アズマハウス【3293】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/282019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人0人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

東  行男

昭和32年11月11日

昭和52年5月

当社入社

昭和53年6月

当社取締役就任

平成3年5月

当社代表取締役社長就任

平成24年1月

当社代表取締役会長就任

平成25年4月

当社代表取締役会長就任

平成26年8月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

1,555,000

専務取締役

建設部管掌

建設業務管理部長

東  優子
(注)1

昭和35年11月6日

昭和53年4月

当社入社

昭和60年4月

当社取締役就任

平成24年1月

当社専務取締役就任

平成24年4月

当社総務部長

平成25年4月

当社専務取締役就任(現任)

平成26年9月

当社管理部長

平成27年6月

当社建設業務管理部長就任(現任)

(注)2

620,000

取締役

管理部管掌

財務部管掌

コンプライアンス統括部管掌

管理部長

真川 幸範

昭和39年2月1日

平成7年4月

又一住宅建設㈱入社

平成10年11月

当社入社

平成13年4月

当社総務部長

平成20年4月

当社管理部長

平成24年1月

当社監査役就任

平成27年6月

当社取締役管理部長就任(現任)

(注)2

1,000

取締役

営業部管掌

土地有効活用部管掌

営業部長

平山 豊和

昭和45年6月1日

平成8年7月

㈱アクティブマドリード入社

平成13年1月

当社入社

平成24年6月

当社営業部長

平成27年6月

当社取締役営業部長就任(現任)

(注)2

3,037

取締役

業務管理部管掌

賃貸部管掌

ホテル部管掌

業務管理部長

大東 篤史

昭和43年11月18日

平成4年2月

クマイ不動産入社

平成15年1月

当社入社

平成26年9月

当社業務管理部長

平成27年6月

当社取締役業務管理部長就任(現任)

(注)2

845

取締役

 

北畑 米嗣

(注)4

昭和30年2月7日

平成元年2月

税理士登録

平成元年6月

北畑会計事務所開設(現任)

平成13年4月

和歌山商工会議所エキスパートバンク登録講師(現任)

平成16年4月

和歌山家庭裁判所家事調停委員

平成19年度

関西経営品質賞審査員

平成20年度

ひょうご経営革新賞審査員

平成20年6月

丸肥運送㈱ 監査役就任(現任)

平成20年6月

豊月運送㈱ 監査役就任(現任)

平成21年4月

和歌山県市町村職員共済組合監事(現任)

平成25年1月

㈱和歌山プロジェクト 代表取締役就任(現任)

平成27年5月

㈱和歌山毎日広告 監査役就任(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

(常勤)

鳴瀧 英人

(注)7

昭和30年4月6日

昭和54年4月

㈱紀陽銀行入行

平成10年6月

同行 八尾南支店支店長

平成14年6月

同行 羽倉崎支店支店長

平成16年10月

同行 橋本支店支店長

平成19年1月

同行 事務システム部副部長

平成19年10月

同行 リスク統括部部長

平成21年10月

紀陽興産㈱ 執行役員業務企画本部長

平成27年1月

㈱紀陽銀行(当社出向)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

浦  純久
(注)7

昭和20年7月30日

昭和44年4月

和歌山県警察 警察官拝命

平成19年5月

和歌山県退職公務員連盟和歌山支部 支部長(現任)

平成26年6月

和歌山県警友会和歌山西支部 顧問就任(現任)

平成29年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

上岡  美穂
(注)7

昭和57年1月20日

平成20年9月

司法試験合格

平成21年12月

和歌山弁護士会に弁護士登録

平成21年12月

吹上法律事務所にて弁護士業務開始

平成25年10月

和歌山県情報公開審査会 委員(現任)

平成25年5月

和歌山弁護士共同組合 理事(現任)

平成29年4月

和歌山弁護士会常議員(現任)

平成29年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

2,179,882

 

 

