ゴルフダイジェスト・オンライン【3319】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/212019/3/282020/3/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人8人7人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

最高経営責任者

石坂 信也

昭和41年12月10日生

平成2年4月

三菱商事(株)入社

(注4)

3,421,200

平成11年6月

米国ハーバード大学MBA修了

平成12年5月

当社 設立
代表取締役社長 最高経営責任者(現任)

平成24年6月

(株)インサイト 代表取締役社長

平成25年8月

(株)ベンチャーリパブリック
取締役(現任)

平成26年9月

(株)GDOゴルフテック
代表取締役社長(現任)

平成27年4月

(株)インサイト 取締役

平成27年5月

(株)ベルシステム24ホールディングス 
取締役(現任)

平成28年4月

GolfTEC Enterprises, LLC(米国) 取締役
(現任)

平成28年11月

キッズゴルフ(株) 代表取締役社長(現任)

平成29年4月

GDO Sports, Inc.(米国)

代表取締役社長(現任)

平成29年11月

(一社)日本スピードゴルフ協会

代表理事(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(株)

取締役

執行役員

伊藤 修武

昭和40年7月13日生

昭和63年4月

(株)リクルート(現:(株)リクルートホールディングス)入社

(注4)

136,700

平成21年7月

当社入社
当社 ゴルフメディア本部長

平成22年1月

当社 執行役員(現任)
当社 メディアビジネスユニット長

平成24年1月

当社 人事企画室長

平成25年3月

平成25年7月

当社 取締役(現任)
当社 ゴルフ場ビジネスユニット長

平成26年9月

(株)GDOゴルフテック取締役(現任)

平成28年11月

キッズゴルフ(株) 取締役(現任)

取締役

執行役員

吉川 雄大

昭和46年5月9日生

平成7年4月

富士火災海上保険(株)(現:AIG損害保険(株) 入社

(注4)

43,700

平成15年4月

当社入社 ゴルフ場サービス本部

平成19年3月

当社 ゴルフ場サービス本部長

平成22年1月

当社 執行役員(現任)
当社 ゴルフ場ビジネスユニット長

平成25年7月

当社 お客様体験デザイン本部長

平成26年3月

当社 取締役(現任)

取締役

木村 玄一

昭和37年12月25日生

昭和61年4月

大日本印刷(株)入社

(注4)

1,250,000

平成7年11月

(株)モーターマガジン社
代表取締役社長(現任)

平成9年11月

(株)ゴルフダイジェスト社
代表取締役社長(現任)

平成10年2月

木村総業(株) 代表取締役社長(現任)

平成12年5月

当社 取締役(現任)

平成14年2月

東名観光開発(株)
代表取締役社長(現任)

取締役

木村 正浩

昭和41年5月23日生

平成元年4月

大昭和製紙(株)(現:日本製紙(株))入社

(注4)

900,000

平成4年11月

(株)ゴルフダイジェスト社 常務取締役

平成7年2月

東名観光開発(株) 取締役(現任)

平成12年5月

当社 取締役

平成16年9月

当社 取締役(現任)

平成27年11月

(株)ゴルフダイジェスト社

専務取締役(現任)

取締役

橋岡 宏成

昭和42年1月23日生

平成3年4月

(株)住友銀行(現:(株)三井住友銀行)入行

(注4)

平成10年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

平成16年9月

当社 取締役(現任)

平成23年6月

トレンダーズ(株) 社外監査役(現任)

平成23年6月

(株)エー・ピーカンパニー
社外監査役(現任)

平成26年6月

(株)アイフリークモバイル
社外監査役(現任)

取締役

岩澤 俊典

昭和41年6月19日生

平成2年4月

伊藤忠商事(株) 入社

(注4)

平成8年1月

プライスウォーターハウスコンサルタント
(株) 入社

平成9年7月

デロイトトーマツコンサルティング(株)(現:アビームコンサルティング(株))入社

平成17年8月

ABeam Consulting (USA) Ltd.
Managing Director

平成19年10月

アビームコンサルティング(株)
執行役員マネージング・ダイレクター(日本
代表)

