,315

取締役

野本 弘文

1947年9月27日

 

1971年4月

東京急行電鉄株式会社 入社

2007年6月

同社 取締役

2008年1月

同社 常務取締役

2008年6月

同社 専務取締役

2010年6月

同社 代表取締役 専務取締役

2011年4月

同社 代表取締役社長

2011年6月

東急不動産株式会社 取締役

2013年10月

当社 取締役(現)

2018年4月

2019年9月

東京急行電鉄株式会社 代表取締役会長

東急株式会社 代表取締役会長(現)

 

(注3)

34,624

取締役

(社外)

壱岐 浩一

1947年9月6日

 

1970年4月

第一生命保険相互会社 入社

1996年7月

同社 取締役

1999年4月

同社 常務取締役

2001年6月

東急不動産株式会社 監査役

2004年4月

第一生命保険相互会社 専務取締役

2004年7月

同社 取締役 専務執行役員

2006年4月

同社 代表取締役 専務執行役員

2007年4月

同社 代表取締役 副社長執行役員

2008年6月

株式会社第一ビルディング 代表取締役社長

2009年6月

DIAMアセットマネジメント株式会社 代表取締役会長

2014年6月

当社 取締役(現)

2014年7月

東邦金属株式会社 代表取締役

 

(注3)

取締役

(社外)

貝阿彌 誠

1951年10月5日

 

1978年4月

裁判官任官

2000年4月

東京地方裁判所部総括判事

2007年7月

法務省大臣官房訟務総括審議官

2012年11月

東京高等裁判所部総括判事

2014年7月

東京家庭裁判所所長

2015年6月

東京地方裁判所所長

2017年2月

弁護士登録

2017年2月

ソフィアシティ法律事務所 特別顧問

2017年6月

 

富士フイルムホールディングス株式会社 取締役(現)

2018年6月

セーレン株式会社 監査役(現)

2018年6月

当社 取締役(現)

2018年9月

2020年6月

大手町法律事務所 所属(現)

日本郵政株式会社 取締役(現)

 

(注3)

1,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(社外)

新井 佐恵子

1964年2月6日

 

1987年10月

英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

1993年10月

佐々木公認会計士事務所 入所

1997年4月

株式会社インターネット総合研究所 入社

1998年9月

同社 取締役管理本部長兼CFO

2002年11月

有限会社グラティア(現 有限会社アキュレイ) 設立、代表就任(現)

2016年4月

白鴎大学 特任教授

2017年6月

イオンクレジットサービス株式会社 監査役

(現)

2018年4月

昭和女子大学 教授

2018年6月

大日本住友製薬株式会社 取締役(現)

2018年6月

当社 取締役(現)

2019年4月

白鴎大学 特任教授(現)

 

(注3)

取締役

(社外)

小笠原 倫明

1954年1月29日

 

1976年4月

郵政省(現 総務省) 入省

2003年1月

総務省 東北総合通信局長

2005年2月

同省 大臣官房審議官

2008年7月

同省 情報通信国際戦略局長

2010年1月

総務審議官

2012年9月

総務事務次官

2013年10月

株式会社大和総研 顧問

2015年6月

株式会社大和証券グループ本社 取締役(現)

2018年6月

一般財団法人マルチメディア振興センター 理事長(現)

2019年6月

当社 取締役(現)

 

(注3)

400

常勤監査役

持田 一夫

1960年7月19日

 

1983年4月

東急不動産株式会社 入社

2011年4月

株式会社東急ハンズ 取締役

2015年4月

同社 代表取締役

2016年4月

当社 執行役員

2016年4月

株式会社東急コミュニティー 取締役

2019年4月

東急不動産株式会社 監査役(現)

2019年4月

東急リバブル株式会社 監査役(現)

2019年4月

東急住宅リース株式会社 監査役(現)

2019年6月

当社 監査役(現)

 

(注4)

11,100

常勤監査役

橋詰 雅彦

1960年3月15日

 

1983年4月

東急不動産株式会社 入社

2017年4月

同社 監査役(現)

2017年4月

株式会社東急コミュニティー 監査役(現)

2017年4月

東急リバブル株式会社 監査役

2017年4月

株式会社東急ハンズ 監査役(現)

2017年4月

東急住宅リース株式会社 監査役

2017年6月

当社 監査役(現)

 

(注4)

8,800

監査役

(社外)

浅野 友靖

1953年4月27日

 

