飯田グループホールディングス【3291】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/72019/7/12020/6/26
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数11人11人12人12人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名  女性1名  (役員のうち女性の比率6.7%)

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

森  和彦

1945年

3月8日生

1977年7月  ㈱飯田産業監査役就任

1978年7月  同社取締役就任

1980年5月  同社代表取締役社長就任

1988年8月  住宅新興事業協同組合代表理事就任(現任)

1996年2月  ㈲K.フォレスト取締役就任

2002年7月  パラダイスリゾート㈱代表取締役社長就任(現任)

2003年7月  ㈱ファミリーライフサービス取締役会長就任(現任)

2006年8月  ㈱飯田産業代表取締役会長就任(現任)

2006年9月  ㈱オリエンタルホーム(現㈱オリエンタル・ホーム)代表取締役会長就任(現任)

2007年10月  ビルトホーム㈱代表取締役会長就任(現任)

2010年6月  ホームトレードセンター㈱(現飯田ホームトレードセンター㈱)代表取締役会長就任(現任)

2013年11月  当社代表取締役副会長就任

2014年2月  当社代表取締役会長就任(現任)

2015年3月  ㈲K.フォレスト代表取締役就任(現任)

(注)3

18,420

代表取締役社長

西河  洋一

1963年

8月20日生

1999年4月  ㈱アーネストワン入社

1999年5月  同社取締役就任 営業副部門長

2000年1月  同社代表取締役就任

2000年2月  同社代表取締役社長就任

2000年5月  第一住宅協同組合監事就任

2006年8月  同組合理事就任

㈱エイワンプラス取締役就任(現任)

2012年9月  ダイヤロン㈱代表取締役就任(現任)

2013年9月  ㈱アーネストワン代表取締役会長就任(現任)

2013年11月  当社代表取締役社長就任(現任)

2015年2月  ファーストウッド㈱代表取締役会長就任(現任)

2015年12月  同社代表取締役社長就任

2016年8月  第一住宅協同組合代表理事就任(現任)

2017年4月  社会福祉法人年輪理事長就任(現任)

(注)3

29,208

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役相談役

山本  重穂

1952年

2月15日生

1982年2月  ㈱飯田産業入社

1992年4月  同社取締役就任

1995年6月  タクトホーム㈱取締役就任

1998年7月  同社代表取締役社長就任

1999年8月  住宅新興事業協同組合監事就任

2007年8月  タクトホーム㈱代表取締役社長兼管理本部長

2008年8月  同社代表取締役社長

2009年8月  住宅新興事業協同組合専務理事就任(現任)

2010年6月  ティーアラウンド㈱代表取締役会長就任(現任)

㈱ソリド・ワン代表取締役会長就任(現任)

2013年8月  タクトホーム㈱代表取締役会長就任(現任)

2013年11月  当社取締役相談役就任(現任)

(注)3

777

取締役

久林  欣也

1966年

8月27日生

2002年9月  アイディホーム㈱入社

2003年3月  同社取締役就任

2003年9月  同社代表取締役社長就任

2012年5月  同社代表取締役社長兼統括本部長

2013年2月  同社代表取締役社長(現任)

2013年11月  当社取締役就任(現任)

2014年8月  第一住宅協同組合理事就任(現任)

2016年9月  住生活空間㈱代表取締役社長就任(現任)

(注)3

4,359

取締役

堀口  忠美

1964年

2月12日生

1992年4月  飯田建設工業㈱(現一建設㈱)入社

2000年2月  同社工事統括部長

2002年8月  同社取締役就任 生産本部長

2005年10月  ファーストウッド㈱取締役就任(現任)

2006年4月  一建設㈱常務取締役就任 生産本部長

2011年11月  同社代表取締役社長就任 生産本部長

2012年4月  一建設㈱代表取締役社長(現任)

2013年11月  当社取締役就任(現任)

2014年8月  第一住宅協同組合理事就任(現任)

2015年6月  住宅情報館㈱取締役就任(現任)

(注)3

722

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

兼井  雅史

1966年

7月7日生

1992年11月  ㈱飯田産業入社

1994年4月  同社設計課課長代理

1996年4月  同社企画部次長

1999年11月  同社本店営業部長

2002年7月  パラダイスリゾート㈱取締役就任(現任)

2004年4月  ㈱飯田産業執行役員 本店営業部長

2006年4月  同社執行役員 東京統括部長兼本店営業部長

2006年7月  同社取締役執行役員就任 東京統括部長兼本店営業部長

㈱ファミリーライフサービス社外監査役就任

2006年8月  ㈱飯田産業代表取締役社長就任(現任)

2006年9月  ㈱オリエンタルホーム(現㈱オリエンタル・ホーム)取締役就任(現任)

2010年6月  ホームトレードセンター㈱(現飯田ホームトレードセンター㈱)取締役就任

2011年7月  ビルトホーム㈱取締役就任

2012年7月  同社代表取締役社長就任

2013年11月  当社取締役就任(現任)

2014年6月  ビルトホーム㈱取締役就任(現任)

2014年12月  ㈱飯田産業エンジニアリング代表取締役社長就任(現任)

2015年12月  飯田ホームトレードセンター㈱代表取締役社長就任(現任)

2016年6月  ㈱ファミリーライフサービス監査役就任(現任)

2017年1月  ㈱ユニバーサルホーム代表取締役会長就任(現任)

(注)3

82

取締役

西野  弘

1964年

3月14日生

2006年4月  ㈱東栄住宅入社 取締役就任 人材開発室長

2006年9月  同社取締役 企画本部長兼人材開発室長

2007年8月  同社代表取締役社長就任

2008年4月  同社代表取締役社長兼社長執行役員

ブルーミング・ガーデン住宅販売㈱代表取締役社長就任

2009年4月  ティ・ジェイホームサービス㈱(現東栄ホームサービス㈱)代表取締役社長就任(現任)