平成20年2月

同社 代表取締役マネージング・ダイレク
ター

平成21年4月

同社 代表取締役社長(現任)

平成28年3月

当社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(株)

常勤
監査役

國保 雅昭

昭和25年1月12日生

昭和47年4月

(株)富士銀行(現:(株)みずほ銀行)入行

(注5)

平成10年7月

同行 海外営業部詰 参事役 F.I.Fオース
トラリア出向

平成12年7月

同行 国際部 参事役

平成14年4月

(株)みずほコーポレート銀行(現:(株)みずほ銀行) アセットマネジメント部付 参事役
確定拠出年金サービス(株)出向

平成17年1月

確定拠出年金サービス(株) 取締役社長

平成23年3月

当社 監査役(現任)

監査役

上住 敬一

昭和44年10月6日生

平成4年10月

中央クーパース・アンド・ライブランド国
際税務事務所(現:税理士法人プライス
ウォーターハウスクーパース)入所

(注6)

平成8年4月

公認会計士 登録

平成9年1月

プライスウォーターハウスクーパース
ロスアンジェルス事務所入所

平成16年7月

ビズアドバイザーズ(株)
代表取締役社長(現任)

平成17年9月

当社 監査役(現任)

平成19年10月

(株)ゴルフパラダイス 監査役

監査役

濵田 京子

昭和43年12月26日生

平成3年4月

三井不動産(株) 入社

(注7)

平成10年9月

NOC日本アウトソーシング(株)(現:NOC日本アウトソーシング&コンサルティング(株))入社

平成17年12月

(株)ビジネスネットコーポレーション入社

平成21年6月

濵田京子社労士事務所(現:エキップ社会保険労務士法人)開設

平成25年1月

(株)エキップコンサルティング

代表取締役(現任)

平成26年3月

(医)行智会 監事(現任)

平成28年6月

エキップ社会保険労務士法人

代表社員(現任)

平成30年3月

当社 監査役(現任)

5,751,600

 

(注)1.取締役 木村玄一氏、木村正浩氏、橋岡宏成氏及び岩澤俊典氏の4名は、社外取締役であります。

2.監査役 國保雅昭氏、上住敬一氏及び濵田京子氏の3名は、社外監査役であります。

3.取締役 木村玄一氏と取締役 木村正浩氏は、兄弟であります。

4.取締役の任期は、平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

5.監査役 國保雅昭氏の任期は、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

6.監査役 上住敬一氏の任期は、平成29年3月30日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

7.監査役 濵田京子氏の任期は、平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

最高経営責任者

石坂 信也

昭和41年12月10日生

平成2年4月

三菱商事(株)入社

(注4)

3,421,200

平成11年6月

米国ハーバード大学MBA修了

平成12年5月

当社 設立 代表取締役社長 最高経営責任者(現任)

平成24年6月

(株)インサイト 代表取締役社長

平成25年8月

(株)ベンチャーリパブリック取締役(現任)

平成26年9月

(株)GDOゴルフテック代表取締役社長(現任)

平成27年4月

(株)インサイト 取締役

平成27年5月

(株)ベルシステム24ホールディングス 取締役(現任)

平成28年4月

GolfTEC Enterprises LLC(米国) 取締役

平成28年11月

キッズゴルフ(株) 代表取締役社長(現任)

平成29年4月

GDO Sports, Inc.(米国)

代表取締役社長(現任)

平成29年11月

(一社)日本スピードゴルフ協会

代表理事(現任)

平成30年7月

GolfTEC Enterprises, LLC(米国)

取締役会長(現任)

 

取締役

執行役員

伊藤 修武

昭和40年7月13日生

昭和63年4月

(株)リクルート(現:(株)リクルートホールディングス)入社

(注4)

136,700

平成21年7月

当社入社
当社 ゴルフメディア本部長

平成22年1月

当社 執行役員(現任)
当社 メディアビジネスユニット長

平成24年1月

当社 人事企画室長

平成25年3月

当社 取締役(現任)

