ミタチ産業【3321】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/2/102017/9/152018/2/92018/9/52018/12/282019/8/262020/8/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人4人4人4人4人4人7人
社外役員数1人1人1人1人1人1人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

橘 和博

昭和45年6月5日生

 

平成5年4月

東芝デバイス㈱入社

平成11年10月

当社入社

平成21年6月

平成21年8月

 

平成22年3月

当社執行役員

台湾美達旗股份有限公司董事長就任(現任)

㈱JU代表取締役社長就任(現任)

平成22年8月

平成24年8月

平成25年8月

平成26年6月

 

平成26年8月

平成30年3月

(主要な兼職)

 

 

当社取締役就任

当社常務取締役就任

当社代表取締役副社長就任

M.A.TECHNOLOGY,INC.取締役会長就任(現任)

当社代表取締役社長就任(現任)

フロア工業㈱取締役会長就任(現任)

台湾美達旗股份有限公司董事長

M.A.TECHNOLOGY,INC.取締役会長

㈱JU代表取締役社長

フロア工業㈱取締役会長

 

(注)1

43,500

常務取締役

経営企画室担当

営業部門担当

技術・品質・子会社部門副担当

奥村 浩文

昭和37年2月7日生

 

昭和59年4月

昭和60年3月

平成13年4月

中部NEC商品販売㈱入社

当社入社

当社三河支店副支店長

平成15年8月

当社取締役就任

平成19年8月

平成28年5月

 

当社常務取締役就任(現任)

美達奇電子(深圳)有限公司董事長就任

 

(注)

9,400

常務取締役

技術・品質・子会社部門担当

営業部門副担当

川原 康夫

昭和28年2月13日生

 

昭和48年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社

平成20年6月

東芝マイクロエレクトロニクス㈱常務取締役就任

平成22年6月

平成24年6月

平成24年9月

東芝デバイス㈱常務取締役就任

東芝デバイス㈱非常勤顧問就任

当社入社執行役員

平成25年8月

平成29年8月

当社取締役就任

当社常務取締役就任(現任)

 

(注)1

10,000

取締役

 

中浜 明光

昭和23年11月5日生

 

昭和46年4月

 

昭和49年9月

平成26年1月

 

平成26年8月

平成27年8月

(主要な兼職)

監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士登録

中浜明光公認会計士事務所設立 所長(現任)

当社監査役就任

当社取締役就任(現任)

中浜明光公認会計士事務所所長

 

 

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

大島 卓也

昭和37年3月13日生

 

昭和59年4月

大和産業㈱入社

昭和62年4月

当社入社

平成21年6月

当社執行役員

平成23年8月

平成25年8月

平成29年8月

当社取締役就任

当社常務取締役就任

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)2

10,000

監査役

 

伊藤 嘉量

昭和20年1月5日生

 

昭和43年4月

平成4年2月

平成9年2月

平成15年6月

 

平成18年1月

 

平成23年4月

平成23年8月

㈱東海理化電機製作所入社

同社技術管理部長

同社営業部東京所長

トウカイリカベルギー㈱代表取締役副社長就任

東海理化販売㈱(現㈱東海理化クリエイト)顧問就任

当社非常勤顧問就任

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

監査役

 

松岡 正明

昭和24年6月25日生

 

 

昭和48年11月

 

昭和51年9月

平成26年7月

 

平成27年8月

(主要な兼職)

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士登録

公認会計士松岡正明事務所設立 所長(現任)

当社監査役就任(現任)

公認会計士松岡正明事務所所長

 

(注)3

 

 

 

 

 

72,900

 (注)1.平成29年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年

2.平成29年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年

3.平成27年8月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年

.取締役中浜明光は、社外取締役であります。

    5.監査役伊藤嘉量及び松岡正明は、社外監査役であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

橘 和博

1970年6月5日

 

1993年4月

東芝デバイス㈱入社

1999年10月

当社入社

2009年6月

当社執行役員

2009年8月

台湾美達旗股份有限公司董事長就任(現任)

2010年3月

㈱JU代表取締役社長就任(現任)

2010年8月

当社取締役就任

2012年8月

当社常務取締役就任

2013年8月

当社代表取締役副社長就任

2014年6月

M.A.TECHNOLOGY,INC.取締役会長就任(現任)

