アルファグループ【3322】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数1人1人
役員数(定款)7人7人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
当社は、企業価値を向上させることこそが、最も有効な防衛策であると認識しており、安定的且つ継続的な利益の獲得を通じて「継続的な利益成長」を図っていくことが最優先の課題であると考えております。 しかしながら、当社の経営方針と異なる、または顧客・取引先・従業員その他ステークホルダーの利益を含む当社の企業価値を毀損するおそれのある買収行為が行われる可能性がある場合は、買収防衛策を検討してまいる所存であり、今後防衛策導入を決定した場合には、その詳細について直ちに公表いたします。
当社は、企業価値を向上させることこそが、最も有効な防衛策であると認識しており、安定的且つ継続的な利益の獲得を通じて「継続的な利益成長」を図っていくことが最優先の課題であると考えております。 しかしながら、当社の経営方針と異なる、または顧客・取引先・従業員その他ステークホルダーの利益を含む当社の企業価値を毀損するおそれのある買収行為が行われる可能性がある場合は、買収防衛策を検討してまいる所存であり、今後防衛策導入を決定した場合には、その詳細について直ちに公表いたします。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

 

吉岡 伸一郎

昭和45年5月29日生

平成6年11月

㈱プラスアルファ設立

代表取締役社長就任

(注)3

847,900

平成9年10月

当社設立 代表取締役社長就任

平成11年6月

㈱プラスアルファ代表取締役会長

就任

平成13年1月

当社代表取締役会長就任

平成13年6月

㈱プラスアルファ取締役就任

平成17年2月

㈱アルファライズ取締役就任

平成17年6月

アルファインターナショナル㈱

取締役就任

平成18年4月

アルファイット㈱取締役就任

平成18年7月

アルファソリューションズ㈱取締役就任

平成19年4月

㈱A・R・M取締役就任

平成19年5月

アルファテクノロジー㈱取締役就任

平成20年4月

㈱アルファコミュニケーションズ

代表取締役就任

平成21年6月

当社取締役会長就任

平成23年4月

アルファインターナショナル㈱

代表取締役会長就任

平成23年4月

㈱ドクターアイ・エイ・シー

取締役就任(アルファディスカーレ㈱に商号変更。以下同じ)

平成24年4月

当社代表取締役 最高事業責任者就任

平成24年6月

㈱アルファライズ代表取締役会長

就任

平成24年6月

アルファイット㈱代表取締役会長

就任

平成24年6月

㈱ドクターアイ・エイ・シー

代表取締役会長就任

平成25年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成25年4月

アルファインターナショナル㈱

取締役会長就任(現任)

平成25年4月

㈱アルファライズ取締役会長就任

平成25年4月

アルファイット㈱取締役会長就任

平成25年4月

アルファディスカーレ㈱取締役就任

平成25年4月

アルファチーラー㈱(㈱インチャージに商号変更。以下同じ)取締役会長就任

平成26年4月

アルファチーラー㈱代表取締役社長就任

平成26年10月

 

㈱アルファライズ代表取締役社長

就任(現任)

平成28年4月

㈱インチャージ取締役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

 

山中 一浩

昭和38年1月1日生

昭和61年4月

㈱安達・グリーントラベル入社

(注)3

平成11年4月

同社取締役リゾート部門長就任

平成13年8月

同社取締役経営企画室長就任

平成16年4月

タイムズサービス㈱入社

平成18年11月

同社経営企画部長兼新規事業部長

就任

平成20年2月

㈱ぽけかる倶楽部入社

平成22年6月

㈱I&Pマネジメント取締役就任

平成23年6月

㈱ぽけかる倶楽部常務取締役就任

平成23年6月

㈱国際事業開発取締役就任

平成24年10月

㈱ココチカ代表取締役就任(現任)

平成24年12月

当社事業全般に関わる顧問契約締結

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

平成26年6月

アルファインターナショナル㈱

取締役就任(現任)

平成26年6月

㈱アルファライズ取締役就任(現任)

