クロスプラス【3320】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/222018/5/22018/12/202019/5/82020/5/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人7人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛
 当社は、平成18年4月25日開催の第53回定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入し、以降 継続してまいりましたが、有効期間が満了する平成28年4月27日第63回定時株主総会にて、新たな継続を決定いたしました。有効期間は3年間(平成31年1月期事業年度に関わる定時株主総会の終了時まで)となっております。  本件の詳細は、当社ウェブサイト(アドレスhttp://www.crossplus.co.jp/)に掲載しておりますので、ご参照願います。
 当社は、平成18年4月25日開催の第53回定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入し、以降 継続してまいりましたが、有効期間が満了する平成28年4月27日第63回定時株主総会にて、新たな継続を決定いたしました。有効期間は3年間(平成31年1月期事業年度に関わる定時株主総会の終了時まで)となっております。  本件の詳細は、当社ウェブサイト(アドレスhttp://www.crossplus.co.jp/)に掲載しておりますので、ご参照願います。
 当社は、平成18年4月25日開催の第53回定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入し、以降 継続してまいりましたが、有効期間が満了する平成28年4月27日第63回定時株主総会にて、新たな継続を決定いたしました。有効期間は3年間(平成31年1月期事業年度に関わる定時株主総会の終了時まで)となっております。  本件の詳細は、当社ウェブサイト(アドレスhttp://www.crossplus.co.jp/)に掲載しておりますので、ご参照願います。
 当社は、2006年4月25日開催の第53回定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入し、以降 継続してまいりましたが、有効期間が満了する2019年4月25日第66回定時株主総会にて、新たな継続を決定いたしました。有効期間は3年間(2022年1月期事業年度に関わる定時株主総会の終了時まで)となっております。  本件の詳細は、当社ウェブサイト(アドレスhttp://www.crossplus.co.jp/)に掲載しておりますので、ご参照願います。
 当社は、2006年4月25日開催の第53回定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入し、以降 継続してまいりましたが、有効期間が満了する2019年4月25日第66回定時株主総会にて、新たな継続を決定いたしました。有効期間は3年間(2022年1月期事業年度に関わる定時株主総会の終了時まで)となっております。  本件の詳細は、当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.crossplus.co.jp/)に掲載しておりますので、ご参照願います。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

営業本部長

山 本 大 寛

昭和52年6月24日

平成20年1月

平成21年2月

平成23年2月

 

平成26年4月

平成27年2月

当社入社

社長室兼経営企画室担当部長

執行役員経営企画室・情報システム

室・EC事業開発課担当

代表取締役社長

代表取締役社長兼営業本部長(現任)

 

 

(注)5

 

 

60,000

取締役

会長

 

森   文 夫

昭和23年10月23日

昭和50年9月

当社入社

(注)5

224,630

昭和59年3月

取締役人事部長

平成2年4月

専務取締役

平成7年4月

取締役副社長

平成9年4月

平成26年4月

平成28年4月

代表取締役社長

代表取締役会長

取締役会長(現任)

取締役

副会長

 

辻 村 隆 幸

昭和33年6月2日

昭和63年3月

平成13年5月

平成14年5月

平成20年2月

平成26年4月

平成27年2月

当社入社取締役

取締役経営企画室長

常務取締役関係会社統括室長

常務取締役内部監査室担当

取締役副会長内部監査室担当

取締役副会長(現任)

 

 

(注)5

 

 

593,650

常務取締役

営業担当

北 出 哲 男

昭和32年2月8日

昭和55年3月

平成20年2月

平成22年2月

平成24年4月

平成27年2月

平成28年2月

当社入社

執行役員営業担当

常務執行役員営業第2本部長

専務取締役営業本部長

常務取締役営業担当

常務取締役営業担当兼生産コントロール部担当(現任)

 

(注)5

 

 

2,370

 