2012年4月  ㈱東栄住宅代表取締役社長兼社長執行役員 エリア統括本部長

2013年2月  同社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

2013年11月  当社取締役就任(現任)

2014年1月  ㈱藤義建設(現㈱東栄藤義建設)代表取締役社長就任(現任)

2016年8月  住宅新興事業協同組合理事就任(現任)

(注)3

7

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

松林  重行

1963年

1月26日生

1991年2月  ㈱アーネストワン入社

2001年12月  同社取締役就任 生産事業部長

2002年4月  同社取締役 戸建事業本部長

2004年4月  同社常務取締役就任 戸建事業本部長

2007年6月  同社常務取締役 戸建事業本部長兼マンション事業部長

2008年10月  同社常務取締役 営業本部長

2013年9月  同社代表取締役社長就任(現任)

2013年11月  当社取締役就任(現任)

2016年8月  第一住宅協同組合理事就任(現任)

(注)3

400

取締役

小寺  一裕

1967年

7月18日生

1991年8月  飯田建設工業㈱(現一建設㈱)入社

2000年1月  タクトホーム㈱入社

2000年5月  同社本店店長

2001年5月  同社取締役就任 戸建事業部長

2002年12月  同社常務取締役就任

2004年6月  同社常務取締役 営業本部長兼企画営業部長(現営業推進部長)

2007年8月  同社専務取締役就任

2008年8月  同社専務取締役 営業企画部長

2013年8月  同社代表取締役社長就任

2015年4月  BMM㈱代表取締役社長就任(現任)

2015年6月  当社取締役就任(現任)

2016年4月  タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長兼営業企画部長

2016年6月  ㈱ソリド・ワン取締役就任(現任)

2017年4月  タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長(現任)

(注)3

108

取締役

淺野  昌宏

1947年

3月14日生

1969年4月  丸紅飯田㈱(現丸紅㈱) 入社

1976年10月  同社 リビア通信工事事務所長

1994年4月  同社 ナイロビ支店長

1998年5月  グローバルアクセス㈱代表取締役社長

1999年6月  丸紅ネットワークシステムズ㈱代表取締役社長

2002年10月  ㈱タウンテレビ南横浜(現㈱ジェイコム南横浜)代表取締役社長

2006年4月  ㈱コアラテレビ 代表取締役社長

2007年6月  ㈱JCNコアラ葛飾(現㈱ジェイコム東葛葛飾)代表取締役社長

2009年6月  ㈱JCN関東(現㈱ジェイコム北関東)常勤監査役

2014年10月  一般社団法人アフリカ協会 副理事長就任(現任)

2016年6月  当社取締役就任(現任)

(注)3

1

 

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

佐々木 俊彦

1953年

2月28日生

1977年4月  日本銀行入行

1985年2月  国際通貨基金(IMF)エコノミスト

1994年4月  日本銀行 ニューヨーク事務所次長

2000年4月  同行 高知支店長

2002年6月  同行 香港駐在参事

2004年1月  外務省 外務大臣政務秘書官

2006年5月  日本銀行 業務局長

2008年7月  日本証券業協会入職

2011年7月  同会 金融教育担当常務執行役

2015年4月  帝京大学 経済学部経済学科教授(現任)

㈱太陽 経営アドバイザー就任(現任)

2016年6月  当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

石丸  郁子

1947年

4月27日生

1978年7月  ㈱飯田産業入社

1993年4月  同社経理部長

1994年6月  同社取締役就任 経理部長

2001年4月  同社取締役 財務部長

2002年4月  同社取締役執行役員 財務部長

2006年9月  同社取締役執行役員 一般管理本部長兼財務部長

2011年7月  同社常勤監査役就任

パラダイスリゾート㈱監査役就任

㈱オリエンタル・ホーム監査役就任

ビルトホーム㈱監査役就任

ホームトレードセンター㈱(現飯田ホームトレードセンター㈱)監査役就任

2013年11月  当社常勤監査役就任(現任)

2015年8月  ファーストウッド㈱非常勤監査役就任(現任)

(注)4

929

監査役

(常勤)

金子  竜幸

1958年

3月28日生

1980年4月  ㈱富士銀行入行

2003年2月  ㈱みずほ銀行コンプライアンス統括部市場・証券コンプライアンス室室長

2006年7月  みずほ信託銀行㈱業務監査部副部長

2009年3月  みずほインベスターズ証券㈱内部管理統括部付部長

2011年9月  同社内部管理部門担当役員付部長

2013年1月  みずほ証券㈱コンプライアンス統括グループ付ディレクター

2014年9月  ㈱みずほ銀行吉祥寺支店吉祥寺・三鷹エリア法人部

2015年6月  当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

 

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

林  千春

1950年

4月6日生

1980年4月  弁護士登録

中村法律事務所入所

2006年4月  一建設㈱社外監査役就任

2006年5月  東京協立法律事務所入所

2013年11月  当社社外監査役就任(現任)

(注)4

監査役

田中  千税

1963年

11月28日生

1988年4月  白須経営会計事務所入所

1998年5月  税理士登録

田中千税税理士事務所開設

2003年6月  ㈱アーネストワン社外監査役就任

2017年6月  当社社外監査役就任(現任)

(注)4

55,016

(注)1.取締役淺野昌宏及び佐々木俊彦は社外取締役であります。

2.監査役林千春及び田中千税は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名  女性1名  (役員のうち女性の比率6.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

森  和彦

1945年   3月8日

1977年7月  ㈱飯田産業監査役就任

1978年7月  同社取締役就任

1980年5月  同社代表取締役社長就任

1988年8月  住宅新興事業協同組合代表理事就任(現任)

1996年2月  ㈲K.フォレスト取締役就任

2002年7月  パラダイスリゾート㈱代表取締役社長就任(現任)