平成25年7月

当社 ゴルフ場ビジネスユニット長

平成26年9月

(株)GDOゴルフテック取締役(現任)

平成28年11月

キッズゴルフ(株) 取締役(現任)

平成30年7月

GolfTEC Enterprises LLC(米国)

取締役(現任)

取締役

執行役員

吉川 雄大

昭和46年5月9日生

平成7年4月

富士火災海上保険(株)(現:AIG損害保険(株) 入社

(注4)

43,700

平成15年4月

当社入社 ゴルフ場サービス本部

平成19年3月

当社 ゴルフ場サービス本部長

平成22年1月

当社 執行役員(現任)
当社 ゴルフ場ビジネスユニット長

平成25年7月

当社 お客様体験デザイン本部長

平成26年3月

当社 取締役(現任)

取締役

木村 玄一

昭和37年12月25日生

昭和61年4月

大日本印刷(株)入社

(注4)

1,250,000

平成7年11月

(株)モーターマガジン社

代表取締役社長(現任)

平成9年11月

(株)ゴルフダイジェスト社

代表取締役社長(現任)

平成10年2月

木村総業(株) 代表取締役社長(現任)

平成12年5月

当社 取締役(現任)

平成14年2月

東名観光開発(株)

代表取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(株)

取締役

木村 正浩

昭和41年5月23日生

平成元年4月

大昭和製紙(株)(現:日本製紙(株))入社

(注4)

900,000

平成4年11月

(株)ゴルフダイジェスト社 常務取締役

平成7年2月

東名観光開発(株) 取締役(現任)

平成12年5月

当社 取締役

平成16年9月

当社 取締役(現任)

平成27年11月

(株)ゴルフダイジェスト社

専務取締役(現任)

取締役

橋岡 宏成

昭和42年1月23日生

平成3年4月

(株)住友銀行(現:(株)三井住友銀行)入行

(注4)

平成10年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

平成16年9月

当社 取締役(現任)

平成23年6月

トレンダーズ(株) 社外監査役(現任)

平成23年6月

(株)エー・ピーカンパニー
社外監査役(現任)

平成26年6月

(株)アイフリークモバイル社外監査役(現任)

取締役

岩澤 俊典

昭和41年6月19日生

平成2年4月

伊藤忠商事(株) 入社

(注4)

平成8年1月

プライスウォーターハウスコンサルタント(株) 入社

平成9年7月

デロイトトーマツコンサルティング(株)(現:アビームコンサルティング(株))入社

平成17年8月

ABeam Consulting (USA) Ltd.Managing Director

平成19年10月

アビームコンサルティング(株)執行役員マネージング・ダイレクター(日本
代表)

平成20年2月

同社 代表取締役マネージング・ダイレクター

平成21年4月

同社 代表取締役社長(現任)

平成28年3月

当社 取締役(現任)

 

取締役

執行役員最高財務責任者

西野 洋

昭和43年6月11日生

平成4年4月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証券(株)(現:シティグループ証券(株)) 入社

(注4)

平成14年4月

ドイツ証券(株) 入社

平成17年1月

(株)リクルート(現:(株)リクルートホールディングス) 入社

平成25年1月

三井物産(株) 入社

平成28年4月

(同)鷹の羽アドバイザリー

代表取締役社長(現任)

平成30年7月

GolfTEC Enterprises LLC(米国)

取締役(現任)

平成30年10月

当社 執行役員 CFO(現任)

平成31年3月

当社 取締役(現任)

常勤
監査役

國保 雅昭

昭和25年1月12日生

昭和47年4月

(株)富士銀行(現:(株)みずほ銀行)入行

(注5)

平成10年7月

同行 海外営業部詰 参事役 F.I.Fオース
トラリア出向

平成12年7月

同行 国際部 参事役

平成14年4月

(株)みずほコーポレート銀行(現:(株)みずほ銀行) アセットマネジメント部付 参事役
確定拠出年金サービス(株)出向

平成17年1月

確定拠出年金サービス(株) 取締役社長

平成23年3月

当社 監査役(現任)