平成26年6月

アルファイット㈱取締役就任

平成26年6月

アルファチーラー㈱取締役就任

平成26年10月

アルファチーラー㈱取締役副社長

就任

平成26年11月

㈱フューチャービジョン取締役就任(現任)

平成28年4月

㈱インチャージ代表取締役社長就任(現任)

平成29年4月

当社常務取締役就任(現任)

取締役

 

徳山 宗年

昭和49年1月26日生

平成8年4月

ダイワフューチャーズ㈱入社

(注)3

8,500

平成8年9月

㈱プリモアール入社

平成10年5月

当社入社

平成17年6月

アルファインターナショナル㈱

取締役就任

平成20年6月

アルファインターナショナル㈱

代表取締役社長就任(現任)

平成20年6月

アルファテレコム㈱代表取締役社長就任

平成20年6月

当社執行役員就任

平成21年6月

当社取締役就任(現任)

平成21年6月

㈱A・R・M取締役就任

平成26年10月

アルファチーラー㈱取締役就任

取締役

 

西野 裕

昭和41年7月5日生

昭和63年4月

㈱日本エルシーエー入社

(注)3

平成63年9月

㈱ベンチャーリンク転籍

平成5年11月

㈱エフアンドエム入社

平成10年4月

同社東京支社長兼TS企画部長就任

平成11年4月

同社再就職支援事業部長就任

平成12年11月

㈱チャレンジャーグレイクリスマス代表取締役社長就任

平成15年7月

㈱ビジャスト代表取締役社長就任

平成19年4月

㈱ビジャスト総研代表取締役就任

平成24年2月

当社人事に関わる顧問契約締結

平成25年6月

当社取締役就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

渡邉 守

昭和45年4月3日生

平成2年7月

三好司法書士事務所入所

(注)3

平成6年1月

芳賀司法書士事務所入所

平成14年8月

渡邉司法書士事務所(現・渡邉司法書士・行政書士事務所)開設

(現在に至る)

平成17年6月

㈱アロンエステート監査役就任

平成18年6月

㈱メッツ監査役就任

平成19年6月

㈱リヴァンプ監査役就任

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 

松嵜 進

昭和16年5月17日生

昭和35年4月

日下部家電㈱入社 管理課勤務

(注)4

昭和40年2月

同社退社

日本ファイリング㈱入社

計理課勤務

昭和56年4月

同社経理部会計課長

昭和63年12月

同社経理部部長

平成5年6月

同社取締役経理部長兼経営企画室長就任

平成12年6月

同社常務取締役管理部長兼経営企画室長就任

平成13年9月

同社退任

平成14年3月

藤和コミュニティ㈱管理部

平成17年6月

同社退社

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

 

髙橋 雷太

昭和37年6月9日生

昭和61年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)5

平成2年4月

公認会計士登録

平成9年5月

高橋雷太公認会計士事務所開設

平成11年4月

中央監査法人(当時)代表社員就任

平成12年12月

当社監査役就任(現任)

㈱プラスアルファ監査役就任

平成13年3月

㈱吉田経営代表取締役就任(現任)

平成16年6月

中央青山監査法人(当時)代表社員退任

平成16年9月

㈱プロゴワス監査役就任(現任)

平成17年7月

長島商事㈱監査役就任(現任)

平成19年6月

エム・ビー・シー開発㈱監査役就任(現任)

平成19年10月

㈱新生社印刷監査役就任(現任)

平成28年5月

鹿児島ディベロップメント㈱非常勤

取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

青村 克彦

昭和21年5月4日生

昭和44年4月

住友商事㈱入社 鉄鋼原料部

(注)4

昭和46年9月

同社エネルギー資源開発室

住友石油開発㈱出向

日本イラク石油開発㈱出向

昭和53年5月

住友商事㈱

投資事業本部国内事業部

昭和60年4月

同社投資事業本部国内事業部課長

平成5年7月

同社燃料開発室長付

ベトナムダイフン石油㈱出向

常務取締役就任

平成9年2月

住友商事㈱

同社地域総括部副部長

平成14年4月

同社地域総括部部長

平成17年2月

同社メディア事業本部長付

ジェイコム東京㈱出向

同社取締役管理部長就任

平成21年6月

同社取締役退任

平成22年4月

当社新規事業に関わる顧問契約締結

平成23年5月

住友商事㈱退社

平成25年6月

当社監査役就任(現任)

