帝国繊維【3302】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/72018/4/52018/12/272019/4/22020/4/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人11人10人10人9人
社外役員数1人2人2人2人2人
役員数(定款)17人17人17人17人17人
役員任期2年2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社は、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」について、平成23年3月30日開催の第85期定時株主総会において承認いただいた後、平成26年3月27日開催の第88期定時株主総会および平成29年3月30日開催の第91期定時株主総会において継続承認をいただきました。 詳細につきましては、当社ウェブサイトの株主・投資家情報のIRニュース一覧(2017年2月13日付け「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」)をご参照ください。
当社は、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」について、平成23年3月30日開催の第85期定時株主総会において承認いただいた後、平成26年3月27日開催の第88期定時株主総会および平成29年3月30日開催の第91期定時株主総会において継続承認をいただきました。 詳細につきましては、当社ウェブサイトの株主・投資家情報のIRニュース一覧(2017年2月13日付け「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」)をご参照ください。
当社は、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」について、平成23年3月30日開催の第85期定時株主総会において承認いただいた後、平成26年3月27日開催の第88期定時株主総会および平成29年3月30日開催の第91期定時株主総会において継続承認をいただきました。 詳細につきましては、当社ウェブサイトの株主・投資家情報のIRニュース一覧(2017年2月13日付け「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」)をご参照ください。
当社は、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」について、平成23年3月30日開催の第85期定時株主総会において承認いただいた後、平成26年3月27日開催の第88期定時株主総会および平成29年3月30日開催の第91期定時株主総会において継続承認をいただきました。 詳細につきましては、当社ウェブサイトの株主・投資家情報のIRニュース一覧(2017年2月13日付け「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」)をご参照ください。
当社は、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」について、2011年3月30日開催の第85期定時株主総会において承認いただいた後、2014年3月27日開催の第88期定時株主総会、2017年3月30日開催の第91期定時株主総会および2020年3月27日開催の第94期定時株主総会において継続承認をいただきました。 詳細につきましては、当社ウェブサイトの株主・投資家情報のIRニュース一覧(2020年2月14日付け「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」)をご参照ください。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

最高経営責任者(CEO)

飯田 時章

昭和10年6月10日

 

昭和33年4月

㈱富士銀行入社

昭和62年6月

同行取締役検査部長

平成元年6月

同行常任監査役

平成3年6月

日本抵当証券㈱専務取締役

平成5年3月

当社取締役副社長

平成7年3月

当社代表取締役社長

平成7年5月

㈱繊維会館監査役

平成7年12月

㈱麻業会館取締役(兼務)

平成20年12月

平成24年3月

㈱麻業会館代表取締役

当社代表取締役会長(現)

 

平成29年3月30日の第91期定時株主総会から2年間

106

取締役社長

(代表取締役)

最高執行責任者(COO)

白岩 強

昭和21年9月25日

 

昭和44年4月

平成2年5月

㈱富士銀行入社

同行北九州支店長

平成4年6月

平成5年4月

当社理事

当社理事管理部門長

平成10年4月

当社管理部門長兼官特需部門長

平成11年3月

当社取締役

平成11年3月

テイセン産業㈱取締役社長

平成13年3月

当社常務取締役

平成15年4月

当社専務取締役

平成19年2月

平成24年3月

当社取締役副社長

当社代表取締役社長(現)

 

平成29年3月30日の第91期定時株主総会から2年間

79

取締役副社長

 

香山 学

昭和24年6月25日

 

昭和48年4月

平成4年8月

平成5年4月

平成7年4月

当社入社

当社繊維製品部長

当社ユニホーム部長

当社繊維資材部長

平成11年3月

当社取締役繊維部門長

平成19年2月

平成26年4月

平成30年3月

当社常務取締役

当社繊維営業部長

当社取締役副社長(現)

 

平成29年3月30日の第91期定時株主総会から2年間

35

常務取締役

 

長谷川 芳春

昭和28年3月10日

 

昭和50年4月

平成16年4月

㈱富士銀行入社

㈱みずほコーポレート銀行

執行役員大手町営業第二部長

平成16年6月

同行執行役員営業第十一部長

平成18年6月

みずほインベスターズ証券㈱

 

代表取締役副社長

平成23年1月

同社顧問

平成23年2月

当社顧問

平成23年3月

当社常務取締役(現)

 

平成29年3月30日の第91期定時株主総会から2年間

7

常務取締役

防災統括部長

桝谷 徹

昭和23年7月26日

 