監査役

上住 敬一

昭和44年10月6日生

平成4年10月

中央クーパース・アンド・ライブランド国
際税務事務所(現:税理士法人プライス
ウォーターハウスクーパース)入所

(注6)

平成8年4月

公認会計士 登録

平成9年1月

プライスウォーターハウスクーパース
ロスアンジェルス事務所入所

平成16年7月

ビズアドバイザーズ(株)
代表取締役社長(現任)

平成17年9月

当社 監査役(現任)

平成19年10月

(株)ゴルフパラダイス 監査役

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(株)

監査役

濵田 京子

昭和43年12月26日生

平成3年4月

三井不動産(株) 入社

(注7)

平成10年9月

NOC日本アウトソーシング(株)(現:NOC日本アウトソーシング&コンサルティング(株))入社

平成17年12月

(株)ビジネスネットコーポレーション入社

平成21年6月

濵田京子社労士事務所(現:エキップ社会保険労務士法人)開設

平成25年1月

(株)エキップコンサルティング

代表取締役(現任)

平成26年3月

(医)行智会 監事(現任)

平成28年6月

エキップ社会保険労務士法人

代表社員(現任)

平成30年3月

当社 監査役(現任)

5,751,600

 

(注)1.取締役 木村玄一氏、木村正浩氏、橋岡宏成氏及び岩澤俊典氏の4名は、社外取締役であります。

2.監査役 國保雅昭氏、上住敬一氏及び濵田京子氏の3名は、社外監査役であります。

3.取締役 木村玄一氏と取締役 木村正浩氏は、兄弟であります。

4.取締役の任期は、平成31年3月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

5.監査役 國保雅昭氏の任期は、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

6.監査役 上住敬一氏の任期は、平成29年3月30日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

7.監査役 濵田京子氏の任期は、平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
最高経営責任者

石坂 信也

1966年12月10日生

1990年4月

三菱商事(株)入社

1999年6月

米国ハーバード大学MBA修了

2000年5月

当社設立 代表取締役社長 最高経営責任者(現任)

2012年6月

(株)インサイト 代表取締役社長

2013年8月

(株)ベンチャーリパブリック取締役(現任)

2014年9月

(株)GDOゴルフテック代表取締役社長(現任)

2015年4月

(株)インサイト 取締役

2015年5月

(株)ベルシステム24ホールディングス 取締役(現任)

2016年4月

GolfTEC Enterprises, LLC(米国) 取締役

2016年11月

キッズゴルフ(株) 代表取締役社長

2017年4月

GDO Sports, Inc. (米国)

代表取締役社長(現任)

2017年11月

(一社)日本スピードゴルフ協会

代表理事(現任)

2018年7月

GolfTEC Enterprises, LLC(米国)

取締役会長(現任)

(注4)

3,121,200

取締役
副社長
執行役員最高執行責任者

吉川 雄大

1971年5月9日生

1995年4月

富士火災海上保険(株)(現:AIG損害保険(株))入社

2003年4月

当社入社 ゴルフ場サービス本部

2007年3月

当社 ゴルフ場サービス本部長

2010年1月

当社 執行役員(現任)
当社 ゴルフ場ビジネスユニット長

2013年7月

当社 お客様体験デザイン本部長

2014年3月

当社 取締役

2020年3月

当社 取締役副社長(現任)

   執行役員最高執行責任者(現任)

(注4)

43,700

取締役
執行役員最高財務責任者

西野 洋

1968年6月11日生

1992年4月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証券(株)(現:シティグループ証券(株))入社

2002年4月

ドイツ証券(株)入社

2005年1月

(株)リクルート(現:(株)リクルートホールディングス) 入社

2013年1月

三井物産(株)入社

2016年4月

(同)鷹の羽アドバイザリー

代表社員(現任)

