東武住販【3297】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/312019/8/30
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数1人1人
役員数(定款)7人7人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

荻  野  利  浩

昭和28年8月3日生

昭和47年4月

東洋通信機株式会社(現  宮崎エプソン株式会社)入社

昭和51年1月

東洋地所株式会社入社

昭和59年9月

当社設立  代表取締役社長
(現任)

平成2年2月

株式会社マネジメントケアー
(現  当社)代表取締役社長就任

平成2年7月

株式会社東武エステート(現  当社)取締役就任

平成18年10月

株式会社人財プロモーション
(現  当社)代表取締役社長就任

(注)3

1,288,400

常務取締役

本店営業部長

(兼)

九州東部
営業部長

(兼)

山陽営業部長

(兼)

住まいサポート
事業部長

(兼)

事業開発部長

細  江  直  樹

昭和51年12月25日生

平成7年4月

伊藤機械工業有限会社入社

平成11年11月

当社入社

平成21年9月

九州地区営業部長

平成22年6月

北九州地区不動産営業部長

平成22年8月

取締役就任

平成22年12月

北九州営業部長

平成26年7月

本店営業部長(現任)

平成27年5月

九州東部営業部長(現任)

平成27年7月

常務取締役(現任)

平成29年6月

住まいサポート事業部長(現任)

平成29年8月

山陽営業部長(現任)

平成29年9月

事業開発部長(現任)

(注)3

2,800

取締役

福岡支社長

(兼)

福岡支社
営業部長

(兼)

九州西部
営業部長

三  浦  直  樹

昭和49年5月16日生

平成7年4月

有限会社東洋商事入社

平成8年7月

シーモール商事株式会社入社

平成11年4月

当社入社

平成20年6月

九州地区不動産営業指導部長

平成22年6月

九州西部地区不動産営業部長

平成22年8月

取締役就任(現任)

平成22年12月

九州西部営業部長(現任)

平成28年6月

福岡支社長兼福岡支社営業部長(現任)

(注)3

2,800

取締役

管理部長

河 村 和 彦

昭和35年12月11日生

昭和58年4月

株式会社山口銀行入行

平成16年2月

同室積支店長

平成21年4月

同赤坂門支店長

平成25年6月

同唐戸支店長

平成27年8月

当社 社長付

平成27年8月

取締役管理部長就任(現任)

(注)3

取締役

白 水  一 信

昭和29年10月28日生

昭和53年10月

プライス・ウォーターハウス会計事務所入所

昭和55年10月

監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所

昭和57年8月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成5年5月

同法人 社員

平成13年5月

同法人 代表社員

平成25年9月

白水公認会計士事務所 代表(現任)

平成26年8月

当社 取締役就任(現任)

平成28年4月

国立大学法人九州大学 監事(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

野 口 英 信

昭和32年1月30日生

昭和55年4月

株式会社福岡銀行入行

平成21年4月

福銀事務サービス株式会社入社

平成24年6月

当社入社

平成24年8月

内部監査室長

平成26年8月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

植  田  文  雄

昭和30年12月9日生

昭和53年4月

株式会社日本メディカル・サプライ(現  株式会社ジェイ・エム・エス)入社

昭和62年10月

サンワ・等松青木監査法人
(現  有限責任監査法人トーマツ)入所

平成13年9月

植田公認会計士事務所  代表(現任)

平成21年12月

篠原・植田税理士法人  代表社員(現任)

平成23年4月

当社  監査役就任(現任)

(注)5

監査役

鈴  木  朋  絵

(戸籍上氏名:

濵  﨑  朋  絵)

昭和51年9月16日生

平成17年10月

弁護士登録
浜崎法律事務所入所

平成21年4月

鈴木法律事務所  代表(現任)

平成25年8月

当社  監査役就任(現任)

(注)5

1,294,000

 

(注) 1.取締役  白水一信氏は、社外取締役であります。

2.監査役  植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。

3.平成29年8月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年8月30日開催の定時株主総会終結の時から、平成34年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年8月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成29年5月2日開催の取締役会決議により、平成29年6月1日付で普通株式1株を2株に分割しております。所有株式数には、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

荻  野  利  浩

昭和28年8月3日生

昭和47年4月

東洋通信機株式会社(現  宮崎エプソン株式会社)入社

昭和51年1月

東洋地所株式会社入社

昭和59年9月

当社設立  代表取締役社長
(現任)