856,400

 

 (注)1 取締役 渡邉守は、社外取締役であります。

2 監査役 松嵜進、髙橋雷太および青村克彦は、社外監査役であります。

3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成27年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

野村 典之

昭和18年9月30日生

昭和43年4月    日本ファイリング㈱入社

平成2年5月   本店特販部長就任

平成9年12月   営業副本部長兼本店第二

         営業部長就任

平成10年6月   取締役就任

平成11年6月   営業本部長就任

平成15年6月   常務取締役就任

平成17年4月   取締役販売本部長就任

平成19年6月   日本ファイリング㈱退任

平成21年6月   当社監査役就任

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

吉岡 伸一郎

1970年5月29日

 

1994年11月

㈱プラスアルファ設立

代表取締役社長就任

1997年10月

当社設立 代表取締役社長就任

1999年6月

㈱プラスアルファ代表取締役会長

就任

2001年1月

当社代表取締役会長就任

2001年6月

㈱プラスアルファ取締役就任

2005年2月

㈱アルファライズ取締役就任

2005年6月

アルファインターナショナル㈱

取締役就任

2006年4月

アルファイット㈱取締役就任

2006年7月

アルファソリューションズ㈱取締役

就任

2007年4月

㈱A・R・M取締役就任

2007年5月

アルファテクノロジー㈱取締役就任

2008年4月

㈱アルファコミュニケーションズ

代表取締役就任

2009年6月

当社取締役会長就任

2011年4月

アルファインターナショナル㈱

代表取締役会長就任

2011年4月

㈱ドクターアイ・エイ・シー

取締役就任(アルファディスカーレ㈱に商号変更。以下同じ)

2012年4月

当社代表取締役 最高事業責任者就任

2012年6月

㈱アルファライズ代表取締役会長

就任

2012年6月

アルファイット㈱代表取締役会長

就任

2012年6月

㈱ドクターアイ・エイ・シー

代表取締役会長就任

2013年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

2013年4月

アルファインターナショナル㈱

取締役会長就任(現任)

2013年4月

㈱アルファライズ取締役会長就任

2013年4月

アルファイット㈱取締役会長就任

2013年4月

アルファディスカーレ㈱取締役就任

2013年4月

アルファチーラー㈱(㈱インチャージに商号変更。以下同じ)取締役会長

就任

2014年4月

アルファチーラー㈱代表取締役社長

就任

2014年10月

 

㈱アルファライズ代表取締役社長

就任(現任)

2016年4月

㈱インチャージ取締役就任(現任)

2018年12月

アルファエネシア㈱取締役就任

(現任)

 

(注)4

847,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山中 一浩

1963年1月1日

 

1986年4月

㈱安達・グリーントラベル入社

1999年4月

同社取締役リゾート部門長就任

2001年8月

同社取締役経営企画室長就任

2004年4月

タイムズサービス㈱入社

2006年11月

同社経営企画部長兼新規事業部長

就任

2008年2月

㈱ぽけかる倶楽部入社

2010年6月

㈱I&Pマネジメント取締役就任

2011年6月

㈱ぽけかる倶楽部常務取締役就任

2011年6月

㈱国際事業開発取締役就任

2012年10月

㈱ココチカ代表取締役就任(現任)

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2014年6月

アルファインターナショナル㈱

取締役就任(現任)

2014年6月

㈱アルファライズ取締役就任(現任)

2014年6月

アルファイット㈱取締役就任

2014年6月

アルファチーラー㈱取締役就任

2014年10月

アルファチーラー㈱取締役副社長

就任

2014年11月

㈱フューチャービジョン取締役就任

2016年4月

㈱インチャージ代表取締役社長就任(現任)