取締役

管理担当

西 垣 正 孝

昭和34年12月6日

昭和57年4月

平成19年2月

平成28年2月

平成29年4月

平成30年4月

当社入社

執行役員営業担当

執行役員人事部兼経営企画室担当

取締役

取締役人事部、情報システム室、

ビジネスサポート部、経理部

兼経営企画室担当(現任)

 

(注)5

 

 

25,800

 

取締役

 

大 爺 正 博

昭和23年5月5日

昭和48年4月

三井生命保険相互会社入社

(注)5

平成14年4月

同社執行役員営業本部長

平成17年4月

同社常務執行役員東京営業本部長

平成18年4月

当社社外取締役(現任)

三生収納サービス株式会社代表取締役社長

株式会社ビジネスエイジェンシー

代表取締役社長

平成19年10月

株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締役(現任)

取締役

 

 

 

江 口 恒 明

 

昭和25年12月5日

 

昭和49年4月

伊藤萬(現、日鉄住金物産(株))

(注)5

 

 

 

株式会社入社

平成19年4月

住金物産株式会社取締役専務執行役員繊維カンパニー長

平成24年6月

同社取締役副社長繊維カンパニー長

平成25年10月

日鉄住金物産株式会社取締役副社長

平成27年4月

平成29年4月

同社取締役

当社社外取締役(現任)

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

常勤監査役

曽 我 孝 行

昭和28年5月28日

昭和52年4月

当社入社

(注)6

42,050

平成14年4月

平成18年4月

平成19年8月

平成26年2月

 

平成27年2月

平成28年4月

取締役管理部門統括兼人事部長

常務取締役管理部門統括兼人事部長

常務取締役管理部門長

常務取締役人事部・総務部・情報システム室担当

常務取締役内部監査室担当

常勤監査役(現任)

監査役

 

虫 鹿   宏

昭和30年8月7日

平成54年3月

平成16年4月

当社入社

取締役経理部長

(注)6

6,050

平成21年4月

常務取締役経理部長兼財務部兼関係会社担当

平成23年2月

平成28年4月

平成30年4月

常務取締役経理部兼財務部担当

常務取締役経理部兼内部監査室担当

監査役(現任)

監査役

 

川 合   正

昭和23年8月16日

昭和46年7月

三井信託銀行株式会社入社

(注)6

平成10年6月

同社取締役

平成13年6月

同社常務取締役

平成19年10月

中央三井アセット信託銀行株式会社取締役社長

平成22年6月

中央三井アセット信託銀行株式会社取締役会長

平成23年6月

東急不動産株式会社常勤監査役

平成24年4月

当社社外監査役(現任)

平成25年10月

東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役

平成27年8月

株式会社オオバ社外監査役(現任)

監査役

 

松 永 安 彦

昭和27年7月20日

昭和50年4月

日本興業銀行入行

(注)7

平成11年4月

興銀証券㈱(現みずほ証券㈱)執行役員

平成19年4月

新光証券㈱(現みずほ証券㈱)専務執行役員

平成22年4月

㈱みずほ証券リサーチ&コンサルティング取締役会長

平成23年4月

東海東京証券㈱専務執行役員投資銀行本部長

平成27年4月

東海東京インベストメント㈱取締役社長

平成28年10月

NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社社長(現任)

平成30年4月

当社社外監査役(現任)

954,550

 (注) 1 取締役副会長 辻村隆幸は、取締役会長 森文夫の配偶者の弟であります。

2 代表取締役社長 山本大寛は、取締役会長 森文夫の長女の配偶者であります。

3 取締役 大爺正博及び江口恒明は、社外取締役であります。

4 監査役 川合正及び松永安彦は、社外監査役であります。

5 取締役の任期は、平成31年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。

6 該当監査役の任期は、平成32年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。

7 該当監査役の任期は、平成33年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。

5【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

山 本 大 寛

昭和52年6月24日

平成20年1月

当社入社

(注)3

60,700

平成21年2月

部長社長室兼経営企画室担当

平成23年2月

執行役員経営企画室兼情報システム

 