2003年7月  ㈱ファミリーライフサービス取締役会長就任(現任)

2006年8月  ㈱飯田産業代表取締役会長就任(現任)

2006年9月  ㈱オリエンタルホーム(現㈱オリエンタル・ホーム)代表取締役会長就任(現任)

2007年10月  ビルトホーム㈱代表取締役会長就任(現任)

2010年6月  ホームトレードセンター㈱代表取締役会長就任(現任)

2013年11月  当社代表取締役副会長就任

2014年2月  当社代表取締役会長就任(現任)

2015年3月  ㈲K.フォレスト代表取締役就任(現任)

(注)3

18,420

代表取締役社長

西河  洋一

1963年   8月20日

1999年4月  ㈱アーネストワン入社

1999年5月  同社取締役就任 営業副部門長

2000年1月  同社代表取締役就任

2000年2月  同社代表取締役社長就任

2000年5月  第一住宅協同組合監事就任

2006年8月  同組合理事就任

2006年8月  ㈱エイワンプラス取締役就任(現任)

2012年9月  ダイヤロン㈱代表取締役会長就任(現任)

2013年9月  ㈱アーネストワン代表取締役会長就任

2013年11月  当社代表取締役社長就任(現任)

2015年2月  ファーストウッド㈱代表取締役会長就任

2015年12月  同社代表取締役社長就任

2016年8月  第一住宅協同組合代表理事就任(現任)

2017年4月  社会福祉法人年輪理事長就任(現任)

2019年4月  ㈱アーネストワン取締役会長就任(現任)

(注)3

29,143

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役副社長

兼井  雅史

1966年   7月7日

1992年11月  ㈱飯田産業入社

1994年4月  同社設計課課長代理

1996年4月  同社企画部次長

1999年11月  同社本店営業部長

2002年7月  パラダイスリゾート㈱取締役就任

2004年4月  ㈱飯田産業執行役員 本店営業部長

2006年4月  同社執行役員 東京統括部長兼本店営業部長

2006年7月  同社取締役執行役員就任 東京統括部長兼本店営業部長

2006年7月  ㈱ファミリーライフサービス社外監査役就任

2006年8月  ㈱飯田産業代表取締役社長就任

2006年9月  ㈱オリエンタルホーム(現㈱オリエンタル・ホーム)取締役就任

2010年6月  ホームトレードセンター㈱取締役就任

2011年7月  ビルトホーム㈱取締役就任

2012年7月  同社代表取締役社長就任

2013年11月  当社取締役就任

2014年12月  ㈱飯田産業エンジニアリング代表取締役社長就任

2015年12月  ホームトレードセンター㈱代表取締役社長就任(現任)

2015年12月  ビルトホーム㈱取締役就任

2016年6月  ㈱ファミリーライフサービス監査役就任

2017年1月  ㈱ユニバーサルホーム代表取締役会長就任

2017年7月  当社代表取締役副社長就任

2017年8月  ファーストウッド㈱取締役就任

2017年12月 同社代表取締役社長就任(現任)

2018年3月 青森プライウッド㈱取締役就任(現任)

2018年6月  ファーストプライウッド㈱取締役就任(現任)

2018年6月  当社代表取締役副社長兼グループ事業統括本部長就任(現任)

2019年4月 ㈱飯田産業取締役就任(現任)

2019年4月  ㈱ユニバーサルホーム代表取締役社長就任(現任)

(注)3

82

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

堀口  忠美

1964年   2月12日

1992年4月  飯田建設工業㈱(現一建設㈱)入社

2000年2月  同社工事統括部長

2002年8月  同社取締役就任 生産本部長

2005年10月  ファーストウッド㈱取締役就任

2006年4月  一建設㈱常務取締役就任 生産本部長

2011年11月  同社代表取締役社長就任 生産本部長

2012年3月  ファーストウッド㈱社外取締役就任

2012年4月  一建設㈱代表取締役社長(現任)

2013年11月  当社取締役就任

2014年8月  第一住宅協同組合理事就任(現任)

2015年6月  住宅情報館㈱取締役就任(現任)

2016年6月  ファーストウッド㈱取締役就任(現任)

2019年6月 当社常務取締役就任(現任)

(注)3

722

常務取締役

西野  弘

1964年   3月14日

2006年4月  ㈱東栄住宅入社 取締役就任 人材開発室長

2006年9月  同社取締役 企画本部長兼人材開発室長

2007年8月  同社代表取締役社長就任

2008年4月  同社代表取締役社長兼社長執行役員

2008年4月  ブルーミング・ガーデン住宅販売㈱代表取締役社長就任

2009年4月  ティ・ジェイホームサービス㈱(現東栄ホームサービス㈱)代表取締役社長就任(現任)

2012年4月  ㈱東栄住宅代表取締役社長兼社長執行役員 エリア統括本部長

2013年2月  同社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

2013年11月  当社取締役就任

2014年1月  ㈱藤義建設(現㈱東栄藤義建設)代表取締役社長就任

2016年8月  住宅新興事業協同組合理事就任(現任)

2018年6月  飯田ホームトレードセンター㈱(現ホームトレードセンター㈱)取締役就任(現任)

2019年4月  当社取締役 経営企画担当就任

2019年6月 当社常務取締役 経営企画担当就任(現任)

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

相談役

山本  重穂

1952年   2月15日

1982年2月  ㈱飯田産業入社

1992年4月  同社取締役就任

1995年6月  タクトホーム㈱取締役就任

1998年7月  同社代表取締役社長就任

1999年8月  住宅新興事業協同組合監事就任

2007年8月  タクトホーム㈱代表取締役社長兼管理本部長

2008年8月  同社代表取締役社長

2009年8月  住宅新興事業協同組合専務理事就任(現任)

2010年6月  ティーアラウンド㈱代表取締役会長就任(現任)

2010年6月  ㈱ソリド・ワン代表取締役会長就任(現任)