2017年4月

当社常務取締役就任

2018年12月

アルファエネシア㈱代表取締役就任

(現任)

2019年4月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

徳山 宗年

1974年1月26日

 

1996年4月

ダイワフューチャーズ㈱入社

1996年9月

㈱プリモアール入社

1998年5月

当社入社

2005年6月

アルファインターナショナル㈱

取締役就任

2008年6月

アルファインターナショナル㈱

代表取締役社長就任(現任)

2008年6月

アルファテレコム㈱代表取締役社長

就任

2008年6月

当社執行役員就任

2009年6月

当社取締役就任(現任)

2009年6月

㈱A・R・M取締役就任

2014年10月

アルファチーラー㈱取締役就任

2018年12月

アルファエネシア㈱取締役就任

 

(注)4

9,000

取締役

西野 裕

1966年7月5日

 

1988年4月

㈱日本エルシーエー入社

2051年9月

㈱ベンチャーリンク転籍

1993年11月

㈱エフアンドエム入社

1998年4月

同社東京支社長兼TS企画部長就任

1999年4月

同社再就職支援事業部長就任

2000年11月

㈱チャレンジャーグレイクリスマス

代表取締役社長就任

2003年7月

㈱ビジャスト代表取締役社長就任

2007年4月

㈱ビジャスト総研代表取締役就任

2013年6月

当社取締役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

渡邉 守

1970年4月3日

 

1990年7月

三好司法書士事務所入所

1994年1月

芳賀司法書士事務所入所

2002年8月

渡邉司法書士事務所(現・渡邉司法書士・行政書士事務所)開設

(現在に至る)

2005年6月

㈱アロンエステート社外監査役就任

2006年6月

㈱メッツ社外監査役就任

2007年6月

㈱リヴァンプ社外監査役就任

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

松嵜 進

1941年5月17日

 

1960年4月

日下部家電㈱入社 管理課勤務

1965年2月

同社退社

日本ファイリング㈱入社

計理課勤務

1981年4月

同社経理部会計課長

1988年12月

同社経理部部長

1993年6月

同社取締役経理部長兼経営企画室長

就任

2000年6月

同社常務取締役管理部長兼経営企画室長就任

2001年9月

同社退任

2002年3月

藤和コミュニティ㈱管理部

2005年6月

同社退社

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

髙橋 雷太

1962年6月9日

 

1986年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年4月

公認会計士登録

1997年5月

高橋雷太公認会計士事務所開設

1999年4月

中央監査法人(当時)代表社員就任

2000年12月

当社監査役就任(現任)

㈱プラスアルファ監査役就任

2001年3月

㈱吉田経営代表取締役就任(現任)

2004年6月

中央青山監査法人(当時)代表社員

退任

2004年9月

㈱プロゴワス社外監査役就任(現任)

2005年7月

長島商事㈱社外監査役就任(現任)

2007年6月

エム・ビー・シー開発㈱社外監査役

就任(現任)

2007年10月

㈱新生社印刷社外監査役就任(現任)

2016年5月

鹿児島ディベロップメント㈱社外取締役就任(現任)

 

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

青村 克彦

1946年5月4日

 

1969年4月

住友商事㈱入社 鉄鋼原料部

1971年9月

同社エネルギー資源開発室

住友石油開発㈱出向

日本イラク石油開発㈱出向

1978年5月

住友商事㈱

投資事業本部国内事業部

1985年4月

同社投資事業本部国内事業部課長

1993年7月

同社燃料開発室長付

ベトナムダイフン石油㈱出向

常務取締役就任

1997年2月

住友商事㈱

同社地域総括部副部長

2002年4月

同社地域総括部部長

2005年2月

同社メディア事業本部長付

ジェイコム東京㈱出向

同社取締役管理部長就任

2009年6月

同社取締役退任

2010年4月

当社新規事業に関わる顧問契約締結

2011年5月

住友商事㈱退社

2013年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

856,900

 