昭和50年4月

平成11年4月

当社入社

当社防災統括部長(現)

平成16年4月

当社理事

平成19年3月

当社取締役

平成27年3月

当社常務取締役(現)

 

平成29年3月30日の第91期定時株主総会から2年間

13

常務取締役

防災開発部長

小田原 芳樹

昭和23年7月31日

 

昭和47年4月

平成10年6月

㈱富士銀行入社

同行業務渉外部長

平成13年12月

当社理事

平成14年11月

当社防災開発部長(現)

平成16年3月

平成29年3月

当社取締役

当社常務取締役(現)

 

平成29年3月30日の第91期定時株主総会から2年間

26

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

防災開発部

部付部長

片野 恭秀

昭和37年4月7日

 

昭和62年4月

平成13年3月

㈱日本交通社(現㈱JTB)入社

菱相自動車工業㈱入社

平成17年5月

当社入社 防災開発部次長

平成22年4月

当社防災開発部部付部長(現)

平成29年3月

当社取締役(現)

 

 

 

平成29年3月30日の第91期定時株主総会から2年間

4

取締役

防災統括部

部付部長

中尾 徹

昭和41年7月11日

 

平成2年4月

平成8年5月

当社入社

帝商㈱ 出向

平成22年4月

同社防災部長

平成23年3月

同社取締役防災部長

平成26年3月

当社防災統括部部付部長(現)

平成29年3月

当社取締役(現)

 

平成29年3月30日の第91期定時株主総会から2年間

9

取締役

経営企画部長

岡村 建

昭和39年3月26日

 

昭和62年4月

平成24年4月

㈱富士銀行入社

㈱みずほ銀行企業戦略第二部部長

平成28年6月

当社理事

平成29年4月

当社経営企画部長(現)

平成30年3月

当社取締役(現)

 

 

 

平成30年3月29日の第92期定時株主総会から1年間

取締役

 

髙木 裕康

昭和36年5月11日

 

昭和63年4月

 

弁護士登録

東京丸の内法律事務所入所

平成9年1月

同事務所パートナー(現)

平成27年3月

当社取締役(現)

 

平成29年3月30日の第91期定時株主総会から2年間

1

取締役

 

安田 弘

昭和8年3月8日

 

昭和34年10月

沖電気工業㈱入社

昭和47年8月

沖エレクトリックオーバーシーズコーポレーション代表取締役社長

昭和51年4月

沖電気工業㈱海外事業部副事業部長

昭和54年1月

ジャーディン マセソン アンド

カンパニー(ジャパン) リミテッド

取締役

昭和61年2月

ジャーディン マセソン㈱    代表取締役社長

平成元年4月

同社代表取締役会長

平成元年6月

ジャーディン マセソン ホールディングス リミテッド アジア パシフィック リージョナル ボード取締役

平成5年6月

安田不動産㈱顧問(現)

平成11年1月

ジャーディン フレミング投信・投資顧問㈱取締役会長

平成13年9月

J.P. モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン㈱

(現JPモルガン・アセット・マネジメント㈱)取締役会長

平成15年6月

セコム㈱社外監査役

平成17年10月

マンダリン・オリエンタル東京㈱

取締役上席相談役

平成30年3月

当社取締役(現)

 

平成30年3月29日の第92期定時株主総会から1年間

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

横山 良二

昭和28年8月3日

 

昭和53年4月

安田信託銀行㈱入社

平成14年5月

みずほアセット信託銀行㈱
経営企画部担当部長

平成15年3月

みずほ信託銀行㈱
経営企画部参事役

平成17年4月

同行管理部参事役

平成17年7月

同行管理部長

平成19年6月

同行業務監査部長

平成20年6月

同行常勤監査役

平成24年3月

当社顧問

平成24年3月

当社常勤監査役(現)

平成24年3月

帝商㈱・キンパイ商事㈱・テイセン

産業㈱・㈱テイセンテクノ監査役

(兼務)

 

平成28年3月30日の第90期定時株主総会から4年間

7

監査役

 

西浦 三郎

昭和23年6月10日

 

昭和46年4月

㈱富士銀行入社

平成10年6月

同行取締役法人開発部長

平成12年8月

同行常務執行役員

平成14年4月

㈱みずほ銀行常務執行役員

平成16年4月

同行代表取締役副頭取

平成18年3月

ヒューリック㈱(旧 日本橋興業㈱)代表取締役社長

平成18年3月

平成28年3月

当社監査役(現)