(注) 1.専務取締役 東優子は、代表取締役社長 東行男の配偶者であります。

2.取締役の任期は、平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役 北畑米嗣は、社外取締役であります。

5.監査役の任期は、平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役  鳴瀧英人、監査役 浦純久及び監査役 上岡美穂は、社外監査役であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

東  行男

1957年11月11日

1977年5月

当社入社

1978年6月

当社取締役就任

1991年5月

当社代表取締役社長就任

2012年1月

当社代表取締役会長就任

2013年4月

当社代表取締役会長就任

2014年8月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

1,555,000

専務取締役
建設部管掌
建設業務管理部長

東  優子
(注)1

1960年11月6日

1978年4月

当社入社

1985年4月

当社取締役就任

2012年1月

当社専務取締役就任

2012年4月

当社総務部長

2013年4月

当社専務取締役就任(現任)

2014年9月

当社管理部長

2015年6月

当社建設業務管理部長就任(現任)

(注)2

620,000

取締役
管理部管掌
財務部管掌
コンプライアンス統括部管掌
管理部長

真川 幸範

1964年2月1日

1995年4月

又一住宅建設㈱入社

1998年11月

当社入社

2001年4月

当社総務部長

2008年4月

当社管理部長

2012年1月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役管理部長就任(現任)

(注)2

1,000

取締役
営業部管掌
土地有効活用部管掌
営業部長

平山 豊和

1970年6月1日

1996年7月

㈱アクティブマドリード入社

2001年1月

当社入社

2012年6月

当社営業部長

2015年6月

当社取締役営業部長就任(現任)

(注)2

3,037

取締役
業務管理部管掌
賃貸部管掌
ホテル部管掌
業務管理部長

大東 篤史

1968年11月18日

1992年2月

クマイ不動産入社

2003年1月

当社入社

2014年9月

当社業務管理部長

2015年6月

当社取締役業務管理部長就任(現任)

(注)2

845

取締役

北畑 米嗣
(注)4

1955年2月7日

1989年2月

税理士登録

1989年6月

北畑会計事務所開設(現任)

2001年4月

和歌山商工会議所エキスパートバンク登録講師(現任)

2004年4月

和歌山家庭裁判所家事調停委員

2007年度

関西経営品質賞審査員

2008年度

ひょうご経営革新賞審査員

2008年6月

丸肥運送㈱ 監査役就任(現任)

2008年6月

豊月運送㈱ 監査役就任(現任)

2009年4月

和歌山県市町村職員共済組合監事(現任)

2013年1月

㈱和歌山プロジェクト 代表取締役就任(現任)

2015年5月

㈱和歌山毎日広告 監査役就任(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

鳴瀧 英人(注)7

1955年4月6日

1979年4月

㈱紀陽銀行入行

1998年6月

同行 八尾南支店支店長

2002年6月

同行 羽倉崎支店支店長

2004年10月

同行 橋本支店支店長

2007年1月

同行 事務システム部副部長

2007年10月

同行 リスク統括部部長

2009年10月

紀陽興産㈱ 執行役員業務企画本部長

2015年1月

㈱紀陽銀行(当社出向)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

浦  純久
(注)7

1945年7月30日

1969年4月

和歌山県警察 警察官拝命

2007年5月

和歌山県退職公務員連盟和歌山支部 支部長(現任)

2014年6月

和歌山県警友会和歌山西支部 顧問就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

上岡  美穂
(注)7

1982年1月20日

2008年9月

司法試験合格

2009年12月

和歌山弁護士会に弁護士登録

2009年12月

吹上法律事務所にて弁護士業務開始

2013年10月

和歌山県情報公開審査会 委員(現任)

2013年5月

和歌山弁護士共同組合 理事(現任)

2017年4月

和歌山弁護士会常議員(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

2,179,882

 

 