室・EC事業開発課担当

平成26年4月

代表取締役社長

平成27年2月

代表取締役社長兼営業本部長

平成31年2月

代表取締役社長(現任)

常務取締役

管理担当

西 垣 正 孝

昭和34年12月6日

昭和57年4月

当社入社

 

(注)3

 

26,200

平成16年2月

部長カジュアルDIV担当

平成19年2月

執行役員営業担当

平成28年2月

執行役員人事部兼経営企画室担当

平成29年4月

取締役人事部、情報システム室、ビジネスサポート部兼経営企画室担当

平成31年4月

常務取締役人事部、経営企画室担当

 

兼総務部長(現任)

常務取締役

営業担当

西 尾 祐 己

昭和40年1月29日

昭和63年4月

当社入社

 

(注)3

 

8,000

平成21年2月

部長カットソーDIV長兼ミセスDIV担当

平成23年2月

執行役員営業担当

平成29年2月

常務執行役員カットソー部・ブランドDIV・マーケット開発部・生産コントロール部担当

平成31年4月

常務取締役カットソー事業部・ブランド事業部担当兼スペシャリティ事業部長(現任)

常務取締役

営業担当

大 口 浩 和

昭和40年4月28日

昭和63年4月

当社入社

 

(注)3

 

1,000

平成23年2月

部長ニット&ブラウスDIV

平成24年2月

執行役員営業担当

平成29年2月

常務執行役員ニット部・生産コントロール部担当兼ペンドーラDIV長

平成31年4月

常務取締役ニット事業部・布帛事業部・専門店事業部担当(現任)

取締役

 

江 口 恒 明

昭和25年12月5日

昭和49年4月

伊藤萬(現、日鉄住金物産(株))

(注)3

 

株式会社入社

平成19年4月

住金物産株式会社取締役専務執行役員繊維カンパニー長

平成24年6月

同社取締役副社長繊維カンパニー長

平成25年10月

日鉄住金物産株式会社取締役副社長

平成27年4月

同社取締役

平成29年4月

当社社外取締役(現任)

取締役

 

二 見 英 二

昭和27年2月1日

昭和49年4月

東急不動産株式会社入社

 

(注)3

 

平成14年4月

同社執行役員経営企画部統括部長

平成18年6月

同社取締役執行役員リゾート事業

 

本部長

平成20年4月

同社取締役常務執行役員リゾート事業本部担当

平成22年4月

同社取締役常務執行役員ソリュ―ション営業本部長、ビル事業本部・商業施設事業本部管掌

平成23年6月

同社常勤監査役、株式会社東急コミュニティ―社外監査役、東急リバブル株式会社社外監査役、株式会社東急ハンズ社外監査役

平成25年10月

東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役

平成31年4月

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

常勤監査役

虫 鹿   宏

昭和30年8月7日

平成54年3月

当社入社

(注)4

8,750

平成16年4月

取締役経理部長

平成21年4月

常務取締役経理部長兼財務部兼関係会社担当

平成23年2月

常務取締役経理部兼財務部担当

平成28年4月

常務取締役経理部兼内部監査室担当

平成30年4月

監査役

平成31年4月

常勤監査役(現任)

監査役

 

曽 我 孝 行

昭和28年5月28日

昭和52年4月

当社入社

(注)4

42,550

平成14年4月

取締役管理部門統括兼人事部長

平成18年4月

常務取締役管理部門統括兼人事部長

平成19年8月

常務取締役管理部門長

平成26年2月

常務取締役人事部・総務部・情報システム室担当

平成27年2月

常務取締役内部監査室担当

平成28年4月

常勤監査役監査役

平成31年4月

監査役(現任)

監査役

 

川 合   正

昭和23年8月16日

昭和46年7月

三井信託銀行株式会社入社

(注)4

平成10年6月

同社取締役

平成13年6月

中央三井信託銀行株式会社

常務取締役

平成15年6月

三井トラスト・ホールディングス株

式会社専務取締役

平成19年10月

中央三井アセット信託銀行株式会社取締役社長

平成22年6月

中央三井アセット信託銀行株式会社取締役会長

平成23年6月

東急不動産株式会社常勤監査役

平成24年4月

当社社外監査役(現任)