 (注)1 取締役 山中一浩は、2019年3月31日を以って常務職を辞しております。

2 取締役 渡邉守は、社外取締役であります。

3 監査役 松嵜進、髙橋雷太及び青村克彦は、社外監査役であります。

4 2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

野村 典之

1943年9月30日生

1968年4月    日本ファイリング㈱入社

1990年5月   本店特販部長就任

1997年12月   営業副本部長兼本店第二

        営業部長就任

1998年6月   取締役就任

1999年6月   営業本部長就任

2003年6月   常務取締役就任

2005年4月   取締役販売本部長就任

2007年6月   日本ファイリング㈱退任

2009年6月   当社監査役就任

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。なお、社外取締役1名、社外監査役3名全員と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。

 社外取締役 渡邉守は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、司法書士の資格を有しており、会社法等に相当程度の知見を有していること、上場企業における監査役としての経験を有していることから、取締役の業務執行に対する監督においてその経験を活かしていただけることを期待し選任しております。

 社外監査役 髙橋雷太は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、当社の経営に対して同氏の経験を活かした取締役の業務執行に対する監査が行えると考え選任しております。

 社外監査役 松嵜進、青村克彦は、共に企業経営等、豊かな経験、実績、幅広い知識と見識を有し、当社の社外監査役に相応しいと判断し選任しております。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な経験と幅広い見識及び専門性を有する適任の者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、当社の企業統治において果たす機能及び役割を十分に発揮できるよう、社外取締役としての意見・提言ができる体制として、また社外監査役が監査業務を執行できる体制として、取締役会その他の重要な会議に出席し、当社の重要な意思決定や業務執行の状況の適法性及び妥当性を公正な立場で監視を行うことで、経営に対する監視機能の強化を図っております。

 当社の現在の社外取締役及び社外監査役の全員について、高い独立性及び専門知識や経験に基づき、職務執行の監視・監督といった期待される機能及び役割を充分に果たし、当社のグループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、原則として月1回以上開催される取締役会やその他の重要会議に出席し、各自の専門知識や経験に基づき意見や提言を述べることにより、当社における職務執行を適切に監督しております。

常勤社外取締役は内部監査部門と連携し、定期的に実施する内部監査に同席することで監査役監査に有用な情報を収集し、これを他2名の社外監査役及び社外取締役に共有を図っております。また、社外取締役及び社外監査役に専任スタッフが配置されてはおりませんが、内部監査部門又は管理部門と連携し、また必要な場合にはこれら部門の従業員に業務を補佐させることによって、実効的な監督を行う上で必要な情報等を収集しております。

 その他にも、部通報制度や社内稟議の確認等を通じて、不正の芽となりうる事象を選別し、外部者としての視点を統制システムが有効に機能する一助として働かせております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

吉岡 伸一郎

1970年5月29日

 

1994年11月

㈱プラスアルファ設立

代表取締役社長就任

1997年10月

当社設立 代表取締役社長就任

1999年6月

㈱プラスアルファ代表取締役会長

就任

2001年1月

当社代表取締役会長就任

2001年6月

㈱プラスアルファ取締役就任

2005年2月

㈱アルファライズ取締役就任

2005年6月

アルファインターナショナル㈱

取締役就任

2006年4月

アルファイット㈱取締役就任

2006年7月

アルファソリューションズ㈱取締役

就任

2007年4月

㈱A・R・M取締役就任

2007年5月

アルファテクノロジー㈱取締役就任

2008年4月

㈱アルファコミュニケーションズ(現任)

代表取締役就任

2009年6月

当社取締役会長就任

2011年4月

アルファインターナショナル㈱

代表取締役会長就任

2011年4月

㈱ドクターアイ・エイ・シー

取締役就任(アルファディスカーレ㈱に商号変更。以下同じ)

2012年4月

当社代表取締役 最高事業責任者就任

2012年6月

㈱アルファライズ代表取締役会長

就任

2012年6月

アルファイット㈱代表取締役会長

就任

2012年6月

㈱ドクターアイ・エイ・シー

代表取締役会長就任

2013年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

2013年4月

アルファインターナショナル㈱

取締役会長就任(現任)