1978年4月

第一生命保険相互会社 入社

2006年4月

同社 執行役員

2009年4月

同社 常務執行役員

2009年6月

同社 取締役 常務執行役員

2010年4月

第一生命保険株式会社 取締役 常務執行役員

2011年6月

東急不動産株式会社 監査役

2013年10月

当社 監査役(現)

2014年4月

第一生命保険株式会社 取締役 専務執行役員

2016年6月

セイコーホールディングス株式会社 監査役(現)

2016年10月

第一生命ホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員

2017年6月

公益財団法人心臓血管研究所 理事長(現)

 

(注4)

1,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(社外)

武智 克典

1971年1月11日

 

2000年4月

法務省民事局付検事

2003年8月

東京地方裁判所判事補

2003年10月

弁護士登録

2003年10月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所

2006年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー

2006年11月

片岡総合法律事務所 パートナー

2011年7月

武智総合法律事務所 代表(現)

2013年6月

DIC株式会社 監査役(現)

2017年6月

当社 監査役(現)

 

(注4)

800

428,412

 

(注)1.壱岐浩一、貝阿彌誠、新井佐恵子及び小笠原倫明は、社外取締役であります。

2.浅野友靖及び武智克典は社外監査役であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.当社は、2020年6月25日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

長尾 亮

1957年5月4日生

1986年12月

1986年12月

2004年7月

2005年4月

2011年4月

2012年4月

弁護士登録

成富総合法律事務所 入所

丸の内南法律事務所 開設、パートナー(現)

第一東京弁護士会 副会長

日本弁護士会連合会 監事

日本知的財産仲裁センター 監事

6.当社では、経営環境の変化に迅速に対応するとともに経営責任及び執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、上記「役員の状況」に記載の6名の他、次のとおりであります。

三木 克志  東急住宅リース担当(東急住宅リース株式会社 代表取締役社長)

吉浦 勝博  学生情報センター担当(株式会社学生情報センター 代表取締役社長)

木村 成一  東急ハンズ担当(株式会社東急ハンズ 代表取締役社長)

星野 浩明  一般管理、グループ経営企画部、グループ企画戦略部、

       グループソリューション推進部担当

西村 和浩  コーポレートコミュニケーション部、グループ財務部担当

亀島 成幸  グループ総務部、グループ法務部、グループ人事部、グループIT戦略部担当

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の当社との関係及び選任状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。また、社外取締役及び社外監査役の当社との関係及び選任状況については以下のとおりであります。

 社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

役職名

氏名

兼務する主な他の会社名

及び役職
(2020年6月25日現在)

当社との関係及び選任状況

取締役

壱岐 浩一

 当社は、同氏が過去において業務執行者であった第一生命グループと資金借入の取引がありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、当社の経営に重大な影響を与えるものではありません。同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 また、金融機関における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に生かしていただくため、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は社外取締役として、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

取締役

貝阿彌 誠

富士フイルムホールディングス株式会社 社外取締役

セーレン株式会社 社外監査役

日本郵政株式会社 社外取締役

 同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 裁判官及び弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験を当社の経営に反映していただくため、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は社外取締役として、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、富士フイルムホールディングス株式会社の社外取締役、セーレン株式会社の社外監査役及び日本郵政株式会社の社外取締役を兼務しております。当社と各社との間には特別の関係はありません。

取締役

新井 佐恵子

有限会社アキュレイ 代表

大日本住友製薬株式会社

社外取締役

 同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 公認会計士としての会計に関する豊富な知見に加え、CFOとして企業経営に携わるなど幅広い業務経験を当社の経営に反映していただくため、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は社外取締役として、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、有限会社アキュレイの代表及び大日本住友製薬株式会社の社外取締役を兼務しております。当社と両社との間には特別の関係はありません。

 

 

役職名

氏名

兼務する主な他の会社名

及び役職
(2020年6月25日現在)

当社との関係及び選任状況

取締役

小笠原 倫明

一般財団法人マルチメディア振興センター 理事長

株式会社大和証券グループ本社

社外取締役

 行政分野における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、同氏を社外取締役として選任しております。同氏は社外取締役として、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、一般財団法人マルチメディア振興センターの理事長及び株式会社大和証券グループ本社の社外取締役を兼務しております。当社と同財団法人及び同社の間に特別の関係はありません。

 また、株式会社大和証券グループ本社の子会社である大和証券株式会社は当社の副幹事証券会社でありますが、株式会社大和証券グループ本社における同氏の立場は社外取締役で業務執行を担うものではないため、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