ヒューリック㈱代表取締役会長(現)

 

平成28年3月30日の第90期定時株主総会から4年間

20

監査役

 

角 秀洋

昭和31年9月21日

 

昭和55年4月

安田火災海上保険㈱入社

平成21年4月

㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)執行役員企業商品業務部長

平成22年6月

同社取締役常務執行役員

平成24年4月

同社取締役常務執行役員

中部本部長兼静岡本部長

平成25年4月

同社取締役常務執行役員中部本部長

日本興亜損害保険㈱常務執行役員

中部本部長

平成26年4月

 

 

 

損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント㈱(現SOMPOリスケアマネジメント㈱)代表取締役社長

損害保険ジャパン日本興亜㈱顧問

平成27年3月

当社監査役(現)

平成28年4月

 

平成28年6月

 

平成29年6月

㈱メッセージ(現SOMPOケアメッセージ㈱)顧問

SOMPOケアメッセージ㈱代表取締役会長

SOMPOケアメッセージ㈱代表取締役副社長(現)

SOMPOケアネクスト㈱代表取締役副社長(現)

 

平成27年3月26日の第89期定時株主総会から4年間

0

 

 

 

 

 

313

(注)1.取締役髙木裕康及び安田弘は、社外取締役であります。

2.監査役西浦三郎及び角秀洋は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成27年3月26日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

上浦 種彦

昭和11年2月6日

 

平成3年3月

 昭栄㈱(現 ヒューリック㈱)

 代表取締役社長

平成19年3月

 同社顧問

 

1

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

最高経営責任者(CEO)

飯田 時章

昭和10年6月10日

 

昭和33年4月

㈱富士銀行入社

昭和62年6月

同行取締役検査部長

平成元年6月

同行常任監査役

平成3年6月

日本抵当証券㈱専務取締役

平成5年3月

当社取締役副社長

平成7年3月

当社代表取締役社長

平成7年5月

㈱繊維会館監査役

平成7年12月

㈱麻業会館取締役(兼務)

平成20年12月

平成24年3月

㈱麻業会館代表取締役

当社代表取締役会長(現)

 

平成31年3月28日の第93期定時株主総会から1年間

106

取締役社長

(代表取締役)

最高執行責任者(COO)

白岩 強

昭和21年9月25日

 

昭和44年4月

平成2年5月

㈱富士銀行入社

同行北九州支店長

平成4年6月

平成5年4月

当社理事

当社理事管理部門長

平成10年4月

当社管理部門長兼官特需部門長

平成11年3月

当社取締役

平成11年3月

テイセン産業㈱取締役社長

平成13年3月

当社常務取締役

平成15年4月

当社専務取締役

平成19年2月

平成24年3月

当社取締役副社長

当社代表取締役社長(現)

 

平成31年3月28日の第93期定時株主総会から1年間

80

取締役副社長

 

香山 学

昭和24年6月25日

 

昭和48年4月

平成4年8月

平成5年4月

平成7年4月

当社入社

当社繊維製品部長

当社ユニホーム部長

当社繊維資材部長

平成11年3月

当社取締役繊維部門長

平成19年2月

平成26年4月

平成30年3月

当社常務取締役

当社繊維営業部長

当社取締役副社長(現)

 

 

平成31年3月28日の第93期定時株主総会から1年間

36

常務取締役

防災統括部長

桝谷 徹

昭和23年7月26日

 

昭和50年4月

平成11年4月

当社入社

当社防災統括部長(現)

平成16年4月

当社理事

平成19年3月

当社取締役

平成27年3月

当社常務取締役(現)

 

平成31年3月28日の第93期定時株主総会から1年間

13

常務取締役

防災開発部長

小田原 芳樹

昭和23年7月31日

 

昭和47年4月

平成10年6月

㈱富士銀行入社

同行業務渉外部長

平成13年12月

当社理事

平成14年11月

当社防災開発部長(現)

平成16年3月

平成29年3月

当社取締役

当社常務取締役(現)

 

平成31年3月28日の第93期定時株主総会から1年間

27

常務取締役

経営企画部長

岡村 建

昭和39年3月26日

 

昭和62年4月

平成24年4月

㈱富士銀行入社

㈱みずほ銀行企業戦略第二部部長

平成28年6月

当社理事

平成29年4月

当社経営企画部長(現)

平成30年3月

当社取締役

平成31年3月

当社常務取締役(現)

 

平成31年3月28日の第93期定時株主総会から1年間

取締役

防災開発部

部長

片野 恭秀

昭和37年4月7日

 

