フライングガーデン【3317】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272019/6/262020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人6人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

野沢 八千万

昭和22年11月29日生

 

昭和51年11月

ノザワ創業

昭和56年12月

株式会社ノザワハッピーフーズ事業本部設立 代表取締役社長

昭和58年7月

ノザワハッピーフーズ株式会社に社名変更 代表取締役社長

平成8年11月

株式会社フライングガーデンに社名変更 代表取締役社長(現任)

 

(注)5

416,390

代表取締役副社長

  ―

野沢 卓史

昭和54年8月2日生

 

平成23年1月

当社入社

平成25年2月

当社社長室長

平成25年6月

平成26年6月

当社取締役社長室長

当社常務取締役社長室長

平成26年7月

当社常務取締役営業支援本部長 兼 社長室長

平成29年6月

 

平成29年7月

平成30年6月

当社専務取締役営業支援本部長 兼 社長室長

当社専務取締役品質管理室長

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)5

66,124

取締役

財務部長

片柳 紀之

昭和35年9月21日生

 

昭和59年4月

株式会社足利銀行入行

平成17年4月

同行営業本部次長

平成17年8月

当社入社 管理部長代理

平成17年10月

当社管理部長

平成19年6月

当社取締役管理部長

平成20年7月

当社取締役財務部長(現任)

 

(注)5

1,725

取締役

立地開発部長

長野 令

昭和34年7月1日生

 

昭和57年2月

当社入社

平成20年7月

当社人事部長

平成21年6月

当社取締役人事部長

平成21年6月

 

平成22年7月

平成23年6月

平成23年7月

当社取締役業務統括部長 兼

  人事担当部長

当社取締役業務統括部長

当社常務取締役内部統制担当

当社常務取締役内部統制担当 兼

  内部監査室長

平成24年7月

平成25年2月

当社常務取締役営業部門管掌

当社常務取締役

平成26年7月

平成28年12月

当社常務取締役営業本部長

当社常務取締役営業本部長 兼

立地開発部長

平成29年6月

 

平成29年7月

当社取締役営業本部長 兼

立地開発部長

当社取締役立地開発部長(現任)

 

(注)5

4,569

取締役

商品開発部長

本城  弘

昭和30年4月17日生

 

昭和51年4月

ロイヤル株式会社入社

昭和58年9月

同社エリアスーパーバイザー

昭和60年6月

同社教育部主任教官

昭和63年4月

同社事業部主席スーパーバイザー

平成6年2月

同社営業本部主席スーパーバイザー

平成14年11月

当社入社 商品部長

平成16年6月

当社取締役商品部長

平成18年5月

当社取締役営業部長

平成20年2月

当社取締役営業本部長

平成21年2月

平成23年7月

当社取締役商品部長

当社取締役商品部長  兼

  商品開発担当部長

平成24年7月

当社取締役商品開発部長(現任)

 

(注)5

2,725

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

購買部長

宮村 哲也

昭和42年3月3日生

 

平成元年4月

当社入社

平成20年2月

当社営業部長

平成21年6月

当社取締役営業部長

平成24年7月

当社取締役購買外販部長

平成26年7月

当社取締役購買部長(現任)

 

(注)5

2,468

取締役

関根 則次

昭和31年1月20日生

 

昭和57年10月

クーパース&ライブランド会計事務所入社

昭和62年8月

公認会計士登録

昭和63年4月

関根公認会計士事務所所長(現任)

平成12年5月

当社取締役(現任)

 

(注)5

2,300

常勤監査役

石島 仁司

昭和22年5月11日生

 

昭和41年4月

株式会社関東銀行(現株式会社筑波銀行)入行

平成12年4月

同行結城支店長

平成14年7月

株式会社広沢製作所(現株式会社廣澤精機製作所)入社

平成19年1月

広沢商事株式会社取締役

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

268

監査役

荒井 真澄

昭和16年2月5日生

 

昭和40年3月

栃木県中小企業団体中央会入会

平成9年12月

加治金属株式会社入社

平成13年4月

株式会社農住センター入社

平成14年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

2,925

監査役

内野 直忠

昭和14年6月3日生

 

昭和43年3月

公認会計士登録

昭和49年9月

公認会計士内野直忠事務所所長(現任)

平成元年7月

当社監査役(現任)

 

(注)7

4,605

監査役

石川 伸治

昭和28年8月14日生

 

昭和52年4月

協同乳業株式会社入社

昭和54年9月

武田典章税理士事務所入所

昭和58年7月

公認会計士内野直忠事務所入所

平成7年3月

税理士登録

平成14年4月

ウチノ税理士法人代表社員就任(現任)

平成18年6月

当社補欠監査役選任

平成19年6月

当社補欠監査役選任

平成20年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

1,725

 

 

 

 

 

505,824

(注)1 代表取締役副社長野沢卓史は、代表取締役野沢八千万の次男であります。

2 所有株式数には役員持株会の持分が含まれております。

3 取締役関根則次は社外取締役であります。

4 監査役石島仁司、荒井真澄、内野直忠、及び石川伸治は社外監査役であります。

    5 平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから1年間。

    6 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。

    7 平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

野沢 八千万

1947年11月29日

 

