イーグランド【3294】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/10/92019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

江口 久

昭和32年9月25日生

昭和55年4月 鹿島建設株式会社入社

平成元年6月 当社設立

代表取締役社長就任

(現任)

(注)2

2,006,800

専務取締役

営業企画部長

釜賀 英禎

昭和28年7月12日生

昭和63年6月 株式会社中代総業入社

取締役就任

平成6年3月 当社入社

平成16年7月 専務取締役就任(現任)

平成19年1月 第一営業部長

平成21年10月 首都圏営業部長

平成24年10月 広域営業部長

平成27年4月 関西支店長

平成29年4月 住宅再生事業部門担当

 兼 営業企画部長

平成30年4月 営業企画部長(現任)

(注)2

70,600

取締役

住宅再生事業部門担当兼第2営業部長

林田 光司

昭和41年5月22日生

平成2年4月 住友不動産株式会社入社

平成16年4月 当社入社

平成16年7月 取締役就任(現任)

平成19年1月 第二営業部長

平成21年10月 広域営業部長

平成24年10月 首都圏営業部長

平成28年4月 住宅再生事業部門担当

 兼 第1営業部長

平成29年4月 横浜支店長

 兼 投資・賃貸営業部長

平成30年4月 住宅再生事業部門担当

 兼 第2営業部長(現任)

(注)2

85,800

取締役

関西支店長

丹波 正行

昭和41年11月4日生

平成2年4月 住友不動産株式会社入社

平成18年8月 当社入社

平成18年10月 取締役就任(現任)

平成19年1月 営業開発部長

平成28年4月 投資・賃貸営業部長

 兼 営業企画部長

平成29年4月 関西支店長(現任)

(注)2

70,900

取締役

管理部長

白惣 考史

昭和44年2月20日生

平成4年4月 住友不動産株式会社入社

平成19年4月 当社入社

平成19年6月 取締役就任(現任)

管理部長(現任)

平成23年3月 内部監査室長

平成24年4月 社長室長

(注)2

68,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

榎下 勝寛

昭和36年6月22日生

昭和59年4月 旭化成株式会社入社

平成17年6月 当社常務取締役就任

平成19年1月 管理部長

平成20年6月 常勤監査役就任

平成27年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)3

8,000

取締役

(監査等委員)

 

鵜飼 一賴

昭和37年1月15日生

平成2年4月 大原法律事務所入所

平成18年1月 同事務所パートナー

(現任)

平成19年3月 当社監査役就任

平成27年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

40,000

取締役

(監査等委員)

 

佐々木 洋

昭和36年5月18日生

昭和62年3月 公認会計士佐々木洋事務所所長就任(現任)

平成19年3月 当社監査役就任

平成27年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

122,200

2,472,400

(注)1.取締役(監査等委員)鵜飼一賴、佐々木洋は、社外取締役であります。

2.平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間

3.平成29年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

江口 久

1957年9月25日

1980年4月 鹿島建設株式会社入社

1989年6月 当社設立

      代表取締役社長就任

      (現任)

(注)2

2,006,800

専務取締役

営業企画部長

釜賀 英禎

1953年7月12日

1988年6月 株式会社中代総業入社

      取締役就任

1994年3月 当社入社

2004年7月 専務取締役就任(現任)

2007年1月 第一営業部長

2009年10月 首都圏営業部長

2012年10月 広域営業部長

2015年4月 関西支店長

2017年4月 住宅再生事業部門担当

      兼 営業企画部長

2018年4月 営業企画部長(現任)

(注)2

70,600

取締役

住宅再生事業部門担当

兼 第2営業部長

林田 光司

1966年5月22日

1990年4月 住友不動産株式会社入社

2004年4月 当社入社

2004年7月 取締役就任(現任)

2007年1月 第二営業部長

2009年10月 広域営業部長

2012年10月 首都圏営業部長

2016年4月 住宅再生事業部門担当

      兼 第1営業部長

2017年4月 横浜支店長

      兼 投資・賃貸営業部長

2018年4月 住宅再生事業部門担当

      兼 第2営業部長(現任)

(注)2

85,800

取締役

関西支店長

丹波 正行

1966年11月4日

1990年4月 住友不動産株式会社入社

2006年8月 当社入社

2006年10月 取締役就任(現任)

2007年1月 営業開発部長

2016年4月 投資・賃貸営業部長

      兼 営業企画部長

2017年4月 関西支店長(現任)

(注)2

70,900

取締役

管理部長

白惣 考史

1969年2月20日

1992年4月 住友不動産株式会社入社

2007年4月 当社入社

2007年6月 取締役就任(現任)

      管理部長(現任)

2011年3月 内部監査室長

2012年4月 社長室長

(注)2

68,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

榎下 勝寛

1961年6月22日

1984年4月 旭化成株式会社入社

2005年6月 当社常務取締役就任

2007年1月 管理部長

2008年6月 常勤監査役就任

2015年6月 取締役(常勤監査等委員)

      就任(現任)

(注)3

8,000

取締役

(監査等委員)

鵜飼 一賴

1962年1月15日

1990年4月 大原法律事務所入所

2006年1月 同事務所パートナー(現任)

2007年3月 当社監査役就任

2015年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

40,000

取締役

(監査等委員)