(注) 1.専務取締役 東優子は、代表取締役社長 東行男の配偶者であります。

2.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役 北畑米嗣は、社外取締役であります。

5.監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役  鳴瀧英人、監査役 浦純久及び監査役 上岡美穂は、社外監査役であります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社グループの社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
 北畑米嗣は、税理士事務所の経営者のみならず、税理士としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立の立場で経営の監督等の職務を遂行するのに適任であることから、社外取締役に選任しております。現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏と当社グループの間では特別な利害関係はありません。
 鳴瀧英人は、金融機関での勤務経験と社会保険労務士及び1級ファイナンシャルプランニング技能士としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同氏は当社グループの取引金融機関に勤務しておりましたが同金融機関との取引は一般的な銀行取引であります。同氏と当社グループとの間では特別な利害関係はありません。
 浦純久は、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、監査体制の強化を図るため、社外監査役に選任しております。同氏と当社グループとの間では特別な利害関係はありません。
 上岡美穂は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業経営の健全性の確保を図るにあたり、業務執行の適法性等について監査いただくため、社外監査役に選任しております。同氏と当社グループとの間では特別な利害関係はありません。
 当社グループは、企業経営に対し監視機能を充実することが重要と考え、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、経営陣や特定の利害関係者から独立した客観的な視点に立ち、一般株主の保護並びに株主共同の利益の確保のために経営の監督を担っております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会の中で、意思決定、業務執行に関し、一般株主の視点に立ち発言することに加え、専門知識と豊富な企業経験に基づいて適宜助言を行い、経営戦略の高度化、経営の効率性及び透明性の向上に貢献しております。
 なお、当社グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は特段定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係等の特別な利害関係、高い知見に基づき経営監視ができること等を総合的に判断し、選任しております。
 また、責任限定契約については、社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項で定める最低限度額であります。
 なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査室、監査役及び会計監査人は、互いに面識を持ち十分な情報交換を行っており、相互に連絡を取りながら効果的な監査の実施を行う体制にあります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

東  行男

1957年11月11日

1977年5月

当社入社

1978年6月

当社取締役就任

1991年5月

当社代表取締役社長就任

2012年1月

当社代表取締役会長就任

2013年4月

当社代表取締役会長就任

2014年8月

当社代表取締役社長就任(現任)

2017年8月

興國不動産㈱代表取締役社長就任(現任)

2020年1月

㈱賃貸住宅センター取締役就任(現任)

2020年1月

㈱シージェーシー管理センター取締役就任(現任)

2020年1月

㈱アイワライフネット取締役就任(現任)

(注)2

1,555,000

専務取締役
建設部管掌
建設業務管理部長

東  優子
(注)1

1960年11月6日

1978年4月

当社入社

1985年4月

当社取締役就任

2012年1月

当社専務取締役就任

2012年4月

当社総務部長

2013年4月

当社専務取締役就任(現任)

2014年9月

当社管理部長

2015年6月

当社建設業務管理部長就任(現任)

(注)2

620,000

取締役
管理部管掌
財務部管掌
事業企画部管掌
管理部長

真川 幸範

1964年2月1日

1995年4月

又一住宅建設㈱入社

1998年11月

当社入社

2001年4月

当社総務部長

2008年4月

当社管理部長

2012年1月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役管理部長就任(現任)

(注)2

1,000

取締役
営業部管掌
土地有効活用部管掌
営業部長

平山 豊和

1970年6月1日

1996年7月

㈱アクティブマドリード入社

2001年1月

当社入社

2012年6月

当社営業部長

2015年6月

当社取締役営業部長就任(現任)

(注)2

3,037

取締役
業務管理部管掌
賃貸部管掌
ホテル部管掌
業務管理部長

大東 篤史

1968年11月18日

1992年2月

クマイ不動産入社

2003年1月

当社入社

2014年9月

当社業務管理部長

2015年6月

当社取締役業務管理部長就任(現任)

(注)2

845

取締役

北畑 米嗣
(注)4

1955年2月7日

1989年2月

税理士登録

1989年6月

北畑会計事務所開設(現任)

2001年4月

和歌山商工会議所エキスパートバンク登録講師(現任)