1976年11月

ノザワ創業

1981年12月

株式会社ノザワハッピーフーズ事業本部設立 代表取締役社長

1983年7月

ノザワハッピーフーズ株式会社に社名変更 代表取締役社長

1996年11月

株式会社フライングガーデンに社名変更 代表取締役社長(現任)

 

(注)5

416,390

代表取締役副社長

野沢 卓史

1979年8月2日

 

2011年1月

当社入社

2013年2月

当社社長室長

2013年6月

当社取締役社長室長

2014年6月

当社常務取締役社長室長

2014年7月

当社常務取締役営業支援本部長 兼 社長室長

2017年6月

当社専務取締役営業支援本部長 兼 社長室長

2017年7月

当社専務取締役品質管理室長

2018年6月

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)5

66,124

取締役

財務部長

片柳 紀之

1960年9月21日

 

1984年4月

株式会社足利銀行入行

2005年4月

同行営業本部次長

2005年8月

当社入社 管理部長代理

2005年10月

当社管理部長

2007年6月

当社取締役管理部長

2008年7月

当社取締役財務部長(現任)

 

(注)5

1,859

取締役

立地開発部長

長野 令

1959年7月1日

 

1982年2月

当社入社

2008年7月

当社人事部長

2009年6月

当社取締役人事部長

2009年6月

当社取締役業務統括部長 兼

人事担当部長

2010年7月

当社取締役業務統括部長

2011年6月

当社常務取締役内部統制担当

2011年7月

当社常務取締役内部統制担当 兼

内部監査室長

2012年7月

当社常務取締役営業部門管掌

2013年2月

当社常務取締役

2014年7月

当社常務取締役営業本部長

2016年12月

当社常務取締役営業本部長 兼

立地開発部長

2017年6月

当社取締役営業本部長 兼

立地開発部長

2017年7月

当社取締役立地開発部長(現任)

 

(注)5

4,703

取締役

購買部長 兼 商品開発部長

宮村 哲也

1967年3月3日

 

1989年4月

当社入社

2008年2月

当社営業部長

2009年6月

当社取締役営業部長

2012年7月

当社取締役購買外販部長

2014年7月

当社取締役購買部長

2019年6月

当社取締役購買部長 兼

商品開発部長(現任)

 

(注)5

2,481

取締役

関根 則次

1956年1月20日

 

1982年10月

クーパース&ライブランド会計事務所入社

1987年8月

公認会計士登録

1988年4月

関根公認会計士事務所所長(現任)

2000年5月

当社取締役(現任)

 

(注)5

2,367

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

石島 仁司

1947年5月11日

 

1966年4月

株式会社関東銀行(現株式会社筑波銀行)入行

2000年4月

同行結城支店長

2002年7月

株式会社広沢製作所(現株式会社廣澤精機製作所)入社

2007年1月

広沢商事株式会社取締役

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

385

監査役

荒井 真澄

1941年2月5日

 

1965年3月

栃木県中小企業団体中央会入会

1997年12月

加治金属株式会社入社

2001年4月

株式会社農住センター入社

2002年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

3,059

監査役

内野 直忠

1939年6月3日

 

1968年3月

公認会計士登録

1974年9月

公認会計士内野直忠事務所所長

(現任)

1989年7月

当社監査役(現任)

 

(注)7

4,739

監査役

石川 伸治

1953年8月14日

 

1977年4月

協同乳業株式会社入社

1979年9月

武田典章税理士事務所入所

1983年7月

公認会計士内野直忠事務所入所

1995年3月

税理士登録

2002年4月

ウチノ税理士法人代表社員就任

2006年6月

当社補欠監査役選任

2007年6月

当社補欠監査役選任

2008年6月

当社監査役(現任)

2018年9月

石川伸治税理士事務所 所長

(現任)

 

(注)6

1,859

503,966

(注)1 代表取締役副社長野沢卓史は、代表取締役社長野沢八千万の次男であります。

2 所有株式数には役員持株会の持分が含まれております。

3 取締役関根則次は社外取締役であります。

4 監査役石島仁司、荒井真澄、内野直忠、及び石川伸治は社外監査役であります。

    5 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから1年間。

    6 2016年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。

    7 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。

 当社の社外取締役である関根則次及び社外監査役である石島仁司、荒井真澄、内野直忠及び石川伸治とは、取締役業務及び監査役業務以外での人的関係や取引関係、その他の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役におきましては、公認会計士の資格を有し財務会計に関する高い知見をもち、独立の立場から当社に対して有益な助言、指導を頂いております。社外監査役におきましては公認会計士・税理士等の資格を有し財務会計に関する高い知見や前職での経験を活かし取締役会の業務執行を監督していただいております。また、監査役は会計監査人から会計監査の内容について、内部監査室から業務監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

野沢 八千万

1947年11月29日

 