佐々木 洋

1961年5月18日

1987年3月 公認会計士佐々木洋事務所所長就任(現任)

2007年3月 当社監査役就任

2015年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

119,000

2,469,200

(注)1.取締役(監査等委員)鵜飼一賴、佐々木洋は、社外取締役であります。

2.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間

3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

葉山 良子

1959年10月7日生

1983年4月 株式会社富士銀行

      (現 株式会社みずほ銀行)入行

1990年10月 監査法人トーマツ

      (現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年3月 公認会計士登録

2007年1月 新日本監査法人

      (現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2015年1月 葉山良子公認会計士事務所代表(現任)

2015年6月 株式会社ココスジャパン社外監査役

2016年5月 スギホールディングス株式会社社外取締役

      (現任)

2016年8月 日本公認会計士協会専門研究員(現任)

2017年6月 株式会社ココスジャパン社外取締役(現任)

2018年5月 株式会社アダストリア社外監査役(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 監査等委員である社外取締役鵜飼一賴氏は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は、当社株式40,000株を保有しているほか、当社との間で人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

 また、監査等委員である社外取締役佐々木洋氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は、当社株式119,000株を保有しているほか、当社との間で人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

 当社は、監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又または監査が遂行できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役2名は、いずれも監査等委員会の構成員として活動しております。監査等委員である社外取締役は、内部監査部門及び会計監査人と相互に連携し、定期的に意見交換会等を行って、積極的に意見及び情報交換を行い、効率的な監査を実施しております。また、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

江口 久

1957年9月25日

1980年4月 鹿島建設株式会社入社

1989年6月 当社設立

      代表取締役社長就任

      (現任)

(注)2

1,466,800

取締役

住宅再生事業部門担当

兼 第2営業部長

兼 営業企画部長

林田 光司

1966年5月22日

1990年4月 住友不動産株式会社入社

2004年4月 当社入社

2004年7月 取締役就任(現任)

2007年1月 第二営業部長

2009年10月 広域営業部長

2012年10月 首都圏営業部長

2016年4月 住宅再生事業部門担当

      兼 第1営業部長

2017年4月 横浜支店長

      兼 投資・賃貸営業部長

2018年4月 住宅再生事業部門担当

      兼 第2営業部長(現任)

2020年4月 営業企画部長(現任)

(注)2

85,800

取締役

関西支店長

丹波 正行

1966年11月4日

1990年4月 住友不動産株式会社入社

2006年8月 当社入社

2006年10月 取締役就任(現任)

2007年1月 営業開発部長

2016年4月 投資・賃貸営業部長

      兼 営業企画部長

2017年4月 関西支店長(現任)

(注)2

70,900

取締役

管理部長

白惣 考史

1969年2月20日

1992年4月 住友不動産株式会社入社

2007年4月 当社入社

2007年6月 取締役就任(現任)

      管理部長(現任)

2011年3月 内部監査室長

2012年4月 社長室長

(注)2

68,100

取締役

(常勤監査等委員)

榎下 勝寛

1961年6月22日

1984年4月 旭化成株式会社入社

2005年6月 当社常務取締役就任

2007年1月 管理部長

2008年6月 常勤監査役就任

2015年6月 取締役(常勤監査等委員)

      就任(現任)

(注)3

8,000

取締役

(監査等委員)

鵜飼 一賴

1962年1月15日

1990年4月 大原法律事務所入所

2006年1月 同事務所パートナー(現任)

2007年3月 当社監査役就任

2015年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

40,000

取締役

(監査等委員)

佐々木 洋

1961年5月18日

1987年3月 公認会計士佐々木洋事務所所長就任(現任)

2007年3月 当社監査役就任

2015年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

116,200

1,855,800

(注)1.取締役(監査等委員)鵜飼一賴、佐々木洋は、社外取締役であります。

2.2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間

3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

葉山 良子

1959年10月7日生

1983年4月 株式会社富士銀行

      (現 株式会社みずほ銀行)入行

1990年10月 監査法人トーマツ

      (現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年3月 公認会計士登録

2007年1月 新日本監査法人

      (現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2015年1月 葉山良子公認会計士事務所代表(現任)

2015年6月 株式会社ココスジャパン社外監査役

2016年5月 スギホールディングス株式会社社外取締役

      (現任)

2016年8月 日本公認会計士協会専門研究員(現任)

2017年6月 株式会社ココスジャパン社外取締役

2018年5月 株式会社アダストリア社外監査役(現任)

2020年3月 株式会社ダイナックホールディングス社外取締

      役(監査等委員)(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 監査等委員である社外取締役鵜飼一賴氏は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は、当社株式40,000株を保有しているほか、当社との間で人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

 また、監査等委員である社外取締役佐々木洋氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は、当社株式116,200株を保有しているほか、当社との間で人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

 当社は、監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又または監査が遂行できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役2名は、いずれも監査等委員会の構成員として活動しております。監査等委員である社外取締役は、内部監査部門及び会計監査人と相互に連携し、定期的に意見交換会等を行って、積極的に意見及び情報交換を行い、効率的な監査を実施しております。また、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/10/92019/6/27選任の理由
鵜飼 一頼弁護士として法務全般に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として的確であると判断しております。
佐々木 洋公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として的確であると判断しております。