2013年8月  タクトホーム㈱代表取締役会長就任(現任)

2013年11月  当社取締役相談役就任(現任)

(注)3

777

取締役

千葉 雄二郎

1954年   12月2日

1999年6月 ㈱飯田産業入社 社長室長

2001年4月 同社経営企画部長兼総務部長

2002年4月 同社執行役員経営企画部長兼総務部長

2003年4月 同社執行役員経営企画部長

2003年7月 ㈱ファミリーライフサービス代表取締役社長就任(現任)

2004年7月 ㈱飯田産業取締役執行役員就任 経営企画部長

2006年7月 同社取締役専務執行役員 経営企画部長

2012年7月 ビルトホーム㈱取締役就任(現任)

2013年9月 ㈱飯田産業取締役専務執行役員経営企画部長兼情報システム部長

2017年6月 一建設㈱取締役就任

2017年6月 住宅情報館㈱取締役就任

2017年8月 ㈱飯田産業代表取締役副社長就任 一般管理本部長兼経営企画部長兼情報システム部長

2019年4月 同社代表取締役社長就任(現任)

2019年4月 ㈱オリエンタル・ホーム取締役就任(現任)

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

45

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小寺  一裕

1967年   7月18日

1991年8月  飯田建設工業㈱(現一建設㈱)入社

2000年1月  タクトホーム㈱入社

2000年5月  同社本店店長

2001年5月  同社取締役就任 戸建事業部長

2002年12月  同社常務取締役就任

2004年6月  同社常務取締役 営業本部長兼企画営業部長(現営業推進部長)

2007年8月  同社専務取締役就任

2008年8月  同社専務取締役 営業企画部長

2013年8月  同社代表取締役社長就任

2015年4月  BMM㈱代表取締役社長就任(現任)

2015年6月  当社取締役就任(現任)

2016年4月  タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長兼営業企画部長

2016年6月  ㈱ソリド・ワン取締役就任(現任)

2017年4月  タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長(現任)

(注)3

109

取締役

松林  重行

1963年   1月26日

1991年2月  ㈱アーネストワン入社

2001年12月  同社取締役就任 生産事業部長

2002年4月  同社取締役 戸建事業本部長

2004年4月  同社常務取締役就任 戸建事業本部長

2007年6月  同社常務取締役 戸建事業本部長兼マンション事業部長

2008年10月  同社常務取締役 営業本部長

2013年9月  同社代表取締役社長就任(現任)

2013年11月  当社取締役就任(現任)

2016年8月  第一住宅協同組合理事就任(現任)

(注)3

400

取締役

久林  欣也

1966年   8月27日

2002年9月  アイディホーム㈱入社

2003年3月  同社取締役就任

2003年9月  同社代表取締役社長就任

2012年5月  同社代表取締役社長兼統括本部長

2013年2月  同社代表取締役社長(現任)

2013年11月  当社取締役就任(現任)

2014年8月  第一住宅協同組合理事就任(現任)

2016年9月  住生活空間㈱代表取締役社長就任(現任)

(注)3

4,359

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

淺野  昌宏

1947年   3月14日

1969年4月  丸紅飯田㈱(現丸紅㈱) 入社

1976年10月  同社 リビア通信工事事務所長

1994年4月  同社 ナイロビ支店長

1998年5月  グローバルアクセス㈱代表取締役社長

1999年6月  丸紅ネットワークシステムズ㈱代表取締役社長

2002年10月  ㈱タウンテレビ南横浜(現㈱ジェイコム湘南・神奈川)代表取締役社長

2006年4月  ㈱コアラテレビ 代表取締役社長

2007年6月  ㈱JCNコアラ葛飾(現㈱ジェイコム千葉)代表取締役社長

2009年6月  ㈱JCN関東(現㈱ジェイコム埼玉・東日本)常勤監査役

2014年10月  一般社団法人アフリカ協会 副理事長就任(現任)

2016年6月  当社取締役就任(現任)

(注)3

1

取締役

佐々木  俊彦

1953年   2月28日

1977年4月  日本銀行入行

1985年2月  国際通貨基金(IMF)エコノミスト

1994年4月  日本銀行 ニューヨーク事務所次長

2000年4月  同行 高知支店長

2002年6月  同行 香港駐在参事

2004年1月  外務省 外務大臣政務秘書官

2006年5月  日本銀行 業務局長

2008年7月  日本証券業協会入職

2011年7月  同会 金融教育担当常務執行役

2015年4月  ㈱太陽 経営アドバイザー

2015年4月  帝京大学 経済学部経済学科教授(現任)

2016年6月  当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

石丸  郁子

1947年   4月27日

1978年7月  ㈱飯田産業入社

1993年4月  同社経理部長

1994年6月  同社取締役就任 経理部長

2001年4月  同社取締役 財務部長

2002年4月  同社取締役執行役員 財務部長

2006年9月  同社取締役執行役員 一般管理本部長兼財務部長

2011年7月  同社常勤監査役就任

2011年7月  パラダイスリゾート㈱監査役就任

2011年7月  ㈱オリエンタル・ホーム監査役就任

2011年7月  ビルトホーム㈱監査役就任

2011年7月  ホームトレードセンター㈱監査役就任

2013年11月  当社常勤監査役就任(現任)

2015年8月  ファーストウッド㈱監査役就任(現任)

2018年7月 飯田ホームトレードセンター㈱(現ホームトレードセンター㈱)監査役就任(現任)

(注)4

929

監査役

(常勤)

金子  竜幸

1958年   3月28日

1980年4月  ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2003年2月  同行コンプライアンス統括部市場・証券コンプライアンス室室長