2018年7月

GolfTEC Enterprises, LLC(米国)

取締役(現任)

2018年10月

当社入社 執行役員最高財務責任者(現任)

2019年3月

当社 取締役(現任)

(注4)

 

取締役

木村 玄一

1962年12月25日生

1986年4月

大日本印刷(株)入社

1995年11月

(株)モーターマガジン社

代表取締役社長(現任)

1997年11月

(株)ゴルフダイジェスト社

代表取締役社長(現任)

1998年2月

木村総業(株) 代表取締役社長(現任)

2000年5月

当社 取締役(現任)

2002年2月

東名観光開発(株)

代表取締役社長(現任)

(注4)

1,250,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(株)

取締役

木村 正浩

1966年5月23日生

1989年4月

大昭和製紙(株)(現:日本製紙(株))入社

1992年11月

(株)ゴルフダイジェスト社 常務取締役

1995年2月

東名観光開発(株) 取締役(現任)

2000年5月

当社 取締役

2004年9月

当社 取締役(現任)

2015年11月

(株)ゴルフダイジェスト社

専務取締役(現任)

(注4)

900,000

取締役

橋岡 宏成

1967年1月23日生

1991年4月

(株)住友銀行(現:(株)三井住友銀行)入行

1998年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

2004年9月

当社 取締役(現任)

2011年6月

トレンダーズ(株) 社外監査役(現任)

2011年6月

(株)エー・ピーカンパニー
社外監査役(現任)

(注4)

取締役

岩澤 俊典

1966年6月19日生

1990年4月

伊藤忠商事(株)入社

1996年1月

プライスウォーターハウスコンサルタント(株)入社

1997年7月

デロイトトーマツコンサルティング(株)(現:アビームコンサルティング(株))入社

2005年8月

ABeam Consulting (USA) Ltd.

Managing Director

2007年10月

アビームコンサルティング(株)執行役員マネージング・ダイレクター(日本代表)

2008年2月

同社 代表取締役マネージング・ダイレクター

2009年4月

同社 代表取締役社長(現任)

2016年3月

当社 取締役(現任)

(注4)

 

常勤
監査役

大山 和彦

1959年12月23日生

1984年4月

(株)ピープル(現:(株)コナミスポーツ)入社

1995年1月

(株)ソフマップ入社

2000年3月

同社 執行役員 EC営業部部長

2003年3月

同社 執行役員 MD部部長

2004年5月

パシフィックマネジメント(株)入社

管理本部情報システム部ゼネラルマネージャー

2005年12月

スマート・アセットマネジメント・システムズ(株) 取締役社長

2009年3月

同社 代表取締役社長

2010年1月

当社入社

2011年4月

当社 執行役員 リテールビジネスユニット長

2015年1月

当社 店舗ビジネスユニット長

2015年3月

(株)GDOゴルフテック 取締役副社長

2016年10月

当社 TECビジネスユニット長

2016年11月

キッズゴルフ(株) 取締役

2020年3月

当社 常勤監査役(現任)

(注5)

監査役

上住 敬一

1969年10月6日生

1992年10月

中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現:税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所

1996年4月

公認会計士 登録

1997年1月

プライスウォーターハウスクーパース
ロスアンジェルス事務所入所

2004年7月

ビズアドバイザーズ(株)
代表取締役社長(現任)

2005年9月

当社 監査役(現任)

2007年10月

(株)ゴルフパラダイス 監査役

(注6)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(株)

監査役

濵田 京子

1968年12月26日

1991年4月

三井不動産(株)入社

1998年9月

NOC日本アウトソーシング(株)(現:NOC日本アウトソーシング&コンサルティング(株))入社

2005年12月

(株)ビジネスネットコーポレーション入社

2009年6月

濵田京子社労士事務所(現:エキップ社会保険労務士法人)開設

2013年1月

(株)エキップコンサルティング

代表取締役(現任)

2014年3月

(医)行智会 監事(現任)

2016年6月

エキップ社会保険労務士法人

代表社員(現任)