監査役

浅野 友靖

公益財団法人心臓血管研究所 理事長

セイコーホールディングス株式会社 社外監査役

 当社は、同氏が過去において業務執行者であった第一生命グループと資金借入の取引がありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、当社の経営に重大な影響を与えるものではありません。同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 また、金融機関における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査業務に反映していただくため、同氏を社外監査役として選任しております。同氏は社外監査役として、主に客観的な立場による経営監視等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、公益財団法人心臓血管研究所の理事長及びセイコーホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しております。当社と同財団法人及び同社との間には特別の関係はありません。

監査役

武智 克典

武智総合法律事務所 代表

DIC株式会社 社外監査役

 同氏は武智総合法律事務所の代表であり、同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

 弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する専門的知識を当社の監査業務に反映していただくため、同氏を社外監査役として選任しております。同氏は、社外監査役として、主に客観的な立場による経営監視等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。

 同氏は、武智総合法律事務所の代表及びDIC株式会社の社外監査役を兼務しております。当社と同事務所及び同社との間には特別の関係はありません。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役の機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準又は方針

 当社は、社外取締役については、主に客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担うもの、社外監査役については、主に客観的な立場による経営監視等の役割を担うものと考えており、社外取締役及び社外監査役の選任は、適切な企業統治の仕組みづくりに資するものと考えております。

 当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準に加え、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断いたします。

・当社の連結売上の2%以上を占める取引先の業務執行者

・当社が売上の2%以上を占める取引先の業務執行者

・当社の連結総資産の2%以上を占める借入先の業務執行者

・出資比率10%以上の当社の主要株主及び出資先の業務執行者

・当社から役員報酬以外に年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

・当社及び連結子会社の取締役等の配偶者又は2親等以内の親族

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、独立社外取締役と監査役等との連携を強化し、取締役会等における議論を活発かつ実効的なものとするために、取締役会において筆頭独立社外取締役1名を選定しているほか、社外取締役と社外監査役の意見交換の機会を適宜設けるなど、社外役員による監督・監査の機能強化を図っております。

 また、社外監査役を含め、監査役は会計監査人が適切な監査を実施しているか監視検証するために、株主総会終了後、会計監査人より年間監査計画を受領し、その後、定期的に報告を受けるとともに、法令、会計基準の情報提供を受ける等、必要に応じて連携した活動を実施しております。

 監査役は内部監査部門との緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するために、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けております。常勤監査役は、別途内部監査部門から定期的報告を受けております。

 当社グループの健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査(監査役監査・内部監査・会計監査)相互の連携を以って推進してまいります。また、三様監査の実効性を高めるため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めてまいります。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/102018/12/252019/7/82020/7/7選任の理由
壱岐 浩一 同氏は、過去において業務執行者であった第一生命グループにおける豊富な業務経験と会社経営全般の幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。同氏個人と当社との間に特別な利害関係はありません。  また、同氏は、社外取締役として、主に客観的立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されないことから、独立役員として指定いたしました。
貝阿彌 誠- 同氏は、裁判官及び弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。なお、当社との間に顧問契約はなく、同氏個人と当社との間に特別な利害関係はありません。  また、同氏は、社外取締役として、主に客観的立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されないことから、独立役員として指定いたしました。
新井 佐恵子- 公認会計士としての会計に関する豊富な知見に加え、CFOとして企業経営に携わるなど幅広い業務経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。同氏個人と当社との間に特別な利害関係はありません。  また、同氏は、社外取締役として、主に客観的立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されないことから、独立役員として指定いたしました。
小笠原 倫明--- 行政分野における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏個人と当社との間に特別な利害関係はありません。  また、同氏は、社外取締役として、主に客観的立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されないことから、独立役員として指定いたしました。
桜井 俊--- 行政分野における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏個人と当社との間に特別な利害関係はありません。  また、同氏は、社外取締役として、主に客観的立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されないことから、独立役員として指定いたしました。
津田 登---- 同氏は、過去において業務執行者であった株式会社三菱ケミカルホールディングスにおける豊富な業務経験と持株会社の経営に関する幅広い知見を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。同氏個人と当社との間に特別な利害関係はありません。  また、同氏は、社外取締役として、主に客観的立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されないことから、独立役員として指定いたしました。
榎本 隆---- 同氏は、過去において業務執行者であった株式会社エヌ・ティ・ティ・データにおける豊富な業務経験と海外事業並びにITの活用に関する幅広い知見を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。同氏個人と当社との間に特別な利害関係はありません。  また、同氏は、社外取締役として、主に客観的立場による取締役会の監督機能強化等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されないことから、独立役員として指定いたしました。