2006年7月  みずほ信託銀行㈱業務監査部副部長

2009年3月  みずほインベスターズ証券㈱(現みずほ証券㈱)内部管理統括部付部長

2011年9月  同社内部管理部門担当役員付部長

2013年1月  同社コンプライアンス統括グループ付ディレクター

2014年9月  ㈱みずほ銀行吉祥寺支店吉祥寺・三鷹エリア法人部

2015年6月  当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役

林  千春

1950年   4月6日

1980年4月  弁護士登録

            中村法律事務所入所

2006年4月  一建設㈱社外監査役就任

2006年5月  東京協立法律事務所入所

2013年11月  当社社外監査役就任(現任)

(注)4

監査役

田中  千税

1963年   11月28日

1988年4月  白須経営会計事務所入所

1998年5月  税理士登録

            田中千税税理士事務所開設

2003年6月  ㈱アーネストワン社外監査役就任

2017年6月  当社社外監査役就任(現任)

2019年6月 東京税理士会板橋支部支部長就任(現任)

2019年6月 ㈱板橋税理士会館代表取締役就任(現任)

(注)4

54,999

(注)1.取締役淺野昌宏及び佐々木俊彦は社外取締役であります。

2.監査役林千春及び田中千税は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

当社は、企業経営や金融経済等に関する豊富な知見を有する社外取締役2名を選任し、取締役会の意思決

定に外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより、当社

経営に対する独立監督機能及び業務執行の適正性保持機能を確保しているものと考えております。

また、法務や税務・会計の専門知識を有する社外監査役2名を選任し、取締役の職務執行に対する独立性

の高い監視機能を構築しております。これにより当社では、経営の適正性・適法性を監視する経営監視機

能を確保しているものと考えております。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況

当社は、社外取締役の選任にあたっては、経営監視機能及び経営体制強化の観点から、独立性のほか、他

社での経営経験、当社課題への理解、専門性等を総合的に勘案しております。

社外取締役淺野昌宏氏は、複数の会社において取締役等の要職を歴任されており、企業経営者としての豊

富な経験と幅広い知見を有しております。また、社外取締役佐々木俊彦氏は、金融経済の専門家としての高

度な知見に加え、大学教授や他団体での執行役としての豊富な経験を有しております。

両取締役については、業界の既成概念に捉われない発想やグローバルな視点に基づくアドバイスを受ける

ことにより、更なる経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化に繋がることを期待し、社外取

締役に選任しております。なお、両社外取締役と当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係そ

の他の利害関係はなく、また出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。

社外監査役の選任にあたっては、経営監視機能充実の観点から、独立性のほか、当業界への理解や専門性

等について総合的に勘案しております。

社外監査役林千春氏は、弁護士として法務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。また社

外監査役田中千税氏は、税理士として税務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。

両監査役は、法務並びに税務・会計についての専門的な知識や経験を活かし、中立的かつ客観的な立場か

ら経営の監視・監督・助言を行うとともに、それぞれの活動を通じて、経営の透明性向上や健全性維持に貢

献していただくことを期待し社外監査役に選任しております。なお、林千春氏は2016年6月まで当社子会社

である一建設の社外監査役を、また田中千税氏は2017年6月まで当社子会社であるアーネストワンの社外監

査役を務めておりました。

また、各社外監査役と当社との間にその他の利害関係はなく、出身会社等や兼職先との関係においても記

載すべき利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の

それぞれの所有株式数欄に記載のとおりです。

なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすこと

を前提としつつ、以下のいずれかに該当する者については独立性を阻害するおそれがないか、特に慎重に検

討するとともに、経歴や当社グループとの関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として

の職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

(ⅰ)過去に当社グループの業務執行者であった者

(ⅱ)過去に当社グループを主要な取引先とする者の業務執行者であった者

(ⅲ)過去に当社グループの主要な取引先の業務執行者であった者

(ⅳ)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家

又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る。)に過去に所属していた者

(ⅴ)当社の主要株主

(ⅵ)上記(ⅰ)~(ⅴ)の近親者

(ⅶ)当社グループの取引先又はその出身者(上記(ⅱ)~(ⅳ)に該当する場合を除く)

(ⅷ)社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

(ⅸ)当社グループが寄付を行っている先又はその出身者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会等の重要会議への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査、監査役監

査及び会計監査並びに内部統制に関する報告を受け、必要に応じて意見を表明しているほか、随時情報交換を行

うことで、監督又は監査の実効性を高めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名  女性1名  (役員のうち女性の比率6.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

森  和彦

1945年   3月8日

1977年7月 ㈱飯田産業監査役就任

1978年7月 同社取締役就任

1980年5月 同社代表取締役社長就任

1988年8月 住宅新興事業協同組合代表理事就任(現任)

1996年2月 ㈲K.フォレスト取締役就任

2002年7月 パラダイスリゾート㈱代表取締役社長就任(現任)

2003年7月 ㈱ファミリーライフサービス取締役会長就任(現任)

2006年8月 ㈱飯田産業代表取締役会長就任(現任)

2006年9月 ㈱オリエンタルホーム(現㈱オリエンタル・ホーム)代表取締役会長就任(現任)

2007年10月 ビルトホーム㈱代表取締役会長就任(現任)

2010年6月 ホームトレードセンター㈱代表取締役会長就任(現任)

2013年11月 当社代表取締役副会長就任

2014年2月 当社代表取締役会長就任(現任)

2015年3月 ㈲K.フォレスト代表取締役就任(現任)

(注)3

18,420

代表取締役社長

西河  洋一

1963年   8月20日

1999年4月 ㈱アーネストワン入社

1999年5月 同社取締役就任 営業副部門長

2000年1月 同社代表取締役就任

2000年2月 同社代表取締役社長就任

2000年5月 第一住宅協同組合監事就任

2006年8月 同組合理事就任

2006年8月 ㈱エイワンプラス取締役就任(現任)

2012年9月 ダイヤロン㈱代表取締役会長就任(現任)

2013年9月 ㈱アーネストワン代表取締役会長就任

2013年11月 当社代表取締役社長就任(現任)