2013年4月

㈱アルファライズ取締役会長就任

2013年4月

アルファイット㈱取締役会長就任

2013年4月

アルファディスカーレ㈱取締役就任

2013年4月

アルファチーラー㈱(㈱インチャージに商号変更。以下同じ)取締役会長

就任

2014年4月

アルファチーラー㈱代表取締役社長

就任

2014年10月

 

㈱アルファライズ代表取締役社長

就任(現任)

2016年4月

㈱インチャージ取締役就任

2018年12月

アルファエネシア㈱取締役就任

(現任)

2019年12月

㈱クロード取締役就任

 

(注)3

1,695,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

徳山 宗年

1974年1月26日

 

1996年4月

ダイワフューチャーズ㈱入社

1996年9月

㈱プリモアール入社

1998年5月

当社入社

2005年6月

アルファインターナショナル㈱

取締役就任

2008年6月

アルファインターナショナル㈱

代表取締役社長就任(現任)

2008年6月

アルファテレコム㈱代表取締役社長

就任

2008年6月

当社執行役員就任

2009年6月

当社取締役就任(現任)

2009年6月

㈱A・R・M取締役就任

2014年10月

アルファチーラー㈱取締役就任

2018年12月

アルファエネシア㈱取締役就任

2019年10月

㈱クロード代表取締役社長就任

(現任)

2019年11月

㈱アルファライズ取締役就任

 

(注)3

13,600

取締役

西野 裕

1966年7月5日

 

1988年4月

㈱日本エルシーエー入社

1988年9月

㈱ベンチャーリンク転籍

1993年11月

㈱エフアンドエム入社

1998年4月

同社東京支社長兼TS企画部長就任

1999年4月

同社再就職支援事業部長就任

2000年11月

㈱チャレンジャーグレイクリスマス

代表取締役社長就任

2003年7月

㈱ビジャスト代表取締役社長就任

2007年4月

㈱ビジャスト総研代表取締役就任

2013年6月

当社取締役就任

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2019年11月

アルファエネシア㈱代表取締役社長

就任(現任)

2020年6月

㈱アルファライズ取締役就任(現任)

2020年6月

㈱クロード取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

渡邉 守

1970年4月3日

 

1990年7月

三好司法書士事務所入所

1994年1月

芳賀司法書士事務所入所

2002年8月

渡邉司法書士事務所(現・渡邉司法書士・行政書士事務所)開設

(現在に至る)

2005年6月

㈱アロンエステート社外監査役就任

2006年6月

㈱メッツ社外監査役就任

2007年6月

㈱リヴァンプ社外監査役就任

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

松嵜 進

1941年5月17日

 

1960年4月

日下部家電㈱入社 管理課勤務

1965年2月

同社退社

日本ファイリング㈱入社

計理課勤務

1981年4月

同社経理部会計課長

1988年12月

同社経理部部長

1993年6月

同社取締役経理部長兼経営企画室長

就任

2000年6月

同社常務取締役管理部長兼経営企画室長就任

2001年9月

同社退任

2002年3月

藤和コミュニティ㈱管理部

2005年6月

同社退社

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

髙橋 雷太

1962年6月9日

 

1986年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年4月

公認会計士登録

1997年5月

高橋雷太公認会計士事務所開設

1999年4月

中央監査法人(当時)代表社員就任

2000年12月

当社監査役就任(現任)

㈱プラスアルファ監査役就任

2001年3月

㈱吉田経営代表取締役就任(現任)

2004年6月

中央青山監査法人(当時)代表社員

退任

2004年9月

㈱プロゴワス社外監査役就任(現任)

2005年7月

長島商事㈱社外監査役就任(現任)

2007年6月

エム・ビー・シー開発㈱社外監査役

就任(現任)

2007年10月

㈱新生社印刷社外監査役就任(現任)

2016年5月

鹿児島ディベロップメント㈱社外取締役就任(現任)