平成2年2月

株式会社マネジメントケアー
(現  当社)代表取締役社長就任

平成2年7月

株式会社東武エステート(現  当社)取締役就任

平成18年10月

株式会社人財プロモーション
(現  当社)代表取締役社長就任

(注)3

1,288,400

常務取締役

本店営業部長

(兼)

九州東部
営業部長

(兼)

山陽営業部長

(兼)

住まいサポート
事業部長

(兼)

事業開発部長

細  江  直  樹

昭和51年12月25日生

平成7年4月

伊藤機械工業有限会社入社

平成11年11月

当社入社

平成21年9月

九州地区営業部長

平成22年6月

北九州地区不動産営業部長

平成22年8月

取締役就任

平成22年12月

北九州営業部長

平成26年7月

本店営業部長(現任)

平成27年5月

九州東部営業部長(現任)

平成27年7月

常務取締役(現任)

平成29年6月

住まいサポート事業部長(現任)

平成29年8月

山陽営業部長(現任)

平成29年9月

事業開発部長(現任)

(注)3

2,800

取締役

福岡支社長

(兼)

福岡支社
営業部長

(兼)

九州西部
営業部長

三  浦  直  樹

昭和49年5月16日生

平成7年4月

有限会社東洋商事入社

平成8年7月

シーモール商事株式会社入社

平成11年4月

当社入社

平成20年6月

九州地区不動産営業指導部長

平成22年6月

九州西部地区不動産営業部長

平成22年8月

取締役就任(現任)

平成22年12月

九州西部営業部長(現任)

平成28年6月

福岡支社長兼福岡支社営業部長(現任)

(注)3

2,800

取締役

管理部長

河 村 和 彦

昭和35年12月11日生

昭和58年4月

株式会社山口銀行入行

平成16年2月

同室積支店長

平成21年4月

同赤坂門支店長

平成25年6月

同唐戸支店長

平成27年8月

当社 社長付

平成27年8月

取締役管理部長就任(現任)

(注)3

取締役

白 水  一 信

昭和29年10月28日生

昭和53年10月

プライス・ウォーターハウス会計事務所入所

昭和55年10月

監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所

昭和57年8月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成5年5月

同法人 社員

平成13年5月

同法人 代表社員

平成25年9月

白水公認会計士事務所 代表(現任)

平成26年8月

当社 取締役就任(現任)

平成28年4月

国立大学法人九州大学 監事(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

野 口 英 信

昭和32年1月30日生

昭和55年4月

株式会社福岡銀行入行

平成21年4月

福銀事務サービス株式会社入社

平成24年6月

当社入社

平成24年8月

内部監査室長

平成26年8月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

植  田  文  雄

昭和30年12月9日生

昭和53年4月

株式会社日本メディカル・サプライ(現  株式会社ジェイ・エム・エス)入社

昭和62年10月

サンワ・等松青木監査法人
(現  有限責任監査法人トーマツ)入所

平成13年9月

植田公認会計士事務所  代表(現任)

平成21年12月

篠原・植田税理士法人  代表社員(現任)

平成23年4月

当社  監査役就任(現任)

(注)5

監査役

鈴  木  朋  絵

(戸籍上氏名:

濵  﨑  朋  絵)

昭和51年9月16日生

平成17年10月

弁護士登録
浜崎法律事務所入所

平成21年4月

鈴木法律事務所  代表(現任)

平成25年8月

当社  監査役就任(現任)

(注)5

1,294,000

 

(注) 1.取締役  白水一信氏は、社外取締役であります。

2.監査役  植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。

3.平成29年8月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年8月30日開催の定時株主総会終結の時から、平成34年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年8月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成29年5月2日開催の取締役会決議により、平成29年6月1日付で普通株式1株を2株に分割しております。所有株式数には、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

荻  野  利  浩

1953年8月3日生

1972年4月

東洋通信機株式会社(現  宮崎エプソン株式会社)入社

1976年1月

東洋地所株式会社入社

1984年9月

当社設立  代表取締役社長
(現任)

1990年2月

株式会社マネジメントケアー
(現  当社)代表取締役社長就任

1990年7月

株式会社東武エステート(現  当社)取締役就任

2006年10月

株式会社人財プロモーション
(現  当社)代表取締役社長就任

(注)3

1,288,400

常務取締役
本店営業部長
(兼)
山口営業部長
(兼)
住まいサポート
事業部長
(兼)
事業開発部長

細  江  直  樹

1976年12月25日生

1995年4月

伊藤機械工業有限会社入社

1999年11月

当社入社

2009年9月

九州地区営業部長

2010年6月

北九州地区不動産営業部長

2010年8月

取締役就任

2010年12月

北九州営業部長

2014年7月

本店営業部長(現任)