2015年2月 ファーストウッド㈱代表取締役会長就任

2015年12月 同社代表取締役社長就任

2016年8月 第一住宅協同組合代表理事就任(現任)

2017年4月 社会福祉法人年輪理事長就任(現任)

2019年4月 ㈱アーネストワン取締役会長就任(現任)

(注)3

29,143

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役副社長

兼井  雅史

1966年   7月7日

1992年11月  ㈱飯田産業入社

1994年4月  同社設計課課長代理

1996年4月  同社企画部次長

1999年11月  同社本店営業部長

2002年7月  パラダイスリゾート㈱取締役就任

2004年4月  ㈱飯田産業執行役員 本店営業部長

2006年4月  同社執行役員 東京統括部長兼本店営業部長

2006年7月  同社取締役執行役員就任 東京統括部長兼本店営業部長

2006年7月  ㈱ファミリーライフサービス社外監査役就任

2006年8月  ㈱飯田産業代表取締役社長就任

2006年9月  ㈱オリエンタルホーム(現㈱オリエンタル・ホーム)取締役就任

2010年6月  ホームトレードセンター㈱取締役就任

2011年7月  ビルトホーム㈱取締役就任

2012年7月  同社代表取締役社長就任

2013年11月  当社取締役就任

2014年12月  ㈱飯田産業エンジニアリング代表取締役社長就任

2015年12月  ホームトレードセンター㈱代表取締役社長就任(現任)

2015年12月  ビルトホーム㈱取締役就任

2016年6月  ㈱ファミリーライフサービス監査役就任

2017年1月  ㈱ユニバーサルホーム代表取締役会長就任

2017年7月  当社代表取締役副社長就任

2017年8月  ファーストウッド㈱取締役就任

2017年12月 同社代表取締役社長就任(現任)

2018年3月 青森プライウッド㈱取締役就任(現任)

2018年6月  ファーストプライウッド㈱取締役就任(現任)

2018年6月  当社代表取締役副社長兼グループ事業統括(現推進)本部長就任(現任)

2019年4月 ㈱飯田産業取締役就任(現任)

2019年4月  ㈱ユニバーサルホーム代表取締役社長就任(現任)

2019年6月 IGウインドウズ㈱取締役就任(現任)

2019年10月 ファーストプラス㈱取締役就任(現任)

(注)3

82

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

堀口  忠美

1964年   2月12日

1992年4月 飯田建設工業㈱(現一建設㈱)入社

2000年2月 同社工事統括部長

2002年8月 同社取締役就任 生産本部長

2005年10月 ファーストウッド㈱取締役就任

2006年4月 一建設㈱常務取締役就任 生産本部長

2011年11月 同社代表取締役社長就任 生産本部長

2012年3月 ファーストウッド㈱社外取締役就任

2012年4月 一建設㈱代表取締役社長(現任)

2013年11月 当社取締役就任

2014年8月 第一住宅協同組合理事就任(現任)

2015年6月 住宅情報館㈱取締役就任(現任)

2016年6月 ファーストウッド㈱取締役就任

2019年6月 当社常務取締役就任(現任)

2019年12月 ライフリビング㈱(現㈱リビングコーポレーション)取締役就任(現任)

(注)3

722

常務取締役

西野  弘

1964年   3月14日

2006年4月 ㈱東栄住宅入社 取締役就任 人材開発室長

2006年9月 同社取締役 企画本部長兼人材開発室長

2007年8月 同社代表取締役社長就任

2008年4月 同社代表取締役社長兼社長執行役員

2008年4月 ブルーミング・ガーデン住宅販売㈱代表取締役社長就任

2009年4月 ティ・ジェイホームサービス㈱(現東栄ホームサービス㈱)代表取締役社長就任(現任)

2012年4月 ㈱東栄住宅代表取締役社長兼社長執行役員 エリア統括本部長

2013年2月 同社代表取締役社長兼社長執行役員

2013年11月 当社取締役就任

2014年1月 ㈱藤義建設(現㈱東栄藤義建設)代表取締役社長就任

2016年8月 住宅新興事業協同組合理事就任(現任)

2018年6月 飯田ホームトレードセンター㈱(現ホームトレードセンター㈱)取締役就任(現任)

2019年4月 当社取締役就任 経営企画担当

2019年6月 当社常務取締役就任 経営企画担当

2019年7月 当社常務取締役就任 財務部 経営企画室 経営管理・IR室管掌

2020年4月 当社常務取締役就任 管理本部長(現任)

2020年4月 ㈱東栄住宅取締役就任(現任)

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

相談役

山本  重穂

1952年   2月15日

1982年2月 ㈱飯田産業入社

1992年4月 同社取締役就任

1995年6月 タクトホーム㈱取締役就任

1998年7月 同社代表取締役社長就任

1999年8月 住宅新興事業協同組合監事就任

2007年8月 タクトホーム㈱代表取締役社長兼管理本部長

2008年8月 同社代表取締役社長

2009年8月 住宅新興事業協同組合専務理事就任(現任)

2010年6月 ティーアラウンド㈱代表取締役会長就任(現任)

2010年6月 ㈱ソリド・ワン代表取締役会長就任(現任)

2013年8月 タクトホーム㈱代表取締役会長就任(現任)

2013年11月 当社取締役相談役就任(現任)

(注)3

777

取締役

久林  欣也

1966年   8月27日

2002年9月 アイディホーム㈱入社

2003年3月 同社取締役就任

2003年9月 同社代表取締役社長就任

2012年5月 同社代表取締役社長兼統括本部長

2013年2月 同社代表取締役社長(現任)

2013年11月 当社取締役就任(現任)

2014年8月 第一住宅協同組合理事就任(現任)

2016年9月 住生活空間㈱代表取締役社長就任(現任)

