日本コークス工業【3315】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/192019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人10人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)25人25人25人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 新日鐵住金株式会社、住友商事株式会社その他当社の取引先等、友好的な株主に安定的に株式を保有して頂いており、当面、買収防衛策の導入は考えておりません。
 新日鐵住金株式会社、住友商事株式会社その他当社の取引先等、友好的な株主に安定的に株式を保有して頂いており、当面、買収防衛策の導入は考えておりません。
 日本製鉄株式会社、住友商事株式会社その他当社の取引先等、友好的な株主に安定的に株式を保有して頂いており、当面、買収防衛策の導入は考えていません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

 

鹿毛 和哉

昭和32年3月10日

昭和57年4月 新日本製鐵株式会社入社

平成16年4月 同社 名古屋製鐵所 薄板工場部長

平成21年4月 同社 名古屋製鐵所 副所長

平成21年7月 同社 安全推進部長

平成23年4月 同社執行役員 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長

平成24年4月 同社顧問(ウジミナス社に関する事項を委嘱)

平成28年4月 当社顧問

平成28年6月 当社代表取締役社長(現)

(注)3

181,800

取締役

副社長

 

鍜治屋 和博

昭和30年12月24日

昭和54年4月 (旧)三井鉱山株式会社入社

平成16年4月 当社本店人事・総務部長

平成17年6月 当社執行役員 本店人事・総務部長

平成18年4月 当社執行役員 総務部長

平成19年6月 当社取締役 常務執行役員総務部長

平成20年6月 当社取締役 常務執行役員経営企画部長

平成22年6月 当社取締役 経営企画部長

平成23年9月 当社取締役 人事・総務部長

平成25年6月 当社常務取締役 人事・総務部長

平成27年6月 当社専務取締役

平成29年6月 当社取締役副社長(現)

(注)3

46,800

専務取締役

 

吉田 祥治

昭和28年8月24日

昭和54年4月 (旧)三井鉱山株式会社入社

平成18年6月 当社総合エンジニアリング事業本部副本部長

平成19年11月 当社技術統括部長

平成20年4月 当社執行役員 技術統括部長

平成22年6月 当社取締役 化工機事業部長

平成23年4月 当社取締役 北九州事業所長

平成25年6月 当社常務取締役 北九州事業所長

平成27年4月 当社常務取締役

平成28年4月 当社常務取締役 化工機事業部長

平成29年6月 当社専務取締役(現)

(注)3

31,200

常務取締役

 

清水 昭彦

昭和33年5月26日

昭和56年4月 株式会社三井銀行入行

平成18年4月 株式会社三井住友銀行 本店営業第七部 部長

平成21年4月 同行 監査部 上席考査役

平成21年10月 同行 同部 副部長

平成23年1月 当社経理部長

平成23年4月 当社執行役員 経理部長

平成23年9月 当社執行役員 経営管理部長

平成25年6月 当社常務取締役 経営管理部長

平成30年6月 当社常務取締役(現)

(注)3

30,900

常務取締役

 

太田 和男

昭和32年9月25日

昭和55年4月 住友商事株式会社入社

平成13年8月 同社 消費流通事業本部宝飾品事業部 参事

       兼住商グルメコーヒー株式会社 事務従事

平成16年4月 同社 資源・エネルギー事業部門資源本部

       鉄鋼原料部長付

平成21年4月 同社 資源・化学品事業部門資源第二本部

       鉄鋼原料部長

平成22年12月 同社 資源・化学品事業部門資源第二本部

       鉄鋼原料部参事

       兼MINERACAO USIMINAS

       S.A.事務従事(ベロオリゾンテ)

平成27年10月 同社 資源・化学品事業部門 資源第二本部長付

平成28年1月 当社常務執行役員

平成28年6月 当社常務取締役(現)

(注)3

12,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

コークス部長

森 俊一郎

昭和35年9月20日

昭和58年4月 (旧)三井鉱山株式会社入社

平成16年8月 当社コールチェーン事業本部 本店コークス部長

平成20年6月 当社 経営企画部 担当部長

平成22年4月 当社 燃料部 部長

平成25年4月 当社執行役員 コークス部長

平成28年6月 当社取締役 コークス部長(現)