1976年11月

ノザワ創業

1981年12月

株式会社ノザワハッピーフーズ事業本部設立 代表取締役社長

1983年7月

ノザワハッピーフーズ株式会社に社名変更 代表取締役社長

1996年11月

株式会社フライングガーデンに社名変更 代表取締役社長(現任)

 

(注)5

416,390

代表取締役副社長

野沢 卓史

1979年8月2日

 

2011年1月

当社入社

2013年2月

当社社長室長

2013年6月

当社取締役社長室長

2014年6月

当社常務取締役社長室長

2014年7月

当社常務取締役営業支援本部長 兼 社長室長

2017年6月

当社専務取締役営業支援本部長 兼 社長室長

2017年7月

当社専務取締役品質管理室長

2018年6月

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)5

66,124

常務取締役

財務部長

片柳 紀之

1960年9月21日

 

1984年4月

株式会社足利銀行入行

2005年4月

同行営業本部次長

2005年8月

当社入社 管理部長代理

2005年10月

当社管理部長

2007年6月

当社取締役管理部長

2008年7月

当社取締役財務部長

2020年6月

当社常務取締役財務部長(現任)

 

(注)5

2,038

取締役

立地開発部長

長野 令

1959年7月1日

 

1982年2月

当社入社

2008年7月

当社人事部長

2009年6月

当社取締役人事部長

2009年6月

当社取締役業務統括部長 兼

人事担当部長

2010年7月

当社取締役業務統括部長

2011年6月

当社常務取締役内部統制担当

2011年7月

当社常務取締役内部統制担当 兼

内部監査室長

2012年7月

当社常務取締役営業部門管掌

2013年2月

当社常務取締役

2014年7月

当社常務取締役営業本部長

2016年12月

当社常務取締役営業本部長 兼

立地開発部長

2017年6月

当社取締役営業本部長 兼

立地開発部長

2017年7月

当社取締役立地開発部長(現任)

 

(注)5

4,882

取締役

購買部長 兼 商品開発部長

宮村 哲也

1967年3月3日

 

1989年4月

当社入社

2008年2月

当社営業部長

2009年6月

当社取締役営業部長

2012年7月

当社取締役購買外販部長

2014年7月

当社取締役購買部長

2019年6月

当社取締役購買部長 兼

商品開発部長(現任)

 

(注)5

2,497

取締役

関根 則次

1956年1月20日

 

1982年10月

クーパース&ライブランド会計事務所入社

1987年8月

公認会計士登録

1988年4月

関根公認会計士事務所所長(現任)

2000年5月

当社取締役(現任)

 

(注)5

2,456

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

石島 仁司

1947年5月11日

 

1966年4月

株式会社関東銀行(現株式会社筑波銀行)入行

2000年4月

同行結城支店長

2002年7月

株式会社広沢製作所(現株式会社廣澤精機製作所)入社

2007年1月

広沢商事株式会社取締役

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

543

監査役

荒井 真澄

1941年2月5日

 

1965年3月

栃木県中小企業団体中央会入会

1997年12月

加治金属株式会社入社

2001年4月

株式会社農住センター入社

2002年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

3,238

監査役

内野 直忠

1939年6月3日

 

1968年3月

公認会計士登録

1974年9月

公認会計士内野直忠事務所所長

(現任)

1989年7月

当社監査役(現任)

 

(注)7

4,918

監査役

石川 伸治

1953年8月14日

 

1977年4月

協同乳業株式会社入社

1979年9月

武田典章税理士事務所入所

1983年7月

公認会計士内野直忠事務所入所

1995年3月

税理士登録

2002年4月

ウチノ税理士法人代表社員就任

2006年6月

当社補欠監査役選任

2007年6月

当社補欠監査役選任

2008年6月

当社監査役(現任)

2018年9月

石川伸治税理士事務所 所長

(現任)

 

(注)6

2,038

505,124

(注)1 代表取締役副社長野沢卓史は、代表取締役社長野沢八千万の次男であります。

2 所有株式数には役員持株会の持分が含まれております。

3 取締役関根則次は社外取締役であります。

4 監査役石島仁司、荒井真澄、内野直忠、及び石川伸治は社外監査役であります。

    5 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから1年間。

    6 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。

    7 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。

 当社の社外取締役である関根則次及び社外監査役である石島仁司、荒井真澄、内野直忠及び石川伸治とは、取締役業務及び監査役業務以外での人的関係や取引関係、その他の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

 社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役におきましては、公認会計士の資格を有し財務会計に関する高い知見をもち、独立の立場から当社に対して有益な助言、指導を頂いております。社外監査役におきましては公認会計士・税理士等の資格を有し財務会計に関する高い知見や前職での経験を活かし取締役会の業務執行を監督していただいております。また、監査役は会計監査人から会計監査の内容について、内部監査室から業務監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/272019/6/262020/6/26選任の理由
関根 則次公認会計士兼税理士として、当社の公正な会 計に資するとともに他の事業会社等の監査指 導等の経験から、当社に対して有益な助言、 指導が得られるため。