2018年3月

当社 監査役(現任)

(注7)

5,314,900

 

(注)1.取締役 木村玄一氏、木村正浩氏、橋岡宏成氏及び岩澤俊典氏の4名は、社外取締役であります。

2.監査役 上住敬一氏及び濵田京子氏の2名は、社外監査役であります。

3.取締役 木村玄一氏と取締役 木村正浩氏は、兄弟であります。

4.取締役の任期は、2020年3月30日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

5.監査役 大山和彦氏の任期は、2020年3月30日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

6.監査役 上住敬一氏の任期は、2017年3月30日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

7.監査役 濵田京子氏の任期は、2018年3月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

② 社外取締役及び社外監査役について
イ.社外取締役

当社の社外取締役は4名であります。

木村玄一氏及び木村正浩氏は、当社の属するゴルフ業界に関する深い造詣から、当社事業推進における施策に対し、様々な助言、意見を当社の経営に活かしたいため、選任しております。

橋岡宏成氏は、弁護士として培われた企業法務の幅広い知識を当社の経営に活かし、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言してもらうため、選任しております。

岩澤俊典氏は、グローバルに事業展開するIT関連企業経営者としての企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識を有しており、当社の資本政策、IT関連施策及び事業計画等の経営施策の根幹を成す重要事案につき、有識者として様々な見解や助言を当社の経営に活かしたいため、選任しております。

また、橋岡宏成氏、岩澤俊典氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に届け出ております。

社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。また、社外取締役は内部統制部門より、取締役会において必要な情報の提供や説明を受けております。

 

ロ.社外監査役

当社の社外監査役は2名(うち女性1名)であります。

上住敬一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かしたいため選任しております。

濵田京子氏は、社会保険労務士の資格を有しており、企業労務に関する深い造詣と高い知識や法令・定款の順守に係る見識を当社の監査に活かしたいため選任しております。

社外監査役は、監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために、監査体制、監査計画、監査の実施状況に関して定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。また、内部統制部門より、取締役会において必要な情報の提供や説明を受けております。

 

 

ハ.社外取締役及び社外監査役との関係

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

なお、社外取締役である木村玄一氏及び木村正浩氏は、それぞれその他の関係会社である株式会社ゴルフダイジェスト社の代表取締役、専務取締役であり、営業取引関係及び資本関係があります。また、同じく社外取締役である岩澤俊典氏は、アビームコンサルティング株式会社の代表取締役社長であり、当社との間に営業取引関係があります。その他の社外取締役である橋岡宏成氏、並びに社外監査役である上住敬一氏及び濵田京子氏においては、当社との間に利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2018/3/292018/12/212019/3/282020/3/30選任の理由
木村 玄一 当社の属するゴルフ業界に関する深い造詣から、当社事業推進における施策に対し、様々な助言、意見を当社の経営に活かしていただきたいため、選任いたしました。
木村 正浩 弁護士として培われた企業法務の幅広い知識・経験を当社の経営に活かしていただくとともに、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言いただくことにより当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため、選任いたしました。 <独立役員指定理由>  当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で経営を監視していただくことで、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと判断して独立役員に選任いたしました。同氏が入行していた㈱三井住友銀行と当社との間には取引関係がございますが、同氏が退行後相応の期間が経過しており、同氏の独立性に影響がないものと判断しております。
橋岡 宏成 グローバルに事業展開するIT関連企業経営者としての企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識を有しており、当社の資本政策、IT関連施策及び事業計画等の経営施策の根幹を成す重要事案につき、有識者として様々な見解や助言を当社の経営に活かしていただきたいため、選任いたしました。 <独立役員指定理由>  岩澤氏は、当社の論理に捉われず、IT企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識を活かし、取締役会の活性化に貢献していただけるものと判断して独立役員に選任いたしました。同氏が代表取締役社長を務める会社と当社との間には営業取引関係がございますが、同氏の独立性に影響する規模ではないものと判断しております。
岩澤 俊典