(注)3

22,800

取締役

北九州事業所長

波多野 康彦

昭和35年5月2日

昭和59年4月 住友金属工業株式会社入社

平成12年4月 株式会社住友金属小倉 製造・技術本部 銑鋼部製銑工場長

平成19年4月 同社 製銑部長

平成22年4月 住友金属工業株式会社鋼板・建材カンパニー 製銑部長

平成24年10月 新日鐵住金株式会社 鹿島製鐵所 製銑部長

平成25年4月 同社 大分製鐵所 製銑部長

平成28年6月 当社執行役員 北九州事業所副所長

平成29年6月 当社取締役 北九州事業所長(現)

(注)3

8,800

取締役

 

鈴木 聡

昭和39年4月10日

平成元年4月 新日本製鐵株式会社入社

平成17年4月 同社 大分製鐵所 総務部 経理グループリーダー

平成22年5月 同社 経営企画部 関連会社グループ部長代理

平成24年10月 新日鐵住金株式会社 関係会社部 上席主幹

平成26年6月 新日鉄住金化学株式会社 出向

平成26年8月 同社 経営企画部長

平成30年4月 新日鐵住金株式会社 関係会社部 上席主幹(現)

平成30年6月 当社取締役(現)

(注)3

取締役

 

保尾 福三

昭和27年6月25日

昭和50年4月 株式会社三井銀行入行

平成13年4月 株式会社三井住友銀行 本店営業第一部長

平成14年6月 同行執行役員 本店営業第二部長

平成16年4月 同行常務執行役員 名古屋営業本部長

平成18年4月 同行常務執行役員 本店第二営業本部長

平成19年4月 同行常務執行役員

平成20年5月 三井住友ファイナンス&リース株式会社

       専務執行役員

平成21年6月 同社取締役専務執行役員

平成27年4月 同社代表取締役副社長執行役員

平成28年6月 当社取締役(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

 

岩下 将弘

昭和32年12月26日

昭和56年4月 (旧)三井鉱山株式会社入社

平成9年9月 当社 九州支店 総務課長

平成10年10月 当社 三池事業所 開発事業課長

平成18年7月 当社 経理部 副部長

平成19年7月 当社 北九州事業所 副所長

平成26年1月 当社 経営管理部 予算グループリーダー兼資金グループリーダー

平成27年10月 当社 経営管理部 予算グループリーダー兼経営企画グループリーダー

平成29年6月 当社常勤監査役(現)

(注)4

11,400

監査役

 

古泉 有一

昭和31年1月3日

昭和54年4月 (旧)三井鉱山株式会社入社

平成7年7月 当社 本店経理部 会計グループリーダー

平成15年2月 当社 本店資金部 担当副部長

平成21年6月 当社 経理部長

平成23年1月 有明機械株式会社 転籍

平成24年6月 同社常務取締役

平成28年6月 有明機電工業株式会社専務取締役

平成29年6月 当社監査役(現)

(注)5

4,500

監査役

 

岩井 尚彦

昭和39年7月6日

平成元年4月 新日本製鐵株式会社入社

平成15年4月 同社 名古屋製鐵所 総務部 経理グループリーダー

平成21年4月 同社 経営企画部 部長代理

平成23年4月 同社 財務部 予算グループリーダー

平成25年4月 新日鐵住金株式会社 財務部 財務総括室長

平成28年4月 同社 八幡製鐵所 総務部長

平成30年4月 同社 経営企画部 部長(現)

平成30年6月 当社監査役(現)

(注)4

監査役

 

宮石 知子

昭和37年3月1日

昭和59年4月 三井物産プラントシステム株式会社入社

平成3年10月 太田昭和監査法人入所

平成7年3月 公認会計士登録

平成15年4月 E&Yコーポレート・アドバイザリー株式会社 出向

平成17年6月 新日本有限責任監査法人(パートナー)就任

平成20年9月 住友商事株式会社入社

平成28年6月 同社 資源・化学品事業部門資源・化学品業務部 PMI・内部統制支援チーム長(現)

平成30年6月 当社監査役(現)

(注)4

 

 

 

 

 

350,600

(注)1.取締役 鈴木聡、保尾福三は、社外取締役である。

2.監査役 岩井尚彦、宮石知子は、社外監査役である。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。

執行役員

燃料販売部長

井伊 誠一郎

執行役員

化工機事業部長

橋本 浩之

執行役員

九州事務所長

大渕 正夫

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

鹿毛 和哉

1957年3月10日

1982年4月 新日本製鐵株式会社入社

2004年4月 同社 名古屋製鐵所 薄板工場部長

2009年4月 同社 名古屋製鐵所 副所長

2009年7月 同社 安全推進部長

2011年4月 同社執行役員 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長

2012年4月 同社顧問(ウジミナス社に関する事項を委嘱)