平成25年10月

東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役

平成27年8月

株式会社オオバ社外監査役(現任)

監査役

 

松 永 安 彦

昭和27年7月20日

昭和50年4月

日本興業銀行入行

(注)5

平成11年4月

興銀証券株式会社(現みずほ証券㈱)執行役員

平成19年4月

新光証券株式会社(現みずほ証券㈱)専務執行役員

平成22年4月

株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング取締役会長

平成23年4月

東海東京証券株式会社専務執行役員投資銀行本部長

平成27年4月

東海東京インベストメント株式会社取締役社長

平成28年10月

NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社社長(現任)

平成30年4月

当社社外監査役(現任)

147,200

 (注) 1 取締役 江口恒明及び二見英二は、社外取締役であります。

2 監査役 川合正及び松永安彦は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成32年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。

4 該当監査役の任期は、平成32年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。

5 該当監査役の任期は、平成33年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

山 本 大 寛

1977年6月24日

 

2008年1月

当社入社

2009年2月

部長社長室兼経営企画室担当

2011年2月

執行役員経営企画室兼情報システム

 

室・EC事業開発課担当

2014年4月

代表取締役社長

2015年2月

代表取締役社長兼営業本部長

2019年2月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

61,600

常務取締役

管理担当

西 垣 正 孝

1959年12月6日

 

1982年4月

当社入社

2004年2月

部長カジュアルDIV担当

2007年2月

執行役員営業担当

2016年2月

執行役員人事部兼経営企画室担当

2017年4月

取締役人事部、情報システム室、ビジネスサポート部兼経営企画室担当

2019年4月

常務取締役人事部、経営企画室、

 

総務部担当(現任)

 

(注)3

27,100

常務取締役

営業担当

西 尾 祐 己

1965年1月29日

 

1988年4月

当社入社

2009年2月

部長カットソーDIV長兼ミセスDIV担当

2011年2月

執行役員営業担当

2017年2月

常務執行役員カットソー部・ブランドDIV・マーケット開発部・生産コントロール部担当

2019年4月

常務取締役カットソー事業部・ブランド事業部担当兼スペシャリティ事業部長

2020年2月

常務取締役カットソー事業部・ブランド事業部、スペシャリティ事業部担当(現任)

 

(注)3

9,000

常務取締役

営業担当

大 口 浩 和

1965年4月28日

 

1988年4月

当社入社

2011年2月

部長ニット&ブラウスDIV

2012年2月

執行役員営業担当

2017年2月

常務執行役員ニット部・生産コントロール部担当兼ペンドーラDIV長

2019年4月

常務取締役ニット事業部・布帛事業部・専門店事業部担当(現任)

 

(注)3

1,100

取締役

江 口 恒 明

1950年12月5日

 

1974年4月

伊藤萬(現日鉄物産(株))株式会社

 

入社

2007年4月

住金物産株式会社(現日鉄物産㈱)取締役専務執行役員繊維カンパニー長

2012年6月

同社取締役副社長繊維カンパニー長

2013年10月

日鉄住金物産㈱(現日鉄物産㈱)取締役副社長

2015年4月

同社取締役

2017年4月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

500

取締役

二 見 英 二

1952年2月1日

 

1974年4月

東急不動産㈱入社

2002年4月

同社執行役員経営企画部統括部長

2006年6月

同社取締役執行役員リゾート事業

 

本部長

2008年4月

同社取締役常務執行役員リゾート事業本部担当

2011年6月

同社常勤監査役、㈱東急コミュニティ―社外監査役、東急リバブル㈱社外監査役、㈱東急ハンズ社外監査役

2013年10月

東急不動産ホールディングス㈱常勤監査役

2019年4月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

虫 鹿   宏

1955年8月7日

 