昭和62年4月

平成13年3月

㈱日本交通社(現㈱JTB)入社

菱相自動車工業㈱入社

平成17年5月

当社入社 防災開発部次長

平成22年4月

当社防災開発部部付部長

平成29年3月

当社取締役 防災開発部部長(現)

 

平成31年3月28日の第93期定時株主総会から1年間

 

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

防災統括部

市場開発グループ部長

中尾 徹

昭和41年7月11日

 

平成2年4月

平成8年5月

当社入社

帝商㈱ 出向

平成22年4月

同社防災部長

平成23年3月

同社取締役防災部長

平成26年3月

当社防災統括部部付部長

平成29年3月

当社取締役 防災統括部市場開発グループ部長(現)

 

 

平成31年3月28日の第93期定時株主総会から1年間

10

取締役

 

髙木 裕康

昭和36年5月11日

 

昭和63年4月

 

弁護士登録

東京丸の内法律事務所入所

平成9年1月

同事務所パートナー(現)

平成27年3月

当社取締役(現)

 

平成31年3月28日の第93期定時株主総会から1年間

2

取締役

 

深澤 正宏

昭和15年7月3日

 

昭和39年4月

安田生命保険相互会社入社

昭和51年3月

同社秘書課長

昭和58年4月

同社秘書室長

平成元年4月

同社人事部審議役

平成元年6月

安田不動産㈱取締役ビル営業部長

平成4年6月

同社常務取締役ビル営業部長

平成5年6月

同社常務取締役総務部長

平成7年6月

同社専務取締役

平成11年6月

同社代表取締役社長

平成19年6月

同社代表取締役会長

平成27年6月

同社取締役会長

平成29年6月

同社相談役(現)

平成31年3月

当社取締役(現)

 

平成31年3月28日の第93期定時株主総会から1年間

常勤監査役

 

横山 良二

昭和28年8月3日

 

昭和53年4月

安田信託銀行㈱入社

平成14年5月

みずほアセット信託銀行㈱
経営企画部担当部長

平成15年3月

みずほ信託銀行㈱
経営企画部参事役

平成17年4月

同行管理部参事役

平成17年7月

同行管理部長

平成19年6月

同行業務監査部長

平成20年6月

同行常勤監査役

平成24年3月

当社顧問

平成24年3月

当社常勤監査役(現)

平成24年3月

帝商㈱・キンパイ商事㈱・テイセン

産業㈱・㈱テイセンテクノ監査役

(兼務)

 

平成28年3月30日の第90期定時株主総会から4年間

7

監査役

 

小林 元

昭和33年2月7日

 

昭和55年4月

㈱富士銀行入社

平成15年5月

㈱みずほ銀行浜松支店長

平成16年4月

同行五反田駅前支店長

平成18年4月

ヒューリック㈱執行役員総合企画部長

平成22年4月

同社常務執行役員総合企画部長

平成25年2月

同社専務執行役員総合企画部長

平成25年3月

 

平成31年3月

同社取締役専務執行役員総合企画部長(現)

当社監査役(現)

 

平成31年3月28日の第93期定時株主総会から4年間

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

松居 隆

昭和32年7月30日

 

昭和55年4月

安田火災海上保険㈱入社

平成16年4月

㈱損害保険ジャパン 中国サービスセンター部長

平成18年4月

同社サービスセンター企画部長席付担当部長

㈱損保ジャパン調査サービス 人事部担当部長兼同社コンプライアンス統括部担当部長兼同社サービスセンター企画部担当部長

平成18年9月

㈱損保ジャパン サービスセンター企画部長

平成20年4月

同社神戸支店長

平成22年4月

同社執行役員人事部長

平成24年4月

同社常務執行役員

平成24年6月

同社取締役常務執行役員

平成25年4月

同社取締役常務執行役員信越本部長兼日本興亜損害保険㈱常務執行役員信越本部長

平成26年4月

㈱損害保険ジャパン常務執行役員信越本部長兼日本興亜損害保険㈱常務執行役員信越本部長(平成27年3月退任)

平成27年4月

損保ジャパン日本興亜保険サービス㈱代表取締役社長(現)

平成31年3月

当社監査役(現)

 

平成31年3月28日の第93期定時株主総会から4年間

 

 

 

 

 

289

(注)1.取締役髙木裕康及び深澤正宏は、社外取締役であります。

2.監査役小林元及び松居隆は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成31年3月28日開催の第93期定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