2016年4月 当社顧問

2016年6月 当社代表取締役社長(現)

(注)3

215,200

取締役

副社長

鍜治屋 和博

1955年12月24日

1979年4月 三井鉱山株式会社入社

2004年4月 当社本店人事・総務部長

2005年6月 当社執行役員 本店人事・総務部長

2006年4月 当社執行役員 総務部長

2007年6月 当社取締役 常務執行役員総務部長

2008年6月 当社取締役 常務執行役員経営企画部長

2010年6月 当社取締役 経営企画部長

2011年9月 当社取締役 人事・総務部長

2013年6月 当社常務取締役 人事・総務部長

2015年6月 当社専務取締役

2017年6月 当社取締役副社長(現)

(注)3

53,500

専務取締役

清水 昭彦

1958年5月26日

1981年4月 株式会社三井銀行入行

2006年4月 株式会社三井住友銀行 本店営業第七部 部長

2009年4月 同行 監査部 上席考査役

2009年10月 同行 同部 副部長

2011年1月 当社経理部長

2011年4月 当社執行役員 経理部長

2011年9月 当社執行役員 経営管理部長

2013年6月 当社常務取締役 経営管理部長

2018年6月 当社常務取締役

2019年6月 当社専務取締役(現)

(注)3

36,600

取締役

コークス部長

森 俊一郎

1960年9月20日

1983年4月 三井鉱山株式会社入社

2004年8月 当社コールチェーン事業本部 本店コークス部長

2008年6月 当社 経営企画部 担当部長

2010年4月 当社 燃料部 部長

2013年4月 当社執行役員 コークス部長

2016年6月 当社取締役 コークス部長(現)

(注)3

27,400

取締役

北九州事業所長

波多野 康彦

1960年5月2日

1984年4月 住友金属工業株式会社入社

2000年4月 株式会社住友金属小倉 製造・技術本部 銑鋼部製銑工場長

2007年4月 同社 製銑部長

2010年4月 住友金属工業株式会社鋼板・建材カンパニー 製銑部長

2012年10月 新日鐵住金株式会社 鹿島製鐵所 製銑部長

2013年4月 同社 大分製鐵所 製銑部長

2016年6月 当社執行役員 北九州事業所副所長

2017年6月 当社取締役 北九州事業所長(現)

(注)3

14,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

燃料販売部長

井伊 誠一郎

1961年3月23日

1983年4月 三井鉱山株式会社入社

2008年6月 当社 石炭部長

2013年2月 当社 燃料販売部長

2016年6月 当社執行役員 燃料販売部長

2019年6月 当社取締役 燃料販売部長(現)

(注)5

8,300

取締役

化工機事業部長

橋本 浩之

1959年3月1日

1982年4月 株式会社三井三池製作所入社

2010年6月 当社 化工機事業部 栃木工場長

2011年4月 当社 化工機事業部長

2011年6月 当社執行役員 化工機事業部長

2013年11月 当社 化工機事業部副事業部長

2017年6月 当社執行役員 化工機事業部長

2019年6月 当社取締役 化工機事業部長(現)

(注)5

12,500

取締役

鈴木 聡

1964年4月10日

1989年4月 新日本製鐵株式会社入社

2005年4月 同社 大分製鐵所 総務部 経理グループリーダー

2010年5月 同社 経営企画部 関連会社グループ部長代理

2012年10月 新日鐵住金株式会社 関係会社部 上席主幹

2014年6月 新日鉄住金化学株式会社 出向

2014年8月 同社 経営企画部長

2018年4月 新日鐵住金株式会社 関係会社部 上席主幹

2018年6月 当社取締役(現)

2019年4月 日本製鉄株式会社 関係会社部 部長(現)

(注)3

取締役

内田 謙一郎

1967年8月6日

1990年4月 住友商事株式会社入社

2007年7月 同社 炭素部 炭素製品チームリーダー

2010年6月 同社 炭素部 参事 兼 当社 コークス部コークス営業グループリーダー

2013年7月 同社 炭素部 炭素材チームリーダー 兼 炭素製品チームリーダー

2014年4月 同社 炭素部 炭素製品チームリーダー 兼 ペトロコークスジャパン株式会社 取締役営業部長

2017年4月 同社 炭素部 副部長 兼 炭素製品チームリーダー 兼 ペトロコークスジャパン株式会社 取締役営業部長

2018年4月 同社 炭素部長 兼 ペトロコークスジャパン株式会社 取締役 兼 住商CRM株式会社 取締役(現)