2004年4月

和歌山家庭裁判所家事調停委員

2007年度

関西経営品質賞審査員

2008年度

ひょうご経営革新賞審査員

2008年6月

丸肥運送㈱ 監査役就任(現任)

2008年6月

豊月運送㈱ 監査役就任(現任)

2009年4月

和歌山県市町村職員共済組合監事(現任)

2013年1月

㈱和歌山プロジェクト 代表取締役就任(現任)

2015年5月

㈱和歌山毎日広告 監査役就任(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

鳴瀧 英人(注)7

1955年4月6日

1979年4月

㈱紀陽銀行入行

1998年6月

同行 八尾南支店支店長

2002年6月

同行 羽倉崎支店支店長

2004年10月

同行 橋本支店支店長

2007年1月

同行 事務システム部副部長

2007年10月

同行 リスク統括部部長

2009年10月

紀陽興産㈱ 執行役員業務企画本部長

2015年1月

㈱紀陽銀行(当社出向)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

2020年1月

㈱賃貸住宅センター監査役就任(現任)

2020年1月

㈱シージェーシー管理センター監査役就任(現任)

2020年1月

㈱アイワライフネット監査役就任(現任)

(注)5

監査役

浦  純久
(注)7

1945年7月30日

1969年4月

和歌山県警察 警察官拝命

2014年6月

和歌山県警友会和歌山西支部 顧問就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

2018年5月

和歌山県退職公務員連盟 副会長(現任)

(注)6

監査役

上岡  美穂
(注)7

1982年1月20日

2008年9月

司法試験合格

2009年12月

和歌山弁護士会に弁護士登録

2009年12月

吹上法律事務所にて弁護士業務開始

2013年5月

和歌山弁護士協同組合 理事(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

2,179,882

 

 

(注) 1.専務取締役 東優子は、代表取締役社長 東行男の配偶者であります。

2.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役 北畑米嗣は、社外取締役であります。

5.監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役  鳴瀧英人、監査役 浦純久及び監査役 上岡美穂は、社外監査役であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社グループの社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
 北畑米嗣は、税理士事務所の経営者のみならず、税理士としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立の立場で経営の監督等の職務を遂行するのに適任であることから、社外取締役に選任しております。現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏と当社グループの間では特別な利害関係はありません。
 鳴瀧英人は、金融機関での勤務経験と社会保険労務士及び1級ファイナンシャルプランニング技能士としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同氏は当社グループの取引金融機関に勤務しておりましたが同金融機関との取引は一般的な銀行取引であります。同氏と当社グループとの間では特別な利害関係はありません。
 浦純久は、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、監査体制の強化を図るため、社外監査役に選任しております。同氏と当社グループとの間では特別な利害関係はありません。
 上岡美穂は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業経営の健全性の確保を図るにあたり、業務執行の適法性等について監査いただくため、社外監査役に選任しております。同氏と当社グループとの間では特別な利害関係はありません。
 当社グループは、企業経営に対し監視機能を充実することが重要と考え、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、経営陣や特定の利害関係者から独立した客観的な視点に立ち、一般株主の保護並びに株主共同の利益の確保のために経営の監督を担っております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会の中で、意思決定、業務執行に関し、一般株主の視点に立ち発言することに加え、専門知識と豊富な企業経験に基づいて適宜助言を行い、経営戦略の高度化、経営の効率性及び透明性の向上に貢献しております。
 なお、当社グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は特段定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係等の特別な利害関係、高い知見に基づき経営監視ができること等を総合的に判断し、選任しております。
 また、責任限定契約については、社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項で定める最低限度額であります。
 なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室、監査役及び会計監査人は、互いに面識を持ち十分な情報交換を行っており、相互に連絡を取りながら効果的な監査の実施を行う体制にあります。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/282019/6/282020/6/29選任の理由
北畑 米嗣税理士としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立の立場で経営の監督等の職務を遂行するのに適任であることから、社外取締役として選任しております。