2014年8月

当社代表取締役社長就任(現任)

2018年3月

フロア工業㈱取締役会長就任(現任)

(主要な兼職)

台湾美達旗股份有限公司董事長

M.A.TECHNOLOGY,INC.取締役会長

㈱JU代表取締役

フロア工業㈱取締役会長

 

(注)1

223,400

常務取締役

経営企画室担当

営業部門担当

奥村 浩文

1962年2月7日

 

1984年4月

中部NEC商品販売㈱入社

1985年3月

当社入社

2001年4月

当社三河支店副支店長

2003年8月

当社取締役就任

2007年8月

2014年9月

当社常務取締役就任(現任)

美達奇(香港)有限公司董事長就任

2016年5月

美達奇電子(深圳)有限公司董事長就任

 

(注)1

9,800

常務取締役

ソリューション部門

川原 康夫

1953年2月13日

 

1973年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社

2008年6月

東芝マイクロエレクトロニクス㈱常務取締役就任

2010年6月

東芝デバイス㈱常務取締役就任

2012年6月

東芝デバイス㈱非常勤顧問就任

2012年9月

当社入社執行役員

2013年8月

当社取締役就任

2017年8月

当社常務取締役就任(現任)

 

(注)1

10,000

取締役

三河支店担当

浜松支店担当

野村 慎一

1971年12月18日

 

1994年3月

当社入社

2017年8月

当社執行役員

当社三河支店支店長(現任)

2019年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)1

500

取締役

中浜 明光

1948年11月5日

 

1971年4月

監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1974年9月

公認会計士登録

2014年1月

中浜明光公認会計士事務所設立 所長(現任)

2014年8月

当社監査役就任

2015年8月

当社取締役就任(現任)

(主要な兼職)

中浜明光公認会計士事務所所長

 

(注)1

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

大島 卓也

1962年3月13日

 

1984年4月

大和産業㈱入社

1987年4月

当社入社

2009年6月

当社執行役員

2011年8月

当社取締役就任

2013年8月

当社常務取締役就任

2017年8月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)2

5,000

監査役

松岡 正明

1949年6月25日

 

1973年11月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1976年9月

公認会計士登録

2014年7月

公認会計士松岡正明事務所設立 所長(現任)

2015年8月

当社監査役就任(現任)

(主要な兼職)

公認会計士松岡正明事務所所長

 

(注)3

-

監査役

澁谷 歩

1984年6月13日

 

2012年1月

弁護士法人古澤法律事務所(現弁護士法人小山・古澤早瀬)入所

2017年1月

安藤・澁谷法律事務所設立

パートナー弁護士(現任)

2018年4月

名古屋商科大学非常勤講師(現任)

2019年4月

2019年8月

名古屋大学客員准教授(現任)

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)3

-

248,700

 (注)1.2019年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年

2.2017年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年

3.2019年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年

.取締役中浜明光は、社外取締役であります。

    5.監査役松岡正明及び澁谷歩は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役として中浜明光の1名と社外監査役として松岡正明及び澁谷歩の2名を選任しております。

 当社の企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。

 社外取締役の中浜明光は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。

 社外監査役の松岡正明は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。

 社外監査役の澁谷歩は安藤・澁谷法律事務所のパートナー弁護士であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。

  社外取締役及び社外監査役はいずれも当社並びに当社代表取締役となんらの特別な利害関係を有していない独立性の高い監査役であり、同時に財務・会計に関する知見を有する人材であります。それぞれの取締役及び監査役は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。また、必要に応じて随時、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、意見交換、会社業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、業務執行の適正化に努めております。

 

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

   監査役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。

   また、監査役は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携をはかっております。

   当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役1名及び社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

   社外監査役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

橘 和博

1970年6月5日

 

1993年4月

東芝デバイス㈱入社

1999年10月

当社入社

2009年6月

当社執行役員

2009年8月

台湾美達旗股份有限公司董事長就任(現任)

2010年3月

㈱JU代表取締役社長就任(現任)

2010年8月

当社取締役就任

2012年8月

当社常務取締役就任

2013年8月

当社代表取締役副社長就任

2014年6月

M.A.TECHNOLOGY,INC.取締役会長就任(現任)

2014年8月

当社代表取締役社長就任(現任)

2018年3月

フロア工業㈱取締役会長就任(現任)