2019年6月 当社取締役(現)

(注)5

取締役

保尾 福三

1952年6月25日

1975年4月 株式会社三井銀行入行

2001年4月 株式会社三井住友銀行 本店営業第一部長

2002年6月 同行執行役員 本店営業第二部長

2004年4月 同行常務執行役員 名古屋営業本部長

2006年4月 同行常務執行役員 本店第二営業本部長

2007年4月 同行常務執行役員

2008年5月 三井住友ファイナンス&リース株式会社

       専務執行役員

2009年6月 同社取締役専務執行役員

2015年4月 同社代表取締役副社長執行役員

2016年6月 当社取締役(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

岩下 将弘

1957年12月26日

1981年4月 三井鉱山株式会社入社

1997年9月 当社 九州支店 総務課長

1998年10月 当社 三池事業所 開発事業課長

2006年7月 当社 経理部 副部長

2007年7月 当社 北九州事業所 副所長

2014年1月 当社 経営管理部 予算グループリーダー兼資金グループリーダー

2015年10月 当社 経営管理部 予算グループリーダー兼経営企画グループリーダー

2017年6月 当社常勤監査役(現)

(注)4

14,800

監査役

内藤 寛人

1967年7月5日

1991年4月 新日本製鐵株式会社入社

2006年4月 同社釜石製鐵所 総務グループリーダー

2012年7月 同社営業総括部 営業総括グループリーダー

2013年11月 新日鐵住金株式会社 自動車鋼板営業部 自動車鋼板第一室長

2016年4月 同社広畑製鐵所 総務部長

2018年4月 同社総務部 上席主幹

2019年4月 日本製鉄株式会社 経営企画部 部長(現)

2019年6月 当社監査役(現)

(注)6

監査役

宮石 知子

1962年3月1日

1984年4月 三井物産プラントシステム株式会社入社

1991年10月 太田昭和監査法人入所

1995年3月 公認会計士登録

2003年4月 E&Yコーポレート・アドバイザリー株式会社 出向

2005年6月 新日本有限責任監査法人(パートナー)就任

2008年9月 住友商事株式会社入社

2016年6月 同社 資源・化学品事業部門資源・化学品業務部 PMI・内部統制支援チーム長(現)

2018年6月 当社監査役(現)

(注)4

382,800

(注)1.取締役 鈴木聡、保尾福三は、社外取締役である。

2.監査役 内藤寛人、宮石知子は、社外監査役である。

3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.当社は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。

執行役員

九州事務所長

大渕 正夫

 

② 社外役員の状況

  イ.社外取締役(2名)と当社の関係等

   社外取締役と当社の関係等は、以下のとおりである。

   鈴木 聡氏:同氏は、日本製鉄株式会社の社員である。なお、日本製鉄株式会社は、当社の「その他の関係

         会社」であるほか、当社のコークス部門での主要な取引先である。

   保尾福三氏:同氏は、三井住友ファイナンス&リース株式会社の代表取締役副社長執行役員である。

   なお、いずれの社外取締役も当社と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。

 

  ロ.社外監査役(2名)と当社の関係等

   社外監査役と当社の関係等は、以下のとおりである。

   内藤寛人氏:同氏は、日本製鉄株式会社の社員である。なお、日本製鉄株式会社は、当社の「その他の関係

         会社」であるほか、当社のコークス部門での主要な取引先である。

   宮石知子氏:同氏は、住友商事株式会社の社員である。なお、住友商事株式会社は、当社の「その他の関係

         会社」であるほか、当社のコークス部門での主要な取引先である。

   なお、いずれの社外監査役も当社と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。

 

  ハ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等

   当社は、当社の「その他の関係会社」であり、かつ、主要な取引先である日本製鉄株式会社、住友商事株

  式会社との間で業務提携協定書を締結し、相互にシナジー効果を最大限に発揮すべく緊密な協力関係を構築し

  ている。当社の社外取締役2名のうち1名と社外監査役2名は、同社の業務執行者であり、当社の事業にも知

  見があることから、当社のガバナンスの効率性と実効性が期待され、企業価値の向上に資するものと考えてい

  る。なお、社外取締役1名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であることから、一般株主

  の利益保護の視点が期待され、これらの相乗効果で一層企業価値の向上に資するものと考えている。

   また、社外取締役及び社外監査役を継続して選任することにより、取締役及び監査役の職務執行の監督機能

  の維持・向上が図られると考えている。

   当社の社外役員の独立性については、金融所品取引所が定める独立役員の独立性判断基準に従い、当社との

  人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断している。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役および監査役会等において、それぞれの専門分野に関する知見から意見