上浦 種彦

昭和11年2月6日

 

平成3年3月

 昭栄㈱(現 ヒューリック㈱)

 代表取締役社長

平成19年3月

 同社顧問

 

1

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

最高執行責任者(CEO)

白岩 強

1946年9月25日

 

1969年4月

㈱富士銀行入社

1990年5月

同行北九州支店長

1992年6月

当社理事

1993年4月

当社理事管理部門長

1998年4月

当社管理部門長兼官特需部門長

1999年3月

当社取締役

1999年3月

テイセン産業㈱取締役社長

2001年3月

当社常務取締役

2003年4月

当社専務取締役

2007年2月

当社取締役副社長

2012年3月

当社代表取締役社長(現)

 

2020年3月27日の第94期定時株主総会から1年間

81

取締役副社長

桝谷 徹

1948年7月26日

 

1975年4月

当社入社

1999年4月

当社防災統括部長(現)

2004年4月

当社理事

2007年3月

当社取締役

2015年3月

2020年3月

当社常務取締役

当社取締役副社長(現)

 

2020年3月27日の第94期定時株主総会から1年間

13

常務取締役

経営企画部長

岡村 建

1964年3月26日

 

1987年4月

㈱富士銀行入社

2012年4月

㈱みずほ銀行企業戦略第二部部長

2016年6月

当社理事

2017年4月

当社経営企画部長(現)

2018年3月

当社取締役

2019年3月

当社常務取締役(現)

 

2020年3月27日の第94期定時株主総会から1年間

0

常務取締役

防災統括部

送排水システムグループ部長

中尾 徹

1966年7月11日

 

1990年4月

当社入社

1996年5月

帝商㈱ 出向

2010年4月

同社防災部長

2011年3月

同社取締役防災部長

2014年3月

当社防災統括部部付部長

2017年3月

 

2019年11月

 

2020年3月

当社取締役防災統括部市場開発グループ部長

当社取締役防災統括部送排水システムグループ部長

当社常務取締役(現)

 

 

2020年3月27日の第94期定時株主総会から1年間

10

取締役

防災開発部長

片野 恭秀

1962年4月7日

 

1987年4月

㈱日本交通社(現㈱JTB)入社

2001年3月

菱相自動車工業㈱入社

2005年5月

当社入社 防災開発部次長

2010年4月

当社防災開発部部付部長

2017年3月

2020年3月

当社取締役防災開発部部長

当社取締役防災開発部長(現)

 

2020年3月27日の第94期定時株主総会から1年間

5

取締役

繊維営業部部長

髙橋 信明

1963年10月10日

 

1986年4月

当社入社

2005年4月

当社官特需部部付部長

2007年4月

当社プロジェクト営業部部付部長

2009年4月

当社理事

2017年4月

当社繊維営業部製品資材グループ部付部長

2018年1月

2020年3月

当社繊維営業部部長(現)

当社取締役(現)

 

 

2020年3月27日の第94期定時株主総会から1年間

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

防災統括部

送排水システムグループ

原子力チーム部付部長

多賀谷 毅

1962年6月9日

 

1987年4月

東芝エンジニアリング㈱(現 東芝ソリューション㈱)入社

1995年4月

日本ランコ㈱入社

2011年10月

当社入社

2016年4月

当社防災統括部市場開発グループ部付部長

2017年4月

当社防災統括部原子力グループ部付部長

2019年11月

 

2020年3月

当社防災統括部送排水システムグループ原子力チーム部付部長(現)

当社取締役(現)

 

2020年3月27日の第94期定時株主総会から1年間

2

取締役

髙木 裕康

1961年5月11日

 

1988年4月

 

弁護士登録

東京丸の内法律事務所入所

1997年1月

同事務所パートナー(現)

2015年3月

当社取締役(現)

 

2020年3月27日の第94期定時株主総会から1年間

2

取締役

深澤 正宏

1940年7月3日

 

1964年4月

安田生命保険相互会社入社

1976年3月

同社秘書課長

1983年4月

同社秘書室長

1989年4月

同社人事部審議役

1989年6月

安田不動産㈱取締役ビル営業部長

1992年6月

同社常務取締役ビル営業部長

1993年6月

同社常務取締役総務部長

1995年6月

同社専務取締役

1999年6月

同社代表取締役社長

2007年6月

同社代表取締役会長

2015年6月

同社取締役会長

2017年6月

同社相談役(現)

2019年3月

当社取締役(現)

 