1979年3月

当社入社

2004年4月

取締役経理部長

2009年4月

常務取締役経理部長兼財務部兼関係会社担当

2016年4月

常務取締役経理部兼内部監査室担当

2018年4月

監査役

2019年4月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

8,750

監査役

曽 我 孝 行

1953年5月28日

 

1977年4月

当社入社

2002年4月

取締役管理部門統括兼人事部長

2006年4月

常務取締役管理部門統括兼人事部長

2014年2月

常務取締役人事部・総務部・情報システム室担当

2015年2月

常務取締役内部監査室担当

2016年4月

常勤監査役監査役

2019年4月

監査役(現任)

 

(注)4

43,050

監査役

松 永 安 彦

1952年7月20日

 

1975年4月

日本興業銀行入行

1999年4月

興銀証券㈱(現みずほ証券㈱)執行役員

2007年4月

新光証券㈱(現みずほ証券㈱)専務執行役員

2010年4月

㈱みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現㈱日本投資環境研究所)取締役会長

2011年4月

東海東京証券㈱専務執行役員投資銀行本部長

2015年4月

東海東京インベストメント㈱取締役社長

2016年10月

NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社社長(現任)

2018年4月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

600

監査役

豊 田  稔

1952年11月2日

 

1975年4月

三井生命保険相互会社(現大樹生命保険㈱)入社

2002年4月

同社運用管理部門長

2003年2月

同社経営企画部門主計統括室長

2004年4月

同社執行役員主計部門長

2006年4月

NBCカスタマーサービス㈱代表

取締役社長

2009年4月

三井生命保険㈱(現大樹生命保険㈱)常務執行役員

2010年4月

三生保険サービス㈱代表取締役社長

2013年6月

㈱NTTデータエマーズ代表取締役

社長

2020年4月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

-

151,800

 (注) 1 取締役 江口恒明及び二見英二は、社外取締役であります。

2 監査役 松永安彦及び豊田稔は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2021年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。

4 該当監査役の任期は、2024年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。

5 該当監査役の任期は、2021年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。

② 社外役員の状況

(イ)社外取締役及び社外監査役の員数

 当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

 

(ロ)社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係等

 社外取締役である江口恒明氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役である二見英二氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役である松永安彦氏は、NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社社長であります。同氏及び同社と当社との間には、特別な利害関係はありません。

 社外監査役である豊田稔氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。

 

(ハ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役は企業経営の分野や金融・経済の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な立場から当社の経営へ助言を行っております。

 社外監査役は取締役会をはじめ重要な会議に出席し、公正な立場で適宜助言や意見を述べるなど監査機能を十分に発揮しております。

 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件(東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に定める事前相談要件及び有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号aに定める開示加重要件)に基づいて、独立性の確保を重視することとしております。なお、現在の社外取締役2名及び社外監査役2名については、いずれも上記「独立役員」の要件を満たしております。

 

(ニ)社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

 当社は社外取締役又は社外監査役の選任に際しては、取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、多様な視点や企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 社外取締役は、月1回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。

 社外監査役も取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、月1回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に監査部及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/3/222018/5/22018/12/202019/5/82020/5/7選任の理由
江口 恒明 同氏は、繊維業界での海外勤務経験と海外事業戦略に関する高い見識を有しており、外部の視点から当社の経営への助言を期待し、社外取締役を委任しております。また、一般株主との間で利益相反するおそれもないため独立役員に指定しております。  
二見 英二--- 同氏は、不動産業界の豊富な経験とグループ経営に関する高い見識を有しており、多様な視点で経営への助言を期待し、社外取締役を委任しております。また、 一般株主との間で利益相反するおそれもないため独立役員に指定しております。
大爺 正博--  同氏は長年、生命保険会社の経営に携わ れ、経営に関する豊富な経験と幅広い知識を 有しており、客観的な立場から当社に助言して いただけると判断し、社外取締役を委任してお ります。