 を述べるなど、適宜必要な発言を行っている。

  また、社外監査役は、常勤監査役と常に連携し、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との

 関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施している。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

鹿毛 和哉

1957年3月10日

1982年4月 新日本製鐵株式会社入社

2004年4月 同社 名古屋製鐵所 薄板工場部長

2009年4月 同社 名古屋製鐵所 副所長

2009年7月 同社 安全推進部長

2011年4月 同社執行役員 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長

2012年4月 同社顧問(ウジミナス社に関する事項を委嘱)

2016年4月 当社顧問

2016年6月 当社代表取締役社長(現)

(注)3

269,100

取締役

副社長

鍜治屋 和博

1955年12月24日

1979年4月 三井鉱山株式会社入社

2004年4月 当社本店人事・総務部長

2005年6月 当社執行役員 本店人事・総務部長

2006年4月 当社執行役員 総務部長

2007年6月 当社取締役 常務執行役員総務部長

2008年6月 当社取締役 常務執行役員経営企画部長

2010年6月 当社取締役 経営企画部長

2011年9月 当社取締役 人事・総務部長

2013年6月 当社常務取締役 人事・総務部長

2015年6月 当社専務取締役

2017年6月 当社取締役副社長(現)

(注)3

62,900

専務取締役

清水 昭彦

1958年5月26日

1981年4月 株式会社三井銀行入行

2006年4月 株式会社三井住友銀行 本店営業第七部 部長

2009年4月 同行 監査部 上席考査役

2009年10月 同行 同部 副部長

2011年1月 当社経理部長

2011年4月 当社執行役員 経理部長

2011年9月 当社執行役員 経営管理部長

2013年6月 当社常務取締役 経営管理部長

2018年6月 当社常務取締役

2019年6月 当社専務取締役(現)

(注)3

44,400

取締役

徳永 直之

1972年12月11日

1995年4月 住友商事株式会社入社

2008年9月 同社炭素部 参事

      当社コークス部 コークス営業グループリーダー

2010年6月 米国住友商事 炭素・鉄鋼原料ユニット長

2015年4月 住友商事株式会社 炭素部炭素製品チームサブリーダー

2016年4月 同社炭素部参事

           住商CRM株式会社 取締役

2018年10月 同社炭素部 業務・開発チームリーダー(現)

(注)3

取締役

森川 郁彦

1957年2月15日

1979年4月 株式会社三井銀行入行

2005年6月 株式会社三井住友銀行 執行役員マスリテール事業部長

2009年4月 同行常務執行役員

2011年4月 同行常務執行役員プライベート・アドバイザリー本部長

2012年6月 SMBCフレンド証券株式会社 代表取締役 兼 専務執行役員

2018年1月 SMBC日興証券株式会社 顧問

2018年6月 室町建物株式会社 代表取締役副社長執行役員(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

和坂 貞雄

1950年6月3日

1976年4月 三井鉱山株式会社入社

1980年3月 三井石炭液化株式会社出向

1980年5月 米国SRCインターナショナル社出向

1995年1月 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構出向(2003年5月 同機構転籍)

2007年10月 同機構理事

2013年10月 和歌山県工業技術センター所長

2019年2月 SRCテクノ株式会社 技術顧問

2020年4月 SRCコンサルティング株式会社 技術顧問(現)

(注)3

常勤監査役

岩下 将弘

1957年12月26日

1981年4月 三井鉱山株式会社入社

1997年9月 当社 九州支店 総務課長

1998年10月 当社 三池事業所 開発事業課長

2006年7月 当社 経理部 副部長

2007年7月 当社 北九州事業所 副所長

2014年1月 当社 経営管理部 予算グループリーダー兼資金グループリーダー

2015年10月 当社 経営管理部 予算グループリーダー兼経営企画グループリーダー

2017年6月 当社常勤監査役(現)