2015年5月

九州東部営業部長

2015年7月

常務取締役(現任)

2017年6月

住まいサポート事業部長(現任)

2017年8月

山陽営業部(現山口営業部)長(現任)

2017年9月

事業開発部長(現任)

(注)3

2,800

取締役
福岡支社長
(兼)
福岡支社
営業部長
(兼)
九州西部
営業部長
 (兼)
 広島営業部長

三  浦  直  樹

1974年5月16日生

1995年4月

有限会社東洋商事入社

1996年7月

シーモール商事株式会社入社

1999年4月

当社入社

2008年6月

九州地区不動産営業指導部長

2010年6月

九州西部地区不動産営業部長

2010年8月

取締役就任(現任)

2010年12月

九州西部営業部長(現任)

2016年6月

福岡支社長兼福岡支社営業部長(現任)

2019年1月

広島営業部長(現任)

(注)3

2,800

取締役
管理部長

河 村 和 彦

1960年12月11日生

1983年4月

株式会社山口銀行入行

2004年2月

同室積支店長

2009年4月

同赤坂門支店長

2013年6月

同唐戸支店長

2015年8月

当社 社長付

2015年8月

取締役管理部長就任(現任)

(注)3

取締役

白 水  一 信

1954年10月28日生

1978年10月

プライス・ウォーターハウス会計事務所入所

1980年10月

監査法人中央会計事務所入所

1982年8月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1993年5月

同法人 社員

2001年5月

同法人 代表社員

2013年9月

白水公認会計士事務所 代表(現任)

2014年8月

当社 取締役就任(現任)

2016年4月

国立大学法人九州大学 監事(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

野 口 英 信

1957年1月30日生

1980年4月

株式会社福岡銀行入行

2009年4月

福銀事務サービス株式会社入社

2012年6月

当社入社

2012年8月

内部監査室長

2014年8月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

植  田  文  雄

1955年12月9日生

1978年4月

株式会社日本メディカル・サプライ(現  株式会社ジェイ・エム・エス)入社

1987年10月

サンワ・等松青木監査法人
(現  有限責任監査法人トーマツ)入所

2001年9月

植田公認会計士事務所  代表(現任)

2009年12月

篠原・植田税理士法人  代表社員(現任)

2011年4月

当社  監査役就任(現任)

(注)5

監査役

鈴  木  朋  絵
(戸籍上氏名:
濵  﨑  朋  絵)

1976年9月16日生

2005年10月

弁護士登録
浜崎法律事務所入所

2009年4月

鈴木法律事務所  代表(現任)

2013年8月

当社  監査役就任(現任)

(注)5

1,294,000

 

(注) 1.取締役  白水一信氏は、社外取締役であります。

2.監査役  植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。

3.2019年8月29日開催の定時株主総会終結の時から、2021年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年8月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2017年8月29日開催の定時株主総会終結の時から、2021年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役1名を選任しております。当該社外取締役白水一信氏は、企業経営の経験を有しておりませんが、公認会計士として多くの上場企業の監査業務に携わった経験を持ち、コーポレート・ガバナンスにも精通しているうえ、財務及び会計に関する相当程度の専門的な知見を有しており、財務及び会計の面から経営の妥当性を判断しております。さらに、投資家の視点から当社の経営の透明性及び公正性の確保に重要な役割を果たすべく、重要な情報の提供を常に業務執行取締役に要求していることから、少数株主の立場を尊重した経営の実現に寄与しております。なお、社外取締役白水一信氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

当社は、社外監査役2名を選任しております。社外監査役植田文雄氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。社外監査役鈴木朋絵氏は、弁護士としての知識・経験を有していることから、社外監査役に選任しており、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外監査役2名と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

また、当社が社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありません。しかし、その選任に際しては、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会における決算報告や「内部統制システムの構築に関する基本方針」の見直しに関与しております。

社外監査役は、監査役会における意見交換・情報交換等を通じて、また、内部監査室、監査法人等と連携することにより、実効性及び網羅性のある監査を実施しております。また、取締役会あるいは業務執行取締役との面談を通して、当社の問題点を指摘し、改善を促しております。

 

社外役員の選任

2018/8/312019/8/30選任の理由
白水 一信企業経営の経験を有しておりませんが、公認会計士として多くの上場企業の監査業務に携わった経験を持ち、コーポレートガバナンスにも精通しているうえ、財務及び会計に関する相当程度の専門的な知見を有しており、財務及び会計の面から経営の妥当性を判断できると考えられるためであります。