2020年3月27日の第94期定時株主総会から1年間

2

常勤監査役

山口 和良

1961年4月26日

 

1985年4月

安田信託銀行㈱入社

2001年10月

2003年3月

同行営業企画部グループ長

みずほ信託銀行㈱個人企画部次長

2004年4月

2005年11月

同行営業統括部参事役

同行プライベートバンキング企画部

 

室長

2008年7月

同行池袋支店長

2011年4月

同行本店営業部長

2012年4月

同行営業店業務部長

2013年4月

みずほトラストビジネスオペレーションズ㈱常務取締役

2015年5月

 

2016年7月

 

2020年3月

2020年3月

みずほトラストオペレーションズ㈱常務取締役

みずほトラストリテールサポート㈱常務取締役

当社顧問

当社常勤監査役(現)

 

2020年3月27日の第94期定時株主総会から4年間

-

監査役

小林 元

1958年2月7日

 

1980年4月

㈱富士銀行入社

2003年5月

㈱みずほ銀行浜松支店長

2004年4月

同行五反田駅前支店長

2006年4月

ヒューリック㈱執行役員総合企画部長

2010年4月

同社常務執行役員総合企画部長

2013年2月

同社専務執行役員総合企画部長

2013年3月

同社取締役専務執行役員総合企画部長(現)

2019年3月

当社監査役(現)

 

2019年3月28日の第93期定時株主総会から4年間

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

松居 隆

1957年7月30日

 

1980年4月

安田火災海上保険㈱入社

2010年4月

㈱損害保険ジャパン執行役員人事部長

2012年4月

同社常務執行役員

2012年6月

同社取締役常務執行役員

2013年4月

同社取締役常務執行役員信越本部長兼日本興亜損害保険㈱常務執行役員信越本部長

2014年4月

㈱損害保険ジャパン常務執行役員信越本部長兼日本興亜損害保険㈱常務執行役員信越本部長

2015年4月

損保ジャパン日本興亜保険サービス㈱代表取締役社長

2019年3月

当社監査役(現)

 

2019年3月28日の第93期定時株主総会から4年間

-

118

(注)1.取締役髙木裕康及び深澤正宏は、社外取締役であります。

2.監査役小林元及び松居隆は、社外監査役であります。

3. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2019年3月28日開催の第93期定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

  補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

上浦 種彦

1936年2月6日

 

1991年3月

昭栄㈱(現 ヒューリック㈱)

代表取締役社長

2007年3月

同社顧問

 

1

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

  社外取締役である高木裕康氏は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、公正かつ客観的な視点

 で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  社外取締役である深澤正宏氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を持

 っており、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と当社との間には、特別の

 利害関係はありません。

  社外監査役である小林元氏は、ヒューリック株式会社の取締役専務執行役員を兼務しております。同社は当社

 発行済株式(自己株式を除く。)の3.56%を保有しております。

  社外監査役である松居隆氏は、株式会社損害保険ジャパン日本興亜株式会社の代表取締役社長等を歴任してお

 ります。同社はSOMPOホールディング株式会社の連結子会社であり、その中核である損害保険ジャパン日本

 興亜株式会社は当社発行済株式(自己株式を除く。)の6.03%を保有しております。

  社外監査役は、定例の取締役会への出席や取締役からの聴取等により得た情報をもとに、監査役会に出席し、

 必要に応じ専門的な独立した立場から、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。

  社外取締役や社外監査役を選任するための当社の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に

 準じており、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、率直・活発に適切な意見を述べ

 て頂ける方を選任しております。

  なお、当社の企業規模を考えますと現在の社外役員の体制において、迅速な意思決定と経営監視機能は強化さ

 れており、ガバナンスの有効性は十分確保されていると考えております。

  社外取締役および社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ

 ります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の

 状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行

 っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施してお

 ります。

  社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人から報告・説明を受

 けるなど、適切、適性な監査に努めております。

 

 

社外役員の選任

2017/4/72018/4/52018/12/272019/4/22020/4/1選任の理由
髙木裕康髙木氏を社外取締役とした理由は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したことによります。また、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、同氏を独立役員として指定いたします。
深澤正宏---深澤氏を社外取締役とした理由は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけると判断したことによります。また、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、同氏を独立役員として指定いたします。
安田 弘---安田氏を社外取締役とした理由は、国内外の企業において、長年にわたって培われた 経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をい ただけると判断したことによります。また、東京証券取引所が定めている独立役員の 独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じる おそれがないことから、同氏を独立役員として指定いたします。