(注)4

19,500

監査役

江嵜 茂太

1967年11月13日

1991年4月 新日本製鐵株式会社入社

2001年4月 内閣府出向

2005年4月 同社室蘭製鐵所総務部 経理グループリーダー

2012年10月 新日鐵住金株式会社 財務部 資金第二室長

2013年7月 同社経営企画部 上席主幹

2016年4月 同社和歌山製鐵所 総務部長

2019年4月 日本製鉄株式会社 関係会社部 上席主幹

2020年4月 同社関係会社部 部長(現)

(注)4

監査役

櫻田 修一

1962年11月15日

1985年4月 英和監査法人入社

1989年3月 公認会計士登録

2000年6月 朝日アーサーアンダーセン株式会社 アンダーセン・ナショナルパートナー

2003年1月 ベリングポイント株式会社 マネージングディテクター

2008年1月 株式会社ヒューロンコンサルティンググループ マネージングディレクター

2010年6月 株式会社アカウンティング・アドバイザリー 代表取締役 マネージングディレクター(現)

(注)4

395,900

(注)1.取締役 徳永直之、森川郁彦、和坂貞雄は、社外取締役である。

2.監査役 江嵜茂太、櫻田修一は、社外監査役である。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。

常務執行役員

コークス部長

森   俊一郎

常務執行役員

北九州事業所長

波多野 康彦

執行役員

燃料販売部長

井伊  誠一郎

執行役員

化工機事業部長

橋本  浩之

執行役員

九州事務所長

大渕  正夫

 

② 社外役員の状況

  イ.社外取締役(3名)と当社の関係等

   社外取締役と当社の関係等は、以下のとおりである。

   徳永直之氏:同氏は、住友商事株式会社の社員である。なお、住友商事株式会社は、当社の「その他の関係

         会社」であるほか、当社のコークス部門での主要な取引先である。

   森川郁彦氏:同氏は、室町建物株式会社の代表取締役副社長執行役員である。

   和坂貞雄氏:同氏は、SRCコンサルティング株式会社の技術顧問である。

   なお、いずれの社外取締役も当社と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。

 

  ロ.社外監査役(2名)と当社の関係等

   社外監査役と当社の関係等は、以下のとおりである。

   江嵜茂太氏:同氏は、日本製鉄株式会社の社員である。なお、日本製鉄株式会社は、当社の「その他の関係

         会社」であるほか、当社のコークス部門での主要な取引先である。

   櫻田修一氏:同氏は、株式会社アカウンティング・アドバイザリー代表取締役マネージングディレクターで

         ある。

   なお、いずれの社外監査役も当社と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。

 

  ハ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等

   当社は、当社の「その他の関係会社」であり、かつ、主要な取引先である日本製鉄株式会社、住友商事株

  式会社との間で業務提携協定書を締結し、相互にシナジー効果を最大限に発揮すべく緊密な協力関係を構築し

  ている。当社の社外取締役3名のうち1名と社外監査役1名は、同社の業務執行者であり、当社の事業にも知

  見があることから、当社のガバナンスの効率性と実効性が期待され、企業価値の向上に資するものと考えてい

  る。なお、社外取締役のうち2名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であることから、一

  般株主の利益保護の視点が期待され、これらの相乗効果で一層企業価値の向上に資するものと考えている。

   また、社外取締役及び社外監査役を継続して選任することにより、取締役及び監査役の職務執行の監督機能

  の維持・向上が図られると考えている。

   当社の社外役員の独立性については、金融所品取引所が定める独立役員の独立性判断基準に従い、当社との

  人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断している。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

   社外取締役及び社外監査役は、取締役および監査役会等において、それぞれの専門分野に関する知見から意

  見を述べるなど、適宜必要な発言を行っている。

   また、社外監査役は、常勤監査役と常に連携し、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

  の関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施している。

 

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/192019/6/28選任の理由
鈴木  聡会社マネジメントに関する豊富な知見を当社の経営に反映していただくことが期待されるため、社外取締役として選任しています。
保尾 福三会社マネジメントに関する豊富な知見を会社の経営に反映していただくことが期待されるため、社外取締役として選任するものであります。 なお、三井住友銀行は当社のメインバンクでありますが、2019年3月期の当社連結総資産における同行からの借入金比率は5.5%、当社に対する議決権比率は1.296%であり、いずれも僅少です。 また、同氏は、2008年に株式会社三井住友銀行を退任し、すでに相当の期間が経過しています。 これらの事情により、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断したため、同氏を独立役員として指定しています。