2020年6月

アステラス製薬㈱社外取締役・監査等委員就任(現任)

 

(注)5

監査役

青村 克彦

1946年5月4日

 

1969年4月

住友商事㈱入社 鉄鋼原料部

1971年9月

同社エネルギー資源開発室

住友石油開発㈱出向

日本イラク石油開発㈱出向

1978年5月

住友商事㈱

投資事業本部国内事業部

1985年4月

同社投資事業本部国内事業部課長

1993年7月

同社燃料開発室長付

ベトナムダイフン石油㈱出向

常務取締役就任

1997年2月

住友商事㈱

同社地域総括部副部長

2002年4月

同社地域総括部部長

2005年2月

同社メディア事業本部長付

ジェイコム東京㈱出向

同社取締役管理部長就任

2009年6月

同社取締役退任

2010年4月

当社新規事業に関わる顧問契約締結

2011年5月

住友商事㈱退社

2013年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

1,709,400

 

 

 (注)1 取締役 渡邉守は、社外取締役であります。

2 監査役 松嵜進、髙橋雷太及び青村克彦は、社外監査役であります。

3 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

野村 典之

1943年9月30日生

1968年4月    日本ファイリング㈱入社

1990年5月   本店特販部長就任

1997年12月   営業副本部長兼本店第二

        営業部長就任

1998年6月   取締役就任

1999年6月   営業本部長就任

2003年6月   常務取締役就任

2005年4月   取締役販売本部長就任

2007年6月   日本ファイリング㈱退任

2009年6月   当社監査役就任

7 2020年1月31日開催の取締役会決議により、2020年4月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。役員の所有株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。なお、社外取締役1名、社外監査役3名全員と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。

 社外取締役 渡邉守は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、司法書士の資格を有しており、会社法等に相当程度の知見を有していること、上場企業における監査役としての経験を有していることから、取締役の業務執行に対する監督においてその経験を活かしていただけることを期待し選任しております。

 社外監査役 髙橋雷太は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、当社の経営に対して同氏の経験を活かした取締役の業務執行に対する監査が行えると考え選任しております。

 社外監査役 松嵜進、青村克彦は、共に企業経営等、豊かな経験、実績、幅広い知識と見識を有し、当社の社外監査役に相応しいと判断し選任しております。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な経験と幅広い見識及び専門性を有する適任の者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、当社の企業統治において果たす機能及び役割を十分に発揮できるよう、社外取締役としての意見・提言ができる体制として、また社外監査役が監査業務を執行できる体制として、取締役会その他の重要な会議に出席し、当社の重要な意思決定や業務執行の状況の適法性及び妥当性を公正な立場で監視を行うことで、経営に対する監視機能の強化を図っております。

 当社の現在の社外取締役及び社外監査役の全員について、高い独立性及び専門知識や経験に基づき、職務執行の監視・監督といった期待される機能及び役割を充分に果たし、当社のグループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、原則として月1回以上開催される取締役会やその他の重要会議に出席し、各自の専門知識や経験に基づき意見や提言を述べることにより、当社における職務執行を適切に監督しております。

 常勤社外監査役は内部監査部門と連携し、定期的に実施する内部監査に同席することで監査役監査に有用な情報を収集し、これを他2名の社外監査役及び社外取締役に共有を図っております。また、社外取締役及び社外監査役に専任スタッフが配置されてはおりませんが、内部監査部門又は管理部門と連携し、また必要な場合にはこれら部門の従業員に業務を補佐させることによって、実効的な監督を行う上で必要な情報等を収集しております。

 その他にも、内部通報制度や社内稟議の確認等を通じて、不正の芽となりうる事象を選別し、外部者としての視点を統制システムが有効に機能する一助として働かせております。

 

社外役員の選任

2018/6/282019/6/24選任の理由
渡邉 守過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、司法書士の資格を有しており、会社法等に相当程度の知見を有していること、上場企業における監査役としての経験を有していることから当社の社外取締役に相応しいと判断いたしました。