(主要な兼職)

台湾美達旗股份有限公司董事長

M.A.TECHNOLOGY,INC.取締役会長

㈱JU代表取締役

フロア工業㈱取締役会長

 

(注)2

223,400

常務取締役

経営企画室担当

営業部門担当

ソリューション部門担当

奥村 浩文

1962年2月7日

 

1984年4月

中部NEC商品販売㈱入社

1985年3月

当社入社

2001年4月

当社三河支店副支店長

2003年8月

当社取締役就任

2007年8月

当社常務取締役就任(現任)

2016年5月

 

2019年9月

美達奇電子(深圳)有限公司董事長就任

美達奇(香港)有限公司董事長就任(現任)

(主要な兼職)

美達奇電子(香港)有限公司董事長

 

(注)2

10,400

取締役

本社営業部担当

三河支店担当

浜松支店担当

野村 慎一

1971年12月18日

 

1994年3月

当社入社

2017年8月

当社執行役員

当社三河支店支店長(現任)

2019年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)2

1,200

取締役(常勤監査等委員)

大島 卓也

1962年3月13日

 

1984年4月

大和産業㈱入社

1987年4月

当社入社

2009年6月

当社執行役員

2011年8月

当社取締役就任

2013年8月

当社常務取締役就任

2017年8月

2020年8月

当社常勤監査役就任

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

5,000

取締役(監査等委員)

中浜 明光

1948年11月5日

 

1971年4月

監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1974年9月

公認会計士登録

2014年1月

中浜明光公認会計士事務所設立 所長(現任)

2014年8月

当社監査役就任

2015年8月

2020年8月

当社取締役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(主要な兼職)

中浜明光公認会計士事務所所長

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

松岡 正明

1949年6月25日

 

1973年11月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1976年9月

公認会計士登録

2014年7月

公認会計士松岡正明事務所設立 所長(現任)

2015年8月

2020年8月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(主要な兼職)

公認会計士松岡正明事務所所長

 

(注)3

-

取締役(監査等委員)

澁谷 歩

1984年6月13日

 

2012年1月

弁護士法人古澤法律事務所(現弁護士法人小山・古澤早瀬)入所

2017年1月

安藤・澁谷法律事務所設立

パートナー弁護士(現任)

2018年4月

名古屋商科大学非常勤講師(現任)

2019年4月

2019年8月

2020年8月

 

(主要な兼職)

名古屋大学客員准教授(現任)

当社社外監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

安藤・澁谷法律事務所パートナー弁護士

 

(注)3

-

240,000

 (注)1.取締役中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。

2.2020年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年

3.2020年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年

4.2020年8月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役として中浜明光、松岡正明及び澁谷歩の3名を選任しております。

 当社の企業統治において、監査等委員である社外取締役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。

 監査等委員である社外取締役の中浜明光は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。

 監査等委員である社外取締役の松岡正明は有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。

 監査等委員である社外取締役の澁谷歩は安藤・澁谷法律事務所のパートナー弁護士であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係を有しておりません。

  社外取締役はいずれも当社並びに当社代表取締役となんらの特別な利害関係を有していない独立性の高い社外取締役であり、同時に外部の有識経験者であります。それぞれの監査等委員である取締役は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。また、必要に応じて随時、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、意見交換、会社業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、業務執行の適正化に努めております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

   監査等委員と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。

   また、監査等委員は、会計監査人から、監査計画概要、及び年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査及び立会の同行などにより、会計監査人と相互連携をはかっております。

   当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

   社外取締役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合を開き、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。

 

 

社外役員の選任

2017/2/102017/9/152018/2/92018/9/52018/12/282019/8/262020/8/31選任の理由
中浜 明光有限責任監査法人トーマツの出身者であり、 公認会計士として、長年にわたり企業会計の 実務に携わっており、企業会計に関する豊富 な経験と高度な専門的知識を有していることか ら、適切な意見表明をいただける。また一般株 主と利益相反が生じるおそれがないことから、 独立役員に指定しております。
松岡 正明------弁護士として、長年にわたり企業法務の実務に 携わっており、企業経営を統治する高度な専門 的知識を有していることから、適切な意見表明 をいただける。また一般株主と利益相反が生じ るおそれがないことから、独立役員に指定して おります。
澁谷 歩------