2020年5月 ㈱サン・プラザホーム取締役就任(現任)

(注)3

4,359

取締役

松林  重行

1963年   1月26日

1991年2月 ㈱アーネストワン入社

2001年12月 同社取締役就任 生産事業部長

2002年4月 同社取締役 戸建事業本部長

2004年4月  同社常務取締役就任 戸建事業本部長

2007年6月  同社常務取締役 戸建事業本部長兼マンション事業部長

2008年10月  同社常務取締役 営業本部長

2013年9月  同社代表取締役社長就任(現任)

2013年11月  当社取締役就任(現任)

2016年8月  第一住宅協同組合理事就任(現任)

(注)3

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小寺  一裕

1967年   7月18日

1991年8月 飯田建設工業㈱(現一建設㈱)入社

2000年1月  タクトホーム㈱入社

2000年5月  同社本店店長

2001年5月  同社取締役就任 戸建事業部長

2002年12月  同社常務取締役就任

2004年6月 同社常務取締役 営業本部長兼企画営業部長(現営業推進部長)

2007年8月  同社専務取締役就任

2008年8月  同社専務取締役 営業企画部長

2013年8月  同社代表取締役社長就任

2015年4月  BMM㈱代表取締役社長就任(現任)

2015年6月  当社取締役就任(現任)

2016年4月  タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長兼営業企画部長

2016年6月  ㈱ソリド・ワン取締役就任(現任)

2017年4月  タクトホーム㈱代表取締役社長兼営業本部長(現任)

(注)3

110

取締役

千葉 雄二郎

1954年   12月2日

1999年6月 ㈱飯田産業入社 社長室長

2001年4月 同社経営企画部長兼総務部長

2002年4月 同社執行役員経営企画部長兼総務部長

2003年4月 同社執行役員経営企画部長

2003年7月 ㈱ファミリーライフサービス代表取締役社長就任(現任)

2004年7月 ㈱飯田産業取締役執行役員就任 経営企画部長

2006年7月 同社取締役専務執行役員 経営企画部長

2012年7月 ビルトホーム㈱取締役就任(現任)

2013年9月 ㈱飯田産業取締役専務執行役員経営企画部長兼情報システム部長

2017年6月 一建設㈱取締役就任

2017年6月 住宅情報館㈱取締役就任

2017年8月 ㈱飯田産業代表取締役副社長就任 一般管理本部長兼経営企画部長兼情報システム部長

2019年4月 同社代表取締役社長就任(現任)

2019年4月 ㈱オリエンタル・ホーム取締役就任(現任)

2019年6月 当社取締役就任(現任)

2020年3月 ㈱ユニバーサルホーム取締役就任(現任)

(注)3

45

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

淺野  昌宏

1947年   3月14日

1969年4月 丸紅飯田㈱(現丸紅㈱) 入社

1976年10月 同社 リビア通信工事事務所長

1994年4月 同社 ナイロビ支店長

1998年5月  グローバルアクセス㈱代表取締役社長

1999年6月  丸紅ネットワークシステムズ㈱代表取締役社長

2002年10月 ㈱タウンテレビ南横浜(現㈱ジェイコム湘南・神奈川)代表取締役社長

2006年4月 ㈱コアラテレビ 代表取締役社長

2007年6月  ㈱JCNコアラ葛飾(現㈱ジェイコム千葉)代表取締役社長

2009年6月  ㈱JCN関東(現㈱ジェイコム埼玉・東日本)常勤監査役

2014年10月 一般社団法人アフリカ協会 副理事長就任(現任)

2016年6月  当社取締役就任(現任)

(注)3

1

取締役

佐々木  俊彦

1953年   2月28日

1977年4月  日本銀行入行

1985年2月  国際通貨基金(IMF)エコノミスト

1994年4月  日本銀行 ニューヨーク事務所次長

2000年4月  同行 高知支店長

2002年6月  同行 香港駐在参事

2004年1月  外務省 外務大臣政務秘書官

2006年5月  日本銀行 業務局長

2008年7月  日本証券業協会入職

2011年7月  同会 金融教育担当常務執行役

2015年4月  ㈱太陽 経営アドバイザー

2015年4月 帝京大学 経済学部経済学科教授(現任)

2016年6月  当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

石丸  郁子

1947年   4月27日

1978年7月  ㈱飯田産業入社

1993年4月  同社経理部長

1994年6月  同社取締役就任 経理部長

2001年4月  同社取締役 財務部長

2002年4月  同社取締役執行役員 財務部長

2006年9月  同社取締役執行役員 一般管理本部長兼財務部長

2011年7月  同社常勤監査役就任

2011年7月 パラダイスリゾート㈱監査役就任

2011年7月 ㈱オリエンタル・ホーム監査役就任

2011年7月 ビルトホーム㈱監査役就任

2011年7月 ホームトレードセンター㈱監査役就任

2013年11月 当社常勤監査役就任(現任)

2015年8月  ファーストウッド㈱監査役就任(現任)

2018年7月 飯田ホームトレードセンター㈱(現ホームトレードセンター㈱)監査役就任(現任)

(注)4

929

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

金子  竜幸

1958年   3月28日

1980年4月  ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2003年2月  同行コンプライアンス統括部市場・証券コンプライアンス室室長

2006年7月  みずほ信託銀行㈱業務監査部副部長

2009年3月  みずほインベスターズ証券㈱(現みずほ証券㈱)内部管理統括部付部長

2011年9月  同社内部管理部門担当役員付部長

2013年1月  みずほ証券㈱コンプライアンス統括グループ付ディレクター

2014年9月  ㈱みずほ銀行吉祥寺支店吉祥寺・三鷹エリア法人部

2015年6月  当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役

田中  千税

1963年   11月28日

1988年4月  白須経営会計事務所入所

1998年5月  税理士登録

      田中千税税理士事務所開設

2003年6月  ㈱アーネストワン社外監査役就任

2017年6月  当社社外監査役就任(現任)

2019年6月 東京税理士会板橋支部支部長就任(現任)

2019年6月 ㈱板橋税理士会館代表取締役就任(現任)

(注)4

監査役

藤田 浩司

1962年   6月9日

1989年4月 東京弁護士会登録

      奥野法律事務所((現)奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所

1995年3月 昭和シェル石油㈱監査役

2000年4月 ㈱東栄住宅監査役

2002年3月 トレンドマイクロ㈱監査役(現任)

2014年6月 ニチレキ㈱監査役

2015年5月 デクセリアルズ㈱社外取締役

2015年6月 ニチレキ㈱社外取締役

2017年6月 イリソ電子工業㈱社外取締役

2018年6月 同社監査等委員(現任)

2020年6月 当社社外監査役就任(現任)

(注)4

1

55,001

(注)1.取締役淺野昌宏及び佐々木俊彦は社外取締役であります。

2.監査役田中千税及び藤田浩司は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

佐々木 新一

1951年5月26日生

1974年4月 住友商事㈱入社

1984年2月 同社ノルウェーオスロ事務所所長付

2003年4月 同社理事鋼管本部長

2005年4月 同社執行役員鋼管本部長

2006年4月 同社執行役員中国副総代表

2008年4月 同社常務執行役員欧州総支配人

2010年4月 同社常務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長補佐

2011年6月 同社代表取締役専務執行役員生活産業・建設不動産事業部門長

2013年4月 同社代表取締役副社長執行役員メディア・生活関連事業部門長

2014年7月 学校法人立教学院理事

2015年6月 ㈱ジュピターテレコム代表取締役会長

2017年4月 同社特別顧問

2017年5月 学校法人聖路加国際大学(聖路加国際病院)評議員

2017年6月 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟会長

2018年3月 学校法人聖路加国際大学理事(現任)

2018年6月 ㈱飯田産業監査役(現任)

2019年3月 ㈱大塚家具社外取締役(現任)

島崎 誠

1960年8月13日生

1983年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1996年2月 同行本店営業第一部第一係部長代理

1997年7月 同行本店営業第一部第一係上席部長代理

2000年10月 同行虎ノ門支店副支店長

2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)大手町営業第一部次長

2003年11月 みずほ証券㈱投資銀行グループ事業金融第二部長

2006年3月 同社資本市場グループ企業金融第七部長

2007年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)高松営業部長

2009年4月 ㈱みずほ銀行飯田橋支店長

2010年10月 同行業務監査部監査主任

2012年5月 みずほキャピタル㈱上席執行役員管理グループ長

2020年6月 同社顧問(現任)

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

当社は、企業経営や金融経済等に関する豊富な知見を有する社外取締役2名を選任し、取締役会の意思決定に外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより、当社経営に対する独立監督機能及び業務執行の適正性保持機能を確保しているものと考えております。

また、法務や税務・会計の専門知識を有する社外監査役2名を選任し、取締役の職務執行に対する独立性の高い監視機能を構築しております。これにより当社では、経営の適正性・適法性を監視する経営監視機能を確保しているものと考えております。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況

当社は、社外取締役の選任にあたっては、経営監視機能及び経営体制強化の観点から、独立性のほか、他社での経営経験、当社課題への理解、専門性等を総合的に勘案しております。

社外取締役淺野昌宏氏は、複数の会社において取締役等の要職を歴任されており、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、社外取締役佐々木俊彦氏は、金融経済の専門家としての高度な知見に加え、大学教授や他団体での執行役としての豊富な経験を有しております。

両取締役については、業界の既成概念に捉われない発想やグローバルな視点に基づくアドバイスを受けることにより、更なる経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化に繋がることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、両社外取締役と当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。

社外監査役の選任にあたっては、経営監視機能充実の観点から、独立性のほか、当業界への理解や専門性等について総合的に勘案しております。

社外監査役藤田浩司氏は、弁護士として法務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。また社外監査役田中千税氏は、税理士として税務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。

両監査役は、法務並びに税務・会計についての専門的な知識や経験を活かし、中立的かつ客観的な立場から経営の監視・監督・助言を行うとともに、それぞれの活動を通じて、経営の透明性向上や健全性維持に貢献していただくことを期待し社外監査役に選任しております。なお、藤田浩司氏は2014年6月まで当社子会社である東栄住宅の社外監査役を、また田中千税氏は2017年6月まで当社子会社であるアーネストワンの社外監査役を務めておりました。

また、各社外監査役と当社との間にその他の利害関係はなく、出身会社等や兼職先との関係においても記載すべき利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数欄に記載のとおりです。

なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、以下のいずれかに該当する者については独立性を阻害するおそれがないか、特に慎重に検討するとともに、経歴や当社グループとの関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

(ⅰ)過去に当社グループの業務執行者であった者

(ⅱ)過去に当社グループを主要な取引先とする者の業務執行者であった者

(ⅲ)過去に当社グループの主要な取引先の業務執行者であった者

(ⅳ)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る。)に過去に所属していた者

(ⅴ)当社の主要株主

(ⅵ)上記(ⅰ)~(ⅴ)の近親者

(ⅶ)当社グループの取引先又はその出身者(上記(ⅱ)~(ⅳ)に該当する場合を除く)

(ⅷ)社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

(ⅸ)当社グループが寄付を行っている先又はその出身者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会等の重要会議への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制に関する報告を受け、必要に応じて意見を表明しているほか、随時情報交換を行うことで、監督又は監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/72019/7/12020/6/26選任の理由
淺野 昌宏淺野昌宏氏は、複数の会社において取締役等の要職を歴任されており、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。
佐々木 俊彦佐々木俊彦氏は、金融経済の専門家としての高度な知見に加え、大学教授や他の団体での執行役としての豊富な経験を有していることから、当社の経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。